日本精蝋【5010】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/12/252019/4/102020/4/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人4人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社 長

社長執行役員需給部・開発研究センター担当

安 藤   司

昭和34年12月22日生

昭和57年4月

平成13年7月

平成16年7月

平成19年3月

平成22年3月

平成27年3月

平成29年1月

当社入社

当社貿易部長

当社国際部長

当社執行役員国際部長

当社取締役 執行役員

当社取締役 常務執行役員

当社代表取締役社長 社長執行役員(現職)

※1

26

取締役

常務執行役員製造部・技術工務部・つくば事業所・周和産業㈱管掌 徳山工場長

福 間 芳 彦

昭和30年11月29日生

昭和55年4月

 

平成18年7月

平成23年7月

平成24年1月

平成24年3月

平成27年3月

平成30年1月

 

 

平成30年1月

三菱石油㈱入社

(現 JXエネルギー㈱)

同社水島製油所副所長

当社当社徳山工場長補佐

当社徳山工場長補佐兼製造部長

当社取締役 執行役員

当社取締役 常務執行役員

当社取締役 常務執行役員・製造部・技術工務部管掌 徳山工場長(現職)

周和産業㈱代表取締役社長(現職)

※1

24

取締役

常務執行役員営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌

常 慶 直 宏

昭和33年8月12日生

昭和56年4月

平成17年4月

平成18年7月

 

 

平成23年4月

平成25年4月

 

平成25年4月

 

平成26年3月

平成27年4月

 

平成28年3月

平成30年1月

伊藤忠商事㈱入社

同社エネルギートレード部門長補佐

伊藤忠インターナショナル会社  金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在)

伊藤忠商事㈱九州支社長

同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐

青山エナジーサービス㈱

代表取締役社長

当社社外取締役

伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐

当社取締役 常務執行役員

当社取締役 常務執行役員営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 (現職)

※1

8

取締役

執行役員

総務部・経理部・企画管理部管掌

土 屋 直 紀

昭和38年8月23日生

昭和62年4月

 

平成23年7月

平成25年1月

平成25年3月

平成27年3月

 

平成29年3月

平成30年1月

 

㈱第一勧業銀行入行

(現 ㈱みずほ銀行)

当社企画管理部次長

当社企画管理部長

当社企画管理部長兼経理部長

当社執行役員 企画管理部長兼経理部長

当社取締役 総務部長兼経理部長

当社取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌(現職)

※1

1

取締役

 

田 澤   繁

昭和26年6月13日生

昭和51年4月

昭和57年

昭和59年4月

 

平成16年3月

平成28年3月

平成28年6月

弁護士登録

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士(現職)

当社社外監査役

当社社外取締役(現職)

ポリプラスチックス㈱社外監査役(現職)

※1

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

細 田 八 朗

昭和30年2月8日生

昭和63年12月

 

平成13年2月

平成15年4月

平成18年1月

平成19年3月

平成21年3月

平成25年3月

平成27年3月

 

平成29年3月

三菱信託銀行㈱入社

(現 三菱UFJ信託銀行㈱

同社東京西営業第2部長

同社高松支店長

当社総務部付

当社執行役員

当社取締役 執行役員

当社常務取締役 執行役員

当社専務取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌

当社常勤監査役(現職)

※2

20

監査役

 

吉 田 高 志

昭和28年12月7日生

昭和58年3月

公認会計士登録

※3

3

平成13年6月

監査法人太田昭和センチュリー

(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

平成20年8月

同法人常務理事

平成25年6月

同法人退職

平成25年7月

吉田公認会計士事務所開設

同事務所代表(現職)

平成27年6月

㈱コスモスイニシア社外取締役(現職)

平成27年3月

当社社外監査役(現職)

平成29年6月

三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役(現職)

監査役

 

