MORESCO【5018】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/12/262019/5/282020/5/272020/5/28
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人10人10人
社外役員数3人3人3人4人4人
役員数(定款)10人10人10人13人13人
役員任期2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
具体的な買収防衛策は現時点では導入しておりませんが、導入目的等を含め検討は継続しております。
具体的な買収防衛策は現時点では導入しておりませんが、導入目的等を含め検討は継続しております。
具体的な買収防衛策は現時点では導入しておりませんが、導入目的等を含め検討は継続しております。
具体的な買収防衛策は現時点では導入しておりませんが、導入目的等を含め検討は継続しております。
具体的な買収防衛策は現時点では導入しておりませんが、導入目的等を含め検討は継続しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

CEO

赤田 民生

昭和22年1月4日生

 

昭和44年3月

当社入社

平成2年9月

当社研究部長

平成7年5月

当社取締役研究部長

平成10年5月

当社常務取締役研究部長

平成14年2月

 

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)研究部長

平成15年3月

 

 

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)研究開発統括部長兼研究開発部長

平成16年2月

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)

平成18年4月

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)研究開発部長

平成18年5月

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)執行役員研究開発部長

平成19年3月

 

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)

平成22年5月

当社代表取締役社長

平成26年5月

当社代表取締役社長 社長執行役員

平成27年3月

当社代表取締役社長 社長執行役員研究開発本部長

平成30年5月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

 

(注)3

59,800

代表取締役

社長

社長執行役員COO

両角 元寿

昭和37年4月23日生

 

昭和62年4月

日本フーラー株式会社(現積水フーラー株式会社)入社

平成11年3月

当社入社営業第三部東京営業課長

平成19年3月

当社ホットメルト事業部ホットメルト営業部長

平成20年5月

当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長

平成23年3月

当社執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

平成23年5月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

平成24年1月

PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長

平成26年5月

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

平成27年3月

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長

平成28年3月

 

 

平成29年5月

 

 

平成30年5月

 

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長

当社取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長

当社代表取締役社長 社長執行役員COO(現任)

 

(注)3

9,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員CFO

竹内 隆

昭和28年5月15日生

 

平成13年5月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第六部長

平成15年5月

当社入社ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

平成17年5月

当社取締役ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

平成18年5月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

平成19年3月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長

平成20年2月

当社取締役執行役員管理本部長

平成22年5月

当社常務取締役執行役員管理本部長

平成23年9月

無錫德松科技有限公司副董事長

平成25年9月

当社常務取締役執行役員機能材事業部長

平成26年5月

当社取締役 専務執行役員機能材事業部長

平成27年9月

当社取締役 専務執行役員購買部門担当機能材事業部長

平成30年3月

無錫德松科技有限公司董事長(現任)

平成30年4月

当社取締役 専務執行役員管理本部長

平成30年5月

当社取締役 専務執行役員CFO(現任)

 

(注)3

17,800

取締役

常務執行役員 経営戦略担当 デバイス材料 事業部長 兼 経営企画部長

宮川 弘和

昭和34年7月14日生

 

昭和58年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成22年12月

当社入社購買部長兼大阪支店長

平成23年9月

当社購買部長兼業務部長兼大阪支店長

平成24年3月

当社執行役員購買部長兼業務部長兼大阪支店長

平成25年2月

当社執行役員管理本部経理部長

平成26年3月

当社執行役員管理本部経理部長兼広報部長

平成26年5月

当社上席執行役員管理本部長兼経理部長兼広報部長

平成26年9月

 

当社上席執行役員管理本部長兼広報部長

平成27年3月

当社上席執行役員管理本部長兼経営企画部長

平成28年3月

平成28年5月

 

平成29年3月

 

平成30年5月

当社上席執行役員経営企画部長

当社取締役 常務執行役員経営企

画部長

当社取締役 常務執行役員デバイス材料事業部長兼経営企画部長

当社取締役 常務執行役員経営戦略担当デバイス材料事業部長兼経営企画部長(現任)

 

(注)4

3,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員 海外担当

瀬脇 信寛

昭和39年3月23日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成20年3月

当社機能材事業部機能材営業部長

平成22年5月

当社執行役員機能材事業部機能材営業部長

平成27年3月

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長(現任)

