シーボン【4926】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/172019/1/162019/6/262019/11/182020/1/312020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人4人4人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性6名 (役員のうち女性の比率50%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

 

犬塚雅大

昭和29年6月13日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

733,560

昭和53年9月

当社美容部長

昭和56年9月

当社取締役営業部長

昭和59年9月

当社取締役副社長

昭和61年7月

当社代表取締役社長

平成17年12月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役兼

執行役員社長

 

金子靖代

昭和34年7月17日生

昭和55年4月

㈱秋山愛生館(現 ㈱スズケン)入社

(注)3

73,900

昭和59年3月

当社入社

平成12年4月

当社管理本部長

平成12年6月

当社取締役

平成14年6月

当社専務取締役

平成15年4月

当社営業本部担当

平成16年9月

当社取締役副社長

平成17年12月

当社代表取締役社長

平成25年6月

当社代表取締役兼執行役員社長  (現任)

常務取締役兼

執行役員

事業開発本部担当

諏佐貴紀

昭和48年1月24日生

平成9年10月

㈱ダイナック入社

(注)3

5,500

平成12年8月

当社入社

平成19年6月

当社執行役員 管理本部部長

平成20年6月

当社取締役 管理部担当

平成25年6月

当社常務取締役兼執行役員(現任)

社長室担当

平成29年4月

当社事業開発本部担当(現任)

常務取締役兼

執行役員

管理本部担当

三上直子

昭和36年3月12日生

昭和58年4月

味の素㈱入社

(注)3

3,000

平成19年4月

武蔵野大学客員教授

平成22年1月

当社入社

平成23年6月

当社執行役員 生産部担当

平成24年6月

当社取締役 生産部担当

平成25年6月

当社取締役兼執行役員

平成29年4月

当社管理本部担当(現任)

平成29年6月

当社常務取締役兼執行役員(現任)

取締役兼

執行役員

営業本部担当

﨑山一弘

昭和38年3月18日生

昭和60年4月

昭和60年8月

平成2年1月

平成15年2月

平成17年6月

 

平成25年6月

平成30年6月

当社入社

㈱チサンレストラン 入社

当社入社

当社執行役員 営業本部直販営業部長

当社取締役

営業本部 直販営業部担当(現任)

当社執行役員

当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

28,000

取締役

 

片山利雄

昭和25年1月6日生

昭和48年8月

昭和56年12月

㈱日本染芸(現 ㈱ニッセン)入社

㈱ニッセン 取締役

(注)3

昭和61年3月

同社常務取締役

平成11年11月

同社代表取締役専務

平成12年12月

同社代表取締役社長

平成19年6月

㈱ニッセンホールディングス

代表取締役社長

平成23年12月

㈱ニッセンホールディングス

代表取締役会長

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

村松邦子

昭和33年9月1日生

昭和58年10月

日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社

(注)3

平成21年10月

一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員

平成22年1月

㈱ウェルネス・システム研究所 代表取締役(現任)

平成26年1月

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) 理事

平成26年6月

NPO法人日本経営倫理士協会 理事

平成28年3月

NPO法人GEWEL 代表理事(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

平成30年4月

 

平成30年4月

㈱ヨコオ 社外取締役(現任)

一般社団法人経営倫理実践研究センター 上席研究員(現任)

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)参与(現任)

取締役

 

小林明彦

昭和27年11月13日生

昭和50年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)3

平成13年7月

三和インターナショナルファイナンス(現 MUFGセキュリティーズアジア) 社長

平成16年5月

UFJつばさ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 執行役員

平成16年8月

同社常務執行役員

平成17年10月

三菱UFJ証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 常務執行役員

平成18年6月

同社常務取締役

平成19年7月

米国三菱UFJ証券(現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長

平成21年1月

三菱UFJ証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 常務執行役員

平成22年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 専務執行役員

平成25年8月

akソリューションアドバイザリー㈱ 代表取締役

平成29年6月

平成29年12月

当社取締役(現任)

㈱スポーツフィールド 社外取締役(現任)

取締役

 

