ケミプロ化成【4960】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262019/6/62020/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長

 

福岡 直彦

昭和2年2月26日生

 

昭和58年10月

当社入社

昭和60年5月

当社代表取締役社長

昭和63年5月

ケミプロファインケミカル株式会社

 

代表取締役会長

平成12年6月

株式会社ケアフレンド

 

代表取締役会長

平成14年12月

平成22年4月

平成24年4月

当社代表取締役会長

当社代表取締役会長兼社長

当社代表取締役会長

平成26年6月

当社代表取締役会長兼社長

平成26年11月

当社代表取締役会長兼社長

兼営業本部長

平成27年4月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)4

18

代表取締役 副社長

管理本部長兼コンプライアンス担当役員

兼俊 寿志

昭和36年7月27日生

 

昭和60年4月

株式会社第一勧業銀行入行(現株式会社みずほ銀行)

平成21年1月

株式会社みずほ銀行 亀戸支店長

 平成22年11月

同行公務第二部長

 平成25年5月

当社出向

管理本部財務経理部長

平成26年1月

管理本部財務経理部長兼総合管理部長

 平成26年6月

当社常務取締役

社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員

 平成26年12月

当社常務取締役

社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員

 平成27年4月

当社常務取締役

社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員

 平成27年7月

当社常務取締役

社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員

 平成28年6月

当社代表取締役副社長兼

管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)

 

(注)4

22

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長

河井 典生

昭和40年5月16日生

 

平成元年3月

当社入社

平成18年4月

化学品事業部営業本部長

平成20年4月

当社執行役員

平成22年4月

営業本部長兼営業部長

平成23年6月

当社取締役

平成24年4月

当社取締役営業本部長兼

営業部長兼新規ビジネス推進部長

平成25年11月

当社取締役営業本部長兼

営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長

平成26年11月

当社取締役営業本部副本部

長兼営業管理部長兼購買部長

平成27年4月

当社取締役営業本部長兼

営業管理部長兼購買部長

平成28年4月

当社取締役営業本部長兼

購買部長

平成28年6月

当社取締役退任

平成28年6月

当社常務執行役員営業本部

長兼購買部長

平成30年4月

当社常務執行役員営業本部

長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長

平成30年6月

当社常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長

(現任)

 

(注)4

28

取締役

生産本部長兼

相生工場長兼明石工場長

赤瀬  寿

昭和36年9月26日生

 

昭和59年3月

ICS化学株式会社(現当社明石工場)入社

平成9年8月

当社転籍

平成16年4月

化学品事業部相生工場製造

部長

平成20年4月

化学品本部相生工場長

平成24年5月

内部監査室長

平成25年1月

生産本部明石工場管理部長

平成26年12月

管理本部総務部長

平成27年7月

生産本部相生工場長

平成28年4月

当社執行役員生産本部副本

部長兼相生工場長

平成29年7月

当社上席執行役員生産本部

副本部長兼相生工場長

平成30年4月

当社上席執行役員生産本部

長兼相生工場長兼明石工場長

平成30年6月

当社取締役生産本部長兼

相生工場長兼明石工場長(現任)

 

(注)4

1

取締役

 

江間 清二

昭和17年11月27日生

 

昭和41年4月

防衛庁入庁

平成2年7月

防衛庁長官官房防衛審議官

平成3年6月

大蔵省名古屋税関長

平成7年6月

防衛庁長官官房長

平成9年7月

内閣官房内閣安全保障室長

平成10年11月

防衛庁事務次官

平成12年1月

退官

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

柳  雅二

昭和35年10月23日生

 

昭和59年4月

野村證券株式会社入社

平成16年4月

同社神戸支店長

平成19年4月

同社執行役

平成23年4月

同社常務執行役員

平成25年4月

同社取締役

平成26年4月

高木証券株式会社    専務執行役員

平成28年3月

同社退職・退任

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年3月

株式会社ショーケース・ ティービー社外取締役 (現任)

 

(注)4

取締役

 

寶田 健太郎

昭和49年6月29日生

 

