コタ【4923】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/11/152019/6/242020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

小 田 博 英

昭和34年10月3日

昭和59年9月

サクラクレパス㈱退社

昭和59年9月

当社入社

平成3年3月

当社総務部長

平成4年5月

当社取締役総務部長

平成7年4月

当社常務取締役営業本部長

平成10年1月

当社常務取締役管理部長

平成16年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年5月

㈱英和商事代表取締役社長(現任)

(注)3

1,207,488

常務取締役

経理部長

廣 瀬 俊 二

昭和36年6月19日

昭和61年8月

㈱東京スタイル退社

昭和62年12月

当社入社

平成8年4月

当社営業第二部長

平成16年6月

当社取締役営業第二部長

平成21年6月

当社取締役経理部長

平成30年4月

当社常務取締役経理部長(現任)

(注)3

141,792

常務取締役

総務部長

平 田 律 雄

昭和38年1月1日

昭和59年8月

東揚商会㈱退社

昭和59年10月

当社入社

平成21年6月

当社CS部長

平成22年11月

当社取締役CS部長

平成24年6月

当社取締役総務部長

平成30年4月

当社常務取締役総務部長(現任)

(注)3

60,405

取締役

CS部長

則 包 正 二

昭和37年2月5日

平成4年7月

京都信用金庫退社

平成4年8月

当社入社

平成16年4月

当社総務部長

平成16年6月

当社取締役総務部長

平成18年4月

当社取締役総務部長兼研究部長

平成21年6月

当社取締役総務部長

平成24年6月

当社取締役CS部長(現任)

(注)3

148,072

取締役

経営企画部長

山 﨑 正 哉

昭和45年9月2日

平成元年4月

当社入社

平成21年6月

当社営業第二部長

平成22年11月

当社取締役営業第二部長

平成30年4月

当社取締役経営企画部長(現任)

(注)3

96,874

取締役

生産部長

河 村 省 吾

昭和37年9月22日

平成6年8月

ショーナン㈱退社

平成6年12月

当社入社

平成24年4月

当社生産部長

平成30年6月

当社取締役生産部長(現任)

(注)3

25,632

取締役

原   正 和

昭和51年5月5日

平成14年10月

弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所入所

平成15年7月

あすなろ法律事務所(現 弁護士法人あすなろ)入所

平成22年5月

弁護士法人あすなろ社員弁護士(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1,167

常勤監査役
 

冨 永   渉

昭和40年1月4日

平成22年3月

㈱東洋発酵退社

平成22年4月

当社入社

平成22年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3,360

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

村 田 智 之

昭和40年5月19日

昭和63年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

平成6年9月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社

平成17年8月

村田公認会計士事務所開設

平成18年4月

甲南大学会計大学院(甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授

平成18年6月

三笠産業㈱社外取締役(現任)

平成18年6月

ヴィンキュラムジャパン㈱(現 ㈱ヴィンクス)社外監査役(現任)

平成22年11月

当社監査役(現任)

平成28年10月

寧薬化学工業㈱社外取締役(現任)

(注)5

17,507

監査役

竹 仲   勲

昭和38年7月18日

平成4年6月

西田会計事務所入所

平成8年4月

竹仲会計事務所開設

平成20年4月

京都市外部監査人補助者

平成23年11月

ITL㈱代表取締役(現任)

平成29年2月

野洲化学工業㈱社外監査役(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

平成30年5月

Leadus税理士法人代表社員(現任)

(注)5

110

1,702,407

 

(注)1 取締役 原正和は、社外取締役であります。

 2 監査役 村田智之及び竹仲勲は、社外監査役であります。

3 取締役 小田博英、廣瀬俊二、平田律雄、則包正二、山﨑正哉、河村省吾及び原正和の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 冨永渉の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 村田智之及び竹仲勲の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役 則包正二は、代表取締役社長 小田博英の義兄であります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

岡 森 久 倫

昭和39年7月9日

昭和62年4月

国税専門官

(注)

平成2年10月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社

平成6年8月

木村税務会計事務所入所

平成12年7月

㈱関西ベンチャーインキュベート取締役(現任)

平成15年2月

リンクス監査法人(現 リンクス有限責任監査法人)社員(現任)

平成16年12月

KVI税理士法人代表社員(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、当社監査役に就任した時までとし、監査役としての任期は、退任した前任の監査役の任期の満了の時までであります。

8 平成30年1月31日開催の取締役会決議により、平成30年4月1日付で1株につき1.1株の割合をもって株式分割いたしました。所有株式数については、提出日現在のものを記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

小田 博英

1959年10月3日

1984年9月

当社入社

1991年3月

当社総務部長

1992年5月

当社取締役総務部長

1995年4月

当社常務取締役営業本部長

1998年1月

当社常務取締役管理部長

2004年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年5月

㈱英和商事代表取締役社長(現任)

