アース製薬【4985】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/62018/12/62019/4/92020/4/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

大塚 達也

昭和33年5月6日

昭和61年4月

大塚製薬㈱入社

(注)3

136,400

平成2年1月

当社入社

平成2年3月

当社取締役

平成4年3月

当社常務取締役

平成6年3月

当社代表取締役専務取締役

平成10年3月

当社代表取締役社長

平成26年3月

当社取締役会長(現在)

代表取締役社長

アースグループCEO

川端 克宜

昭和46年9月15日

平成6年3月

当社入社

(注)3

15,300

平成23年3月

当社役員待遇営業本部大阪支店支店長

平成25年3月

当社取締役ガーデング戦略本部本部長

平成26年3月

当社代表取締役社長(兼)ガーデニング戦略本部
本部長

平成27年8月

当社代表取締役社長(兼)マーケティング総合戦略本部本部長

平成29年1月

当社代表取締役社長 アースグループCEO(現在)

取締役

常務執行

役員

海外戦略
統括本部
本部長

川村 芳範

昭和27年3月12日

昭和51年2月

大塚製薬㈱入社

(注)3

30,200

昭和56年1月

当社入社

平成5年1月

ARS CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD

(現:Earth(Thailand)Co.,Ltd)代表取締役社長

平成11年10月

当社役員待遇国際事業部事業部長

平成13年3月

当社取締役国際事業部事業部長

平成22年3月

当社常務取締役国際本部本部長

平成27年6月

安斯(上海)管理有限公司董事(現在)

平成27年8月

当社常務取締役海外戦略統括本部本部長

平成30年3月

当社取締役常務執行役員海外戦略統括本部本部長(現在)

取締役

常務執行

役員

グローバルサプライ本部本部長

木村 秀司

昭和26年1月20日

昭和48年2月

当社入社

(注)3

25,000

平成7年3月

当社役員待遇人事部長

平成17年3月

当社取締役サプライチェーン部部長

平成24年3月

当社常務取締役赤穂部門統括(兼)管理本部サプライチェーン部部長

平成27年3月

当社常務取締役グローバルサプライ本部本部長

平成27年9月

安速日用化学(蘇州)有限公司董事(現在)

平成27年9月

天津阿斯化学有限公司董事(現在)

平成30年3月

当社取締役常務執行役員グローバルサプライ本部本部長(現在)

取締役

常務執行

役員

営業本部
本部長

降矢 良幸

昭和38年1月19日

昭和60年3月

当社入社

(注)3

9,300

平成20年3月

当社役員待遇営業本部営業企画部部長

平成24年2月

㈱バスクリン取締役

平成26年3月

当社取締役営業本部営業企画部部長

平成26年9月

白元アース㈱取締役

平成27年1月

当社取締役営業本部本部長

平成28年3月

当社常務取締役営業本部本部長

平成30年3月

当社取締役常務執行役員営業本部本部長(現在)

取締役

上席執行

役員

管理本部
本部長

唐瀧 久明

昭和31年5月8日

昭和54年3月

当社入社

(注)3

6,000

平成18年3月

当社役員待遇安速日用化学(蘇州)有限公司董事(兼)総経理

平成23年3月

当社取締役中国総代表

平成27年6月

安斯(上海)管理有限公司董事長(現在)

平成27年9月

安速日用化学(蘇州)有限公司董事長(現在)

平成27年9月

天津阿斯化学有限公司董事長(現在)

平成28年1月

当社取締役管理本部副本部長

平成28年3月

当社取締役管理本部本部長

平成29年5月

A My Gia Joint Stock Company監査役(現在)

平成29年7月

アース・ペット㈱監査役(現在)

平成30年3月

当社取締役上席執行役員管理本部本部長(現在)

取締役

上席執行

役員

経営統括部
統括部長(兼)ニューチャネル事業部事業部長

三枚堂 正悟

昭和38年5月8日

平成3年4月

当社入社

(注)3

2,900

平成26年3月

当社役員待遇管理本部経営企画部部長

平成26年8月

白元アース㈱取締役(現在)

平成27年2月

㈱バスクリン取締役(現在)

