タカラバイオ【4974】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/172018/12/172019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人9人9人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

社長

社長執行役員

仲尾 功一

1962年6月16日

 

1985年4月

寳酒造㈱入社

2000年4月

寳酒造㈱バイオインダストリー部次長

2002年4月

当社取締役

 〃

バイオインダストリー部長

2003年4月

総務部長

2003年6月

常務取締役

 〃

執行役員

2004年6月

専務取締役

2005年8月

営業部担当

2006年4月

ドラゴンジェノミクスセンター長

2007年6月

代表取締役副社長

2009年5月

代表取締役社長(現)

 〃

Takara Bio USA Holdings Inc.

代表取締役社長(現)

 〃

宝生物工程(大連)有限公司董事長

 〃

宝日医生物技術(北京)有限公司董事長

2009年6月

宝ホールディングス㈱取締役(現)

2010年3月

Takara Korea Biomedical Inc.代表理事会長

2015年6月

社長執行役員(現)

 

(注3)

677

取締役会長

大宮 久

1943年6月9日

 

1968年4月

寳酒造㈱入社

1974年4月

寳酒造㈱開発部長

1974年5月

寳酒造㈱取締役

1982年6月

寳酒造㈱常務取締役

1988年6月

寳酒造㈱専務取締役

1989年7月

寳酒造㈱バイオ事業部門本部長

1990年4月

寳酒造㈱東地区酒類事業部門本部長

1991年6月

寳酒造㈱代表取締役副社長

1993年4月

寳酒造㈱酒類事業部門本部長

1993年6月

寳酒造㈱代表取締役社長

2002年4月

当社取締役会長(現)

 〃

宝酒造㈱代表取締役社長

2012年6月

宝ホールディングス㈱代表取締役会長

 〃

宝酒造㈱代表取締役会長(現)

 

(注3)

2,198

代表取締役

副社長

副社長執行役員

トップサポート・事業支援部門統括

広報・IR部担当

松崎 修一郎

1955年9月5日

 

1980年4月

寳酒造㈱入社

2004年4月

宝ホールディングス㈱財務部長

2005年6月

宝ホールディングス㈱取締役

2007年6月

宝酒造㈱取締役

2008年6月

宝酒造㈱常務取締役

2010年6月

宝酒造㈱専務取締役

2014年6月

 〃

当社専務取締役

トップサポート・事業支援部門統括(現)

2015年6月

専務執行役員

2016年6月

IR担当

2017年4月

広報・IR部長

2017年6月

取締役副社長

 〃

副社長執行役員(現)

2018年4月

広報・IR部担当(現)

2019年6月

代表取締役副社長(現)

 

(注3)

116

取締役

専務執行役員

バイオ産業支援事業部門本部長

企画開発本部統括

峰野 純一

1960年8月13日

 

1984年4月

寳酒造㈱入社

2004年4月

当社細胞・遺伝子治療センター長

2009年6月

遺伝子医療事業部門副本部長

2011年4月

執行役員

2012年6月

常務執行役員

2014年4月

バイオ産業支援事業部門本部長(現)

2014年6月

常務取締役

2015年6月

常務執行役員

2015年7月

CDMセンター長

2017年6月

受託開発部担当

2019年4月

企画開発本部統括(現)

2019年6月

取締役(現)

  〃

専務執行役員(現)

 

(注3)

144

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

常務執行役員

遺伝子医療事業部門本部長

臨床推進第2部長

木村 正伸

1963年8月19日

 

2001年7月

第一製薬㈱(現 第一三共㈱)入社

2007年3月

㈱イミュノフロンティア入社

2010年3月

㈱アイコン・ジャパン入社

2011年11月

パレクセル・インターナショナル㈱入社

2013年5月

当社入社

2015年4月

遺伝子医療事業部門副本部長

 〃

プロジェクト推進部長

2016年6月

執行役員

2017年4月

遺伝子医療事業部門本部長(現)

 〃

臨床開発部長

2017年6月

取締役(現)

 〃

常務執行役員(現)

2017年6月

臨床推進第2部長(現)

 

(注3)

8

取締役

常務執行役員

事業管理部長

宮村 毅

1963年10月20日

 

1988年4月

寳酒造㈱入社

2009年1月

当社営業部長

2009年6月

執行役員、バイオ産業支援事業部門副本部長

2014年6月

常務執行役員(現)

2018年4月

営業部門長、設備管理部担当

 〃

2018年6月

事業開発部長

取締役(現)

2019年4月

事業管理部長(現)

 

(注3)

80

取締役

(社外取締役)

ジャワハルラル・バハット

1942年12月9日

 

