アイビー化粧品【4918】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

 

白銀 恵美子

昭和14年2月20日生

昭和55年11月 当社取締役就任

平成3年2月 代表取締役社長就任

平成4年7月 代表取締役会長就任

平成8年2月 取締役会長就任(現任)

(注)6

1,301

取締役社長

(代表取締役)

 

白銀 浩二

昭和41年4月30日生

昭和60年2月 当社入社

昭和61年11月 取締役就任

平成4年7月 常務取締役就任

平成8年2月 専務取締役就任

平成9年4月 代表取締役副社長就任

平成13年1月 代表取締役社長就任

       (現任)

(注)6

1,350

専務取締役

営業管理本部 本部長

野本 優

昭和31年8月5日生

昭和57年9月 当社入社

平成14年6月 取締役就任

平成16年4月 顧問

平成18年4月 執行役員

       社長室 Manager

平成18年6月 取締役就任

平成19年6月 常務取締役就任

       企画・管理本部 本部長

平成21年4月 営業本部 本部長

平成22年4月 営業美容本部 本部長

平成25年5月 取締役

       マーケティング部 担当役員

       兼 部長

平成27年6月 常務取締役就任

平成28年4月 営業本部 本部長

平成29年5月 専務取締役就任(現任)

平成30年4月 営業管理本部 本部長(現任)

(注)6

41

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

専務取締役

営業本部 本部長

桐畑 

昭和22年11月21日生

昭和63年6月 当社入社

平成14年6月 取締役就任

平成16年4月 顧問

平成18年6月 取締役就任

       営業美容教育本部 本部長

平成19年6月 常務取締役就任

       営業統括本部 本部長

平成24年4月 教育部 部長

平成25年5月 常務取締役退任

平成25年6月 顧問

平成27年6月 取締役就任

平成27年6月 常務取締役就任

       教育本部 本部長

平成29年5月 専務取締役就任(現任)

平成29年10月 ビジョン推進本部 本部長

平成30年4月 営業本部 本部長(現任)

(注)4

68

専務取締役

経営企画室 室長

田島 正和

昭和41年12月30日生

平成元年4月 当社入社

平成16年6月 取締役就任

       経営企画室 室長

平成18年3月 取締役退任

平成22年9月 当社入社

            経営企画室 室長

平成23年6月 株式会社アイプラティナ

       取締役就任

平成23年10月 執行役員

       管理本部 本部長

平成24年6月 取締役就任

       経営企画室 室長

平成25年4月 商品企画部 部長

       兼 市場開発室 室長

平成26年3月 株式会社アイプラティナ

       代表取締役就任

平成26年4月 経営企画室 室長

       商品企画部

       (現 製品企画部) 部長

平成27年6月 常務取締役就任

平成29年4月 経営企画室 室長(現任)

平成29年5月 専務取締役就任(現任)

平成30年3月 株式会社アイプラティナ

       代表清算人就任(現任)

(注)6

4

常務取締役

管理本部 本部長

兼 人事部 部長 兼

お客様相談室 室長

今橋 正道

昭和41年11月11日生

平成元年4月 当社入社

平成23年10月 管理本部 副本部長

平成24年4月 管理本部 本部長(現任)

平成24年10月 執行役員

平成25年6月 取締役就任

       総務部 部長 兼 人事部 部長

       兼 情報システム室 室長

       お客様相談室 室長

平成27年4月 人事部 部長

       お客様相談室 室長(現任)

平成29年5月 常務取締役就任(現任)

(注)4

43

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

経理部 部長

経営管理部 部長

中山 聖仁

昭和40年12月15日生

平成14年4月 当社入社

平成17年10月 財務IRグループ 経理部

       Manager

平成19年7月 執行役員

       経営管理グループ 担当

       兼 総務部 Manager

平成23年10月 財務本部 本部長

       兼 IR室 室長

平成25年5月 経営管理部 部長(現任)

平成26年8月 経理部 部長(現任)

平成27年5月 執行役員

平成28年6月 取締役就任

平成29年5月 常務取締役就任(現任)

