ヤスハラケミカル【4957】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/12/142019/6/212020/6/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

安原 禎二

1953年7月28日生

 

1979年6月

当社入社

1986年7月

ワイエス興産有限会社

 

代表取締役社長就任(現任)

1992年3月

有限会社スマイル

代表取締役社長就任(現任)

1998年6月

代表取締役専務就任

2000年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,191

常務取締役

 

沖津 弘之

1947年11月19日生

 

1983年4月

当社入社

1992年6月

常務取締役就任(現任)

2005年4月

営業本部長兼技術部統括委嘱

2016年3月

技術部統括委嘱

2016年4月

研究技術統括委嘱

 

(注)4

157

取締役

経営企画部長

敷田 憲治

1964年9月12日生

 

1999年4月

当社入社

1999年6月

取締役就任(現任)

2005年4月

購買部長委嘱

2007年10月

有限会社宗江

代表取締役社長就任(現任)

2016年4月

経営企画部長委嘱(現任)

 

(注)4

694

取締役

生産本部長・技術一部長

栗本 倫行

1967年7月24日生

 

1991年4月

当社入社

2015年6月

新居浜工場長兼技術一部長就任

2016年1月

生産副本部長兼技術一部長就任

2016年4月

生産本部長兼技術一部長委嘱(現任)

2016年6月

取締役就任(現任)

 

(注)4

3

取締役

営業本部長

中島 一臣

1967年10月1日生

 

1996年4月

当社入社

2015年7月

研究一部長兼技術二部長就任

2016年1月

技術二部長就任

2016年6月

取締役就任(現任)

2017年4月

営業本部長委嘱(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役

(監査等委員)

 

中居 英尚

1959年12月22日生

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

2015年6月

取締役就任

生産本部長委嘱

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

9

取締役

(監査等委員)

 

前岡 良

1948年2月24日生

 

1994年6月

当社監査役就任

2011年1月

小川税理士事務所入所

2016年6月

 

2018年1月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

前岡大公認会計士税理士事務所入所(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

内林 誠之

1949年5月12日生

 

1981年5月

弁護士開業

1994年6月

当社監査役就任

2013年6月

青山商事株式会社

社外取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

2

 

 

 

 

 

2,059

 (注)1.取締役(監査等委員)前岡良及び取締役(監査等委員)内林誠之は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 中居英尚、委員 前岡良、委員 内林誠之

なお、中居英尚は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、より実効性のある監査を実施するためであります。

3.取締役社長安原禎二は常務取締役沖津弘之の義弟であります。

4.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略暦は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

瀬尾 義裕

1974年9月24日生

2003年10月  ばらのまち法律事務所入所

2006年10月  弁護士法人ばらのまち法律事務所社員就任(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役社長

(代表取締役)

安原 禎二

1953年7月28日

 

1979年6月

当社入社

1986年7月

ワイエス興産有限会社

 

代表取締役社長就任(現任)

1992年3月

有限会社スマイル

代表取締役社長就任(現任)

1998年6月

代表取締役専務就任

2000年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,191

常務取締役

沖津 弘之

1947年11月19日

 

1983年4月

当社入社

1992年6月

常務取締役就任(現任)

2005年4月

営業本部長兼技術部統括委嘱

2016年3月

技術部統括委嘱

2016年4月

研究技術統括委嘱

 

(注)4

157

取締役

経営企画部長

敷田 憲治

1964年9月12日

 

1999年4月

当社入社

1999年6月

取締役就任(現任)

2005年4月

購買部長委嘱

2007年10月

有限会社宗江

代表取締役社長就任(現任)

2016年4月

経営企画部長委嘱(現任)

 

(注)4

694

取締役

生産本部長

栗本 倫行

1967年7月24日

 

1991年4月

当社入社

2015年6月

新居浜工場長兼技術一部長就任

2016年1月

生産副本部長兼技術一部長就任

2016年4月

生産本部長兼技術一部長委嘱

2016年6月

取締役就任(現任)

2019年4月

生産本部長委嘱(現任)

 

(注)4

3

取締役

総務部長

中島 一臣

1967年10月1日

 

1996年4月

当社入社

2015年7月

研究一部長兼技術二部長就任

2016年1月

技術二部長就任

2016年6月

取締役就任(現任)