平成11年9月

太田昭和アーンストアンド

ヤング株式会社(現EY税理士法人)入社

平成13年4月

高野総合会計事務所入社

平成14年1月

税理士登録

平成14年7月

宝田税務会計事務所(現宝

田・寿原会計事務所)設立 代表(現任)

平成18年8月

スターライトコンサルティ

ング株式会社設立 代表取締役(現任)

平成22年8月

株式会社コスメックス社外

監査役(現任)

平成24年4月

アント・キャピタル・パー

トナーズ株式会社社外監査役(現任)

平成29年4月

ACANext株式会社社外監査役

(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

監査役
(常勤)

 

清水 俊造

昭和23年9月28日生

 

平成10年1月

当社入社

平成16年7月

秘書室長兼内部監査室長

平成20年4月

当社執行役員

 

海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長

平成21年4月

当社執行役員退任

平成21年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

40

監査役

 

常本 良治

昭和25年6月28日生

 

昭和57年11月

新和監査法人

(現有限責任 あずさ監査法人)神戸事務所入所

昭和61年3月

公認会計士登録

平成20年6月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員・神戸事務所長就任

平成24年6月

有限責任 あずさ監査法人退

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

藤田  健

昭和21年7月20日生

 

昭和56年11月

司法試験合格

昭和59年4月

弁護士登録

宮崎総合法律事務所入所

昭和63年4月

藤田法律事務所開設

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

橋詰 克己

昭和35年9月11日生

 

平成13年1月

チバ・スペシャルティ・ケ

ミカルズ株式会社入社(現BASFジャパン株式会社)北東アジア地域法務責任者

平成19年1月

チバ・ジャパン株式会社

(現BASFジャパン株式会社)人事・法務・総務部門長

平成22年7月

AIU保険会社(現AIU

損害保険株式会社)法務部部長

平成24年8月

ヘモネティクスジャパン合

同会社執行役員法務コンプライアンスディレクター

平成28年5月

BASFジャパン株式会社

法務・リアルエステート&ファシリティ-マネジメント本部長(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

110

 (注)1.取締役江間清二、柳雅二及び寶田健太郎は、社外取締役であります。

    2.監査役常本良治、藤田健及び橋詰克己は、社外監査役であります。

    3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

福岡 直彦

1927年2月26日

 

1983年10月

当社入社

1985年5月

当社代表取締役社長

1988年5月

ケミプロファインケミカル株式会社

 

代表取締役会長

2000年6月

株式会社ケアフレンド

 

代表取締役会長

2002年12月

2010年4月

2012年4月

当社代表取締役会長

当社代表取締役会長兼社長

当社代表取締役会長

2014年6月

当社代表取締役会長兼社長

2014年11月

当社代表取締役会長兼社長

兼営業本部長

2015年4月

当社代表取締役会長兼社長

2019年4月

当社代表取締役会長

(現任)

 

(注)4

34

代表取締役社長

管理本部長兼コンプライアンス担当役員

兼俊 寿志

1961年7月27日

 

1985年4月

株式会社第一勧業銀行入行(現株式会社みずほ銀行)

2009年1月

株式会社みずほ銀行 亀戸支店長

2010年11月

同行公務第二部長

2013年5月

当社出向

管理本部財務経理部長

2014年1月

管理本部財務経理部長兼総合管理部長

2014年6月

当社常務取締役

社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員

2014年12月

当社常務取締役

社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員

2015年4月

当社常務取締役

社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員

2015年7月

当社常務取締役

社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員

2016年6月

当社代表取締役副社長兼

管理本部長兼コンプライアンス担当役員

2019年4月

当社代表取締役社長兼

管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)

 

(注)4

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長

河井 典生

1965年5月16日

 

