アジュバンコスメジャパン【4929】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/222018/12/192019/6/192019/10/22020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

中村 豊

昭和21年7月28日生

平成2年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 取締役

平成3年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 代表取締役

平成4年1月 株式会社アジュバン設立

代表取締役社長

平成8年6月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役(現任)

平成25年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役

平成26年9月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事(現任)

平成28年6月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3.

1,228,800

代表取締役社長

松井 健二

昭和40年1月16日生

昭和56年9月 株式会社サムソンアンドデリラ入社

平成4年5月 株式会社オンワードファミリー入社

平成7年5月 株式会社アジュバン関西販売(現:当社)入社

平成16年3月 当社営業推進本部営業統括部長

平成19年3月 当社執行役員 営業統括本部営業本部長

平成20年3月 当社取締役 営業統括本部本部長

平成22年3月 当社取締役 管理本部本部長兼経営企画室本部長

平成22年10月 当社取締役 営業本部本部長

平成23年6月 当社常務取締役 営業本部本部長兼香港支店長

平成24年3月 当社常務取締役 営業本部本部長

平成25年7月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED設立 董事

平成25年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役

平成26年8月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長(現任)

平成28年3月 当社常務取締役

平成28年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3.

107,800

専務取締役

田中 順子

昭和25年4月18日生

平成2年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 代表取締役

平成3年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 専務取締役

平成4年1月 株式会社アジュバン設立 取締役

平成8年6月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長(現任)

平成23年7月 当社専務取締役 経営企画課担当

平成28年3月 当社専務取締役(現任)

(注)3.

600,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

営業本部本部長兼西日本営業部部長兼マーケティング部部長

木原 栄

昭和36年2月25日生

昭和54年4月 ロイヤル株式会社入社

昭和60年5月 株式会社トライアングル入社

平成4年6月 ファーストウッド株式会社入社

平成5年5月 有限会社アジュバン関西販売(現:当社)入社

平成18年3月 当社営業推進本部営業部次長

平成22年2月 当社執行役員 営業推進本部営業部部長

平成22年10月 当社執行役員 西日本営業部部長

平成23年3月 当社執行役員 営業部部長

平成23年6月 当社取締役 営業部部長兼東京営業所所長

平成23年10月 当社取締役 営業部部長兼福岡営業所所長

平成24年3月 当社取締役 営業部部長

平成26年3月 当社取締役 西日本営業部部長

平成28年3月 当社取締役 営業本部本部長

平成30年3月 当社取締役 営業本部本部長兼西日本営業部部長兼マーケティング部部長(現任)

(注)3.

45,288

取締役

管理本部本部長兼総務部部長

中川 秀男

昭和30年4月15日生

昭和53年4月 株式会社アルス入社

昭和56年4月 財団法人兵庫県学校厚生会入職

平成5年8月 有限会社アジュバン関西販売(現:当社)入社

平成22年10月 当社管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長

平成23年3月 当社管理本部本部長兼総務部部長

平成23年6月 当社取締役 管理本部本部長兼総務部部長(現任)

平成27年6月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役(現任)

平成28年8月 エクシードシステム株式会社取締役(現任)

(注)3.

8,682

取締役

三村 淳司

昭和53年4月28日生

平成14年10月 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所

平成18年5月 公認会計士登録

平成24年2月 三村公認会計士事務所開所 代表(現任)

平成24年2月 株式会社幸和製作所 社外監査役(現任)

平成24年6月 当社監査役

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成27年6月 東和薬品株式会社 社外監査役(現任)

平成29年5月 株式会社エーアイテイー 社外監査役(現任)

(注)3.

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

南 正光

昭和19年11月20日生

昭和38年4月 株式会社兵庫相互銀行(現:株式会社みなと銀行)入行

昭和58年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長

平成元年4月 同社企画室副部長

平成8年3月 日本電子材料株式会社入社社長付

平成10年8月 同社IR室室長

平成18年4月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート

平成22年2月 当社監査役(現任)

平成22年6月 株式会社アジュバンコスメティック監査役(現任)

平成25年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役

平成28年8月 エクシードシステム株式会社監査役(現任)

 

(注)4.