真 崎 宇 弘

昭和29年1月10日生

昭和52年4月

三菱商事㈱入社

※4

2

平成19年6月

同社エネルギー事業グループCEO

オフィス室長

平成20年4月

同社執行役員エネルギー事業グループE&P担当

平成20年4月

三菱商事石油開発㈱代表取締役社長

平成24年4月

三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループCEO補佐

平成25年6月

同社 執行役員退任

平成28年3月

当社社外監査役(現職)

 

96

(注)※1 平成30年3月29日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

※2 平成29年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

※3 平成27年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

※4 平成28年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

5 取締役 田澤繁は社外取締役であります。

6 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。

7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。

 執行役員は以下の4名で構成されております。

安 藤   司

社長執行役員

需給部・開発研究センター担当

福 間 芳 彦

常務執行役員

製造部・技術工務部・つくば事業所・テクノワックス㈱・周和産業㈱管掌 徳山工場長

常 慶 直 宏

常務執行役員

営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌

土 屋 直 紀

執行役員

総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長 兼経理部長

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社 長

社長執行役員需給部・開発研究センター担当

安 藤   司

1959年12月22日生

1982年4月

2001年7月

2004年7月

2007年3月

2010年3月

2015年3月

2017年1月

2018年3月

当社入社

当社貿易部長

当社国際部長

当社執行役員

当社取締役 執行役員

当社取締役 常務執行役員

当社代表取締役社長 社長執行役員

当社代表取締役社長 社長執行役員需給部・開発研究センター担当(現職)

※1

33

取締役

常務執行役員製造部・業務部・つくば事業所・周和産業㈱・テクノワックス㈱管掌 徳山工場長

福 間 芳 彦

1955年11月29日生

1980年4月

 

2006年7月

2011年7月

2012年1月

2012年3月

2015年3月

2018年1月

2018年8月

 

 

三菱石油㈱入社

(現 JXエネルギー㈱)

同社水島製油所副所長

当社当社徳山工場長補佐

当社徳山工場長補佐兼製造部長

当社取締役 執行役員

当社取締役 常務執行役員

周和産業㈱代表取締役社長(現職)

当社取締役 常務執行役員・製造部・業務部・つくば事業所・周和産業㈱・テクノワックス㈱管掌 徳山工場長(現職)

※1

29

取締役

常務執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌

常 慶 直 宏

1958年8月12日生

1981年4月

2005年4月

2006年7月

 

 

2011年4月

2013年4月

 

2013年4月

 

2014年3月

2015年4月

 

2016年3月

2018年3月

 

 

2019年3月

伊藤忠商事㈱入社

同社エネルギートレード部門長補佐

伊藤忠インターナショナル会社  金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在)

伊藤忠商事㈱九州支社長

同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐

青山エナジーサービス㈱

代表取締役社長

当社社外取締役

伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐

当社取締役 常務執行役員

当社取締役 常務執行役員営業部

Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌

当社取締役 常務執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長兼経理部長(現職)

※1

12

取締役

執行役員

営業部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌

土 屋 直 紀

1963年8月23日生

1987年4月

 

2011年7月

2013年1月

2013年3月

2015年3月

 

2017年1月

2017年3月

 

2018年3月

 

 

2019年3月

㈱第一勧業銀行入行

(現 ㈱みずほ銀行)

当社企画管理部次長

当社企画管理部長

当社企画管理部長兼経理部長

当社執行役員 企画管理部長兼経理部長

当社執行役員 総務部長兼経理部長

当社取締役 執行役員総務部長兼経理部長

当社取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長兼経理部長

当社取締役 執行役員営業部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 (現職)

※1

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

田 澤   繁

1951年6月13日生

1976年4月

 1982年

1984年4月

 

2004年3月

2016年3月

2016年6月

弁護士登録

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士(現職)

当社社外監査役

当社社外取締役(現職)

ポリプラスチックス㈱社外監査役(現職)

※1

10

常勤監査役

 

細 田 八 朗

1955年2月8日生

1988年12月

 

2001年2月

2003年4月

2006年1月

2007年3月

2009年3月

2013年3月

2015年3月

 