門脇英晴

昭和19年6月20日生

昭和43年4月

 

平成13年4月

 

平成14年12月

 

平成15年6月

平成15年6月

平成16年6月

平成16年6月

平成19年6月

平成20年6月

 

平成30年6月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

㈱三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員

㈱三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役

同社 代表取締役副社長

相模鉄道㈱監査役

三井物産㈱監査役

㈱日本総合研究所 理事長

㈱三井化学 監査役

㈱日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

中沢ひろみ

昭和39年9月10日生

昭和63年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行

(注)4

平成7年10月

太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所

平成10年1月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成11年4月

公認会計士登録

平成24年9月

日本電産㈱ 入社

平成25年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社執行役員

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

田畑千絵

昭和50年7月19日生

平成10年4月

メリルリンチ日本証券㈱ 入社

(注)5

平成21年12月

第二東京弁護士会登録

平成22年1月

隼あすか法律事務所 入所

平成27年6月

渥美坂井法律事務所・外国法共同

事業 入所(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

辻 さちえ

(戸籍上の氏名:

上田さちえ)

昭和47年4月23日生

平成8年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)6

平成11年4月

公認会計士登録

平成27年7月

㈱エスプラス 代表取締役(現任)

平成27年7月

辻さちえ公認会計士事務所 所長(現任)

平成28年5月

合同会社ビズサプリグループ 代表社員(現任)

平成28年6月

一般社団法人 日本公認不正検査士協会 理事(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

843,960

(注)1.取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦及び門脇英晴は、社外取締役であります。

2.監査役 田畑千絵及び辻さちえは、社外監査役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7.当社は、平成30年6月22日開催の第53期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

重見亘彦

昭和45年10月18日生

平成5年4月

 

平成9年4月

平成23年3月

平成25年4月

 

平成29年11月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

公認会計士登録

㈱ミズホメディー監査役(現在)

税理士法人重見会計(現 辻・重見税理士法人) 代表社員(現任)

㈱レックスアドバイザーズ 取締役(現任)

8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦、門脇英晴、監査役 田畑千絵及び辻さちえを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

9.取締役を兼務しない執行役員は3名で、直販営業部 菅原桂子、海外事業部 大亀雅彦、管理部 窪田一郎、

で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性5名 (役員のうち女性の比率50%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代 表 取 締 役

会 長 兼 社 長

執 行 役 員

犬 塚 雅 大

1954年6月13日

 

1978年4月

当社入社

1978年9月

当社美容部長

1981年9月

当社取締役営業部長

1984年9月

当社取締役副社長

1986年7月

当社代表取締役社長

2005年12月

2019年4月

2019年6月

当社代表取締役会長

当社代表取締役会長兼執行役員

当社代表取締役会長兼社長 執行役員(現任)

 

(注)3

733,560

代 表 取 締 役

副 社 長

執 行 役 員

管理本部担当

三 上 直 子

1961年3月12日

 

1983年4月

味の素㈱入社

2007年4月

武蔵野大学客員教授

2010年1月

当社入社

2011年6月

当社執行役員 生産部担当

2012年6月

当社取締役 生産部担当

2013年6月

当社取締役兼執行役員

2017年4月

当社管理本部担当(現任)

2017年6月

2019年4月

2019年6月

当社常務取締役兼執行役員

当社取締役副社長兼執行役員

当社代表取締役副社長 執行役員(現任)

 

(注)3

3,100

取 締 役

執 行 役 員

営業本部担当

﨑 山 一 弘

1963年3月18日

 

1985年4月

当社入社

1985年8月

㈱チサンレストラン 入社

1990年1月

当社入社

2003年2月

当社執行役員 営業本部直販営業部長

2005年6月

当社取締役

営業本部 直販営業部担当

2013年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役 執行役員(現任)

当社営業本部担当(現任)

 

(注)3

28,000

取 締 役

片 山 利 雄

1950年1月6日

 