平成27年3月

当社取締役経営企画部部長

平成27年6月

安斯(上海)管理有限公司董事(現在)

平成28年9月

当社取締役経営統括部統括部長(兼)ニューチャネル事業部事業部長

平成29年3月

アース環境サービス㈱取締役(現在)

平成29年5月

A My Gia Joint Stock Company取締役(現在)

平成30年3月

当社取締役上席執行役員経営統括部統括部長(兼)ニューチャネル事業部事業部長(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

赤木  攻

昭和19年7月28日

平成11年3月

大阪外国語大学(現:大阪大学)学長

(注)3

2,500

平成24年3月

当社取締役(現在)

平成27年4月

国際交流基金関西国際センター所長(現在)

平成28年7月

大阪観光大学学長(現在)

取締役

田村 秀行

昭和26年1月4日

昭和50年4月

北海製罐㈱(現ホッカンホールディングス㈱)入社

(注)3

300

平成11年11月

同社技術開発部長

平成12年3月

同社取締役

平成16年6月

日東製器㈱代表取締役社長

平成17年10月

北海製罐㈱取締役専務執行役員

平成19年6月

ホッカンホールディングス㈱取締役

平成20年4月

北海製罐㈱代表取締役社長

平成22年6月

ホッカンホールディングス㈱専務取締役

平成28年3月

当社取締役(現在)

平成29年6月

北海製罐㈱特別顧問(現在)

常勤監査役

有田 哲雄

昭和23年11月24日

昭和46年3月

当社入社

(注)4

29,900

平成6年3月

当社役員待遇東京支店長

平成7年3月

当社取締役大阪支店長

平成16年10月

当社取締役総務部部長

平成24年3月

当社顧問

平成27年3月

当社常勤監査役(現在)

監査役

大石 嘉昭

昭和30年2月6日

昭和52年2月

大塚化学㈱入社

(注)4

300

平成14年9月

大塚化学ホールディングス㈱執行役員

平成15年11月

同社常務執行役員

平成20年5月

同社専務執行役員

平成21年6月

大塚化学㈱取締役

平成23年12月

大塚ホールディングス㈱執行役員(出向)

平成26年11月

大塚化学㈱執行役員

平成26年11月

東山フイルム㈱監査役

平成27年3月

大塚化学㈱顧問(現在)

平成27年3月

当社監査役(現在)

監査役

高野 昭二

昭和31年6月29日

昭和54年4月

リッカ―㈱入社

 

(注)5

昭和60年9月

㈱明光商会入社

平成10年10月

中央監査法人入所

平成14年4月

公認会計士登録

平成19年7月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成28年7月

高野昭二公認会計士事務所開設(現在)

平成29年3月

当社監査役(現在)

平成29年11月

㈱インフォネット社外監査役(現在)

258,100

 

 

(注) 1. 取締役 赤木  攻氏及び田村秀行氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 大石嘉昭氏及び高野昭二氏は、社外監査役であります。

3. 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。

4. 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。

5. 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

髙田  剛

昭和47年7月28日

平成12年4月

弁護士登録

(注)

平成19年3月

当社補欠監査役(現在)

平成19年5月

㈱マルエツ監査役(現在)

平成19年6月

東プレ㈱監査役

平成27年6月

東プレ㈱社外取締役(現在)

平成28年1月

和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現在)

 

(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

大塚 達也

昭和33年5月6日

昭和61年4月

大塚製薬㈱入社

平成2年1月

当社入社

平成2年3月

当社取締役

平成4年3月

当社常務取締役

平成6年3月

当社代表取締役専務取締役

平成10年3月

当社代表取締役社長

平成26年3月

当社取締役会長(現在)

(注)3

138,000

代表取締役社長

アースグループCEO

川端 克宜

昭和46年9月15日

平成6年3月

当社入社

平成23年3月

当社役員待遇営業本部大阪支店支店長

平成25年3月

当社取締役ガーデング戦略本部本部長

平成26年3月

当社代表取締役社長(兼)ガーデニング戦略本部
本部長

平成27年8月

当社代表取締役社長(兼)マーケティング総合戦略本部本部長

平成29年1月

当社代表取締役社長 アースグループCEO

平成31年3月

当社代表取締役社長 アースグループCEO(兼)㈱バスクリン取締役会長(兼)アース・ペット㈱代表取締役社長(現在)

(注)3

26,500

取締役

常務執行

役員

川村 芳範

昭和27年3月12日

昭和51年2月

大塚製薬㈱入社

昭和56年1月

当社入社

平成5年1月

ARS CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD.

