マンダム【4917】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/102018/12/72019/7/12020/1/292020/7/1
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人7人7人7人7人8人
社外役員数2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

 

 

 

 

西村 元延

昭和26年1月9日生

 

昭和52年4月

昭和58年4月

当社入社

当社東日本地区営業部長

昭和59年6月

当社取締役(現任)

昭和62年6月

当社常務取締役

平成2年6月

当社代表取締役(現任)

 

当社取締役副社長

平成7年6月

平成12年5月

当社取締役社長

PT MANDOM INDONESIA Tbk

監査役(現任)

平成16年6月

当社社長執行役員(現任)

平成20年4月

 

当社内部統制推進部(現 内部監査室)統括・担当

 

(注)4

1,435

取締役

専務執行役員

海外事業統括
第一海外事業部、海外事業戦略部担当

小芝 信一郎

昭和38年12月24日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成5年7月

SUNWA MARKETING CO.,LTD.

 

専務取締役

平成9年5月

ZHONGSHAN CITY RIDA FINE

 

CHEMICAL CO.,LTD.

 

(現 ZHONGSHAN CITY RIDA

 

COSMETICS CO.,LTD.)経理

平成14年4月

当社営業企画部長

平成20年6月

当社執行役員

平成25年4月

当社常務執行役員

平成26年4月

当社マーケティング統括

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社専務執行役員(現任)

 

当社海外事業統括(現任)

 

PT MANDOM INDONESIA Tbk

監査役会長(現任)

 

(注)4

2

取締役

専務執行役員

経営企画・財務、人事・リソース統括
経営戦略部、経営管理部、法務室、IR室、役員秘書室担当

亀田 泰明

昭和36年11月1日生

 

昭和59年4月

平成20年4月

当社入社

当社第一商品開発部(現 商品企画部)部長

平成21年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社第一チェーンストア営業部、第二チェーンストア営業部、流通開発部担当 兼 第二チェーンストア営業部長

平成26年4月

当社経営企画部(現 経営管理部)、広報IR室(現 IR室)担当 兼 経営企画部長

平成27年4月

当社常務執行役員

当社経営企画統括

平成29年4月

 

平成29年6月

当社経営企画・財務、人事・リソース統括(現任)

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社専務執行役員(現任)

 

(注)4

1

取締役

常務執行役員

国内営業統括
EC推進部、営業企画部、流通開発部、東日本営業部、西日本営業部担当

日比 武志

昭和35年4月16日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成11年4月

MANDOM (MALAYSIA) SDN.BHD.

 

取締役社長

平成20年4月

PT MANDOM INDONESIA Tbk

 

常務取締役

平成23年4月

同社代表取締役社長

平成26年4月

当社執行役員

平成27年4月

当社常務執行役員(現任)

平成28年4月

当社営業統括

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年4月

当社国内営業統括(現任)

 

(注)4

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

CSR推進部、内部監査室担当

北村 達芳

昭和31年3月13日生

 

昭和53年4月

当社入社

 平成9年12月

 

MANDOM CORPORATION

(SINGAPORE) PTE.LTD.

 

取締役社長

 平成13年9月

当社国際事業部(現 第一海外事業部、第二海外事業部)部長

 平成16年6月

当社執行役員

 平成20年4月

PT MANDOM INDONESIA Tbk

代表取締役社長

 平成23年6月

当社常務執行役員

当社生産・物流統括

 平成26年4月

当社総務部、法務室統括・担

当社人事部長

 平成26年6月

当社取締役(現任)

当社CS統括部(現 CSR推進部)統括・担当

 平成27年4月

当社人事・リソース統括

 平成28年4月

当社専務執行役員

 

PT MANDOM INDONESIA Tbk

取締役会長

 平成29年4月

当社海外事業統括

PT MANDOM INDONESIA Tbk

監査役会長

 平成30年4月

CSR推進部、内部監査室担当(現任)

 

(注)4

55

取締役

 

中島 賢

昭和28年12月8日生

 

昭和51年4月

大阪瓦斯株式会社入社

平成12年6月

 

大阪ガスセキュリティサービ

ス株式会社 取締役

平成16年6月

大阪瓦斯株式会社 秘書部長

平成19年6月

同社執行役員

平成20年6月

同社常務執行役員

平成20年7月

 

社団法人(現 一般社団法人

)日本ガス協会 常務理事

平成23年4月

株式会社オージス総研

取締役会長

平成25年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年8月

株式会社京進 社外取締役

平成27年11月

夢の街創造委員会株式会社

 

社外取締役(現任)

平成28年4月

大阪ガスリキッド株式会社

 

