富士興産【5009】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62018/12/272019/7/42020/7/82020/7/9
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人7人
社外役員数3人3人3人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率13%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

社長執行役員

金丸 勇一

昭和29年8月6日生

 

昭和54年4月

三菱石油株式会社入社

平成17年6月

新日本石油株式会社九州支店長

平成19年6月

同社執行役員九州支店長

平成20年4月

同社執行役員北海道支店長

平成21年6月

当社代表取締役副社長

平成22年6月

当社代表取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)3

199

代表取締役

常務執行役員

社長補佐、管理部門・新規事業担当

牟田口 賢次郎

昭和32年1月25日生

 

昭和55年4月

日本石油株式会社入社

平成17年7月

新日本石油株式会社IR部副部長

平成19年6月

同社CSR推進部副部長

平成20年6月

当社社外監査役

平成22年4月

JXホールディングス株式会社監査部副部長

平成23年6月

当社管理部門担当取締役

平成27年6月

当社代表取締役常務執行役員 社長補佐、管理部門・新規事業担当(現任)

 

(注)3

121

取締役

執行役員

販売部門担当、販売部長

吉野 幸夫

昭和34年3月5日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成25年6月

当社新規事業推進室長

平成27年6月

当社大阪支店長

平成28年6月

当社執行役員大阪支店長

平成30年6月

当社取締役執行役員 販売部門担
当、販売部長(現任)

 

(注)3

10

取締役

執行役員

経理部長

松﨑 博文

昭和31年8月17日生

 

昭和54年4月

平成20年7月

当社入社

当社経理部副部長

平成25年6月

平成27年6月

当社取締役経理部長

当社取締役執行役員経理部長(現任)

 

(注)3

37

取締役

 

中原 俊也

昭和35年11月5日生

 

昭和58年4月

日本石油株式会社入社

平成24年6月

JX日鉱日石エネルギー株式会社総合企画部長

平成27年6月

同社執行役員総合企画部長

平成29年4月

JXTGエネルギー株式会社取締役常務執行役員(現任)

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

 

東 国夫

昭和33年5月5日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成20年7月

平成25年6月

当社販売部副部長

当社取締役販売部長

平成27年6月

当社取締役執行役員販売部長

平成28年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

31

取締役

(監査等委員)

 

渡邊 豊

昭和26年11月8日生

 

昭和50年4月

株式会社東京銀行入行

平成13年3月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)証券投資部長

平成15年2月

同行ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長

平成17年8月

平成18年1月

株式会社イリス常務取締役

同社代表取締役副社長

平成26年6月

当社社外監査役

平成27年6月

株式会社ジョリーパスタ社外監査役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

大塚 美智子

昭和33年11月26日生

 

昭和56年4月

住友商事株式会社入社

昭和61年10月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成2年8月

公認会計士登録

平成25年5月

大塚公認会計士事務所公認会計士(現任)

平成26年4月

独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事(非常勤)(現任)

平成27年4月

独立行政法人国際観光振興機構監事(非常勤)(現任)

平成27年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

410

 (注)1.中原俊也、渡邊豊及び大塚美智子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 東国夫、委員 渡邊豊、委員 大塚美智子

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

金丸 勇一

1954年8月6日

 

1979年4月

三菱石油株式会社入社

2005年6月

新日本石油株式会社九州支店長

2007年6月

同社執行役員九州支店長

2008年4月

同社執行役員北海道支店長

2009年6月

当社代表取締役副社長

2010年6月

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

223

代表取締役社長

社長執行役員

保谷 尚登

1957年7月10日

 

1983年4月

日本石油精製株式会社入社

2008年4月

新日本石油株式会社潤滑油事業本部潤滑油販売部長

2012年6月

JX日鉱日石エネルギー株式会社潤滑油事業本部潤滑油総括部長

2014年6月

同社執行役員潤滑油企画部長

2016年4月

JXエネルギー株式会社常務執行役員潤滑油カンパニー・プレジデント

2018年4月

JXTGエネルギー株式会社取締役常務執行役員潤滑油カンパニー・プレジデント

2019年4月

同社顧問(常勤)

2019年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)3

20

取締役執行役員

販売部門・新規事業担当、

販売部長

吉野 幸夫

1959年3月5日

 

1981年4月

当社入社

2013年6月

当社新規事業推進室長

2015年6月

当社大阪支店長

2016年6月

当社執行役員大阪支店長

2018年6月

当社取締役執行役員 販売部門担
当、販売部長

2019年6月

当社取締役執行役員 販売部門・新規事業担当、販売部長(現任)