1973年8月

㈱日本染芸(現 ㈱ニッセン)入社

1981年12月

㈱ニッセン 取締役

1986年3月

同社常務取締役

1999年11月

同社代表取締役専務

2000年12月

同社代表取締役社長

2007年6月

㈱ニッセンホールディングス

代表取締役社長

2011年12月

同社代表取締役会長

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

100

取 締 役

小 林 明 彦

1952年11月13日

 

1975年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年7月

三和インターナショナルファイナンス

(現 MUFGセキュリティーズアジア) 社長

2004年5月

UFJつばさ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・

スタンレー証券㈱) 執行役員

2004年8月

同社常務執行役員

2005年10月

三菱UFJ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・

スタンレー証券㈱) 常務執行役員

2006年6月

同社常務取締役

2007年7月

米国三菱UFJ証券(現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長

2009年1月

三菱UFJ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・

スタンレー証券㈱) 常務執行役員

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱

専務執行役員

2013年8月

akソリューションアドバイザリー㈱

代表取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年12月

㈱スポーツフィールド 社外取締役(現任)

2019年6月

㈱三ッ星 社外取締役(現任)

 

(注)3

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

門 脇 英 晴

1944年6月20日

 

1968年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

㈱三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼

専務執行役員

2002年12月

㈱三井住友フィナンシャルグループ

代表取締役専務取締役

2003年6月

同社 代表取締役副社長

2003年6月

相模鉄道㈱監査役

2004年6月

三井物産㈱監査役

2004年6月

㈱日本総合研究所 理事長

2007年6月

三井化学㈱ 監査役

2008年6月

㈱日本総合研究所 特別顧問・

シニアフェロー(現任)

2018年6月

2018年6月

当社取締役(現任)

綜合警備保障㈱ 社外取締役(現任)

 

(注)3

取 締 役

崔 真 淑

(戸籍上の氏名:山本真淑)

1983年1月17日

 

2008年4月

大和証券エスエムビーシー㈱

(現 大和証券㈱)入社

2016年3月

㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ

代表取締役(現任)

2016年6月

エイボン・プロダクツ㈱ 社外取締役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常 勤 監 査 役

中沢 ひろみ

1964年9月10日

 

1988年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1995年10月

太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所

1998年1月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年4月

公認会計士登録

2012年9月

日本電産㈱ 入社

2013年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社執行役員

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監 査 役

田 畑 千 絵

1975年7月19日

 

1998年4月

メリルリンチ日本証券㈱ 入社

2009年12月

第二東京弁護士会登録

2010年1月

隼あすか法律事務所 入所

2015年6月

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監 査 役

 

辻 さちえ

(戸籍上の氏名:上田さちえ)

1972年4月23日

 

1996年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人

トーマツ)入所

1999年4月

公認会計士登録

2015年7月

㈱エスプラス 代表取締役(現任)

2015年7月

辻さちえ公認会計士事務所 所長(現任)

2016年5月

合同会社ビズサプリグループ 代表社員

(現任)

2016年6月

一般社団法人 日本公認不正検査士協会

理事(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

764,860

(注)1.取締役 片山利雄、小林明彦、門脇英晴及び崔真淑は、社外取締役であります。

2.監査役 田畑千絵及び辻さちえは、社外監査役であります。

3.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7.当社は、2018年6月22日開催の第53期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

重見亘彦

1970年10月18日生

1993年4月

 

1997年4月

2011年3月

2013年4月

 

2017年11月

2019年5月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

公認会計士登録

㈱ミズホメディー監査役(現任)

税理士法人重見会計(現 辻・重見税理士法人) 代表社員(現任)

㈱レックスアドバイザーズ 取締役

㈱サンライトコンサルティング

代表取締役(現任)

8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 片山利雄、小林明彦、門脇英晴、崔真淑、監査役 田畑千絵及び辻さちえを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

9.取締役を兼務しない執行役員は4名で、直販営業部 菅原桂子、海外事業部 大亀雅彦、管理部 窪田一郎、

研究開発部、生産部 堀住輝男で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 提出日現在における社外取締役及び社外監査役の役割及び独立性に関する考え方は、以下のとおりです。