1985年4月

米国Cooper LaserSonics, Inc.ディレクター

1990年6月

米国Bio NovaTek International, Inc.
プレジデント兼CEO

2000年5月

米国Jay Bhatt, Inc.プレジデント兼CEO

2010年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

-

取締役

(社外取締役)

 

河島 伸子

(戸籍上の氏名:横山伸子)

1962年10月27日

 

1986年4月

㈱日本長期信用銀行入行

1986年9月

㈱電通総研入社

1991年9月

英国ウォーリック大学文化政策研究センター

リサーチフェロー

1999年4月

学校法人同志社 同志社大学経済学部

専任講師

2004年4月

学校法人同志社 同志社大学経済学部

教授(現)

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

-

取締役

(社外取締役)

木村 和子

1951年5月1日

 

1976年4月

厚生省(現 厚生労働省)生活衛生局入省

1979年4月

厚生省(現 厚生労働省)薬務局

1996年7月

世界保健機関(WHO)医薬品部 出向

1999年7月

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構

出向

2000年4月

金沢大学 医薬保健研究域薬学系

国際保健薬学研究室教授

2013年6月

アルフレッサホールディングス㈱

取締役(社外取締役)

2013年9月

一般社団法人医薬品セキュリティ研究会

代表理事(現)

2017年4月

国立大学法人 金沢大学名誉教授(現)

2017年10月

国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学

総合研究科特任教授(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

-

常勤監査役

喜多 昭彦

1959年9月10日

 

1984年4月

寳酒造㈱入社

2005年4月

当社製造部長

2011年4月

医食品バイオ事業部門副本部長

2013年4月

医食品バイオ事業部門本部長

2014年4月

執行役員

 〃

機能性食品部長、楠工場長

2016年6月

常勤監査役(現)

 

(注6)

16

常勤監査役

玉置 雅英

1960年2月28日

 

1983年4月

寳酒造㈱入社

2005年4月

当社販売部長

2007年4月

執行役員

2009年6月

遺伝子工学研究事業部門副本部長

2015年4月

医食品バイオ事業部門本部長

2016年6月

常務執行役員

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注6)

 

60

監査役

(社外監査役)

鎌田 邦彦

1960年5月16日

 

1992年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1993年3月

弁理士登録

2007年4月

学校法人名城大学 非常勤講師(現)

2011年1月

弁護士法人第一法律事務所社員(現)

2016年6月

当社監査役(現)

 

(注4)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

監査役

(社外監査役)

姫岩 康雄

1953年11月5日

 

1983年8月

ピート・マーウィック・ミッチェル

会計士事務所(現 KPMG)入所

1990年8月

日本公認会計士登録

1994年8月

KPMGプロジェクトジャパン

欧州担当ディレクター

1996年1月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員

2001年2月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2003年9月

あずさ監査法人パートナー

2009年7月

あずさ監査法人大阪GJP(グローバルジャパニーズプラクティス)室長

2015年5月

有限責任あずさ監査法人全国社員会議長

2016年6月

姫岩公認会計士事務所所長(現)

 〃

当社監査役(現)

2017年6月

シャープ㈱社外取締役(監査等委員)(現)

 

(注4)

-

監査役

(社外監査役)

牧川 方昭

1952年1月1日

 

1996年4月

学校法人立命館 立命館大学理工学部

ロボティクス学科教授

2003年4月

学校法人立命館 立命館大学びわこ・草津

キャンパスリエゾンオフィス室長

2005年4月

学校法人立命館 立命館大学

スポーツ・健康産業研究センター長

2007年4月

学校法人立命館 立命館大学

総合理工学研究機構長

2011年4月

国立大学法人 大阪大学大学院医学研究科

招聘教授(現)

2012年4月

学校法人立命館 立命館大学研究部長

2017年4月

学校法人立命館 立命館大学理工学部

特任教授

2017年6月

2017年7月

当社監査役(現)

学校法人立命館 立命館大学理工学部

特命教授(理事補佐)(現)

 

(注5)

-

3,299

(注)1.取締役ジャワハルラル・バハット、河島伸子および木村和子氏の3氏は、社外取締役であります。

2.監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の3氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

4.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、上記の執行役員を兼務する取締役5名を除く8名は、次のとおりであります。

常務執行役員

プロジェクト企画部担当、知的財産部長

浜岡  陽

常務執行役員

事業支援部担当、財務部長

渡部 正治

常務執行役員

バイオ産業支援事業部門副本部長、営業支援部門長

山本 和樹

常務執行役員

バイオ産業支援事業部門副本部長、製造本部統括、

CDMセンター第2部長

佐野  睦

執行役員

SCM部担当

日下部 克彦

執行役員

営業本部統括、営業部長、営業管理部長

小寺  晃

執行役員

総務部担当、人事部長

西脇 紀孝

執行役員

CDMセンター第4部長

北川 正成

8.寳酒造株式会社は、2002年4月1日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役ジャワハルラル・バハット、河島伸子および木村和子の3氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の3氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。