 

(注)3

15

取締役執行役員

管理部門担当、

経理部長

松﨑 博文

1956年8月17日

 

1979年4月

当社入社

2008年7月

当社経理部副部長

2013年6月

当社取締役経理部長

2015年6月

当社取締役執行役員経理部長

2019年6月

当社取締役執行役員 管理部門担当、経理部長(現任)

 

(注)3

45

取締役

中原 俊也

1960年11月5日

 

1983年4月

日本石油株式会社入社

2012年6月

JX日鉱日石エネルギー株式会社総合企画部長

2015年6月

同社執行役員総合企画部長

2017年4月

JXTGエネルギー株式会社取締役常務執行役員(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

東 国夫

1958年5月5日

 

1977年4月

当社入社

2008年7月

当社販売部副部長

2013年6月

当社取締役販売部長

2015年6月

当社取締役執行役員販売部長

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

35

取締役

(監査等委員)

渡邊 豊

1951年11月8日

 

1975年4月

株式会社東京銀行入行

2001年3月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)証券投資部長

2003年2月

同行ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長

2005年8月

株式会社イリス常務取締役

2006年1月

同社代表取締役副社長

2014年6月

当社社外監査役

2015年6月

株式会社ジョリーパスタ社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

大塚 美智子

1958年11月26日

 

1981年4月

住友商事株式会社入社

1986年10月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1990年8月

公認会計士登録

2013年5月

大塚公認会計士事務所公認会計士(現任)

2014年4月

独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事(非常勤)(現任)

2015年4月

独立行政法人国際観光振興機構監事(非常勤)

2015年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

349

 (注)1.中原俊也、渡邊豊及び大塚美智子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 東国夫、委員 渡邊豊、委員 大塚美智子

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、うち2名が監査等委員であります。

社外取締役中原俊也氏は、当社の株式10百株を保有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、JXTGエネルギー株式会社の取締役常務執行役員を兼任しております。なお、同社は当社の主要株主の子会社であり、当社との間に商品仕入等の取引関係があります。

社外取締役(監査等委員)渡邊豊氏と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)の出身者であり、同行は20193月末時点において、当社株式の4.06%を保有しております。

社外取締役(監査等委員)大塚美智子氏と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、過去に当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しており、2008年度から2012年度まで同監査法人において、当社の会計監査業務に補助者の一人として従事しておりましたが、以降当社の会計監査業務には一切関わっておりません。

社外取締役は、取締役会への出席を通して適宜意見を述べるとともに、客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監査・監督しております。

当社において、社外取締役を選任するにあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

なお、当社の社外役員の独立性判断基準は、次のとおりであります。

当社は、社外役員が次の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断する。

1.当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の出身者

(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人(以下、「業務執行者」という。))

2.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者

(直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する当社グループの売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える取引先)

3.当社グループの主要な借入先またはその業務執行者

(直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースの借入額が当社の連結総資産の2%を超える借入先)

4.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループに対する当該取引先の売上高の合計額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先)

5.当社グループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント

(直近3事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上を得ている者。法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の2%以上の額を得ている当該法人、団体等の所属者)

6.当社グループから多額の寄付を得ている者

(直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先)

7.当社の大株主(当社の議決権総数の10%以上を有する者)または当該主要株主が法人である場合には当該主要株主またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者

8.当社が総議決権の10%以上の議決権を有する法人等の業務執行者

9.上記までのいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る)の配偶者または二親等以内の親族

10過去3年間において、上記のいずれかに該当する者

 

社外取締役中原俊也氏は、JXTGエネルギー株式会社の取締役常務執行役員であり、エネルギー業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、社外取締役としての職務を遂行することが期待できると考えております。

社外取締役(監査等委員)渡邊豊氏は、金融機関の在籍が長く業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する知見を有しているとともに、企業経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

社外取締役(監査等委員)大塚美智子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

なお、社外取締役(監査等委員)渡邊豊氏及び社外取締役(監査等委員)大塚美智子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監査又は監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

金丸 勇一

1954年8月6日

 

1979年4月

三菱石油株式会社入社

2005年6月

新日本石油株式会社九州支店長

2007年6月

同社執行役員九州支店長

2008年4月

同社執行役員北海道支店長

2009年6月

当社代表取締役副社長

2010年6月

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

248

代表取締役社長

社長執行役員

保谷 尚登

1957年7月10日

 