1989年3月

当社入社

2006年4月

化学品事業部営業本部長

2008年4月

当社執行役員

2010年4月

営業本部長兼営業部長

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役営業本部長兼

営業部長兼新規ビジネス推進部長

2013年11月

当社取締役営業本部長兼

営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長

2014年11月

当社取締役営業本部副本部

長兼営業管理部長兼購買部長

2015年4月

当社取締役営業本部長兼

営業管理部長兼購買部長

2016年4月

当社取締役営業本部長兼

購買部長

2016年6月

当社取締役退任

2016年6月

当社常務執行役員営業本部

長兼購買部長

2018年4月

当社常務執行役員営業本部

長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長

2018年6月

当社常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長

(現任)

 

(注)4

35

取締役

生産本部長兼

相生工場長兼明石工場長

赤瀬  寿

1961年9月26日

 

1984年3月

ISC化学株式会社(現当社明石工場)入社

1997年8月

当社転籍

2004年4月

化学品事業部相生工場製造

部長

2008年4月

化学品本部相生工場長

2012年5月

内部監査室長

2013年1月

生産本部明石工場管理部長

2014年12月

管理本部総務部長

2015年7月

生産本部相生工場長

2016年4月

当社執行役員生産本部副本

部長兼相生工場長

2017年7月

当社上席執行役員生産本部

副本部長兼相生工場長

2018年4月

当社上席執行役員生産本部

長兼相生工場長兼明石工場長

2018年6月

当社取締役生産本部長兼

相生工場長兼明石工場長(現任)

 

(注)4

3

取締役

江間 清二

1942年11月27日

 

1966年4月

防衛庁入庁

1990年7月

防衛庁長官官房防衛審議官

1991年6月

大蔵省名古屋税関長

1995年6月

防衛庁長官官房長

1997年7月

内閣官房内閣安全保障室長

1998年11月

防衛庁事務次官

2000年1月

退官

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

柳  雅二

1960年10月23日

 

1984年4月

野村證券株式会社入社

2004年4月

同社神戸支店長

2007年4月

同社執行役

2011年4月

同社常務執行役員

2013年4月

同社取締役

2014年4月

高木証券株式会社    専務執行役員

2016年3月

同社退職・退任

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年3月

株式会社ショーケース・ティービー (現株式会社ショーケース)社外取締役 (現任)

2019年1月

スリープログループ株式会社 社外取締役 (現任)

 

(注)4

取締役

寶田 健太郎

1974年6月29日

 

1999年9月

太田昭和アーンストアンド

ヤング株式会社(現EY税理士法人)入社

2001年4月

高野総合会計事務所入社

2002年1月

税理士登録

2002年7月

宝田税務会計事務所(現宝

田・寿原会計事務所)設立 代表(現任)

2006年8月

スターライトコンサルティ

ング株式会社設立 代表取締役(現任)

2010年8月

株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)社外監査役(現任)

2012年4月

アント・キャピタル・パー

トナーズ株式会社社外監査役(現任)

2017年4月

ACANext株式会社社外監査役

(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

監査役

(常勤)

清水 俊造

1948年9月28日

 

1998年1月

当社入社

2004年7月

秘書室長兼内部監査室長

2008年4月

当社執行役員

 

海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長

2009年4月

当社執行役員退任

2009年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

42

監査役

常本 良治

1950年6月28日

 

1982年11月

新和監査法人

(現有限責任 あずさ監査法人)神戸事務所入所

1986年3月

公認会計士登録

2008年6月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員・神戸事務所長就任

2012年6月

有限責任 あずさ監査法人退

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

監査役

藤田  健

1946年7月20日

 

1981年11月

司法試験合格

1984年4月

弁護士登録

宮崎総合法律事務所入所

1988年4月

藤田法律事務所開設

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

橋詰 克己

1960年9月11日

 

2001年1月

チバ・スペシャルティ・ケ

ミカルズ株式会社入社(現BASFジャパン株式会社)北東アジア地域法務責任者

2007年1月

チバ・ジャパン株式会社

(現BASFジャパン株式会社)人事・法務・総務部門長

2010年7月

AIU保険会社(現AIU

損害保険株式会社)法務部部長

2012年8月

ヘモネティクスジャパン合

同会社執行役員法務コンプライアンスディレクター

2016年5月

BASFジャパン株式会社

法務・リアルエステート&ファシリティ-マネジメント本部長(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