(現:Earth(Thailand)Co.,Ltd.)代表取締役社長

平成11年10月

当社役員待遇国際事業部事業部長

平成13年3月

当社取締役国際事業部事業部長

平成22年3月

当社常務取締役国際本部本部長

平成30年3月

当社取締役常務執行役員海外戦略統括本部本部長

平成30年10月

当社取締役常務執行役員海外担当(現在)

(注)3

31,200

取締役

常務執行

役員

グローバルサプライ本部本部長

木村 秀司

昭和26年1月20日

昭和48年2月

当社入社

平成7年3月

当社役員待遇人事部長

平成17年3月

当社取締役サプライチェーン部部長

平成24年3月

当社常務取締役赤穂部門統括(兼)管理本部サプライチェーン部部長

平成27年9月

安速日用化学(蘇州)有限公司董事(現在)

平成27年9月

天津阿斯化学有限公司董事(現在)

平成30年3月

当社取締役常務執行役員グローバルサプライ本部本部長(現在)

(注)3

26,600

取締役

常務執行

役員

営業本部
本部長

降矢 良幸

昭和38年1月19日

昭和60年3月

当社入社

平成20年3月

当社役員待遇営業本部営業企画部部長

平成24年2月

㈱バスクリン取締役

平成26年3月

当社取締役営業本部営業企画部部長

平成26年9月

白元アース㈱取締役

平成27年1月

当社取締役営業本部本部長

平成28年3月

当社常務取締役営業本部本部長

平成30年3月

当社取締役常務執行役員営業本部本部長(現在)

(注)3

13,600

取締役

上席執行

役員

管理本部
本部長

唐瀧 久明

昭和31年5月8日

昭和54年3月

当社入社

平成18年3月

当社役員待遇安速日用化学(蘇州)有限公司董事(兼)総経理

平成23年3月

当社取締役中国総代表

平成27年6月

安斯(上海)投資有限公司董事長(現在)

平成27年9月

安速日用化学(蘇州)有限公司董事長(現在)

平成27年9月

天津阿斯化学有限公司董事長(現在)

平成28年3月

当社取締役管理本部本部長

平成29年5月

Earth Corporation Vietnam監査役(現在)

平成29年7月

アース・ペット㈱監査役

平成30年3月

当社取締役上席執行役員管理本部本部長(現在)

(注)3

9,200

取締役

田村 秀行

昭和26年1月4日

昭和50年4月

北海製罐㈱(現ホッカンホールディングス㈱)入社

平成11年11月

同社技術開発部長

平成12年3月

同社取締役

平成16年6月

日東製器㈱代表取締役社長

平成17年10月

北海製罐㈱取締役専務執行役員

平成19年6月

ホッカンホールディングス㈱取締役

平成20年4月

北海製罐㈱代表取締役社長

平成22年6月

ホッカンホールディングス㈱専務取締役

平成28年3月

当社取締役(現在)

平成29年6月

北海製罐㈱特別顧問(現在)

(注)3

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

ハロルド・ジョージ・メイ

昭和38年12月4日

昭和62年1月

ハイネケン・ジャパン㈱(現ハイネケン・キリン㈱)入社 アシスタント・ジェネラル・マネージャー

平成2年4月

日本リーバ㈱(現ユニリーバ・ジャパン㈱)入社 アシスタント・ブランド・マネージャー

平成12年4月

サンスター㈱入社 オーラルケア事業執行役員

平成18年9月

日本コカ・コーラ㈱入社 副社長兼マーケティング本部長

平成20年11月

同社副社長兼チーフ・カスタマー・オフィサー

平成26年3月

㈱タカラトミー入社 経営顧問

平成27年6月

同社代表取締役社長CEO

平成30年6月

新日本プロレスリング㈱代表取締役社長兼CEO(現在)

