メック【4971】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272018/10/222019/3/252019/5/72020/3/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

前 田 和 夫

昭和37年4月15日生

昭和60年4月

三菱重工業㈱入社

(注)3

726,000

平成12年1月

当社入社

平成12年4月

社長室室長

平成12年6月

取締役社長室室長

平成13年4月

常務取締役

平成13年10月

MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)CO.,LTD.代表取締役(現任)

平成14年2月

MEC EUROPE NV.代表取締役会長

平成14年3月

MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役

平成14年4月

MEC USA SPECIALTY PRODUCTS INC.最高経営責任者

平成14年5月

MEC(HONG KONG)LTD.代表取締役(現任)

平成14年6月

代表取締役社長(現任)

平成23年4月

代表取締役社長兼研究開発本部長

平成24年3月

 

平成27年7月

MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD.代表取締役(現任)

当社最高経営責任者(現任)

取締役

専務執行

役員

長 井    眞

昭和36年3月7日生

昭和60年4月

三菱重工業㈱入社

(注)3

62,200

平成13年4月

当社入社

平成15年5月

MEC EUROPE NV.取締役社長

平成18年6月

執行役員

平成19年4月

執行役員国際事業センター長

平成22年1月

執行役員

兼MEC TAIWAN COMPANY LTD.総経理

平成22年6月

常務執行役員

平成25年4月

常務執行役員事業本部長

平成25年6月

平成27年6月

取締役常務執行役員事業本部長

取締役専務執行役員事業本部長(現任)

平成27年7月

 

平成29年5月

MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役(現任)

MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行

役員

中 川  登志子

昭和36年8月3日生

昭和59年4月

平成16年4月

平成16年6月

平成22年6月

平成23年7月

 

平成24年4月

 

平成25年4月

 

平成26年6月

 

平成27年7月

 

平成28年10月

当社入社

研究開発センター長

執行役員研究開発センター長

常務執行役員研究開発センター長

常務執行役員事業本部長兼業務サポー

ト室長

常務執行役員事業本部長兼事業企画室長

常務執行役員研究開発本部長兼企画室長

取締役常務執行役員研究開発本部長兼企画室長

取締役常務執行役員企画室長兼イノベーション室長

取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)

(注)3

60,200

取締役

 

西 山    豊

昭和35年3月13日生

平成8年4月

平成12年3月

平成19年4月

平成26年6月

関西大学工学部助教授

関西大学在外研究員(MIT)

同大学化学生命工学部教授(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

1,200

取締役

(監査等委員)

 

佐 竹 隆 幸

昭和35年11月22日生

平成11年4月

 

平成16年4月

平成22年4月

平成24年6月

平成28年4月

 

平成28年4月

平成28年6月

平成28年7月

神戸商科大学(現 兵庫県立大学)商経学部経営学科助教授

同大学経営学部事業創造学科教授

同大学大学院経営研究科教授

当社取締役

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現任)

兵庫県立大学名誉教授(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

株式会社オーク 社外取締役

(注)4

1,900

取締役

(監査等委員)

 

田 中 明 子

昭和34年11月29日生

昭和58年4月

平成11年4月

平成13年4月

平成22年9月

 

平成22年10月

平成24年6月

平成27年10月

平成28年6月

大阪国税局入局

税理士登録

税理士法人京都経営ネットワーク社員

ココロデザイン株式会社 代表取締役(現任)

田中明子税理士事務所 所長

当社監査役

しんわ税理士法人 代表社員(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

900

取締役

(監査等委員)

 

髙 尾 光 俊

昭和25年4月1日生

昭和47年4月

川崎重工業株式会社入社

(注)4

-

平成20年6月

同社代表取締役常務 財務経理部長

平成24年4月

同社代表取締役副社長

社長補佐、企画本部・財務本部・CSR推進本部・人事本部・総務本部所掌

平成26年4月

 

平成30年3月

テクノプロ・ホールディングス株式会社社外監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

852,400

 

(注)1 取締役 西山 豊、佐竹隆幸、田中明子および髙尾光俊は、独立社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

   委員長 佐竹隆幸、委員 田中明子、髙尾光俊

3 平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結から1年間。

4 平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結から2年間。

 

 

5【役員の状況】

男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

前 田 和 夫

昭和37年4月15日生

昭和60年4月

三菱重工業㈱入社

(注)3

726,900

平成12年1月

当社入社

平成12年4月

社長室室長

平成12年6月

取締役社長室室長

平成13年4月

常務取締役

平成13年10月

MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)CO.,LTD.代表取締役(現任)

平成14年2月

MEC EUROPE NV.代表取締役会長

平成14年3月

MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役

平成14年4月

MEC USA SPECIALTY PRODUCTS INC.最高経営責任者

平成14年5月

MEC(HONG KONG)LTD.代表取締役(現任)