 社外取締役河島伸子氏は、現在、学校法人同志社 同志社大学教授でありますが、同法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外取締役木村和子氏は、現在、国立大学法人 金沢大学名誉教授、国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授および一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事でありますが、両法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 

 社外監査役鎌田邦彦氏は、現在、弁護士法人第一法律事務所社員および学校法人名城大学非常勤講師でありますが、両法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外監査役姫岩康雄氏は、現在、姫岩公認会計士事務所所長およびシャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、両法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外監査役牧川方昭氏は、現在、学校法人立命館 立命館大学理工学部特命教授および国立大学法人 大阪大学大学院医学研究科招聘教授でありますが、両法人と当社との間には重要な関係はありません。

 なお、当社は社外取締役ジャワハルラル・バハット、河島伸子および木村和子の3氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の3氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。

<社外役員の独立性判断基準>

 当社における社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。

1)現在において当社の親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人

2)過去において当社の親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者

3)現在において当社の兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人

4)過去において当社の兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者

5)当社またはその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けた者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

6)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社またはその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けていた者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

7)当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

8)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な取引先であった者(当社に対して、当社の対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

9)当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。)の理事(業務執行に当たる者に限る。)、その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。)

10)当社またはその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者。

11)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下、「大口債権者等」という。)またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人

12)最近3年間において当社の現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者

13)現在、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者

14)最近3年間において、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員であって、当社またはその子会社の監査業務を実際に担当(ただし、補助的関与は除く。)していた者(現在退職または退所している者を含む。)

15)上記13)または14)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

16)上記13)または14)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社またはその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社またはその会社から受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者

17)配偶者または二親等以内の親族が上記1)から16)までのいずれかに該当する者

18)当社の一般株主全体との間で、上記1)から17)までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。

 社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

 社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

社長

社長執行役員

仲尾 功一

1962年6月16日

 

1985年4月

寳酒造㈱入社

2000年4月

寳酒造㈱バイオインダストリー部次長

2002年4月

当社取締役

 〃

バイオインダストリー部長

2003年4月

総務部長

2003年6月

常務取締役

 〃

執行役員

2004年6月

専務取締役

2005年8月

営業部担当

2006年4月

ドラゴンジェノミクスセンター長

2007年6月

代表取締役副社長

2009年5月

代表取締役社長(現)

 〃

Takara Bio USA Holdings Inc.

代表取締役社長(現)

 〃

宝生物工程(大連)有限公司董事長

 〃

宝日医生物技術(北京)有限公司董事長

2009年6月

宝ホールディングス㈱取締役(現)

2010年3月

Takara Korea Biomedical Inc.代表理事会長

2015年6月

社長執行役員(現)

 

(注3)

688

取締役会長

大宮 久

1943年6月9日

 

1968年4月

寳酒造㈱入社

1974年4月

寳酒造㈱開発部長

1974年5月

寳酒造㈱取締役

1982年6月

寳酒造㈱常務取締役

1988年6月

寳酒造㈱専務取締役

1989年7月

寳酒造㈱バイオ事業部門本部長

1990年4月

寳酒造㈱東地区酒類事業部門本部長

1991年6月

寳酒造㈱代表取締役副社長

1993年4月

寳酒造㈱酒類事業部門本部長

1993年6月

寳酒造㈱代表取締役社長

2002年4月

当社取締役会長(現)

 〃

宝酒造㈱代表取締役社長

2012年6月

宝ホールディングス㈱代表取締役会長

 〃

宝酒造㈱代表取締役会長(現)

 

(注3)

2,204

代表取締役

副社長

副社長執行役員

CFO

松崎 修一郎

1955年9月5日

 

1980年4月

寳酒造㈱入社

2004年4月

宝ホールディングス㈱財務部長

2005年6月

宝ホールディングス㈱取締役

2007年6月

宝酒造㈱取締役

2008年6月

宝酒造㈱常務取締役

2010年6月

宝酒造㈱専務取締役

2014年6月

 〃

当社専務取締役

トップサポート・事業支援部門統括

2015年6月

専務執行役員

2016年6月

IR担当

2017年4月

広報・IR部長

2017年6月

取締役副社長

 〃

副社長執行役員(現)

2018年4月

広報・IR部担当

2019年6月

代表取締役副社長(現)

2020年1月

財務部担当

2020年4月

CFO(Chief Financial Officer)(現)

 

(注3)

