北興化学工業【4992】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/12018/12/262019/3/12020/2/28
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人7人
社外役員数3人3人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

 

中島 喜勝

1953年3月13日生

1975年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2002年6月 同行取締役

2003年5月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員

2003年6月 同社取締役兼代表執行役副社長

2003年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役

2004年7月 りそなカード㈱代表取締役社長

2005年6月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長

2008年6月 同行代表取締役会長

2010年6月 当社顧問

2010年10月 当社専務執行役員内部監査チーム担当

2011年2月 当社取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当

2012年2月 当社代表取締役社長(現任)

2015年3月 大鵬薬品工業㈱監査役(現任)

(注)3

16,500

取締役

常務執行役員

ファインケミカル事業グループ担当

 

橋本 哲芳

1955年8月24日生

1979年4月 当社入社

2004年7月 当社ファインケミカル営業部次長

2008年2月 当社化成品研究所長

2011年2月 当社執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長

2011年12月 当社執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長

2015年7月 当社常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長

2015年7月 北興産業㈱代表取締役社長(現任)

2016年7月 当社常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長

2017年2月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長

2017年2月 張家港北興化工有限公司董事長(現任)

2017年12月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長

2018年2月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当(現任)

(注)3

14,400

取締役

常務執行役員農薬事業グループ担当

営業部長

 

佐野 健一

1957年8月4日生

1981年4月 当社入社

2005年7月 当社営業企画部次長

2007年4月 当社企画部次長

2012年2月 当社総務部長

2014年2月 当社執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長

2016年2月 当社取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長

2016年7月 当社取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長

2018年2月 当社取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長(現任)

(注)3

16,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

大林 守

1954年3月7日生

1978年4月 国際基督教大学教養学部社会科学科経済学専任助手

1983年4月 財団法人国民経済研究協会研究員

1986年4月 財団法人電力中央研究所経済研究所主査研究員

1988年4月 専修大学商学部助教授

1998年4月 専修大学商学部教授(現任)

2001年4月 専修大学国際交流センター長

2011年2月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

門前 一夫

1949年1月2日生

1971年4月 野村建設工業㈱(現野村殖産㈱)入社

1992年4月 野村建設工業㈱企画部長

1994年4月 同社総務部長

1994年6月 同社取締役総務部長

2000年6月 同社代表取締役社長

2012年6月 同社代表取締役会長

2012年6月 野村殖産㈱取締役

2013年6月 同社代表取締役社長(現任)

2014年2月 当社取締役(現任)

2016年6月 野村興産㈱監査役(現任)

(注)3

取締役

 

片山 忠

1966年10月23日生

1992年4月 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2000年7月 同社農業化学業務室 主任部員

2007年4月 同社国際アグロ事業部マーケティング部 主席部員

2012年7月 同社健康・農業関連事業業務室 主席部員

2013年4月 同社健康・農業関連事業業務室 担当部長(現任)

2017年2月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

蔵所 広隆

1957年11月19日生

1980年4月 当社入社

2005年7月 当社人事部次長

2007年2月 当社人事部長

2016年2月 当社常勤監査役(現任)

2016年2月 北興産業㈱監査役

2016年2月 美瑛白土工業㈱監査役

2016年2月 ホクコーパツクス㈱監査役(現任)

2017年2月 張家港北興化工有限公司監事(現任)

(注)4

10,100

監査役

 

福井 尚二

1955年3月28日生

1978年4月 ㈱青森銀行入行

2000年10月 同行盛岡支店長

2003年11月 同行個人部長

2006年10月 同行五所川原支店長

2008年6月 同行執行役員弘前支店長

2010年6月 同行執行役員東京支店長

2011年6月 同行取締役東京支店長

2013年6月 あおぎんリース㈱専務取締役

2014年6月 あおぎん信用保証㈱代表取締役

2014年6月 青銀甲田㈱代表取締役

2016年2月 当社監査役(現任)

2016年6月 北方商事㈱代表取締役社長(現任)

2017年2月 東洋建物管理㈱監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

 

田島 伸介

1957年3月3日生

1982年4月 農林中央金庫入庫

2002年7月 同庫名古屋支店副支店長

2004年3月 農中信託銀行㈱出向

2006年7月 農林中央金庫JAバンク基盤強化部副部長

2008年1月 同庫事務企画部副部長

2010年6月 全国遠洋沖合漁業信用基金協会参事

2016年7月 ㈱農林中金総合研究所顧問

2017年2月 当社監査役(現任)

2017年6月 農林中金全共連アセットマネジメント㈱監査役(現任)