平成31年3月

当社取締役(現在)

(注)3

常勤監査役

村山 泰彦

昭和31年5月23日

昭和54年3月

当社入社

平成17年4月

当社監査室室長

平成24年3月

当社管理本部人事部部長

平成25年6月

当社役員待遇管理本部人事部部長

平成30年3月

当社執行役員管理本部人事部部長

平成31年3月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

5,600

監査役

高野 昭二

昭和31年6月29日

昭和54年4月

リッカ―㈱入社

昭和60年9月

㈱明光商会入社

平成10年10月

中央監査法人入所

平成14年4月

公認会計士登録

平成19年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成28年7月

高野昭二公認会計士事務所開設(現在)

平成29年3月

当社監査役(現在)

平成29年11月

㈱インフォネット社外監査役(現在)

 

(注)5

100

監査役

生川 友佳子

昭和49年4月20日

平成9年4月

オリックス㈱入社

平成10年6月

齊藤会計事務所入所

平成13年9月

公認会計士・税理士古本正事務所(現デロイト トーマツ税理士法人)入所

平成15年3月

税理士登録

平成24年7月

税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)ディレクター

平成27年10月

生川友佳子税理士事務所所長(現在)

平成27年12月

東亜バルブエンジニアリング㈱社外監査役

平成28年12月

東亜バルブエンジニアリング㈱社外取締役(監査等委員)(現在)

平成30年6月

KaimanaHila合同会社代表社員(現在)

平成31年3月

当社監査役(現在)

 

(注)4

251,400

 

 

(注) 1. 取締役 田村秀行氏及びハロルド・ジョージ・メイ氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 高野昭二氏及び生川友佳子氏は、社外監査役であります。

3. 任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。

4. 任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。

5. 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

髙田  剛

昭和47年7月28日

平成12年4月

弁護士登録

(注)

平成19年3月

当社補欠監査役(現在)

平成19年5月

㈱マルエツ社外監査役(現在)

平成19年6月

東プレ㈱社外監査役

平成27年6月

東プレ㈱社外取締役(現在)

平成28年1月

和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現在)

 

(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成34年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

大塚 達也

1958年5月6日

1986年4月

大塚製薬㈱入社

1990年1月

当社入社

1990年3月

当社取締役

1992年3月

当社常務取締役

1994年3月

当社代表取締役専務取締役

1998年3月

当社代表取締役社長

2014年3月

当社取締役会長(現在)

(注)3

140,700

代表取締役社長
アースグループCEO

川端 克宜

1971年9月15日

1994年3月

当社入社

2011年3月

当社役員待遇営業本部大阪支店支店長

2013年3月

当社取締役ガーデング戦略本部本部長

2014年3月

当社代表取締役社長(兼)ガーデニング戦略本部
本部長

2015年8月

当社代表取締役社長(兼)マーケティング総合戦略本部本部長

2017年1月

当社代表取締役社長 アースグループCEO(現在)

2019年3月

㈱バスクリン取締役会長(現在)

2019年3月

アース・ペット㈱代表取締役社長(現在)

(注)3

37,800

取締役
 常務執行役員
 海外統括事業部事業部長
 (兼)海外管掌

川村 芳範

1952年3月12日

1976年2月

大塚製薬㈱入社

1981年1月

当社入社

1993年1月

ARS CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD.

(現:Earth(Thailand)Co.,Ltd.)代表取締役社長

1999年10月

当社役員待遇国際事業部事業部長

2001年3月

当社取締役国際事業部事業部長

2010年3月

当社常務取締役国際本部本部長

2018年3月

当社取締役常務執行役員海外戦略統括本部本部長

2020年3月

当社取締役常務執行役員海外統括事業部事業部長(兼)海外管掌(現在)

(注)3

32,300

取締役
常務執行役員
 生産調達管掌

木村 秀司

1951年1月20日

1973年2月

当社入社

1995年3月

当社役員待遇人事部長

2005年3月

当社取締役サプライチェーン部部長

2012年3月

当社常務取締役赤穂部門統括(兼)管理本部サプライチェーン部部長

2015年9月

安速日用化学(蘇州)有限公司董事(現在)

2015年9月

天津阿斯化学有限公司董事(現在)

2018年3月

当社取締役常務執行役員グローバルサプライ本部本部長

2020年3月

当社取締役常務執行役員生産調達管掌(現在)

(注)3

28,300

取締役
常務執行役員
営業本部本部長

降矢 良幸

1963年1月19日

1985年3月

当社入社

2008年3月

当社役員待遇営業本部営業企画部部長

2012年2月

㈱バスクリン取締役

2014年3月

当社取締役営業本部営業企画部部長

2014年9月

白元アース㈱取締役

2015年1月

当社取締役営業本部本部長

2016年3月

当社常務取締役営業本部本部長

2018年3月

当社取締役常務執行役員営業本部本部長(現在)

(注)3

18,000

取締役
上席執行役員
管理本部本部長

唐瀧 久明

1956年5月8日

1979年3月

当社入社

2006年3月

当社役員待遇安速日用化学(蘇州)有限公司董事(兼)総経理

2011年3月

当社取締役中国総代表

2015年6月

安斯(上海)投資有限公司董事長

2015年9月

安速日用化学(蘇州)有限公司董事長

2015年9月

天津阿斯化学有限公司董事長

2016年3月

当社取締役管理本部本部長

2017年5月

Earth Corporation Vietnam監査役(現在)

2017年7月

アース・ペット㈱監査役

2018年3月

当社取締役上席執行役員管理本部本部長(現在)

(注)3

12,400

取締役

田村 秀行

1951年1月4日

1975年4月

北海製罐㈱(現ホッカンホールディングス㈱)入社

1999年11月

同社技術開発部長

2000年3月

同社取締役

2004年6月

日東製器㈱代表取締役社長

2005年10月

北海製罐㈱取締役専務執行役員

2007年6月

ホッカンホールディングス㈱取締役

2008年4月

北海製罐㈱代表取締役社長

2010年6月

ホッカンホールディングス㈱専務取締役

2016年3月

当社取締役(現在)

2019年7月

㈱松永建設特別顧問(現在)

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

ハロルド・ジョージ・メイ

1963年12月4日

1987年1月

ハイネケン・ジャパン㈱(現ハイネケン・キリン㈱)入社 アシスタント・ジェネラル・マネージャー

1990年4月

日本リーバ㈱(現ユニリーバ・ジャパン㈱)入社 アシスタント・ブランド・マネージャー

2000年4月

サンスター㈱入社 オーラルケア事業執行役員

2006年9月

日本コカ・コーラ㈱入社 副社長兼マーケティング本部長

2008年11月

同社副社長兼チーフ・カスタマー・オフィサー

2014年3月

㈱タカラトミー入社 経営顧問

2015年6月

同社代表取締役社長CEO

2018年6月

新日本プロレスリング㈱代表取締役社長兼CEO(現在)

2019年3月

当社取締役(現在)

(注)3

常勤監査役

村山 泰彦

1956年5月23日

1979年3月

当社入社

2005年4月

当社監査室室長

2012年3月

当社管理本部人事部部長

2013年6月

当社役員待遇管理本部人事部部長

2018年3月

当社執行役員管理本部人事部部長

2019年3月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

5,800

監査役

高野 昭二

1956年6月29日

1979年4月

リッカ―㈱入社

1985年9月

㈱明光商会入社

1998年10月

中央監査法人入所

2002年4月

公認会計士登録

2007年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2016年7月

高野昭二公認会計士事務所開設(現在)

2017年3月

当社監査役(現在)

2017年11月

㈱インフォネット社外監査役

2019年9月

㈱インフォネット常勤監査役(社外)(現在)

 
(注)5

200

監査役

生川 友佳子

1974年4月20日

1997年4月

オリックス㈱入社

1998年6月

齊藤会計事務所入所

2001年9月

公認会計士・税理士古本正事務所(現デロイト トーマツ税理士法人)入所

2003年3月

税理士登録

2012年7月

税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)ディレクター

2015年10月

生川友佳子税理士事務所所長(現在)