146

 (注)1.取締役江間清二、柳雅二及び寶田健太郎は、社外取締役であります。

    2.監査役常本良治、藤田健及び橋詰克己は、社外監査役であります。

    3.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役江間清二氏は、会社経営に関与したことはありませんが、経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けると判断したことによるものであります。また、社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は社外取締役、社外取締役寶田健太郎氏は社外監査役をそれぞれ兼務していますが、兼職先と当社との間において特別な関係はありません。また、各氏と当社との業務上の利害関係はありません。このため、当社は各氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。各氏の選任により社外取締役が3名(複数)となります。

  社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役藤田健氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏とも当社との業務上の利害関係等はありません。このため、当社は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。社外監査役橋詰克己氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の法務部門責任者として深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、当社とは主要取引先であり同社は当社の株主(所有株式数の割合7.67%)であります。

 なお、当社において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、当社の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

管理本部長兼

コンプライアンス

担当役員

兼俊 寿志

1961年7月27日

 

1985年4月

株式会社第一勧業銀行入行

(現株式会社みずほ銀行)

2009年1月

株式会社みずほ銀行 亀戸支店長

2010年11月

同行公務第二部長

2013年5月

当社出向

管理本部財務経理部長

2014年1月

管理本部財務経理部長兼総合管理部長

2014年6月

当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員

2014年12月

当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員

2015年4月

当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員

2015年7月

当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員

2016年6月

当社代表取締役副社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員

2019年4月

当社代表取締役社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)

 

(注)3

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長兼

購買部長

河井 典生

1965年5月16日

 

1989年3月

当社入社

2006年4月

当社化学品事業部営業本部長

2008年4月

当社執行役員

2010年4月

当社営業本部長兼営業部長

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役営業本部長兼営業部長兼新規ビジネス推進部長

2013年11月

当社取締役営業本部長兼営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長

2014年11月

当社取締役営業本部副本部長兼営業管理部長兼購買部長

2015年4月

当社取締役営業本部長兼営業管理部長兼購買部長

2016年4月

当社取締役営業本部長兼購買部長

2016年6月

当社取締役退任

2016年6月

当社常務執行役員営業本部長兼購買部長

2018年4月

当社常務執行役員営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長

2018年6月

当社常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長

2019年7月

当社常務取締役営業本部長兼購買部長(現任)

 

(注)3

38

取締役

生産本部長兼

相生工場長兼

明石工場長

赤瀬  寿

1961年9月26日

 

1984年3月

ISC化学株式会社(現当社明石工場)入社

1997年8月

当社転籍

2004年4月

当社化学品事業部相生工場製造部長

2008年4月

当社化学品本部相生工場長

2012年5月

当社内部監査室長

2013年1月

当社生産本部明石工場管理部長

2014年12月

当社管理本部総務部長

2015年7月

当社生産本部相生工場長

2016年4月

当社執行役員生産本部副本部長兼相生工場長

2017年7月

当社上席執行役員生産本部副本部長兼相生工場長

2018年4月

当社上席執行役員生産本部長兼相生工場長兼明石工場長

2018年6月

当社取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長(現任)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産技術部

統括本部長兼

福島工場

生産技術部長兼

有機ELビジネス

生産技術部長兼

営業本部

新規ビジネス推進部

技術担当役員

金子 勇一

1967年10月13日

 

1990年3月

当社入社

2006年1月

当社姫路工場長代行兼相生工場生産技術部長兼技術本部化学品技術部長

2008年4月

当社執行役員

2010年4月

当社生産技術部統括本部長

2011年6月

当社取締役

2012年2月

当社取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員

2013年11月

当社取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進技術担当役員兼有機電子材料技術本部技術担当役員

2014年11月

当社取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼明石工場生産技術部長兼福島研究所長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員

2015年2月

当社取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部福島工場長兼有機電子材料技術本部有機EL製造部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員

2015年4月

当社取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼
営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員