顧問

平成28年6月

同社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1

取締役

 

長尾 哲

昭和21年10月29日生

 

昭和44年4月

 

 

トヨタ自動車販売株式会社

(現 トヨタ自動車株式会

社)入社

平成8年1月

同社部長職

平成13年1月

 

株式会社ディーディーアイ(現 KDDI株式会社)入社

同社経営戦略本部長

平成13年6月

同社執行役員常務

平成15年4月

同社執行役員専務

平成15年6月

同社取締役

平成17年6月

同社代表取締役執行役員副社

長(CFO)

平成19年6月

株式会社KDDIエボルバ

代表取締役会長

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

寺林 隆一

昭和29年6月13日生

 

昭和54年9月

当社入社

平成7年4月

当社商品開発部(現 商品企画部)部長

 平成9年4月

当社宣伝販促部(現 コミュニケーションデザイン部)部長

平成14年6月

当社執行役員

平成20年6月

当社常務執行役員

当社マーケティング統括

平成22年6月

当社取締役

平成24年4月

平成24年6月

当社営業統括

当社専務執行役員

平成26年4月

当社財務管理部(現 財務部)統括

 

当社情報システム室(現 情

 

報システム部)統括

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

30

監査役

(常勤)

 

水野 博夫

昭和35年2月17日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成14年4月

当社人材開発室(現 人事部)室長

平成19年4月

当社福崎工場次長

平成22年4月

当社役員秘書室長

平成29年4月

当社監査役付

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

3

監査役

 

辻村 幸宏

昭和51年12月11日生

 

平成14年10月

大阪弁護士会登録

小寺一矢法律事務所入所

平成21年10月

非常勤裁判官(民事調停官)

任官

平成25年4月

辻村幸宏法律事務所開設

(現任)

平成25年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

監査役

 

西尾 方宏

昭和27年9月9日生

 

昭和49年11月

監査法人大和会計事務所

(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

昭和53年3月

公認会計士登録

平成13年7月

同社パートナー就任

平成20年7月

平成24年4月

同社京都事務所所長

立命館大学大学院 経営管理

 

研究科教授

平成27年1月

西尾公認会計士事務所開設

 

同事務所所長(現任)

平成27年6月

株式会社島津製作所 社外監査役(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

平成28年10月

サムコ株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)5

1,536

 

 (注)1.当社では、取締役(会)の戦略的な意思決定機能と監督機能を充実強化するとともに、業務執行における機動性の確保と責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は役付執行役員7名と執行役員10名の合計17名で構成されており、上記以外の取締役を兼務していない役付執行役員および執行役員は、下記のとおりであります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

   鈴木 博直

技術・生産統括
購買部、生産戦略室担当

常務執行役員

   有地 達也

マンダムインドネシア代表取締役社長

常務執行役員

   西村 健

マーケティング統括
第二マーケティング部、グループマーケティング戦略部、広報部、新規ビジネス開発室担当

執行役員

   野仲 昇

マンダムインドネシア専務取締役

執行役員

   渡辺 浩一

マンダムインドネシア専務取締役

執行役員

   三戸 武史

総務部、人事部担当 兼 人事部長

執行役員

   椿原 操

製品保証部、技術開発センター、基盤研究所、技術戦略室担当
兼 技術開発センター所長

執行役員

   内山 健司

商品企画部、コミュニケーションデザイン部、第一マーケティング部、海外マーケティング室担当 兼 コミュニケーションデザイン部長

執行役員

   上田 正博

マンダムインドネシア専務取締役

執行役員

   田井 淳士

第一チェーンストア営業部、第二チェーンストア営業部、

第三チェーンストア営業部担当 兼 第二チェーンストア営業部長

執行役員

   本郷 良和

第二海外事業部担当 兼 第二海外事業部長

執行役員

   東 徳仁

福崎工場、生産技術部担当 兼 福崎工場長

執行役員

   澤田 正典

情報システム部、財務部担当 兼 財務部長

2.取締役 中島 賢および長尾 哲は、社外取締役であります。

3.監査役 辻村 幸宏および西尾 方宏は、社外監査役であります。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

内部監査室担当

西村 元延

1951年1月9日

 

1977年4月

当社入社

1983年4月

当社東日本地区営業部長

1984年6月

当社取締役(現任)

1987年6月

当社常務取締役

1990年6月

当社代表取締役(現任)

 

当社取締役副社長

1995年6月

当社取締役社長

2000年5月

PT MANDOM INDONESIA Tbk

監査役(現任)

2004年6月

当社社長執行役員(現任)

2008年4月

 

 

2019年4月

当社内部統制推進部(現 内部監査室)統括・担当(2015年6月まで)

当社内部監査室担当(現任)

 

(注)5

1,437

取締役

専務執行役員

海外事業統括

第一海外事業部、海外事業戦略部担当

小芝 信一郎

1963年12月24日

 

1987年4月

当社入社

1993年7月

SUNWA MARKETING CO.,LTD.