1983年4月

日本石油精製株式会社入社

2008年4月

新日本石油株式会社潤滑油事業本部潤滑油販売部長

2012年6月

JX日鉱日石エネルギー株式会社潤滑油事業本部潤滑油総括部長

2014年6月

同社執行役員潤滑油企画部長

2016年4月

JXエネルギー株式会社常務執行役員潤滑油カンパニー・プレジデント

2018年4月

JXTGエネルギー株式会社取締役常務執行役員潤滑油カンパニー・プレジデント

2019年4月

同社顧問(常勤)

2019年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)3

38

取締役執行役員

販売部門・新規事業担当、

販売部長

吉野 幸夫

1959年3月5日

 

1981年4月

当社入社

2013年6月

当社新規事業推進室長

2015年6月

当社大阪支店長

2016年6月

当社執行役員大阪支店長

2018年6月

当社取締役執行役員 販売部門担
当、販売部長

2019年6月

当社取締役執行役員 販売部門・新規事業担当、販売部長(現任)

 

(注)3

25

取締役執行役員

管理部門担当、

経理部長

松﨑 博文

1956年8月17日

 

1979年4月

当社入社

2008年7月

当社経理部副部長

2013年6月

当社取締役経理部長

2015年6月

当社取締役執行役員経理部長

2019年6月

当社取締役執行役員 管理部門担当、経理部長(現任)

 

(注)3

52

取締役

(監査等委員)

東 国夫

1958年5月5日

 

1977年4月

当社入社

2008年7月

当社販売部副部長

2013年6月

当社取締役販売部長

2015年6月

当社取締役執行役員販売部長

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

渡邊 豊

1951年11月8日

 

1975年4月

株式会社東京銀行入行

2001年3月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)証券投資部長

2003年2月

同行ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長

2005年7月

同行退行

2005年8月

株式会社イリス常務取締役

2006年1月

同社代表取締役副社長

2013年11月

同社退任

2014年6月

当社社外監査役

2015年6月

株式会社ジョリーパスタ社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

杉山 敦子

1974年7月5日

 

1999年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2003年4月

公認会計士登録

2016年9月

公認会計士杉山昌明事務所副所長(現任)

杉山昌明税理士事務所副所長(現任)

2017年5月

ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

404

 (注)1.渡邊豊及び杉山敦子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 東国夫、委員 渡邊豊、委員 杉山敦子

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、うち2名が監査等委員であります。

社外取締役(監査等委員)渡邊豊氏と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)の出身者であり、同行は20203月末時点において、当社株式の4.18%を保有しております。

社外取締役(監査等委員)杉山敦子氏と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会への出席を通して適宜意見を述べるとともに、客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監査・監督しております。

当社において、社外取締役を選任するにあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

なお、当社の社外役員の独立性判断基準は、次のとおりであります。

当社は、社外役員が次の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断する。

1.当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の出身者

(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人(以下、「業務執行者」という。))

2.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者

(直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する当社グループの売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える取引先)

3.当社グループの主要な借入先またはその業務執行者

(直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースの借入額が当社の連結総資産の2%を超える借入先)

4.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループに対する当該取引先の売上高の合計額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先)

5.当社グループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント

(直近3事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上を得ている者。法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の2%以上の額を得ている当該法人、団体等の所属者)

6.当社グループから多額の寄付を得ている者

(直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先)

7.当社の大株主(当社の議決権総数の10%以上を有する者)または当該主要株主が法人である場合には当該主要株主またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者

8.当社が総議決権の10%以上の議決権を有する法人等の業務執行者

9.上記までのいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る)の配偶者または二親等以内の親族

10過去3年間において、上記のいずれかに該当する者

 

社外取締役(監査等委員)渡邊豊氏は、金融機関の在籍が長く業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているとともに、企業経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

社外取締役(監査等委員)杉山敦子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

なお、社外取締役(監査等委員)渡邊豊氏及び社外取締役(監査等委員)杉山敦子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/7/62018/12/272019/7/42020/7/82020/7/9選任の理由
渡邊 豊渡邊豊氏は、金融機関における業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する知見を有しているとともに、企業経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役として当社の業務執行の監督の職務を適切に遂行することが期待できると判断したためであります。 また、取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
杉山 敦子---杉山敦子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役として当社の業務執行の監督の職務を適切に遂行することが期待できると判断したためであります。 また、取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
中原 俊也--中原俊也氏は、JXTGエネルギー株式会社の取締役常務執行役員であり、エネルギー業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、社外取締役としての職務を遂行することが期待できると判断したためであります。
大塚 美智子--大塚美智子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると判断したためであります。 また、取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。