日本高純度化学【4973】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/152018/12/142019/6/212020/6/19
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

わたなべ まさお

渡 辺 雅 夫

1940年1月26日生

1965年4月

日本トレーディング株式会社入社

(注)3

189,300

1977年10月

同社機械建設本部 部長代理

1986年5月

当社入社取締役社長

1999年5月

代表取締役社長

2009年6月

代表取締役会長(現任)

代表取締役

社長

しみず しげき

清 水 茂 樹

1943年10月2日生

1966年4月

三菱化学株式会社入社

(注)3

66,800

1999年4月

同社フェロー

1999年12月

当社入社 技術本部長

2002年6月

取締役

2003年6月

常務取締役

2006年6月

専務取締役

2008年6月

代表取締役副社長

2009年6月

代表取締役社長(現任)

常務取締役

いかわ  まさひろ

井 川 匡 弘

1956年1月23日生

1979年4月

日本サーキット工業株式会社入社

(注)3

46,900

1984年10月

同社品質保証部品質管理課長

1986年10月

当社入社 開発部長

2002年6月

営業技術部長

2003年6月

取締役

2006年6月

常務取締役(現任)

取締役

財務経理部長

こさか  さとる

小 坂  悟

1953年7月8日生

1978年4月

富士通株式会社入社

(注)3

2,300

1998年12月

同社経理部主計グループ担当部長兼広報室IR担当部長

2000年6月

同社通信事業推進本部経理部長

2002年6月

同社監査部長兼監査役室長

2006年6月

富士通アクセス株式会社取締役CFO常務執行役員

2012年4月

株式会社富士通システムズ・ウエスト常勤監査役

2014年6月

当社常勤監査役

2016年6月

取締役財務経理部長(現任)

取締役

営業部長

きよはら よしぞう

清 原 歓 三

1971年2月23日生

2000年4月

2014年10月

2016年4月

2017年6月

当社入社

当社技術部部長代理

当社営業部長

取締役営業部長(現任)

(注)3

3,100

取締役

たねふさ しゅんじ

種 房 俊 二

1935年11月23日生

1960年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

8,000

1990年5月

同行取締役新橋営業部長兼新橋支店長

1991年6月

富士銀キャピタル株式会社(現みずほキャピタル株式会社)代表取締役社長

1999年8月

当社非常勤取締役(現任)

2000年3月

富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社)代表取締役社長

2001年3月

 

2010年6月

アルコニックス株式会社 社外取締役(現任)

株式会社シード社外監査役(現任)

取締役

ちば   きよし

千 葉  潔

1933年5月8日生

1953年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

19,500

1986年5月

同行支店業務第四部長

1990年3月

株式会社すかいらーく代表取締役専務

1999年3月

同社顧問

2001年6月

当社非常勤取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

まつおか としお

松 岡 俊 夫

1954年4月7日生

1978年4月

富士通株式会社入社

(注)4

100

2002年4月

同社法務・知的財産権本部法務企画部長兼ビジネス開発室長代理

2007年8月

株式会社富士通研究所 研究支援推進部長

2010年6月

同社取締役R&Dマネジメント本部長

2014年6月

2016年6月

 

2017年6月

同社常勤監査役

株式会社富士通ビー・エス・シー取締役監査等委員

当社常勤監査役(現任)

監査役

はやし けんじろう

林  健二郎

1940年1月17日生

1962年4月

野村證券株式会社入社

(注)5

6,000

1965年4月

株式会社野村総合研究所入社

1993年6月

同社代表取締役副社長

2000年6月

NRIデータサービス株式会社顧問

2003年6月

当社非常勤監査役(現任)

監査役

かむろ  せつふみ

禿  節 史

1945年5月5日生

1970年4月

シャープ株式会社入社

(注)5

6,000

1990年4月

大阪大学工学部 非常勤講師

1997年6月

有限会社光和技術研究所 代表取締役(現任)

2003年6月

当社非常勤監査役(現任)

監査役

なかの  さとし

中 野  聡

1953年6月16日生

1976年4月

安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社

(注)6

200

2005年12月

同社コンプライアンス統括部部長

2012年4月

明治安田システムテクノロジー株式会社常務取締役

2015年6月

当社非常勤監査役(現任)

2015年6月

東亜建設工業株式会社非常勤監査役(現任)

2015年6月

明和證券株式会社非常勤監査役(現任)

348,200

(注)1 取締役の種房俊二及び千葉潔は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。

2 監査役の松岡俊夫及び林健二郎、禿節史、中野聡は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。

3 取締役の任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期定時株主総会時までであります。

4 監査役松岡俊夫の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期定時株主総会時までであります。

5 監査役林健二郎、禿節史の任期は2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期定時株主総会時までであります。

