ノエビアホールディングス【4928】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2016/12/72017/12/72018/4/272018/12/72019/4/252019/12/52020/5/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

会長

大倉  昊

昭和11年8月9日生

昭和39年4月

ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業

(注)4

5,410

昭和46年6月

㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立

 

同社代表取締役社長

昭和53年5月

㈱ノエビアに社名変更

 

同社代表取締役社長

平成21年9月

同社代表取締役会長

平成23年3月

同社代表取締役退任

 

当社代表取締役会長(現)

代表取締役

社長

大倉  俊

昭和39年1月16日生

平成2年9月

㈱ノエビア入社

(注)4

3,699

平成5年12月

同社取締役営業本部副本部長兼国際担当

平成10年2月

同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当

平成13年12月

同社代表取締役副社長

平成21年9月

同社代表取締役社長

平成23年3月

同社代表取締役退任

 

当社代表取締役社長(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

ノエビア ホールディング オブ アメリカ インクCEO

取締役

経営企画、広報・IR部門統括責任役員

吉田 一幸

昭和32年6月10日生

昭和57年1月

㈱ノエビア入社

(注)4

2

平成19年12月

同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当

平成20年12月

同社取締役経営企画部長

平成21年12月

同社取締役上席執行役員経営企画部長

平成23年3月

同社取締役退任

 

当社取締役上席執行役員経営企画部長

平成25年12月

当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長

平成26年12月

当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員(現)

取締役

海田 安夫

昭和30年11月4日生

昭和53年7月

㈱ノエビア入社

(注)4

29

平成6年12月

同社取締役営業本部副本部長中部地区担当

平成21年12月

同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当

平成23年3月

同社代表取締役社長(現)

 

当社取締役(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

㈱ノエビア代表取締役社長

取締役

中野 正隆

昭和27年4月18日生

昭和53年6月

㈱ノエビア入社

(注)4

7

平成7年10月

㈱ノブ代表取締役社長

平成12年6月

㈱サナ代表取締役社長

平成16年9月

常盤薬品工業㈱取締役副社長

平成22年2月

同社代表取締役社長(現)

平成23年3月

当社取締役(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

常盤薬品工業㈱代表取締役社長

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

田中 早苗

昭和37年7月15日生

平成元年4月

弁護士登録

(注)4

平成3年9月

田中早苗法律事務所開設(現)

平成19年4月

㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現)

平成23年3月

当社社外取締役(現)

平成27年3月

㈱パイロットコーポレーション社外取締役(現)

平成27年5月

松竹㈱社外取締役(現)

平成27年6月

㈱近鉄エクスプレス社外取締役(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

田中早苗法律事務所代表

 

㈱パイロットコーポレーション社外取締役

 

松竹㈱社外取締役

 

㈱近鉄エクスプレス社外取締役

取締役

木南 麻浦

昭和51年2月14日生

平成22年12月

弁護士登録
藏王法律事務所入所(現)

(注)4

平成29年12月

当社社外取締役(現)

監査役

(常勤)

赤川 正志

昭和27年1月28日生

昭和49年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

(注)5

2

平成14年11月

㈱ノエビア顧問

平成14年12月

同社取締役神戸本社支配人兼経理担当兼海外営業部長

平成19年12月

同社常務取締役神戸本社支配人兼国際管理部長兼経理部担当

平成21年12月

同社常務取締役管理本部長

平成23年3月

同社取締役退任

 

当社取締役副社長

平成23年12月

当社代表取締役副社長

平成26年12月

当社代表取締役副社長退任

 

当社常勤監査役(現)

監査役

上田 正和

昭和38年12月23日生

平成6年4月

弁護士登録、牛島法律事務所入所

(注)5

1

平成7年7月

三宅坂総合法律事務所入所

平成10年1月

上田法律事務所開設(現)

平成19年12月

㈱ノエビア社外監査役

平成23年3月

同社社外監査役退任

 

当社社外監査役(現)

平成28年4月

帝京大学法学部教授(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

上田法律事務所代表

 

