エステー【4951】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/312018/4/52018/6/202018/7/312018/8/62018/11/192019/4/52019/6/192019/7/312019/10/312020/4/82020/6/182020/7/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人9人9人9人9人9人8人8人
社外役員数5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任-------------
買収防衛×××××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会議長

鈴木 喬

昭和10年1月18日生

 

昭和59年4月

日本生命保険相互会社総合法人業務部次長

昭和60年3月

当社入社 社長付部長

昭和61年9月

当社取締役 企画部長

平成3年2月

当社常務取締役 管理担当

平成9年9月

当社専務取締役

平成10年9月

当社代表取締役社長 兼営業本部長

平成14年8月

当社代表取締役社長 兼最高業務執行役員

平成16年6月

当社取締役会議長 兼代表執行役社長

平成19年4月

当社取締役会議長 兼執行役

平成19年6月

当社取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当

平成21年4月

当社取締役会会長 兼代表執行役社長

平成24年4月

当社取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当

平成24年5月

株式会社シャルダン監査役

(現任)

平成24年6月

当社取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当

平成25年4月

当社取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当(現任)

 

(注)3

673

取締役

恩藏 直人

昭和34年1月29日生

 

平成8年4月

早稲田大学商学部教授

平成16年9月

同大学商学学術院教授(現任)

平成20年9月

同大学商学学術院長 兼商学部長

平成22年6月

当社社外取締役(現任)

平成25年4月

早稲田大学理事(現任)

平成27年9月

株式会社キングジム社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

鈴木 幹一

昭和32年3月16日生

 

 

平成12年4月

株式会社読売広告社第6営業局第2部部長

平成18年4月

同本社営業統括補佐

平成21年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

500

取締役

宮川 美津子

昭和35年2月13日生

 

昭和61年4月

弁護士登録 西村眞田法律事務所入所

平成2年10月

TMI総合法律事務所入所

平成6年3月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

平成7年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

平成17年4月

慶應義塾大学法科大学院講師(現任)

平成20年6月

当社社外取締役

平成24年4月

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

平成28年6月

パナソニック株式会社社外監査役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

渡邊 紀征

昭和15年10月10日生

 

昭和57年5月

株式会社西友ストアー取締役

平成7年5月

株式会社ファミリーマート代表取締役専務取締役

平成8年5月

同社代表取締役副社長

平成9年10月

株式会社西友代表取締役社長

平成13年2月

同社代表取締役会長

平成13年5月

日本チェーンストア協会会長

平成17年7月

株式会社西友取締役会議長代表執行役CEO

平成20年5月

株式会社スギ薬局社外取締役

平成22年5月

スギホールディングス株式会社社外取締役

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

1

取締役

杉山 一雄

昭和35年6月10日生

 

昭和58年10月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

昭和62年8月

公認会計士登録

平成7年8月

淺井・杉山公認会計士事務所代表(現任)

平成8年1月

興亜監査法人代表社員

平成13年7月

九段監査法人代表社員

平成17年2月

税理士登録

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

鈴木 貴子

昭和37年3月5日生

 

昭和59年4月

日産自動車株式会社入社

平成13年8月

LVJグループ株式会社入社

平成21年4月

株式会社シャルダン代表取締役

平成21年4月

株式会社花房山企画室代表取締役(現任)

平成21年6月

有限会社鈴木誠一商店代表取締役(現任)

平成22年1月

当社入社 営業本部付

平成22年3月

当社製造部門付マネージャー

平成22年4月

当社執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当

平成22年10月

当社執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長(経営企画担当)兼フレグランス・デザイン担当

平成23年4月

当社執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当

平成23年6月

当社取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当

平成24年4月

当社取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当

平成25年4月

当社取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼R&D部門担当

平成25年5月

株式会社シャルダン取締役

(現任)

平成26年4月

当社取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当(現任)

 

(注)3

477

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

石川 久美子

昭和30年11月8日生

 

昭和60年11月

当社入社

平成13年9月

当社総務・法務グループマネージャー

平成16年8月

当社法務・内部統制グループマネージャー

平成19年5月

当社コーポレートスタッフ部門シニアエグゼクティブスタッフ兼法務グループマネージャー

平成21年10月

当社執行役 CSR推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー

平成22年10月

当社執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼CSR推進担当 兼法務担当 兼法務グループマネージャー

平成23年6月

当社執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門部門長代行

平成24年4月

当社執行役 経営統括部門 経営管理本部長

平成24年5月

NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役

平成25年4月

当社執行役 経営管理部門担当

平成26年4月

当社常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当

平成26年6月

当社取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当

平成29年4月

当社取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼関係会社担当

平成30年4月

当社取締役 兼顧問(現任)

 

(注)3

5

取締役

吉澤 浩一

昭和37年10月26日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成19年4月

当社コーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー

平成21年4月

当社コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー

平成22年4月

当社コーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー

平成24年4月

当社経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー

平成25年4月

当社経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー

平成26年4月

当社執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー

平成26年6月

当社取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当

平成29年4月

当社取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当

平成30年4月

当社取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当(現任)

平成30年5月

NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

1

 

 

 

 

 

1,658

 

(注)1.恩藏 直人、鈴木 幹一、宮川 美津子、渡邊 紀征及び杉山 一雄は、社外取締役であります。

2.当社の委員会体制については、次のとおりであります。

委員会名

取締役名

委員長

委員

指名委員会

恩藏 直人

鈴木 幹一、宮川 美津子、鈴木 喬、鈴木 貴子

監査委員会

宮川 美津子

恩藏 直人、渡邊 紀征、杉山 一雄

報酬委員会

恩藏 直人

渡邊 紀征、石川 久美子

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 (2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表執行役

会長

経営全般担当

鈴木 喬

(1)取締役の状況参照

同左

(注)

673

代表執行役

社長

経営全般担当

鈴木 貴子

(1)取締役の状況参照

同左

(注)

477

常務執行役

事業統括部門担当

紺田 司

昭和34年8月9日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成5年8月

当社千葉営業所長

平成9年4月

当社東京支店販売二課課長

平成11年4月

当社営業企画部マネージャー

平成13年4月

当社商品開発グループ衣類ケアチームリーダー

平成14年2月

当社東京支店第二営業部長

平成16年4月

当社消耗家雑開発グループマネージャー

平成16年8月

スリーエム・エステー販売株式会社取締役営業本部長(出向)

平成20年10月

当社東京支店長

平成23年5月

当社執行役 東京支店長

平成24年4月

当社執行役 営業部門 広域営業統括本部長

平成25年4月

当社執行役 関係会社統括担当 兼エステートレーディング株式会社(当社子会社)代表取締役社長

平成25年10月

当社執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当

平成26年4月

当社常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当

平成26年9月

当社常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当 兼防虫・除湿事業担当 兼防虫・除湿事業部事業部長

平成27年4月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長

平成28年4月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼第1事業本部本部長 兼サーモケア事業部事業部長

平成28年5月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼第1事業本部本部長 兼第3事業本部本部長

平成28年10月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼第1事業本部本部長 兼第2事業本部本部長 兼第3事業本部本部長

平成29年4月

当社常務執行役 事業統括部門担当 兼第1事業本部本部長 兼第2事業本部本部長

平成30年4月

当社常務執行役 事業統括部門担当(現任)

 

(注)

7

 

 

 役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務執行役

営業部門担当 兼国内営業本部本部長

上月 洋

昭和38年7月29日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成14年4月

当社営業企画グループマネージャー

平成16年2月

当社広島支店長

平成20年4月

当社経営企画グループマネージャー

平成20年10月

当社マーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー

平成21年4月

当社マーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー

平成21年10月

当社執行役 マーケティング部門担当

平成23年2月

当社執行役 R&D部門担当

平成24年4月

当社執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長

平成24年6月

当社常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長

平成25年4月

 

平成25年10月

平成26年4月

当社常務執行役 マーケティング部門担当

当社常務執行役 営業部門担当

当社常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当

平成26年10月

当社常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当

平成27年4月

当社常務執行役 営業部門担当

平成29年4月

当社常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長(現任)

 

(注)

10

執行役

エグゼクティブクリエイティブディレクター

鹿毛 康司

昭和34年12月26日生

 

昭和59年4月

雪印乳業株式会社入社

平成15年1月

当社入社 コーポレートスタッフ部門マネージャー

平成15年8月

当社宣伝・デザイングループマネージャー

平成16年1月

当社宣伝グループマネージャー

平成19年5月

当社宣伝グループマネージャー 兼シニアエグゼクティブスタッフ

平成24年4月

当社執行役 宣伝グループマネージャー

平成25年4月

当社執行役 宣伝担当

平成27年4月

当社執行役 ホームケア事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター

平成28年4月

当社執行役 第3事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター

平成28年5月

当社執行役 エグゼクティブクリエイティブディレクター(現任)

 

(注)

3

 

 

 役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

執行役

経営戦略部門担当 兼関係会社担当

吉澤 浩一

(1)取締役の状況参照

同左

(注)

1

執行役

R&D部門担当

辻 幹夫

昭和37年9月12日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成10年7月

当社開発部マネージャー

平成18年10月

当社国際ビジネスグループリーダー

平成19年4月

エステーコリアコーポレーション(韓国)(当社子会社)代表取締役社長

平成25年4月

当社R&D部門担当シニアマネージャー

平成26年4月

当社執行役 R&D部門担当 兼商品開発グループマネージャー

平成28年4月

当社執行役 R&D部門担当(現任)

 

(注)

3

執行役

営業部門海外営業本部本部長 兼海外グループ会社統括担当

早坂 敬一

昭和36年5月19日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成13年12月

当社国際ビジネスグループマネージャー

平成20年4月

当社執行役 国際部門担当 兼国際営業グループマネージャー

平成21年10月

当社国際部門部門長 兼国際営業グループマネージャー

平成22年1月

当社国際部門付マネージャー 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役副社長

平成24年9月

当社国際部門部門長代行 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役副社長

平成25年4月

当社国際部門付マネージャー 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役副社長

平成26年1月

S.T.(タイランド)(当社子会社)取締役社長 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役社長

平成27年4月

当社執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当 兼S.T.(タイランド)(当社子会社)取締役社長 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役社長

平成28年5月

当社執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当

平成28年10月

当社執行役 海外営業部門担当 兼海外グループ会社統括担当

平成29年4月

当社執行役 営業部門海外営業本部本部長 兼海外グループ会社統括担当(現任)

 

(注)

3

 

 

 

 

 

 

1,179

 (注)執行役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

1.役員一覧

男性12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率20.0%)

(1)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会議長

鈴木 喬

1935年1月18日

 

1984年4月

日本生命保険相互会社総合法人業務部次長

1985年3月

当社入社 社長付部長

1986年9月

当社取締役 企画部長

1991年2月

当社常務取締役 管理担当

1997年9月

当社専務取締役

1998年9月

当社代表取締役社長 兼営業本部長

2002年8月

当社代表取締役社長 兼最高業務執行役員

2004年6月

当社取締役会議長 兼代表執行役社長

2007年4月

当社取締役会議長 兼執行役

2007年6月

当社取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当

2009年4月

当社取締役会会長 兼代表執行役社長

2012年4月

当社取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当

2012年5月

株式会社シャルダン監査役

(現任)

2012年6月

当社取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当

2013年4月

当社取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当(現任)

 

(注)3

673

取締役

恩藏 直人

1959年1月29日

 

1996年4月

早稲田大学商学部教授

2004年9月

同大学商学学術院教授(現任)

2008年9月

同大学商学学術院長 兼商学部長

2010年6月

当社社外取締役(現任)

2013年4月

早稲田大学理事

2015年9月

 

2018年6月

 

2019年4月

株式会社キングジム社外取締役(現任)

株式会社ロッテ社外取締役(現任)

早稲田大学常任理事(現任)

 

(注)3

-

取締役

鈴木 幹一

1957年3月16日

 

2000年4月

株式会社読売広告社第6営業局第2部部長

2006年4月

同本社営業統括補佐

2009年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

500

取締役

宮川 美津子

1960年2月13日

 

1986年4月

弁護士登録 西村眞田法律事務所入所

1990年10月

TMI総合法律事務所入所

1994年3月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1995年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2005年4月

慶應義塾大学法科大学院講師(現任)

2008年6月

当社社外取締役

2012年4月

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

パナソニック株式会社社外監査役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

渡邊 紀征

1940年10月10日

 

1963年4月

野村證券株式会社入社

1968年3月

株式会社西友ストアー入社

1982年5月

株式会社西友ストアー取締役

1995年5月

株式会社ファミリーマート代表取締役専務取締役

1996年5月

同社代表取締役副社長

1997年10月

株式会社西友代表取締役社長

2001年2月

同社代表取締役会長

2001年5月

日本チェーンストア協会会長

2005年7月

株式会社西友取締役会議長代表執行役CEO

2008年5月

株式会社スギ薬局社外取締役

2010年5月

スギホールディングス株式会社社外取締役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

1

取締役

有賀 文宣

1944年3月30日

 

1963年4月

1998年7月

東京国税局総務部入局

長尾税務署長

2000年7月

2002年7月

東京国税局国税訟務官室長

日本橋税務署長

2003年8月

税理士登録 有賀文宣税理士事務所(現任)

2007年4月

東京国際大学大学院客員教授

2007年6月

クリナップ株式会社監査役(現任)

2012年6月

当社社外取締役

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

鈴木 貴子

1962年3月5日

 

1984年4月

日産自動車株式会社入社

2001年8月

LVJグループ株式会社入社

2009年4月

株式会社シャルダン代表取締役

2009年4月

株式会社花房山企画室代表取締役(現任)

2009年6月

有限会社鈴木誠一商店代表取締役(現任)

2010年1月

当社入社 営業本部付

2010年3月

当社製造部門付マネージャー

2010年4月

当社執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当

2010年10月

当社執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長(経営企画担当)兼フレグランス・デザイン担当

2011年4月

当社執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当

2011年6月

当社取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当

2012年4月

当社取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当

2013年4月

当社取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼R&D部門担当

2013年5月

株式会社シャルダン取締役

(現任)

2014年4月

当社取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当(現任)

 

(注)3

488

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

石川 久美子

1955年11月8日

 

1985年11月

当社入社

2001年9月

当社総務・法務グループマネージャー

2004年8月

当社法務・内部統制グループマネージャー

2007年5月

当社コーポレートスタッフ部門シニアエグゼクティブスタッフ兼法務グループマネージャー

2009年10月

当社執行役 CSR推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー

2010年10月

当社執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼CSR推進担当 兼法務担当 兼法務グループマネージャー

2011年6月

当社執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門部門長代行

2012年4月

当社執行役 経営統括部門 経営管理本部長

2012年5月

NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役

2013年4月

当社執行役 経営管理部門担当

2014年4月

当社常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当

2014年6月

当社取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当

2017年4月

当社取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼関係会社担当

2018年4月

当社取締役 兼顧問(現任)

 

(注)3

15

取締役

吉澤 浩一

1962年10月26日

 

1985年4月

当社入社

2007年4月

当社コーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー

2009年4月

当社コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー

2010年4月

当社コーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー

2012年4月

当社経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー

2013年4月

当社経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー

2014年4月

当社執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー

2014年6月

当社取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当

2017年4月

当社取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当

2018年4月

当社取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当(現任)

2018年5月

NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

1

1,679

 

(注)1.恩藏 直人、鈴木 幹一、宮川 美津子、渡邊 紀征及び有賀 文宣は、社外取締役であります。

2.当社の委員会体制については、次のとおりであります。

委員会名

取締役名

委員長

委員

指名委員会

恩藏 直人

鈴木 幹一、宮川 美津子、鈴木 喬、鈴木 貴子

監査委員会

渡邊 紀征

恩藏 直人、宮川 美津子、有賀 文宣

報酬委員会

恩藏 直人

有賀 文宣、石川 久美子

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 (2)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表執行役会長

経営全般担当

鈴木 喬

1935年1月18日

(1)取締役の状況参照

(注)

673

代表執行役社長

経営全般担当

鈴木 貴子

1962年3月5日

(1)取締役の状況参照

(注)

488

常務執行役

事業統括部門担当

紺田 司

1959年8月9日

 

1982年4月

当社入社

1993年8月

当社千葉営業所長

1997年4月

当社東京支店販売二課課長

1999年4月

当社営業企画部マネージャー

2001年4月

当社商品開発グループ衣類ケアチームリーダー

2002年2月

当社東京支店第二営業部長

2004年4月

当社消耗家雑開発グループマネージャー

2004年8月

スリーエム・エステー販売株式会社取締役営業本部長(出向)

2008年10月

当社東京支店長

2011年5月

当社執行役 東京支店長

2012年4月

当社執行役 営業部門 広域営業統括本部長

2013年4月

当社執行役 関係会社統括担当 兼エステートレーディング株式会社(当社子会社)代表取締役社長

2013年10月

当社執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当

2014年4月

当社常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当

2014年9月

当社常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当 兼防虫・除湿事業担当 兼防虫・除湿事業部事業部長

2015年4月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長

2016年4月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼第1事業本部本部長 兼サーモケア事業部事業部長

2016年5月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼第1事業本部本部長 兼第3事業本部本部長

2016年10月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼第1事業本部本部長 兼第2事業本部本部長 兼第3事業本部本部長

