リプロセル【4978】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/7/22020/9/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人3人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

横山 周史

1968年4月20日生

1996年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1997年8月 住友スリーエム㈱入社

2004年7月 当社入社

2004年10月 当社 取締役就任

2005年11月 当社 代表取締役社長就任(現任)

2014年2月 RCパートナーズ㈱代表取締役就任(現任)

2016年7月 REPROCELL Europe Ltd. Chairman, Director就任(現任)

2016年9月 REPROCELL USA Inc. Chairman, Director就任(現任)

(注)3

930,950

取締役

CFO

臼井 大祐

1973年10月21日生

1997年5月 日本油脂株式会社入社

2003年10月 HOYA株式会社入社

2015年9月 当社入社

2015年12月 Reinnervate Limited CEO就任

2016年6月 RCパートナーズ㈱ 取締役就任(現任)

2016年6月 当社 取締役CFO就任(現任)

2016年7月 REPROCELL Europe Ltd. Director就任(現任)

2016年9月 REPROCELL USA Inc. Director就任(現任)

(注)3

取締役

Chief Business Development Officer

口石 幸治

1971年5月25日生

1995年4月 松下通信工業(現 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)入社

2001年9月 RYUKA国際特許事務所入所

2005年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

2010年8月 株式会社サイフューズ創業 代表取締役社長就任

2017年2月 当社入社 Chief Business Development Officer就任

2017年6月 当社 取締役Chief Business Development Officer就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山川 善之

1962年8月21日生

1986年4月 日本生命保険相互会社入社

1995年9月 イノテック㈱入社 企画室長就任

2001年9月 ㈱そーせい(現 そーせいグループ㈱)入社 経営企画部長就任

2004年9月 同社 代表取締役副社長就任

2006年12月 響きパートナーズ㈱設立代表取締役社長就任(現任)

2008年6月 当社 社外取締役就任(現任)

2010年3月 ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 取締役就任(現任)

2014年2月 株式会社アドベンチャー社外監査役就任(現任)

2015年5月 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

鈴木 正宏

1948年1月13日生

1970年4月 ㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1999年6月 兼松㈱ 取締役経営企画室長就任

2003年6月 兼松エレクトロニクス㈱常勤監査役就任

2011年6月 同社 顧問就任

2012年2月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

串田 隆徳

1977年1月12日生

2004年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2009年6月 公認会計士登録

2014年2月 税理士登録

2014年4月 株式会社ソーシャルクッション 取締役就任

2016年9月 税理士法人串田会計事務所 入所(現任)

2017年6月 当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

-

浦部 明子

1972年11月29日生

2000年4月 虎ノ門南法律事務所 入所(現任)

弁護士登録

2016年6月 ITテクノロジーホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2016年7月 学校法人北里研究所 監事(非常勤)(現任)

2018年6月 当社 監査役(現任)

(注)3

930,950

(注)1.取締役山川善之は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木正宏、串田隆徳及び浦部明子は、社外監査役であります。

3.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

横山 周史

1968年4月20日

1996年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1997年8月 住友スリーエム㈱入社

2004年7月 当社入社

2004年10月 当社 取締役就任

2005年11月 当社 代表取締役社長就任(現任)

2014年2月 RCパートナーズ㈱代表取締役就任(現任)

2016年7月 REPROCELL Europe Ltd. Chairman, Director就任(現任)

2016年9月 REPROCELL USA Inc. Chairman, Director就任(現任)

2016年11月  ㈱リプロキレート取締役就任(現任)

2018年4月 ㈱MAGiQセラピューティクス取締役就任(現任)

(注)3

952,950

取締役

CFO

臼井 大祐

1973年10月21日

1997年5月 日本油脂株式会社入社

2003年10月 HOYA株式会社入社

2015年9月 当社入社

2015年12月 Reinnervate Limited CEO就任

2016年6月 RCパートナーズ㈱ 取締役就任(現任)

2016年6月 当社 取締役CFO就任(現任)

2016年7月 REPROCELL Europe Ltd. Director就任(現任)

2016年9月 REPROCELL USA Inc. Director就任(現任)

2018年4月 Bioserve biotechnologies India Pvt.Ltd. Director(現任)

2019年2月 Biorepository LLC Director(現任)

(注)3

18,000

取締役

Chief Business Development Officer

口石 幸治

1971年5月25日

1995年4月 松下通信工業(現 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)入社

2001年9月 RYUKA国際特許事務所入所

2005年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

2010年8月 株式会社サイフューズ創業 代表取締役社長就任

2017年2月 当社入社 Chief Business Development Officer就任

2017年6月 当社 取締役Chief Business Development Officer就任(現任)

2018年4月 ㈱MAGiQセラピューティクス代表取締役就任(現任)

(注)3

18,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山川 善之

1962年8月21日

1986年4月 日本生命保険相互会社入社

1995年9月 イノテック㈱入社 企画室長就任

2001年9月 ㈱そーせい(現 そーせいグループ㈱)入社 経営企画部長就任

2004年9月 同社 代表取締役副社長就任

2006年12月 響きパートナーズ㈱設立代表取締役社長就任(現任)

2008年6月 当社 社外取締役就任(現任)

2010年3月 ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 取締役就任(現任)

2014年2月 ㈱アドベンチャー社外監査役就任(現任)

2015年5月 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任(現任)

2019年3月 ㈱カイオム・バイオサイエンス社外監査役就任(現任)

(注)3

-

常勤監査役

鈴木 正宏

1948年1月13日

1970年4月 ㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1999年6月 兼松㈱ 取締役経営企画室長就任

2003年6月 兼松エレクトロニクス㈱常勤監査役就任

2011年6月 同社 顧問就任

2012年2月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

串田 隆徳

1977年1月12日

2004年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2009年6月 公認会計士登録

2014年2月 税理士登録

2014年4月 株式会社ソーシャルクッション 取締役就任

2016年9月 税理士法人串田会計事務所 入所(現任)

2017年6月 当社 監査役(現任)

2019年3月 (株)フォーデジット 社外取締役就任(現任)

(注)5

-

監査役

浦部 明子

1972年11月29日

2000年4月 虎ノ門南法律事務所 入所(現任)

      弁護士登録

2016年6月 IJTテクノロジーホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2016年7月 学校法人北里研究所 監事(非常勤)(現任)

2018年6月 当社 監査役(現任)

(注)3

-

988,950

(注)1.取締役山川善之は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木正宏、串田隆徳及び浦部明子は、社外監査役であります。

3.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役山川善之は、当社新株予約権1,000個を保有しております。その他、当社と社外取締役との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。

 当社は、会社経営全般に関して豊富な経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、より広い視野に基づいた経営の意思決定を行うとともに経営監視機能を強化し、より客観性及び中立性の高い体制を維持できると考えております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 なお、当社は、社外取締役山川善之氏、社外監査役鈴木正宏氏、串田隆徳氏及び浦部明子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席して、その経歴と経験を活かして適切な指導及び助言を行うことで、重要な役割を果たしており、選任状況は適切であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレートガバナンス機能の維持・強化を果たしております。また、監査役会を通じて内部監査人や会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査の充実を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

横山 周史

1968年4月20日

1996年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1997年8月 住友スリーエム㈱入社

2004年7月 当社入社

2004年10月 当社 取締役就任

2005年11月 当社 代表取締役社長就任(現任)

2014年2月 RCパートナーズ㈱ 代表取締役就任(現任)

2016年7月 REPROCELL Europe Ltd. Chairman, Director就任(現任)

2016年9月 REPROCELL USA Inc. Chairman, Director就任(現任)

2016年11月  ㈱リプロキレート 取締役就任(現任)

2019年6月 ㈱MAGiQセラピューティクス 代表取締役就任(現任)

(注)3

985,950

取締役

CFO

臼井 大祐

1973年10月21日

1997年5月 日本油脂株式会社入社

2003年10月 HOYA株式会社入社

2015年9月 当社入社

2015年12月 Reinnervate Limited CEO就任

2016年6月 RCパートナーズ㈱ 取締役就任(現任)

2016年6月 当社 取締役CFO就任(現任)

2016年7月 REPROCELL Europe Ltd. Director就任(現任)

2016年9月 REPROCELL USA Inc. Director就任(現任)

2019年12月 ㈱MAGiQセラピューティクス 取締役就任(現任)

(注)3

64,000

取締役

山川 善之

1962年8月21日

1986年4月 日本生命保険相互会社入社

1995年9月 イノテック㈱入社 企画室長就任

2001年9月 ㈱そーせい(現 そーせいグループ㈱)入社 経営企画部長就任

2004年9月 同社 代表取締役副社長就任

2006年12月 響きパートナーズ㈱設立代表取締役社長就任(現任)

2008年6月 当社 社外取締役就任(現任)

2010年3月 ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 取締役就任(現任)

2014年2月 ㈱アドベンチャー 社外監査役就任(現任)

2015年5月 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任

2019年3月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 社外監査役就任(現任)

2020年3月 ソレイジア・ファーマ㈱ 社外監査役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

柴田 千尋

1983年12月6日

2006年3月 有限責任監査法人トーマツ 入社

2009年9月 公認会計士登録

2011年2月 アクサ生命保険 入社

2018年6月 公認情報システム監査人登録

2019年10月 神奈川県立かながわ労働プラザ指定管理者外部評価委員(現任)

2020年4月 横浜市外郭団体等経営向上委員(現任)

2020年5月 公認会計士柴田千尋事務所設立 同所所長(現任)

2020年8月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

串田 隆徳

1977年1月12日

2004年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2009年6月 公認会計士登録

2014年2月 税理士登録

2014年4月 株式会社ソーシャルクッション 取締役就任

2016年9月 令和税理士法人 入所(現任)

2017年6月 当社 監査役(現任)

2019年3月 (株)フォーデジット 社外取締役就任(現任)

(注)4

監査役

村井 良行

1964年3月17日

1991年4月 山之内製薬株式会社 入社

2001年6月 株式会社ジャフコ 入社

2011年3月 スマートナレッジ設立 代表就任(現任)

2020年8月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

1,049,950

(注)1.取締役山川善之は、社外取締役であります。

2.監査役柴田千尋、串田隆徳及び村井良行は、社外監査役であります。

3.2020年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役山川善之は、当社新株予約権1,000個を保有しております。その他、当社と社外取締役との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。

 当社は、会社経営全般に関して豊富な経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、より広い視野に基づいた経営の意思決定を行うとともに経営監視機能を強化し、より客観性及び中立性の高い体制を維持できると考えております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 なお、当社は、社外取締役山川善之氏、社外監査役柴田千尋氏、串田隆徳氏及び、村井良行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席して、その経歴と経験を活かして適切な指導及び助言を行うことで、重要な役割を果たしており、選任状況は適切であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレートガバナンス機能の維持・強化を果たしております。また、監査役会を通じて内部監査人や会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査の充実を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292019/7/22020/9/7選任の理由
山川 善之同氏は、会社経営全般に関して豊富な経験を 有しており、その経歴と経験を活かして当社の 経営全般に助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく独立役員として適格であると判断しております。