(注)6

25

取締役

開発生産本部 本部長

兼 美里工場 工場長

兼 製品企画部 部長

室屋 浩一

昭和40年12月26日生

平成3年4月 当社入社

平成23年4月 美里工場 工場長(現任)

平成23年10月 執行役員

       開発生産本部 副本部長

平成25年6月 取締役就任(現任)

平成27年4月 開発生産本部 本部長

       (現任)

平成29年4月 製品企画部 部長(現任)

(注)4

50

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

開発生産本部

開発研究所 所長

木村 吉秀

昭和43年4月13日生

平成7年4月 当社入社

平成23年4月 開発生産本部 開発研究所

       開発研究部 部長

平成25年10月 執行役員

平成26年11月 開発研究所 所長代行

平成27年6月 取締役就任(現任)

       開発研究所 所長(現任)

(注)4

12

取締役

営業本部 副本部長

森 祐治

昭和42年9月14日生

平成2年4月 当社入社

平成13年5月 組織統括グループ部長

平成15年4月 執行役員

       東日本統括本部

       General Mnager 兼

       東北事業部 Manager

平成16年6月 取締役就任

       営業統括本部 General Manager

平成18年6月 取締役退任

       執行役員

       営業美容教育本部

       副本部長 兼 教育部 Manager 兼

       九州事業部 Manager 兼

       東北地区 Manager

平成18年10月 営業統括本部 九州事業部

       Manager 兼 山陰地区 Manager

平成21年4月 営業本部 山陰事業部 事業部長

平成22年4月 営業・美容本部 Manager

平成24年4月 営業本部 本部長

平成26年5月 執行役員

       営業本部 部長

       兼 美容教育部 部長

平成27年4月 社長室 室長

平成27年5月 社長室担当

平成28年6月 取締役就任(現任)

平成29年10月 ビジョン推進本部 副本部長

平成30年4月 営業本部 副本部長(現任)

(注)6

62

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

社外取締役

 

中山 圭史

昭和17年7月23日生

平成元年9月 サミー工業株式会社入社

平成5年6月 同社 取締役社長室長

平成17年6月 セガサミーホールディングス

       株式会社 取締役副社長

平成19年6月 同社 代表取締役副社長

平成20年5月 サミー株式会社 代表取締役社長

       (COO)

平成24年4月 同社 代表取締役副会長

       (CEO)

平成25年6月 セガサミーホールディングス

       株式会社 取締役相談役

平成26年1月 同社退社

平成26年1月 株式会社ケイハイブ

       代表取締役社長(現任)

平成27年6月 当社社外取締役就任(現任)

平成28年2月 ハイライツ・エンタテイン

       メント株式会社

       代表取締役会長CEO

(注)4

5

常勤監査役

 

中尾 幸夫

昭和16年7月7日生

平成4年3月 当社入社 経理部次長

平成12年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)5

169

社外監査役

 

緒方 孝則

昭和26年8月20日生

昭和57年4月 弁護士登録

昭和62年4月 緒方綜合法律事務所開設

       (平成15年3月リバティ

       法律事務所に改称)

       同事務所所長(現任)

平成15年4月 株式会社整理回収機構

       常務執行役員

平成19年6月 同社退社

平成19年10月 当社監査役就任(現任)

平成30年6月 日本フェルト株式会社

       社外取締役(現任)

(注)5

58

社外監査役

 

和田 司

昭和39年12月20日生

平成7年11月 清友監査法人入所

平成10年5月 公認会計士登録

平成16年11月 清友監査法人 社員

平成24年6月 清友監査法人 代表社員(現任)

平成27年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

5

 

 

 

 

 

3,168

 (注)1.取締役中山圭史は、社外取締役であります。

    2.監査役緒方孝則及び監査役和田司は、社外監査役であります。

3.取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

白銀 恵美子

昭和14年2月20日

昭和55年11月 当社取締役就任

平成3年2月 代表取締役社長就任

平成4年7月 代表取締役会長就任

平成8年2月 取締役会長就任(現任)

(注)4

1,301

取締役社長

(代表取締役)