124

取締役

専務執行役員

COO

峰野 純一

1960年8月13日

 

1984年4月

寳酒造㈱入社

2004年4月

当社細胞・遺伝子治療センター長

2009年6月

遺伝子医療事業部門副本部長

2011年4月

執行役員

2012年6月

常務執行役員

2014年4月

バイオ産業支援事業部門本部長

2014年6月

常務取締役

2015年6月

常務執行役員

2015年7月

CDMセンター長

2017年6月

受託開発部担当

2019年4月

企画開発本部統括

2019年6月

取締役(現)

  〃

専務執行役員(現)

2020年1月

営業企画部担当

2020年4月

COO(Chief Operating Officer)(現)

 

(注3)

144

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

常務執行役員

臨床開発本部長

木村 正伸

1963年8月19日

 

2001年7月

第一製薬㈱(現 第一三共㈱)入社

2007年3月

㈱イミュノフロンティア入社

2010年3月

㈱アイコン・ジャパン入社

2011年11月

パレクセル・インターナショナル㈱入社

2013年5月

当社入社

2015年4月

遺伝子医療事業部門副本部長

 〃

プロジェクト推進部長

2016年6月

執行役員

2017年4月

遺伝子医療事業部門本部長

 〃

臨床開発部長

2017年6月

取締役(現)

 〃

常務執行役員(現)

2017年6月

臨床推進第2部長

2020年1月

臨床推進第1部長

2020年4月

臨床開発本部長(現)

 

(注3)

8

取締役

常務執行役員

営業本部長

宮村 毅

1963年10月20日

 

1988年4月

寳酒造㈱入社

2009年1月

当社営業部長

2009年6月

執行役員、バイオ産業支援事業部門副本部長

2014年6月

常務執行役員(現)

2018年4月

営業部門長、設備管理部担当

 〃

2018年6月

事業開発部長

取締役(現)

2019年4月

事業管理部長

2020年1月

バイオ産業支援事業部門副本部長

 〃

中国統括

2020年4月

営業本部長(現)

 

(注3)

90

取締役

(社外取締役)

 

河島 伸子

(戸籍上の氏名:横山伸子)

1962年10月27日

 

1986年4月

㈱日本長期信用銀行入行

1986年9月

㈱電通総研入社

1991年9月

英国ウォーリック大学文化政策研究センター

リサーチフェロー

1999年4月

学校法人同志社 同志社大学経済学部

専任講師

2004年4月

学校法人同志社 同志社大学経済学部

教授(現)

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

-

取締役

(社外取締役)

木村 和子

1951年5月1日

 

1976年4月

厚生省(現 厚生労働省)生活衛生局入省

1979年4月

厚生省(現 厚生労働省)薬務局

1996年7月

世界保健機関(WHO)医薬品部 出向

1999年7月

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構

出向

2000年4月

金沢大学 医薬保健研究域薬学系

国際保健薬学研究室教授

2013年6月

アルフレッサホールディングス㈱

取締役(社外取締役)

2013年9月

一般社団法人医薬品セキュリティ研究会

代表理事(現)

2017年4月

国立大学法人 金沢大学名誉教授(現)

2017年10月

国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学

総合研究科特任教授(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

-

取締役

(社外取締役)

松村 謙臣

1971年7月10日

 

1998年5月

兵庫県立尼崎病院産婦人科医員

2000年4月

公立豊岡病院産婦人科医員

2002年9月

京都大学医学部附属病院産婦人科医員

2007年4月

国立大学法人京都大学医学部附属病院

産婦人科特定病院助教

2008年4月

国立大学法人京都大学医学部附属病院

産婦人科助教

2012年12月

国立大学法人京都大学医学部附属病院

周産母子診療部講師

2013年8月

国立大学法人京都大学大学院医学研究科

医学専攻婦人科学産科学准教授

2017年4月

学校法人近畿大学 近畿大学医学部

産婦人科学教授(現)

2017年6月

日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会

副委員長(現)

2018年12月

特定非営利活動法人婦人科悪性腫瘍研究機構

理事 兼 TR委員(現)

2020年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

喜多 昭彦

1959年9月10日

 

1984年4月

寳酒造㈱入社

2005年4月

当社製造部長

2011年4月

医食品バイオ事業部門副本部長

2013年4月

医食品バイオ事業部門本部長

2014年4月

執行役員

 〃

機能性食品部長、楠工場長

2016年6月

常勤監査役(現)

 

(注6)

16

常勤監査役

玉置 雅英

1960年2月28日

 

1983年4月

寳酒造㈱入社

2005年4月

当社販売部長

2007年4月

執行役員

2009年6月

遺伝子工学研究事業部門副本部長

2015年4月

医食品バイオ事業部門本部長

2016年6月

常務執行役員

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注6)