(注)3

1,167,306

常務取締役

廣瀬 俊二

1961年6月19日

1987年12月

当社入社

1996年4月

当社営業第二部長

2004年6月

当社取締役営業第二部長

2009年6月

当社取締役経理部長

2018年4月

当社常務取締役経理部長

2019年4月

当社常務取締役(現任)

(注)3

156,191

常務取締役
総務部長

平田 律雄

1963年1月1日

1984年10月

当社入社

2009年6月

当社CS部長

2010年11月

当社取締役CS部長

2012年6月

当社取締役総務部長

2018年4月

当社常務取締役総務部長(現任)

(注)3

67,105

取締役
CS部長

則包 正二

1962年2月5日

1992年8月

当社入社

2004年4月

当社総務部長

2004年6月

当社取締役総務部長

2006年4月

当社取締役総務部長兼研究部長

2009年6月

当社取締役総務部長

2012年6月

当社取締役CS部長(現任)

(注)3

164,969

取締役
経営企画部長

山﨑 正哉

1970年9月2日

1989年4月

当社入社

2009年6月

当社営業第二部長

2010年11月

当社取締役営業第二部長

2018年4月

当社取締役経営企画部長(現任)

(注)3

107,001

取締役
生産部長

河村 省吾

1962年9月22日

1994年12月

当社入社

2012年4月

当社生産部長

2018年6月

当社取締役生産部長(現任)

(注)3

28,965

取締役

原 正和

1976年5月5日

2002年10月

弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所入所

2003年7月

あすなろ法律事務所(現 弁護士法人あすなろ)入所

2010年5月

弁護士法人あすなろ社員弁護士(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

ナビタス㈱社外監査役(現任)

2018年12月

三露産業㈱監査役(現任)

(注)3

1,723

常勤監査役

冨永 渉

1965年1月4日

2010年4月

当社入社

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3,916

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

村田 智之

1965年5月19日

1988年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1994年9月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社

2005年8月

村田公認会計士事務所開設

2006年4月

甲南大学会計大学院(甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授

2006年6月

三笠産業㈱社外取締役(現任)

2006年6月

ヴィンキュラムジャパン㈱(現 ㈱ヴィンクス)社外監査役(現任)

2010年11月

当社監査役(現任)

2016年10月

寧薬化学工業㈱社外取締役(現任)

(注)5

20,797

監査役

竹仲 勲

1963年7月18日

1992年6月

西田会計事務所入所

1996年4月

竹仲会計事務所開設

2008年4月

京都市外部監査人補助者

2011年11月

ITL㈱代表取締役(現任)

2017年2月

野洲化学工業㈱(現 ㈱ジェリフ)社外監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2018年5月

Leadus税理士法人代表社員(現任)

(注)5

671

1,718,644

 

(注)1 取締役 原正和は、社外取締役であります。

2 監査役 村田智之及び竹仲勲は、社外監査役であります。

3 取締役 小田博英、廣瀬俊二、平田律雄、則包正二、山﨑正哉、河村省吾及び原正和の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 冨永渉の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 村田智之及び竹仲勲の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役 則包正二は、代表取締役社長 小田博英の義兄であります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

岡森 久倫

1964年7月9日

1987年4月

国税専門官

(注)

1990年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1994年8月

木村税務会計事務所入所

2000年7月

㈱関西ベンチャーインキュベート取締役(現任)

2003年2月

リンクス監査法人(現 リンクス有限責任監査法人)社員(現任)

2004年12月

KVI税理士法人代表社員(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、当社監査役に就任した時までとし、監査役としての任期は、退任した前任の監査役の任期の満了の時までであります。

8 2019年1月30日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で1株につき1.1株の割合をもって株式分割いたしました。所有株式数については、提出日現在のものを記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役

当社の社外取締役は以下の1名であります。

・原 正和(独立役員)

同氏は、当社の株式1,723株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。

(独立役員指定理由)

東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。

なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、候補者の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ロ 社外監査役

当社の社外監査役は以下の2名であります。

・村田 智之(独立役員)

同氏は、当社の株式20,797株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、公認会計士として企業会計に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。

・竹仲 勲(独立役員)

同氏は、当社の株式671株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、税理士として税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。

(独立役員指定理由)

東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。

なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、候補者の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は毎月の取締役会に出席しており、社外監査役については、監査役会に出席し、情報を共有することで、取締役の職務執行を監視しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室で行う三者合同会議を定期的に開催し情報を共有することで、監査の実効性及び三様監査の有用性の向上に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

小田 博英

1959年10月3日

1984年9月

当社入社

1991年3月

当社総務部長

1992年5月

当社取締役総務部長

1995年4月

当社常務取締役営業本部長

1998年1月

当社常務取締役管理部長

2004年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年5月

㈱英和商事代表取締役社長(現任)

(注)3

1,184,816

常務取締役

廣瀬 俊二

1961年6月19日

1987年12月

当社入社

1996年4月

当社営業第二部長

2004年6月

当社取締役営業第二部長

2009年6月

当社取締役経理部長

2018年4月

当社常務取締役経理部長

2019年4月

当社常務取締役(現任)