帝京大学法学部教授

監査役

寄田 和宏

昭和33年2月24日生

平成5年4月

公認会計士登録

(注)5

平成9年8月

寄田公認会計士事務所開設(現)

平成9年9月

税理士登録

平成10年9月

監査法人はるか代表社員(現)

平成20年12月

㈱ノエビア社外監査役

平成23年3月

同社社外監査役退任

 

当社社外監査役(現)

〈重要な兼職の状況〉

寄田公認会計士事務所代表

監査法人はるか代表社員

9,150

 

 

(注) 1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

2 取締役田中早苗及び取締役木南麻浦は、社外取締役であります。

3 監査役上田正和及び監査役寄田和宏は、社外監査役であります。

4 平成29年12月7日開催の定時株主総会終結の時から1年

5 平成26年12月11日開催の定時株主総会終結の時から4年

6 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員

 

役名

氏名

職名等

 

上席執行役員

小 山   隆

総務部門 統括責任役員

 

上席執行役員

濱 口 雅 之

情報システム、経理部門 統括責任役員

 

執 行 役 員

橋 本   真

人事部門 統括責任役員

 

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

会長

大倉  昊

1936年8月9日生

1964年4月

ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業

1971年6月

㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立

 

同社代表取締役社長

1978年5月

㈱ノエビアに社名変更

 

同社代表取締役社長

2009年9月

同社代表取締役会長

2011年3月

同社代表取締役退任

 

当社代表取締役会長(現)

(注)4

5,410

代表取締役

社長

大倉  俊

1964年1月16日生

1990年9月

㈱ノエビア入社

1993年12月

同社取締役営業本部副本部長兼国際担当

1998年2月

同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当

2001年12月

同社代表取締役副社長

2009年9月

同社代表取締役社長

2011年3月

同社代表取締役退任

 

当社代表取締役社長(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

ノエビア ホールディング オブ アメリカ インクCEO

(注)4

3,699

取締役

経営企画、広報・IR部門統括責任役員

吉田 一幸

1957年6月10日生

1982年1月

㈱ノエビア入社

2007年12月

同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当

2009年12月

同社取締役上席執行役員経営企画部長

2011年3月

同社取締役退任

 

当社取締役上席執行役員経営企画部長

2013年12月

当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長

2014年12月

当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員(現)

(注)4

2

取締役

海田 安夫

1955年11月4日生

1978年7月

㈱ノエビア入社

1994年12月

同社取締役営業本部副本部長中部地区担当

2009年12月

同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当

2011年3月

同社代表取締役社長(現)

 

当社取締役(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

㈱ノエビア代表取締役社長

(注)4

29

取締役

中野 正隆

1952年4月18日生

1978年6月

㈱ノエビア入社

1995年10月

㈱ノブ代表取締役社長

2000年6月

㈱サナ代表取締役社長

2004年9月

常盤薬品工業㈱取締役副社長

2010年2月

同社代表取締役社長(現)

2011年3月

当社取締役(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

常盤薬品工業㈱代表取締役社長

(注)4

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

田中 早苗

1962年7月15日生

1989年4月

弁護士登録

1991年9月

田中早苗法律事務所開設(現)

2007年4月

㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現)

2011年3月

当社社外取締役(現)

2015年3月

㈱パイロットコーポレーション社外取締役(現)

2015年5月

松竹㈱社外取締役(現)

2015年6月

㈱近鉄エクスプレス社外取締役(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

田中早苗法律事務所代表

 

㈱パイロットコーポレーション社外取締役

 

松竹㈱社外取締役

 

㈱近鉄エクスプレス社外取締役

(注)4

取締役

木南 麻浦

1976年2月14日生

2010年12月

弁護士登録
藏王法律事務所入所

2017年12月

当社社外取締役(現)

きなみ法律事務所開設(現)

〈重要な兼職の状況〉

きなみ法律事務所代表

(注)4

取締役

阿部 絵美麻

1979年12月31日生

2013年12月

2016年8月

2018年12月

弁護士登録
マックス総合法律事務所入所(現)

当社社外取締役(現)

(注)4

監査役

(常勤)