2017年6月 ㈱農林中金アカデミー監査役(現任)

(注)6

57,500

(注)1.取締役大林守、門前一夫、片山忠は、社外取締役であります。

2.監査役福井尚二、田島伸介は、社外監査役であります。

3.2018年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の8名であります。

専務執行役員    石田 和男  総務部長兼ホクコーパツクス㈱代表取締役

常務執行役員    安村 昌也  開発研究所長

常務執行役員    竹田 正雄  人事部長

執行役員      内堀 幸隆  ファインケミカル開発営業部長

執行役員      成田 哲明  製造部長兼美瑛白土工業㈱代表取締役

執行役員      西山 浩二  岡山工場長

執行役員      永松 昌二  海外開発営業部長

執行役員      早川 伸一  製品企画部長

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

尾崎 宏

1940年6月21日生

1964年4月 日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行

1974年4月 弁護士登録

1990年11月 尾崎 宏法律事務所開設(現職)

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

 

中島 喜勝

1953年3月13日生

1975年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2002年6月 同行取締役

2003年5月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員

2003年6月 同社取締役兼代表執行役副社長

2003年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役

2004年7月 りそなカード㈱代表取締役社長

2005年6月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長

2008年6月 同行代表取締役会長

2010年6月 当社顧問

2010年10月 当社専務執行役員内部監査チーム担当

2011年2月 当社取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当

2012年2月 当社代表取締役社長(現任)

2015年3月 大鵬薬品工業㈱監査役(現任)

(注)3

17,600

取締役

常務執行役員

ファインケミカル事業グループ担当

 

橋本 哲芳

1955年8月24日生

1979年4月 当社入社

2004年7月 当社ファインケミカル営業部次長

2008年2月 当社化成品研究所長

2011年2月 当社執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長

2011年12月 当社執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長

2015年7月 当社常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長

2015年7月 北興産業㈱代表取締役社長(現任)

2016年7月 当社常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長

2017年2月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長

2017年2月 張家港北興化工有限公司董事長(現任)

2017年12月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長

2018年2月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当(現任)

(注)3

16,200

取締役

常務執行役員農薬事業グループ担当

営業部長

 

佐野 健一

1957年8月4日生

1981年4月 当社入社

2005年7月 当社営業企画部次長

2007年4月 当社企画部次長

2012年2月 当社総務部長

2014年2月 当社執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長

2016年2月 当社取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長

2016年7月 当社取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長

2018年2月 当社取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長(現任)

(注)3

17,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

大林 守

1954年3月7日生

1978年4月 国際基督教大学教養学部社会科学科経済学専任助手

1983年4月 財団法人国民経済研究協会研究員

1986年4月 財団法人電力中央研究所経済研究所主査研究員

1988年4月 専修大学商学部助教授

1998年4月 専修大学商学部教授(現任)

2001年4月 専修大学国際交流センター長

2011年2月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

 

門前 一夫

1949年1月2日生

1971年4月 野村建設工業㈱(現野村殖産㈱)入社

1992年4月 野村建設工業㈱企画部長

1994年4月 同社総務部長

1994年6月 同社取締役総務部長

2000年6月 同社代表取締役社長

2012年6月 同社代表取締役会長

2012年6月 野村殖産㈱取締役

2013年6月 同社代表取締役社長(現任)

2014年2月 当社取締役(現任)

2016年6月 野村興産㈱監査役(現任)

(注)3

-

取締役

 

片山 忠

1966年10月23日生

1992年4月 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社

2000年7月 同社農業化学業務室 主任部員

2007年4月 同社国際アグロ事業部マーケティング部 主席部員

2012年7月 同社健康・農業関連事業業務室 主席部員

2013年4月 同社健康・農業関連事業部門 企画・海外プロジェクト担当部長(現任)

2017年2月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

 

垂水 裕之

1951年8月12日生

1975年4月 三菱商事㈱入社

2002年4月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー

2005年4月 同社金属グループCEOオフィス室長

2006年4月 同社執行役員米国三菱商事EVP

2009年4月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長

2011年4月 同社顧問

2012年5月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長

2015年5月 Huckleberry Mines Ltd.社長

2019年2月 当社取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

 

蔵所 広隆

1957年11月19日生

1980年4月 当社入社

2005年7月 当社人事部次長

2007年2月 当社人事部長

2016年2月 当社常勤監査役(現任)

2016年2月 北興産業㈱監査役

2016年2月 美瑛白土工業㈱監査役

2016年2月 ホクコーパツクス㈱監査役(現任)

