上村工業【4966】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/112019/6/282019/11/82020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人10人10人8人8人9人
社外役員数2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役

社長

上村 寛也

昭和31年3月2日生

 

昭和55年4月

当社入社

昭和63年2月

当社取締役大阪本店長兼大阪営業部長

昭和63年5月

当社取締役管理本部長兼総合経営企画部長

平成3年10月

当社代表取締役専務

平成7年5月

浪花殖産株式会社 代表取締役社長(現任)

平成7年6月

当社代表取締役副社長

平成9年1月

当社代表取締役社長(現任)

 

株式会社サミックス代表取締役会長(現任)

 

ウエムラ・インターナショナル・シンガポール取締役(現任)

 

ウエムラ・マレーシアChairman
(現任)

 

ウエムラ・インターナショナル・コーポレーションChairman(現任)

 

台湾上村股份有限公司董事長(現任)

 

上村(香港)有限公司Chairman(現任)

 

上村工業(深圳)有限公司董事長(現任)

 

サムハイテックスChairman(現任)

平成14年1月

上村化学(上海)有限公司董事長(現任)

平成22年7月

韓国上村株式会社代表理事(現任)

平成24年8月

ウエムラ・インドネシアPresident Director(現任)

 

(注)3

115

専務取締役

営業本部長、開発本部長

橋本 滋雄

昭和27年8月5日生

 

昭和48年3月

当社入社

平成5年11月

当社中央研究所副所長

平成12年12月

当社中央研究所副所長兼営業本部
副本部長

平成13年6月

当社取締役中央研究所副所長兼営業本部副本部長

平成17年4月

当社常務取締役営業本部長

平成17年12月

当社常務取締役営業本部長兼東京
支社長

平成22年10月

当社常務取締役営業本部長、東京
支社長、開発本部長

平成23年1月

当社専務取締役営業本部長、東京
支社長、開発本部長

平成24年1月

当社専務取締役営業本部長、開発本部長(現任)

 

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常務取締役

管理本部長、情報本部長、経営企画部長

片山 恵嗣

昭和25年2月13日生

 

平成9年10月

当社入社

平成12年2月

当社管理本部経理部長

平成16年10月

当社管理本部副本部長兼経理部長

平成17年6月

当社取締役管理本部副本部長兼
経理部長

平成18年4月

当社取締役管理本部副本部長

平成19年4月

平成22年7月

当社取締役経理・情報本部長

当社取締役経理・情報本部長、

経営企画部長

平成23年1月

当社常務取締役経理・情報本部長

平成23年3月

株式会社サミックス取締役社長

(現任)

平成23年4月

 

平成24年8月

当社常務取締役管理本部長、情報本部長

当社常務取締役管理本部長、情報本部長、経営企画部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

小森 和俊

昭和27年1月2日生

 

昭和45年3月

当社入社

平成12年2月

当社営業本部大阪営業部長兼大阪
本店長

平成15年4月

上村化学(上海)有限公司副総経理

平成17年4月

同社董事総経理

平成18年6月

当社取締役

平成21年4月

平成26年9月

当社取締役製造本部長兼枚方工場長

当社取締役、台湾上村股份有限公司総経理(現任)

 

(注)3

2

取締役

管理本部副本部長、情報本部副本部長、総務部長

阪部 薫夫

昭和39年8月24日生

 

昭和62年3月

当社入社

平成17年4月

当社総務部長

平成19年4月

当社管理本部長、総務部長

平成23年4月

当社管理本部副本部長、総務部長

平成23年6月

当社取締役管理本部副本部長、総務部長

平成24年8月

当社取締役管理本部副本部長、情報本部副本部長、総務部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

製造本部長、枚方工場長

島田 康史

昭和34年12月16日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成18年4月

当社営業本部東京営業部長

平成23年4月

当社営業本部大阪営業部長、大阪本店長

平成25年6月

 

平成26年9月

 

当社取締役営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長

当社取締役製造本部長、枚方工場長(現任)

 

(注)3

1

取締役

営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長

関谷 勉

昭和35年7月13日生

 

昭和61年1月

当社入社

平成23年4月

当社営業本部東京営業部長

平成24年1月

当社営業本部東京営業部長、東京支社長

平成25年6月

 

平成26年9月

 

当社取締役営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長

当社取締役営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長、大阪本店長

平成30年4月

 

当社取締役営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長(現任)

 

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長

大竹 啓之

昭和45年6月10日生

 

平成8年9月

当社入社

平成23年1月

上村旭光有限公司(現:上村(香港)有限公司)COO

上村旭光化工机械(深圳)有限公司(現:上村工業(深圳)有限公司)COO

平成26年4月

上村(香港)有限公司President&CEO

上村工業(深圳)有限公司董事総経理、CEO

平成30年4月

当社営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長

平成30年6月

当社取締役営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長(現任)

