東亜石油【5008】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/62018/12/252019/4/82020/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人9人9人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特段の買収防衛策は採用しておりません。なお、当社と当社株式総数の50.10%を所有する親会社である昭和シェル石油株式会社とは良好な提携関係にあります。
特段の買収防衛策は採用しておりません。なお、当社と当社株式総数の50.10%を所有する親会社である昭和シェル石油株式会社とは良好な提携関係にあります。
特段の買収防衛策は採用しておりません。なお、当社と親会社である出光興産株式会社は良好な提携関係にあります。
特段の買収防衛策は採用しておりません。なお、当社と親会社である出光興産株式会社は良好な提携関係にあります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

行動原則
担当

濱 元  節

昭和30年6月5日生

昭和56年4月

昭和石油株式会社入社

平成15年10月

昭和シェル石油株式会社営業企画部長

平成16年9月

同社新潟エリアマネジャー

平成18年4月

同社理事製造部長

平成19年3月

同社執行役員

平成23年3月

同社常務執行役員

平成26年3月

同社常勤監査役

平成28年3月

同社執行役員エネルギーソリューション事業COO

平成30年3月

同社専務執行役員エネルギーソリューション事業COO

平成31年3月

当社代表取締役社長(現職)

(注)1
参照

代表取締役副社長

人事総務・水江発電所担当

白 木  郁

昭和33年3月24日生

昭和56年4月

昭和石油株式会社入社

平成14年6月

同社東京エリアサービスマネジャー

平成17年4月

同社東北エリアマネジャー

平成19年9月

同社関東支店長

平成21年3月

同社執行役員

平成23年3月

当社取締役

平成28年3月

当社常務取締役

平成31年3月

当社代表取締役副社長(現職)

(注)1
参照

68

取締役

京浜製油所長

枦  昭 彦

昭和35年12月14日生

昭和59年4月

昭和石油株式会社入社

平成15年4月

昭和シェル石油株式会社流通業務部
配油課長

平成21年4月

当社京浜製油所製造管理部副部長

平成23年10月

当社京浜製油所管理部長

平成28年3月

当社取締役(現職)

(注)1
参照

22

取締役

経理財務・経営企画・情報システム・環境安全担当 兼 経理財務部総括部長 兼 経営企画室総括室長 兼 情報システム室総括室長 兼 環境安全室総括室長

宍 戸 康 行

昭和42年1月23日生

平成4年4月

当社入社

平成20年1月

当社京浜製油所製造管理部製造企画課長

平成21年9月

当社経営企画室長

平成28年3月

当社経営企画室長 兼 経理財務部長

平成31年3月

当社取締役(現職)
 

 

(注)1
参照

取締役

太 田 義 彦

昭和42年7月3日生

平成4年4月

昭和シェル石油株式会社入社

平成23年9月

同社製造部企画課長

平成27年12月

同社統合準備室サブリーダー

平成28年4月

同社統合準備室担当副室長

平成29年4月

同社製造部長(現職)

平成31年3月

当社取締役(現職)

(注)1
参照

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

監査等委員

熊 坂 真 紀

昭和30年9月15日生

平成13年4月

当社入社

平成19年1月

当社製造管理部 副部長

平成20年1月

当社環境安全部 副部長

平成21年9月

当社監査倫理室 副室長

平成24年10月

当社監査倫理室長 兼 環境安全室長

平成27年7月

当社環境安全室長

平成28年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

14

取締役

監査等委員

木 村  滋

昭和23年2月18日生

昭和46年7月

東京電力株式会社入社

平成15年6月

同社取締役 兼 電力契約部長

平成16年6月

同社執行役員
 兼 販売営業本部副本部長

平成17年6月

同社常務取締役
 兼 販売営業本部 副本部長

平成19年6月

同社取締役副社長 兼 販売営業本部長

平成22年6月

同社取締役 兼 電気事業連合会副会長

平成24年6月

電気事業連合会副会長

平成28年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

取締役

監査等委員

中 村  新

昭和43年5月19日生

平成15年10月

弁護士登録

平成19年4月

東京弁護士会労働法制特別委員会委員
 (現職)

平成19年7月

中村新法律事務所設立

平成22年3月

当社監査役

平成28年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

取締役

監査等委員

久 保 惠 一

昭和28年11月13日生

昭和51年4月

等松・青木監査法人(現.有限責任監査法人トーマツ)入所

平成2年6月

監査法人トーマツパートナー

平成19年6月

監査法人トーマツ経営会議メンバー

平成21年4月

デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長

平成24年4月

中央大学大学院国際会計研究科客員教授

平成27年1月

公認会計士久保惠一事務所開設(現職)

平成31年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)3
参照

 

 

104

 

 

(注) 1.取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.取締役 熊坂 真紀氏、木村 滋氏ならびに中村 新氏の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 久保 惠一氏の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏、久保 惠一氏は社外取締役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長
行動原則
担当

原 田 和 久

1961年7月19日生

1984年4月

出光興産株式会社入社

2008年7月

同社北海道製油所副所長

2011年4月

同社経営企画部構造改革統括マネジャー

2012年4月

同社経営企画部経営戦略室長

2014年4月

同社執行役員 人事部長

2017年6月

同社上席執行役員 人事部長

2018年6月

同社上席執行役員 総務・人事担当(兼)人事部長

2019年4月

同社上席執行役員 人事一部長

2020年4月

同社上席執行役員 人事部長

2020年6月

当社代表取締役社長(現職)

