ミルボン【4919】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/12/172019/3/292020/3/31
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
東京証券取引所において適時開示したとおり、平成30年2月14日開催の取締役会において、第58期定時株主総会終結の時をもって、 本対応方針を更新しないことを決議しました。詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成30年2月14日付「当社株式の大規模買付 行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)について」をご参照ください。 (http://www.milbon.co.jp/ir/upload_file/top_02/20180214baisyuboueisaku.pdf)
東京証券取引所において適時開示したとおり、2018年2月14日開催の取締役会において、第58期定時株主総会終結の時をもって、 本対応方針を更新しないことを決議しました。詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2018年2月14日付「当社株式の大規模買付 行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)について」をご参照ください。 (http://www.milbon.co.jp/ir/upload_file/top_02/20180214baisyuboueisaku.pdf)
東京証券取引所において適時開示したとおり、2018年2月14日開催の取締役会において、第58期定時株主総会終結の時をもって、 本対応方針を更新しないことを決議しました。詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2018年2月14日付「当社株式の大規模買付 行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)について」をご参照ください。 (http://www.milbon.co.jp/ir/upload_file/top_02/20180214baisyuboueisaku.pdf)
東京証券取引所において適時開示したとおり、2018年2月14日開催の取締役会において、第58期定時株主総会終結の時をもって、 本対応方針を更新しないことを決議しました。詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2018年2月14日付「当社株式の大規模買付 行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)について」をご参照ください。 (http://www.milbon.co.jp/ir/upload_file/top_02/20180214baisyuboueisaku.pdf)
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

佐 藤 龍 二

昭和34年10月18日生

昭和56年4月

当社入社

(注)1

73

平成11年12月

プロダクツプロデュース部長

平成12年12月

マーケティング部長

平成14年3月

取締役マーケティング部長

平成15年12月

常務取締役マーケティング部長

平成20年3月

代表取締役社長(現任)

専務取締役

FP本部長

教育企画担当

重 宗   昇

昭和30年9月4日生

昭和51年4月

当社入社

(注)1

40

平成11年12月

マーケティング部長

平成12年12月

経営企画室長

平成16年12月

経理部長

平成18年3月

取締役経理部長・広報担当

平成21年12月

平成26年12月

平成27年12月

平成30年1月

常務取締役東日本営業担当

常務取締役FP本部長

専務取締役FP本部長

専務取締役FP本部長・

教育企画担当(現任)

常務取締役

管理・経営戦略・内部監査担当

村 井 正 浩

昭和34年4月28日生

平成4年3月

当社入社

(注)1

46

平成13年12月

管理部長

平成19年3月

平成21年12月

取締役管理部長

常務取締役管理・CS推進担当

平成26年12月

 

平成30年1月

常務取締役管理・経営戦略・

CS推進担当

常務取締役管理・経営戦略・

内部監査担当(現任)

常務取締役

国際FP本部長

豊 田   修

昭和29年2月24日生

昭和52年4月

当社入社

(注)1

34

平成11年12月

国際部長

平成16年3月

取締役国際部長

平成23年12月

取締役国際営業部長

平成25年12月

平成27年12月

平成30年1月

取締役国際第一営業部長

常務取締役国際第一営業担当

常務取締役国際FP本部長(現任)

取締役

生産本部長

村 田 輝 夫

昭和31年3月14日生

昭和51年4月

当社入社

(注)1

58

平成11年12月

生産部長

平成20年3月

取締役生産部長

平成26年12月

取締役生産本部長(現任)

取締役

開発本部長

武 田 靖 史

昭和34年1月19日生

昭和56年4月

当社入社

(注)1

33

平成18年12月

中央研究所長

平成24年3月

平成26年12月

取締役中央研究所長

取締役開発本部長(現任)

取締役

事業開発部長

大 塩   充

昭和40年12月16日生

昭和63年4月

平成18年12月

平成19年12月

平成21年12月

平成23年12月

平成24年3月

平成25年12月

平成26年12月

当社入社

大阪支店長

福岡支店長

名古屋支店長

名古屋支店長・事業開発部長

取締役名古屋支店長・事業開発部長

取締役経営戦略部長・事業開発部長

取締役事業開発部長(現任)

(注)1

22

取締役

CS推進担当

情報システム部長

鴻 池 一 信

昭和44年11月8日生

平成4年4月

当社入社

(注)1

859

平成16年3月

MILBON USA,INC. President

平成22年10月

経営企画室長

平成23年12月

経営戦略部長

平成24年3月

取締役経営戦略部長

平成25年12月

平成30年1月

取締役国際第二営業部長

取締役CS推進担当・

情報システム部長(現任)

取締役

 

高 畑 省一郎

昭和28年1月4日生

昭和50年4月

昭和61年10月

平成5年4月

平成17年3月

平成28年3月

中小企業金融公庫入庫

公認会計士登録

経営戦略研究所所長(現任)

当社監査役

当社取締役(現任)

(注)1

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

濱 口 泰 三

昭和25年10月29日生

昭和48年4月

昭和52年10月

平成16年6月

平成16年12月

 

平成26年6月

平成27年6月

平成28年3月

平成28年6月

 

平成29年6月

安宅産業株式会社入社

伊藤忠商事株式会社入社

同社 執行役員

伊藤忠食品株式会社

代表取締役社長

同社 取締役会長執行役員

同社 会長

当社取締役(現任)

伊藤忠食品株式会社

代表取締役・社長執行役員

同社 取締役・相談役(現任)

(注)1

1

常勤監査役

 

村 田 浩 二

昭和28年9月18日生

昭和51年4月

当社入社

(注)3

20

平成18年12月

内部監査室部長

平成24年12月

部長待遇

平成25年3月

常勤監査役(現任)

監査役

 

遠 藤 桂 介

昭和26年11月27日生

平成10年3月

最高裁判所司法研修所司法修習修了

(注)2

66

平成10年4月

弁護士登録

平成13年3月

平成20年4月

平成23年4月

当社監査役(現任)

平成20年度和歌山弁護士会副会長

平成23年度和歌山弁護士会副会長

監査役

 

田 多  理

昭和23年12月25日生

昭和46年4月

大阪国税局入局

(注)2

0

平成7年7月

大阪地方裁判所裁判所調査官

平成13年7月

彦根税務署長

平成17年7月

 

平成19年7月

平成20年7月

平成20年9月

平成28年3月

大阪国税局調査第一部

広域情報管理課長

枚方税務署長

枚方税務署長退官

税理士登録

当社監査役(現任)

1,257

(注)1 平成30年3月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

2 平成28年3月17日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

3 平成29年3月16日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

4 取締役 高畑省一郎、濱口泰三は、社外取締役であります

5 監査役 遠藤桂介、田多理は、社外監査役であります。

6 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。

7 平成29年11月29日開催の取締役会決議により、平成30年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。従いまして、所有株式数は株式分割後の数値であります。

 

 

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

佐 藤 龍 二

1959年10月18日生

1981年4月

当社入社

(注)1

74

1999年12月

プロダクツプロデュース部長

2000年12月

マーケティング部長

2002年3月

取締役マーケティング部長

2003年12月

常務取締役マーケティング部長

2008年3月

代表取締役社長(現任)

専務取締役

FP本部長・

教育企画担当

重 宗   昇

1955年9月4日生

1976年4月

当社入社

(注)1

23

1999年12月

マーケティング部長

2000年12月

経営企画室長

2004年12月

経理部長

2006年3月

取締役経理部長・広報担当

2009年12月

2014年12月

2015年12月

2018年1月

常務取締役東日本営業担当

常務取締役FP本部長

専務取締役FP本部長

専務取締役FP本部長・

教育企画担当(現任)

常務取締役

管理・経営戦略・内部監査担当

村 井 正 浩

1959年4月28日生

1992年3月

当社入社

(注)1

47

2001年12月

管理部長

2007年3月

2009年12月

取締役管理部長

常務取締役管理・CS推進担当

2014年12月

 

2018年1月

常務取締役管理・経営戦略・

CS推進担当

常務取締役管理・経営戦略・

内部監査担当(現任)

常務取締役

国際FP本部長

豊 田   修

1954年2月24日生

1977年4月

当社入社

(注)1

35

1999年12月

国際部長

2004年3月

取締役国際部長

2011年12月

取締役国際営業部長

2013年12月

2015年12月

2018年1月

取締役国際第一営業部長

常務取締役国際第一営業担当

常務取締役国際FP本部長(現任)

取締役

生産本部長

村 田 輝 夫

1956年3月14日生

1976年4月

当社入社

(注)1

59

1999年12月

生産部長

2008年3月

取締役生産部長

2014年12月

取締役生産本部長(現任)

取締役

開発本部長

武 田 靖 史

1959年1月19日生

1981年4月

当社入社

(注)1

34

2006年12月

中央研究所長

2012年3月

2014年12月

取締役中央研究所長

取締役開発本部長(現任)

取締役

事業開発担当

大 塩   充

1965年12月16日生

1988年4月

2006年12月

2007年12月

2009年12月

2011年12月

2012年3月

2013年12月

2014年12月

2018年1月

当社入社

大阪支店長

福岡支店長

名古屋支店長

名古屋支店長・事業開発部長

取締役名古屋支店長・事業開発部長

取締役経営戦略部長・事業開発部長

取締役事業開発部長

取締役事業開発担当(現任)