 

60

監査役

(社外監査役)

鎌田 邦彦

1960年5月16日

 

1992年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1993年3月

弁理士登録

2007年4月

学校法人名城大学 非常勤講師(現)

2011年1月

弁護士法人第一法律事務所社員(現)

2016年6月

当社監査役(現)

 

(注4)

-

監査役

(社外監査役)

姫岩 康雄

1953年11月5日

 

1983年8月

ピート・マーウィック・ミッチェル

会計士事務所(現 KPMG)入所

1990年8月

日本公認会計士登録

1994年8月

KPMGプロジェクトジャパン

欧州担当ディレクター

1996年1月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員

2001年2月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2003年9月

あずさ監査法人パートナー

2009年7月

あずさ監査法人大阪GJP(グローバルジャパニーズプラクティス)室長

2015年5月

有限責任あずさ監査法人全国社員会議長

2016年6月

姫岩公認会計士事務所所長(現)

 〃

当社監査役(現)

2017年6月

2020年6月

シャープ㈱社外取締役(監査等委員)(現)

IDEC㈱社外取締役(監査等委員)(現)

 

(注4)

-

監査役

(社外監査役)

牧川 方昭

1952年1月1日

 

1996年4月

学校法人立命館 立命館大学理工学部

ロボティクス学科教授

2003年4月

学校法人立命館 立命館大学びわこ・草津

キャンパスリエゾンオフィス室長

2005年4月

学校法人立命館 立命館大学

スポーツ・健康産業研究センター長

2007年4月

学校法人立命館 立命館大学

総合理工学研究機構長

2011年4月

国立大学法人 大阪大学大学院医学研究科

招聘教授(現)

2012年4月

学校法人立命館 立命館大学研究部長

2017年4月

学校法人立命館 立命館大学理工学部

特任教授

2017年6月

2017年7月

当社監査役(現)

学校法人立命館 立命館大学理工学部

特命教授(理事補佐)(現)

 

(注5)

-

3,334

(注)1.取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の3氏は、社外取締役であります。

2.監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の3氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

 

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役5名を除く9名は、次のとおりであります。

常務執行役員

開発本部長

浜岡  陽

常務執行役員

Takara Bio USA,Inc.出向

山本 和樹

常務執行役員

製造本部長

佐野  睦

執行役員

製造本部副本部長、SCM部担当、設備管理部担当

日下部 克彦

執行役員

営業本部副本部長、受託営業部担当、営業管理部担当、

営業部長

小寺  晃

執行役員

総務本部長、人事部長

西脇 紀孝

執行役員

CDMセンター第4部長、

宝生物工程(大連)有限公司出向兼務

北川 正成

執行役員

品質管理第1部担当、品質管理第2部担当、

品質保証部担当

小山 信人

執行役員

事業管理本部長

掛見 卓也

8.寳酒造株式会社は、2002年4月1日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の3氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の3氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。

 社外取締役河島伸子氏は、提出日現在、学校法人同志社 同志社大学教授でありますが、同法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外取締役木村和子氏は、提出日現在、国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授および一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事でありますが、両法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外取締役松村謙臣氏は、提出日現在、学校法人近畿大学 近畿大学医学部産婦人科学教授でありますが、これらの法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外監査役鎌田邦彦氏は、提出日現在、弁護士法人第一法律事務所社員でありますが、同法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外監査役姫岩康雄氏は、提出日現在、姫岩公認会計士事務所所長、シャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)およびIDEC株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、これらの法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外監査役牧川方昭氏は、提出日現在、学校法人立命館 立命館大学理工学部特命教授および国立大学法人 大阪大学大学院医学研究科招聘教授でありますが、両法人と当社との間には重要な関係はありません。

 なお、当社は社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の3氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の3氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。

<社外役員の独立性判断基準>

 当社における社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。

1)現在において当社の親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人

2)過去において当社の親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者

3)現在において当社の兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人

4)過去において当社の兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者

5)当社またはその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けた者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

6)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社またはその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けていた者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

7)当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

8)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な取引先であった者(当社に対して、当社の対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

9)当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。)の理事(業務執行に当たる者に限る。)、その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。)

10)当社またはその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者。

11)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下、「大口債権者等」という。)またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人

12)最近3年間において当社の現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者

13)現在、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者

14)最近3年間において、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員であって、当社またはその子会社の監査業務を実際に担当(ただし、補助的関与は除く。)していた者(現在退職または退所している者を含む。)

15)上記13)または14)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

16)上記13)または14)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社またはその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社またはその会社から受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者