2017年3月

三菱信託銀行㈱入社

(現 三菱UFJ信託銀行㈱

同社東京西営業第2部長

同社高松支店長

当社総務部付

当社執行役員

当社取締役 執行役員

当社常務取締役 執行役員

当社専務取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌

当社常勤監査役(現職)

※2

21

監査役

 

吉 田 高 志

1953年12月7日生

1983年3月

公認会計士登録

※3

4

2001年6月

監査法人太田昭和センチュリー

(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2008年8月

新日本有限責任監査法人法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事

2013年6月

同法人退職

 2013年7月

 

2015年3月

吉田公認会計士事務所開設

同事務所代表(現職)

当社社外監査役(現職)

2015年6月

㈱コスモスイニシア社外取締役(現職)

2017年6月

三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役(現職)

監査役

 

真 崎 宇 弘

1954年1月10日生

1977年4月

三菱商事㈱入社

※4

3

2007年6月

同社エネルギー事業グループCEO

オフィス室長

2008年4月

同社執行役員エネルギー事業グループE&P担当

2008年4月

三菱商事石油開発㈱代表取締役社長

2012年4月

三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループCEO補佐

2013年6月

同社 執行役員退任

2016年3月

当社社外監査役(現職)

 

119

 

(注)※1 2019年3月28日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

※2 2017年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

※3 2019年3月28日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

※4 2016年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

5 取締役 田澤繁は社外取締役であります。

6 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。

7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下の4名で構成されております。

安藤 司

社長執行役員

需給部・開発研究センター担当

福間芳彦

常務執行役員

製造部・業務部・つくば事業所・テクノワックス㈱・周和産業㈱管掌 徳山工場長

常慶直宏

常務執行役員

総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長 兼経理部長

土屋直紀

執行役員

営業部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社 長

社長執行役員

営業部・需給部・業務部・

品質管理部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.・開発研究センター担当役員

安 藤   司

1959年12月22日

 

1982年4月

当社入社

2001年7月

当社貿易部長

2004年7月

当社国際部長

2007年3月

当社執行役員

2010年3月

当社取締役 執行役員

2015年3月

当社取締役 常務執行役員

2017年1月

当社代表取締役社長 社長執行役員

2019年7月

当社代表取締役社長 社長執行役員開発研究センター・C90推進チーム担当

2020年3月

当社代表取締役社長 社長執行役員営業部・需給部・業務部・品質管理部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.・開発研究センター担当役員(現職)

 

※1

41

取締役

執行役員

経理部担当役員

土 屋 直 紀

1963年8月23日

 

1987年4月

㈱第一勧業銀行入行

(現 ㈱みずほ銀行)

2011年7月

当社企画管理部次長

2013年1月

当社企画管理部長

2013年3月

当社企画管理部長兼経理部長

2015年3月

当社執行役員 企画管理部長兼経理部長

2017年1月

当社執行役員 総務部長兼経理部長

2017年3月

当社取締役 執行役員総務部長兼経理部長

2019年3月

当社取締役 執行役員営業部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌

2019年7月

当社取締役 執行役員営業部・需給部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌

2020年1月

当社取締役 執行役員営業部・需給部・業務部・品質管理部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌

2020年3月

当社取締役 執行役員経理部担当役員(現職)

 

※1

10

取締役

執行役員

総務部・企画管理部担当役員 兼総務部長

濱 島   学

1960年3月22日

 

1982年4月

東京マリン㈱入社

(現 MOLケミカルタンカー㈱)

2009年6月

Tokyo Marine Asia Pte Ltd 社長

2012年10月

東京マリン㈱業務部長

2015年6月

同社取締役

2019年6月

同社取締役退任

2019年7月

当社顧問

2020年3月

当社取締役 執行役員総務部・企画管理部担当役員 兼総務部長(現職)

 

※1

取締役

田 澤   繁

1951年6月13日

 