監査役

金坂 喜好

昭和20年11月15日生

昭和43年4月 大阪国税局入局

昭和51年4月 弁護士登録

曽我乙彦法律事務所入所

昭和62年4月 金坂喜好法律事務所開所 代表(現任)

平成23年6月 当社監査役(現任)

(注)4.

監査役

西井 博生

昭和39年5月19日生

昭和62年4月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所

平成2年3月 公認会計士登録

平成13年9月 西井博生公認会計士事務所開所 代表

平成16年9月 なぎさ監査法人設立 代表社員(現任)

平成16年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任)

平成18年6月 株式会社G‐7ホールディングス 社外監査役(現任)

平成27年6月 当社監査役(現任)

平成27年6月 三相電機株式会社 社外監査役(現任)

(注)4.

 

 

 

 

1,994,570

(注)1.取締役三村淳司は、社外取締役であります。

2.常勤監査役南正光、監査役金坂喜好及び監査役西井博生は、社外監査役であります。

3.平成30年6月15日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年6月16日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

中村 豊

1946年7月28日生

1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 取締役

1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 代表取締役

1992年1月 株式会社アジュバン設立

代表取締役社長

1996年6月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役(現任)

2013年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役

2014年9月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事(現任)

2016年6月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3.

1,233,800

代表取締役社長

松井 健二

1965年1月16日生

1981年9月 株式会社サムソンアンドデリラ入社

1992年5月 株式会社オンワードファミリー入社

1995年5月 株式会社アジュバン関西販売(現:当社)入社

2004年3月 当社営業推進本部営業統括部長

2007年3月 当社執行役員 営業統括本部営業本部長

2008年3月 当社取締役 営業統括本部本部長

2010年3月 当社取締役 管理本部本部長兼経営企画室本部長

2010年10月 当社取締役 営業本部本部長

2011年6月 当社常務取締役 営業本部本部長兼香港支店長

2012年3月 当社常務取締役 営業本部本部長

2013年7月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED設立 董事

2013年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役

2014年8月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長(現任)

2016年3月 当社常務取締役

2016年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3.

110,300

専務取締役

田中 順子

1950年4月18日生

1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 代表取締役

1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 専務取締役

1992年1月 株式会社アジュバン設立 取締役

1996年6月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長(現任)

2011年7月 当社専務取締役 経営企画課担当

2016年3月 当社専務取締役(現任)

(注)3.

605,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

営業本部本部長

木原 栄

1961年2月25日生

1979年4月 ロイヤル株式会社入社

1985年5月 株式会社トライアングル入社

1992年6月 ファーストウッド株式会社入社

1993年5月 有限会社アジュバン関西販売(現:当社)入社

2006年3月 当社営業推進本部営業部次長

2010年2月 当社執行役員 営業推進本部営業部部長

2010年10月 当社執行役員 西日本営業部部長

2011年3月 当社執行役員 営業部部長

2011年6月 当社取締役 営業部部長兼東京営業所所長

2011年10月 当社取締役 営業部部長兼福岡営業所所長

2012年3月 当社取締役 営業部部長

2014年3月 当社取締役 西日本営業部部長

2016年3月 当社取締役 営業本部本部長

2018年3月 当社取締役 営業本部本部長兼西日本営業部部長兼マーケティング部部長

2019年3月 当社取締役 営業本部本部長(現任)

(注)3.

55,288

取締役

管理本部本部長兼総務部部長

中川 秀男

1955年4月15日生

1978年4月 株式会社アルス入社

1981年4月 財団法人兵庫県学校厚生会入職

1993年8月 有限会社アジュバン関西販売(現:当社)入社

2010年10月 当社管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長

2011年3月 当社管理本部本部長兼総務部部長

2011年6月 当社取締役 管理本部本部長兼総務部部長(現任)

2015年6月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役(現任)

2016年8月 エクシードシステム株式会社取締役(現任)

(注)3.