17)配偶者または二親等以内の親族が上記1)から16)までのいずれかに該当する者

18)当社の一般株主全体との間で、上記1)から17)までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。

 社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

 社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

社長

社長執行役員

仲尾 功一

1962年6月16日

 

1985年4月

寳酒造㈱入社

2000年4月

寳酒造㈱バイオインダストリー部次長

2002年4月

当社取締役

 〃

バイオインダストリー部長

2003年4月

総務部長

2003年6月

常務取締役

 〃

執行役員

2004年6月

専務取締役

2005年8月

営業部担当

2006年4月

ドラゴンジェノミクスセンター長

2007年6月

代表取締役副社長

2009年5月

代表取締役社長(現)

 〃

Takara Bio USA Holdings Inc.

代表取締役社長(現)

 〃

宝生物工程(大連)有限公司董事長

 〃

宝日医生物技術(北京)有限公司董事長

2009年6月

宝ホールディングス㈱取締役(現)

2010年3月

Takara Korea Biomedical Inc.代表理事会長

2015年6月

社長執行役員(現)

 

(注3)

688

取締役会長

大宮 久

1943年6月9日

 

1968年4月

寳酒造㈱入社

1974年4月

寳酒造㈱開発部長

1974年5月

寳酒造㈱取締役

1982年6月

寳酒造㈱常務取締役

1988年6月

寳酒造㈱専務取締役

1989年7月

寳酒造㈱バイオ事業部門本部長

1990年4月

寳酒造㈱東地区酒類事業部門本部長

1991年6月

寳酒造㈱代表取締役副社長

1993年4月

寳酒造㈱酒類事業部門本部長

1993年6月

寳酒造㈱代表取締役社長

2002年4月

当社取締役会長(現)

 〃

宝酒造㈱代表取締役社長

2012年6月

宝ホールディングス㈱代表取締役会長

 〃

宝酒造㈱代表取締役会長(現)

 

(注3)

2,204

代表取締役

副社長

副社長執行役員

CFO

松崎 修一郎

1955年9月5日

 

1980年4月

寳酒造㈱入社

2004年4月

宝ホールディングス㈱財務部長

2005年6月

宝ホールディングス㈱取締役

2007年6月

宝酒造㈱取締役

2008年6月

宝酒造㈱常務取締役

2010年6月

宝酒造㈱専務取締役

2014年6月

 〃

当社専務取締役

トップサポート・事業支援部門統括

2015年6月

専務執行役員

2016年6月

IR担当

2017年4月

広報・IR部長

2017年6月

取締役副社長

 〃

副社長執行役員(現)

2018年4月

広報・IR部担当

2019年6月

代表取締役副社長(現)

2020年1月

財務部担当

2020年4月

CFO(Chief Financial Officer)(現)

 

(注3)

124

取締役

専務執行役員

COO

峰野 純一

1960年8月13日

 

1984年4月

寳酒造㈱入社

2004年4月

当社細胞・遺伝子治療センター長

2009年6月

遺伝子医療事業部門副本部長

2011年4月

執行役員

2012年6月

常務執行役員

2014年4月

バイオ産業支援事業部門本部長

2014年6月

常務取締役

2015年6月

常務執行役員

2015年7月

CDMセンター長

2017年6月

受託開発部担当

2019年4月

企画開発本部統括

2019年6月

取締役(現)

  〃

専務執行役員(現)

2020年1月

営業企画部担当

2020年4月

COO(Chief Operating Officer)(現)

 

(注3)

144

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

常務執行役員

臨床開発本部長

木村 正伸

1963年8月19日

 

2001年7月

第一製薬㈱(現 第一三共㈱)入社

2007年3月

㈱イミュノフロンティア入社

2010年3月

㈱アイコン・ジャパン入社

2011年11月

パレクセル・インターナショナル㈱入社

2013年5月

当社入社

2015年4月

遺伝子医療事業部門副本部長

 〃

プロジェクト推進部長

2016年6月

執行役員

2017年4月

遺伝子医療事業部門本部長

 〃

臨床開発部長

2017年6月

取締役(現)

 〃

常務執行役員(現)

2017年6月

臨床推進第2部長

2020年1月

臨床推進第1部長

2020年4月

臨床開発本部長(現)

 

(注3)

8

取締役

常務執行役員

営業本部長

宮村 毅

1963年10月20日

 

1988年4月

寳酒造㈱入社

2009年1月

当社営業部長

2009年6月

執行役員、バイオ産業支援事業部門副本部長

2014年6月

常務執行役員(現)

2018年4月

営業部門長、設備管理部担当

 〃

2018年6月

事業開発部長

取締役(現)

2019年4月

事業管理部長

2020年1月

バイオ産業支援事業部門副本部長

 〃

中国統括

2020年4月

営業本部長(現)