1976年4月

弁護士登録

1982年

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1984年4月

柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士(現職)

2004年3月

当社社外監査役

2016年3月

当社社外取締役(現職)

2016年6月

ポリプラスチックス㈱社外監査役(現職)

 

※1

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

細 田 八 朗

1955年2月8日

 

1988年12月

三菱信託銀行㈱入社

(現 三菱UFJ信託銀行㈱

2001年2月

同社東京西営業第2部長

2003年4月

同社高松支店長

2006年1月

当社総務部付

2007年3月

当社執行役員

2009年3月

当社取締役 執行役員

2013年3月

当社常務取締役 執行役員

2015年3月

当社専務取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌

2017年3月

当社常勤監査役(現職)

 

※2

23

常勤監査役

常 慶 直 宏

1958年8月12日

 

1981年4月

伊藤忠商事㈱入社

2005年4月

同社エネルギートレード部門長補佐

2006年7月

伊藤忠インターナショナル会社  金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在)

2011年4月

伊藤忠商事㈱九州支社長

2013年4月

同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐

2013年4月

青山エナジーサービス㈱

代表取締役社長

2014年3月

当社社外取締役

2015年4月

伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐

2016年3月

当社取締役 常務執行役員

2019年3月

当社取締役 常務執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長兼経理部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長

2020年3月

当社常勤監査役(現職)

 

※4

20

監査役

吉 田 高 志

1953年12月7日

 

1983年3月

公認会計士登録

2001年6月

監査法人太田昭和センチュリー

(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2008年8月

新日本有限責任監査法人法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事

2013年6月

同法人退職

2013年7月

吉田公認会計士事務所開設

同事務所代表(現職)

2015年3月

当社社外監査役(現職)

2015年6月

㈱コスモスイニシア社外取締役(現職)

2017年6月

三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役(現職)

 

※3

6

監査役

真 崎 宇 弘

1954年1月10日

 

1977年4月

三菱商事㈱入社

2007年4月

同社エネルギー事業グループCEO

オフィス室長

2008年4月

同社執行役員エネルギー事業グループE&P担当

2008年4月

三菱商事石油開発㈱代表取締役社長

2012年4月

三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループCEO補佐

2013年6月

同社 執行役員退任

2016年3月

当社社外監査役(現職)

 

※4

4

118

 

 

(注)※1 2020年3月26日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

※2 2017年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

※3 2019年3月28日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

※4 2020年3月26日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

5 取締役 田澤繁は社外取締役であります。

6 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。

7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下の5名で構成されております。

安藤 司

社長執行役員

営業部・需給部・業務部・品質管理部・

Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.・開発研究センター担当役員

土屋直紀

執行役員

経理部担当役員

濱島 学

執行役員

総務部・企画管理部担当役員 兼総務部長

片岡憲仁

執行役員

製造部・技術部・つくば事業所・テクノワックス㈱・周和産業㈱担当役員 兼徳山工場長 兼技術部長

永久英紀

執行役員

営業部・需給部・業務部・品質管理部・

Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員補佐

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程に定められる要件等を踏まえて判断しております。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役の田澤繁は、柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。

社外監査役の吉田高志は、吉田公認会計士事務所の代表者でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は2013年6月まで当社の特定関係事業者である新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の業務執行者として在籍しておりました。

社外監査役の真崎宇弘は、2013年6月まで当社の特定関係事業者である三菱商事株式会社の業務執行者として在籍しておりました。当社は三菱商事株式会社との間に原料油ならびに当社製品の売買等の主要な取引関係があります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っております。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する企画管理部より必要に応じて報告および説明を受けております。

 

社外役員の選任

2018/4/102018/12/252019/4/102020/4/15選任の理由
田澤 繁同氏は弁護士として豊富な経験と高い見識を有するとともに、当社社外監査役として事業に精通していることから、今後はその知識、経験を当社の経営の監督に活かしていただくため社外取締役として選任いたしました。