赤川 正志

1952年1月28日生

1974年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2002年11月

㈱ノエビア顧問

2002年12月

同社取締役神戸本社支配人兼経理担当兼海外営業部長

2007年12月

同社常務取締役神戸本社支配人兼国際管理部長兼経理部担当

2009年12月

同社常務取締役管理本部長

2011年3月

同社取締役退任

 

当社取締役副社長

2011年12月

当社代表取締役副社長

2014年12月

当社常勤監査役(現)

(注)5

2

監査役

杉本 和也

1965年10月6日生

1995年10月

公認会計士登録

2015年4月

杉本会計事務所開設(現)

2018年12月

当社社外監査役(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

 

杉本会計事務所代表

(注)5

監査役

土田  亮

1968年7月4日生

2002年4月

東亜大学法学部助教授

2003年4月

名城大学法学部助教授

2010年1月

弁護士登録

法律事務所フロンティア・ロー入所(現)

2011年4月

大宮法科大学院大学教授

2014年4月

専修大学法学部教授(現)

2015年6月

㈱りそな銀行社外監査役(現)

2017年11月

ユーピーアール㈱社外取締役(現)

2018年12月

当社社外監査役(現)

 

〈重要な兼職の状況〉

専修大学法学部教授

(注)5

9,149

 

 

(注) 1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

2 取締役田中早苗、木南麻浦及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。

3 監査役杉本和也及び土田亮は、社外監査役であります。

4 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から1年

5 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から4年

6 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員

 

役名

氏名

職名等

 

上席執行役員

小 山   隆

総務部門 統括責任役員

 

上席執行役員

濱 口 雅 之

情報システム、経理部門 統括責任役員

 

執 行 役 員

橋 本   真

人事部門 統括責任役員

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

大倉  昊

1936年8月9日生

1964年4月

ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業

1971年6月

㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立

 

同社代表取締役社長

1978年5月

㈱ノエビアに社名変更

 

同社代表取締役社長

2009年9月

同社代表取締役会長

2011年3月

同社代表取締役退任

 

当社代表取締役会長(現)

(注)4

5,410

代表取締役社長

大倉  俊

1964年1月16日生

1990年9月

㈱ノエビア入社

1993年12月

同社取締役営業本部副本部長兼国際担当

1998年2月

同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当

2001年12月

同社代表取締役副社長

2009年9月

同社代表取締役社長

2011年3月

同社代表取締役退任

 

当社代表取締役社長(現)

(注)4

3,699

取締役
経営企画、広報・IR部門統括責任役員

吉田 一幸

1957年6月10日生

1982年1月

㈱ノエビア入社

2007年12月

同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当

2009年12月

同社取締役上席執行役員経営企画部長

2011年3月

同社取締役退任

 

当社取締役上席執行役員経営企画部長

2013年12月

当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長

2014年12月

当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員(現)

(注)4

2

取締役

海田 安夫

1955年11月4日生

1978年7月

㈱ノエビア入社

1994年12月

同社取締役営業本部副本部長中部地区担当

2009年12月

同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当

2011年3月

同社代表取締役社長(現)

 

当社取締役(現)

(注)4

29

取締役

中野 正隆

1952年4月18日生

1978年6月

㈱ノエビア入社

1995年10月

㈱ノブ代表取締役社長

2000年6月

㈱サナ代表取締役社長

2004年9月

常盤薬品工業㈱取締役副社長

2010年2月

同社代表取締役社長(現)

2011年3月

当社取締役(現)

(注)4

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

田中 早苗

1962年7月15日生

1989年4月

弁護士登録

1991年9月

田中早苗法律事務所開設(現)

2007年4月

㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現)

2011年3月

当社社外取締役(現)

2015年3月

㈱パイロットコーポレーション社外取締役(現)

2015年5月

松竹㈱社外取締役(現)

2015年6月

㈱近鉄エクスプレス社外取締役(現)

(注)4

取締役

木南 麻浦

1976年2月14日生

2010年12月

弁護士登録
藏王法律事務所入所

2017年12月

当社社外取締役(現)

きなみ法律事務所開設(現)