2017年2月 張家港北興化工有限公司監事(現任)

(注)4

11,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

 

福井 尚二

1955年3月28日生

1978年4月 ㈱青森銀行入行

2000年10月 同行盛岡支店長

2003年11月 同行個人部長

2006年10月 同行五所川原支店長

2008年6月 同行執行役員弘前支店長

2010年6月 同行執行役員東京支店長

2011年6月 同行取締役東京支店長

2013年6月 あおぎんリース㈱専務取締役

2014年6月 あおぎん信用保証㈱代表取締役

2014年6月 青銀甲田㈱代表取締役

2016年2月 当社監査役(現任)

2016年6月 北方商事㈱代表取締役社長

2017年2月 東洋建物管理㈱監査役

2018年6月 北方商事㈱相談役(現任)

2018年7月 中央薬品㈱専務取締役(現任)

(注)5

-

監査役

 

田島 伸介

1957年3月3日生

1982年4月 農林中央金庫入庫

2002年7月 同庫名古屋支店副支店長

2004年3月 農中信託銀行㈱出向

2006年7月 農林中央金庫JAバンク基盤強化部副部長

2008年1月 同庫事務企画部副部長

2010年6月 全国遠洋沖合漁業信用基金協会参事

2016年7月 ㈱農林中金総合研究所顧問

2017年2月 当社監査役(現任)

2017年6月 農林中金全共連アセットマネジメント㈱監査役(現任)

2017年6月 ㈱農林中金アカデミー監査役

(注)6

-

62,700

(注)1.取締役大林守、門前一夫、片山忠、垂水裕之は、社外取締役であります。

2.監査役福井尚二、田島伸介は、社外監査役であります。

3.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の9名であります。

専務執行役員    石田 和男  総務部長兼ホクコーパツクス㈱代表取締役

常務執行役員    安村 昌也  開発研究所長

常務執行役員    竹田 正雄  人事部長

常務執行役員    内堀 幸隆  ファインケミカル開発営業部長

執行役員      西山 浩二  岡山工場長

執行役員      永松 昌二  海外開発営業部長

執行役員      早川 伸一  製品企画部長

執行役員      横山 毅   新潟工場長

執行役員      髙畑 好之  北海道工場長兼美瑛白土工業㈱代表取締役

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

尾崎 宏

1940年6月21日生

1964年4月 日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行

1974年4月 弁護士登録

1990年11月 尾崎 宏法律事務所開設(現職)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

佐野 健一

1957年8月4日

1981年4月 当社入社

2005年7月 当社営業企画部次長

2007年4月 当社企画部次長

2012年2月 当社総務部長

2014年2月 当社執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長

2016年2月 当社取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長

2016年7月 当社取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長

2018年2月 当社取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長

2019年7月 当社取締役常務執行役員農薬事業グループ担当

2019年12月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

19,800

取締役

専務執行役員

ファインケミカル事業グループ担当

橋本 哲芳

1955年8月24日

1979年4月 当社入社

2004年7月 当社ファインケミカル営業部次長

2008年2月 当社化成品研究所長

2011年2月 当社執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長

2011年12月 当社執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長

2015年7月 当社常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長

2015年7月 北興産業㈱代表取締役社長

2016年7月 当社常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長

2017年2月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長

2017年2月 張家港北興化工有限公司董事長(現任)

2017年12月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長

2018年2月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当

2019年12月 当社取締役専務執行役員ファインケミカル事業グループ担当(現任)

(注)3

19,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

中島 喜勝

1953年3月13日

1975年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2002年6月 同行取締役

2003年5月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員

2003年6月 同社取締役兼代表執行役副社長

2003年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役

2004年7月 りそなカード㈱代表取締役社長

2005年6月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長

2008年6月 同行代表取締役会長

2010年6月 当社顧問

2010年10月 当社専務執行役員内部監査チーム担当

2011年2月 当社取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当

2012年2月 当社代表取締役社長

2015年3月 大鵬薬品工業㈱監査役(現任)

2019年12月  当社取締役(現任)

(注)3

19,000

取締役

垂水 裕之

1951年8月12日

1975年4月 三菱商事㈱入社

2002年4月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー

2005年4月 同社金属グループCEOオフィス室長

2006年4月 同社執行役員米国三菱商事EVP

2009年4月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長

2011年4月 同社顧問

2012年5月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長

2015年5月 Huckleberry Mines Ltd.社長

2019年2月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

田口 芳樹

1959年1月19日

1981年4月 野村建設工業㈱入社

2006年6月 野村建設工業㈱東京営業部長

2012年7月 野村殖産㈱総務部長

2012年11月 ヤマト インターナショナル㈱監査役(現任)