 

専務取締役

1997年5月

ZHONGSHAN CITY RIDA FINE

 

CHEMICAL CO.,LTD.

 

(現 ZHONGSHAN CITY RIDA

 

COSMETICS CO.,LTD.)経理

2002年4月

当社営業企画部長

2008年6月

当社執行役員

2013年4月

当社常務執行役員

 

当社マーケティング統括

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社専務執行役員(現任)

 

当社海外事業統括(現任)

 

PT MANDOM INDONESIA Tbk

監査役会長(現任)

 

(注)5

5

取締役

専務執行役員

経営企画・財務、人事・リソース統括

法務室、IR室、役員秘書室

CSR推進部担当

亀田 泰明

1961年11月1日

 

1984年4月

2008年4月

当社入社

当社第一商品開発部(現 商品企画部)部長

2009年4月

当社執行役員

2012年4月

当社第一チェーンストア営業部、第二チェーンストア営業部、流通開発部担当 兼 第二チェーンストア営業部長

2014年4月

当社経営企画部(現 経営管理部)、広報IR室(現 IR室)担当 兼 経営企画部長

2015年4月

当社常務執行役員

当社経営企画統括(現任)

2017年4月

当社経営企画・財務、人事・リソース統括(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社専務執行役員(現任)

 

(注)5

4

取締役

常務執行役員

国内営業統括

EC推進部、営業企画部

流通開発部担当

日比 武志

1960年4月16日

 

1984年4月

当社入社

1999年4月

MANDOM (MALAYSIA) SDN.BHD.

 

取締役社長

2008年4月

PT MANDOM INDONESIA Tbk

 

常務取締役

2011年4月

同社代表取締役社長

2014年4月

当社執行役員

2015年4月

当社常務執行役員(現任)

2016年4月

当社営業統括

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社国内営業統括(現任)

 

(注)5

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

マーケティング統括

第二マーケティング部、新規ビジネス開発部、グループマーケティング戦略部、広報部担当

 

西村 健

1982年5月12日

 

2008年4月

当社入社

2011年1月

 

MANDOM CORPORATION

(SINGAPORE) PTE.LTD.

 

アシスタントマネジャー

2013年4月

当社人事部

2015年7月

当社人事部欧州駐在

IESE Business School(スペイン)

2017年5月

同校卒業(MBA)

2017年7月

当社執行役員

当社経営戦略部長

2018年4月

 

 

2019年6月

当社常務執行役員(現任)

当社マーケティング統括(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

40

取締役

長尾 哲

1946年10月29日

 

1969年4月

 

 

トヨタ自動車販売株式会社

(現 トヨタ自動車株式会

社)入社

1996年1月

同社部長職

2001年1月

 

株式会社ディーディーアイ(現 KDDI株式会社)入社

同社経営戦略本部長

2001年6月

同社執行役員常務

2003年4月

同社執行役員専務

2003年6月

同社取締役

2005年6月

同社代表取締役執行役員副社

長(CFO)

2007年6月

株式会社KDDIエボルバ

代表取締役会長

2014年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

4

取締役

中山 礼子

1959年4月2日

 

1983年4月

 

 

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社

1997年1月

丸三證券株式会社入社

2000年3月

同社投資情報部長

2004年10月

同社引受部長

2008年10月

株式会社リブテック 取締役

2009年2月

同社取締役管理本部長

2015年3月

株式会社ラックランド社外取締役

2016年3月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月

 

2018年6月

 

2019年6月

UcarPAC株式会社 監査役(現任)

株式会社ユーシン精機 社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

寺林 隆一

1954年6月13日

 

1979年9月

当社入社

1995年4月

当社商品開発部(現 商品企画部)部長

 1997年4月

当社宣伝販促部(現 コミュニケーションデザイン部)部長

2002年6月

当社執行役員

2008年6月

当社常務執行役員

当社マーケティング統括

2010年6月

当社取締役

2012年4月

当社営業統括

2012年6月

当社専務執行役員

2014年4月

当社財務管理部(現 財務部)統括

 

当社情報システム室(現 情

 

報システム部)統括

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

30

監査役

(常勤)

水野 博夫

1960年2月17日

 

1982年4月

当社入社

2002年4月

当社人材開発室(現 人事部)室長

2007年4月

当社福崎工場次長

2010年4月

当社役員秘書室長

2017年4月

当社監査役付

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

3

監査役

辻村 幸宏

1976年12月11日

 

