星光PMC【4963】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/4/262018/12/262019/3/272020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)18人18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長

滝沢 智

昭和29年6月29日生

 

昭和55年4月

旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会社)入社

昭和59年8月

当社 入社

平成15年4月

当社 研究開発本部千葉研究所長兼市原研究所長

平成17年6月

当社 取締役研究開発本部長(千葉研究所長)就任

平成20年6月

当社 取締役樹脂営業本部長兼研究開発本部長 就任

平成23年6月

 

当社 常務取締役樹脂本部長兼新規開発本部長 就任

平成26年3月

当社 代表取締役社長兼新規開発本部長 就任

平成26年3月

当社 内部統制推進委員会委員長 就任(現)

平成26年3月

当社 コンプライアンス委員会委員長 就任(現)

平成27年1月

当社代表取締役社長 就任(現)

 

(注)3

56

取締役副社長

社長補佐、KJケミカルズ株式会社管掌

岡  真

昭和29年8月19日生

 

昭和52年4月

当社 入社

平成14年4月

当社 経理部長兼業務部長

平成17年6月

当社 取締役経営企画管理室長

就任

平成18年4月

当社 取締役経営企画管理室長兼中国本部副本部長 就任

平成21年7月

当社 リスク管理委員会委員長 就任

平成23年6月

当社 常務取締役経営企画管理室長 就任

平成24年1月

当社 常務取締役経営企画本部長 就任

平成26年3月

当社 専務取締役経営企画本部長 就任

平成26年4月

KJケミカルズ株式会社代表取締役社長 就任

平成27年1月

当社 専務取締役管理本部長 就任

平成27年1月

当社 コンプライアンス担当 就任

平成29年1月

当社 財務報告統制委員会委員長 就任

平成29年1月

当社 情報担当 就任

平成29年1月

当社 KJケミカルズ株式会社管掌就任(現)

平成30年3月

当社 取締役副社長 社長補佐 就任(現)

 

(注)3

47

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

製紙用薬品事業部長

村田 満広

昭和35年9月11日生

 

昭和60年4月

当社 入社

平成20年10月

当社 製紙用薬品営業本部営業部長

平成22年6月

当社 製紙用薬品本部理事副本部長兼営業部長

平成23年4月

当社 製紙用薬品本部理事副本部長

平成23年6月

当社 取締役製紙用薬品本部長 就任

平成26年6月

当社 取締役製紙用薬品本部長兼海外事業本部副本部長 就任

平成27年1月

当社 取締役製紙用薬品事業部長兼海外事業部副事業部長 就任

平成29年1月

当社 取締役製紙用薬品事業部長 就任(現)

 

(注)3

24

取締役

海外事業部長

菅  正道

昭和35年3月3日生

 

昭和58年4月

株式会社日本長期信用銀行 入行

平成3年7月

同行 ロンドン支店支店長代理

平成19年1月

ステート・ストリート信託銀行株式会社 入行 執行役員 就任

平成20年6月

同行 取締役 就任

平成22年10月

当社 入社 管理本部総務部部長

平成23年4月

当社 管理本部総務部長

平成24年1月

当社 経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長

平成26年3月

当社 取締役経営企画本部副本部長(経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長) 就任

平成27年1月

当社 取締役経営企画本部長(経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長) 就任

平成27年1月

当社 財務報告統制委員会委員長 就任

平成27年1月

当社 情報担当 就任

平成29年1月

当社 取締役海外事業部長 就任(現)

平成29年1月

星光精細化工(張家港)有限公司董事長 就任(現)

平成29年1月

星悦精細化工商貿(上海)有限公司董事長 就任(現)

 

(注)3

8

取締役

新規開発本部長兼経営企画本部長(経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長)

岩田 悟

昭和38年8月19日生

 

平成4年4月

当社 入社

平成23年10月

当社 新規開発本部部長

平成27年1月

当社 理事新規開発本部長(新規開発グループ部長)

平成29年1月

当社 理事新規開発本部長兼経営企画本部長(経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長)

平成29年3月

当社 取締役新規開発本部長兼経営企画本部長(経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長) 就任(現)

 

(注)3

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

リスク管理委員会委員長、財務報告統制委員会委員長、コンプライアンス担当、情報担当

井内 秀樹

昭和33年3月18日生

 