2017年4月

当社常務執行役 事業統括部門担当 兼第1事業本部本部長 兼第2事業本部本部長

2018年4月

当社常務執行役 事業統括部門担当(現任)

 

(注)

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務執行役

営業部門担当

兼国内営業本部本部長

上月 洋

1963年7月29日

 

1987年4月

当社入社

2002年4月

当社営業企画グループマネージャー

2004年2月

当社広島支店長

2008年4月

当社経営企画グループマネージャー

2008年10月

当社マーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー

2009年4月

当社マーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー

2009年10月

当社執行役 マーケティング部門担当

2011年2月

当社執行役 R&D部門担当

2012年4月

当社執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長

2012年6月

当社常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長

2013年4月

 

2013年10月

2014年4月

当社常務執行役 マーケティング部門担当

当社常務執行役 営業部門担当

当社常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当

2014年10月

当社常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当

2015年4月

当社常務執行役 営業部門担当

2017年4月

当社常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長(現任)

 

(注)

21

執行役

エグゼクティブクリエイティブ

ディレクター

鹿毛 康司

1959年12月26日

 

1984年4月

雪印乳業株式会社入社

2003年1月

当社入社 コーポレートスタッフ部門マネージャー

2003年8月

当社宣伝・デザイングループマネージャー

2004年1月

当社宣伝グループマネージャー

2007年5月

当社宣伝グループマネージャー 兼シニアエグゼクティブスタッフ

2012年4月

当社執行役 宣伝グループマネージャー

2013年4月

当社執行役 宣伝担当

2015年4月

当社執行役 ホームケア事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター

2016年4月

当社執行役 第3事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター

2016年5月

当社執行役 エグゼクティブクリエイティブディレクター(現任)

 

(注)

3

執行役

経営戦略部門担当

兼関係会社担当

吉澤 浩一

1962年10月26日

(1)取締役の状況参照

(注)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

執行役

R&D部門担当

辻 幹夫

1962年9月12日

 

1985年4月

当社入社

1998年7月

当社開発部マネージャー

2006年10月

当社国際ビジネスグループリーダー

2007年4月

エステーコリアコーポレーション(韓国)(当社子会社)代表取締役社長

2013年4月

当社R&D部門担当シニアマネージャー

2014年4月

当社執行役 R&D部門担当 兼商品開発グループマネージャー

2016年4月

当社執行役 R&D部門担当(現任)

 

(注)

3

執行役

営業部門海外営業本部本部長

兼海外グループ会社統括担当

早坂 敬一

1961年5月19日

 

1985年4月

当社入社

2001年12月

当社国際ビジネスグループマネージャー

2008年4月

当社執行役 国際部門担当 兼国際営業グループマネージャー

2009年10月

当社国際部門部門長 兼国際営業グループマネージャー

2010年1月

当社国際部門付マネージャー 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役副社長

2012年9月

当社国際部門部門長代行 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役副社長

2013年4月

当社国際部門付マネージャー 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役副社長

2014年1月

S.T.(タイランド)(当社子会社)取締役社長 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役社長

2015年4月

当社執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当 兼S.T.(タイランド)(当社子会社)取締役社長 兼シャルダン(タイランド)(当社子会社)取締役社長

2016年5月

当社執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当

2016年10月

当社執行役 海外営業部門担当 兼海外グループ会社統括担当

2017年4月

当社執行役 営業部門海外営業本部本部長 兼海外グループ会社統括担当(現任)

 

(注)

3

執行役

経営管理部門担当 

兼人事・総務グループマネージャー

椎名 正明

1965年3月6日

 

1988年4月

当社入社

2007年4月

当社営業本部東京支店第四営業部マネージャー

2012年4月

当社営業部門広域営業統括本部量販第一営業部部長

2013年10月

当社営業部門販売企画グループマネージャー

2014年4月

当社営業部門営業戦略グループマネージャー 兼営業支援グループマネージャー

2015年7月

当社経営戦略部門経営企画グループマネージャー

2018年4月

当社経営管理部門部門長 兼人事・総務グループマネージャー

2019年4月

 

 

当社執行役 経営管理部門担当 兼人事・総務グループマネージャー(現任)

 

(注)

-

1,201

 (注)執行役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

 

 

2.社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名であります。社外取締役による当社株式の保有は、「(2)役員の状況 1.役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。