 当社の社外取締役 片山利雄は、コーポレート・ガバナンスに関する高い見識と企業経営の経験を鑑み、社外取締役の監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。同氏は、当社株式を保有しておりますが僅少であり、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有数は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。

 当社の社外取締役 小林明彦は、長年に亘り国内外で経営に携わり、コーポレートガバナンスに関する高い見識と豊富な企業経営の経験を当社の経営に反映できるものと考えております。同氏は、当社株式を保有しておりますが僅少であり、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社スポーツフィールド社外取締役及び株式会社三ッ星社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有数は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。

 当社の社外取締役 門脇英晴は、豊富な企業経営の経験を当社の経営に反映できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社日本総合研究所特別顧問・シニアフェローを兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。同様に綜合警備保障株式会社の社外取締役を兼務しており、同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引金額は僅少(同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は0.1%未満)であることから、独立性に影響を与えるものではありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。

 当社の社外取締役 崔真淑は、コーポレートガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的知識を有するとともに、政府機関や公的機関での多岐にわたる豊富な経験を有し、また、メディア活動を通して培われた知名度、情報拡散力及び人的ネットワークを当社の経営に反映できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社グッド・ニュースアンドカンパニ-ズの代表取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。

 当社の社外監査役 田畑千絵は、弁護士として法務に精通し、企業経営全般に関する専門的見地を当社監査体制の強化に活かし、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に属しておりますが、同法人と当社の間には特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。

 当社の社外監査役 辻さちえは、公認会計士としての専門的知識・経験と内部統制、内部監査、コンプライアンスに長年取り組まれた経験を有しており、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社エスプラス代表取締役、辻さちえ公認会計士事務所所長、合同会社ビズサプリグループ代表社員、一般社団法人日本公認不正検査士協会理事を兼務しておりますが、これらの企業と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

 当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会等の重要な会議へ出席して豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。

 なお、社外取締役 片山利雄、社外取締役 小林明彦、社外取締役 門脇英晴、社外取締役 崔真淑、社外監査役 田畑千絵及び社外監査役 辻さちえは、上記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。

 社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、他の監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性5名 (役員のうち女性の比率50%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代 表 取 締 役

会 長 兼 社 長

執 行 役 員

犬 塚 雅 大

1954年6月13日

 

1978年4月

当社入社

1978年9月

当社美容部長

1981年9月

当社取締役営業部長

1984年9月

当社取締役副社長

1986年7月

当社代表取締役社長

2005年12月

2019年4月

2019年6月

当社代表取締役会長

当社代表取締役会長兼執行役員

当社代表取締役会長兼社長 執行役員(現任)

 

(注)3

733,560

代 表 取 締 役

副 社 長

執 行 役 員

商品開発本部

本部長

三 上 直 子

1961年3月12日

 

1983年4月

味の素㈱入社

2007年4月

武蔵野大学客員教授

2010年1月

当社入社

2011年6月

当社執行役員 生産部担当

2012年6月

当社取締役 生産部担当

2013年6月

当社取締役兼執行役員

2017年4月

当社管理本部担当

2017年6月

2019年4月

2019年6月

2020年1月

当社常務取締役兼執行役員

当社取締役副社長兼執行役員

当社代表取締役副社長 執行役員(現任)

当社商品開発本部本部長(現任)

 

(注)3

3,100

専 務 取 締 役

執 行 役 員

事業本部本部長

﨑 山 一 弘

1963年3月18日

 

1985年4月

当社入社

1985年8月

㈱チサンレストラン 入社

1990年1月

当社入社

2003年2月

当社執行役員 営業本部直販営業部長

2005年6月

当社取締役

営業本部 直販営業部担当

2013年6月

当社執行役員

2018年6月

 

2020年1月

当社取締役 執行役員

当社営業本部担当

当社専務取締役 執行役員(現任)

当社事業本部本部長(現任)

 

(注)3

28,000

取 締 役

執 行 役 員

企画本部本部長

小 原  稔

1973年1月26日

 

1996年4月

北海道電力㈱ 入社

2012年8月

㈱ミスミグループ本社 入社

2017年1月

日本製紙㈱ 入社

2019年5月

当社入社

2019年5月

当社管理本部管理部経営企画課担当部長

2020年1月

 