昭和56年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社

平成17年4月

同社 法務部長

平成22年4月

同社 総務人事部長

平成24年4月

同社 執行役員総務法務部門、

DIC川村記念美術館担当 就任

平成26年1月

同社 執行役員迪愛生投資有限公司董事長兼総経理、上海迪愛生貿易有限公司董事長 就任

平成30年1月

当社 入社

平成30年1月

当社 顧問

平成30年3月

当社 取締役管理本部長 就任(現)

平成30年3月

当社 リスク管理委員会委員長 就任(現)

平成30年3月

当社 財務報告統制委員会委員長 就任(現)

平成30年3月

当社 コンプライアンス担当 就任(現)

平成30年3月

当社 情報担当 就任(現)

 

(注)3

取締役

生産本部長兼生産本部生産管理部長

宮崎 茂

昭和32年7月27日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成21年10月

当社 中国本部中国室付部長

平成23年4月

当社 生産本部部長

平成24年4月

当社 生産本部岩井工場長

平成25年4月

当社 生産本部生産統括部部長

平成27年1月

当社 樹脂事業部製造統括部長

平成28年5月

当社 海外事業部中国室長

星光精細化工(張家港)有限公司総経理

星悦精細化工商貿(上海)有限公司総経理

平成30年1月

当社 理事生産本部長兼生産本部生産管理部長

平成30年3月

当社 取締役生産本部長兼生産本部生産管理部長 就任(現)

 

(注)3

13

取締役

蓮見 俊夫

昭和31年8月13日生

 

昭和55年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社

平成19年4月

同社 工業材料企画管理部長兼ポリエステル本部長

平成21年4月

同社 スペシャリティ樹脂事業部長

平成22年4月

同社 執行役員 就任

平成24年4月

同社 常務執行役員兼DICグラフィックス株式会社代表取締役社長執行役員 就任

平成28年1月

同社 常務執行役員ポリマ製品部門長 就任(現)

平成28年3月

当社 取締役 就任(現)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

原田 秀次

昭和25年8月29日生

 

昭和48年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

昭和61年11月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

平成元年5月

SGウォーバーグ・ジャパン

(現UBS証券株式会社)入社

平成2年6月

同社コーポレートファイナンス部ディレクター(M&A担当)

平成4年1月

インドスエズ・アドバイザーズ・パシフィック Pte. Ltd. 東京支店 支店長

平成6年9月

日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 入社

平成9年11月

同社パートナー 就任

平成24年2月

株式会社好日山荘取締役(社外) 就任

平成27年3月

当社 取締役(社外) 就任(現)

 

(注)3

取締役

多賀 啓二

昭和25年7月25日生

 

昭和48年4月

日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成11年10月

同行 都市開発部長

平成14年6月

同行 総務部長

平成16年6月

同行 理事

平成20年10月

同行 取締役常務執行役員 就任

平成21年6月

株式会社東京流通センター代表取締役副社長 就任

平成21年6月

株式会社テーアールシーサービス代表取締役社長 就任

平成25年6月

株式会社東京流通センター代表取締役社長 就任

平成25年6月

株式会社テーアールシーサービス取締役 就任

平成28年3月

当社 取締役(社外) 就任(現)

平成29年6月

DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長 就任(現)

 

(注)3

常勤監査役

大西 道浩

昭和28年7月25日生

 

昭和52年4月

星光化学工業株式会社 入社

平成15年4月

当社 管理本部経理部長兼システム室長

平成17年2月

当社 内部監査室長

平成19年4月

当社 管理本部情報システム部長

平成22年6月

当社 管理本部理事情報システム部長

平成23年6月

当社 常勤監査役 就任(現)

 

(注)4

18

監査役

渡邊 肇

昭和34年7月28日生

 

昭和62年4月

弁護士登録 第二東京弁護士会所属

昭和62年4月

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成6年9月

イリノイ州外国法事務弁護士登録

平成7年5月

ニューヨーク州弁護士登録 ニューヨーク州及びシカゴ弁護士会所属

平成19年4月

末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所) 入所(現)

平成19年6月

当社 監査役(社外) 就任(現)