白銀 浩二

昭和41年4月30日

昭和60年2月 当社入社

昭和61年11月 取締役就任

平成4年7月 常務取締役就任

平成8年2月 専務取締役就任

平成9年4月 代表取締役副社長就任

平成13年1月 代表取締役社長就任

       (現任)

(注)4

1,343

常務取締役

経営企画室 室長

田島 正和

昭和41年12月30日

平成元年4月 当社入社

平成16年6月 取締役就任

       経営企画室 室長

平成18年3月 取締役退任

平成22年9月 当社入社

            経営企画室 室長

平成23年6月 株式会社アイプラティナ

       取締役就任

平成23年10月 執行役員

       管理本部 本部長

平成24年6月 取締役就任

       経営企画室 室長

平成25年4月 商品企画部 部長

       兼 市場開発室 室長

平成26年3月 株式会社アイプラティナ

       代表取締役就任

平成26年4月 経営企画室 室長

       兼 商品企画部

       (現 製品企画部) 部長

平成27年6月 常務取締役就任

平成29年4月 経営企画室 室長(現任)

平成29年5月 専務取締役就任

平成30年10月 常務取締役(現任)

(注)4

6

取締役

経理部 部長

兼 経営管理部 部長

中山 聖仁

昭和40年12月15日

平成14年4月 当社入社

平成17年10月 財務IRグループ 経理部

       Manager

平成19年7月 執行役員

       経営管理グループ 担当

       兼 総務部 Manager

平成23年10月 財務本部 本部長

       兼 IR室 室長

平成25年5月 経営管理部 部長(現任)

平成26年8月 経理部 部長(現任)

平成27年5月 執行役員

平成28年6月 取締役就任

平成29年5月 常務取締役就任

平成30年10月 取締役(現任)

(注)4

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

営業本部長

江川 和憲

昭和41年5月7日

平成元年4月 当社入社

平成13年5月 営業企画部長

平成14年4月 企画本部副本部長

       兼 情報企画部長

平成14年9月 管理本部副本部長

       兼 生産・情報システム部長

平成15年4月 執行役員 生産・情報システム部Manager

平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager

       兼 生産・情報システム部Manager

       兼 教育部Manager

平成16年4月 執行役員 販売戦略本部General Manager

       兼 営業企画部Manager

平成16年6月 取締役就任

平成18年6月 取締役退任

       執行役員

       営業美容教育本部 副本部長

平成23年4月 執行役員

       教育本部 副本部長

平成24年4月 執行役員

       企画本部 企画部長

平成25年5月 経営企画室長

       兼 広報企画部長

平成27年5月 執行役員

       営業本部長

       兼 広報企画部長

平成28年4月 執行役員

       営業本部 副本部長

       兼 東日本事業部長

平成30年4月 執行役員 営業本部

       東日本事業部長

平成30年10月 執行役員 営業本部長

令和元年6月 取締役就任(現任)

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

社外取締役

中山 圭史

昭和17年7月23日

平成元年9月 サミー工業株式会社入社

平成5年6月 同社 取締役社長室長

平成17年6月 セガサミーホールディングス

       株式会社 取締役副社長

平成19年6月 同社 代表取締役副社長

平成20年5月 サミー株式会社 代表取締役社長(COO)

平成24年4月 同社 代表取締役副会長

       (CEO)

平成25年6月 セガサミーホールディングス

       株式会社 取締役相談役

平成26年1月 同社退任

平成26年1月 株式会社ケイハイブ

       代表取締役社長(現任)

平成27年6月 当社社外取締役就任(現任)

平成28年2月 ハイライツ・エンタテイン

       メント株式会社

       代表取締役会長CEO

平成30年4月 同社退任

(注)5

8

常勤監査役

中尾 幸夫

昭和16年7月7日

平成4年3月 当社入社 経理部次長

平成12年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)6

175

常勤監査役

野本 優

昭和31年8月5日

昭和57年9月 当社入社

平成14年6月 取締役就任

平成16年4月 顧問

平成18年4月 執行役員 社長室Manager

平成18年6月 取締役就任

平成19年6月 常務取締役就任 企画管理本部長

平成21年4月 常務取締役 営業本部長

平成22年4月 常務取締役 営業美容本部長

平成24年4月 常務取締役

平成25年5月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長

平成27年6月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長

平成28年4月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長

平成29年5月 専務取締役就任 営業本部長

平成30年4月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長

平成30年10月 常務取締役 社長室担当

平成31年3月 常務取締役辞任

令和元年6月 常勤監査役(現任)