2020年6月

当社執行役員

当社企画本部本部長(現任)

当社取締役 執行役員(現任)

 

(注)3

取 締 役

小 林 明 彦

1952年11月13日

 

1975年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年7月

三和インターナショナルファイナンス

(現 MUFGセキュリティーズアジア) 社長

2004年5月

UFJつばさ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・

スタンレー証券㈱) 執行役員

2004年8月

同社常務執行役員

2005年10月

三菱UFJ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・

スタンレー証券㈱) 常務執行役員

2006年6月

同社常務取締役

2007年7月

米国三菱UFJ証券(現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長

2009年1月

三菱UFJ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・

スタンレー証券㈱) 常務執行役員

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱

専務執行役員

2013年8月

akソリューションアドバイザリー㈱

代表取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年12月

㈱スポーツフィールド 社外取締役(現任)

2019年6月

㈱三ッ星 社外取締役(現任)

 

(注)3

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

門 脇 英 晴

1944年6月20日

 

1968年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

㈱三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼

専務執行役員

2002年12月

㈱三井住友フィナンシャルグループ

代表取締役専務取締役

2003年6月

同社 代表取締役副社長

2003年6月

相模鉄道㈱監査役

2004年6月

三井物産㈱監査役

2004年6月

㈱日本総合研究所 理事長

2007年6月

三井化学㈱ 監査役

2008年6月

㈱日本総合研究所 特別顧問・

シニアフェロー(現任)

2018年6月

2018年6月

2019年12月

当社取締役(現任)

綜合警備保障㈱ 社外取締役(現任)

㈱オークファン 社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取 締 役

崔 真 淑

(戸籍上の氏名:石原真淑)

1983年1月17日

 

2008年4月

大和証券エスエムビーシー㈱

(現 大和証券㈱)入社

2016年3月

㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ

代表取締役(現任)

2016年6月

エイボン・プロダクツ㈱ 社外取締役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

常 勤 監 査 役

中沢 ひろみ

1964年9月10日

 

1988年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1995年10月

太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所

1998年1月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年4月

公認会計士登録

2012年9月

日本電産㈱ 入社

2013年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社執行役員

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

2020年6月

日本ピストンリング 社外取締役(現任)

 

(注)4

-

監 査 役

辻 さちえ

(戸籍上の氏名:上田さちえ)

1972年4月23日

 

1996年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人

トーマツ)入所

1999年4月

公認会計士登録

2015年7月

㈱エスプラス 代表取締役(現任)

2015年7月

辻さちえ公認会計士事務所 所長(現任)

2016年5月

合同会社ビズサプリグループ 代表社員

(現任)

2016年6月

一般社団法人 日本公認不正検査士協会

理事(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

監 査 役

伊 藤 三 奈

1967年3月2日

 

1996年6月

ベーカー&マッケンジー法律事務所入所

1997年6月

ニュージャージー州弁護士登録

1999年3月

コロンビア特別区弁護士登録

2004年1月

ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー

2004年2月

東京弁護士会外国法事務弁護士登録

2011年8月

東京弁護士会外国法事務弁護士再登録

2015年7月

筑波大学大学院ビジネス科学 研究科

非常勤講師

2020年1月

ベーカー&マッケンジー法律事務所

特別顧問(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

-

 

 

 

 

764,760

 

 

(注)1.取締役 小林明彦、門脇英晴及び崔真淑は、社外取締役であります。

2.監査役 辻さちえ及び伊藤三奈は、社外監査役であります。

3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、2018年6月22日開催の第53期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

重見亘彦

1970年10月18日生

1993年4月

 

1997年4月

2011年3月

2013年4月

 

2019年5月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

公認会計士登録

㈱ミズホメディー監査役(現任)

税理士法人重見会計(現 辻・重見税理士法人) 代表社員(現任)

㈱サンライトコンサルティング

代表取締役(現任)

8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 小林明彦、門脇英晴、崔真淑、監査役 辻さちえ及び伊藤三奈を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