平成20年4月

フリュー株式会社 監査役(社外) 就任(現)

平成25年6月

明治ホールディングス株式会社 監査役(社外) 就任(現)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

小室 正紀

昭和24年4月30日生

 

昭和54年4月

慶應義塾大学経済学部助手

昭和61年8月

オックスフォード大学訪問研究員

平成元年4月

慶應義塾大学経済学部助教授

平成8年4月

慶應義塾大学経済学部教授

平成21年10月

慶應義塾大学経済学部長兼慶應義塾理事

平成23年6月

当社 監査役(社外) 就任(現)

平成24年4月

慶應義塾大学経済学部教授

平成27年4月

慶應義塾大学名誉教授(現)

 

(注)4

 

 

 

 

 

175

(注)1.取締役原田秀次及び取締役多賀啓二は、社外取締役であります。なお、当社は取締役原田秀次及び取締役多賀啓二を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役渡邊 肇及び監査役小室正紀は、社外監査役であります。なお、当社は、監査役渡邊 肇及び監査役小室正紀を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.平成27年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次の通りであります。

  なお、瀬戸正顕は、社外監査役でない監査役の補欠監査役であります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

瀬戸 正顕

昭和33年10月24日生

 

昭和58年4月

当社 入社

平成21年10月

当社管理本部総務部長代理

平成27年1月

当社管理本部総務部長

 

16

三好 豊

昭和43年11月26日生

 

平成7年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

平成7年4月

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所(現在に至る)

平成16年5月

ニューヨーク州弁護士登録

 

5【役員の状況】

男性13名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長

滝沢 智

昭和29年6月29日生

 

昭和55年4月

旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会社)入社

昭和59年8月

当社 入社

平成15年4月

当社 研究開発本部千葉研究所長兼市原研究所長

平成17年6月

当社 取締役研究開発本部長(千葉研究所長)就任

平成20年6月

当社 取締役樹脂営業本部長兼研究開発本部長 就任

平成23年6月

 

当社 常務取締役樹脂本部長兼新規開発本部長 就任

平成26年3月

当社 代表取締役社長兼新規開発本部長 就任

平成26年3月

当社 内部統制推進委員会委員長 就任(現)

平成26年3月

当社 コンプライアンス委員会委員長 就任(現)

平成27年1月

当社代表取締役社長 就任(現)

 

(注)3

61

常務取締役

製紙用薬品事業部長

村田 満広

昭和35年9月11日生

 

昭和60年4月

当社 入社

平成20年10月

当社 製紙用薬品営業本部営業部長

平成22年6月

当社 製紙用薬品本部理事副本部長兼営業部長

平成23年4月

当社 製紙用薬品本部理事副本部長

平成23年6月

当社 取締役製紙用薬品本部長 就任

平成26年6月

当社 取締役製紙用薬品本部長兼海外事業本部副本部長 就任

平成27年1月

当社 取締役製紙用薬品事業部長兼海外事業部副事業部長 就任

平成29年1月

当社 取締役製紙用薬品事業部長 就任

平成31年3月

当社 常務取締役製紙用薬品事業部長就任(現)

 

(注)3

26

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

経営企画本部長(経営企画部長兼経営管理部長)兼海外事業部長

菅  正道

昭和35年3月3日生

 

昭和58年4月

株式会社日本長期信用銀行 入行

平成3年7月

同行 ロンドン支店支店長代理

平成17年11月

同行 金融法人本部副本部長

平成19年1月

ステート・ストリート信託銀行株式会社 入行 執行役員 就任

平成20年6月

同行 取締役 就任

平成22年10月

当社 入社 管理本部総務部部長

平成23年4月

当社 管理本部総務部長

平成24年1月

当社 経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長

平成26年3月

当社 取締役経営企画本部副本部長(経営企画部長兼経営管理部長) 就任

平成27年1月

当社 取締役経営企画本部長(経営企画部長兼経営管理部長) 就任

平成27年1月

当社 財務報告統制委員会委員長 就任

平成27年1月

当社 情報担当 就任

平成29年1月

当社 取締役海外事業部長 就任

平成29年1月

星光精細化工(張家港)有限公司董事長 就任(現)

平成29年1月

星悦精細化工商貿(上海)有限公司董事長 就任(現)

