昭和シェル石油【5002】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/4/42018/12/27
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数6人6人6人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

社長執行役員CEO

かめ

 

おか

 

 

 

つよし

 

 

 

 

 

昭和31年10月18日生

昭和54年4月

平成15年4月

平成17年4月

平成18年3月

平成21年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

 

平成28年3月

平成30年3月

シェル石油株式会社入社

当社製品貿易部長

当社理事近畿エリアマネジャー

当社執行役員

当社常務執行役員

当社執行役員副社長石油事業COO

当社執行役員石油事業COO

当社代表取締役社長グループCEO兼エネルギーソリューション事業COO

当社代表取締役社長グループCEO

当社代表取締役 社長執行役員CEO(現職)

(注)1

21.9

代表取締役

副社長執行役員兼石油事業COO

おか

 

 

とも

 

のり

 

 

 

 

昭和29年5月12日生

昭和55年4月

平成15年4月

平成18年9月

平成19年3月

平成21年3月

平成23年3月

平成25年3月

平成26年6月

平成27年6月

平成28年3月

平成30年3月

昭和石油株式会社入社

当社流通業務部長

東亜石油株式会社理事京浜副所長

同社取締役

同社常務取締役

当社常務執行役員

当社専務執行役員

西部石油株式会社取締役副社長

同社代表取締役社長

当社代表取締役副社長

当社代表取締役 副社長執行役員兼石油事業COO(現職)

(注)1

20.5

取締役

取締役会議長

おお

 

つか

 

のり

 

 

 

 

 

昭和25年7月5日生

昭和48年4月

平成11年12月

平成12年4月

平成14年6月

 

平成16年6月

 

平成19年6月

平成21年6月

 

平成27年6月

平成28年6月

 

平成29年3月

平成29年6月

日本精工株式会社入社

同社経営企画本部副本部長

同社執行役員 経営企画本部長

同社取締役

執行役員常務 コーポレート経営本部長

同社代表執行役専務

管理部門担当 コーポレート経営本部長

同社代表執行役副社長

同社代表執行役社長

指名委員会委員長

同社取締役会長

一般社団法人日本ベアリング工業会会長(現職)

当社社外取締役(現職)

日本精工株式会社名誉会長(現職)

(注)1

0.6

取締役

 

やす

 

 

ゆう

 

 

 

 

 

昭和36年9月16日生

昭和60年4月

平成3年9月

 

平成5年9月

 

平成7年6月

 

平成13年4月

平成15年4月

 

 

 

平成25年4月

 

平成27年6月

平成29年3月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社

ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社

同社マネージング・ディレクター(現職)

同社日本における副代表者

同社日本における代表者

ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー(平成18年3月退任)

同社 エグゼクティブ・コミッティーメンバー(再任、平成28年3月退任)

SCSK株式会社社外取締役(現職)

当社社外取締役(現職)

(注)1

0.1

取締役

 

アンワール・ヒジャズィ

昭和47年11月26日生

平成8年12月

 

平成22年1月

平成24年1月

平成25年7月

平成26年2月

平成28年9月

 

平成29年3月

平成30年1月

サウジ・アラムコ社(サウジアラビア)入社

同社施設企画部調整責任者

同社原油生産部管理責任者

同社Safaniyah生産部長

同社Shaybah生産部長

アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代表取締役社長

当社社外取締役(現職)

アラムコ・アジア社(中国)プレジデント・CEO(現職)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

オマール・アル・アムーディ

昭和52年1月3日生

平成11年8月

 

平成26年9月

 

平成27年10月

 

平成28年9月

 

 

平成30年3月

サウジ・アラムコ社(サウジアラビア)入社

同社ダウンストリームプランニングアンドパフォーマンスマネジメント部長

同社原油販売マーケティング部マーケティングマネジャー

サウジ・ペトロリアム・オーバーシーズ社(英国)マーケティングマネジャー(現職)

当社社外取締役(現職)

(注)1

取締役

 

せき

 

 

 

だい

 

すけ

 

 

 

 

 

昭和29年9月2日生

昭和52年4月

平成19年4月

 

平成21年6月

平成23年4月

平成23年7月

平成24年6月

平成25年6月

平成26年6月

平成30年3月

出光興産株式会社入社

同社千葉製油所副所長兼千葉工場副工場長

同社執行役員販売部長

同社執行役員需給部長

同社常務執行役員需給部長

同社取締役兼常務執行役員需給部長

同社常務取締役

同社代表取締役副社長

当社社外取締役(現職)

(注)1

取締役

 

さい

 

とう

 

かつ

 

 

 

 

 