2002年10月

大阪弁護士会登録

小寺一矢法律事務所入所

2009年10月

非常勤裁判官(民事調停官)

任官

2013年4月

辻村幸宏法律事務所開設

(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)7

監査役

西尾 方宏

1952年9月9日

 

1974年11月

監査法人大和会計事務所

(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1978年3月

公認会計士登録

2001年7月

同社パートナー就任

2008年7月

同社京都事務所所長

2012年4月

立命館大学大学院 経営管理

 

研究科教授

2015年1月

西尾公認会計士事務所開設

 

同事務所所長(現任)

2015年6月

株式会社島津製作所 社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2016年10月

サムコ株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)6

1,530

 

 (注)1.当社では、取締役(会)の戦略的な意思決定機能と監督機能を充実強化するとともに、業務執行における機動性の確保と責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は役付執行役員7名と執行役員12名の合計19名で構成されており、上記以外の取締役を兼務していない役付執行役員および執行役員は、下記のとおりであります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

   鈴木 博直

技術・生産統括
購買部、生産戦略室担当

常務執行役員

   有地 達也

マンダムインドネシア代表取締役社長

執行役員

   野仲 昇

東日本営業部、西日本営業部担当

執行役員

   渡辺 浩一

マンダムインドネシア専務取締役

執行役員

   椿原 操

製品保証部、技術開発センター、技術戦略室担当 兼 技術開発センター所長

執行役員

   内山 健司

商品企画部、コミュニケーションデザイン部、第一マーケティング部、海外マーケティング室担当 兼 コミュニケーションデザイン部長

執行役員

   上田 正博

マンダムインドネシア専務取締役

執行役員

   田井 淳士

第一チェーンストア営業部、第二チェーンストア営業部、

第三チェーンストア営業部担当 兼 第二チェーンストア営業部長

執行役員

   本郷 良和

第二海外事業部担当 兼 第二海外事業部長

執行役員

   東 徳仁

福崎工場、生産技術部担当 兼 福崎工場長

執行役員

   澤田 正典

情報システム部、財務部担当 兼 財務部長

執行役員

   牛神 雅彦

総務部、人事部担当 兼 人事部長

執行役員

   岡田 文裕

基盤研究所担当 兼 基盤研究所長

執行役員

   吉田 康政

経営戦略部、経営管理部担当 兼 経営戦略部長

2.取締役常務執行役員 西村 健は、代表取締役社長執行役員 西村 元延の子であります。

3.取締役 長尾 哲および中山 礼子は、社外取締役であります。

4.監査役 辻村 幸宏および西尾 方宏は、社外監査役であります。

5.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年間

6.2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員も当社との間において、役員の状況に記載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。

社外取締役長尾哲氏は、当社との間に、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

社外取締役中山礼子氏は、株式会社ラックランドの社外取締役(監査等委員)、UcarPAC株式会社の監査役および株式会社ユーシン精機の社外取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

社外監査役辻村幸宏氏は、弁護士であり、辻村幸宏法律事務所の代表を兼任しております。なお、当社と同法律事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

社外監査役西尾方宏氏は、公認会計士であり、株式会社島津製作所およびサムコ株式会社の社外監査役、西尾公認会計士事務所の所長を兼任しております。なお、当社と株式会社島津製作所、サムコ株式会社および西尾公認会計士事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

当社は、当社と特別の利害関係を有しない独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、当社の企業統治の強化およびグループ経営全般の質的向上をはかっております。なお、当社は、以下のとおり「独立社外役員の独立性に関する基準」を定めており、上記社外取締役および社外監査役は、この基準を満たすとともに、東京証券取引所の独立性基準を満たしており、全員を独立役員として東京証券取引所に届出ております。

 

「独立社外役員の独立性に関する基準」

当社は、当社の独立社外役員(当社が独立社外役員として指定する社外取締役・社外監査役)の候補者を選定するにあたっての独立性に関する基準を下記のとおり定める。

 

会社法に基づく社外取締役・社外監査役の要件を各々満たすことはもとより、以下の各要件のすべてに該当しないことを当社の独立性基準充足の条件とする。

 

1.当社および当社の関係会社<※1>(以下総称して「当社グループ」という。)の業務執行者<※2>

2.当社グループを主要な取引先とする者<※3>またはその業務執行者<※2>

3.当社グループの主要な取引先<※4>またはその業務執行者<※2>

4.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有する大株主またはその業務執行者<※2>

5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有する者またはその業務執行者<※2>

6.直前事業年度において、当社グループから、年間10百万円以上の寄付を受けている者またはその法人そ

の他団体に所属する者

7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産<※5>を受けているコンサルタント、会計専門家

または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合には当該団体に所属する者)

