コーセー【4922】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/202019/1/212019/3/12019/6/272020/6/29
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

小林 一俊

昭和37年8月8日生

昭和61年4月 当社入社

平成3年3月 取締役

平成7年3月 常務取締役

平成16年6月 代表取締役副社長

平成19年6月 代表取締役社長(現任)、コーセー化粧品販売株式会社代表取締役社長(現任)

(注)8

7,294

専務取締役

 

小林 孝雄

昭和40年4月6日生

平成5年4月 当社入社

平成10年6月 取締役

平成17年3月 国際副本部長

平成18年6月 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長(現任)

平成25年6月 当社常務取締役

平成26年6月 専務取締役(現任)

(注)8

7,240

常務取締役

 

熊田 篤男

昭和31年4月29日生

昭和55年4月 当社入社

平成23年3月 当社執行役員、コーセー化粧品販売株式会社常務取締役

平成25年3月 コーセー化粧品販売株式会社専務

       取締役(現任)

平成25年6月 当社取締役

平成28年6月 当社常務取締役(現任)

(注)6

4

常務取締役

 

小林 正典

昭和48年4月19日生

平成16年3月 当社入社

平成23年3月 執行役員

平成25年6月 取締役

平成29年6月 常務取締役(現任)

(注)6

7,115

常務取締役

 

澁澤 宏一

昭和35年10月31日生

昭和59年4月 当社入社

平成22年6月 コーセー化粧品販売株式会社監査

       役(現任)

平成23年3月 当社執行役員

平成23年6月 コーセーコスメポート株式会社監

       査役(現任)

平成25年6月 当社取締役

平成30年3月 当社社長室長(現任)

平成30年6月 当社常務取締役(現任)

(注)6

1

取締役

 

小林 勇介

昭和45年12月24日生

平成12年4月 株式会社アルビオン入社

平成17年5月 ALBION Cosmetics(America),Inc.

       President(現任)

平成17年9月 株式会社アルビオン執行役員

平成18年9月 同社取締役

平成26年6月 当社取締役(現任)

平成29年4月 株式会社アルビオン常務取締役(現任)

(注)8

463

取締役

 

栁井 陸仁

昭和35年12月10日生

昭和59年4月 当社入社

平成27年3月 執行役員

平成29年3月 Tarte,Inc. Director(Chairman)  (現任)、KOSE America,Inc. Direc

       ctor(CEO&President)(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成30年3月 当社欧米事業部長(現任)

(注)6

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

北川 一也

昭和38年5月16日生

昭和62年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

平成元年8月 株式会社アクスル設立

平成22年4月 当社入社

平成22年5月 当社宣伝部長(現任)

平成25年3月 当社執行役員

平成30年3月 当社デジタルマーケティング事業部長(現任)

平成30年6月 コーセープロビジョン株式会社代表取締役(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(注)8

0

取締役

 

戸井川 岩夫

昭和28年8月22日生

平成3年4月 弁護士登録

平成13年7月 戸井川法律事務所設立

平成18年5月 日比谷T&Y法律事務所設立(現任)

平成26年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

日本農薬株式会社社外取締役

東都水産株式会社社外監査役

(注)8

取締役

 

菊間 千乃

昭和47年3月5日生

平成7年4月 株式会社フジテレビジョン入社

平成23年12月 弁護士登録

平成23年12月 弁護士法人松尾総合法律事務所入所(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

弁護士法人松尾総合法律事務所 弁護士

(注)8

常勤監査役

 

鈴木 一弘

昭和32年11月15日生

昭和59年4月 当社入社

平成23年3月 研究所メイク製品研究室長

平成27年3月 研究所参事

平成27年6月 常勤監査役(現任)

(注)4

3

常勤監査役

 

荒金 久美

(本名 亀山久美)