平成14年6月

代表取締役社長(現任)

平成23年4月

代表取締役社長兼研究開発本部長

平成24年3月

 

平成27年7月

MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD.代表取締役(現任)

当社最高経営責任者(現任)

取締役

専務執行

役員

長 井    眞

昭和36年3月7日生

昭和60年4月

三菱重工業㈱入社

(注)3

63,100

平成13年4月

当社入社

平成15年5月

MEC EUROPE NV.取締役社長

平成18年6月

執行役員

平成19年4月

執行役員国際事業センター長

平成22年1月

執行役員

兼MEC TAIWAN COMPANY LTD.総経理

平成22年6月

常務執行役員

平成25年4月

常務執行役員事業本部長

平成25年6月

平成27年6月

取締役常務執行役員事業本部長

取締役専務執行役員事業本部長(現任)

平成27年7月

 

平成29年5月

MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役(現任)

MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任)

取締役

常務執行

役員

中 川  登志子

昭和36年8月3日生

昭和59年4月

平成16年4月

平成16年6月

平成22年6月

平成23年7月

 

平成24年4月

 

平成25年4月

 

平成26年6月

 

平成27年7月

 

平成28年10月

当社入社

研究開発センター長

執行役員研究開発センター長

常務執行役員研究開発センター長

常務執行役員事業本部長兼業務サポー

ト室長

常務執行役員事業本部長兼事業企画室長

常務執行役員研究開発本部長兼企画室長

取締役常務執行役員研究開発本部長兼企画室長

取締役常務執行役員企画室長兼イノベーション室長

取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)

(注)3

60,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

橋 本    薫

昭和50年10月16日生

平成9年10月

 

平成13年4月

平成23年12月

 

 

平成28年6月

平成28年9月

 

平成31年3月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

弁護士登録

大阪船場法律事務所(現 弁護士法人大阪船場法律事務所)入所

尾家産業㈱ 社外監査役(現任)

弁護士法人大阪船場法律事務所 パートナー(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

佐 竹 隆 幸

昭和35年11月22日生

平成11年4月

 

平成16年4月

平成22年4月

平成24年6月

平成28年4月

 

平成28年4月

平成28年6月

平成28年7月

平成30年6月

神戸商科大学(現 兵庫県立大学)商経学部経営学科助教授

同大学経営学部事業創造学科教授

同大学大学院経営研究科教授

当社取締役

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現任)

兵庫県立大学名誉教授

当社取締役(監査等委員)(現任)

㈱オーク 社外取締役

神鋼鋼線工業㈱ 社外取締役(現任)

(注)4

2,100

取締役

(監査等委員)

 

田 中 明 子

昭和34年11月29日生

昭和58年4月

平成11年4月

平成13年4月

平成22年9月

 

平成22年10月

平成24年6月

平成27年10月

平成28年6月

大阪国税局入局

税理士登録

税理士法人京都経営ネットワーク社員

ココロデザイン㈱ 代表取締役(現任)

田中明子税理士事務所 所長

当社監査役

しんわ税理士法人 代表社員(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,000

取締役

(監査等委員)

 

髙 尾 光 俊

昭和25年4月1日生

昭和47年4月

川崎重工業㈱入社

(注)4

3,000

平成20年6月

同社代表取締役常務 財務経理部長

平成24年4月

同社代表取締役副社長

社長補佐、企画本部・財務本部・CSR推進本部・人事本部・総務本部所掌

平成26年4月

 

平成30年3月

テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

856,600

 

(注)1 取締役 橋本 薫、佐竹隆幸、田中明子および髙尾光俊は、独立社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

   委員長 佐竹隆幸、委員 田中明子、髙尾光俊

3 平成31年3月22日開催の定時株主総会の終結から1年間。

4 平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結から2年間。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

前 田 和 夫

1962年4月15日生

1985年4月

三菱重工業㈱入社

2000年1月

当社入社

2000年4月

社長室室長

2000年6月

取締役社長室室長

2001年4月

常務取締役

2001年10月

MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)CO.,LTD.代表取締役

2002年2月

MEC EUROPE NV.代表取締役会長

2002年3月

MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役

2002年4月

MEC USA SPECIALTY PRODUCTS INC.最高経営責任者

2002年5月

MEC(HONG KONG)LTD.代表取締役

2002年6月

代表取締役社長(現任)

2011年4月

代表取締役社長兼研究開発本部長

2012年3月

MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD.