平成31年1月

当社 取締役経営企画本部長(経営企画部長兼経営管理部長) 就任

平成31年3月

当社 常務取締役経営企画本部長(経営企画部長兼経営管理部長)兼海外事業部長 就任(現)

 

(注)3

9

取締役

技術本部長

岩田 悟

昭和38年8月19日生

 

平成4年4月

当社 入社

平成23年10月

当社 新規開発本部部長

平成27年1月

当社 理事新規開発本部長(新規開発グループ部長)

平成29年1月

当社 理事新規開発本部長兼経営企画本部長(経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長)

平成29年3月

当社 取締役新規開発本部長兼経営企画本部長(経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長) 就任

平成31年1月

当社 取締役技術本部長 就任(現)

 

(注)3

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長(総務部長)

リスク管理委員会委員長、財務報告統制委員会委員長、コンプライアンス担当、情報担当、KJケミカルズ株式会社管掌

井内 秀樹

昭和33年3月18日生

 

昭和56年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社

平成17年4月

同社 法務部長

平成22年4月

同社 総務人事部長

平成24年4月

同社 執行役員総務法務部門、

DIC川村記念美術館担当 就任

平成26年1月

同社 執行役員迪愛生投資有限公司董事長兼総経理、上海迪愛生貿易有限公司董事長 就任

平成30年1月

当社 入社 顧問

平成30年3月

当社 取締役管理本部長 就任(現)

平成30年3月

当社 リスク管理委員会委員長 就任(現)

平成30年3月

当社 財務報告統制委員会委員長 就任(現)

平成30年3月

当社 コンプライアンス担当 就任(現)

平成30年3月

当社 情報担当 就任(現)

平成30年9月

当社 取締役管理本部長(総務部長) 就任(現)

平成31年3月

当社 KJケミカルズ株式会社管掌就任(現)

 

(注)3

0

取締役

生産本部長(生産管理部長)

宮崎 茂

昭和32年7月27日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成21年10月

当社 中国本部中国室付部長

平成23年4月

当社 生産本部部長

平成24年4月

当社 生産本部岩井工場長

平成25年4月

当社 生産本部生産統括部部長

平成27年1月

当社 樹脂事業部製造統括部長

平成28年5月

当社 海外事業部中国室長

星光精細化工(張家港)有限公司総経理

星悦精細化工商貿(上海)有限公司総経理

平成30年1月

当社 理事生産本部長(生産管理部長)

平成30年3月

当社 取締役生産本部長(生産管理部長) 就任(現)

 

(注)3

14

取締役

樹脂事業部長

(営業統括部長)

土山 祐介

昭和38年6月27日生

 

昭和62年4月

星光化学工業株式会社 入社

平成27年1月

当社 樹脂事業部営業統括部長

平成30年1月

当社 理事樹脂事業部長(営業統括部長)

平成31年3月

当社 取締役樹脂事業部長(営業統括部長) 就任(現)

 

(注)3

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

畠中 一男

昭和33年7月22日生

 

昭和57年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社

平成20年4月

同社 サルファケミカル営業部長

平成22年4月

同社 合成品営業部長

平成24年4月

同社 アドバンストポリマ営業本部長

平成28年1月

同社 執行役員液晶材料製品本部長兼液晶材料製品マネージャー 就任

平成30年1月

同社 常務執行役員ファインケミカル製品部門長兼液晶材料製品本部長就任

平成31年1月

同社 常務執行役員ファンクショナルプロダクツ事業部門長兼パフォーマンスマテリアル製品本部長

就任(現)

平成31年3月

当社 取締役 就任(現)

 

(注)3

取締役

原田 秀次

昭和25年8月29日生

 

昭和48年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

昭和61年11月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

平成元年5月

SGウォーバーグ・ジャパン

(現UBS証券株式会社)入社

平成2年6月

同社コーポレートファイナンス部ディレクター(M&A担当)

平成4年1月

インドスエズ・アドバイザーズ・パシフィック Pte. Ltd. 東京支店 支店長

平成6年9月

日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 入社

平成9年11月

同社 パートナー 就任

平成24年2月

株式会社好日山荘取締役(社外) 就任

平成27年3月

当社 取締役(社外) 就任(現)