(注)6

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

社外監査役

緒方 孝則

昭和26年8月20日

昭和57年4月 弁護士登録

昭和62年4月 緒方綜合法律事務所開設

       (平成15年3月リバティ

       法律事務所に改称)

       同事務所所長(現任)

平成15年4月 株式会社整理回収機構

       常務執行役員

平成19年6月 同社退社

平成19年10月 当社監査役就任(現任)

平成30年6月 日本フェルト株式会社

       社外取締役(現任)

(注)6

61

社外監査役

和田 司

昭和39年12月20日

平成7年11月 清友監査法人入所

平成10年5月 公認会計士登録

平成16年11月 清友監査法人 社員

平成24年6月 清友監査法人 代表社員(現任)

平成27年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

8

2,975

 (注)1.取締役中山圭史は、社外取締役であります。

    2.監査役緒方孝則及び監査役和田司は、社外監査役であります。

3.取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.所有株式数はすべて普通株式数であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、当社グループを取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式
市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、公正中立かつ適切な意見を
取締役会に提言しております。
 社外監査役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
 社外監査役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びに当社の経理状況について必要な助言・提言を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、社外
監査役緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。3名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役・社外監
査役の職務を適切に行っております。
 社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に
会合をもち、連携を図っております。
 社外監査役は、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、当社の
会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士な
どとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外監査役は、内部統制システムについて、財務報告及び
業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証
しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

白銀 恵美子

昭和14年2月20日

昭和55年11月 当社取締役就任

平成3年2月 代表取締役社長就任

平成4年7月 代表取締役会長就任

平成8年2月 取締役会長就任(現任)

(注)6

1,301

取締役社長

(代表取締役)

白銀 浩二

昭和41年4月30日

昭和60年2月 当社入社

昭和61年11月 取締役就任

平成4年7月 常務取締役就任

平成8年2月 専務取締役就任

平成9年4月 代表取締役副社長就任

平成13年1月 代表取締役社長就任

       (現任)

(注)6

1,333

常務取締役

経営企画室 室長

田島 正和

昭和41年12月30日

平成元年4月 当社入社

平成16年6月 取締役就任

       経営企画室 室長

平成18年3月 取締役退任

平成22年9月 当社入社

            経営企画室 室長

平成23年6月 株式会社アイプラティナ

       取締役就任

平成23年10月 執行役員

       管理本部 本部長

平成24年6月 取締役就任

       経営企画室 室長

平成25年4月 商品企画部 部長

       兼 市場開発室 室長

平成26年3月 株式会社アイプラティナ

       代表取締役就任

平成26年4月 経営企画室 室長

       兼 商品企画部

       (現 製品企画部) 部長

平成27年6月 常務取締役就任

平成29年4月 経営企画室 室長(現任)

平成29年5月 専務取締役就任

平成30年10月 常務取締役(現任)

(注)6

8

取締役

経理部 部長

兼 経営管理部 部長

中山 聖仁

昭和40年12月15日

平成14年4月 当社入社

平成17年10月 財務IRグループ 経理部

       Manager

平成19年7月 執行役員

       経営管理グループ 担当

       兼 総務部 Manager

平成23年10月 財務本部 本部長

       兼 IR室 室長

平成25年5月 経営管理部 部長(現任)

平成26年8月 経理部 部長(現任)

平成27年5月 執行役員

平成28年6月 取締役就任

平成29年5月 常務取締役就任

平成30年10月 取締役(現任)