昭和30年8月8日生

昭和53年4月

平成17年7月

平成19年4月

平成20年6月

平成22年4月

平成25年6月

平成26年6月

平成30年3月

出光興産株式会社入社

同社関西支店副支店長

同社経営企画室次長

同社経営企画部次長

同社執行役員アグリバイオ事業部長

同社取締役

同社常務取締役

当社社外取締役(現職)

(注)1

 

常勤監査役

 

たか

 

はし

 

けん

 

 

 

 

 

昭和34年9月24日生

昭和59年4月

平成19年4月

平成21年4月

平成22年4月

 

平成25年4月

平成28年3月

シェル石油株式会社入社

当社プロキュアメントチームリーダー

当社勤労部長兼総務部長

当社総務部長兼株式会社クレコ代表取締役社長

当社監査部長

当社常勤監査役(現職)

(注)2

2.9

常勤監査役

 

よし

 

おか

 

 

 

つとむ

 

 

 

 

 

 

昭和37年2月28日生

昭和59年4月

シェル石油株式会社入社

(注)3

16.6

平成14年9月

当社北海道支社長

平成17年4月

昭石ガス株式会社代表取締役社長

平成20年7月

株式会社エネサンスホールディングス代表取締役社長

平成23年3月

平成29年3月

当社執行役員

当社常勤監査役(現職)

 

監査役

 

みや

 

ざき

 

 

 

みどり

 

 

 

 

 

 

昭和33年1月15日生

昭和57年4月

日本放送協会報道局ニュースキャスター就任

(注)4

4.6

平成2年4月

東京工業大学社会工学科講師

平成12年4月

千葉商科大学政策情報学部助教授

平成18年3月

当社社外監査役(現職)

平成18年4月

平成22年4月

平成26年4月

平成27年4月

千葉商科大学政策情報学部教授

千葉商科大学政策情報学部学部長

千葉商科大学理事(現職)

千葉商科大学国際教養学部教授・学部長(現職)

監査役

 

やま

 

ぎし

 

けん

 

 

 

 

 

昭和23年2月27日生

昭和48年4月

平成9年4月

弁護士登録
東京弁護士会副会長

(注)2

平成16年4月

日本弁護士連合会事務総長

平成19年7月

総務省年金記録確認中央第三者委員会委員

平成20年3月

平成21年4月

平成21年4月

平成24年5月

当社社外監査役(現職)

東京弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

日本弁護士連合会会長

67.2

 

 

(注) 1 平成29年12月期に係わる定時株主総会終結の時から1年3ヶ月以内に終了する事業年度に係わる定時株主総会終結の時までです。

2 平成27年12月期に係わる定時株主総会終結の時から3年3ヶ月以内に終了する事業年度に係わる定時株主総会終結の時までです。

3 平成28年12月期に係わる定時株主総会終結の時から3年3ヶ月以内に終了する事業年度に係わる定時株主総会終結の時までです。

4 平成29年12月期に係わる定時株主総会終結の時から3年3ヶ月以内に終了する事業年度に係わる定時株主総会終結の時までです。

5 取締役大塚紀男、安田結子、アンワール・ヒジャズィ、オマール・アル・アムーディ、関大輔及び齊藤勝美
の各氏は、社外取締役です。

6 監査役宮崎緑及び山岸憲司の各氏は、社外監査役です。

7 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下の通りです。

役名

氏 名

担当業務

社長執行役員CEO

亀 岡   剛

 

副社長執行役員兼石油事業COO

岡 田 智 典

石油事業本部・R&D戦略部門担当

専務執行役員エネルギーソリューション事業COO

濱 元   節

エネルギーソリューション事業本部

常務執行役員

井 上 由 理

法務(コーポレートガバナンス・個人情報・個人番号等保護担当を含む)・内部統制推進・人事部門担当

常務執行役員

新 留 加津昭

社長執行役員CEO補佐・環境安全(HSSE)・総務・プロキュアメント部門担当・環境戦略担当

常務執行役員

森 下 健 一

石油事業本部(流通業務・輸入基地・販売・リテール販売・リテールEPOCHプロジェクト・営業企画・支店担当)

常務執行役員CTO

阿 部   真

石油事業本部(技術商品・産業エネルギー)・R&D戦略部門担当

常務執行役員

渡 辺   宏

ICT推進・経営企画・秘書部門担当・ICT戦略担当

常務執行役員

飯 田   聡

石油事業本部(原油船舶・海運・供給・化学品事業・製造部門担当)

常務執行役員CFO

坂 田 貴 志

広報・経理・財務・財務リスク管理部門担当

執行役員

柳生田   稔

エネルギーソリューション事業本部(電力需給・電力販売部門担当)

執行役員

渡 邊 信 彦

石油事業本部(首都圏支店長)

執行役員

三 品 鉄 路

経営企画部門担当

執行役員

久野村   務

人事部門担当

 

 

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下の通りです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

むら

 

 

 

かず

 

 

 

 

 

 

 

昭和25年6月12日生

昭和53年4月

弁護士登録

(注)

昭和59年3月

村和男法律事務所設立

平成6年11月

村・椛嶋法律事務所(現 村・宮舘法律事務所)代表弁護士(現職)

平成9年4月

日本弁護士連合会常務理事

平成12年4月

株式会社整理回収機構常務取締役

平成17年4月

平成25年1月

 

平成29年1月

國學院大學法科大学院教授(現職)

株式会社農林漁業成長産業化支援機構常務取締役(現職)

コスメテックスローランド株式会社社外監査役(現職)

 

     (注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までです。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

しん

 

どめ

 

かつ

 

あき

新留 加津昭

1957年8月25日生

1980年4月

シェル石油株式会社入社

2006年4月

当社九州支店長

2008年11月

当社近畿支店長

2009年3月

当社執行役員

2013年3月

当社常務執行役員

2019年4月

当社代表取締役長(現職)

出光興産株式会社取締役 専務執行役員(現職)

(注)1

取締役

まつ

 

した

 

たかし

 

松下 敬

1956年7月9日生

1979年4月

出光興産株式会社入社

2004年10月

同社北海道製油所副所長

2007年4月

同社製造部次長

2010年4月

同社執行役員徳山製油所長(兼)徳山工場長

2013年4月

同社執行役員製造技術部長

2013年6月

同社取締役(兼)常務執行役員製造技術部長

2014年6月

同社常務取締役

2017年6月

同社取締役副社長

2018年4月

同社代表取締役副社長

2019年4月

当社取締役(現職)

出光興産株式会社取締役 副社長執行役員(現職)

(注)1

取締役

ひら

 

 

あつ

 

ひこ

平野 敦彦

1962年8月25日生

1985年4月

当社入社

2002年9月

当社静岡支店長

2004年9月

当社営業企画部長

2005年3月

当社執行役員 営業企画部長兼リテール販売部長

2006年3月

当社取締役

2009年3月

当社常務執行役員

昭和シェルソーラー株式会社取締役 営業本部長

2013年4月

当社専務執行役員

ソーラーフロンティア株式会社取締役副社長執行役員

2014年7月

同社代表取締役社長

2019年4月

当社取締役(現職)

出光興産株式会社常務執行役員(現職)

(注)1

監査役

たか

 

はし

 

けん

 

高橋 研児

1959年9月24日生

1984年4月

シェル石油株式会社入社

2007年4月

当社プロキュアメントチームリーダー

2009年4月

当社勤労部長兼総務部長

2010年4月

当社総務部長兼株式会社クレコ代表取締役社長

2013年4月

当社監査部長

2016年3月

当社監査役(現職)(2019年3月まで常勤)

2019年4月

出光興産株式会社常勤監査役(現職)

(注)2

監査役

たに

 

 

とし

 

ゆき

谷田 俊之

1961年9月7日生

1984年4月

出光興産株式会社入社

2009年7月

同社需給部次長

2010年7月

同社需給部物流センター所長

2013年7月

同社執行役員物流部長

2018年6月

同社常務監査役(現職)

2019年4月

当社監査役(現職)

(注)3

 

(注) 1 2019年4月1日から1年以内に終了する事業年度に係わる定時株主総会終結の時までです。

2 2015年12月期に係わる定時株主総会終結の時から3年3ヶ月以内に終了する事業年度に係わる定時株主総会終結の時までです。

3 2019年4月1日から4年以内に終了する事業年度に係わる定時株主総会終結の時までです。

 

社外役員の選任

2017/4/72018/4/42018/12/27選任の理由
大塚紀男<社外取締役選任理由> 日本精工株式会社の取締役代表執行役社長および取締役会長として、長年その経営に携わり、幅広い事業展開の経験と経営に関する高い見識を有しております。特に、経営企画部門、および海外事業展開における豊富な経験をもとに、当社の成長戦略の実現に向けた助言をいただいております。また、世界各地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的視点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性の強化に資する経営の監督を行っていただいております。加えて、独立役員として指名報酬諮問委員会において、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的なご発言をいただいております。上記の理由から、社外取締役として適切に職務を遂行いただけると判断しましたので、選任しております。 <独立役員指定理由> 2016年2月10日付で当社が定めました「独立社外役員の独立性に関する基準」(「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の別紙)の要件を満たすことから、同氏を独立役員として指定しております。
安田結子<社外取締役選任理由> グローバルのトップ・エグゼクティブ・サーチ・ファームであるラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インクの代表者を長年務めており、企業のエグゼクティブアセスメント、およびCEO後継者育成に携わるなど、経営者としての豊富な経験に加え、グローバル・リーダー育成における幅広い見識を有しております。また、コーポレートガバナンスのレベル向上のための取締役会評価のコンサルティングやダイバーシティ経営推進サポートの経験も豊富であります。このような幅広いグローバルビジネス、企業経営コンサルティング、企業トップの人材育成を通じて培われた高い見識をもとに、当社の持続的成長、中長期的な企業価値向上に向けて、経営の監督を行っていただいております。加えて、独立役員として指名報酬諮問委員会において、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的なご発言をいただいております。上記の理由から、社外取締役として適切に職務を遂行いただけると判断しましたので、選任しております。 <独立役員指定理由> 2016年2月10日付で当社が定めました「独立社外役員の独立性に関する基準」(「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の別紙)の要件を満たすことから、同氏を独立役員として指定しております。
アンワール・ヒジャズィサウジ・アラムコ社の子会社であるアラムコ・アジア・ジャパン株式会社の代表取締役社長として業務を執行した経験を有し、日本の石油事業に関する見識を有しているほか、石油事業における上流部門に関する広範な知見を有しております。また、石油事業に関する事業戦略および実務の双方のマネジメント経験があることから、これらの経験を活かし、当社の経営への助言や業務執行に適切な監督を行っていただいております。上記の理由から、社外取締役として適切に職務を遂行いただけると判断しましたので、選任しております。
オマール・アル・アムーディ-サウジ・アラムコ社の子会社であるサウジ・ペトロリアム・オーバーシーズ社のマーケティングマネジャーとして業務を執行しており、戦略プロジェクトの立案や推進などプロジェクトマネジメント全般に関する見識を有しているほか、サウジアラビア、欧州、北米およびアジアにおける豊富なマネジメント経験を有しており、市場分析や事業計画の策定および業績レビューに関する広範な知見を有することから、これらの経験を活かし、当社の経営への助言や業務執行に適切な監督が期待されます。上記の理由から、社外取締役として適切に職務を遂行いただけると判断しましたので、選任しております。
関大輔-出光興産株式会社代表取締役副社長を務め、原油の調達、輸送、精製および販売といった燃料油事業全般の業務に携わり、豊富な経験、知見および専門性を有しております。かかる豊富な経験、知見および専門性に基づいて当社の事業に有益な助言を行うことが期待でき、社外取締役として適切に職務を遂行いただき、企業価値の向上に資すると判断しましたので、選任しております。
齊藤勝美-出光興産株式会社の取締役として、長年にわたり経営に携わっており、同社において販売部門、商品開発部門、経理財務部門、経営企画部門を経て、新規事業部門のトップを務めるなど、豊富な経験、知見および専門性を有しております。かかる豊富な経験、知見および専門性に基づいて当社の事業に有益な助言を行うことが期待でき、社外取締役として適切に職務を遂行いただき、企業価値の向上に資すると判断しましたので、選任しております。
中村高--<社外取締役選任理由> 株式会社リコーの取締役として、長年人事部門責任者を務めたほか、同社の欧州子会社経営の経験もあり、日本企業によるグローバル経営全般に関する知見を有しています。また、コーポレートガバナンスにも精通しており、指名報酬諮問委員会の委員長としての、経営の透明性・公正性を高めるための積極的な関与が当社の経営監督機能の強化につながることを期待し、選任しております。 <独立役員指定理由> 平成28年2月10日付で当社が定めました「独立社外役員の独立性に関する基準」(「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の別紙)の要件を満たすことから、同氏を独立役員として指定しております。
武田稔--<社外取締役選任理由> 国内外のエネルギー事業会社の経験を有し、豊富な業務経験とグローバルな事業経営に関する知見を有しております。現在では取締役会の議長を務め、取締役会の適正運営、コーポレートガバナンス強化、戦略方向性に係る助言等、経営の監督機能強化に努めており、それらの知見や経験が当社の経営とその監督に生かされることを期待し、選任しております。
ナビル・エー・アルヌエイム--<社外取締役選任理由> 石油精製、発電などエネルギー全般に関する戦略企画、事業分析やオペレーションに関するノウハウを有するほか、企業変革プロジェクトのマネジメントにも精通するなど、広範なビジネス経験を有しており、それらの知見および経験が当社の経営の監督機能を向上させることを期待し、選任しております。