8.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

9.当社グループの業務執行者<※2>が他の会社の社外役員に就任している場合の当該他の会社の業務執行者

<※2>

10.過去において、上記1.に該当したことがある者

11.過去1年間において、上記2.~9.のいずれかに該当したことがある者

12.以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者

① 当社グループ各社の取締役、監査役および重要な業務執行者<※6>

② 上記2.~5.および9.に該当する者(業務執行者の場合にはそのうち重要な業務執行者<※6>に限る)

③ 上記6.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者<※6>」

④ 上記7.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する有資格者および重要な業務執行者<※6>」

⑤ 上記8.に該当する監査法人に所属する公認会計士および重要な業務執行者<※6>

 

<※1>関係会社 :会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社

<※2>業務執行者 :法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、理事(外部理事を除く)、執行役、

執行役員、業務を執行する社員または使用人等業務を執行する者

<※3>当社グループを主要な取引先とする者:

ⅰ)当社グループに対して、製品または役務を提供する取引先グループ(「取引先および取引先の関係

会社(※1)」をいう。以下同じ。)であって、当該取引先グループの当社グループに対する製品または役務の直前事業年度または当事業年度の年間提供額が取引先グループの直前事業年度の連結売上高の2%を超える場合の取引先グループ

ⅱ)当社の直前事業年度末日において当社グループに対して、取引先グループの直前事業年度末日にお

ける連結総資産の2%を超える金額の融資を行っている場合の取引先グループ

<※4>当社グループの主要な取引先:

ⅰ)当社グループが製品または役務を提供している取引先グループであって、当社グループの当該取引

先グループに対する製品または役務の直前事業年度または当事業年度の年間提供額が直前事業年度の当社グループの連結売上高の2%を超える場合の取引先グループ

ⅱ)当社グループが取引先グループに対して、当社グループの直前事業年度末日における連結総資産の

2%を超える融資を行っている場合の取引先グループ

<※5>多額の金銭その他の財産:

個人の場合には、年間10百万円以上に相当する金銭その他の財産とし、法人その他の団体の場合

には、当該団体の年間総収入額の2%以上に相当する金銭その他の財産

<※6>重要な業務執行者:上記<※1>の業務執行者のうち、上級管理職(部長クラス)以上の役職者

 

以上

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。

社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から、適切な発言をいただいております。

なお、社外取締役と監査役会は定期的に情報交換会を開催しております。

また、社外取締役および社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連機関および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っております。また、監査役連絡会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

西村 元延

1951年1月9日

 

1977年4月

当社入社

1983年4月

当社東日本地区営業部長

1984年6月

当社取締役(現任)

1987年6月

当社常務取締役

1990年6月

当社代表取締役(現任)

 

当社取締役副社長

1995年6月

当社取締役社長

2000年5月

PT MANDOM INDONESIA Tbk

監査役(現任)

2004年6月

当社社長執行役員(現任)

2008年4月

 

 

2019年4月

当社内部統制推進部(現 内部監査室)統括・担当(2015年6月まで)

当社内部監査室担当

 

(注)5

1,432

取締役

専務執行役員

海外事業統括

第一海外事業部、海外事業戦略部担当

小芝 信一郎

1963年12月24日

 

1987年4月

当社入社

1993年7月

SUNWA MARKETING CO.,LTD.

 

専務取締役

1997年5月

ZHONGSHAN CITY RIDA FINE

 

CHEMICAL CO.,LTD.

 

(現 ZHONGSHAN CITY RIDA

 

COSMETICS CO.,LTD.)経理

2002年4月

当社営業企画部長

2008年6月

当社執行役員

2013年4月

当社常務執行役員

 

当社マーケティング統括

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社専務執行役員(現任)

 

当社海外事業統括(現任)

 

PT MANDOM INDONESIA Tbk

監査役会長(現任)

 

(注)5

5

取締役

専務執行役員

経営企画・財務、人事・リソース統括

IR室、役員秘書室、法務室担当

 

亀田 泰明

1961年11月1日

 

1984年4月

2008年4月

当社入社

当社第一商品開発部(現 ブランドマーケティング一部)部長

2009年4月

当社執行役員

2012年4月

当社第一チェーンストア営業部、第二チェーンストア営業部、流通開発部担当 兼 第二チェーンストア営業部長

2014年4月

当社経営企画部(現 経営管理部)、広報IR室(現 IR室)担当 兼 経営企画部長

2015年4月

当社常務執行役員

当社経営企画統括(現任)

2017年4月

当社経営企画・財務、人事・リソース統括(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社専務執行役員(現任)

 

(注)5

4

取締役

常務執行役員

国内営業統括

営業企画部、流通開発部担当

日比 武志

1960年4月16日

 

1984年4月

当社入社

1999年4月

MANDOM (MALAYSIA) SDN.BHD.