2019年6月

㈱アドバネクス社外取締役(現)

(注)4

取締役

阿部 絵美麻

1979年12月31日生

2013年12月

弁護士登録

2016年8月

マックス総合法律事務所入所(現)

2018年12月

当社社外取締役(現)

(注)4

常勤監査役

濱口 雅之

1955年11月9日生

1979年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2002年12月

㈱三井住友銀行より常盤薬品工業㈱へ出向

2005年4月

㈱ノエビア入社

㈱ノエビアより常盤薬品工業㈱へ出向

2006年7月

常盤薬品工業㈱取締役配置営業本部長

2009年12月

㈱ノエビア執行役員管理本部経理部長

2011年3月

同社執行役員退任

 

当社執行役員情報システム部長兼経理部担当

2013年12月

当社上席執行役員情報システム部長兼経理部担当

2016年12月

当社上席執行役員情報システム、経理部門統括責任役員

2019年12月

当社常勤監査役(現)

(注)5

3

監査役

杉本 和也

1965年10月6日生

1995年10月

公認会計士登録

2015年4月

杉本会計事務所開設(現)

2018年12月

当社社外監査役(現)

(注)6

監査役

土田  亮

1968年7月4日生

2002年4月

東亜大学法学部助教授

2003年4月

名城大学法学部助教授

2010年1月

弁護士登録

法律事務所フロンティア・ロー入所(現)

2011年4月

大宮法科大学院大学教授

2014年4月

専修大学法学部教授(現)

2017年11月

ユーピーアール㈱社外取締役(現)

2018年12月

当社社外監査役(現)

(注)6

9,150

 

(注) 1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

2 取締役田中早苗、木南麻浦及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。

3 監査役杉本和也及び土田亮は、社外監査役であります。

4 2019年12月5日開催の定時株主総会終結の時から1年

5 2019年12月5日開催の定時株主総会終結の時から4年

6 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から4年

7 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員

 

役職名

氏名

 

上席執行役員 総務、法務部門 統括責任役員

小 山   隆

 

執行役員 人事部門 統括責任役員

橋 本   真

 

執行役員 情報システム、経理部門 統括責任役員

羽 生 光 嘉

 

執行役員 経営企画部長

鮎 川 和 也

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社と利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。

当社の社外取締役は3名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行います。

社外取締役である田中早苗氏は、田中早苗法律事務所代表並びに㈱パイロットコーポレーション、松竹㈱、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表及び㈱アドバネクスの社外取締役を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である阿部絵美麻氏は、マックス総合法律事務所に所属しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、当社と特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。

社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である土田亮氏は、専修大学法学部教授及びユーピーアール㈱の社外取締役を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

田中早苗氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、杉本和也氏、土田亮氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

また、田中早苗氏及び木南麻浦氏は弁護士及び事業法人の社外取締役等としての、阿部絵美麻氏は弁護士としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、土田亮氏は弁護士並びに大学教授、事業法人の社外取締役としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識を当社の企業統治に生かしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。

 

社外役員の選任

2016/12/72017/12/72018/4/272018/12/72019/4/252019/12/52020/5/13選任の理由
田中 早苗弁護士及び事業法人の社外取締役等としての豊富な経験と幅広い見識をもとに社外取締役として選任しており、当社の経営に対して公正・中立な立場を保持しております。 また独立性に関しても、一般株主と利益相反 の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指 定しました。
木南 麻浦-弁護士及び事業法人の社外取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとに社外取締役として選任しており、当社の経営に対して公正・中立な立場を保持しております。 また独立性に関しても、一般株主と利益相反 の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指 定しました。
阿部 絵美麻---弁護士としての豊富な経験と幅広い見識をもとに社外取締役として選任しており、当社の経営に対して公正・中立な立場を保持しております。 また独立性に関しても、一般株主と利益相反 の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指 定しました。
菊間 千乃------弁護士及びマスメディア関係者としての豊富 な経験と幅広い見識をもとに社外取締役として 選任しており、当社の経営に対して公正・中立 な立場を保持しております。 また独立性に関しても、一般株主と利益相反 の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指 定しました。