代表取締役(現任)

2015年7月

最高経営責任者(現任)

(注)3

726,900

取締役
専務執行役員

長 井    眞

1961年3月7日生

1985年4月

三菱重工業㈱入社

2001年4月

当社入社

2003年5月

MEC EUROPE NV.取締役社長

2006年6月

執行役員

2007年4月

執行役員国際事業センター長

2010年1月

執行役員
兼MEC TAIWAN COMPANY LTD.総経理

2010年6月

常務執行役員

2013年4月

常務執行役員事業本部長

2013年6月

取締役常務執行役員事業本部長

2015年6月

取締役専務執行役員事業本部長(現任)

2015年7月

MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役(現任)

2017年5月

MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任)

2019年8月

MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)CO.,LTD.代表取締役(現任)

2019年8月

MEC(HONG KONG)LTD.代表取締役(現任)

(注)3

64,600

取締役
常務執行役員

中 川  登志子

1961年8月3日生

1984年4月

当社入社

2004年4月

研究開発センター長

2004年6月

執行役員研究開発センター長

2010年6月

常務執行役員研究開発センター長

2011年7月

常務執行役員事業本部長兼業務サポート室長

2012年4月

常務執行役員事業本部長兼事業企画室長

2013年4月

常務執行役員研究開発本部長兼企画室長

2014年6月

取締役常務執行役員研究開発本部長兼企画室長

2015年7月

取締役常務執行役員企画室長兼イノベーション室長

2016年10月

取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)

(注)3

61,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

北 條  俊 彦

1956年12月18日生

1981年4月

住友電気工業㈱入社

1999年1月

SEIブレーキシステムズタイランド社長

2005年7月

住友電気工業㈱豊田支店第一電装システム営業部部長

2007年7月

同社西部営業部部長

2008年5月

SEWS-ATC(タイランド)社長

2012年2月

住友電装商易(上海)社長

2017年6月

經世濟民カンパニー昴代表取締役(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

髙 尾 光 俊

1950年4月1日生

1972年4月

川崎重工業㈱入社

2008年6月

同社代表取締役常務 財務経理部長

2012年4月

同社代表取締役副社長

 

社長補佐、企画本部・財務本部・CSR推進本部・人事本部・総務本部所掌

2014年4月

テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

2018年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,000

取締役
(監査等委員)

橋 本    薫

1975年10月16日生

1997年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2001年4月

公認会計士登録

2011年12月

弁護士登録

 

大阪船場法律事務所(現 弁護士法人大阪船場法律事務所)入所

2016年6月

尾家産業㈱ 社外監査役(現任)

2016年9月

弁護士法人大阪船場法律事務所 パートナー(現任)

2019年3月

当社取締役

2020年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

100

取締役
(監査等委員)

林   光 雄

1952年7月18日生

1975年4月

㈱神戸製鋼所入社

1998年4月

同社鉄鋼自動車・電機部長

2004年4月

同社理事・名古屋支社長

2009年6月

三和鐵鋼㈱代表取締役社長

2012年6月

神鋼建材工業㈱代表取締役社長

2016年5月

尼崎経営者協会会長(現任)

2016年6月

神鋼建材工業㈱顧問(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

855,600

 

(注) 1 取締役 北條俊彦、髙尾光俊、橋本 薫および林 光雄は、独立社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 髙尾光俊、委員 橋本 薫、林 光雄

3 2020年3月24日開催の定時株主総会の終結から1年間。

4 2020年3月24日開催の定時株主総会の終結から2年間。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の透明性と客観性向上に資するため、取締役7名のうち4名(うち監査等委員である取締役が3名)を社外取締役として招聘しております。

社外取締役 北條俊彦は企業経営者としての豊富な経験と高い見識および海外事業経営に関する幅広い知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

監査等委員である社外取締役 髙尾光俊は、経営に対する高い見識を有し、さらに、財務および会計に関する知識やコーポレート・ガバナンスに関する知識等、幅広い知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

監査等委員である社外取締役 橋本薫は弁護士および公認会計士として法務、財務および会計分野において高度かつ専門的な知識を有しております。これら法律や会計の知見や弁護士、公認会計士および他社の監査役の経験を踏まえ、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

監査等委員である取締役 林光雄は、企業経営者として豊富な経験と高い見識および、事業経営の安定の確立と経済の興隆に関する知識と深い知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

なお、北條俊彦、髙尾光俊、橋本薫、林光雄の当社株式の所有状況につきましては、前記(①役員一覧)の所有株式数の欄に記載しているとおりであります。

また社外取締役と当社との間に特別の利害関係は無く、中立的な立場で取締役会を監督しております。

当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を下記のとおり定めており、現任の社外取締役は、同基準に該当しておらず、独立性を有しております。また、当社はすべての役員の役員兼任ルールとして、非業務執行役員は当社を含め原則4社以内、業務執行役員は当社を含め原則2社以内としております。また、社外取締役の取締役会への出席率および監査等委員である社外取締役の監査等委員会出席率は85%以上を求めることとしております。

独立性がない場合の判断基準

a 議決権を5%以上保有している当社の大株主であるか大株主である組織において、勤務経験がある。

b 当社のメインバンクもしくは主要な借入先において、勤務経験がある。

c 当社の主要な取引先もしくは当社を主要な取引先とする組織において、勤務経験がある。

d 当社の監査法人や弁護士事務所、主幹事証券において、勤務経験がある。

e 当社から役員報酬以外にコンサルティング報酬や弁護士報酬、税理士報酬などの報酬を得ている実績がある。

f aからeの該当期間は、現時点から遡り5年以内とする。

g 次のイおよびロのいずれかに掲げる者の近親者である。

イ aからfまでに掲げる者。

ロ 当社または子会社、関連会社の業務執行者や非業務執行者、従業員。

以上により、当社の社外取締役4氏は、当社との特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行いただけるものと考えており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役で構成する監査等委員と内部監査部門である内部監査室は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと年間4回の情報・意見交換を行い、監査の実効性を高めることとしております。また監査等委員と内部監査室は、計画的に国内外の全事業所・部・室の業務執行について監査を実施するほか、監査結果等の意見交換を行うこととしております。

監査等委員会は監査等委員でない社外取締役および内部監査室に対し、原則として毎月1回開催の監査等委員会にオブザーバーとしての出席を要請することにより会合を持ち、監査結果等について報告するとともに、意見交換を行っております。

社外役員の選任

2018/3/272018/10/222019/3/252019/5/72020/3/25選任の理由
北條 俊彦----他社において長年にわたり要職を歴任され、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。さらに、海外法人の社長としてグローバルに事業を展開する企業経営にも携わり、海外事業経営に関する幅広い知見を有しております。これらのことから、同氏を適切な人材と判断し、独立社外取締役といたしました。また、当社が定める独立性がない場合の判断基準に該当していないことから、独立性を有する社外取締役であると判断しております。
髙尾 光俊当社監査等委員である独立社外取締役として、企業経営者としての豊かな経験および財務、会計等の多くの専門的知見から、当社の職務執行に対して客観的な視点による監査、監督を行ってまいりました。また、豊富なコーポレート・ガバナンスに関する知識から、当社のガバナンスの持続的改善に対して適切な助言を行っております。これらのことから、同氏を適切な人材と判断し、引き続き監査等委員である独立社外取締役といたしました。また、当社が定める独立性がない場合の判断基準に該当していないことから、独立性を有する社外取締役であると判断しております。
橋本 薫--当社独立社外取締役として、弁護士および公認会計士として培われた豊富な経験や高度かつ専門的な知識を活かし、法務、会計の視点から当社の職務執行に対して適切な監督や提言を行ってまいりました。これらのことから、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、当社の職務執行に対して客観的な視点による監査、監督を行っていただける適切な人材と判断し、同氏を監査等委員である独立社外取締役といたしました。また、当社が定める独立性がない場合の判断基準に該当していないことから、独立性を有する社外取締役であると判断しております。
林 光雄----複数社において代表取締役社長を務めており、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。さらに、尼崎経営者協会の会長としての経験から、事業経営の安定の確立と経済の興隆に関する知識と深い知見を有しており、当社の職務執行に対して客観的な視点による監査、監督を行っていただける適切な人材と判断し、監査等委員である独立社外取締役といたしました。また、当社が定める独立性がない場合の判断基準に該当していないことから、独立性を有する社外取締役であると判断しております。
佐竹 隆幸-当社監査等委員である独立社外取締役として、大学院経営戦略研究科教授として培われた専門的な知識・経験等を活かし、監査の実効性の確保、また当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に多大な貢献を果たしてまいりました。これらのことから、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、同氏を監査等委員である独立社外取締役といたしました。また、当社が定める独立性がない場合の判断基準に該当していないことから、独立性を有する社外取締役であると判断しております。
田中 明子-当社監査等委員である独立社外取締役として、税理士として培われた知見、会社経営指導の経験等を活かし、会計や税務の観点から監査の実効性の確保、また当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に寄与してまいりました。これらのことから、同氏を適切な人材と判断し、監査等委員である独立社外取締役といたしました。また、当社が定める独立性がない場合の判断基準に該当していないことから、独立性を有する 社外取締役であると判断しております。
西山 豊---当社独立社外取締役として、化学生命工学部教授として培われた専門的な知識・経験等を活かし、研究開発分野、新事業分野において独立した立場で取締役の職務執行の監督や提言を行ってまいりました。これまでの実績や経験および知見と大学教授という立場で大学運営に携わっている経験を考慮して、過去に会社の経営に直接関与された経験はありませんが、社外取締役といたしました。また、当社が定める独立性がない場合の判断基準に該当していないことから、独立性を有する社外取締役であると判断しております。