2013年6月 野村殖産㈱取締役総務部長

2017年12月 ノムラ・ジャパン㈱監査役(現任)

2018年6月 野村殖産㈱常務取締役総務部長

2019年6月 野村建設工業㈱監査役(現任)

2019年7月 野村殖産㈱常務取締役(現任)

2020年2月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

石尾 勝

1958年1月1日

1981年4月 日本生命保険相互会社入社

1993年10月 同社年金運用課長

1998年4月 ニッセイアセットマネジメント㈱運用室長

2001年1月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ㈱年金業務部長

2003年3月 東京海上アセットマネジメント㈱公法人部シニアマネージャー

2007年4月 共立女子大学看護学部非常勤講師(現任)

2012年4月 厚生労働省年金局専門官

2014年5月 日本医師会総合政策研究機構主任研究員(現任)

2020年2月 当社取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

鈴木 史郎

1968年9月2日

1991年4月 日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行

2011年7月 同行運輸・通信事業部第3ユニット長

2014年10月 同行審査部第3ユニット長

2015年6月 同行パリ首席駐在員

2017年6月 同行電力・新エネルギー第2部長

2019年7月 住友化学㈱健康・農業関連事業業務室企画・海外プロジェクト統括リーダー(現任)

2020年2月 サンケイ化学㈱取締役(監査等委員)(現任)

2020年2月 当社取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

蔵所 広隆

1957年11月19日

1980年4月 当社入社

2005年7月 当社人事部次長

2007年2月 当社人事部長

2016年2月 当社常勤監査役(現任)

2016年2月 北興産業㈱監査役

2016年2月 美瑛白土工業㈱監査役

2016年2月 ホクコーパツクス㈱監査役(現任)

2017年2月 張家港北興化工有限公司監事

(注)4

12,100

監査役

福井 尚二

1955年3月28日

1978年4月 ㈱青森銀行入行

2000年10月 同行盛岡支店長

2003年11月 同行個人部長

2006年10月 同行五所川原支店長

2008年6月 同行執行役員弘前支店長

2010年6月 同行執行役員東京支店長

2011年6月 同行取締役東京支店長

2013年6月 あおぎんリース㈱専務取締役

2014年6月 あおぎん信用保証㈱代表取締役

2014年6月 青銀甲田㈱代表取締役

2016年2月 当社監査役(現任)

2016年6月 北方商事㈱代表取締役社長

2017年2月 東洋建物管理㈱監査役

2018年6月 北方商事㈱相談役

2018年7月 中央薬品㈱専務取締役(現任)

(注)5

-

監査役

田島 伸介

1957年3月3日

1982年4月 農林中央金庫入庫

2002年7月 同庫名古屋支店副支店長

2004年3月 農中信託銀行㈱出向

2006年7月 農林中央金庫JAバンク基盤強化部副部長

2008年1月 同庫事務企画部副部長

2010年6月 全国遠洋沖合漁業信用基金協会参事

2016年7月 ㈱農林中金総合研究所顧問

2017年2月 当社監査役(現任)

2017年6月 農林中金全共連アセットマネジメント㈱監査役

2017年6月 ㈱農林中金アカデミー監査役

(注)6

-

監査役

神原 靖夫

1958年12月19日

1981年4月 当社入社

2006年2月 張家港北興化工有限公司副総経理

2016年2月 当社経理部長

2019年1月 当社業務担当理事経理部長

2019年3月 村田長㈱監査役(現任)

2020年2月 当社監査役(現任)

2020年2月 張家港北興化工有限公司監事(現任)

(注)4

7,200

77,300

 

(注)1.取締役垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、鈴木史郎は、社外取締役であります。

2.監査役福井尚二、田島伸介は、社外監査役であります。

3.2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の10名であります。

専務執行役員    石田 和男  ホクコーパツクス㈱代表取締役

常務執行役員    安村 昌也  開発研究所長

常務執行役員    竹田 正雄  人事部長

常務執行役員    内堀 幸隆  ファインケミカル開発営業部長兼

                 北興産業㈱代表取締役社長

執行役員      西山 浩二  岡山工場長

執行役員      永松 昌二  海外開発営業部長

執行役員      早川 伸一  製品企画部長

執行役員      横山 毅   新潟工場長

執行役員      髙畑 好之  北海道工場長兼美瑛白土工業㈱代表取締役

執行役員      小林 茂之  開発研究所 研究主幹

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在、取締役7名のうち4名が社外取締役、監査役4名のうち2名が社外監査役であります。