6 監査役中野聡の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期定時株主総会時までであります。

7 代表取締役社長清水茂樹は、代表取締役会長渡辺雅夫の義弟であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

渡 辺 雅 夫

1940年1月26日

 

1965年4月

日本トレーディング株式会社入社

1977年10月

同社機械建設本部 部長代理

1986年5月

当社入社 取締役社長

1999年5月

代表取締役社長

2009年6月

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

189,300

代表取締役

社長

清 水 茂 樹

1943年10月2日

 

1966年4月

三菱化学株式会社入社

1999年4月

同社フェロー

1999年12月

当社入社 技術本部長

2002年6月

取締役

2003年6月

常務取締役

2006年6月

専務取締役

2008年6月

代表取締役副社長

2009年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

70,300

常務取締役

井 川 匡 弘

1956年1月23日

 

1979年4月

日本サーキット工業株式会社入社

1984年10月

同社品質保証部品質管理課長

1986年10月

当社入社 開発部長

2002年6月

営業技術部長

2003年6月

取締役

2006年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

49,300

取締役

財務経理

部長

小 坂  悟

1953年7月8日

 

1978年4月

富士通株式会社入社

1998年12月

同社経理部主計グループ担当部長兼広報室IR担当部長

2000年6月

同社通信事業推進本部経理部長

2002年6月

同社監査部長兼監査役室長

2006年6月

富士通アクセス株式会社取締役CFO常務執行役員

2012年4月

株式会社富士通システムズ・ウエスト常勤監査役

2014年6月

当社常勤監査役

2016年6月

取締役財務経理部長(現任)

 

(注)3

6,700

取締役

営業部長

清 原 歓 三

1971年2月23日

 

2000年4月

2014年10月

2016年4月

2017年6月

当社入社

当社技術部部長代理

当社営業部長

取締役営業部長(現任)

 

(注)3

3,600

取締役

林  健二郎

1940年1月17日

 

1962年4月

野村證券株式会社入社

1965年4月

株式会社野村総合研究所入社

1993年6月

同社代表取締役副社長

2000年6月

NRIデータサービス株式会社顧問

2003年6月

当社非常勤監査役

2019年6月

当社非常勤取締役(現任)

 

(注)3

6,000

取締役

大 畑 康 壽

1951年8月28日

 

2006年9月

みずほキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役

2011年4月

株式会社アバージェンス代表取締役

2011年11月

株式会社ウエストホールディングス代表取締役社長

2012年4月

株式会社アバージェンス監査役(現任)

2012年9月

株式会社カワニシホールディングス取締役

2015年9月

同社常務取締役

2016年1月

株式会社エクソーラメディカル代表取締役社長(現任)

2017年9月

株式会社カワニシホールディングス専務取締役(現任)

2019年6月

当社非常勤取締役(現任)

 

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

山 本 徳 男

1958年2月24日

 

1981年4月

日本電気株式会社入社

1993年7月

同社経理第一部計画部計画課長

2007年6月

同社関連企業部長

2012年4月

同社経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長

2014年2月

NECネッツエスアイ株式会社執行役員

2015年6月

同社執行役員兼グループ会社室長

2017年6月

同社常勤監査役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

松 岡 俊 夫

1954年4月7日

 

1978年4月

富士通株式会社入社

2002年4月

同社法務・知的財産権本部法務企画部長兼ビジネス開発室長代理

2007年8月

株式会社富士通研究所 研究支援推進部長

2010年6月

同社取締役R&Dマネジメント本部長

2014年6月

2016年6月

 

2017年6月

同社常勤監査役

株式会社富士通ビー・エス・シー取締役監査等委員

当社常勤監査役

2019年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)4

300

監査役

徳 岡  浩

1954年11月24日

 

1977年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

2005年4月

同社法人支援室長

2008年7月

同社執行役員法人営業企画部長

2011年4月

同社常務執行役

2014年4月

同社専務執行役

2015年4月

明治安田システム・テクノロジー株式会社代表取締役社長

2018年4月

株式会社ダイヤモンド・アスレティックス非常勤監査役(現任)

2019年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

326,500

(注)1 取締役の林健二郎及び大畑康壽は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。

2 監査役の山本徳男、松岡俊夫及び徳岡浩は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。

3 取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期定時株主総会時までであります。

4 監査役山本徳男及び松岡俊夫の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期定時株主総会時までであります。

5 監査役徳岡浩の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期定時株主総会時までであります。

6 代表取締役社長清水茂樹は、代表取締役会長渡辺雅夫の義弟であります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

黒松 百亜

1974年8月22日生

2001年12月 第二東京弁護士会登録

2004年3月 田邨・大橋・横井法律事務所(現晴海協和法律事務所)入所(現任)