昭和31年7月4日生

昭和56年4月 当社入社

平成18年3月 執行役員マーケティング副本部長兼商品開発部長

平成22年3月 研究所長

平成23年3月 品質保証部長

平成23年6月 取締役

平成29年6月 常勤監査役(現任)

(注)7

2

監査役

 

村上  實

昭和21年9月12日生

昭和49年4月 弁護士登録

昭和58年4月 村上法律事務所設立(現任)

平成23年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

岩渕 信夫

昭和28年2月28日生

昭和56年8月 公認会計士登録

平成26年7月 公認会計士岩渕信夫事務所設立(現

       任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役監

査等委員(常勤)

株式会社ウイルプラスホールディングス社外監査

(注)5

                          計

22,127

 

 

(注) 1.取締役戸井川岩夫、菊間千乃は社外取締役であります。

    2.監査役村上實、岩渕信夫は社外監査役であります。

    3.専務取締役小林孝雄、常務取締役小林正典は取締役社長小林一俊の弟であります。

    4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    7.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    8.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    9. 当社は、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。

 

上席執行役員

中林治郎

SCM・生産・調達担当

上席執行役員

神尾泰弘

コンシューマーブランド事業部チェーンオペレーション推販部長

コーセー化粧品販売株式会社取締役コンシューマー支店統括

執行役員

林 忠信

SCM統括部長

執行役員

新本浩一

生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役

執行役員

仁尾智行

アジア事業部長、アジア圏海外連結関係会社担当

執行役員

長谷川 匠

商品デザイン部長、品質保証部担当

執行役員

牛村 稔

人事部長

執行役員

林 昭伸

研究所長兼価値創造研究室長

執行役員

松本 

総務部・法務部担当

執行役員

望月愼

経理部長

執行役員

藤原 

コーセー化粧品販売株式会社常務取締役

執行役員

新井則之

コーセー化粧品販売株式会社取締役事業開発部長

執行役員

原谷美典

経営企画部長

 

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

小林 一俊

1962年8月8日

1986年4月 当社入社

1991年3月 取締役

1995年3月 常務取締役

2004年6月 代表取締役副社長

2007年6月 代表取締役社長(現任)

(注)7

6,694

専務取締役

小林 孝雄

1965年4月6日

1993年4月 当社入社

1998年6月 取締役

2005年3月 国際副本部長

2006年6月 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長(現任)

2013年6月 当社常務取締役

2014年6月 専務取締役(現任)

(注)7

6,640

専務取締役

熊田 篤男

1956年4月29日

1980年4月 当社入社

2011年3月 執行役員、コーセー化粧品販売株式会社常務取締役

2013年3月 コーセー化粧品販売株式会社専務取締役

2013年6月 当社取締役

2016年6月 常務取締役

2019年4月 コーセー化粧品販売株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社専務取締役(現任)

(注)8

4

常務取締役

小林 正典

1973年4月19日

2004年3月 当社入社

2011年3月 執行役員

2013年6月 取締役

2017年6月 常務取締役(現任)

(注)8

6,515

常務取締役

澁澤 宏一

1960年10月31日

1984年4月 当社入社

2010年6月 コーセー化粧品販売株式会社監査役(現任)

2011年3月 当社執行役員

2011年6月 コーセーコスメポート株式会社監査役(現任)

2013年6月 当社取締役

2018年6月 常務取締役(現任)

(注)8

1

取締役

小林 勇介

1970年12月24日

2000年4月 株式会社アルビオン入社

2005年5月 ALBION Cosmetics(America),Inc.