 

 社外取締役の垂水裕之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2012年3月まで在籍していた三菱商事株式会社は、当社と農薬原体、化成品等の取引があり、2019年11月期における同社との取引額は、当社仕入高の2%未満、売上高の1%未満であります。また、同氏が2017年3月まで在籍していた三菱マテリアル株式会社と当社との間の2019年11月期における売上・仕入の取引額は、合計で1百万円未満の一時的なものであります。これらの過去の在籍先と当社との関係は、当社の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

 社外取締役の田口芳樹氏は、野村殖産株式会社の常務取締役、ノムラ・ジャパン株式会社、ヤマト インターナショナル株式会社、野村建設工業株式会社の監査役を兼職しております。野村殖産株式会社は、当事業年度末現在、自己株式を除く当社の発行済株式の7.77%を保有する株主であり、当社は、同社より事務所(大阪支店)を賃借しております。2019年11月期において当社がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、当社の販売費および一般管理費の0.2%未満であります。ノムラ・ジャパン株式会社は、当事業年度末現在、自己株式を除く当社の発行済株式の0.15%を保有する株主であります。2019年11月期において当社は野村建設工業株式会社に事務所(大阪支店)移転工事を発注していますが、当社がこの発注の対価として同社に支払った金額は、当社の販売費および一般管理費の0.02%未満であります。これらの兼職先と当社との関係は、当社の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

 社外取締役の石尾勝氏は、共立女子大学看護学部非常勤講師および日本医師会総合政策研究機構主任研究員を兼職しております。これらの兼職先と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

 社外取締役の鈴木史郎氏は、住友化学株式会社の健康・農業関連事業業務室企画・海外プロジェクト統括リーダーおよびサンケイ化学株式会社の取締役(監査等委員)を兼職しております。なお、住友化学株式会社は、自己株式を除く当社の発行済株式の7.27%を保有する株主であり、当社との間で農薬原体等や化成品の仕入および販売の取引があります。2019年11月期における同社との取引額は当社の仕入高の10%未満であり、売上高の3%未満であります。また、サンケイ化学株式会社は、当社との間で運賃等の支払実績があり、2019年11月期において当社が同社に支払った金額は、当社の販売費および一般管理費の0.1%未満であります。

 

 社外監査役の福井尚二氏は、中央薬品株式会社の専務取締役を兼職しております。中央薬品株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

 社外監査役の田島伸介氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。同氏は、2010年6月まで当社の主要な取引先(借入先)である農林中央金庫に在籍しておりました。

 

 当社は、社外取締役および社外監査役となる者の独立性を実質面において担保することを目的として「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、当社ホームページを通じて公表しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。

 社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。

 また、社外監査役と内部監査チームは、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/12018/12/262019/3/12020/2/28選任の理由
垂水 裕之--総合商社の主に非鉄金属部門での勤務を通して、当社ファインケミカル事業の成長戦略に必要な技術的専門的知見や国際性を備えており、取締役会の実効性の向上と多様性の拡充に資する適切な人材であると判断し、選任しております。 また、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
田口 芳樹---建設会社と不動産会社において要職を歴任され、一級建築士や不動産鑑定士として専門分野における豊富な経験と実績および高い見識を有しており、当社経営への助言および監督機能を発揮できる適切な人材であると判断し、選任しております。 また、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
石尾  勝---社外取締役の石尾勝氏は、主に国内外の運用機関での豊富な経験に基づく見識を活かして、多様な視点から当社経営への助言および監督機能を発揮できる適切な人材であると判断し、選任しております。 また、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
鈴木 史郎---金融機関で運輸、通信、エネルギーといった多様な業種や審査部門を担当したほか、2度にわたるパリ駐在を経験しており、豊富な経験と国際性を有しております。これまで培った専門的・国際的な知見を活かして、当社経営への助言および監督機能を発揮できる適切な人材であると判断し、選任しております。
大林 守-社外取締役の大林 守氏は、経済学について教鞭をとられている大学教授であり、専門家としての高い知識と見識を有しており、海外留学等で培われたグローバルな視点での幅広い知識を、当社グループ経営に反映していただくため、選任しております。 また、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
門前 一夫-長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と実績および高い見識を有しており、その幅広い知識を当社グループ経営に反映していただくため、選任しております。 また、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
片山 忠-総合化学メーカーでの豊富な経験とアグロ事業に関する幅広い知識を活かすことにより、当社グループの企業価値の向上と経営監督機能の強化を実現できる人材と考え、選任しております。