 

(注3)

90

取締役

(社外取締役)

 

河島 伸子

(戸籍上の氏名:横山伸子)

1962年10月27日

 

1986年4月

㈱日本長期信用銀行入行

1986年9月

㈱電通総研入社

1991年9月

英国ウォーリック大学文化政策研究センター

リサーチフェロー

1999年4月

学校法人同志社 同志社大学経済学部

専任講師

2004年4月

学校法人同志社 同志社大学経済学部

教授(現)

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

-

取締役

(社外取締役)

木村 和子

1951年5月1日

 

1976年4月

厚生省(現 厚生労働省)生活衛生局入省

1979年4月

厚生省(現 厚生労働省)薬務局

1996年7月

世界保健機関(WHO)医薬品部 出向

1999年7月

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構

出向

2000年4月

金沢大学 医薬保健研究域薬学系

国際保健薬学研究室教授

2013年6月

アルフレッサホールディングス㈱

取締役(社外取締役)

2013年9月

一般社団法人医薬品セキュリティ研究会

代表理事(現)

2017年4月

国立大学法人 金沢大学名誉教授(現)

2017年10月

国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学

総合研究科特任教授(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

-

取締役

(社外取締役)

松村 謙臣

1971年7月10日

 

1998年5月

兵庫県立尼崎病院産婦人科医員

2000年4月

公立豊岡病院産婦人科医員

2002年9月

京都大学医学部附属病院産婦人科医員

2007年4月

国立大学法人京都大学医学部附属病院

産婦人科特定病院助教

2008年4月

国立大学法人京都大学医学部附属病院

産婦人科助教

2012年12月

国立大学法人京都大学医学部附属病院

周産母子診療部講師

2013年8月

国立大学法人京都大学大学院医学研究科

医学専攻婦人科学産科学准教授

2017年4月

学校法人近畿大学 近畿大学医学部

産婦人科学教授(現)

2017年6月

日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会

副委員長(現)

2018年12月

特定非営利活動法人婦人科悪性腫瘍研究機構

理事 兼 TR委員(現)

2020年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

喜多 昭彦

1959年9月10日

 

1984年4月

寳酒造㈱入社

2005年4月

当社製造部長

2011年4月

医食品バイオ事業部門副本部長

2013年4月

医食品バイオ事業部門本部長

2014年4月

執行役員

 〃

機能性食品部長、楠工場長

2016年6月

常勤監査役(現)

 

(注6)

16

常勤監査役

玉置 雅英

1960年2月28日

 

1983年4月

寳酒造㈱入社

2005年4月

当社販売部長

2007年4月

執行役員

2009年6月

遺伝子工学研究事業部門副本部長

2015年4月

医食品バイオ事業部門本部長

2016年6月

常務執行役員

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注6)

 

60

監査役

(社外監査役)

鎌田 邦彦

1960年5月16日

 

1992年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1993年3月

弁理士登録

2007年4月

学校法人名城大学 非常勤講師(現)

2011年1月

弁護士法人第一法律事務所社員(現)

2016年6月

当社監査役(現)

 

(注4)

-

監査役

(社外監査役)

姫岩 康雄

1953年11月5日

 

1983年8月

ピート・マーウィック・ミッチェル

会計士事務所(現 KPMG)入所

1990年8月

日本公認会計士登録

1994年8月

KPMGプロジェクトジャパン

欧州担当ディレクター

1996年1月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員

2001年2月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2003年9月

あずさ監査法人パートナー

2009年7月

あずさ監査法人大阪GJP(グローバルジャパニーズプラクティス)室長

2015年5月

有限責任あずさ監査法人全国社員会議長

2016年6月

姫岩公認会計士事務所所長(現)

 〃

当社監査役(現)

2017年6月

2020年6月

シャープ㈱社外取締役(監査等委員)(現)

IDEC㈱社外取締役(監査等委員)(現)

 

(注4)

-

監査役

(社外監査役)

牧川 方昭

1952年1月1日

 

1996年4月

学校法人立命館 立命館大学理工学部

ロボティクス学科教授

2003年4月

学校法人立命館 立命館大学びわこ・草津

キャンパスリエゾンオフィス室長

2005年4月

学校法人立命館 立命館大学

スポーツ・健康産業研究センター長

2007年4月

学校法人立命館 立命館大学

総合理工学研究機構長

2011年4月

国立大学法人 大阪大学大学院医学研究科

招聘教授(現)

2012年4月

学校法人立命館 立命館大学研究部長

2017年4月

学校法人立命館 立命館大学理工学部

特任教授

2017年6月

2017年7月

当社監査役(現)