 

(注)3

取締役

多賀 啓二

昭和25年7月25日生

 

昭和48年4月

日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成11年10月

同行 都市開発部長

平成14年6月

同行 総務部長

平成16年6月

同行 理事

平成20年10月

同行 取締役常務執行役員 就任

平成21年6月

株式会社東京流通センター代表取締役副社長 就任

平成21年6月

株式会社テーアールシーサービス代表取締役社長 就任

平成25年6月

株式会社東京流通センター代表取締役社長 就任

平成25年6月

株式会社テーアールシーサービス取締役 就任

平成28年3月

当社 取締役(社外) 就任(現)

平成29年6月

DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長 就任

 

(注)3

常勤監査役

瀬戸 正顕

昭和33年10月24日生

 

昭和58年4月

当社 入社

平成27年1月

当社 管理本部総務部長

平成30年9月

当社 管理本部経理部部長

平成31年3月

当社 常勤監査役 就任(現)

 

(注)4

17

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

小室 正紀

昭和24年4月30日生

 

昭和54年4月

慶應義塾大学経済学部助手

昭和61年8月

オックスフォード大学訪問研究員

平成元年4月

慶應義塾大学経済学部助教授

平成8年4月

慶應義塾大学経済学部教授

平成21年10月

慶應義塾大学経済学部長兼慶應義塾理事 就任

平成23年6月

当社 監査役(社外) 就任(現)

平成24年4月

慶應義塾大学経済学部教授

平成27年4月

慶應義塾大学名誉教授(現)(現)

 

(注)4

監査役

寺前  實

昭和26年7月11日生

 

昭和50年4月

建設省入省住宅局住宅建設課

平成12年12月

建設大臣官房政策企画官

平成13年1月

国土交通省総合政策局政策課政策企画官

平成14年7月

同省住宅局住宅生産課長

平成15年7月

社団法人新都市ハウジング協会専務理事 就任

平成23年7月

姫路市副市長

平成27年9月

姫路ケーブルテレビ株式会社取締役副社長 就任

平成29年6月

新日本管財株式会社顧問(現)

平成29年6月

新日本リフォーム株式会社顧問(現)

平成29年7月

株式会社山下設計顧問(現)

平成31年3月

当社 監査役(社外) 就任(現)

 

(注)4

 

 

 

 

 

147

(注)1.取締役原田秀次及び取締役多賀啓二は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役小室正紀及び監査役寺前 實は、社外監査役であります。なお、当社は、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.平成31年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.平成31年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次の通りであります。

  なお、加藤賢一郎は、社外監査役でない監査役の補欠監査役であります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加藤賢一郎

昭和39年8月13日生

 

昭和62年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社

平成19年10月

同社 関連事業・購買物流企画管理部担当部長

平成20年4月

DICライフテック株式会社取締役総務部長

平成21年12月

DIC株式会社機能製品企画管理部担当部長

平成22年4月

同社 監査役室担当部長

平成28年7月

当社 入社 経営企画本部経理部長

平成29年1月

当社 管理本部経理部長(現)

 

0

三好 豊

昭和43年11月26日生

 

平成7年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

平成7年4月

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所(現在に至る)

平成16年5月

ニューヨーク州弁護士登録

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長

滝沢 智

1954年6月29日

 

1980年4月

旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会社)入社

1984年8月

当社 入社

2003年4月

当社 研究開発本部千葉研究所長兼市原研究所長

2005年6月

当社 取締役研究開発本部長(千葉研究所長)就任

2008年6月

当社 取締役樹脂営業本部長兼研究開発本部長 就任

2011年6月

 

当社 常務取締役樹脂本部長兼新規開発本部長 就任

2014年3月

当社 代表取締役社長兼新規開発本部長 就任

2014年3月

当社 内部統制推進委員会委員長 就任(現)

2014年3月

当社 コンプライアンス委員会委員長 就任(現)

2015年1月

当社代表取締役社長 就任(現)

 

(注)3

67

常務取締役

製紙用薬品事業部長

村田 満広

1960年9月11日

 

