セメダイン【4999】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/52018/12/262019/7/32019/7/32020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるためIR活動の強化などに努めておりますが、具体的買収防衛策は現在講じて おりません。
当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるためIR活動の強化などに努めておりますが、具体的買収防衛策は現在講じて おりません。
当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるためIR活動の強化などに努めておりますが、具体的買収防衛策は現在講じて おりません。
当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるためIR活動の強化などに努めておりますが、具体的買収防衛策は現在講じて おりません。
当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるためIR活動の強化などに努めておりますが、具体的買収防衛策は現在講じて おりません。
当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるためIR活動の強化などに努めておりますが、具体的買収防衛策は現在講じて おりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

松 本 有 祐

1947年4月22日生

1970年4月

当社入社

2002年4月

当社HI事業部長

2005年4月

当社管理部長(総務担当)

2006年4月

当社人事総務部長

2006年6月

当社取締役人事総務部長

2008年6月

当社常務取締役管理本部長兼人事総務部長

2012年4月

当社常務取締役管理本部長

2014年2月

当社常務取締役管理本部長兼購買部長

2015年4月

当社代表取締役会長(現任に至る)

注3

63,400

代表取締役
社長

岡 部   貫

1960年8月4日生

1983年4月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

1998年3月

Kaneka Belgium N.V.へ出向

2012年3月

株式会社カネカ高機能性樹脂事業部長

2015年6月

同社執行役員高機能性樹脂事業部長

2017年4月

当社社長執行役員

2017年6月

当社代表取締役社長(現在に至る)

注3

2,000

取締役
副社長

岩 切   浩

1953年9月2日生

1980年4月 

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

2006年4月

同社研究開発本部エレクトロニクスRDセンターエレクトロニクス研究所長

2006年11月

同社研究開発本部先端材料開発RDセンター先端材料開発研究所副所長

2010年12月

同社RD推進部上席幹部

2012年4月

当社入社

 

当社技術本部長

2012年6月

当社取締役技術本部長

2013年4月

当社常務取締役技術本部長

2015年4月

当社代表取締役社長

2017年4月

当社取締役副社長(現在に至る)

注3

16,400

取締役

管理本部長

情報統括室長

栢 野 宣 昭

1953年2月9日生

1975年4月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

2012年6月

同社秘書室長

2013年5月

同社理事秘書室長

2015年4月

当社入社

 

当社執行役員管理本部長兼情報統括室長

2016年6月

当社取締役管理本部長兼情報統括室長(現在に至る)

注3

10,300

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

生産・物流
本部長

香 西 正 博

1955年1月5日生

1978年4月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

2007年4月

同社高砂工業所合成樹脂製造部長

2009年3月

同社鹿島工場長

2012年3月

Kaneka(Malaysia)Sdn.Bhd.社長

2015年4月

株式会社カネカ理事 生産技術部企画担当

2016年11月

当社執行役員生産企画戦略室長

2017年4月

当社執行役員生産・物流本部長兼生産企画戦略室長

2017年6月

当社取締役生産・物流本部長兼生産企画戦略室長

2017年8月

当社取締役生産・物流本部長(現在に至る)

注3

3,000

取締役

事業本部長

営業管理部長

工業材料部長

大 津   功

1960年8月25日生

1992年12月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

1994年2月

Kaneka Texas Corporation(現 Kaneka North America LLC)へ出向

2003年12月

株式会社カネカに復職

2010年4月

Kaneka India Pvt.Ltd. 社長

2016年4月

PT.Kaneka Foods Indonesia 社長

2017年4月

当社執行役員営業本部長兼事業戦略室長兼CS推進室長

2017年6月

当社取締役営業本部長兼事業戦略室長兼CS推進室長

2017年8月

当社取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長兼自動車部長

2017年10月

当社取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長(現在に至る)

注3

取締役

及 川 隆 夫

1947年11月7日生

1970年4月

日本コンクリート工業株式会社入社

2003年4月

日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長

2005年4月

東日本日コン株式会社代表取締役社長

2007年7月

日本コンクリート工業株式会社執行役員

2009年6月

同社取締役執行役員

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

注3

15,400

取締役

小 町 千 治

1957年4月22日生

1980年4月

三井物産株式会社入社

1998年1月

ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店

2002年4月

三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長

2004年4月

同社関西支社業務部長

2006年4月

欧州三井物産株式会社

2010年4月

三井物産株式会社機能化学品本部長補佐

2010年12月

株式会社ゆうちょ銀行入行

2011年4月

同社執行役

2012年4月

同社常務執行役

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

注3

10,400

監査役
 
常勤

堀 江 康 信

1957年6月10日生

1980年4月

当社入社

2014年10月

当社営業本部接着技術相談センター部長

2016年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

注4

8,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

細 野 幸 男

1946年12月2日生

1970年4月

同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

1999年6月

同社取締役商品企画開発部長

2002年4月

同社取締役自動車保険部長

2003年6月

同社常勤監査役

2005年6月

同社常任監査役

2008年6月

当社監査役(現在に至る)