10,282

取締役

三村 淳司

1978年4月28日生

2002年10月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2006年5月 公認会計士登録

2012年2月 三村公認会計士事務所開所 代表(現任)

2012年2月 株式会社幸和製作所 社外監査役(現任)

2012年6月 当社監査役

2015年6月 当社取締役(現任)

2015年6月 東和薬品株式会社 社外監査役(現任)

2017年5月 株式会社エーアイテイー 社外監査役(現任)

(注)3.

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

南 正光

1944年11月20日生

1963年4月 株式会社兵庫相互銀行(現:株式会社みなと銀行)入行

1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長

1989年4月 同社企画室副部長

1996年3月 日本電子材料株式会社入社社長付

1998年8月 同社IR室室長

2006年4月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート

2010年2月 当社監査役(現任)

2010年6月 株式会社アジュバンコスメティック監査役(現任)

2013年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役

2016年8月 エクシードシステム株式会社監査役(現任)

 

(注)4.

1,100

監査役

金坂 喜好

1945年11月15日生

1968年4月 大阪国税局入局

1976年4月 弁護士登録

曽我乙彦法律事務所入所

1987年4月 金坂喜好法律事務所開所 代表(現任)

2011年6月 当社監査役(現任)

(注)4.

監査役

西井 博生

1964年5月19日生

1987年4月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所

1990年3月 公認会計士登録

2001年9月 西井博生公認会計士事務所開所代表

2004年9月 なぎさ監査法人設立 代表社員(現任)

2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任)

2006年6月 株式会社G‐7ホールディングス 社外監査役(現任)

2015年6月 当社監査役(現任)

2015年6月 三相電機株式会社 社外監査役(現任)

(注)4.

 

 

 

 

2,019,770

(注)1.取締役三村淳司は、社外取締役であります。

2.常勤監査役南正光、監査役金坂喜好及び監査役西井博生は、社外監査役であります。

3.2018年6月15日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年6月16日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長

中村 豊

1946年7月28日

1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 取締役

1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 代表取締役

1992年1月 株式会社アジュバン設立 代表取締役社長

1996年6月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役

2013年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役

2014年9月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事(現任)

2016年6月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3.

820,900

代表取締役

社長

営業本部本部長

松井 健二

1965年1月16日

1981年9月 株式会社サムソンアンドデリラ入社

1992年5月 株式会社オンワードファミリー入社

1995年5月 株式会社アジュバン関西販売(現:当社)入社

2004年3月 当社営業推進本部営業統括部長

2007年3月 当社執行役員 営業統括本部営業本部長

2008年3月 当社取締役 営業統括本部本部長

2010年3月 当社取締役 管理本部本部長兼経営企画室本部長

2010年10月 当社取締役 営業本部本部長

2011年6月 当社常務取締役 営業本部本部長兼香港支店長

2012年3月 当社常務取締役 営業本部本部長

2013年7月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED設立 董事

2013年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役

2014年8月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長(現任)

2016年3月 当社常務取締役

2016年6月 当社代表取締役社長

2020年3月 当社代表取締役社長 営業本部本部長(現任)

(注)3.

122,100

専務取締役

商品開発本部本部長

田中 順子

1950年4月18日

1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 代表取締役

1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 専務取締役

1992年1月 株式会社アジュバン設立 取締役

1996年6月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長

2011年7月 当社専務取締役 経営企画課担当

2016年3月 当社専務取締役

2020年3月 当社専務取締役 商品開発本部本部長(現任)

(注)3.