2011年7月 そんぽADRセンター紛争解決委員(現任)

2014年4月 立教大学大学院法務研究科法務講師

2015年11月 株式会社ストライク社外監査役(現任)

2015年12月 東京大学ハラスメント防止委員会委員(現任)

2019年4月 立教大学大学院法務研究科兼任講師(現任)

2019年4月 第二東京弁護士会子ども権利に関する委員会委員長(現任)

 

② 社外役員の状況

社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役

林 健二郎

・林健二郎氏は、経済、金融全般に精通した知識、経験があり、当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外取締役

大畑 康壽

・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外監査役

山本 徳男

・山本徳男氏は、他の会社で長年にわたり経理・経営企画等の業務や経営に携わっており、豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を有していることから、当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外監査役

松岡 俊夫

・松岡俊夫氏は、他の会社で長年にわたり経営に参画し、法務及びマネジメントに関する相当程度の知見を有しております。さらに、他の会社での監査役経験もあり、当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外監査役

徳岡 浩

・徳岡浩氏は、コーポレート・ガバナンスやシステムに精通した知識、経験を当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

ア 当社と重大な利害関係がない者

イ 以下のa~hに掲げる者のいずれにも該当しない場合、当社と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。

a.当社の業務執行者

b.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

・当社に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における当社への当該取引先の取引額が売上高の2%以上の場合

c.当社の主要な取引先又はその業務執行者

・当社に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における当社への当該取引先の取引額が売上高の2%以上の場合

d.当社が主要株主(議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)となっている者の業務執行者

e.当社から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

f.過去5年間において(b)~(e)まで該当していた者

g.上記(a)~(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族

h.当社の主要株主(議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と当社の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

渡 辺 雅 夫

1940年1月26日

 

1965年4月

日本トレーディング株式会社入社

1977年10月

同社機械建設本部 部長代理

1986年5月

当社入社 取締役社長

1999年5月

代表取締役社長

2009年6月

2020年4月

代表取締役会長

代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)3

189,300

常務取締役

小 坂  悟

1953年7月8日

 

1978年4月

富士通株式会社入社

1998年12月

同社経理部主計グループ担当部長兼広報室IR担当部長

2000年6月

同社通信事業推進本部経理部長

2002年6月

同社監査部長兼監査役室長

2006年6月

富士通アクセス株式会社取締役CFO常務執行役員

2012年4月

株式会社富士通システムズ・ウエスト常勤監査役

2014年6月

当社常勤監査役

2016年6月

2020年6月

取締役財務経理部長

常務取締役(現任)

 

(注)3

7,200

常務取締役

清 原 歓 三

1971年2月23日

 

2000年4月

2014年10月

2016年4月

2017年6月

2020年6月

当社入社

当社技術部部長代理

当社営業部長

取締役営業部長

常務取締役(現任)

 

(注)3

4,600

取締役相談役

清 水 茂 樹

1943年10月2日

 

1966年4月

三菱化学株式会社入社

1999年4月

同社フェロー

1999年12月

当社入社 技術本部長

2002年6月

取締役

2003年6月

常務取締役

2006年6月

専務取締役

2008年6月

代表取締役副社長

2009年6月

2020年4月

代表取締役社長

取締役相談役(現任)

 

(注)3

70,800

取締役

経営企画部長兼品質保証部長

小 島 智 敬

1972年8月9日

 

1996年4月

当社入社

2014年10月

経営企画部長部長代理兼事業企画部部長代理

2016年4月

経営企画部長

2016年8月

製造部長

2019年4月

経営企画部長兼品質保証部長

2020年6月

取締役経営企画部長兼品質保証部長(現任)

 

(注)3

15,900

取締役

林  健二郎

1940年1月17日

 

1962年4月

野村證券株式会社入社

1965年4月

株式会社野村総合研究所入社

1993年6月

同社代表取締役副社長

2000年6月

NRIデータサービス株式会社顧問

2003年6月

当社非常勤監査役

2019年6月

当社非常勤取締役(現任)

 

(注)3

6,000

取締役

大 畑 康 壽

1951年8月28日

 

2006年9月

みずほキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役

2011年4月

株式会社アバージェンス代表取締役

2011年11月

株式会社ウエストホールディングス代表取締役社長

2012年4月

株式会社アバージェンス監査役(現任)

2012年9月

株式会社カワニシホールディングス取締役

2015年9月

同社常務取締役

2016年1月

株式会社エクソーラメディカル代表取締役社長(現任)

2017年9月

株式会社カワニシホールディングス専務取締役(現任)

2019年6月

当社非常勤取締役(現任)

 

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

山 本 徳 男

1958年2月24日

 