2016年9月

キュービーネットホールディングス株式会社常勤監査役
(現在に至る)

注4

15,400

監査役

渡 辺 政 宏

1947年10月1日生

1976年3月

公認会計士登録

1986年11月

監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)社員

1993年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

1998年6月

当社監査役

2007年6月

当社監査役退任

2010年12月

有限責任監査法人トーマツ退所

2011年6月

当社監査役(現在に至る)

2013年3月

東海カーボン株式会社社外取締役

注5

4,600

監査役

水 川   聡

1979年11月29日生

2004年10月

弁護士登録 

2011年7月

祝田法律事務所

2012年1月

同事務所パートナー
(現在に至る)

2017年5月

株式会社東京衡機社外監査役
(現在に至る)

2017年6月

当社監査役(現在に至る)

注6

合計

149,500

 

 

(注) 1 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。

2 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。

3 2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2017年6月21日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、その任期は定款の定めにより退任監査役の任期(2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)満了すべき時までとなります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

松 本 有 祐

1947年4月22日生

1970年4月

当社入社

2002年4月

当社HI事業部長

2005年4月

当社管理部長(総務担当)

2006年4月

当社人事総務部長

2006年6月

当社取締役人事総務部長

2008年6月

当社常務取締役管理本部長兼人事総務部長

2012年4月

当社常務取締役管理本部長

2014年2月

当社常務取締役管理本部長兼購買部長

2015年4月

当社代表取締役会長(現任に至る)

注3

64,000

代表取締役
社長

天 知 秀 介

1956年12月18日生

1979年4月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

2009年3月

同社カネカロン事業部長

2011年6月

同社執行役員

2013年6月

同社常務執行役員

2014年6月

同社取締役常務執行役員(現在に至る)

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社代表取締役社長(現在に至る)

注3

取締役
管理本部長

栢 野 宣 昭

1953年2月9日生

1975年4月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

2012年6月

同社秘書室長

2013年5月

同社理事秘書室長

2015年4月

当社入社

 

当社執行役員管理本部長兼情報統括室長

2016年6月

当社取締役管理本部長兼情報統括室長

2019年4月

当社取締役管理本部長(現在に至る)

注3

10,400

取締役
生産・物流本部長

香 西 正 博

1955年1月5日生

1978年4月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

2007年4月

同社高砂工業所合成樹脂製造部長

2009年3月

同社鹿島工場長

2012年3月

Kaneka(Malaysia)Sdn.Bhd.社長

2015年4月

株式会社カネカ理事生産技術部企画担当

2016年11月

当社執行役員生産企画戦略室長

2017年4月

当社執行役員生産・物流本部長兼生産企画戦略室長

2017年6月

当社取締役生産・物流本部長兼生産企画戦略室長

2017年8月

当社取締役生産・物流本部長

2018年9月

当社取締役生産・物流本部長兼生産計画部長

2019年4月

当社取締役生産・物流本部長(現在に至る)

注3

3,200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
事業本部長

工業材料部長

大 津   功

1960年8月25日生

1992年12月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

1994年2月

Kaneka Texas Corporation(現 Kaneka North America LLC)へ出向

2003年12月

株式会社カネカに復職

2010年4月

Kaneka India Pvt.Ltd. 社長

2016年4月

PT.Kaneka Foods Indonesia 社長

2017年4月

当社執行役員営業本部長兼事業戦略室長兼CS推進室長

2017年6月

当社取締役営業本部長兼事業戦略室長兼CS推進室長

2017年8月

当社取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長兼自動車部長

2017年10月

当社取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長

2019年4月

当社取締役事業本部長兼工業材料部長(現在に至る)

注3

取締役
技術本部長

秋 本 雅 人

1962年1月24日生

1985年4月

当社入社

2009年10月

当社開発部長

2013年4月

当社第二事業部長

2015年4月

当社執行役員技術本部長兼開発部長

2019年4月

当社執行役員技術本部長

2019年6月

当社取締役技術本部長(現在に至る)