223,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

九州営業部部長 兼

福岡営業所所長

木原 栄

1961年2月25日

1979年4月 ロイヤル株式会社入社

1985年5月 株式会社トライアングル入社

1992年6月 ファーストウッド株式会社入社

1993年5月 有限会社アジュバン関西販売(現:当社)入社

2006年3月 当社営業推進本部営業部次長

2010年2月 当社執行役員 営業推進本部営業部部長

2010年10月 当社執行役員 西日本営業部部長

2011年3月 当社執行役員 営業部部長

2011年6月 当社取締役 営業部部長兼東京営業所所長

2011年10月 当社取締役 営業部部長兼福岡営業所所長

2012年3月 当社取締役 営業部部長

2014年3月 当社取締役 西日本営業部部長

2016年3月 当社取締役 営業本部本部長

2018年3月 当社取締役 営業本部本部長兼西日本営業部部長兼マーケティング部部長

2019年3月 当社取締役 営業本部本部長

2020年3月 当社取締役 九州営業部部長兼福岡営業所所長(現任)

(注)3.

55,288

取締役

管理本部本部長 兼

総務部部長

中川 秀男

1955年4月15日

1978年4月 株式会社アルス入社

1981年4月 財団法人兵庫県学校厚生会入職

1993年8月 有限会社アジュバン関西販売(現:当社)入社

2010年10月 当社管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長

2011年3月 当社管理本部本部長兼総務部部長

2011年6月 当社取締役 管理本部本部長兼総務部部長(現任)

2015年6月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役

2016年8月 エクシードシステム株式会社 取締役(現任)

(注)3.

10,282

取締役

三村 淳司

1978年4月28日

2002年10月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2006年5月 公認会計士登録

2012年2月 三村公認会計士事務所開所 代表(現任)

      株式会社幸和製作所 社外監査役(現任)

2012年6月 当社監査役

2015年6月 当社取締役(現任)

      東和薬品株式会社 社外監査役

2017年5月 株式会社エーアイテイー 社外監査役(現任)

(注)3.

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

南 正光

1944年11月20日

1963年4月 株式会社兵庫相互銀行(現:株式会社みなと銀行)入行

1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長

1989年4月 同社企画室副部長

1996年3月 日本電子材料株式会社入社社長付

1998年8月 同社IR室室長

2006年4月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート

2010年2月 当社監査役(現任)

2010年6月 株式会社アジュバンコスメティック 監査役

2013年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役

2016年8月 エクシードシステム株式会社 監査役(現任)

(注)4.

1,100

監査役

西井 博生

1964年5月19日

1987年4月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所

1990年3月 公認会計士登録

2001年9月 西井博生公認会計士事務所開所 代表

2004年9月 なぎさ監査法人設立 代表社員(現任)

2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任)

2006年6月 株式会社G‐7ホールディングス 社外監査役(現任)

2015年6月 当社監査役(現任)

      三相電機株式会社 社外監査役(現任)

(注)4.

監査役

影田 清晴

1947年3月13日

1979年4月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所

1984年4月 影田法律事務所(現:影田総合法律事務所)開所 代表(現任)

2020年6月 当社監査役(現任)

(注)4.

2,000

1,238,670

(注)1.取締役三村淳司は、社外取締役であります。

2.常勤監査役南正光、監査役西井博生及び監査役影田清晴は、社外監査役であります。

3.2020年6月18日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年6月18日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。

当社の社外取締役1名及び社外監査役3名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。

社外取締役 三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しているとともに、監査を通じて当社の業務内容に精通していることから選任しております。同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、当社の監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。

社外監査役 南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから社外監査役に選任しております。

社外監査役 西井博生は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから社外監査役に選任しております。

社外監査役 影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから社外監査役に選任しております。

なお、当社と社外取締役 三村淳司及び社外監査役 南正光並びに影田清晴との間には同氏が「①役員一覧」に記載の当社株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。また、社外監査役 西井博生との間に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。

社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしております。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

また、当社では社外役員が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の3日前に議題に係る資料を送付しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、監査役会にオブザーバーとして参加し、情報交換や意見交換を行うことで、監査役との相互連携を図っております。

社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしております。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。

 なお、内部監査室、監査役及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査役は連携して内部監査を実施しております。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/222018/12/192019/6/192019/10/22020/6/30選任の理由
三村 淳司公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しているとともに、監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、その豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただくためです。