コニシ【4956】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/192018/12/182019/6/182020/6/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
なし
なし
なし
なし
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表

取締役)

ボンドグループCEO

横 田   隆

昭和28年7月12日

昭和54年4月

当社入社

(注)3

31

平成16年4月

当社ボンド事業本部営業本部第一事業部

事業部長

平成18年4月

当社ボンド事業本部生産本部栃木工場工

場長

平成20年4月

当社執行役員

 

当社事業推進本部生産本部本部長

平成21年6月

当社取締役執行役員に就任

 

当社ボンド事業本部生産本部本部長

平成23年4月

当社常務取締役に就任

 

当社ボンド事業本部本部長

平成23年5月

ボンドケミカル商事代表取締役会長に

就任(現在)

平成25年4月

当社代表取締役社長に就任(現在)

平成27年5月

 

矢沢化学工業(現、ウォールボンド工

)代表取締役会長に就任(現在)

平成29年4月

当社コニシグループ共同代表兼ボンドグ

ループCEO

平成29年5月

サンライズ・エム・エス・アイ㈱(現、

サンライズ㈱)代表取締役会長に就任(現

在)

平成30年4月

当社ボンドグループCEO(現在)

取締役

土木建設グループCEO

日下部   悟

昭和32年5月31日

昭和55年4月

当社入社

(注)3

21

平成19年4月

当社事業推進本部ボンド営業本部建設事業部事業部長

平成23年4月

当社執行役員

 

当社ボンド事業本部土木建設本部本部長

平成24年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部本部長

平成24年6月

当社取締役執行役員に就任

平成25年4月

当社ボンド営業本部本部長

平成27年4月

平成29年4月

当社取締役常務執行役員に就任

当社取締役専務執行役員に就任(現在)

当社土木建設グループCEO(現在)

取締役

管理本部本部長兼人事部・経営企画室担当

有 澤 彰 三

昭和33年3月25日

昭和55年4月

当社入社

(注)3

14

平成20年4月

当社事業推進本部研究開発本部大阪研究所所長

平成23年4月

当社執行役員

 

当社ボンド事業本部研究開発本部本部長

平成25年4月

当社生産・研究開発本部本部長

平成25年6月

当社取締役執行役員に就任

平成28年4月

平成29年4月

 

当社取締役常務執行役員に就任

当社研究開発・生産・物流グループCEO兼研究開発・生産本部本部長

平成29年10月

当社社長室室長兼管理本部・研究開発担当兼材料科学研究所所長

平成30年4月

当社取締役専務執行役員に就任(現在)

当社管理本部本部長兼人事部・経営企画室担当(現在)

取締役

化成品グループCEO兼海外事業グループ担当

井 上 孝一郎

昭和34年4月7日

昭和57年4月

平成19年4月

 

平成22年4月

平成23年4月

 

 

当社入社

当社事業推進本部ボンド営業本部工業用事業部事業部長

当社執行役員

ボンド事業本部営業戦略室室長兼業務統

括部統括部長兼営業推進部統括部長兼海

外事業推進部統括部長

(注)3

10

平成24年1月

科昵西貿易(上海)有限公司総経理に就任

平成26年4月

当社海外事業担当

平成26年6月

当社取締役執行役員に就任

平成27年4月

当社化成品営業本部本部長

平成29年4月

当社取締役常務執行役員に就任(現在)

 

当社化成品グループCEO(現在)

平成30年4月

当社海外事業グループ担当(現在)

平成30年5月

丸安産業㈱代表取締役社長に就任(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

研究開発・生産・物流グループCEO兼研究開発・生産本部本部長兼生産管理部統括部長

大 山 啓 一

昭和35年8月14日

昭和59年4月

当社入社

(注)3

82

平成24年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部建設事業部事業部長

平成26年4月

当社社長室経営企画部統括部長

平成26年6月

当社執行役員社長室室長兼人事部統括部長

平成27年4月

当社コニシグループ統括部統括部長

平成28年6月

当社取締役執行役員に就任

平成29年4月

当社海外事業グループCEO

平成29年10月

当社研究開発・生産・物流グループCEO兼研究開発・生産本部本部長兼生産管理部統括部長(現在)

平成30年4月

当社取締役常務執行役員に就任(現在)

取締役

ボンドグループボンド営業本部本部長兼営業推進部統括部長

松 端 博 文

昭和36年4月9日

昭和60年4月

平成22年4月

 

平成24年4月

 

平成26年4月

平成29年4月

 

 

当社入社

当社ボンド事業本部営業本部工業用事

業部事業部長

当社ボンド事業本部ボンド営業本部工

業用第一事業部事業部長

当社執行役員ボンド営業本部副本部長

当社上席執行役員

当社ボンドグループボンド営業本部本

部長(現在)

(注)3

1

平成29年5月

 

ボンド販売㈱代表取締役社長に就任

(現在)

平成30年6月

当社取締役上席執行役員に就任(現在)

取締役

土木建設グループ土木建設営業本部本部長

巖  利 彦

昭和35年6月4日

昭和59年4月

当社入社

(注)3

4

平成21年4月

当社ボンド事業本部営業本部汎用第二事業部事業部長

平成24年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部汎

用第一事業部事業部長

平成27年4月

当社執行役員

当社ボンド営業本部第一事業部事業部

平成28年1月

当社ボンド営業本部第三事業部事業部

平成29年4月

当社上席執行役員

当社土木建設グループ土木建設営業本

部本部長(現在)

平成30年6月

当社取締役上席執行役員に就任(現在)

取締役

小 西 哲 夫

昭和24年5月20日

昭和52年4月

当社入社

(注)3

666

昭和57年4月

当社コンピュータ部部長

昭和60年3月

当社取締役に就任

昭和60年4月

当社化成品営業本部副本部長

昭和63年9月

当社常務取締役に就任

平成3年4月

当社管理本部本部長

平成6年6月

当社取締役副社長に就任

平成11年4月

ボンドケミカル商事代表取締役社長に就任(現在)

平成14年4月

当社取締役副会長に就任

平成16年4月

当社取締役に就任(現在)

取締役

髙 瀬 桂 子

昭和27年6月27日

昭和59年4月

昭和59年4月

平成元年4月

平成25年12月

平成27年6月

大阪弁護士会登録(現在)

岸田総合法律事務所入所

瀬総合法律事務所入所(現在)

大阪府公安委員に就任(現在)

当社取締役に就任(現在)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

木 村   亮

昭和35年3月15日

昭和60年4月

京都大学工学部交通土木学科入職

(注)3

平成6年4月

京都大学工学部交通土木学科助教授

平成9年4月

京都大学大学院工学研究科土木工学専

攻助教授

平成18年7月

京都大学国際融合創造センター教授

平成21年5月

 

阪神高速道路㈱技術審議会委員に就任

(現在)

平成22年10月

 

京都大学大学院工学研究科社会基盤工

学専攻教授(現在)

平成22年12月

 

大阪市交通局(現、大阪市高速電気軌

道㈱)土木技術研究会委員に就任(現

在)

平成24年5月

㈳日本基礎建設協会理事に就任(現在)

平成26年6月

 

阪神高速道路㈱事業評価監視委員会委

員に就任(現在)

平成27年4月

 

(独)国際協力機構(JICA)アフリカ型イ

ノベーション振興・JKUAT/PAU/AUネッ

トワークプロジェクト委員長に就任

(現在)

平成28年6月

当社取締役に就任(現在)

監査役

(常勤)

東 郷 正 人

昭和23年10月28日

昭和46年4月

当社入社

(注)4

33

平成16年6月

当社取締役に就任

平成20年6月

当社常務取締役に就任

平成23年4月

当社専務取締役に就任

平成26年6月

平成27年6月

当社管理本部・社長室管掌

当社監査役に就任(現在)

監査役

吉 川 郁 夫

昭和19年12月13日

昭和44年1月

監査法人等松・青木会計事務所(現、有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)5

昭和47年3月

公認会計士登録(現在)

昭和61年5月

等松・青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成21年4月

 

平成22年9月

平成25年4月

 

平成28年6月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授

公益財団法人村田学術振興財団評議員

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科客員教授(現在)

当社監査役に就任(現在)

監査役

川 田 憲 治

昭和25年3月29日

昭和47年4月

㈱埼玉銀行入行

(注)6

平成12年6月

㈱あさひ銀行執行役員

平成15年5月

 

平成18年6月

㈱りそなホールディングス代表取締役社長

㈱埼玉りそな銀行代表取締役社長

平成21年6月

りそな総合研究所㈱理事長

平成23年4月

㈱富士通総研常務理事

平成27年4月

平成28年1月

 

平成29年6月

㈱富士通総研常任顧問

TMA KAWADA OFFICE代表(現在)

㈱タカラレーベン社外取締役(現在)

 

PE&HR㈱社外取締役(現在)

平成30年6月

当社監査役に就任(現在)

860

(注)1 取締役瀬桂子および取締役木村亮は、社外取締役であります。

2 監査役吉川郁夫および監査役川田憲治は、社外監査役であります。

3 当該取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当該監査役の任期は、平成28年(2016年)3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当該監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の取締役のうち日下部悟、有澤彰三、井上孝一郎、大山啓一、松端博文、巖利彦の6名のほかに、下記の執行役員5名で構成されております。

  野田昌治  化成品グループ東京化成品営業部統括部長

  髙中喜一郎 化成品グループ大阪化成品営業部統括部長

  大西邦弘  研究開発・生産・物流グループ研究開発・生産本部副本部長兼大阪研究所所長

  川竹正敏  科昵西貿易(上海)有限公司出向

  岡本伸一  管理本部副本部長兼経理部統括部長兼法務部統括部長

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表

取締役)

ボンドグループCEO

横 田   隆

1953年7月12日

 

1979年4月

当社入社

2004年4月

当社ボンド事業本部営業本部第一事業部

事業部長

2006年4月

当社ボンド事業本部生産本部栃木工場工

場長

2008年4月

当社執行役員

 

当社事業推進本部生産本部本部長

2009年6月

当社取締役執行役員に就任

 

当社ボンド事業本部生産本部本部長

2011年4月

当社常務取締役に就任

 

当社ボンド事業本部本部長

2011年5月

ボンドケミカル商事㈱代表取締役会長に

就任(現在)

2013年4月

当社代表取締役社長に就任(現在)

2015年5月

 

矢沢化学工業(現、ウォールボンド工

)代表取締役会長に就任(現在)

2017年4月

当社コニシグループ共同代表兼ボンドグ

ループCEO

2017年5月

サンライズ・エム・エス・アイ㈱(現、

サンライズ㈱)代表取締役会長に就任(現

在)

2018年4月

当社ボンドグループCEO(現在)

 

(注)3

38

取締役

土木建設グループCEO

日下部   悟

1957年5月31日

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

当社事業推進本部ボンド営業本部建設事業部事業部長

2011年4月

当社執行役員

 

当社ボンド事業本部土木建設本部本部長

2012年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部本部長

2012年6月

当社取締役執行役員に就任

2013年4月

当社ボンド営業本部本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員に就任

2017年4月

当社取締役専務執行役員に就任(現在)

当社土木建設グループCEO(現在)

2019年5月

ボンドエンジニアリング㈱代表取締役社長に就任(現在)

 

(注)3

25

取締役

管理本部本部長兼人事部・経営企画室担当

有 澤 彰 三

1958年3月25日

 

1980年4月

当社入社

2008年4月

当社事業推進本部研究開発本部大阪研究所所長

2011年4月

当社執行役員

 

当社ボンド事業本部研究開発本部本部長

2013年4月

当社生産・研究開発本部本部長

2013年6月

当社取締役執行役員に就任

2016年4月

当社取締役常務執行役員に就任

2017年4月

当社研究開発・生産・物流グループCEO兼研究開発・生産本部本部長

2017年10月

当社社長室室長兼管理本部・研究開発担当兼材料科学研究所所長

2018年4月

当社取締役専務執行役員に就任(現在)

当社管理本部本部長兼人事部・経営企画室担当(現在)

 

(注)3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

化成品グループCEO兼海外事業グループ担当

井 上 孝一郎

1959年4月7日

 

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社事業推進本部ボンド営業本部工業用事業部事業部長

2010年4月

当社執行役員

2011年4月

ボンド事業本部営業戦略室室長兼業務統

括部統括部長兼営業推進部統括部長兼海

外事業推進部統括部長

2012年1月

科昵西貿易(上海)有限公司総経理に就任

2014年4月

当社海外事業担当

2014年6月

当社取締役執行役員に就任

2015年4月

当社化成品営業本部本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員に就任(現在)

 

当社化成品グループCEO(現在)

2018年4月

当社海外事業グループ担当(現在)

2018年5月

丸安産業㈱代表取締役社長に就任(現在)

 

(注)3

13

取締役

ボンドグループボンド営業本部本部長兼営業推進部統括部長

大 山 啓 一

1960年8月14日

 

1984年4月

当社入社

2012年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部建設事業部事業部長

2014年4月

当社社長室経営企画部統括部長

2014年6月

当社執行役員社長室室長兼人事部統括部長

2015年4月

当社コニシグループ統括部統括部長

2016年6月

当社取締役執行役員に就任

2017年4月

当社海外事業グループCEO

2017年10月

当社研究開発・生産・物流グループCEO兼研究開発・生産本部本部長兼生産管理部統括部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員に就任(現在)

2019年4月

当社ボンドグループボンド営業本部本部長兼営業推進部統括部長(現在)

2019年5月

ボンド販売㈱代表取締役社長に就任(現在)

 

(注)3

84

取締役

研究開発・生産グループCEO兼研究開発・生産本部本部長兼生産管理部統括部長

松 端 博 文

1961年4月9日

 

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社ボンド事業本部営業本部工業用事

業部事業部長

2012年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部工

業用第一事業部事業部長

2014年4月

当社執行役員ボンド営業本部副本部長

2017年4月

当社上席執行役員

当社ボンドグループボンド営業本部本

部長

2017年5月

ボンド販売㈱代表取締役社長に就任

2018年6月

当社取締役上席執行役員に就任

2019年4月

当社取締役常務執行役員に就任(現在)

当社研究開発・生産グループCEO兼研究開発・生産本部本部長兼生産管理部統括部長(現在)

 

(注)3

4

取締役

土木建設グループ土木建設営業本部本部長兼大阪土木建設営業部統括部長

巖  利 彦

1960年6月4日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

当社ボンド事業本部営業本部汎用第二事業部事業部長

2012年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部汎

用第一事業部事業部長

2015年4月

当社執行役員

当社ボンド営業本部第一事業部事業部

2016年1月

当社ボンド営業本部第三事業部事業部

2017年4月

当社上席執行役員

当社土木建設グループ土木建設営業本

部本部長(現在)

2018年6月

当社取締役上席執行役員に就任(現在)

2019年4月

当社大阪土木建設営業部統括部長(現在)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

髙 瀬 桂 子

1952年6月27日

 

1984年4月

大阪弁護士会登録(現在)

1984年4月

岸田総合法律事務所入所

1989年4月

髙瀬総合法律事務所入所(現在)

2013年12月

大阪府公安委員に就任(現在)

2015年6月

当社取締役に就任(現在)

 

(注)3

取締役

木 村   亮

1960年3月15日

 

1985年4月

京都大学工学部交通土木学科入職

1994年4月

京都大学工学部交通土木学科助教授

1997年4月

京都大学大学院工学研究科土木工学専

攻助教授

2006年7月

京都大学国際融合創造センター教授

2009年5月

阪神高速道路㈱技術審議会委員に就任

(現在)

2010年10月

京都大学大学院工学研究科社会基盤工

学専攻教授(現在)

2010年12月

大阪市交通局(現、大阪市高速電気軌

道㈱)土木技術研究会委員に就任(現

在)

2012年5月

㈳日本基礎建設協会理事に就任(現在)

2014年6月

阪神高速道路㈱事業評価監視委員会委

員に就任(現在)

2016年6月

当社取締役に就任(現在)

 

(注)3

監査役

(常勤)

東 郷 正 人

1948年10月28日

 

1971年4月

当社入社

2004年6月

当社取締役に就任

2008年6月

当社常務取締役に就任

2011年4月

当社専務取締役に就任

2014年6月

当社管理本部・社長室管掌

2015年6月

当社監査役に就任(現在)

 

(注)4

33

監査役

吉 川 郁 夫

1944年12月13日

 

1969年1月

監査法人等松・青木会計事務所(現、有限責任監査法人トーマツ)入社

1972年3月

公認会計士登録(現在)

1986年5月

等松・青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2009年4月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授

2013年4月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科客員教授(現在)

2016年6月

当社監査役に就任(現在)

2018年6月

住友電気工業㈱社外監査役に就任(現在)

 

(注)5

監査役

川 田 憲 治

1950年3月29日

 

1972年4月

㈱埼玉銀行入行

2000年6月

㈱あさひ銀行執行役員

2003年5月

㈱りそなホールディングス代表取締役社長

2006年6月

㈱埼玉りそな銀行代表取締役社長

2009年6月

りそな総合研究所㈱理事長

2011年4月

㈱富士通総研常務理事

2015年4月

㈱富士通総研常任顧問

2016年1月

TMA KAWADA OFFICE代表(現在)

2017年6月

㈱タカラレーベン社外取締役(現在)

PE&HR㈱社外取締役(現在)

2018年6月

当社監査役に就任(現在)

 

(注)4

0

監査役

中 田 基 之

1954年2月28日

 

1976年4月

㈱近鉄百貨店入社

2006年5月

同社執行役員上本町店長

2007年5月

同社執行役員奈良店長

2009年5月

同社取締役四日市店長

2011年5月

同社取締役常務執行役員本店長

2013年5月

同社取締役専務執行役員本店長

2014年5月

㈱近商ストア代表取締役副社長

2019年6月

当社監査役に就任(現在)

 

(注)4

228

 

(注)1 取締役瀬桂子氏および取締役木村亮氏は、社外取締役であります。

2 監査役吉川郁夫氏、監査役川田憲治氏および監査役中田基之氏は、社外監査役であります。

3 当該取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当該監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当該監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の取締役のうち日下部悟、有澤彰三、井上孝一郎、大山啓一、松端博文、巖利彦の6名のほかに、下記の執行役員5名で構成されております。

  野田昌治  化成品グループ東京化成品営業部統括部長

  髙中喜一郎 化成品グループ大阪化成品営業部統括部長

  大西邦弘  研究開発・生産グループ研究開発・生産本部副本部長兼大阪研究所所長

  川竹正敏  科昵西貿易(上海)有限公司出向総経理

  岡本伸一  管理本部副本部長

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役および社外監査役の員数および当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係

 当社の取締役9名のうち社外取締役は2名、監査役4名のうち社外監査役は3名です。社外取締役である髙瀬桂子氏および木村亮氏、社外監査役である吉川郁夫氏、川田憲治氏および中田基之氏は㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はありません。なお、川田憲治氏は当社株式を400株所有しております。5名ともに株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

 

b.社外取締役および社外監査役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容、選任状況に対する考え方

 社外取締役髙瀬桂子氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに大阪府公安委員会の委員を務める等、高い見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。

 社外取締役木村亮氏も直接会社経営に関与された経験はありませんが、工学研究科教授として高い見識と経験を有されており、その専門的な見識を当社経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し選任しております。

 社外監査役吉川郁夫氏は公認会計士として長年にわたり会計監査に携わり、財務および会計に精通されていることから、その経験を活かし経営の透明性と客観性の向上のため適切な助言をいただけるものとして選任しております。

 社外監査役川田憲治氏は長年にわたり銀行経営に携わり、企業経営、財務および会計に精通されていることから、その経験を活かし会社運営全般における適切な助言をいただけるものとして選任しております。

 社外監査役中田基之氏は長年にわたり百貨店経営に携わり、企業経営に精通されていることから、その経験を活かし会社運営全般における適切な助言をいただけるものとして選任しております。

 以上の事より、社外からの監視・監督は十分に機能する体制であると考えております。

 なお、当社は社外取締役または社外監査役を選任する際の独立性に関する基準は設けていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所等の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、その知見や見識と経験に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、その幅広い知識に基づいて、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外監査役の内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、後述の「(3)監査の状況]」をご参照下さい。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表

取締役)

ボンドグループCEO

横 田   隆

1953年7月12日

 

1979年4月

当社入社

2004年4月

当社ボンド事業本部営業本部第一事業部

事業部長

2006年4月

当社ボンド事業本部生産本部栃木工場工

場長

2008年4月

当社執行役員

 

当社事業推進本部生産本部本部長

2009年6月

当社取締役執行役員に就任

 

当社ボンド事業本部生産本部本部長

2011年4月

当社常務取締役に就任

 

当社ボンド事業本部本部長

2011年5月

ボンドケミカル商事㈱代表取締役会長に

就任

2013年4月

当社代表取締役社長に就任(現在)

2015年5月

 

矢沢化学工業(現、ウォールボンド工

)代表取締役会長に就任(現在)

2017年4月

当社コニシグループ共同代表兼ボンドグ

ループCEO

2017年5月

サンライズ・エム・エス・アイ㈱(現、

サンライズ㈱)代表取締役会長に就任(現

在)

2018年4月

当社ボンドグループCEO(現在)

2020年5月

丸安産業㈱代表取締役会長に就任(現在)

 

(注)3

44

取締役

土木建設グループCEO

日下部   悟

1957年5月31日

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

当社事業推進本部ボンド営業本部建設事業部事業部長

2011年4月

当社執行役員

 

当社ボンド事業本部土木建設本部本部長

2012年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部本部長

2012年6月

当社取締役執行役員に就任

2013年4月

当社ボンド営業本部本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員に就任

2017年4月

当社取締役専務執行役員に就任(現在)

当社土木建設グループCEO(現在)

2019年5月

ボンドエンジニアリング㈱代表取締役社長に就任(現在)

 

(注)3

30

取締役

管理本部本部長兼人事部・経営企画室担当

有 澤 彰 三

1958年3月25日

 

1980年4月

当社入社

2008年4月

当社事業推進本部研究開発本部大阪研究所所長

2011年4月

当社執行役員

 

当社ボンド事業本部研究開発本部本部長

2013年4月

当社生産・研究開発本部本部長

2013年6月

当社取締役執行役員に就任

2016年4月

当社取締役常務執行役員に就任

2017年4月

当社研究開発・生産・物流グループCEO兼研究開発・生産本部本部長

2017年10月

当社社長室室長兼管理本部・研究開発担当兼材料科学研究所所長

2018年4月

当社取締役専務執行役員に就任(現在)

当社管理本部本部長兼人事部・経営企画室担当(現在)

2020年5月

ボンドケミカル商事㈱代表取締役会長に就任(現在)

 

(注)3

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

関東支社支社長兼海外事業グループ担当

井 上 孝一郎

1959年4月7日

 

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社事業推進本部ボンド営業本部工業用事業部事業部長

2010年4月

当社執行役員

2011年4月

当社ボンド事業本部営業戦略室室長兼業

務統括部統括部長兼営業推進部統括部長

兼海外事業推進部統括部長

2012年1月

科昵西貿易(上海)有限公司総経理に就任

2014年4月

当社海外事業担当

2014年6月

当社取締役執行役員に就任

2015年4月

当社化成品営業本部本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員に就任(現在)

 

当社化成品グループCEO

2018年4月

当社海外事業グループ担当(現在)

2018年5月

丸安産業㈱代表取締役社長に就任

2020年4月

当社関東支社支社長(現在)

 

(注)3

17

取締役

ボンドグループボンド営業本部本部長兼営業推進部統括部長

大 山 啓 一

1960年8月14日

 

1984年4月

当社入社

2012年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部建設事業部事業部長

2014年4月

当社社長室経営企画部統括部長

2014年6月

当社執行役員社長室室長兼人事部統括部長

2015年4月

当社コニシグループ統括部統括部長

2016年6月

当社取締役執行役員に就任

2017年4月

当社海外事業グループCEO

2017年10月

当社研究開発・生産・物流グループCEO兼研究開発・生産本部本部長兼生産管理部統括部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員に就任(現在)

2019年4月

当社ボンドグループボンド営業本部本部長兼営業推進部統括部長(現在)

2019年5月

ボンド販売㈱代表取締役社長に就任(現在)

2019年9月

当社関東支社支社長

 

(注)3

86

取締役

研究開発・生産グループCEO兼研究開発・生産本部本部長

松 端 博 文

1961年4月9日

 

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社ボンド事業本部営業本部工業用事

業部事業部長

2012年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部工

業用第一事業部事業部長

2014年4月

当社執行役員ボンド営業本部副本部長

2017年4月

当社上席執行役員

当社ボンドグループボンド営業本部本

部長

2017年5月

ボンド販売㈱代表取締役社長に就任

2018年6月

当社取締役上席執行役員に就任

2019年4月

当社取締役常務執行役員に就任(現在)

当社研究開発・生産グループCEO兼研究開発・生産本部本部長(現在)兼生産管理部統括部長

 

(注)3

6

取締役

土木建設グループ土木建設営業本部本部長兼大阪土木建設営業部統括部長兼名古屋土木建設営業統括部長

巖  利 彦

1960年6月4日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

当社ボンド事業本部営業本部汎用第二事業部事業部長

2012年4月

当社ボンド事業本部ボンド営業本部汎

用第一事業部事業部長

2015年4月

当社執行役員

当社ボンド営業本部第一事業部事業部

2016年1月

当社ボンド営業本部第三事業部事業部

2017年4月

当社上席執行役員

当社土木建設グループ土木建設営業本

部本部長(現在)

2018年6月

当社取締役上席執行役員に就任

2019年4月

当社大阪土木建設営業部統括部長(現在)

2020年4月

当社取締役常務執行役員に就任(現在)

当社名古屋土木建設営業統括部長(現在)

 

(注)3

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

髙 瀬 桂 子

1952年6月27日

 

1984年4月

大阪弁護士会登録(現在)

1984年4月

岸田総合法律事務所入所

1989年4月

髙瀬総合法律事務所入所(現在)

2013年12月

大阪府公安委員に就任(現在)

2015年6月

当社取締役に就任(現在)

 

(注)3

取締役

木 村   亮

1960年3月15日

 

1985年4月

京都大学工学部交通土木学科入職

1994年4月

京都大学工学部交通土木学科助教授

1997年4月

京都大学大学院工学研究科土木工学専

攻助教授

2006年7月

京都大学国際融合創造センター教授

2009年5月

阪神高速道路㈱技術審議会委員に就任

(現在)

2010年10月

京都大学大学院工学研究科社会基盤工

学専攻教授(現在)

2010年12月

大阪市交通局(現、大阪市高速電気軌

道㈱)土木技術研究会委員に就任(現

在)

2012年5月

㈳日本基礎建設協会理事に就任(現在)

2014年6月

阪神高速道路㈱事業評価監視委員会委

員に就任(現在)

2016年6月

当社取締役に就任(現在)

 

(注)3

監査役

(常勤)

榎 本 真 也

1958年10月24日

 

1982年4月

当社入社

2011年4月

科陽精細化工(蘇州)有限公司総経理に就任

2013年4月

当社生産・研究開発本部滋賀工場工場長

2015年1月

当社生産・研究開発本部栃木工場工場長

2018年4月

当社土木建設グループ土木建設営業本部土木開発部統括部長

2020年4月

当社内部監査室理事

2020年6月

当社監査役に就任(現在)

 

(注)5

0

監査役

川 田 憲 治

1950年3月29日

 

1972年4月

㈱埼玉銀行入行

2000年6月

㈱あさひ銀行執行役員

2003年5月

㈱りそなホールディングス代表取締役社長

2006年6月

㈱埼玉りそな銀行代表取締役社長

2009年6月

りそな総合研究所㈱理事長

2011年4月

㈱富士通総研常務理事

2015年4月

㈱富士通総研常任顧問

2016年1月

TMA KAWADA OFFICE代表(現在)

2017年6月

㈱タカラレーベン社外取締役(現在)