1985年4月

当社 入社

2008年10月

当社 製紙用薬品営業本部営業部長

2010年6月

当社 製紙用薬品本部理事副本部長兼営業部長

2011年4月

当社 製紙用薬品本部理事副本部長

2011年6月

当社 取締役製紙用薬品本部長 就任

2014年6月

当社 取締役製紙用薬品本部長兼海外事業本部副本部長 就任

2015年1月

当社 取締役製紙用薬品事業部長兼海外事業部副事業部長 就任

2017年1月

当社 取締役製紙用薬品事業部長 就任

2019年3月

当社 常務取締役製紙用薬品事業部長 就任(現)

 

(注)3

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

経営企画本部長(経営企画部長兼経営管理部長)兼海外事業部長

菅  正道

1960年3月3日

 

1983年4月

株式会社日本長期信用銀行 入行

1991年7月

同行 ロンドン支店支店長代理

2005年11月

同行 金融法人本部副本部長

2007年1月

ステート・ストリート信託銀行株式会社 入行 執行役員 就任

2008年6月

同行 取締役 就任

2010年10月

当社 入社 管理本部総務部部長

2011年4月

当社 管理本部総務部長

2012年1月

当社 経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長

2014年3月

当社 取締役経営企画本部副本部長(経営企画部長兼経営管理部長) 就任

2015年1月

当社 取締役経営企画本部長(経営企画部長兼経営管理部長) 就任

2015年1月

当社 財務報告統制委員会委員長 就任

2015年1月

当社 情報担当 就任

2017年1月

当社 取締役海外事業部長 就任

2017年1月

星光精細化工(張家港)有限公司董事長 就任(現)

2017年1月

星悦精細化工商貿(上海)有限公司董事長 就任(現)

2017年6月

新綜工業股份有限公司董事長 就任

(現)

2019年1月

当社 取締役経営企画本部長(経営企画部長兼経営管理部長) 就任

2019年3月

当社 常務取締役経営企画本部長(経営企画部長兼経営管理部長)兼海外事業部長 就任(現)

2019年12月

SEIKO PMC VIETNAM CO., LTD.会長 就任(現)

 

(注)3

11

常務取締役

管理本部長(総務部長)

リスク管理委員会委員長、財務報告統制委員会委員長、コンプライアンス担当、情報担当、KJケミカルズ株式会社管掌

井内 秀樹

1958年3月18日

 

1981年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社

2005年4月

同社 法務部長

2010年4月

同社 総務人事部長

2012年4月

同社 執行役員総務法務部門、DIC川村記念美術館担当 就任

2014年1月

同社 執行役員迪愛生投資有限公司董事長兼総経理、上海迪愛生貿易有限公司董事長 就任

2018年1月

当社 入社 顧問

2018年3月

当社 取締役管理本部長 就任

2018年3月

当社 リスク管理委員会委員長 就任(現)

2018年3月

当社 財務報告統制委員会委員長 就任(現)

2018年3月

当社 コンプライアンス担当 就任(現)

2018年3月

当社 情報担当 就任(現)

2018年9月

当社 取締役管理本部長(総務部長) 就任

2020年3月

当社 常務取締役管理本部長 就任(現)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

技術本部長

岩田 悟

1963年8月19日

 

1992年4月

当社 入社

2011年10月

当社 新規開発本部部長

2015年1月

当社 理事新規開発本部長(新規開発グループ部長)

2017年1月

当社 理事新規開発本部長兼経営企画本部長(経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長)

2017年3月

当社 取締役新規開発本部長兼経営企画本部長(経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長) 就任

2019年1月

当社 取締役技術本部長 就任(現)

 

(注)3

9

取締役

生産本部長(生産管理部長)

宮崎 茂

1957年7月27日

 

1982年4月

当社入社

2009年10月

当社 中国本部中国室付部長

2011年4月

当社 生産本部部長

2012年4月

当社 生産本部岩井工場長

2013年4月

当社 生産本部生産統括部部長

2015年1月

当社 樹脂事業部製造統括部長

2016年5月

当社 海外事業部中国室長

星光精細化工(張家港)有限公司総経理

星悦精細化工商貿(上海)有限公司総経理

2018年1月

当社 理事生産本部長(生産管理部長)

2018年3月

当社 取締役生産本部長(生産管理部長) 就任(現)

 

(注)3

16

取締役

樹脂事業部長

(営業統括部長)

土山 祐介

1963年6月27日

 

1987年4月

星光化学工業株式会社 入社

2015年1月

当社 樹脂事業部営業統括部長

2018年1月

当社 理事樹脂事業部長(営業統括部長)

2019年3月

当社 取締役樹脂事業部長(営業統括部長) 就任(現)

 

(注)3

8

取締役

畠中 一男

1958年7月22日

 

1982年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社

2008年4月

同社 サルファケミカル営業部長

2010年4月

同社 合成品営業部長

2012年4月

同社 アドバンストポリマ営業本部長

2016年1月

同社 執行役員液晶材料製品本部長兼液晶材料製品マネージャー 就任

2018年1月

同社 常務執行役員ファインケミカル製品部門長兼液晶材料製品本部長就任

2019年1月

同社 常務執行役員ファンクショナルプロダクツ事業部門長兼パフォーマンスマテリアル製品本部長

就任(現)

2019年3月

当社 取締役 就任(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

原田 秀次

1950年8月29日

 

1973年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1986年11月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1989年5月

SGウォーバーグ・ジャパン

(現UBS証券株式会社)入社

1990年6月

同社コーポレートファイナンス部ディレクター(M&A担当)

1992年1月

インドスエズ・アドバイザーズ・パシフィック Pte. Ltd. 東京支店 支店長

1994年9月

日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 入社

1997年11月

同社 パートナー 就任

2012年2月

株式会社好日山荘取締役(社外) 就任

2015年3月

当社 取締役(社外) 就任(現)

 

(注)3

取締役

多賀 啓二

1950年7月25日

 

1973年4月

日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

1999年10月

同行 都市開発部長

2002年6月

同行 総務部長

2004年6月

同行 理事

2008年10月

同行 取締役常務執行役員 就任

2009年6月

株式会社東京流通センター代表取締役副社長 就任

2009年6月

株式会社テーアールシーサービス代表取締役社長 就任

2013年6月

株式会社東京流通センター代表取締役社長 就任

2013年6月

株式会社テーアールシーサービス取締役 就任

2016年3月

当社 取締役(社外) 就任(現)

2017年6月

DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長 就任

2019年3月

日清紡ホールディングス株式会社取締役(社外) 就任(現)

 

(注)3

常勤監査役

瀬戸 正顕

1958年10月24日

 

1983年4月

当社 入社

2015年1月

当社 管理本部総務部長

2018年9月

当社 管理本部経理部部長

2019年3月

当社 常勤監査役 就任(現)

 

(注)4

17

監査役

小室 正紀

1949年4月30日

 

1979年4月

慶應義塾大学経済学部助手

1986年8月

オックスフォード大学訪問研究員

1989年4月

慶應義塾大学経済学部助教授

1996年4月

慶應義塾大学経済学部教授

2009年10月

慶應義塾大学経済学部長兼慶應義塾理事 就任

2011年6月

当社 監査役(社外) 就任(現)

2012年4月

慶應義塾大学経済学部教授

2015年4月

慶應義塾大学名誉教授(現)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

寺前  實

1951年7月11日

 

1975年4月

建設省入省住宅局住宅建設課

2000年12月

建設大臣官房政策企画官

2001年1月

国土交通省総合政策局政策課政策企画官

2002年7月

同省住宅局住宅生産課長

2003年7月

社団法人新都市ハウジング協会専務理事 就任

2011年7月

姫路市副市長

2015年9月

姫路ケーブルテレビ株式会社取締役副社長 就任

2017年6月

新日本管財株式会社顧問(現)

2017年6月

新日本リフォーム株式会社顧問(現)

2017年7月

株式会社山下設計顧問(現)

2019年3月

当社 監査役(社外) 就任(現)

 

(注)4

161

(注)1.取締役原田秀次及び取締役多賀啓二は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役小室正紀及び監査役寺前 實は、社外監査役であります。なお、当社は、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次の通りであります。

  なお、加藤賢一郎は、社外監査役でない監査役の補欠監査役であります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加藤賢一郎

1964年8月13日生

 

1987年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社

2007年10月

同社 関連事業・購買物流企画管理部担当部長

2008年4月

DICライフテック株式会社取締役総務部長

2009年12月

DIC株式会社機能製品企画管理部担当部長

2010年4月

同社 監査役室担当部長

2016年7月

当社 入社 経営企画本部経理部長

2017年1月

当社 管理本部経理部長(現)

 

0

三好 豊

1968年11月26日生

 

1995年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

1995年4月

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所(現在に至る)

2004年5月

ニューヨーク州弁護士登録

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は、社外取締役2名及び社外監査役2名であります。社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性については会社法及び東京証券取引所が定める基準を基に「星光PMCコーポレートガバナンス基本方針」において定め、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断しております。

1)現在又は過去10年間において、当社及び当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者であった者

2)過去3年間において、以下の(a)~(i)のいずれかに該当していた者

(a)当社グループの主要な取引先(一事業年度の取引額が、当社グループの売上高の3%を超える取引先)又はその業務執行者

(b)当社グループを主要な取引先(一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の3%を超える取引先)とする者又はその業務執行者

(c)当社の議決権の5%以上を有する株主又はその業務執行者

(d)当社の議決権の5%以上を有する株主の連結子会社又はその業務執行者

(e)当社グループの主要な借入先(一事業年度の借入額が、当社グループの総資産の3%を超える借入先)又はその業務執行者

(f)当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者

(g)当社グループの会計監査人又は会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナー若しくは従業員である者

(h)上記(g)に該当しない者であって、当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の3%を超える報酬を受けた団体に所属する者

(i)当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者

3)上記1)又は2)に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

 社外役員を選任する際には、上記の基準を満たすとともに、社外取締役については、企業経営に資する豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、業務執行取締役から独立した客観的な視点からその役割・責務を果たすことができるものを、また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、経営全般を監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献できるものを候補として指名しております。

 なお、当社及び当社子会社と社外取締役・社外監査役並びに社外取締役・社外監査役が役員若しくは使用人である、又はであった他の会社等との間には、取引関係等、特別な利害関係はありません。

 社外取締役原田秀次氏は、長年にわたるコンサルティング業務や、金融機関での勤務をされており、実践的・多角的な観点から、当社の業務執行に対する監督する役割を期待して選任しております。加えて、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の虞がないものと判断し、独立役員に指定しております。

 社外取締役多賀啓二氏は、政府系金融機関の要職を歴任された経験に基づく、我が国産業に関する幅広い知見と経営者としての高い見識を活かし、経営陣から独立した立場での当社経営への助言や業務執行に対する監督の役割を期待して選任しております。加えて、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の虞がないものと判断し、独立役員に指定しております。

 また、社外監査役2名が取締役会に出席し、経営全般及び個別案件に関して客観的かつ公正な判断に基づき意見陳述を行っております。

 社外監査役小室正紀氏は、経済活動に対する広い知見を有しており、経済学の専門家という立場から当社に対する企業経営に関する監視・助言を期待して選任しております。加えて、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の虞がないものと判断し、独立役員に指定しております。

 社外監査役寺前 實氏は、公務において様々な要職を歴任され、豊富な幅広い知識を有しておりますので、当社業務執行に対する適切な監視・助言を期待して選任しております。加えて、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の虞がないと判断し、独立役員に指定しております。

 当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役2名と社外監査役2名を置くことにより経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ公正な経営監視機能が重要であり、当社では、この社外役員4名が果たす監督・監査により、独立性が確保された経営監視機能が十分に機能する体制が整っているとの判断から、現状の体制としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は取締役会やその他重要会議への出席によって会計監査、内部監査状況について報告を受けるとともに、適切な助言を行うことで経営の監督を行っております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互に情報交換、意見交換等を行うなどの連携を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/4/262018/12/262019/3/272020/3/31選任の理由
原田 秀次原田氏は、長年にわたるコンサルティング業務や、金融機関での勤務をされており、実践的・多角的な観点から、当社の経営をチェックする役割を期待して選任しております。加えて、同氏は東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
多賀 啓二多賀氏は、政府系金融機関の要職を歴任された経験に基づく、我が国産業に関する幅広い知見と、経営者としての高い見識を活かし、経営陣から独立した立場での当社経営への助言や業務執行に対する監督に貢献いただけるとの判断から選任しております。加えて、同氏は東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。