2015年12月

東亜バルブエンジニアリング㈱社外監査役

2016年12月

東亜バルブエンジニアリング㈱社外取締役(監査等委員)(現在)

2018年6月

KaimanaHila合同会社代表社員(現在)

2019年3月

当社監査役(現在)

 
(注)4

276,300

 

 

(注) 1. 取締役 田村秀行氏及びハロルド・ジョージ・メイ氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 高野昭二氏及び生川友佳子氏は、社外監査役であります。

3. 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までで

    あります。

4. 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までで

    あります。

5. 任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までで

    あります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

髙田  剛

1972年7月28日

2000年4月

弁護士登録

(注)

2007年3月

当社補欠監査役(現在)

2007年5月

㈱マルエツ社外監査役(現在)

2007年6月

東プレ㈱社外監査役

2015年6月

東プレ㈱社外取締役(現在)

2016年1月

和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現在)

 

(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

田村秀行氏は、北海製罐㈱の代表取締役社長をはじめ要職を歴任した企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督し、ガバナンスの強化において有用な発言を行っております。

ハロルド・ジョージ・メイ氏は、国内外の企業経営に関する深い知識、経験を活かし、経営に対する的確な助言や意見を通じ、当社の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。

高野昭二氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有しており、公正かつ客観的な立場から、主に会計面での監査体制の強化について発言を行っております。

生川友佳子氏は、税理士としての専門知識を有して企業税務に精通しており、公正かつ客観的な立場から、取締役の監視とともに提言及び助言をいただくことを期待しております。

 

社外取締役  田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、社外監査役  高野昭二氏、生川友佳子氏との間に、人的関係、資本的関係また重要な取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。また社外役員全員について、一般株主との間に利益相反のおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。なお、当社はコーポレート・ガバナンス強化の一環として東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、社外役員の独立性判断基準を定めております。

 

(社外役員の独立性判断基準)

1.当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役(社外取締役は除く。以下同じ。)監査役(社外監査役は除く。以下同じ。)、執行役員及び重要な使用人注1(以下、総称して「取締役等」という)となったことがないこと

2.当社グループの取締役等の二親等以内の親族でないこと

3.最近1年間において当社の現在の主要株主注2若しくはその取締役等、又は当社グループが主要株主となっている企業の取締役等でないこと

4.最近3年間において、当社グループの主要な取引先企業注3の取締役等でないこと

5.当社グループから取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の現在の取締役等でないこと

6.当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと

7.当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている公認会計士、税理士、弁護士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(ただし、当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、当社グループから得ている財産合計が年間総収入の2%を超える団体に所属する者)でないこと

8.前各項のほか、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法人その他の団体に所属する者でないこと

 

[注釈]

注1.「重要な使用人」とは部長職以上の使用人をいう。

注2.「主要株主」とは、総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。

注3.「当社グループの主要な取引先企業」とは、直近事業年度の当社グループとの取引において、支払額又は受取額が、当社グループ又は取引先の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会などの重要会議において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても同様の報告を受けるほか、会計監査人や内部監査・内部統制を担当する監査室との連携を図っています。

なお、社外取締役と社外監査役は、適宜情報共有や意見交換を行う機会を設けております。

社外役員の選任

2018/4/62018/12/62019/4/92020/4/7選任の理由
田村 秀行北海製罐(株)の代表取締役社長をはじめ要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備えており、その経営者としての経験に基づく新たな視点を当社のガバナンス体制強化に活かされると判断したものです。 当社と北海製罐(株)との間の取引は、当社が独立性がないと判断する年間連結売上高の2%を下回っています。また、同氏は当社と特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
ハロルド・ジョージ・メイ--国際的な企業の経営者としての豊富な経験や多様な経営的見識を有しており、当社の中長期的な企業成長に向けた経営に対する様々な助言及び意見が期待されると判断したものです。
赤木 攻-- 当社が事業展開する東南アジアを専門分野とした幅広い見識を備え、学術的な視点を踏まえた客観的な立場から経営を監督しております。その高い専門性と鋭い観察眼を当社のガバナンス体制の強化に活かすことができると判断したものです。  同氏は当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たすとともに、当社と特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。