PE&HR㈱社外取締役(現在)

2018年6月

当社監査役に就任(現在)

 

(注)4

1

監査役

中 田 基 之

1954年2月28日

 

1976年4月

㈱近鉄百貨店入社

2006年5月

同社執行役員上本町店長

2007年5月

同社執行役員奈良店長

2009年5月

同社取締役四日市店長

2011年5月

同社取締役常務執行役員本店長

2013年5月

同社取締役専務執行役員本店長

2014年5月

㈱近商ストア代表取締役副社長

2019年6月

当社監査役に就任(現在)

 

(注)4

0

監査役

山 田 美 樹

1954年1月26日

 

1980年10月

等松・青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年3月

公認会計士登録(現在)

1999年7月

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2019年7月

公認会計士 山田美樹事務所開業登録(現在)

2020年6月

当社監査役に就任(現在)

 

(注)6

222

(注)1 取締役瀬桂子氏および取締役木村亮氏は、社外取締役であります。

2 監査役川田憲治氏、監査役中田基之氏および監査役山田美樹氏は、社外監査役であります。

3 当該取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当該監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当該監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当該監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の取締役のうち日下部悟、有澤彰三、井上孝一郎、大山啓一、松端博文、巖利彦の6名のほかに、下記の執行役員6名で構成されております。

  野田昌治  丸安産業㈱代表取締役社長

  髙中喜一郎 化成品グループCEO兼大阪化成品営業部統括部長

  川竹正敏  化成品グループ東京化成品営業部統括部長

  岡本伸一  管理本部副本部長

  藤善敏史  ボンドグループボンド営業本部副本部長

  向井義浩  研究開発・生産グループ研究開発・生産本部副本部長

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役および社外監査役の員数および当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係

 当社の取締役9名のうち社外取締役は2名、監査役4名のうち社外監査役は3名です。社外取締役である髙瀬桂子氏および木村亮氏、社外監査役である川田憲治氏、中田基之氏および山田美樹氏は㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はありません。なお、川田憲治氏および中田基之氏は当社株式をそれぞれ1,100株、400株所有しております。5名ともに株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

 

b.社外取締役および社外監査役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容、選任状況に対する考え方

 社外取締役髙瀬桂子氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに大阪府公安委員会の委員を務める等、高い見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。

 社外取締役木村亮氏も直接会社経営に関与された経験はありませんが、工学研究科教授として高い見識と経験を有されており、その専門的な見識を当社経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し選任しております。

 社外監査役川田憲治氏は長年にわたり銀行経営に携わり、企業経営、財務および会計に精通されていることから、その経験を活かし会社運営全般における適切な助言をいただけるものとして選任しております。

 社外監査役中田基之氏は長年にわたり百貨店経営に携わり、企業経営に精通されていることから、その経験を活かし会社運営全般における適切な助言をいただけるものとして選任しております。

 社外監査役山田美樹氏は公認会計士として長年にわたり会計監査に携わり、財務および会計に精通されていることから、その経験を活かし経営の透明性と客観性の向上のため適切な助言をいただけるものとして選任しております。

 以上の事より、社外からの監視・監督は十分に機能する体制であると考えております。

 なお、当社は社外取締役または社外監査役を選任する際の独立性に関する基準は設けていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所等の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、その知見や見識と経験に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、その幅広い知識に基づいて、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外監査役の内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、後述の「(3)監査の状況]」をご参照下さい。

 

社外役員の選任

2018/6/192018/12/182019/6/182020/6/23選任の理由
高瀬 桂子高瀬氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに公安委員を務める等、高き見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。 <独立役員指定理由> 高瀬氏は、弁護士でありますが、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はないと判断しております。また、高瀬氏本人においても、株主の負託を受けた独立機関として、中立・公平な立場を保持していると判断しております。
木村 亮木村氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、工学研究科教授として高い見識と経験を有されており、その専門的な見識を当社経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し選任しております。 <独立役員指定理由> 木村氏は、大学の工学研究科教授でありますが、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はないと判断しております。また、木村氏本人においても、株主の負託を受けた独立機関として、中立・公平な立場を保持していると判断しております。