(注)1

23

取締役

CS推進担当・

情報システム部長

鴻 池 一 信

1969年11月8日生

1992年4月

当社入社

(注)1

859

2004年3月

MILBON USA,INC. President

2010年10月

経営企画室長

2011年12月

経営戦略部長

2012年3月

取締役経営戦略部長

2013年12月

2018年1月

取締役国際第二営業部長

取締役CS推進担当・

情報システム部長(現任)

取締役

 

高 畑 省一郎

1953年1月4日生

1975年4月

1986年10月

1993年4月

2005年3月

2016年3月

中小企業金融公庫入庫

公認会計士登録

経営戦略研究所所長(現任)

当社監査役

当社取締役(現任)

(注)1

0

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

濱 口 泰 三

1950年10月29日生

1973年4月

1977年10月

2004年6月

2004年12月

 

2014年6月

2015年6月

2016年3月

2016年6月

 

2017年6月

安宅産業株式会社入社

伊藤忠商事株式会社入社

同社 執行役員

伊藤忠食品株式会社

代表取締役社長

同社 取締役会長執行役員

同社 会長

当社取締役(現任)

伊藤忠食品株式会社

代表取締役・社長執行役員

同社 取締役・相談役(現任)

(注)1

2

常勤監査役

 

村 田 浩 二

1953年9月18日生

1976年4月

当社入社

(注)3

20

2006年12月

内部監査室部長

2012年12月

部長待遇

2013年3月

常勤監査役(現任)

監査役

 

遠 藤 桂 介

1951年11月27日生

1998年3月

最高裁判所司法研修所司法修習修了

(注)2

65

1998年4月

弁護士登録

2001年3月

2008年4月

2011年4月

当社監査役(現任)

2008年度和歌山弁護士会副会長

2011年度和歌山弁護士会副会長

監査役

 

田 多  理

1948年12月25日生

1971年4月

大阪国税局入局

(注)2

1

1995年7月

大阪地方裁判所裁判所調査官

2001年7月

彦根税務署長

2005年7月

 

2007年7月

2008年7月

2008年9月

2016年3月

大阪国税局調査第一部

広域情報管理課長

枚方税務署長

枚方税務署長退官

税理士登録

当社監査役(現任)

1,247

(注)1 2018年3月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

2 2016年3月17日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

3 2017年3月16日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

4 取締役 高畑省一郎、濱口泰三は、社外取締役であります

5 監査役 遠藤桂介、田多理は、社外監査役であります。

6 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

佐 藤 龍 二

1959年10月18日

 

1981年4月

当社入社

1999年12月

プロダクツプロデュース部長

2000年12月

マーケティング部長

2002年3月

取締役マーケティング部長

2003年12月

常務取締役マーケティング部長

2008年3月

代表取締役社長(現任)

 

(注)1

75

専務取締役

FP本部・

教育企画・

国際FP本部担当

重 宗   昇

1955年9月4日

 

1976年4月

当社入社

1999年12月

マーケティング部長

2000年12月

経営企画室長

2004年12月

経理部長

2006年3月

取締役経理部長・広報担当

2009年12月

常務取締役東日本営業担当

2014年12月

常務取締役FP本部長

2015年12月

専務取締役FP本部長

2018年1月

2020年1月

専務取締役FP本部長・教育企画担当

専務取締役FP本部・教育企画・

国際FP本部担当(現任)

 

(注)1

24

常務取締役

管理・経営戦略・内部監査・

財務・コスメティクス企画担当

村 井 正 浩

1959年4月28日

 

1992年3月

当社入社

2001年12月

管理部長

2007年3月

2009年12月

取締役管理部長

常務取締役管理・CS推進担当

2014年12月

常務取締役管理・CS推進・

経営戦略担当

2018年1月

 

2020年1月

常務取締役管理・経営戦略・

内部監査担当

常務取締役管理・経営戦略・内部監査

財務・コスメティクス企画担当(現任)

 

(注)1

47

取締役

生産本部長

村 田 輝 夫

1956年3月14日

 

1976年4月

当社入社

1999年12月

生産部長

2008年3月

取締役生産部長

2014年12月

取締役生産本部長(現任)

 

(注)1

60

取締役

開発本部長

武 田 靖 史

1959年1月19日

 

1981年4月

当社入社

2006年12月

中央研究所長

2012年3月

取締役中央研究所長

2014年12月

取締役開発本部長(現任)

 