(注)6

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

営業本部長

江川 和憲

昭和41年5月7日

平成元年4月 当社入社

平成13年5月 営業企画部長

平成14年4月 企画本部副本部長

       兼 情報企画部長

平成14年9月 管理本部副本部長

       兼 生産・情報システム部長

平成15年4月 執行役員 生産・情報システム部Manager

平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager

       兼 生産・情報システム部Manager

       兼 教育部Manager

平成16年4月 執行役員 販売戦略本部General Manager

       兼 営業企画部Manager

平成16年6月 取締役就任

平成18年6月 取締役退任

       執行役員

       営業美容教育本部 副本部長

平成23年4月 執行役員

       教育本部 副本部長

平成24年4月 執行役員

       企画本部 企画部長

平成25年5月 経営企画室長

       兼 広報企画部長

平成27年5月 執行役員

       営業本部長

       兼 広報企画部長

平成28年4月 執行役員

       営業本部 副本部長

       兼 東日本事業部長

平成30年4月 執行役員 営業本部

       東日本事業部長

平成30年10月 執行役員 営業本部長

令和元年6月 取締役就任(現任)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

社外取締役

中山 圭史

昭和17年7月23日

平成元年9月 サミー工業株式会社入社

平成5年6月 同社 取締役社長室長

平成17年6月 セガサミーホールディングス

       株式会社 取締役副社長

平成19年6月 同社 代表取締役副社長

平成20年5月 サミー株式会社 代表取締役社長(COO)

平成24年4月 同社 代表取締役副会長

       (CEO)

平成25年6月 セガサミーホールディングス

       株式会社 取締役相談役

平成26年1月 同社退任

平成26年1月 株式会社ケイハイブ

       代表取締役社長(現任)

平成27年6月 当社社外取締役就任(現任)

平成28年2月 ハイライツ・エンタテイン

       メント株式会社

       代表取締役会長CEO

平成30年4月 同社退任

(注)4

14

常勤監査役

中尾 幸夫

昭和16年7月7日

平成4年3月 当社入社 経理部次長

平成12年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)5

188

常勤監査役

野本 優

昭和31年8月5日

昭和57年9月 当社入社

平成14年6月 取締役就任

平成16年4月 顧問

平成18年4月 執行役員 社長室Manager

平成18年6月 取締役就任

平成19年6月 常務取締役就任 企画管理本部長

平成21年4月 常務取締役 営業本部長

平成22年4月 常務取締役 営業美容本部長

平成24年4月 常務取締役

平成25年5月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長

平成27年6月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長

平成28年4月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長

平成29年5月 専務取締役就任 営業本部長

平成30年4月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長

平成30年10月 常務取締役 社長室担当

平成31年3月 常務取締役辞任

令和元年6月 常勤監査役(現任)

(注)5

51

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

社外監査役

緒方 孝則

昭和26年8月20日

昭和57年4月 弁護士登録

昭和62年4月 緒方綜合法律事務所開設

       (平成15年3月リバティ

       法律事務所に改称)

       同事務所所長(現任)

平成15年4月 株式会社整理回収機構

       常務執行役員

平成19年6月 同社退社

平成19年10月 当社監査役就任(現任)

平成30年6月 日本フェルト株式会社

       社外取締役(現任)

(注)5

67

社外監査役

和田 司

昭和39年12月20日

平成7年11月 清友監査法人入所

平成10年5月 公認会計士登録

平成16年11月 清友監査法人 社員

平成24年6月 清友監査法人 代表社員(現任)

平成27年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

14

3,016

 (注)1.取締役中山圭史は、社外取締役であります。

    2.監査役緒方孝則及び監査役和田司は、社外監査役であります。

3.取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。

4.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.令和2年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.所有株式数はすべて普通株式数であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、当社グループを取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式
市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、公正中立かつ適切な意見を
取締役会に提言しております。
 社外監査役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
 社外監査役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びに当社の経理状況について必要な助言・提言を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、社外
監査役緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。3名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役・社外監
査役の職務を適切に行っております。
 社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に
会合をもち、連携を図っております。
 社外監査役は、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、当社の
会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士な
どとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外監査役は、内部統制システムについて、財務報告及び
業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証
しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/29選任の理由
中山 圭史中山圭史氏は経営に長年にわたって携わられ、社業発展に尽力してこられました。化粧品事業の経営に関与された経験はありませんが、グループ全体の経営マネジメント等に携わってこられた知識や経験を有しており、当社の事業とは異なる視点から職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。