2017年4月

営業本部長委嘱

2019年5月

総務部長委嘱(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役

(監査等委員)

中居 英尚

1959年12月22日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

2015年6月

取締役就任

生産本部長委嘱

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

9

取締役

(監査等委員)

前岡 良

1948年2月24日

 

1994年6月

当社監査役就任

2011年1月

小川税理士事務所入所

2016年6月

 

2018年1月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

前岡大公認会計士税理士事務所入所(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

内林 誠之

1949年5月12日

 

1981年5月

弁護士開業

1994年6月

当社監査役就任

2013年6月

青山商事株式会社

社外取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

2

2,059

 (注)1.取締役(監査等委員)前岡良及び取締役(監査等委員)内林誠之は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 中居英尚、委員 前岡良、委員 内林誠之

なお、中居英尚は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、より実効性のある監査を実施するためであります。

3.取締役社長安原禎二は常務取締役沖津弘之の義弟であります。

4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

瀬尾 義裕

1974年9月24日生

2003年10月  ばらのまち法律事務所入所

2006年10月  弁護士法人ばらのまち法律事務所社員就任(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員はいずれも非常勤の監査等委員である取締役でありその員数は2名であります。

 なお、社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 ・前岡 良

 税理士事務所に勤務し、1989年1月から当社決算手続並びに税務申告等のアドバイスを行い、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。主に財務状況に関して適切な助言・提言を行っております。また同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、同氏は前岡大公認会計士税理士事務所の使用人であります。前岡大公認会計士税理士事務所と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 ・内林 誠之

 弁護士の資格を持ち、主に法律面の見地から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏と当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、同氏は青山商事株式会社の社外取締役であります。青山商事株式会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

 また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社が株式を上場する東京証券取引所のガバナンス報告書における独立性の判断基準に則り選任しております。独立役員は、当判断基準に定める独立性を維持するように努めるとともに、独立性を有しないこととなった場合には、直ちに当社に告知することとしております。

 当社の社外取締役全員は、上記の事項に照らして十分な独立性を有していると認識しております。

 なお、社外取締役は、取締役会及び必要に応じて重要会議に出席する他、内部統制に係る業務統制の状況や会計監査等につきましては各担当部署から詳細な報告を受けております。また、監査室その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監督・監視を行う体制としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人員1名)を設置しております。監査結果は社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。

 また、監査等委員である取締役は、毎月開催しております取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、改善策の立案を求めております。常勤の監査等委員である取締役と非常勤の監査等委員である取締役の連携につきましては、監査等委員会におきまして相互の認識を確認し、監査等委員会は会計監査人との意見交換も随時行っており、会計監査についての監査体制は十分に機能するものと考えております。さらに、監査等委員会の内部統制監査につきましては、監査室並びに経理部等関係部署との連携を深め、会計監査人との連携により内部統制の整備運用状況の確認及び改善を求めております。なお、監査等委員の法定の員数を欠くことになる場合に備え、定款の定めにより、予め補欠の監査等委員である取締役1名を2018年6月20日開催の定時株主総会で選任いたしました。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役社長

(代表取締役)

安原 禎二

1953年7月28日

 

1979年6月

当社入社

1986年7月

ワイエス興産有限会社

 

代表取締役社長就任(現任)

1992年3月

有限会社スマイル

代表取締役社長就任(現任)

1998年6月

代表取締役専務就任

2000年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,191

常務取締役

沖津 弘之

1947年11月19日

 

1983年4月

当社入社

1992年6月

常務取締役就任(現任)

2005年4月

営業本部長兼技術部統括委嘱

2016年3月

技術部統括委嘱

2016年4月

研究技術統括委嘱

 

(注)4

157

取締役

経営企画部長

敷田 憲治

1964年9月12日

 

1999年4月

当社入社

1999年6月

取締役就任(現任)

2005年4月

購買部長委嘱

2007年10月

有限会社宗江

代表取締役社長就任(現任)

2016年4月

経営企画部長委嘱(現任)

 

(注)4

694

取締役

生産本部長

栗本 倫行

1967年7月24日

 

1991年4月

当社入社

2015年6月

新居浜工場長兼技術一部長就任

2016年1月

生産副本部長兼技術一部長就任

2016年4月

生産本部長兼技術一部長委嘱

2016年6月

取締役就任(現任)