学校法人立命館 立命館大学理工学部

特命教授(理事補佐)(現)

 

(注5)

-

3,334

(注)1.取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の3氏は、社外取締役であります。

2.監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の3氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

 

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役5名を除く9名は、次のとおりであります。

常務執行役員

開発本部長

浜岡  陽

常務執行役員

Takara Bio USA,Inc.出向

山本 和樹

常務執行役員

製造本部長

佐野  睦

執行役員

製造本部副本部長、SCM部担当、設備管理部担当

日下部 克彦

執行役員

営業本部副本部長、受託営業部担当、営業管理部担当、

営業部長

小寺  晃

執行役員

総務本部長、人事部長

西脇 紀孝

執行役員

CDMセンター第4部長、

宝生物工程(大連)有限公司出向兼務

北川 正成

執行役員

品質管理第1部担当、品質管理第2部担当、

品質保証部担当

小山 信人

執行役員

事業管理本部長

掛見 卓也

8.寳酒造株式会社は、2002年4月1日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の3氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の3氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。

 社外取締役河島伸子氏は、提出日現在、学校法人同志社 同志社大学教授でありますが、同法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外取締役木村和子氏は、提出日現在、国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授および一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事でありますが、両法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外取締役松村謙臣氏は、提出日現在、学校法人近畿大学 近畿大学医学部産婦人科学教授でありますが、これらの法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外監査役鎌田邦彦氏は、提出日現在、弁護士法人第一法律事務所社員でありますが、同法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外監査役姫岩康雄氏は、提出日現在、姫岩公認会計士事務所所長、シャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)およびIDEC株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、これらの法人と当社との間には、重要な関係はありません。

 社外監査役牧川方昭氏は、提出日現在、学校法人立命館 立命館大学理工学部特命教授および国立大学法人 大阪大学大学院医学研究科招聘教授でありますが、両法人と当社との間には重要な関係はありません。

 なお、当社は社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の3氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の3氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。

<社外役員の独立性判断基準>

 当社における社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。

1)現在において当社の親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人

2)過去において当社の親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者

3)現在において当社の兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人

4)過去において当社の兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者

5)当社またはその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けた者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

6)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社またはその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けていた者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

7)当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

8)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な取引先であった者(当社に対して、当社の対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。)またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

9)当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。)の理事(業務執行に当たる者に限る。)、その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。)

10)当社またはその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者。

11)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下、「大口債権者等」という。)またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人

12)最近3年間において当社の現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者

13)現在、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者

14)最近3年間において、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員であって、当社またはその子会社の監査業務を実際に担当(ただし、補助的関与は除く。)していた者(現在退職または退所している者を含む。)

15)上記13)または14)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

16)上記13)または14)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社またはその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社またはその会社から受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者

17)配偶者または二親等以内の親族が上記1)から16)までのいずれかに該当する者

18)当社の一般株主全体との間で、上記1)から17)までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。

 社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

 社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/172018/12/172019/6/272020/6/26選任の理由
河島 伸子長年にわたり創造経済、企業の社会的責任等をテーマにした研究活動を行っており、その専門家としての学識を当社の経営体制の強化に活かしていただけるものと判断したためであります。また、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に定める事由に該当せず、何ら一般株主との利益相反が生ずるおそれのある関係を有する者ではないことから、高い独立性を備えていると判断しております。従って、同氏を独立役員として指定しております。
木村 和子---医薬品流通の品質管理、低品質薬・偽造薬の根絶、偽造防止技術の開発支援、専門家育成を専門としており、その専門家としての学識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。また、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に定める事由に該当せず、何ら一般株主との利益相反が生ずるおそれのある関係を有する者ではないことから、高い独立性を備えていると判断しております。従って、同氏を独立役員として指定しております。
松村 謙臣----産婦人科学をはじめとする医学全般に関する豊富な経験および専門的知識を有し、腫瘍のゲノム解析、分子標的療法、免疫療法といった分野に特に精通しており、その専門家としての学識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。また、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に定める事由に該当せず、何ら一般株主との利益相反が生ずるおそれのある関係を有する者ではないことから、高い独立性を備えていると判断しております。従って、同氏を独立役員として指定しております。
ジャワハルラル・バハット-海外における医療・ヘルスケア関連企業等の 業務および経営に従事して培った豊富な経験・ 知識を、当社の経営体制の強化に活かしてい ただけるものと判断したためであります。また、 同氏は有価証券上場規程施行規則第211条第 4項第5号に定める事由に該当せず、何ら一般 株主との利益相反が生ずるおそれのある関係 を有する者ではないことから、高い独立性を備 えていると判断しております。従って、同氏を独 立役員として指定しております。