 

取締役社長

2008年4月

PT MANDOM INDONESIA Tbk

 

常務取締役

2011年4月

同社代表取締役社長

2014年4月

当社執行役員

2015年4月

当社常務執行役員(現任)

2016年4月

当社営業統括

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社国内営業統括(現任)

 

(注)5

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

マーケティング統括

ダイレクトマーケティング部、

グループマーケティング戦略部、

広報部担当

 

西村 健

1982年5月12日

 

2008年4月

当社入社

2011年1月

 

MANDOM CORPORATION

(SINGAPORE) PTE.LTD.

 

アシスタントマネジャー

2013年4月

当社人事部

2015年7月

当社人事部欧州駐在

IESE Business School(スペイン)

2017年5月

同校卒業(MBA)

2017年7月

当社執行役員

当社経営戦略部長

2018年4月

 

 

2019年6月

当社常務執行役員(現任)

当社マーケティング統括(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

41

取締役

中山 礼子

1959年4月2日

 

1983年4月

 

 

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社

1997年1月

丸三證券株式会社入社

2000年3月

同社投資情報部長

2004年10月

同社引受部長

2008年10月

株式会社リブテック 取締役

2009年2月

同社取締役管理本部長

2015年3月

株式会社ラックランド社外取締役

2016年3月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月

 

2018年6月

 

2019年6月

UcarPAC株式会社 監査役(現任)

株式会社ユーシン精機 社外取締役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

3

取締役

鈴木 茂樹

1953年1月2日

 

1975年4月

1999年1月

トヨタ自動車株式会社入社

同社第2材料技術部部長(高分子系材料)

2001年1月

同社第3材料技術部部長(先端材料技術研究)

2003年1月

同社第1材料技術部部長(金属・無機系材料)

2007年6月

同社常務役員(材料技術領域、知的財産部、環境部、FP部)

2013年4月

プライムアースEVエナジー株式会社 顧問

2013年6月

同社代表取締役副社長

2014年6月

同社代表取締役社長

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

取締役

谷井 等

1972年6月2日

 

1996年4月

日本電信電話株式会社入社

1997年9月

合資会社デジタルネットワークサービス設立 代表社員

2000年1月

 

2000年9月

 

2005年9月

株式会社インフォキャスト設立 代表取締役

インデックスデジタル株式会社設立 代表取締役社長

シナジーマーケティング株式会社設立 代表取締役

2016年9月

株式会社マーケットエンタープライズ 社外取締役(現任)

2017年3月

株式会社アディッシュ 社外取締役(現任)

2017年5月

株式会社ペイフォワード 代表取締役(現任)

2019年1月

株式会社スペースエンジン

社外取締役(現任)

2019年7月

シナジーマーケティング株式会社 取締役会長(現任)

2019年8月

株式会社エニキャリ 社外取締役(現任)

2019年12月

株式会社オンデック 社外取締役(現任)

2020年1月

 

2020年6月

ハッピーPR株式会社設立 代表取締役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

水野 博夫

1960年2月17日

 

1982年4月

当社入社

2002年4月

当社人材開発室(現 人事部)室長

2007年4月

当社福崎工場次長

2010年4月

当社役員秘書室長

2017年4月

当社監査役付

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

3

監査役

(常勤)

池端 剛彦

1959年2月12日

 

2008年4月

当社入社

2009年4月

当社商品企画室(現 グループマーケティング戦略部)室長

2012年4月

当社経営企画室(現 経営管理部)室長

2014年4月

当社経営企画部(現 経営管理部)次長

 

 

2016年4月

 

2020年6月

当社経営企画部(現 経営管理部)部長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

1

監査役

辻村 幸宏

1976年12月11日

 

2002年10月

大阪弁護士会登録

小寺一矢法律事務所入所

2009年10月

非常勤裁判官(民事調停官)

任官

2013年4月

辻村幸宏法律事務所開設

(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)7

監査役

西尾 方宏

1952年9月9日

 

1974年11月

監査法人大和会計事務所

(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1978年3月

公認会計士登録

2001年7月

同社パートナー就任

2008年7月

同社京都事務所所長

2012年4月

立命館大学大学院 経営管理

 

研究科教授

2015年1月

西尾公認会計士事務所開設

 