注3

5,000

取締役

及 川 隆 夫

1947年11月7日生

1970年4月

日本コンクリート工業株式会社入社

2003年4月

日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長

2005年4月

東日本日コン株式会社代表取締役社長

2007年7月

日本コンクリート工業株式会社執行役員

2009年6月

同社取締役執行役員

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

注3

18,000

取締役

小 町 千 治

1957年4月22日生

1980年4月

三井物産株式会社入社

1998年1月

ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店

2002年4月

三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長

2004年4月

同社関西支社業務部長

2006年4月

欧州三井物産株式会社

2010年4月

三井物産株式会社機能化学品本部長補佐

2010年12月

株式会社ゆうちょ銀行入行

2011年4月

同社執行役

2012年4月

同社常務執行役

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

注3

13,000

監査役
 
常勤

堀 江 康 信

1957年6月10日生

1980年4月

当社入社

2014年10月

当社営業本部接着技術相談センター部長

2016年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

注4

9,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

細 野 幸 男

1946年12月2日生

1970年4月

同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

1999年6月

同社取締役商品企画開発部長

2002年4月

同社取締役自動車保険部長

2003年6月

同社常勤監査役

2005年6月

同社常任監査役

2008年6月

当社監査役(現在に至る)

2016年9月

キュービーネットホールディングス株式会社常勤監査役
(現在に至る)

注4

16,400

監査役

渡 辺 政 宏

1947年10月1日生

1976年3月

公認会計士登録

1986年11月

監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)社員

1993年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

1998年6月

当社監査役

2007年6月

当社監査役退任

2010年12月

有限責任監査法人トーマツ退所

2011年6月

当社監査役(現在に至る)

2013年3月

東海カーボン株式会社社外取締役

注5

4,700

監査役

水 川   聡

1979年11月29日生

2004年10月

弁護士登録 

2011年7月

祝田法律事務所

2012年1月

同事務所パートナー(現在に至る)

2017年5月

株式会社東京衡機社外監査役
(現在に至る)

2017年6月

当社監査役(現在に至る)

注6

合計

144,200

 

 

(注) 1 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。

2 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。

3 2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
 社外取締役及川隆夫氏は、当社株式18,000株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役小町千治氏は、当社株式13,000株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役細野幸男氏は、当社株式16,400株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役渡辺政宏氏は、当社株式4,700株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役水川聡氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するために当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、豊富な知見と経験から企業統治において有効な助言・提言を期待でき、本人及び近親者が現在、過去において当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

各社外取締役は、取締役会等を通じて経営を監督、監視し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・提言、発言ができる体制を整えております。
 各社外監査役は、監査役会を開催するほか、基本的に全ての取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行い、内部監査を実施する監査室と各監査の状況について随時情報を共有しております。

また、社外取締役と社外監査役とで随時情報を共有したうえで、社外監査役が会計監査人と意見交換するなど相互に連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

松本 有祐

1947年4月22日

 

1970年4月

当社入社

2002年4月

当社HI事業部長

2005年4月

当社管理部長(総務担当)

2006年4月

当社人事総務部長

2006年6月

当社取締役人事総務部長

2008年6月

当社常務取締役管理本部長兼人事総務部長

2012年4月

当社常務取締役管理本部長

2014年2月

当社常務取締役管理本部長兼購買部長

2015年4月

当社代表取締役会長(現任に至る)

 

注3

64,800

代表取締役

社長

天知 秀介

1956年12月18日

 

1979年4月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

2009年3月

同社カネカロン事業部長

2011年6月

同社執行役員

2013年6月

同社常務執行役員

2014年6月

同社取締役常務執行役員(現在に至る)

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社代表取締役社長(現在に至る)

 

注3

10,700

取締役

管理部長

栢野 宣昭

1953年2月9日

 

1975年4月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

2012年6月

同社秘書室長

2013年5月

同社理事秘書室長

2015年4月

当社入社

 

当社執行役員管理本部長兼情報統括室長

2016年6月

当社取締役管理本部長兼情報統括室長

2019年4月

当社取締役管理本部長

2020年4月

当社取締役管理部長(現在に至る)

 

注3

16,900

取締役

SCM部長兼

生産部長

香西 正博

1955年1月5日

 

1978年4月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

2007年4月

同社高砂工業所合成樹脂製造部長

2009年3月

同社鹿島工場長

2012年3月

Kaneka(Malaysia)Sdn.Bhd.社長

2015年4月

株式会社カネカ理事生産技術部企画担当

2016年11月

当社執行役員生産企画戦略室長

2017年4月

当社執行役員生産・物流本部長兼生産企画戦略室長

2017年6月

当社取締役生産・物流本部長兼生産企画戦略室長

2017年8月

当社取締役生産・物流本部長

2018年9月

当社取締役生産・物流本部長兼生産計画部長

2019年4月

当社取締役生産・物流本部長

2020年4月

当社取締役SCM部長兼生産部長(現在に至る)

 

注3

3,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業本部長

大津  功

1960年8月25日

 

1992年12月

鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社

1994年2月

Kaneka Texas Corporation(現 Kaneka North America LLC)へ出向

2003年12月

株式会社カネカに復職

2010年4月

Kaneka India Pvt.Ltd. 社長

2016年4月

PT.Kaneka Foods Indonesia 社長

2017年4月

当社執行役員営業本部長兼事業戦略室長兼CS推進室長

2017年6月

当社取締役営業本部長兼事業戦略室長兼CS推進室長

2017年8月

当社取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長兼自動車部長

2017年10月

当社取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長

2019年4月

当社取締役事業本部長兼工業材料部長

2019年10月

当社取締役事業本部長

2020年4月

当社取締役営業本部長(現在に至る)

 

注3

0

取締役

技術部長

秋本 雅人

1962年1月24日

 

1985年4月

当社入社

2009年10月

当社開発部長

2013年4月

当社第二事業部長

2015年4月

当社執行役員技術本部長兼開発部長

2019年4月

当社執行役員技術本部長

2019年6月

当社取締役技術本部長

2020年4月

当社取締役技術部長(現在に至る)

 

注3

5,700

取締役

及川 隆夫

1947年11月7日

 

1970年4月

日本コンクリート工業株式会社入社

2003年4月

日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長

2005年4月

東日本日コン株式会社代表取締役社長

2007年7月

日本コンクリート工業株式会社執行役員

2009年6月

同社取締役執行役員

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

 

注3

21,300

取締役

小町 千治

1957年4月22日

 

1980年4月

三井物産株式会社入社

1998年1月

ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店

2002年4月

三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長

2004年4月

同社関西支社業務部長

2006年4月

欧州三井物産株式会社

2010年4月

三井物産株式会社機能化学品本部長補佐

2010年12月

株式会社ゆうちょ銀行入行

2011年4月

同社執行役

2012年4月

同社常務執行役

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

 

注3

16,300

監査役

常勤

堀江 康信

1957年6月10日

 

1980年4月

当社入社

2014年10月

当社営業本部接着技術相談センター部長

2016年6月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

注4

10,200

監査役

細野 幸男

1946年12月2日

 

1970年4月

同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

1999年6月

同社取締役商品企画開発部長

2002年4月

同社取締役自動車保険部長

2003年6月

同社常勤監査役

2005年6月

同社常任監査役

2008年6月

当社監査役(現在に至る)

2016年9月

キュービーネットホールディングス株式会社常勤監査役(現在に至る)

 

注4

17,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

渡辺 政宏

1947年10月1日

 

1976年3月

公認会計士登録

1986年11月

監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)社員

1993年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

1998年6月

当社監査役

2007年6月

当社監査役退任

2010年12月

有限責任監査法人トーマツ退所

2011年6月

当社監査役(現在に至る)

2013年3月

東海カーボン株式会社社外取締役

 

注5

4,900

監査役

水川  聡

1979年11月29日

 

2004年10月

弁護士登録

2011年7月

祝田法律事務所

2012年1月

同事務所パートナー(現在に至る)

2017年5月

株式会社東京衡機社外監査役(現在に至る)

2017年6月

当社監査役(現在に至る)

 

注6

0

合計

171,900

(注)1 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。

2 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。

3 2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及川隆夫氏は、当社株式21,300株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役小町千治氏は、当社株式16,300株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役細野幸男氏は、当社株式17,800株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役渡辺政宏氏は、当社株式4,900株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役水川聡氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するために当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、豊富な知見と経験から企業統治において有効な助言・提言を期待でき、本人及び近親者が現在、過去において当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 各社外取締役は、取締役会等を通じて経営を監督、監視し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・提言、発言ができる体制を整えております。

 各社外監査役は、監査役会を開催するほか、基本的に全ての取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行い、内部監査を実施する監査室と各監査の状況について随時情報を共有しております。

 また、社外取締役と社外監査役とで随時情報を共有したうえで、社外監査役が会計監査人と意見交換するなど相互に連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/52018/12/262019/7/32019/7/32020/7/3選任の理由
及川 隆夫同氏は、製造業における企業経営の豊富な経験や実績を有しており、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありませんので、独立性についても確保されていると判断しております。
小町 千治同氏は、総合商社における海外事業を含む豊富な職務経験と、金融機関における企業経営の豊富な経験や実績を有しており、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありませんので、独立性についても確保されていると判断しております。