 社外取締役恩藏直人氏は、早稲田大学常任理事、早稲田大学商学学術院教授並びに株式会社キングジム及び株式会社ロッテの社外取締役でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏はマーケティング戦略の第一人者であることを活かして幅広い実績と見識に基づいて、アドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。

 社外取締役鈴木幹一氏は、当社取締役会議長兼代表執行役会長鈴木喬氏の三親等以内の親族であります。主に広告業界における経験・見識を活かして、当社のマーケティングに対する専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。

 社外取締役宮川美津子氏は、TMI総合法律事務所パートナー及びパナソニック株式会社の社外監査役でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。

 社外取締役渡邊紀征氏は、主に企業経営者としての経験・見識を活かして、当社の経営全般に対する的確なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。

 社外取締役有賀文宣氏は、有賀文宣税理士事務所税理士及びクリナップ株式会社の社外監査役でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は主に税理士としての経験を活かして、当社の財務・経理面での専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。

 

3.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役5名のうち、4名は監査委員を務めており、監査委員会は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 2.企業統治の体制 (3)内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しております。また、「(3)監査の状況 2.内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っております。監査委員を務めていない社外取締役1名は、監査委員を務める社外取締役との意見交換等を通じて情報を共有し、取締役会で積極的な発言を行うなどして執行役の職務を監督しております。

 

(2)【役員の状況】

1.役員一覧

男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33.3%)

(1)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会議長

鈴木 喬

1935年1月18日

 

1984年4月

日本生命保険相互会社総合法人業務部次長

1985年3月

当社入社 社長付部長

1986年9月

当社取締役 企画部長

1991年2月

当社常務取締役 管理担当

1997年9月

当社専務取締役

1998年9月

当社代表取締役社長 兼営業本部長

2002年8月

当社代表取締役社長 兼最高業務執行役員

2004年6月

当社取締役会議長 兼代表執行役社長

2007年4月

当社取締役会議長 兼執行役

2007年6月

当社取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当

2009年4月

当社取締役会会長 兼代表執行役社長

2012年4月

当社取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当

2012年5月

株式会社シャルダン監査役

(現任)

2012年6月

当社取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当

2013年4月

当社取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当(現任)

 

(注)3

665

取締役

恩藏 直人

1959年1月29日

 

1996年4月

早稲田大学商学部教授

2004年9月

同大学商学学術院教授(現任)

2008年9月

同大学商学学術院長 兼商学部長

2010年6月

当社社外取締役(現任)

2013年4月

早稲田大学理事

2015年9月

 

2018年6月

 

2019年4月

株式会社キングジム社外取締役(現任)

株式会社ロッテ社外取締役(現任)

早稲田大学常任理事(現任)

 

(注)3

-

取締役

宮川 美津子

1960年2月13日

 

1986年4月

弁護士登録 西村眞田法律事務所入所

1990年10月

TMI総合法律事務所入所

1994年3月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1995年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2005年4月

慶應義塾大学法科大学院講師

2008年6月

当社社外取締役

2012年4月

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

パナソニック株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

三菱自動車工業株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

渡邊 紀征

1940年10月10日

 

1963年4月

野村證券株式会社入社

1968年3月

株式会社西友ストアー入社

1982年5月

株式会社西友ストアー取締役

1995年5月

株式会社ファミリーマート代表取締役専務取締役

1996年5月

同社代表取締役副社長

1997年10月

株式会社西友代表取締役社長

2001年2月

同社代表取締役会長

2001年5月

日本チェーンストア協会会長

2005年7月

株式会社西友取締役会議長代表執行役CEO

2008年5月

株式会社スギ薬局社外取締役

2010年5月

スギホールディングス株式会社社外取締役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

1

取締役

有賀 文宣

1944年3月30日

 

1963年4月

1998年7月

東京国税局総務部入局

長尾税務署長

2000年7月

2002年7月

東京国税局国税訟務官室長

日本橋税務署長

2003年8月

税理士登録 有賀文宣税理士事務所(現任)

2007年4月

東京国際大学大学院客員教授

2007年6月

クリナップ株式会社監査役

2012年6月

当社社外取締役

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

鈴木 貴子

1962年3月5日

 

1984年4月

日産自動車株式会社入社

2001年8月

LVJグループ株式会社入社

2009年4月

株式会社シャルダン代表取締役

2009年4月

株式会社花房山企画室代表取締役(現任)

2009年6月

有限会社鈴木誠一商店代表取締役(現任)