(注)1
参照

代表取締役
副社長

白 木  郁

1958年3月24日生

1981年4月

昭和石油株式会社入社

2002年6月

昭和シェル石油株式会社東京エリアサービスマネジャー

2005年4月

同社東北エリアマネジャー

2007年9月

同社関東支店長

2009年3月

同社執行役員 流通業務、不動産事業担当

2011年3月

当社取締役

2016年3月

当社常務取締役

2019年3月

当社代表取締役副社長(現職)

(注)1
参照

74

取締役
京浜製油所・水江発電所担当 兼 京浜製油所長

枦  昭 彦

1960年12月14日生

1984年4月

昭和石油株式会社入社

2009年4月

当社京浜製油所製造管理部副部長

2011年10月

当社京浜製油所管理部長

2016年3月

当社取締役(現職)

(注)1
参照

24

取締役
人事総務・経理財務・経営企画・情報システム・環境安全担当 兼 人事総務部総括部長 兼 経理財務部総括部長 兼 経営企画室総括室長 兼 情報システム室総括室長 兼 環境安全室総括室長

宍 戸 康 行

1967年1月23日生

1992年4月

当社入社

2009年9月

当社経営企画室長

2016年3月

当社経営企画室長 兼 経理財務部長

2019年3月

当社取締役(現職)
 

 

(注)1
参照

20

取締役

前 澤 浩 士

1961年8月19日生

1986年4月

出光興産株式会社入社

2010年7月

同社北海道製油所 副所長

2014年4月

同社執行役員 徳山事業所長

2016年7月

同社執行役員 千葉工場長

2017年10月

同社執行役員 千葉事業所長

2018年7月

同社上席執行役員 千葉事業所長

2019年4月

同社上席執行役員 製造技術本部長(兼)製造技術一部長

2019年5月

同社上席執行役員 製造技術本部長(現職)

2020年6月

当社取締役(現職)

(注)1
参照

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
監査等委員

熊 坂 真 紀

1955年9月15日生

2001年4月

当社入社

2007年1月

当社製造管理部副部長

2008年1月

当社環境安全部副部長

2009年9月

当社監査倫理室副室長

2012年10月

当社監査倫理室長 兼 環境安全室長

2015年4月

当社環境安全室長

2016年3月

当社取締役監査等委員(現職)

 

(注)2
参照

17

取締役
監査等委員

木 村  滋

1948年2月18日生

1971年7月

東京電力株式会社入社

2003年6月

同社取締役 兼 電力契約部長

2004年6月

同社執行役員
 兼 販売営業本部副本部長

2005年6月

同社常務取締役
 兼 販売営業本部 副本部長

2007年6月

同社取締役副社長 兼 販売営業本部長

2010年6月

同社取締役 兼 電気事業連合会副会長

2012年6月

電気事業連合会副会長

2016年3月

当社取締役監査等委員(現職)

2019年6月

イーレックス株式会社社外取締役(現職)

(注)2
参照

取締役
監査等委員

中 村  新

1968年5月19日生

2003年10月

弁護士登録

2007年4月

東京弁護士会労働法制特別委員会委員
 (現職)

2007年7月

中村新法律事務所設立

2010年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

取締役
監査等委員

久 保 惠 一

1953年11月13日生

1976年4月

等松・青木監査法人(現.有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年6月

監査法人トーマツパートナー

2007年6月

監査法人トーマツ経営会議メンバー

2009年4月

デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長

2012年4月

中央大学大学院国際会計研究科客員教授

2015年1月

公認会計士久保惠一事務所開設(現職)

2019年3月

当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照

 

135

 

 

(注) 1.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.取締役 熊坂 真紀氏、木村 滋氏、中村 新氏ならびに久保 惠一氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏、久保 惠一氏は社外取締役であります。

 

② 社外取締役
イ 社外取締役の体制

・当社は、社外取締役3名を選任しており、客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能が充分に機能する体制が整っているものと判断しております。

・当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役の候補者を選定することを基本的な考えとしております。

・監査等委員である社外取締役1名は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に当社の経営を監督すると共に、当社の経営全般に助言することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断しております。

・監査等委員である社外取締役1名は、弁護士として法令に関する高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、経営監視の実効性が高まるものと判断しております。

 

・監査等委員である社外取締役1名は、公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング業務等の豊富な経験から、経営の健全性、効率性に寄与するものと判断しております。

 

ロ 社外取締役と内部監査部門、会計監査人との連携

社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門ならびに会計監査人との相互連携を図ります。特に、監査業務を行うに当たっては内部監査部門である監査倫理室と緊密に連携を保って効率的な監査を実施し、同部門からは監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めます。また、会計監査人とは、監査計画の聴取、四半期レビュー結果の報告、期末監査結果、内部統制監査の評価等定期的に会合を持って状況の把握、意見交換を行うなど、常に連携を図ります。

 

社外役員の選任

2018/4/62018/12/252019/4/82020/7/10選任の理由
木村 滋経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に当社の経営を監督していただくと共に、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)の候補者としました。 木村氏は当社の主要な取引先である東京電力株式会社の元役員ですが、同社役員を退任して約7年が経過しており、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
中村 新弁護士として法令についての高度な能力・識見を有することなどコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)の候補者としました。 中村氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
久保 惠一--公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング等の豊富な業務経験などから、社外取締役(監査等委員)の候補者としました。 久保氏は当社の取引先である有限責任監査法人トーマツの出身者ですが、同法人を退任して約6年が経過しており、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。