      President(現任)

2005年9月 株式会社アルビオン執行役員

2006年9月 同社取締役

2014年6月 当社取締役(現任)

2017年4月 株式会社アルビオン常務取締役(現任)

(注)7

413

取締役

栁井 陸仁

1960年12月10日

1984年4月 当社入社

2015年3月 執行役員

2017年6月 取締役(現任)

(注)8

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

戸井川 岩夫

1953年8月22日

1991年4月 弁護士登録

2001年7月 戸井川法律事務所設立

2006年5月 日比谷T&Y法律事務所設立(現任)

2014年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

日本農薬株式会社社外取締役

(注)7

-

取締役

菊間 千乃

1972年3月5日

1995年4月 株式会社フジテレビジョン入社

2011年12月 弁護士登録

2011年12月 弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

弁護士法人松尾綜合法律事務所 弁護士

(注)7

-

取締役

湯浅 紀佳

1974年8月18日

2003年9月 弁護士登録

2011年8月 ニューヨーク州弁護士登録

2017年9月 早稲田大学ロースクール講師(現任)

2019年1月 三浦法律事務所パートナー(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)8

-

常勤監査役

鈴木 一弘

1957年11月15日

1984年4月 当社入社

2011年3月 研究所メイク製品研究室長

2015年3月 研究所参事

2015年6月 常勤監査役(現任)

(注)9

3

常勤監査役

松本 昇

1960年12月20日

1984年4月 当社入社

2006年3月 需給コントロール部長

2007年3月 コスメタリー企画部長

2008年3月 コーセー化粧品販売株式会社営業企画部長

2011年3月 台湾高絲股分有限公司董事長兼総経理

2013年3月 当社総務部長

2018年3月 執行役員

2019年6月 常勤監査役(現任)

(注)9

0

監査役

岩渕 信夫

1953年2月28日

1981年8月 公認会計士登録

2014年7月 公認会計士岩渕信夫事務所設立(現

      任)

2016年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役監

査等委員(常勤)

株式会社ウイルプラスホールディングス社外監査

(注)6

-

監査役

深山 徹

1964年2月26日

1998年4月 弁護士登録

2006年10月 深山法律事務所設立(現任)

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)9

-

20,275

 

 

(注) 1.取締役戸井川岩夫、菊間千乃、湯浅紀佳は社外取締役であります。

    2.監査役岩渕信夫、深山徹は社外監査役であります。

    3.専務取締役小林孝雄、常務取締役小林正典は取締役社長小林一俊の弟であります。

    4.取締役菊間千乃の戸籍上の氏名は吉田千乃であります。

    5.取締役湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。

    6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    7.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    8.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    9.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    10.当社は、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。

 

上席執行役員

中林治郎

SCM・生産・調達担当

執行役員

林 忠信

SCM統括部長

執行役員

新本浩一

生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役

執行役員

仁尾智行

アジア事業部長、アジアエリア関係会社担当

執行役員

長谷川 匠

商品デザイン部長、品質保証部担当

執行役員

牛村 稔

人事部長

執行役員

林 昭伸

研究所長

執行役員

望月愼

経理部長

執行役員

藤原 

コーセー化粧品販売株式会社常務取締役

執行役員

新井則之

コーセー化粧品販売株式会社取締役事業開発部長

執行役員

原谷美典

経営企画部長

執行役員

堀田昌宏

商品開発部長兼美容開発部長

執行役員

小椋敦子

情報統括部長

 

 

②社外役員の状況

 当社は、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、当社は独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。

 また、当社との間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、当社からの独立性は充分保持されていると判断しております。

 社外取締役戸井川岩夫氏は、重要な兼職先として日本農薬株式会社の社外取締役及び日比谷T&Y法律事務所の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として早稲田大学ロースクール講師及び三浦法律事務所パートナーの業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役岩渕信夫氏は、重要な兼職先として株式会社ビジネスブレイン太田昭和の取締役監査等委員、株式会社ウイルプラスホールディングスの社外監査役及び公認会計士岩渕信夫事務所の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役の会計監査人との連携については、一年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。

 また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

小林 一俊

1962年8月8日

1986年4月 当社入社

1991年3月 取締役

1995年3月 常務取締役

2004年6月 代表取締役副社長

2007年6月 代表取締役社長(現任)

