日本色材工業研究所【4920】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302019/5/292020/5/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人12人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

最高経営責任者(CEO)

奥村 浩士

1944年4月21日生

 

1967年4月

当社入社

1972年4月

取締役就任

1973年4月

専務取締役就任

1987年10月

代表取締役専務就任

1990年4月

代表取締役社長就任

2000年2月

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE
S.A.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)取締役就任

2001年6月

研究部担当

2009年9月

 

 

2013年6月

2014年12月

2016年3月

2016年6月

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE
S.A.S.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)社長就任

営業統括本部長

生産本部長

生産統括本部長

代表取締役会長 兼

最高経営責任者(CEO)就任(現任)

 

注3

1,181

代表取締役

社長

最高執行責任者(COO) 兼

経営統括本部長

土谷 康彦

1952年9月4日生

 

2007年10月

当社入社

2008年4月

内部統制推進部長

2008年5月

取締役就任 内部統制推進部長

2008年9月

経理部担当 兼内部統制推進部長

2009年4月

2010年6月

2011年6月

2016年6月

管理部長

常務取締役就任 管理部長

経営統括本部長(現任)

代表取締役社長 兼

最高執行責任者(COO)就任(現任)

 

注3

28

常務取締役

営業統括本部長

大田黒 暁

1954年6月18日生

 

1999年1月

当社入社

2006年4月

営業部長

2007年5月

取締役就任 営業部長

2009年4月

2010年9月

 

2013年6月

2014年3月

2014年12月

国際営業部長

生産本部副本部長 兼

技術グループマネージャー

常務取締役就任(現任) 生産本部長

生産本部長 兼つくば工場長

営業統括本部長(現任)

 

注3

13

取締役

経営統括本部

副本部長 兼

経営企画部長

奥村 華代

1975年12月22日生

 

1999年3月

当社入社

2011年5月

2011年6月

2013年6月

 

2014年12月

2016年12月

2017年4月

取締役就任(現任)

経営統括本部経営戦略部長

営業統括本部副本部長 兼経営統括本部経営戦略部長

営業統括本部国際営業部長

経営統括本部副本部長(現任)

経営統括本部経営企画部長

(現任)

 

注3

435

取締役

経営統括本部

人事総務部長

瀧川  順

1959年12月18日生

 

2013年6月

当社入社

2013年9月

経営統括本部人事総務部長(現任)

2014年5月

取締役就任(現任)

 

注3

2

取締役

研究開発部長

佐々木 泉

1955年11月13日生

 

2013年4月

当社入社

2013年6月

研究部長

2014年5月

取締役就任(現任)

2016年3月

研究開発部長(現任)

 

注3

11

取締役

生産統括本部長

鈴木 史彦

1971年7月1日生

 

1995年4月

当社入社

2013年6月

生産本部座間工場長

2016年6月

執行役員就任 生産統括本部長 兼業務部長

2018年4月

2018年5月

生産統括本部長(現任)

取締役就任(現任)

 

注3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

テプニエ社社長兼 日本色材

フランス社会長

蓮生 剛志

1962年9月30日生

 

2012年4月

当社入社

2012年8月

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)社長(現任)

2016年6月

2017年1月

執行役員就任

Orleans Cosmetics S.A.S.(現・Nippon Shikizai France S.A.S.)

会長(現任)

2018年5月

取締役就任(現任)

 

注3

監査等委員である

取締役

(常勤)

 

渡邊 好造

1956年1月21日生

 

1990年2月

当社入社

1999年6月

経営企画室長

2004年4月

経営企画部長

2011年6月

経営統括本部経営管理部長 兼経営管理部管理チームリーダー

2014年3月

経営統括本部管理部

経営管理グループマネージャー

2015年5月

2016年5月

常勤監査役就任

監査等委員である取締役就任

(常勤)(現任)

 

注4

2

監査等委員である

取締役

 

遠山 友寛

1950年2月21日生

 

1980年4月

 

弁護士登録

西村眞田法律事務所入所

1984年6月

 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修士号取得(LL.M.)

1990年10月

 

TMI総合法律事務所開設

パートナー弁護士(現任)

1999年11月

2010年6月

 

2016年5月

 

2016年5月

 

2016年6月

当社監査役就任

そーせいグループ株式会社

社外取締役(現任)

当社監査等委員である取締役就任(現任)

トラスト・キャピタル株式会社

社外取締役(現任)

株式会社WOWOW社外監査役

(現任)

 

注4

監査等委員である

取締役

 

小畑 孝雄

1948年1月25日生

 

1967年4月

東京国税局入局

2006年7月

2007年7月

東京国税局調査第二部部長

税理士登録

 

小畑税理士事務所所長(現任)

2012年3月

ピクシブ株式会社社外監査役(現任)

2017年5月

当社監査等委員である取締役就任

(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

1,672

 (注)1.監査等委員である取締役遠山友寛および小畑孝雄は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については、以下のとおりであります。

委員長 渡邊好造、委員 遠山友寛、委員 小畑孝雄

なお、当社では、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。渡邊好造は、常勤の監査等委員であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役奥村華代は、代表取締役会長奥村浩士の二親等以内の親族(三女)であります。

6.当社では、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルでより迅速で機動的に実現すること、優れた人材を執行役員に登用することで従業員のモチベーション向上を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の1名であります。

 

氏名

職名

橋場 正樹

品質保証部長

 

 

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

最高経営責任者(CEO)

奥村 浩士

1944年4月21日生

 

1967年4月

当社入社

1972年4月

取締役就任

1973年4月

専務取締役就任

1987年10月

代表取締役専務就任

1990年4月

代表取締役社長就任

2000年2月

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE
S.A.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)取締役就任

2001年6月

研究部担当

2009年9月

 

 

2013年6月

2014年12月

2016年3月

2016年6月

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE
S.A.S.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)社長就任

営業統括本部長

生産本部長

生産統括本部長

代表取締役会長 兼

最高経営責任者(CEO)就任(現任)

 

注3

2,366

代表取締役

社長

最高執行責任者(COO)

土谷 康彦

1952年9月4日生

 

2007年10月

当社入社

2008年4月

内部統制推進部長

2008年5月

取締役就任 内部統制推進部長

2008年9月

経理部担当 兼内部統制推進部長

2009年4月

2010年6月

2011年6月

2016年6月

管理部長

常務取締役就任 管理部長

経営統括本部長

代表取締役社長 兼

最高執行責任者(COO)就任(現任)

 

注3

58

常務取締役

営業担当

大田黒 暁

1954年6月18日生

 

1999年1月

当社入社

2006年4月

営業部長

2007年5月

取締役就任 営業部長

2009年4月

2010年9月

 

2013年6月

2014年3月

2014年12月

2019年4月

国際営業部長

生産本部副本部長 兼

技術グループマネージャー

常務取締役就任 生産本部長

生産本部長 兼つくば工場長

営業統括本部長

常務取締役(営業担当)(現任)

 

注3

28

取締役

経営企画室長

奥村 華代

1975年12月22日生

 

1999年3月

当社入社

2011年5月

2011年6月

2013年6月

 

2014年12月

2016年12月

2017年4月

2019年4月

取締役就任(現任)

経営統括本部経営戦略部長

営業統括本部副本部長 兼経営統括本部経営戦略部長

営業統括本部国際営業部長

経営統括本部副本部長

経営統括本部経営企画部長

経営企画室長(現任)

 

注3

874

取締役

人事総務部長

瀧川  順

1959年12月18日生

 

2013年6月

当社入社

2013年9月

経営統括本部人事総務部長

2014年5月

2019年4月

取締役就任(現任)

人事総務部長(現任)

 

注3

6

取締役

生産担当

鈴木 史彦

1971年7月1日生

 

1995年4月

当社入社

2013年6月

生産本部座間工場長

2016年6月

執行役員就任 生産統括本部長 兼業務部長

2018年4月

2018年5月

2019年4月

生産統括本部長

取締役就任

取締役(生産担当)(現任)

 

注3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

テプニエ社社長兼 日本色材

フランス社

会長 兼 社長

蓮生 剛志

1962年9月30日生

 

2012年4月

当社入社

2012年8月

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)社長(現任)

2016年6月

2017年1月

執行役員就任

Orleans Cosmetics S.A.S.(現・Nippon Shikizai France S.A.S.)

会長

2018年5月

2019年2月

取締役就任(現任)

Nippon Shikizai France S.A.S.

会長 兼 社長(現任)

 

注3

34

取締役

経理・財務部長

霜田 正樹

1964年1月19日生

 

2019年1月

当社入社

経営統括本部経理・財務部長

2019年4月

経理・財務部長(現任)

2019年5月

取締役就任(現任)

 

注3

監査等委員である

取締役

(常勤)

 

渡邊 好造

1956年1月21日生

 

1990年2月

当社入社

1999年6月

経営企画室長

2004年4月

経営企画部長

2011年6月

経営統括本部経営管理部長 兼経営管理部管理チームリーダー

2014年3月

経営統括本部管理部

経営管理グループマネージャー

2015年5月

2016年5月

常勤監査役就任

監査等委員である取締役就任

(常勤)(現任)

 

注4

4

監査等委員である

取締役

 

遠山 友寛

1950年2月21日生

 

1980年4月

 

弁護士登録

西村眞田法律事務所入所

1984年6月

 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修士号取得(LL.M.)