 

(注)4

取締役

髙橋 章彦

昭和54年12月11日生

 

平成16年4月

株式会社亀岡合同総研入社

平成20年3月

税理士登録

平成20年4月

税理士法人亀岡合同総研入所

平成26年5月

髙橋章彦税理士事務所開業 代表就任(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

明田 佳樹

昭和54年9月30日生

 

平成15年10月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成19年6月

公認会計士登録

平成26年8月

税理士登録

平成26年10月

明田公認会計士事務所開業 代表就任(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

猪瀬 伸治

昭和32年5月19日生

 

平成3年3月

当社入社

平成25年6月

当社内部監査室長

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 

 

 

 

(注)5

0

監査役

亀岡 強

昭和37年8月5日生

 

平成3年12月

亀岡歯科医院開業

院長就任(現任)

平成4年5月

株式会社亀岡合同総研

監査役就任

平成21年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

飯島 亨

昭和31年3月6日生

 

昭和53年4月

住友金属鉱山株式会社入社

平成8年6月

Sumitomo Metal Mining Asia Pacific Pte. Ltd. 取締役

平成14年4月

住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社 社長

平成15年6月

住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社 社長

Sumitomo Metal Mining Asia Pacific Pte. Ltd. 社長

平成20年10月

住友金属鉱山株式会社 半導体材料事業部 事業室長

平成22年6月

同社 執行役員経理部長

平成25年6月

同社 常務執行役員経理部長

平成26年6月

同社 常務執行役員材料事業本部長

平成29年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

128

 (注)1.取締役髙橋章彦氏及び明田佳樹氏は、社外取締役であります。

2.監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

上村 寛也

1956年3月2日

 

1980年4月

当社入社

1988年2月

当社取締役大阪本店長兼大阪営業部長

1988年5月

当社取締役管理本部長兼総合経営企画部長

1991年10月

当社代表取締役専務

1995年5月

浪花殖産株式会社 代表取締役社長(現任)

1995年6月

当社代表取締役副社長

1997年1月

当社代表取締役社長(現任)

 

株式会社サミックス代表取締役会長(現任)

 

ウエムラ・インターナショナル・シンガポール取締役(現任)

 

ウエムラ・マレーシアChairman
(現任)

 

ウエムラ・インターナショナル・コーポレーションChairman(現任)

 

台湾上村股份有限公司董事長(現任)

 

上村(香港)有限公司Chairman(現任)

 

上村工業(深圳)有限公司董事長(現任)

 

サムハイテックスChairman(現任)

2002年1月

上村化学(上海)有限公司董事長(現任)

2010年7月

韓国上村株式会社代表理事(現任)

2012年8月

ウエムラ・インドネシアPresident Director(現任)

 

(注)3

115

専務取締役

営業本部長、開発本部長

橋本 滋雄

1952年8月5日

 

1973年3月

当社入社

1993年11月

当社中央研究所副所長

2000年12月

当社中央研究所副所長兼営業本部
副本部長

2001年6月

当社取締役中央研究所副所長兼営業本部副本部長

2005年4月

当社常務取締役営業本部長

2005年12月

当社常務取締役営業本部長兼東京
支社長

2010年10月

当社常務取締役営業本部長、東京
支社長、開発本部長

2011年1月

当社専務取締役営業本部長、東京
支社長、開発本部長

2012年1月

当社専務取締役営業本部長、開発本部長(現任)

 

(注)3

5

常務取締役

管理本部長、情報本部長、総務部長、経営企画部長

阪部 薫夫

1964年8月24日

 

1987年3月

当社入社

2005年4月

当社総務部長

2007年4月

当社管理本部長、総務部長

2011年4月

当社管理本部副本部長、総務部長

2011年6月

当社取締役管理本部副本部長、総務部長

2012年8月

当社取締役管理本部副本部長、情報本部副本部長、総務部長

2018年10月

当社取締役管理本部長、情報本部長、総務部長、経営企画部長

2019年6月

当社常務取締役管理本部長、情報本部長、総務部長、経営企画部長(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

製造本部長、枚方工場長

島田 康史

1959年12月16日

 

1982年4月

当社入社

2006年4月

当社営業本部東京営業部長

2011年4月

当社営業本部大阪営業部長、大阪本店長

2013年6月

 

2014年9月

 

当社取締役営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長

当社取締役製造本部長、枚方工場長(現任)

2018年10月

株式会社サミックス取締役社長

(現任)

 

(注)3

1

取締役

営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長

関谷 勉

1960年7月13日

 

1986年1月

当社入社

2011年4月

当社営業本部東京営業部長

2012年1月

当社営業本部東京営業部長、東京支社長

2013年6月

 

2014年9月

 

当社取締役営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長

当社取締役営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長、大阪本店長

2018年4月

 

当社取締役営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長

大竹 啓之

1970年6月10日

 

1996年9月

当社入社

2011年1月

上村旭光有限公司(現:上村(香港)有限公司)COO

上村旭光化工机械(深圳)有限公司(現:上村工業(深圳)有限公司)COO

2014年4月

上村(香港)有限公司President&CEO

上村工業(深圳)有限公司董事総経理、CEO

2018年4月

当社営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長

2018年6月

当社取締役営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

髙橋 章彦

1979年12月11日

 

2004年4月

株式会社亀岡合同総研入社

2008年3月

税理士登録

2008年4月

税理士法人亀岡合同総研入所

2014年5月

髙橋章彦税理士事務所開業 代表就任(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

明田 佳樹

1979年9月30日

 

2003年10月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年6月

公認会計士登録

2014年8月

税理士登録

2014年10月

明田公認会計士事務所開業 代表就任(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

猪瀬 伸治

1957年5月19日

 

1991年3月

当社入社

2013年6月

当社内部監査室長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 

 

(注)4

0

監査役

亀岡 強

1962年8月5日

 

1991年12月

亀岡歯科医院開業

院長就任(現任)

1992年5月

株式会社亀岡合同総研

監査役就任

2009年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

飯島 亨

1956年3月6日

 

1978年4月

住友金属鉱山株式会社入社

1996年6月

Sumitomo Metal Mining Asia Pacific Pte. Ltd. 取締役

2002年4月

住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社 社長

2003年6月

住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社 社長

Sumitomo Metal Mining Asia Pacific Pte. Ltd. 社長

2008年10月

住友金属鉱山株式会社 半導体材料事業部 事業室長

2010年6月

同社 執行役員経理部長

2013年6月

同社 常務執行役員経理部長

2014年6月

同社 常務執行役員材料事業本部長

2017年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)4

126

 (注)1.取締役髙橋章彦氏及び明田佳樹氏は、社外取締役であります。

2.監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の髙橋章彦氏は、税理士としての専門的な知識及び株式会社亀岡合同総研において株式会社等への経営コンサルタントとしての豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有し、独立した立場から取締役の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。

 社外取締役の明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。

 社外監査役の亀岡強氏は、以前に株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しておりました。同氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

 社外監査役の飯島亨氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は当社の主要な取引先であります。同氏は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しており、業務監査、会計監査双方において監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、当社の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、社内取締役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、取締役会での十分な議論を踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。

 社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

上村 寛也

1956年3月2日

 

1980年4月

当社入社

1988年2月

当社取締役大阪本店長兼大阪営業部長

1988年5月

当社取締役管理本部長兼総合経営企画部長

1991年10月

当社代表取締役専務

1995年5月

浪花殖産株式会社 代表取締役社長(現任)

1995年6月

当社代表取締役副社長

1997年1月

当社代表取締役社長(現任)

 

株式会社サミックス代表取締役会長(現任)

 

ウエムラ・インターナショナル・シンガポール取締役(現任)

 

ウエムラ・マレーシアChairman
(現任)

 

ウエムラ・インターナショナル・コーポレーションChairman(現任)

 

台湾上村股份有限公司董事長(現任)

 

上村(香港)有限公司Chairman(現任)

 

上村工業(深圳)有限公司董事長(現任)

 

サムハイテックスChairman(現任)

2002年1月

上村化学(上海)有限公司董事長(現任)

2010年7月

韓国上村株式会社代表理事(現任)

2012年8月

ウエムラ・インドネシアPresident Director(現任)

 

(注)3

115

専務取締役

営業本部長、開発本部長

橋本 滋雄

1952年8月5日

 

1973年3月

当社入社

1993年11月

当社中央研究所副所長

2000年12月

当社中央研究所副所長兼営業本部
副本部長

2001年6月

当社取締役中央研究所副所長兼営業本部副本部長

2005年4月

当社常務取締役営業本部長

2005年12月

当社常務取締役営業本部長兼東京
支社長

2010年10月

当社常務取締役営業本部長、東京
支社長、開発本部長

2011年1月

当社専務取締役営業本部長、東京
支社長、開発本部長

2012年1月

当社専務取締役営業本部長、開発本部長(現任)

 

(注)3

6

常務取締役

管理本部長、情報本部長、総務部長、経営企画部長

阪部 薫夫

1964年8月24日

 

1987年3月

当社入社

2005年4月

当社総務部長

2007年4月

当社管理本部長、総務部長

2011年4月

当社管理本部副本部長、総務部長

2011年6月

当社取締役管理本部副本部長、総務部長

2012年8月

当社取締役管理本部副本部長、情報本部副本部長、総務部長

2018年10月

当社取締役管理本部長、情報本部長、総務部長、経営企画部長

2019年6月

当社常務取締役管理本部長、情報本部長、総務部長、経営企画部長(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

製造本部長、枚方工場長

島田 康史

1959年12月16日

 

1982年4月

当社入社

2006年4月

当社営業本部東京営業部長

2011年4月

当社営業本部大阪営業部長、大阪本店長

2013年6月

 

2014年9月

 

当社取締役営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長

当社取締役製造本部長、枚方工場長(現任)

2018年10月

株式会社サミックス取締役社長

(現任)

 

(注)3

1

取締役

営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長

関谷 勉

1960年7月13日

 

1986年1月

当社入社

2011年4月

当社営業本部東京営業部長

2012年1月

当社営業本部東京営業部長、東京支社長

2013年6月

 

2014年9月

 

当社取締役営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長

当社取締役営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長、大阪本店長

2018年4月

 

当社取締役営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長

大竹 啓之

1970年6月10日

 

1996年9月

当社入社

2011年1月

上村旭光有限公司(現:上村(香港)有限公司)COO

上村旭光化工机械(深圳)有限公司(現:上村工業(深圳)有限公司)COO

2014年4月

上村(香港)有限公司President&CEO

上村工業(深圳)有限公司董事総経理、CEO

2018年4月

当社営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長

2018年6月

当社取締役営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

髙橋 章彦

1979年12月11日

 

2004年4月

株式会社亀岡合同総研入社

2008年3月

税理士登録

2008年4月

税理士法人亀岡合同総研入所

2014年5月

髙橋章彦税理士事務所開業 代表就任(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

明田 佳樹

1979年9月30日

 

2003年10月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年6月

公認会計士登録

2014年8月

税理士登録

2014年10月

明田公認会計士事務所開業 代表就任(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

西本 香

1967年4月5日

 

2003年5月

河本社労士事務所(現:社会保険労務士法人イデア)入所

2003年9月

社会保険労務士登録

2007年4月

西本社労士事務所開業(現:社会保険労務士法人西本コンサルティングオフィス)代表就任(現任)

2007年5月

特定社会保険労務士登録

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

猪瀬 伸治

1957年5月19日

 

1991年3月

当社入社

2013年6月

当社内部監査室長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

亀岡 強

1962年8月5日

 

1991年12月

亀岡歯科医院開業

院長就任(現任)

1992年5月

株式会社亀岡合同総研

監査役就任

2009年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

飯島 亨

1956年3月6日

 

1978年4月

住友金属鉱山株式会社入社

1996年6月

Sumitomo Metal Mining Asia Pacific Pte. Ltd. 取締役

2002年4月

住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社 社長

2003年6月

住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社 社長

Sumitomo Metal Mining Asia Pacific Pte. Ltd. 社長

2008年10月

住友金属鉱山株式会社 半導体材料事業部 事業室長

2010年6月

同社 執行役員経理部長

2013年6月

同社 常務執行役員経理部長

2014年6月

同社 常務執行役員材料事業本部長

2017年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

127

 (注)1.取締役髙橋章彦氏、明田佳樹氏及び西本香氏は、社外取締役であります。

2.監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の髙橋章彦氏は、税理士としての専門的な知識及び株式会社亀岡合同総研において株式会社等への経営コンサルタントとしての豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有し、独立した立場から取締役の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。

 社外取締役の明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。

 社外取締役の西本香氏は、社会保険労務士として培われた社会保険や労働に関する専門的な知識・経験を有していること、また女性として働く者の視点・感性を当社のグループ経営に活かしていただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。

 社外監査役の亀岡強氏は、以前に株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しておりました。同氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

 社外監査役の飯島亨氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は当社の主要な取引先であります。同氏は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しており、業務監査、会計監査双方において監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、当社の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、社内取締役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、取締役会での十分な議論を踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。

 社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/112019/6/282019/11/82020/6/26選任の理由
髙橋章彦髙橋章彦氏は経営コンサルタントとしての培われた企業経営に関する高い知見を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
明田佳樹明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
西本香-----西本香氏は、社会保険労務士として培われた社会保険や労働に関する専門的な知識・経験を有しており、社会保険労務士法人西本コンサルティングオフィスの代表者も務めていることから経営的視点も有しております。また女性として働く者の視点・感性を当社のグループ経営に活かしていただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。