東亜石油【5008】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

行動原則
担当

玉 井 裕 人

昭和33年2月2日生

昭和55年4月

昭和石油株式会社入社

(注)1
参照

22

平成17年4月

昭和シェル石油株式会社理事供給部長

平成18年3月

同社執行役員

平成19年3月

同社常務執行役員

平成25年3月

同社執行役員副社長 エネルギーソリューション事業本部COO
ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長

平成26年3月

同社執行役員エネルギーソリューション事業COO

平成26年7月

ソーラーフロンティア株式会社
取締役会長

平成27年3月

当社代表取締役社長(現職)

常務取締役

精製・電力
業務統括

淡 島 敬 一

昭和30年10月5日生

昭和53年4月
平成16年4月
 
平成17年4月
平成21年12月
平成22年1月
平成22年1月
平成23年3月
 
平成23年3月
平成26年3月

昭和石油株式会社入社
昭和四日市石油株式会社四日市製油所
工務部長
当社京浜製油所工務部長
東亜テックス株式会社取締役
東亜テックス株式会社代表取締役社長
当社理事京浜製油所工務部長
株式会社ジェネックス代表取締役社長
(現職)
当社取締役
当社常務取締役(現職)

(注)1
参照

62

常務取締役

人事総務・
経理財務・
経営企画・
情報システム
・環境安全
担当

白 木   郁

昭和33年3月24日生

昭和56年4月
平成11年8月
 
平成14年6月
平成17年4月
平成19年9月
平成21年3月
平成23年3月
平成23年3月
平成23年3月
平成23年6月
平成28年3月

昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社変革推進本部
サブリーダー
同社東京エリアサービスマネジャー
同社東北エリアマネジャー
同社関東支店長
同社執行役員
株式会社ジェネックス取締役(現職)
東亜テックス株式会社取締役(現職)
当社取締役
扇島石油基地株式会社取締役(現職)
当社常務取締役(現職)

(注)1
参照

62

取締役

京浜製油所長

枦  昭 彦

昭和35年12月14日生

昭和59年4月
平成15年4月
 
平成21年4月
平成23年10月
平成28年3月

昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社流通業務部
配油課長
当社京浜製油所製造管理部副部長
当社京浜製油所管理部長
当社取締役(現職)

(注)1
参照

10

取締役

岡田 智典

昭和29年5月12日生

昭和55年4月
平成19年3月
平成21年3月
平成23年3月
平成25年3月
平成26年6月 
平成27年6月
平成28年3月
 
平成30年3月

昭和石油株式会社入社
当社取締役
当社常務取締役
昭和シェル石油株式会社常務執行役員
同社専務執行役員
西部石油株式会社取締役副社長
同社代表取締役社長
昭和シェル石油株式会社代表取締役
副社長(現職)
当社取締役(現職)

(注)1
参照

59

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

監査等委員

熊 坂 真 紀

昭和30年9月15日生

平成13年4月
平成19年1月
平成20年1月
平成21年9月
平成24年10月
平成27年7月
平成28年3月

当社入社
当社製造管理部 副部長
当社環境安全部 副部長
当社監査倫理室 副室長
当社監査倫理室長 兼 環境安全室長
当社環境安全室長
当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

12

取締役

監査等委員

木 村  滋

昭和23年2月18日生

昭和46年7月
平成15年6月
平成16年6月
 
平成17年6月
 
平成19年6月
平成22年6月
平成24年6月
平成28年3月

東京電力株式会社入社
同社取締役 兼 電力契約部長
同社執行役員
 兼 販売営業本部副本部長
同社常務取締役
 兼 販売営業本部 副本部長
同社取締役副社長 兼 販売営業本部長
同社取締役 兼 電気事業連合会副会長
電気事業連合会副会長
当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

取締役

監査等委員

中 村  新

昭和43年5月19日生

平成15年10月
平成19年4月
 
平成19年7月
平成22年3月
平成28年3月

弁護士登録
東京弁護士会労働法制特別委員会委員
 (現職)
中村新法律事務所設立
当社監査役
当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

 

 

227

 

 

(注) 1.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏は社外取締役であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

行動原則
担当

濱 元  節

昭和30年6月5日生

昭和56年4月

昭和石油株式会社入社

平成15年10月

昭和シェル石油株式会社営業企画部長

平成16年9月

同社新潟エリアマネジャー

平成18年4月

同社理事製造部長

平成19年3月

同社執行役員

平成23年3月

同社常務執行役員

平成26年3月

同社常勤監査役

平成28年3月

同社執行役員エネルギーソリューション事業COO

平成30年3月

同社専務執行役員エネルギーソリューション事業COO

平成31年3月

当社代表取締役社長(現職)

(注)1
参照

代表取締役副社長

人事総務・水江発電所担当

白 木  郁

昭和33年3月24日生

昭和56年4月

昭和石油株式会社入社

平成14年6月

同社東京エリアサービスマネジャー

平成17年4月

同社東北エリアマネジャー

平成19年9月

同社関東支店長

平成21年3月

同社執行役員

平成23年3月

当社取締役

平成28年3月

当社常務取締役

平成31年3月

当社代表取締役副社長(現職)

(注)1
参照

68

取締役

京浜製油所長

枦  昭 彦

昭和35年12月14日生

昭和59年4月

昭和石油株式会社入社

平成15年4月

昭和シェル石油株式会社流通業務部
配油課長

平成21年4月

当社京浜製油所製造管理部副部長

平成23年10月

当社京浜製油所管理部長

平成28年3月

当社取締役(現職)

(注)1
参照

22

取締役

経理財務・経営企画・情報システム・環境安全担当 兼 経理財務部総括部長 兼 経営企画室総括室長 兼 情報システム室総括室長 兼 環境安全室総括室長

宍 戸 康 行

昭和42年1月23日生

平成4年4月

当社入社

平成20年1月

当社京浜製油所製造管理部製造企画課長

平成21年9月

当社経営企画室長

平成28年3月

当社経営企画室長 兼 経理財務部長

平成31年3月

当社取締役(現職)
 

 

(注)1
参照

取締役

太 田 義 彦

昭和42年7月3日生

平成4年4月

昭和シェル石油株式会社入社

平成23年9月

同社製造部企画課長

平成27年12月

同社統合準備室サブリーダー

平成28年4月

同社統合準備室担当副室長

平成29年4月

同社製造部長(現職)

平成31年3月

当社取締役(現職)

(注)1
参照

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

監査等委員

熊 坂 真 紀

昭和30年9月15日生

平成13年4月

当社入社

平成19年1月

当社製造管理部 副部長

平成20年1月

当社環境安全部 副部長

平成21年9月

当社監査倫理室 副室長

平成24年10月

当社監査倫理室長 兼 環境安全室長

平成27年7月

当社環境安全室長

平成28年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

14

取締役

監査等委員

木 村  滋

昭和23年2月18日生

昭和46年7月

東京電力株式会社入社

平成15年6月

同社取締役 兼 電力契約部長

平成16年6月

同社執行役員
 兼 販売営業本部副本部長

平成17年6月

同社常務取締役
 兼 販売営業本部 副本部長

平成19年6月

同社取締役副社長 兼 販売営業本部長

平成22年6月

同社取締役 兼 電気事業連合会副会長

平成24年6月

電気事業連合会副会長

平成28年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

取締役

監査等委員

中 村  新

昭和43年5月19日生

平成15年10月

弁護士登録

平成19年4月

東京弁護士会労働法制特別委員会委員
 (現職)

平成19年7月

中村新法律事務所設立

平成22年3月

当社監査役

平成28年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

取締役

監査等委員

久 保 惠 一

昭和28年11月13日生

昭和51年4月

等松・青木監査法人(現.有限責任監査法人トーマツ)入所

平成2年6月

監査法人トーマツパートナー

平成19年6月

監査法人トーマツ経営会議メンバー

平成21年4月

デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長

平成24年4月

中央大学大学院国際会計研究科客員教授

平成27年1月

公認会計士久保惠一事務所開設(現職)

平成31年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)3
参照

 

 

104

 

 

(注) 1.取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.取締役 熊坂 真紀氏、木村 滋氏ならびに中村 新氏の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 久保 惠一氏の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏、久保 惠一氏は社外取締役であります。

 

社外役員の選任

'18 4/6'18 12/25'19 4/8選任の理由
木村 滋経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に当社の経営を監督していただくと共に、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)の候補者としました。 木村氏は当社の主要な取引先である東京電力株式会社の元役員ですが、同社役員を退任して約7年が経過しており、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
中村 新弁護士として法令についての高度な能力・識見を有することなどコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)の候補者としました。 中村氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
久保 惠一--公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング等の豊富な業務経験などから、社外取締役(監査等委員)の候補者としました。 久保氏は当社の取引先である有限責任監査法人トーマツの出身者ですが、同法人を退任して約6年が経過しており、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。