(注)1

35

取締役

事業開発担当

大 塩   充

1965年12月16日

 

1988年4月

当社入社

2006年12月

大阪支店長

2007年12月

福岡支店長

2009年12月

名古屋支店長

2011年12月

名古屋支店長・事業開発部長

2012年3月

取締役名古屋支店長・事業開発部長

2013年12月

取締役経営戦略部長・事業開発部長

2014年12月

取締役事業開発部長

2018年1月

取締役事業開発担当(現任)

 

(注)1

23

取締役

情報システム部長・

CS推進担当

鴻 池 一 信

1969年11月8日

 

1992年4月

当社入社

2004年3月

MILBON USA,INC. President

2010年10月

経営企画室長

2011年12月

経営戦略部長

2012年3月

取締役経営戦略部長

2013年12月

取締役国際第二営業部長

2018年1月

取締役情報システム部長・

CS推進担当(現任)

 

(注)1

861

取締役

高 畑 省一郎

1953年1月4日

 

1975年4月

中小企業金融公庫入庫

1986年10月

公認会計士登録

1993年4月

経営戦略研究所所長(現任)

2005年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(現任)

 

(注)1

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

濱 口 泰 三

1950年10月29日

 

1973年4月

安宅産業株式会社入社

1977年10月

伊藤忠商事株式会社入社

2004年6月

同社 執行役員

2004年12月

伊藤忠食品株式会社

代表取締役社長

2014年6月

同社 取締役会長執行役員

2015年6月

同社 会長

2016年3月

当社 社外取締役(現任)

2016年6月

伊藤忠食品株式会社

代表取締役・社長執行役員

2017年6月

2019年6月

同社 取締役・相談役

同社 理事(現任)

 

(注)1

2

常勤監査役

村 田 浩 二

1953年9月18日

 

1976年4月

当社入社

2006年12月

内部監査室部長

2012年12月

部長待遇

2013年3月

常勤監査役(現任)

 

(注)3

21

監査役

遠 藤 桂 介

1951年11月27日

 

1998年3月

最高裁判所司法研修所司法修習修了

1998年4月

弁護士登録

2001年3月

当社 社外監査役(現任)

2008年4月

2008年度和歌山弁護士会副会長

2011年4月

2018年7月

2019年3月

2011年度和歌山弁護士会副会長

人権擁護委員(法務省)

和歌山県公共工事入札監視委員会委員長(現任)

 

(注)2

65

監査役

奥 田 芳 彦

1957年8月20日

 

1976年3月

福岡国税局入局

2004年7月

福岡国税不服審判所 国税副審判官

2006年7月

小倉税務署副署長

2009年7月

税務大学校 専門教育部教授

2013年7月

鹿屋税務署長

2015年4月

東京国税不服審判所 横浜支所長

2017年4月

高松国税不服審判所長

2018年3月

2018年6月

2020年3月

国税庁長官官房付

税理士登録

当社 社外監査役(現任)

 

(注)2

1,218

(注)1 2020年3月26日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

2 2020年3月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

3 2017年3月16日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

4 取締役 高畑省一郎、濱口泰三は、社外取締役であります

5 監査役 遠藤桂介、奥田芳彦は、社外監査役であります。

6 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員も当社との間において、①役員一覧に記載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。

 社外取締役高畑省一郎氏は、経営戦略研究所所長を兼任しております。なお、当社と同研究所の間に、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

 社外取締役濱口泰三氏は、伊藤忠食品株式会社理事を兼任しております。なお、当社と伊藤忠食品株式会社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

 社外監査役遠藤桂介氏は、弁護士であります。なお、当社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

 社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表を兼任しております。なお、当社と同税理士事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

 当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。社外取締役2名及び社外監査役2名と当社の間には、特別な利害関係はありません。

 社外取締役2名及び社外監査役2名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/12/172019/3/292020/3/31選任の理由
高畑省一郎 当社では、他の取締役、監査役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。また、当社の企業経営、事業展開に資する実績、経験、知見を備え、取締役会において積極的な意見・提言を期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。  同氏は、公認会計士の資格を有しており、その財務及び会計知識並びに公認会計士としての経験を、当社のガバナンス体制のさらなる強化に活かしていただくこと、また、経営戦略研究所所長としての経験に基づき、当社の経営戦略への積極的な意見・提言を期待しております。
濱口泰三 当社では、他の取締役、監査役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。また、当社の企業経営、事業展開に資する実績、経験、知見を備え、取締役会において積極的な意見・提言を期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。  同氏には、総合商社執行役員、食品商社の経営者としての経験に基づき、当社の海外への事業展開、グローバル化への積極的な意見・提言を期待しております。