(注)9

6,511

専務取締役

小林 孝雄

1965年4月6日

1993年4月 当社入社

1998年6月 取締役

2005年3月 国際副本部長

2006年6月 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長(現任)

2013年6月 当社常務取締役

2014年6月 専務取締役(現任)

(注)9

6,457

専務取締役

熊田 篤男

1956年4月29日

1980年4月 当社入社

2011年3月 執行役員、コーセー化粧品販売株式会社常務取締役

2013年3月 コーセー化粧品販売株式会社専務取締役

2013年6月 当社取締役

2016年6月 常務取締役

2019年4月 コーセー化粧品販売株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社専務取締役(現任)

(注)7

4

常務取締役

小林 正典

1973年4月19日

2004年3月 当社入社

2011年3月 執行役員

2013年6月 取締役

2017年6月 常務取締役(現任)

(注)7

6,332

常務取締役

澁澤 宏一

1960年10月31日

1984年4月 当社入社

2010年6月 コーセー化粧品販売株式会社監査役(現任)

2011年3月 当社執行役員

2011年6月 コーセーコスメポート株式会社監査役(現任)

2013年6月 当社取締役

2018年6月 常務取締役(現任)

(注)7

1

取締役

小林 勇介

1970年12月24日

2000年4月 株式会社アルビオン入社

2005年9月 株式会社アルビオン執行役員

2006年9月 同社取締役

2014年6月 当社取締役(現任)

2017年4月 株式会社アルビオン常務取締役(現任)

(注)9

413

取締役

栁井 陸仁

1960年12月10日

1984年4月 当社入社

2015年3月 執行役員

2017年6月 取締役(現任)

(注)7

1

取締役

菊間 千乃

1972年3月5日

1995年4月 株式会社フジテレビジョン入社

2011年12月 弁護士登録

2011年12月 弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

弁護士法人松尾綜合法律事務所 弁護士

タキヒヨー株式会社取締役監査等委員

アルコニックス株式会社社外取締役

(注)9

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

湯浅 紀佳

1974年8月18日

2003年9月 弁護士登録

2011年8月 ニューヨーク州弁護士登録

2017年9月 早稲田大学ロースクール講師(現任)

2019年1月 三浦法律事務所パートナー(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

三浦法律事務所パートナー

(注)7

-

取締役

前田 裕子

1960年7月26日

1984年4月 株式会社ブリヂストン入社

2003年9月 国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長・知財マネージャー

2009年10月 (兼)東京医科歯科大学客員教授

2011年10月 (兼)京都府立医科大学特任教授

2013年5月 株式会社ブリヂストン執行役員

2014年4月 (兼)国立研究開発法人海洋研究開発機構監事(現任)

2017年1月 株式会社セルバンク取締役(現任)

2019年3月 (兼)中外製薬株式会社社外監査役(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

中外製薬株式会社社外監査役

国立研究開発法人海洋研究開発機構監事

株式会社セルバンク取締役

(注)9

-

常勤監査役

松本 昇

1960年12月20日

1984年4月 当社入社

2006年3月 需給コントロール部長

2007年3月 コスメタリー企画部長

2008年3月 コーセー化粧品販売株式会社営業企画部長

2011年3月 台湾高絲股份有限公司董事長兼総経理

2013年3月 当社総務部長

2018年3月 執行役員

2019年6月 常勤監査役(現任)

(注)8

0

常勤監査役

田部 信二

1961年11月24日

1984年4月 当社入社

2015年3月 当社研究所技術情報管理室長

2017年3月 当社品質保証部長

2020年6月 常勤監査役(現任)

(注)10

-

監査役

深山 徹

1964年2月26日

1998年4月 弁護士登録

2006年10月 深山法律事務所設立(現任)

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)8

-

監査役

小林 久美

1979年11月2日

2006年3月 公認会計士登録

2006年9月 GCA株式会社入社

2016年3月 櫻井・小林公認会計士事務所パートナー(現任)