(注)3

117,250

常務取締役
総務部長

平田 律雄

1963年1月1日

1984年10月

当社入社

2009年6月

当社CS部長

2010年11月

当社取締役CS部長

2012年6月

当社取締役総務部長

2018年4月

当社常務取締役総務部長(現任)

(注)3

74,475

取締役
経営企画部長

山﨑 正哉

1970年9月2日

1989年4月

当社入社

2009年6月

当社営業第二部長

2010年11月

当社取締役営業第二部長

2018年4月

当社取締役経営企画部長(現任)

(注)3

118,251

取締役
生産部長

河村 省吾

1962年9月22日

1994年12月

当社入社

2012年4月

当社生産部長

2018年6月

当社取締役生産部長(現任)

(注)3

32,631

取締役

原 正和

1976年5月5日

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所入所

2003年7月

あすなろ法律事務所(現 弁護士法人あすなろ)入所

2010年5月

弁護士法人あすなろ社員弁護士(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

ナビタス㈱社外監査役(現任)

2018年12月

三露産業㈱監査役(現任)

(注)3

2,335

取締役

種田 ゆみこ

1966年12月25日

1994年10月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1998年4月

公認会計士登録

2008年8月

㈱ブレイン取締役(現任)

2008年11月

税理士登録

2014年10月

地方独立行政法人大阪市民病院機構社外監事(現任)

2018年7月

大阪中河内農業協同組合社外監事(現任)

2019年6月

㈱ショーエイコーポレーション取締役監査等委員(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

冨永 渉

1965年1月4日

2010年4月

当社入社

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,637

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

村田 智之

1965年5月19日

1988年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1994年9月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社

1997年5月

公認会計士登録

2005年8月

村田公認会計士事務所開設

2005年10月

税理士登録

2006年4月

甲南大学会計大学院(甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授

2006年6月

三笠産業㈱社外取締役(現任)

2006年6月

ヴィンキュラムジャパン㈱(現 ㈱ヴィンクス)社外監査役(現任)

2010年11月

当社監査役(現任)

2016年10月

寧薬化学工業㈱社外取締役(現任)

2019年9月

㈱船井総合研究所社外取締役(現任)

(注)5

24,966

監査役

竹仲 勲

1963年7月18日

1992年6月

西田会計事務所入所

1996年4月

税理士登録

1996年4月

竹仲会計事務所開設

2008年4月

京都市外部監査人補助者

2011年11月

ITL㈱代表取締役(現任)

2017年2月

野洲化学工業㈱(現 ㈱ジェリフ)社外監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2018年5月

Leadus税理士法人代表社員(現任)

(注)5

1,398

1,560,759

 

(注)1 取締役 原正和及び種田ゆみこは、社外取締役であります。

2 監査役 村田智之及び竹仲勲は、社外監査役であります。

3 取締役 小田博英、廣瀬俊二、平田律雄、山﨑正哉、河村省吾、原正和及び種田ゆみこの任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 冨永渉の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 村田智之及び竹仲勲の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

岡森 久倫

1964年7月9日

1987年4月

国税専門官

(注)

1990年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1994年6月

公認会計士登録

1994年8月

税理士登録

1994年8月

木村税務会計事務所入所

2000年7月

㈱関西ベンチャーインキュベート取締役(現任)

2003年2月

リンクス監査法人(現 リンクス有限責任監査法人)社員

2004年12月

KVI税理士法人代表社員(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、当社監査役に就任した時までとし、監査役としての任期は、退任した前任の監査役の任期の満了の時までであります。

7 2020年1月30日開催の取締役会決議により、2020年4月1日付で1株につき1.1株の割合をもって株式分割いたしました。所有株式数については、提出日現在のものを記載しております。

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役

当社の社外取締役は以下の2名であります。

・原 正和(独立役員)

同氏は、当社の株式2,335株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。

・種田 ゆみこ(独立役員)

同氏は、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、公認会計士及び税理士として企業会計と税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。

(独立役員指定理由)

東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。

なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、候補者の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ロ 社外監査役

当社の社外監査役は以下の2名であります。

・村田 智之(独立役員)

同氏は、当社の株式24,966株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、公認会計士及び税理士として企業会計と税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。

・竹仲 勲(独立役員)

同氏は、当社の株式1,398株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役、並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、税理士として税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。

(独立役員指定理由)

東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。

なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、候補者の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会に出席しており、社外監査役については監査役会に出席し、情報を共有することで、取締役の職務執行を監視しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室で行う三者合同会議を定期的に開催し情報を共有することで、監査の実効性及び三様監査の有用性の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/11/152019/6/242020/6/22選任の理由
原 正和同氏は、他の取締役及び監査役、並びに当社 と特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。 (独立役員指定理由) 東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
種田 ゆみこ---同氏は、他の取締役及び監査役、並びに当社 と特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、公認会計士及び税理士として企業会計と税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。 (独立役員指定理由) 東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。