1990年10月

 

TMI総合法律事務所開設

パートナー弁護士(現任)

1999年11月

2010年6月

 

2016年5月

 

2016年5月

 

2016年6月

当社監査役就任

そーせいグループ株式会社

社外取締役(現任)

当社監査等委員である取締役就任(現任)

トラスト・キャピタル株式会社

社外取締役(現任)

株式会社WOWOW社外監査役

(現任)

 

注4

監査等委員である

取締役

 

小畑 孝雄

1948年1月25日生

 

1967年4月

東京国税局入局

2006年7月

2007年7月

東京国税局調査第二部部長

税理士登録

 

小畑税理士事務所所長(現任)

2012年3月

ピクシブ株式会社社外監査役(現任)

2017年5月

当社監査等委員である取締役就任

(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

3,370

 (注)1.監査等委員である取締役遠山友寛および小畑孝雄は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については、以下のとおりであります。

委員長 渡邊好造、委員 遠山友寛、委員 小畑孝雄

なお、当社では、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。渡邊好造は、常勤の監査等委員であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役奥村華代は、代表取締役会長奥村浩士の二親等以内の親族(三女)であります。

6.当社は、2019年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、「所有株式数」については、当該株式分割による調整を行っております。

7.当社では、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルでより迅速で機動的に実現すること、優れた人材を執行役員に登用することで従業員のモチベーション向上を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の3名であります。

 

氏名

職名

橋場 正樹

品質保証部長

中嶋 伸之

営業部長

南  孝司

研究開発部長

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

最高経営責任者(CEO)

奥村 浩士

1944年4月21日

 

1967年4月

当社入社

1972年4月

取締役就任

1973年4月

専務取締役就任

1987年10月

代表取締役専務就任

1990年4月

代表取締役社長就任

2000年2月

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE
S.A.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)取締役就任

2001年6月

研究部担当

2009年9月

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE
S.A.S.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)社長就任

2013年6月

営業統括本部長

2014年12月

生産本部長

2016年3月

生産統括本部長

2016年6月

代表取締役会長 兼

最高経営責任者(CEO)就任(現任)

 

注3

2,520

代表取締役社長

最高執行責任者(COO)

土谷 康彦

1952年9月4日

 

2007年10月

当社入社

2008年4月

内部統制推進部長

2008年5月

取締役就任 内部統制推進部長

2008年9月

経理部担当 兼内部統制推進部長

2009年4月

管理部長

2010年6月

常務取締役就任 管理部長

2011年6月

経営統括本部長

2016年6月

代表取締役社長 兼

最高執行責任者(COO)就任(現任)

 

注3

59

取締役

経営企画室長

奥村 華代

1975年12月22日

 

1999年3月

当社入社

2011年5月

取締役就任(現任)

2011年6月

経営統括本部経営戦略部長

2013年6月

営業統括本部副本部長 兼経営統括本部経営戦略部長

2014年12月

営業統括本部国際営業部長

2016年12月

経営統括本部副本部長

2017年4月

経営統括本部経営企画部長

2019年4月

経営企画室長(現任)

 

注3

881

取締役

人事総務部長

瀧川  順

1959年12月18日

 

2013年6月

当社入社

2013年9月

経営統括本部人事総務部長

2014年5月

取締役就任(現任)

2019年4月

人事総務部長(現任)

 

注3

6

取締役

生産担当

鈴木 史彦

1971年7月1日

 

1995年4月

当社入社

2013年6月

生産本部座間工場長

2016年6月

執行役員就任 生産統括本部長 兼業務部長

2018年4月

生産統括本部長

2018年5月

取締役就任(現任)

2019年4月

取締役(生産担当)(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

テプニエ社社長 兼

日本色材フランス社

会長 兼 社長

蓮生 剛志

1962年9月30日

 

2012年4月

当社入社

2012年8月

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)社長(現任)

2016年6月

執行役員就任

2017年1月

Orleans Cosmetics S.A.S.(現・Nippon Shikizai France S.A.S.)