2017年4月 Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役(現任)

2019年6月 株式会社スポカチ取締役(現任)

2020年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

櫻井・小林公認会計士事務所パートナー

Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役

株式会社スポカチ取締役

(注)10

-

19,722

 

 

(注) 1.取締役菊間千乃、湯浅紀佳、前田裕子は社外取締役であります。

    2.監査役深山徹、小林久美は社外監査役であります。

    3.専務取締役小林孝雄、常務取締役小林正典は取締役社長小林一俊の弟であります。

    4.取締役菊間千乃の戸籍上の氏名は吉田千乃であります。

    5.取締役湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。

    6.監査役小林久美の戸籍上の氏名は野尻久美であります。

    7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    8.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    9.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    10.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    11.当社は、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。

 

上席執行役員

新本浩一

生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役

生産部・SCM統括部・購買部担当

上席執行役員

牛村 稔

人事部長

上席執行役員

望月愼

経理部長

執行役員

林 忠信

SCM統括部長

執行役員

長谷川 匠

商品デザイン部長、品質保証部担当

執行役員

林 昭伸

研究所長

執行役員

藤原 功

コーセー化粧品販売株式会社常務取締役

執行役員

新井則之

コーセー化粧品販売株式会社取締役事業開発部長

執行役員

原谷美典

経営企画部長

執行役員

堀田昌宏

マーケティング本部副本部長

商品開発部長及び美容開発部担当

執行役員

小椋敦子

情報統括部長

執行役員

松原 徹

デジタルマーケティング戦略部長、マーケティング政策室担当

執行役員

宮田康弘

アジア事業部長、アジアエリア関係会社担当

 

 

②社外役員の状況

 当社は、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、当社は独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。

 また、当社との間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、当社からの独立性は充分保持されていると判断しております。

 社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所、タキヒヨー株式会社の取締役監査等委員及びアルコニックス株式会社の社外取締役の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として早稲田大学ロースクール講師及び三浦法律事務所パートナーの業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役前田裕子氏は、重要な兼職先として中外製薬株式会社の社外監査役、株式会社セルバンクの取締役及び国立研究開発法人海洋機構の監事の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役小林久美氏は、重要な兼職先として櫻井・小林公認会計士事務所パートナー、Tokyo Athletes Office代表取締役及び株式会社スポカチ取締役の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役の会計監査人との連携については、一年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。

 また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。

社外役員の選任

2018/6/282018/12/202019/1/212019/3/12019/6/272020/6/29選任の理由
菊間 千乃弁護士としての高度な専門知識を持ち、特に企業法務において高い見識を有しています。一方、マスメディア関連の経験も豊富に有していることから、幅広い視点から当社の経営に対し適切に指摘や助言、および独立した客観的な観点から経営の監督をしてもらうため、同氏を社外取締役に選任しています。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しています。
湯浅 紀佳----弁護士としての高度な専門的知識を持ち、その範囲は日本だけではなく、アジア・欧米にまで広がっています。特に中国においては、多くの執務経験を有しており、その豊富な知見により当社グローバル戦略に対しての指摘や助言、および独立した客観的な観点から経営の監督をしてもらうため、同氏を社外取締役に選任しています。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しています。
前田 裕子-----企業知的財産活用分野に関する高い専門性と、産学連携等における豊富な経験・知識を有しています。また、独立行政法人の委員や監事を経験する一方で、企業の取締役や社外監査役も経験しており、マネジメントの視点からも豊富な見識を有しています。それらに基づき企業経営に対する指摘や助言、および独立した客観的な観点から経営の監督をしてもらうため、同氏を社外取締役に選任しています。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しています。
戸井川 岩夫-弁護士としての高度の専門知識と企業経営における豊富な見識を有していることから、当社の経営に対する指導・助言や、独立した客観的な観点から経営の監督をしてもらうため。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しています。