9.取締役を兼務しない執行役員は3名で、事業本部 菅原桂子、商品開発本部 堀住輝男、企画本部 瀧礼江

で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 提出日現在における社外取締役及び社外監査役の役割及び独立性に関する考え方は、以下のとおりです。

 当社の社外取締役 小林明彦は、長年に亘り国内外で経営に携わり、コーポレートガバナンスに関する高い見識と豊富な企業経営の経験を当社の経営に反映できるものと考えております。同氏は、当社株式を保有しておりますが僅少であり、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社スポーツフィールド社外取締役及び株式会社三ッ星社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有数は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。

 当社の社外取締役 門脇英晴は、豊富な企業経営の経験を当社の経営に反映できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社日本総合研究所特別顧問・シニアフェロー及び株式会社オークファン社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。同様に綜合警備保障株式会社の社外取締役を兼務しており、同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引金額は僅少(同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は0.1%未満)であることから、独立性に影響を与えるものではありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。

 当社の社外取締役 崔真淑は、コーポレートガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的知識を有するとともに、政府機関や公的機関での多岐にわたる豊富な経験を有し、また、メディア活動を通して培われた知名度、情報拡散力及び人的ネットワークを当社の経営に反映できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社グッド・ニュースアンドカンパニ-ズの代表取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。

 当社の社外監査役 辻さちえは、公認会計士としての専門的知識・経験と内部統制、内部監査、コンプライアンスに長年取り組まれた経験を有しており、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社エスプラス代表取締役、辻さちえ公認会計士事務所所長、合同会社ビズサプリグループ代表社員、一般社団法人日本公認不正検査士協会理事を兼務しておりますが、これらの企業と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。

 当社の社外監査役 伊藤三奈は、弁護士として法務に精通し、企業買収・再編、訴訟・紛争解決・企業法務全般など、国際派弁護士としての豊富な経験を持つことに加え、リスク対応・危機管理体制の構築及びこれらに関わるマネジメント経験を当社の経営に活かしていただきたく、企業経営全般に関する専門的見地を当社監査体制の強化に活かし、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、ベーカー&マッケンジー法律事務所に属しておりますが、同法人と当社の間には特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

 当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会等の重要な会議へ出席して豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。

 なお、社外取締役 小林明彦、社外取締役 門脇英晴、社外取締役 崔真淑、社外監査役 辻さちえ及び社外監査役 伊藤三奈は、上記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。

 社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、他の監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/172019/1/162019/6/262019/11/182020/1/312020/6/30選任の理由
小林 明彦長年に亘る国内外で経営経験と、コーポレートガバナンスに関する高い見識と豊富な企業経営の経験を鑑み、社外取締役の監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。 <独立役員指定理由> 同氏は、当社株式を保有しておりますが僅少であり、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、㈱スポーツフィールド及び㈱三ツ星の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。
門脇 英晴豊富な企業経営の経験を鑑み、社外取締役の監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。 <独立役員指定理由> 当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、㈱日本総合研究所の特別顧問・シニアフェロー、綜合警備保障㈱及び㈱オークファンの社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。
崔 真淑---コーポレートガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的知識を有するとともに、政府機関や公的機関での多岐にわたる豊富な経験を有し、また、メディア活動を通して培われた知名度、情報拡散力及び人的ネットワークを鑑み、社外取締役の監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。 <独立役員指定理由> 当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズの代表取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。
片山 利雄-コーポレート・ガバナンスに関する高い見識と豊富な企業経営の経験を鑑み、社外取締役の監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。 <独立役員指定理由> 同氏は、当社株式を保有しておりますが僅少であり、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。
村松 邦子----コーポレート・ガバナンスの高い見識とコンプライアンス、CSR、ダイバーシティ推進に事業会社で長年取り組まれた経験を当社の経営に反映できるものと考えております。 <独立役員指定理由> 当社とは、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、㈱ウェルネス・システム研究所代表取締役、NPO法人GEWEL代表理事、㈱ヨコオ社外取締役、一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)参与を兼務しておりますが、これらの企業と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。