会長

2018年5月

取締役就任(現任)

2019年2月

Nippon Shikizai France S.A.S.

会長 兼 社長(現任)

 

注3

34

取締役

経理・財務部長

霜田 正樹

1964年1月19日

 

2019年1月

当社入社

経営統括本部経理・財務部長

2019年4月

経理・財務部長(現任)

2019年5月

取締役就任(現任)

 

注3

取締役

品質保証部長

橋場 正樹

1960年11月18日

 

1983年4月

当社入社

2007年4月

研究部部長補佐

2014年3月

品質保証部長(現任)

2018年5月

執行役員就任

2020年5月

取締役就任(現任)

 

注3

取締役

研究開発部長

南 孝司

1959年1月28日

 

2019年2月

当社入社

研究開発部副部長

2019年5月

執行役員就任

研究開発部長(現任)

2020年5月

取締役就任(現任)

 

注3

監査等委員である取締役

(常勤)

渡邊 好造

1956年1月21日

 

1990年2月

当社入社

1999年6月

経営企画室長

2004年4月

経営企画部長

2011年6月

経営統括本部経営管理部長 兼経営管理部管理チームリーダー

2014年3月

経営統括本部管理部

経営管理グループマネージャー

2015年5月

常勤監査役就任

2016年5月

監査等委員である取締役就任

(常勤)(現任)

 

注4

4

監査等委員である取締役

(社外取締役)

遠山 友寛

1950年2月21日

 

1980年4月

 

弁護士登録

西村眞田法律事務所入所

1984年6月

 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修士号取得(LL.M.)

1990年10月

 

TMI総合法律事務所開設

パートナー弁護士(現任)

1999年11月

当社監査役就任

2010年6月

そーせいグループ株式会社

社外取締役(現任)

2016年5月

当社監査等委員である取締役就任(現任)

2016年5月

トラスト・キャピタル株式会社

社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社WOWOW社外監査役

(現任)

 

注4

監査等委員である取締役

(社外取締役)

小畑 孝雄

1948年1月25日

 

1967年4月

東京国税局入局

2006年7月

東京国税局調査第二部部長

2007年7月

税理士登録

 

小畑税理士事務所所長(現任)

2012年3月

ピクシブ株式会社社外監査役(現任)

2017年5月

 

2020年4月

当社監査等委員である取締役就任

(現任)

東京都市開発株式会社社外監査役(現任)

 

注4

3,504

 (注)1.監査等委員である取締役遠山友寛および小畑孝雄は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については、以下のとおりであります。

委員長 渡邊好造、委員 遠山友寛、委員 小畑孝雄

なお、当社では、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。渡邊好造は、常勤の監査等委員であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役奥村華代は、代表取締役会長奥村浩士の二親等以内の親族(三女)であります。

6.当社では、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルでより迅速で機動的に実現すること、優れた人材を執行役員に登用することで従業員のモチベーション向上を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下の1名であります。

氏名

職名

中嶋 伸之

営業部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は遠山友寛氏、小畑孝雄氏の2名であります。

 両氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役の遠山友寛氏は、当社の顧問弁護士事務所であるTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法務の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任しております。当社はTMI総合法律事務所と法律顧問に関する契約を締結しておりますが、同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏の重要な兼職先であるそーせいグループ株式会社、トラスト・キャピタル株式会社および株式会社WOWOWと当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役の小畑孝雄氏は税理士であり、財務および会計の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任しております。同氏の重要な兼職先であるピクシブ株式会社および東京都市開発株式会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準、方針等を定めておりませんが、被選任者の経歴、人格等に加えて、証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考に総合的に判断して当社からの独立性を確保できる者を選任しております。

 なお、社外取締役2名はいずれも証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役は、会計監査人および内部統制監査を実施している内部統制室と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/302019/5/292020/5/28選任の理由
遠山 友寛法務の専門家として、企業法務を中心に専門的かつ独立性が確保された観点から、取締役および従業員の職務執行の適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任しております。 また、当社との関係において、証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、独立役員に関する独立性の判断基準には抵触しないものと考えられることから、同氏と一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断し、本人の同意を得たうえで、独立役員として指定しております。
小畑 孝雄税理士としての豊富な経験と財務および会計に関する専門知識を有し、独立性を確保した観点から、取締役および従業員の職務執行の適法性、妥当性等の経営監視機能を期待して選任しております。 また、当社との関係において、証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、独立役員に関する独立性の判断基準には抵触しないものと考えられることから、同氏と一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断し、本人の同意を得たうえで、独立役員として指定しております。