同事務所所長(現任)

2015年6月

株式会社島津製作所 社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2016年10月

サムコ株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)6

1,497

 

 (注)1.当社では、取締役(会)の戦略的な意思決定機能と監督機能を充実強化するとともに、業務執行における機動性の確保と責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は役付執行役員8名と執行役員10名の合計18名で構成されており、上記以外の取締役を兼務していない役付執行役員および執行役員は、下記のとおりであります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

   渡辺 浩一

生産統括
購買部、生産戦略室担当

常務執行役員

   上田 正博

マンダムインドネシア代表取締役社長

常務執行役員

   岡田 文裕

技術統括

技術戦略部、スキンサイエンス開発研究所、基盤研究所、

品質保証部、お客さま相談室担当 兼 基盤研究所長

執行役員

   有地 達也

内部監査室担当 兼 内部監査室長

執行役員

   野仲 昇

東日本営業部、西日本営業部担当

執行役員

   椿原 操

製品評価研究所、技術開発研究所担当 兼 技術開発研究所長

執行役員

   内山 健司

第一チェーンストア営業部、第二チェーンストア営業部、
第三チェーンストア営業部担当 兼 第一チェーンストア営業部長

執行役員

   本郷 良和

第二海外事業部担当 兼 第二海外事業部長

執行役員

   澤田 正典

ITイノベーション推進部、財務部担当 兼 財務部長

執行役員

   牛神 雅彦

総務部、人事部担当 兼 人事部長

執行役員

   吉田 康政

ブランドマーケティング一部、ブランドマーケティング二部、
ブランドマーケティング三部、海外マーケティング部、
ECマーケティング部担当 兼 ブランドマーケティング一部長

執行役員

   廣田 倫久

福崎工場、生産技術部担当 兼 福崎工場長

執行役員

   松田 哲明

経営戦略部、経営管理部、ESG推進室担当 兼 経営戦略部長

2.取締役常務執行役員 西村 健は、代表取締役社長執行役員 西村 元延の子であります。

3.取締役 中山 礼子、鈴木 茂樹および谷井 等は、社外取締役であります。

4.監査役 辻村 幸宏および西尾 方宏は、社外監査役であります。

5.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間

6.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員も当社との間において、役員の状況に記載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。

社外取締役中山礼子氏は、株式会社ラックランドの社外取締役(監査等委員)、UcarPAC株式会社の監査役および株式会社ユーシン精機の社外取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

社外取締役谷井等氏は、株式会社マーケットエンタープライズ、株式会社アディッシュ、株式会社スペースエンジン、株式会社エニキャリおよび株式会社オンデックの社外取締役、シナジーマーケティング株式会社の取締役会長ならびに株式会社ペイフォワードおよびハッピーPR株式会社の代表取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

社外監査役辻村幸宏氏は、弁護士であり、辻村幸宏法律事務所の代表を兼任しております。なお、当社と同法律事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

社外監査役西尾方宏氏は、公認会計士であり、株式会社島津製作所およびサムコ株式会社の社外監査役、西尾公認会計士事務所の所長を兼任しております。なお、当社と株式会社島津製作所、サムコ株式会社および西尾公認会計士事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

当社は、当社と特別の利害関係を有しない独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、当社の企業統治の強化およびグループ経営全般の質的向上をはかっております。なお、当社は、以下のとおり「独立社外役員の独立性に関する基準」を定めており、上記社外取締役および社外監査役は、この基準を満たすとともに、東京証券取引所の独立性基準を満たしており、全員を独立役員として東京証券取引所に届出ております。

「独立社外役員の独立性に関する基準」

当社は、当社の独立社外役員(当社が独立社外役員として指定する社外取締役・社外監査役)の候補者を選定するにあたっての独立性に関する基準を下記のとおり定める。

 

会社法に基づく社外取締役・社外監査役の要件を各々満たすことはもとより、以下の各要件のすべてに該当しないことを当社の独立性基準充足の条件とする。

 

1.当社および当社の関係会社<※1>(以下総称して「当社グループ」という。)の業務執行者<※2>

2.当社グループを主要な取引先とする者<※3>またはその業務執行者<※2>

3.当社グループの主要な取引先<※4>またはその業務執行者<※2>

4.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有する大株主またはその業務執行者<※2>

5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有する者またはその業務執行者<※2>

6.直前事業年度において、当社グループから、年間10百万円以上の寄付を受けている者またはその法人そ

の他団体に所属する者

7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産<※5>を受けているコンサルタント、会計専門家

または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合には当該団体に所属する者)