1981年4月

日本電気株式会社入社

1993年7月

同社経理第一部計画部計画課長

2007年6月

同社関連企業部長

2012年4月

同社経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長

2014年2月

NECネッツエスアイ株式会社執行役員

2015年6月

同社執行役員兼グループ会社室長

2017年6月

同社常勤監査役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

100

監査役

徳 岡  浩

1954年11月24日

 

1977年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

2005年4月

同社法人支援室長

2008年7月

同社執行役員法人営業企画部長

2011年4月

同社常務執行役

2014年4月

同社専務執行役

2015年4月

明治安田システム・テクノロジー株式会社代表取締役社長

2018年4月

株式会社ダイヤモンド・アスレティックス非常勤監査役

2019年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

横松 勝巳

1958年9月19日

 

1981年4月

富士通株式会社入社

2000年4月

同社通信事業推進本部ソフトウェア開発管理部長

2007年7月

同社プロダクト事業推進本部事業企画部長代理

2008年7月

富士通テレコムネットワークス株式会社経営企画室長

2009年6月

 

 

2013年6月

同社取締役執行役員経営企画室長兼務富士通株式会社ネットワーク事業企画本部事業企画室員

同社取締役常務執行役員

2019年4月

2020年6月

同社執行役員常務

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)6

-

294,900

(注)1 取締役の林健二郎及び大畑康壽は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。

2 監査役の山本徳男、徳岡浩及び横松勝巳は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。

3 取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期定時株主総会時までであります。

4 監査役山本徳男の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期定時株主総会時までであります。

5 監査役徳岡浩の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期定時株主総会時までであります。

6 監査役横松勝巳の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期定時株主総会時までであります。

7 取締役相談役清水茂樹は、代表取締役会長兼社長渡辺雅夫の義弟であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

黒松 百亜

1974年8月22日生

2001年12月 第二東京弁護士会登録

2004年3月 田邨・大橋・横井法律事務所(現晴海協和法律事務所)入所(現任)

2011年7月 そんぽADRセンター紛争解決委員(現任)

2014年4月 立教大学大学院法務研究科法務講師

2015年11月 株式会社ストライク社外監査役(現任)

2015年12月 東京大学ハラスメント防止委員会委員(現任)

2019年4月 立教大学大学院法務研究科兼任講師(現任)

2019年4月 第二東京弁護士会子ども権利に関する委員会委員長(現任)

 

② 社外役員の状況

社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役

林 健二郎

・林健二郎氏は、経済、金融全般に精通した知識、経験があり、当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外取締役

大畑 康壽

・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外監査役

山本 徳男

・山本徳男氏は、他の会社で長年にわたり経理・経営企画等の業務や経営に携わっており、豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を有していることから、当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外監査役

徳岡 浩

・徳岡浩氏は、コーポレート・ガバナンスやシステムに精通した知識、経験を当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外監査役

横松 勝巳

・横松勝巳氏は、他の会社で長年にわたり経営に参画し、事業・経営企画及びマネジメントに関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

ア 当社と重大な利害関係がない者

イ 以下のa~hに掲げる者のいずれにも該当しない場合、当社と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。

a.当社の業務執行者

b.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

・当社に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における当社への当該取引先の取引額が売上高の2%以上の場合

c.当社の主要な取引先又はその業務執行者

・当社に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における当社への当該取引先の取引額が売上高の2%以上の場合

d.当社が主要株主(議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)となっている者の業務執行者

e.当社から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

f.過去5年間において(b)~(e)まで該当していた者

g.上記(a)~(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族

h.当社の主要株主(議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と当社の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/152018/12/142019/6/212020/6/19選任の理由
林 健二郎-- 経済、金融全般に精通した知識、経験があり、当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。  また、同氏は、有価証券上場規程施行規則 第211条第4項第6号、同226条第4項第6号に 掲げる要件のいずれにも該当しないため、一 般株主と利益相反が生じるおそれのない独立 役員に指定しております。
大畑 康壽-- 国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。  また、同氏は、有価証券上場規程施行規則 第211条第4項第6号、同226条第4項第6号に 掲げる要件のいずれにも該当しないため、一 般株主と利益相反が生じるおそれのない独立 役員に指定しております。
種房 俊二-- 会社経営者としての知識、経験などを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。  また、同氏は、有価証券上場規程施行規則 第211条第4項第6号、同226条第4項第6号に 掲げる要件のいずれにも該当しないため、一 般株主と利益相反が生じるおそれのない独立 役員に指定しております。
千葉 潔-- 経営・マネジメントに精通した知識、経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。  また、同氏は、有価証券上場規程施行規則 第211条第4項第6号、同226条第4項第6号に 掲げる要件のいずれにも該当しないため、一 般株主と利益相反が生じるおそれのない独立 役員に指定しております。