2010年1月

当社入社 営業本部付

2010年3月

当社製造部門付マネージャー

2010年4月

当社執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当

2010年10月

当社執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長(経営企画担当)兼フレグランス・デザイン担当

2011年4月

当社執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当

2011年6月

当社取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当

2012年4月

当社取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当

2013年4月

当社取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼R&D部門担当

2013年5月

株式会社シャルダン取締役

(現任)

2014年4月

当社取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当(現任)

2020年3月

トラスコ中山株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

504

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

石川 久美子

1955年11月8日

 

1985年11月

当社入社

2001年9月

当社総務・法務グループマネージャー

2004年8月

当社法務・内部統制グループマネージャー

2007年5月

当社コーポレートスタッフ部門シニアエグゼクティブスタッフ兼法務グループマネージャー

2009年10月

当社執行役 CSR推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー

2010年10月

当社執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼CSR推進担当 兼法務担当 兼法務グループマネージャー

2011年6月

当社執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門部門長代行

2012年4月

当社執行役 経営統括部門 経営管理本部長

2012年5月

NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役

2013年4月

当社執行役 経営管理部門担当

2014年4月

当社常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当

2014年6月

当社取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当

2017年4月

当社取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼関係会社担当

2018年4月

当社取締役 兼顧問(現任)

 

(注)3

16

取締役

吉澤 浩一

1962年10月26日

 

1985年4月

当社入社

2007年4月

当社コーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー

2009年4月

当社コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー

2010年4月

当社コーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー

2012年4月

当社経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー

2013年4月

当社経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー

2014年4月

当社執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー

2014年6月

当社取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当

2017年4月

当社取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当

2018年4月

当社取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当

2018年5月

NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役(現任)

2019年10月

当社取締役 兼執行役 経営戦

略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当(現任)

 

(注)3

1

1,188

 

(注)1.恩藏 直人、宮川 美津子、渡邊 紀征及び有賀 文宣は、社外取締役であります。

2.当社の委員会体制については、次のとおりであります。

委員会名

取締役名

委員長

委員

指名委員会

恩藏 直人

宮川 美津子、渡邊 紀征、鈴木 喬、鈴木 貴子

監査委員会

渡邊 紀征

恩藏 直人、宮川 美津子、有賀 文宣

報酬委員会

恩藏 直人

有賀 文宣、石川 久美子

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 (2)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表執行役会長

経営全般担当

鈴木 喬

1935年1月18日

(1)取締役の状況参照

(注)

665

代表執行役社長

経営全般担当

鈴木 貴子

1962年3月5日

(1)取締役の状況参照

(注)

504

常務執行役

事業統括部門担当

兼コーポレートコミュニケーション

部門担当

兼EC事業本部担当

上月 洋

1963年7月29日

 

1987年4月

当社入社

2002年4月

当社営業企画グループマネージャー

2004年2月

当社広島支店長

2008年4月

当社経営企画グループマネージャー

2008年10月

当社マーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー

2009年4月

当社マーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー

2009年10月

当社執行役 マーケティング部門担当

2011年2月

当社執行役 R&D部門担当

2012年4月

当社執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長

2012年6月

当社常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長

2013年4月

 

2013年10月

2014年4月

当社常務執行役 マーケティング部門担当

当社常務執行役 営業部門担当

当社常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当

2014年10月

当社常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当

2015年4月

当社常務執行役 営業部門担当

2017年4月

当社常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長

2019年10月

当社常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当

2020年4月

当社常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当 兼EC事業本部担当(現任)

 

(注)

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務執行役

R&D部門担当

兼製造部門担当

兼購買部門担当

 

紺田 司

1959年8月9日

 

1982年4月

当社入社

1993年8月

当社千葉営業所長

1997年4月

当社東京支店販売二課課長

1999年4月

当社営業企画部マネージャー

2001年4月

当社商品開発グループ衣類ケアチームリーダー

2002年2月

当社東京支店第二営業部長

2004年4月

当社消耗家雑開発グループマネージャー

2004年8月

スリーエム・エステー販売株式会社取締役営業本部長(出向)

2008年10月

当社東京支店長

2011年5月

当社執行役 東京支店長

2012年4月

当社執行役 営業部門 広域営業統括本部長

2013年4月

当社執行役 関係会社統括担当 兼エステートレーディング株式会社(当社子会社)代表取締役社長

2013年10月

当社執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当

2014年4月

当社常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当

2014年9月

当社常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当 兼防虫・除湿事業担当 兼防虫・除湿事業部事業部長