8.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

9.当社グループの業務執行者<※2>が他の会社の社外役員に就任している場合の当該他の会社の業務執行者

<※2>

10.過去において、上記1.に該当したことがある者

11.過去1年間において、上記2.~9.のいずれかに該当したことがある者

12.以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者

① 当社グループ各社の取締役、監査役および重要な業務執行者<※6>

② 上記2.~5.および9.に該当する者(業務執行者の場合にはそのうち重要な業務執行者<※6>に限る)

③ 上記6.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者<※6>」

④ 上記7.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する有資格者および重要な業務執行者<※6>」

⑤ 上記8.に該当する監査法人に所属する公認会計士および重要な業務執行者<※6>

 

<※1>関係会社 :会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社

<※2>業務執行者 :法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、理事(外部理事を除く)、執行役、

執行役員、業務を執行する社員または使用人等業務を執行する者

<※3>当社グループを主要な取引先とする者:

ⅰ)当社グループに対して、製品または役務を提供する取引先グループ(「取引先および取引先の関係

会社(※1)」をいう。以下同じ。)であって、当該取引先グループの当社グループに対する製品または役務の直前事業年度または当事業年度の年間提供額が取引先グループの直前事業年度の連結売上高の2%を超える場合の取引先グループ

ⅱ)当社の直前事業年度末日において当社グループに対して、取引先グループの直前事業年度末日にお

ける連結総資産の2%を超える金額の融資を行っている場合の取引先グループ

<※4>当社グループの主要な取引先:

ⅰ)当社グループが製品または役務を提供している取引先グループであって、当社グループの当該取引

先グループに対する製品または役務の直前事業年度または当事業年度の年間提供額が直前事業年度の当社グループの連結売上高の2%を超える場合の取引先グループ

ⅱ)当社グループが取引先グループに対して、当社グループの直前事業年度末日における連結総資産の

2%を超える融資を行っている場合の取引先グループ

<※5>多額の金銭その他の財産:

個人の場合には、年間10百万円以上に相当する金銭その他の財産とし、法人その他の団体の場合

には、当該団体の年間総収入額の2%以上に相当する金銭その他の財産

<※6>重要な業務執行者:上記<※1>の業務執行者のうち、上級管理職(部長クラス)以上の役職者

 

以上

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。

社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から、適切な発言をいただいております。

なお、社外取締役と監査役会は定期的に情報交換会を開催しております。

また、社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連機関および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っており、監査役連絡会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/102018/12/72019/7/12020/1/292020/7/1選任の理由
中山 礼子 氏---長年にわたり証券会社および事業会社の要職を歴任した同氏の幅広い知識と優れた識見を独立した立場から当社の経営に反映させることが、コーポレートガバナンスの強化はもとより、グループ経営全般の質的向上に寄与することが期待できると判断したためであります。 また、同氏は左記の各社の社外取締役等を兼任しておりますが、左記の各社と当社の間には、資本関係・取引関係はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、十分な独立性が確保されているものと判断し、独立役員に指定しております。
鈴木 茂樹 氏-----長年にわたりグローバルに事業展開する企業の要職に携わるとともに、企業経営を歴任した同氏の幅広い知識と優れた識見を独立した立場から当社の経営に反映させることが、コーポレートガバナンスの強化はもとより、グループ経営全般の質的向上に寄与することが期待できると判断したためであります。また左記の通り、同氏の出身母体と当社の間には、資本関係・取引関係はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、十分な独立性が確保されているものと判断し、独立役員に指定しております。
谷井 等 氏-----複数の企業において企業経営に携わっている同氏の幅広い知識と優れた識見を独立した立場から当社の経営に反映させることが、コーポレートガバナンスの強化はもとより、グループ経営全般の質的向上に寄与することが期待できると判断したためであります。また左記の通り、同氏の出身母体と当社の間には、資本関係・取引関係はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、十分な独立性が確保されているものと判断し、独立役員に指定しております。
長尾 哲 氏-同氏は、長年にわたりグローバルに事業展開する企業の経営および経済団体の要職を歴任した豊富な経験に基づき、大所高所から、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、適宜、適切な提言・助言を行っております。また左記の通り、同氏の出身母体と当社の間には、資本関係・取引関係はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、十分な独立性が確保されているものと判断し、独立役員に指定しております。
中島 賢 氏---同氏は、長年にわたる企業経営および各種団体の理事等の豊富な経験に基づき、大所高所から、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、適宜、適切な提言・助言を行っております。また、左記の通り各社の要職を兼任しておりますが、各社と当社の間には資本関係・取引関係はございませんので、一般株主と利害相反が生じるおそれはなく、十分な独立性が確保されているものと判断し、独立役員に指定しております。