2019年4月

生産本部長委嘱(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役

(監査等委員)

中居 英尚

1959年12月22日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

2015年6月

取締役就任

生産本部長委嘱

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

9

取締役

(監査等委員)

前岡 良

1948年2月24日

 

1994年6月

当社監査役就任

2011年1月

小川税理士事務所入所

2016年6月

 

2018年1月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

前岡大公認会計士税理士事務所入所(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

内林 誠之

1949年5月12日

 

1981年5月

弁護士開業

1994年6月

当社監査役就任

2013年6月

青山商事株式会社

社外取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

2

2,059

 (注)1.取締役(監査等委員)前岡良及び取締役(監査等委員)内林誠之は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 中居英尚、委員 前岡良、委員 内林誠之

なお、中居英尚は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、より実効性のある監査を実施するためであります。

3.取締役社長安原禎二は常務取締役沖津弘之の義弟であります。

4.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

瀬尾 義裕

1974年9月24日生

2003年10月  ばらのまち法律事務所入所

2006年10月  弁護士法人ばらのまち法律事務所社員就任(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員はいずれも非常勤の監査等委員である取締役でありその員数は2名であります。

 なお、社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 ・前岡 良

 税理士事務所に勤務し、1989年1月から当社決算手続並びに税務申告等のアドバイスを行い、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。主に財務状況に関して適切な助言・提言を行っております。また同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、同氏は前岡大公認会計士税理士事務所の使用人であります。前岡大公認会計士税理士事務所と当社との間には税理士報酬等の取引関係はありますが、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。

 ・内林 誠之

 弁護士の資格を持ち、主に法律面の見地から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏と当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、同氏は青山商事株式会社の社外取締役であります。青山商事株式会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

 また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社が株式を上場する東京証券取引所のガバナンス報告書における独立性の判断基準に則り選任しております。独立役員は、当判断基準に定める独立性を維持するように努めるとともに、独立性を有しないこととなった場合には、直ちに当社に告知することとしております。

 当社の社外取締役全員は、上記の事項に照らして十分な独立性を有していると認識しております。

 なお、社外取締役は、取締役会及び必要に応じて重要会議に出席する他、内部統制に係る業務統制の状況や会計監査等につきましては各担当部署から詳細な報告を受けております。また、監査室その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監督・監視を行う体制としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人員1名)を設置しております。監査結果は社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。

 また、監査等委員である取締役は、毎月開催しております取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、改善策の立案を求めております。常勤の監査等委員である取締役と非常勤の監査等委員である取締役の連携につきましては、監査等委員会におきまして相互の認識を確認し、監査等委員会は会計監査人との意見交換も随時行っており、会計監査についての監査体制は十分に機能するものと考えております。さらに、監査等委員会の内部統制監査につきましては、監査室並びに経理部等関係部署との連携を深め、会計監査人との連携により内部統制の整備運用状況の確認及び改善を求めております。なお、監査等委員の法定の員数を欠くことになる場合に備え、定款の定めにより、予め補欠の監査等委員である取締役1名を2020年6月16日開催の定時株主総会で選任いたしました。

 

 

社外役員の選任

2018/6/212018/12/142019/6/212020/6/17選任の理由
前岡 良・税理士事務所に勤務しており、その専門知識を生かし、公正中立的立場から取締役会の監視とともに提言・助言をいただけるため、監査等委員に選任しております。 ・前岡氏は一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、当社の主要株主ではありません。また、同氏の近親者に当社の業務執行者等はおりません。 ・さらに同氏は、長年にわたり社外監査役を就任され、当社の業務にも精通されていることから、当社の独立役員として適任であると判断いたしましたので、同氏を指名することといたしました。
内林 誠之・弁護士としての専門知識を生かし、公正中立的立場から取締役会の監視とともに提言・助言をいただけるため、監査等委員に選任しております。 ・内林氏は一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、当社の主要株主ではありません。また、同氏の近親者に当社の業務執行者等はおりません。 ・さらに同氏は、長年にわたり社外監査役を就任され、当社の業務にも精通されていることから、当社の独立役員として適任であると判断いたしましたので、同氏を指名することといたしました。