2016年4月

当社取締役生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員

2016年6月

当社取締役退任

2016年6月

当社上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員

2017年7月

当社上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員

2018年4月

当社上席執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員

2018年7月

当社常務執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員

2019年7月

当社常務執行役員生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員

2020年6月

当社取締役生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員(新任)

 

(注)3

26

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

江間 清二

1942年11月27日

 

1966年4月

防衛庁入庁

1990年7月

防衛庁長官官房防衛審議官

1991年6月

大蔵省名古屋税関長

1995年6月

防衛庁長官官房長

1997年7月

内閣官房内閣安全保障室長

1998年11月

防衛庁事務次官

2000年1月

退官

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

柳  雅二

1960年10月23日

 

1984年4月

野村證券株式会社入社

2004年4月

同社神戸支店長

2007年4月

同社執行役

2011年4月

同社常務執行役員

2013年4月

同社取締役

2014年4月

高木証券株式会社専務執行役員

2016年3月

同社退任

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年3月

株式会社ショーケース・ティービー (現株式会社ショーケース)社外取締役 (現任)

2019年1月

スリープログループ株式会社 (現ギグワークス株式会社)社外取締役

2019年12月

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 顧問 兼 きらぼし証券準備株式会社 取締役会長 (現任)

2020年2月

ギグワークス株式会社 社外取締役 退任

 

(注)3

取締役

寶田 健太郎

1974年6月29日

 

1999年9月

太田昭和アーンストアンドヤング株式会社(現EY税理士法人)入社

2001年4月

高野総合会計事務所入社

2002年1月

税理士登録

2002年7月

宝田税務会計事務所(現宝田・寿原会計事務所)設立 代表(現任)

2006年8月

スターライトコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

2010年8月

株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)社外監査役(現任)

2012年4月

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役(現任)

2017年4月

ACANext株式会社社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

清水 俊造

1948年9月28日

 

1998年1月

当社入社

2004年7月

当社秘書室長兼内部監査室長

2008年4月

当社執行役員

 

海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長

2009年4月

当社執行役員退任

2009年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

45

監査役

常本 良治

1950年6月28日

 

1982年11月

新和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)

神戸事務所入所

1986年3月

公認会計士登録

2008年6月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員・神戸事務所長就任

2012年6月

有限責任 あずさ監査法人退職

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

藤田  健

1946年7月20日

 

1981年11月

司法試験合格

1984年4月

弁護士登録

宮崎総合法律事務所入所

1988年4月

藤田法律事務所開設

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

須田 修弘

1962年12月1日

 

1986年4月

BASFジャパン株式会社入社

2006年10月

同社財務・経理担当ゼネラルマネージャー

2009年4月

BASF東アジア地域統括本部(香港)ファイナンス&コントローリング アジアパシフィックディレクター

2013年4月

BASFジャパン株式会社代表取締役副社長(現任)

財務管理統括本部長

2020年1月

同代表取締役副社長ビジネスサービス統括本部長(現任)

2020年6月

当社監査役(新任)

 

(注)4

155

 (注)1.取締役江間清二、柳雅二及び寶田健太郎は、社外取締役であります。

    2.監査役常本良治、藤田健及び須田修弘は、社外監査役であります。

    3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役江間清二氏は、会社経営に関与したことはありませんが、経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したことによるものであります。また、社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は他社の取締役、社外取締役寶田健太郎氏は他社の取締役及び監査役をそれぞれ兼務していますが、兼職先と当社との間において特別な関係はありません。また、各氏と当社との業務上の利害関係はありません。なお、各氏は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。

  社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役藤田健氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏とも当社との業務上の利害関係等はありません。このため、当社は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。社外監査役須田修弘氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務経理他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、BASFジャパン株式会社は当社の主要取引先であり、当社の特定関係事業者であります。また、同社は当社の株主(所有株式数の割合7.7%)であります。

 なお、当社において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、当社の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/262019/6/62020/7/9選任の理由
江間 清二経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けると判断し、本人同意の上、選任いたしました。 当社と江間清二氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
柳 雅二経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断し、本人同意の上、選任いたしました。 当社と柳雅二氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
寶田 健太郎経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。 当社と寶田健太郎氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております