荒川化学工業【4968】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/82018/6/222018/11/12018/12/262019/5/92019/6/202019/11/12020/5/82020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人14人14人14人14人13人13人13人13人
社外役員数2人3人3人3人3人4人4人4人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長

代表取締役

宇 根 高 司

昭和35年11月17日

昭和58年4月

当社入社

平成22年6月

取締役ペルノックス㈱代表取締役社長

平成24年4月

取締役経営企画室長兼資材担当

平成24年10月

常務取締役経営企画室長兼資材管掌

平成25年4月

常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当

平成26年4月

常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長

平成27年6月

常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長

平成28年4月

常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

平成29年4月

常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

平成29年12月

代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

平成30年4月

代表取締役社長(現任)

(注)2

34.1

専務取締役

代表取締役
技術・生産管掌

環境保安担当

眞 鍋 好 輝

昭和33年7月23日

昭和58年4月

当社入社

平成20年6月

取締役経営企画室長

平成21年4月

取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長

平成22年6月

常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当

平成23年4月

常務取締役開発管掌兼品質担当

平成24年4月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当

平成25年6月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長

平成26年4月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長

平成27年4月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当

平成27年6月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役

平成28年4月

常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長

平成29年12月

代表取締役専務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当 兼 山口精研工業㈱代表取締役社長

平成30年4月

代表取締役専務取締役技術・生産管掌 兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長(現任)

(注)2

41.1

常務取締役

資材戦略管掌

経営企画室長

延 廣   徹

昭和35年7月21日

昭和59年4月

当社入社

平成20年6月

取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長

平成22年10月

取締役業務統轄部長兼情報システム部長

平成26年4月

取締役経営企画室長

平成27年6月

常務取締役資材管掌兼経営企画室長

平成28年4月

常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長

平成30年4月

常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長(現任)

(注)2

39.1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
相談役

谷 奥 勝 三

昭和30年3月1日

昭和54年4月

当社入社

平成19年6月

取締役ペルノックス㈱代表取締役社長

平成20年4月

取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼保安担当

平成21年4月

取締役経営企画室長兼保安担当

平成22年6月

常務取締役経営企画室長兼環境保安担当

平成23年4月

常務取締役国際管掌兼資材管掌兼経営企画室長兼環境保安担当

平成24年4月

常務取締役事業管掌兼化成品事業部長兼環境保安担当

平成25年4月

代表取締役社長

平成29年12月

取締役相談役(現任)

(注)2

58.9

取締役

生産本部長

西 川   学

昭和32年10月26日

昭和56年4月

当社入社

平成21年4月

執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長

平成23年4月

執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長

平成23年10月

執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長

平成24年6月

取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長

平成26年4月

取締役生産統轄部長

平成28年4月

取締役生産本部長(現任)

(注)2

23.3

取締役

アジア代表

三 王 哲 朗

昭和30年3月22日

昭和52年4月

当社入社

平成21年4月

執行役員製紙薬品事業部長

平成25年6月

取締役製紙薬品事業部長

平成26年4月

取締役製紙薬品事業部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長

平成27年4月

取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長

平成29年4月

取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現任)

(注)2

20.3

取締役

管理本部長

宮 下 泰 知

昭和32年1月25日

平成3年3月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

平成21年12月

当社入社

平成24年4月

執行役員業務統轄部経理部長

平成25年6月

取締役業務統轄部経理部長

平成26年4月

取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長

平成28年4月

取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長

平成30年4月

取締役管理本部長(現任)

(注)2

13.2

取締役

品質担当

研究所長

研究開発本部長

稲 波 正 也

昭和32年2月23日

昭和57年4月

当社入社

平成20年4月

執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長

平成21年4月

執行役員化成品事業部副事業部長

平成22年4月

執行役員生産統轄部資材部長

平成24年4月

執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長

平成27年4月

執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長

平成27年6月

取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長

平成28年4月

取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長

平成29年4月

取締役品質担当兼研究所長兼筑波研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長

平成30年4月

取締役品質担当兼研究所長研究開発本部長(現任)

(注)2

18.7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

事業本部長

森 岡 浩 彦

昭和36年3月27日

昭和58年4月

当社入社

平成23年4月

執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長

平成26年4月

執行役員製紙薬品事業部副事業部長

平成27年4月

執行役員製紙薬品事業部長

平成27年6月

取締役製紙薬品事業部長

平成28年4月

取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長

平成30年4月

取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長(現任)

(注)2

15.4

取締役

事業本部
コーティング
事業部長

高 木 信 之

昭和39年11月1日

昭和63年4月

当社入社

平成24年4月

資材戦略部長

平成25年4月

執行役員資材戦略部長

平成30年4月

執行役員事業本部コーティング事業部長

平成30年6月

取締役事業本部コーティング事業部長(現任)

(注)2

3.2

取締役

秋 田 大三郎

昭和28年11月19日

昭和51年4月

三井物産㈱入社

平成22年4月

同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長

平成25年4月

三井物産㈱理事基礎化学品本部付

平成25年6月

本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長

平成28年6月

同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長(現任)

平成30年6月

当社 取締役(社外)(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

常勤

中 川   弘

昭和31年11月27日

昭和56年4月

当社入社

平成23年4月

台湾荒川化学工業有限公司董事副総経理

平成26年4月

台湾荒川化学工業有限公司董事総経理

平成27年4月

執行役員台湾荒川化学工業有限公司董事総経理

平成30年4月

執行役員管理本部本部付部長

平成30年6月

取締役常勤監査等委員(現任)

(注)3

6.7

取締役
(監査等委員)

常勤

村 上 茂 人

昭和29年11月25日

昭和53年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成18年6月

同行理事東大阪中央支社長

平成20年7月

㈱平和堂入社

平成22年5月

同社取締役教育人事部長

平成24年2月

同社取締役関連事業部長

平成25年5月

同社常勤監査役

平成28年6月

当社 取締役常勤監査等委員(社外)(現任)

(注)3

1.1

取締役
(監査等委員)

非常勤

中 務 正 裕

昭和40年1月19日

平成6年4月

弁護士登録

平成6年4月

中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任)

平成18年6月

浅香工業㈱社外監査役

平成27年4月

大阪弁護士会副会長

平成27年6月

日本電通㈱社外監査役
当社 監査役

平成28年6月

当社 取締役監査等委員(社外)(現任)

浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現任)

日本電通㈱取締役監査等委員(社外)(現任)

㈱中山製鋼所取締役(社外)(現任)

(注)3

2.2

 

277.6

 

(注) 1 秋田大三郎氏、村上茂人氏および中務正裕氏は、社外取締役であります。

2 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 秋田大三郎氏は、平成30年6月22日開催予定の本州化学工業株式会社定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任する予定であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

宇 根 高 司

1960年11月17日

1983年4月

当社入社

2010年6月

取締役ペルノックス㈱代表取締役社長

2012年4月

取締役経営企画室長兼資材担当

2012年10月

常務取締役経営企画室長兼資材管掌

2013年4月

常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当

2014年4月

常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2015年6月

常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2016年4月

常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2017年4月

常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2017年12月

代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2018年4月

代表取締役社長(現)

(注)2

39.1

代表取締役
専務取締役
技術・生産管掌

環境担当

保安担当

 プロジェクト担当

眞 鍋 好 輝

1958年7月23日

1983年4月

当社入社

2008年6月

取締役経営企画室長

2009年4月

取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長

2010年6月

常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当

2011年4月

常務取締役開発管掌兼品質担当

2012年4月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当

2013年6月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長

2014年4月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長

2015年4月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当

2015年6月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役

2016年4月

常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長

2017年12月

代表取締役専務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長

2018年4月

代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長

2019年4月

代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境担当兼保安担当兼プロジェクト担当(現)

(注)2

44.4

常務取締役
資材戦略管掌

SHIFT推進担当

延 廣   徹

1960年7月21日

1984年4月

当社入社

2008年6月

取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長

2010年10月

取締役業務統轄部長兼情報システム部長

2014年4月

取締役経営企画室長

2015年6月

常務取締役資材管掌兼経営企画室長

2016年4月

常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長

2018年4月

常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長

2019年4月

常務取締役資材戦略管掌兼SHIFT推進担当(現)

(注)2

41.6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
生産本部長

西 川   学

1957年10月26日

1981年4月

当社入社

2009年4月

執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長

2011年4月

執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長

2011年10月

執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長

2012年6月

取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長

2014年4月

取締役生産統轄部長

2016年4月

取締役生産本部長(現)

(注)2

25.1

取締役
管理本部長

宮 下 泰 知

1957年1月25日

1991年3月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2009年12月

当社入社

2012年4月

執行役員業務統轄部経理部長

2013年6月

取締役業務統轄部経理部長

2014年4月

取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長

2016年4月

取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長

2018年4月

取締役管理本部長(現)

(注)2

15.8

取締役
品質担当

研究所長

研究開発本部長

稲 波 正 也

1957年2月23日

1982年4月

当社入社

2008年4月

執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長

2009年4月

執行役員化成品事業部副事業部長

2010年4月

執行役員生産統轄部資材部長

2012年4月

執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長

2015年4月

執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長

2015年6月

取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長

2016年4月

取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長

2017年4月

取締役品質担当兼研究所長兼筑波研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長

2018年4月

取締役品質担当兼研究所長研究開発本部長(現)

(注)2

21.0

取締役
事業本部長

森 岡 浩 彦

1961年3月27日

1983年4月

当社入社

2011年4月

執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長

2014年4月

執行役員製紙薬品事業部副事業部長

2015年4月

執行役員製紙薬品事業部長

2015年6月

取締役製紙薬品事業部長

2016年4月

取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長

2018年4月

取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2019年4月

取締役事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現)

(注)2

17.2

取締役
経営企画室長

高 木 信 之

1964年11月1日

1988年4月

当社入社

2013年4月

執行役員資材戦略部長

2018年4月

執行役員事業本部コーティング事業部長

2018年6月

取締役事業本部コーティング事業部長

2019年4月

取締役経営企画室長(現)

(注)2

4.6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

秋 田 大三郎

1953年11月19日

1976年4月

三井物産㈱入社

2010年4月

同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長

2013年4月

三井物産㈱理事基礎化学品本部付

2013年6月

本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長

2016年6月

同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長

2018年6月

当社取締役(社外)(現)

(注)2

0.2

取締役

正宗
エリザベス

1960年4月5日

1987年1月

在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁

1996年4月

在インドネシア豪州大使館参事官

1999年4月

在越オーストラリア大使館公使参事官

2002年8月

在韓オーストラリア大使館公使参事官

2007年8月

在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁総支配人

2011年10月

オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長

2013年9月

オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長

2014年3月

㈱@アジア・アソシエイツ代表取締役

2015年6月

国立大学法人千葉大学経営協議会委員(現)

2015年7月

㈱@アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役(現)

2017年12月

㈱パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事(現)

2018年6月

㈱フェイス社外取締役(現)

2019年6月

当社取締役(社外)(現)

(注)2

取締役
監査等委員
(常勤)

中 川   弘

1956年11月27日

1981年4月

当社入社

2015年4月

執行役員台湾荒川化学工業股份有限公司董事総経理

2018年4月

執行役員管理本部本部付部長

2018年6月

取締役常勤監査等委員(現)

(注)3

7.2

取締役
監査等委員
(常勤)

村 上 茂 人

1954年11月25日

1978年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2006年6月

同行理事東大阪中央支社長

2008年7月

㈱平和堂入社

2010年5月

同社取締役教育人事部長

2012年2月

同社取締役関連事業部長

2013年5月

同社常勤監査役

2016年6月

当社取締役常勤監査等委員(社外)(現)

(注)3

1.8

取締役
監査等委員
(非常勤)

中 務 正 裕

1965年1月19日

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任)

2006年6月

浅香工業㈱社外監査役

2015年4月

大阪弁護士会副会長

2015年6月

日本電通㈱社外監査役
当社監査役

2016年6月

当社取締役監査等委員(社外)(現)

浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現)

日本電通㈱取締役監査等委員(社外)(現)

㈱中山製鋼所取締役(社外)(現)

2018年7月

㈱JSH社外監査役(現)

(注)3

2.9

 

221.1

 

(注) 1 秋田大三郎氏、正宗エリザベス氏、村上茂人氏および中務正裕氏は、社外取締役であります。

2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 中川弘氏 委員 村上茂人氏 委員 中務正裕氏

 

② 社外取締役の状況

当社は、社外取締役4名を選任しており、うち2名が監査等委員である取締役であります。社外取締役と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役の候補者選定において、株式会社東京証券取引所の独立性を当社の独立性判断基準としております。さらに経営的知見や法的な專門知識等を活かした当社の経営全般に対する忌憚のない意見・提言をおこなえる人財であることを重視しております。

秋田大三郎氏は、他社における企業経営にかかる豊富な経験と高い見識を有しております。当社グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、社外取締役として果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

正宗エリザベス氏は、外交官としての国際経験や企業経営の豊富な経験、高い見識を有しております。当社グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

村上茂人氏は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。今後の当社グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

中務正裕氏は、弁護士としての法的な専門的知識と経験により高い独立性と客観的立場から、当社グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役は「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

 

③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言をおこなうとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。

監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜おこなうことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

宇 根 高 司

1960年11月17日

1983年4月

当社入社

2010年6月

取締役ペルノックス㈱代表取締役社長

2012年4月

取締役経営企画室長兼資材担当

2012年10月

常務取締役経営企画室長兼資材管掌

2013年4月

常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当

2014年4月

常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2015年6月

常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2016年4月

常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2017年4月

常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2017年12月

代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2018年4月

代表取締役社長(現)

(注)2

47.1

代表取締役
専務取締役
技術・生産管掌

環境担当

保安担当

プロジェクト担当

眞 鍋 好 輝

1958年7月23日

1983年4月

当社入社

2008年6月

取締役経営企画室長

2009年4月

取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長

2010年6月

常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当

2011年4月

常務取締役開発管掌兼品質担当

2012年4月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当

2013年6月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長

2014年4月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長

2015年4月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当

2015年6月

常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役

2016年4月

常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長

2017年12月

代表取締役専務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長

2018年4月

代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長

2019年4月

代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境担当兼保安担当兼プロジェクト担当(現)

(注)2

49.2

常務取締役
SHIFT推進担当

管理本部長

延 廣   徹

1960年7月21日

1984年4月

当社入社

2008年6月

取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長

2010年10月

取締役業務統轄部長兼情報システム部長

2014年4月

取締役経営企画室長

2015年6月

常務取締役資材管掌兼経営企画室長

2016年4月

常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長

2018年4月

常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長

2019年4月

常務取締役資材戦略管掌兼SHIFT推進担当

2020年4月

常務取締役SHIFT推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長(現)

(注)2

45.6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
生産本部長

西 川   学

1957年10月26日

1981年4月

当社入社

2009年4月

執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長

2011年4月

執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長

2011年10月

執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長

2012年6月

取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長

2014年4月

取締役生産統轄部長

2016年4月

取締役生産本部長(現)

(注)2

27.9

取締役
品質担当

研究所長

研究開発本部長

稲 波 正 也

1957年2月23日

1982年4月

当社入社

2008年4月

執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長

2009年4月

執行役員化成品事業部副事業部長

2010年4月

執行役員生産統轄部資材部長

2012年4月

執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長

2015年4月

執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長

2015年6月

取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長

2016年4月

取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長

2017年4月

取締役品質担当兼研究所長兼筑波研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長

2018年4月

取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長(現)

(注)2

23.9

取締役
東京支店長

事業本部長

森 岡 浩 彦

1961年3月27日

1983年4月

当社入社

2011年4月

執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長

2014年4月

執行役員製紙薬品事業部副事業部長

2015年4月

執行役員製紙薬品事業部長

2015年6月

取締役製紙薬品事業部長

2016年4月

取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長

2018年4月

取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長

2019年4月

取締役事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長

2020年4月

取締役東京支店長兼事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現)

(注)2

19.9

取締役
資材戦略担当

経営企画室長

高 木 信 之

1964年11月1日

1988年4月

当社入社

2013年4月

執行役員資材戦略部長

2018年4月

執行役員事業本部コーティング事業部長

2018年6月

取締役事業本部コーティング事業部長

2019年4月

取締役経営企画室長

2020年4月

取締役資材戦略担当兼経営企画室長(現)

(注)2

7.4

取締役

秋 田 大三郎

1953年11月19日

1976年4月

三井物産㈱入社

2010年4月

同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長

2013年4月

三井物産㈱理事基礎化学品本部付

2013年6月

本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長

2016年6月

同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長

2018年6月

当社取締役(社外)(現)

(注)2

0.7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

正宗
エリザベス

1960年4月5日

1987年1月

在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁

1996年4月

在インドネシア豪州大使館参事官

1999年4月

在越オーストラリア大使館公使参事官

2002年8月

在韓オーストラリア大使館公使参事官

2007年8月

在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁総支配人

2011年10月

オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長

2013年9月

オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長

2014年3月

㈱@アジア・アソシエイツ代表取締役

2015年6月

国立大学法人千葉大学経営協議会委員(現)

2015年7月

㈱@アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役(現)

2017年12月

㈱パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事(現)

2018年6月

㈱フェイス社外取締役(現)

2019年6月

当社取締役(社外)(現)

(注)2

0.2

取締役
監査等委員
(常勤)

宮 下 泰 知

1957年1月25日

1991年3月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2009年12月

当社入社

2012年4月

執行役員業務統轄部経理部長

2013年6月

取締役業務統轄部経理部長

2014年4月

取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長

2016年4月

取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長

2018年4月

取締役管理本部長

2020年4月

取締役社長特命事項担当

2020年6月

取締役常勤監査等委員(現)

(注)3

19.1

 取締役
監査等委員
(常勤)

村 上 茂 人

1954年11月25日

1978年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2006年6月

同行理事東大阪中央支社長

2008年7月

㈱平和堂入社

2010年5月

同社取締役教育人事部長

2012年2月

同社取締役関連事業部長

2013年5月

同社常勤監査役(社外)

2016年6月

当社取締役常勤監査等委員(社外)(現)

(注)3

2.6

取締役
監査等委員
(常勤)

丸 田 直 久

1958年6月15日

1982年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2007年10月

同行理事広島支社長

2009年5月

同行企業調査部長兼企画部経済調査室長

2010年11月

エム・ユー・フロンティア債権回収㈱入社

2011年6月

同社取締役地銀協働統括室担当

2012年6月

同社取締役人事部長

2015年6月

同社常務取締役人事部長

2017年6月

同社常務取締役経営管理本部長

2018年6月

同社専務取締役経営管理本部長

2020年6月

当社取締役常勤監査等委員(社外)(現)

(注)3

取締役
監査等委員
(非常勤)

中 務 正 裕

1965年1月19日

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現)

2006年6月

浅香工業㈱社外監査役

2015年4月

大阪弁護士会副会長

2015年6月

当社監査役(社外)
日本電通㈱社外監査役

2016年6月

当社取締役監査等委員(社外)(現)

浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現)

日本電通㈱取締役監査等委員(社外)(現)

㈱中山製鋼所取締役(社外)(現)

2018年7月

㈱JSH社外監査役(現)

(注)3

3.4

 

247.1

 

(注) 1 秋田大三郎、正宗エリザベス、村上茂人、丸田直久および中務正裕は、社外取締役であります。

2 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 宮下泰知 委員 村上茂人 委員 丸田直久 委員 中務正裕

 

② 社外取締役の状況

当社は、社外取締役5名を選任しており、うち3名が監査等委員である取締役であります。社外取締役と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役の候補者選定において、株式会社東京証券取引所の独立性を当社の独立性判断基準としております。さらに経営的知見や法的な專門知識等を活かした当社の経営全般に対する忌憚のない意見・提言をおこなえる人財であることを重視しております。

秋田大三郎は、他社における企業経営にかかる豊富な経験と高い見識を有しております。当社グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、社外取締役として果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

正宗エリザベスは、外交官としての国際経験や企業経営の豊富な経験、高い見識を有しております。当社グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

村上茂人は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。今後の当社グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

丸田直久は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。当社グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

中務正裕は、弁護士としての法的な専門的知識と経験により高い独立性と客観的立場から、当社グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役は「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

 

③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言をおこなうとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。

監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜おこなうことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。

 

社外役員の選任

2018/5/82018/6/222018/11/12018/12/262019/5/92019/6/202019/11/12020/5/82020/6/24選任の理由
秋田 大三郎-他社における企業経営にかかる豊富な経験と高い見識を有し、今後の当社グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断しています。 <独立役員指定理由> 当社は、秋田 大三郎氏が、当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、社外取締役としての独立性を有していると判断し、一般株主との利益相反の恐れがないと考えております。
正宗 エリザベス-----外交官としての国際経験や企業経営の豊富な経験、高い見識を有し、今後の当社グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断しています。 <独立役員指定理由> 当社は、正宗 エリザベス氏が、当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、社外取締役としての独立性を有していると判断し、一般株主との利益相反の恐れがないと考えております。
村上 茂人他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しており、今後の当社グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断しています。 <独立役員指定理由> 当社は、村上 茂人氏が、当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、社外取締役としての独立性を有していると判断し、一般株主との利益相反の恐れがないと考えております。
丸田 直久--------他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しており、今後の当社グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断しています。 <独立役員指定理由> 当社は、丸田 直久氏が、当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、社外取締役としての独立性を有していると判断し、一般株主との利益相反の恐れがないと考えております。
中務 正裕弁護士としての法的な専門知識と経験により高い独立性と客観的立場から、これまで社外監査役として当社グループの経営に有益な意見や率直な指摘をいただいております。今後も監査等委員としての立場から当社経営に参画いただくことで当社グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断しています。 <独立役員指定理由> 当社は、中務 正裕氏が、当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、社外取締役としての独立性を有していると判断し、一般株主との利益相反の恐れがないと考えております。