2015年4月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長

2016年4月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼第1事業本部本部長 兼サーモケア事業部事業部長

2016年5月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼第1事業本部本部長 兼第3事業本部本部長

2016年10月

当社常務執行役 事業本部統括担当 兼第1事業本部本部長 兼第2事業本部本部長 兼第3事業本部本部長

2017年4月

当社常務執行役 事業統括部門担当 兼第1事業本部本部長 兼第2事業本部本部長

2018年4月

当社常務執行役 事業統括部門担当

2019年10月

当社常務執行役 R&D部門担当 兼特命担当

2020年4月

当社常務執行役 R&D部門担

当 兼製造部門担当 兼購買部

門担当(現任)

 

(注)

7

執行役

経営戦略部門担当

兼経営管理部門担当

兼関係会社担当

吉澤 浩一

1962年10月26日

(1)取締役の状況参照

(注)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

執行役

営業部門担当 

兼国内営業本部本部長

椎名 正明

1965年3月6日

 

1988年4月

当社入社

2007年4月

当社営業本部東京支店第四営業部マネージャー

2012年4月

当社営業部門広域営業統括本部量販第一営業部部長

2013年10月

当社営業部門販売企画グループマネージャー

2014年4月

当社営業部門営業戦略グループマネージャー 兼営業支援グループマネージャー

2015年7月

当社経営戦略部門経営企画グループマネージャー

2018年4月

当社経営管理部門部門長 兼人事・総務グループマネージャー

2019年4月

 

 

当社執行役 経営管理部門担当 兼人事・総務グループマネージャー

2019年10月

 

 

当社執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長(現任)

 

(注)

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執行役

海外事業部門担当 

兼海外グループ会社統括本部本部長

米本 薫

1960年1月2日

 

1982年4月

ユニ・チャーム株式会社入社

2018年10月

当社入社 同事業統括部門海外第2事業部事業部長

2019年10月

当社海外事業部門部門長 兼海外マーケティンググループマネージャー

2020年4月

当社執行役 海外事業部門担当 兼海外グループ会社統括本部本部長(現任)

 

(注)

-

1,197

 (注)執行役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

 

 

2.社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であります。社外取締役による当社株式の保有は、「(2)役員の状況 1.役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。

 社外取締役恩藏直人氏は、早稲田大学常任理事、早稲田大学商学学術院教授並びに株式会社キングジム及び株式会社ロッテの社外取締役でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏はマーケティング戦略の第一人者であることを活かして幅広い実績と見識に基づいて、アドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。

 社外取締役宮川美津子氏は、TMI総合法律事務所パートナー、パナソニック株式会社の社外監査役及び三菱自動車工業株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。

 社外取締役渡邊紀征氏は、主に企業経営者としての経験・見識を活かして、当社の経営全般に対する的確なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。

 社外取締役有賀文宣氏は、有賀文宣税理士事務所税理士でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は主に税理士としての経験を活かして、当社の財務・経理面での専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。

なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めております。

(社外取締役の独立性に関する判断基準)

当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度において、以下(1)~(6)のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。

(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他の使用人等(以下、業務執行者という)。

(2)当社と取引(当社連結売上高又は、取引先の売上高の2%超)のある企業の業務執行役。

(3)当社から役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益(1事業年度当たり10,000千円超)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。

(4)当社の会計監査人の代表社員又は社員。

(5)当社より、一定額を超える寄附(1事業年度当たり10,000千円超)を受けた団体に属する者。

(6)当社の社外役員としての任期が10年を超える者。

 

3.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役4名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 2.企業統治の体制 (3)内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しております。また、「(3)監査の状況 2.内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/312018/4/52018/6/202018/7/312018/8/62018/11/192019/4/52019/6/192019/7/312019/10/312020/4/82020/6/182020/7/30選任の理由
恩藏 直人 マーケティング戦略の第一人者であることを活かして幅広い実績と見識にもとづいて、アドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
宮川 美津子 主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
渡邊 紀征 主に企業経営者としての経験・見識を活かして、当社の経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しております。 また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
有賀 文宣------- 主に税理士としての経験を活かして、当社の財務・経理面での専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
鈴木 幹一-- 主に広告業界における経験・見識を活かして、当社のマーケティングに対する専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
杉山 一雄------ 主に公認会計士・税理士としての経験を活かして、当社の経理・財務面での専門的な判断が期待できるものとして選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。