平成27年5月

当社執行役員東南アジア担当

平成28年5月

当社上席執行役員東南アジア担当

平成29年2月

MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長(現任)

平成29年5月

当社取締役 上席執行役員東南アジア担当

平成30年5月

当社取締役 上席執行役員海外担当(現任)

 

(注)3

8,600

取締役

上席執行役員 CTO 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長

坂根 康夫

昭和33年6月7日生

 

平成15年10月

当社入社研究開発部SSグループ専門部長

平成16年3月

当社研究開発部長

平成18年4月

Komag, Inc.TechnicalDirector

平成19年10月

Western Digital Media

Operations(現Western Digital

Technologies,Inc.)

Technologist

平成28年3月

当社入社執行役員合成潤滑油事業部長

平成28年3月

当社執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長

平成28年6月

当社執行役員合成潤滑油事業部長

平成30年5月

当社取締役 上席執行役員CTO合成潤滑油事業部長兼研究開発部長(現任)

 

(注)4

800

取締役

 

浅野 応孝

昭和15年5月15日生

 

昭和62年11月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)合成事業部主席

平成3年4月

PT. Bakrie Kasei Corporation

(現PT.Mitsubishi Chemical

Indonesia)社長

平成7年6月

三菱化学株式会社取締役中間体事業部長

平成10年6月

同社常務取締役機能化学品カンパニープレジデント

平成12年6月

同社常務取締役経営戦略担当兼研究開発担当

平成13年6月

同社専務取締役

平成16年6月

株式会社RNAi社外取締役

平成17年3月

株式会社イデアルスター社外取締役(現任)

平成19年11月

株式会社アルファジェン監査役

平成23年1月

Apricum GmbH シニアーアドバイ

ザー日本代表(現任)

平成23年8月

株式会社ジナリス社外監査役

平成26年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 

取締役

 

リ・ジュ・

ジュディ・リン

昭和28年3月29日生

 

平成4年1月

International Business

Machines Corporation(IBM)

Almaden研究センター ストレージ

システム部門主任研究員

平成10年6月

Komag, Inc.上級取締役

Tribology and Head/Disk Interface 担当

平成13年7月

同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当

平成18年4月

同社副社長 Mechanical Process

and Tribology 担当

平成19年9月

Western Digital Media Operations(現Western Digital Technologies,Inc.)副社長 Mechanical Process and Tribology 担当

平成26年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

出口 侑宏

昭和21年5月29日生

 

昭和54年11月

社会保険労務士登録

昭和60年4月

出口社会保険労務士事務所開設

代表者(現任)

平成12年4月

労働保険事務組合 神戸マネージ

メントセンター代表者(現任)

平成15年6月

全国社会保険労務士会連合会理事

平成19年5月

兵庫県社会保険労務士会会長

平成19年6月

全国社会保険労務士会連合会常任理事

平成19年7月

総務省年金記録確認兵庫地方第三者委員会委員

平成21年4月

兵庫労働局労働関係紛争担当参与

平成28年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

作田 真一

昭和23年7月21日生

 

昭和46年3月

当社入社

平成9年3月

当社社長室長

平成13年12月

当社経理部長

平成17年5月

当社取締役管理本部長

平成18年5月

当社取締役執行役員管理本部長

平成20年2月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長

平成20年3月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長

平成21年3月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長

平成22年12月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長

平成23年3月

当社取締役執行役員機能材事業部長

平成23年5月

当社常務取締役執行役員機能材事業部長

平成25年9月

当社常務取締役執行役員管理本部長

平成26年6月

当社顧問

平成27年4月

株式会社マツケン監査役(現任)

平成27年4月

株式会社モレスコテクノ監査役(現任)

平成27年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

24,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

冨野 武

昭和19年12月4日生

 

平成9年6月

コスモ石油株式会社潤滑油部長

平成10年6月

コスモ石油ルブリカンツ株式会社取締役技術部長

平成11年4月

同社取締役直売技術部長

平成13年5月

当社監査役

平成15年6月

コスモ石油株式会社研究開発部担当部長

平成16年4月

株式会社マツケン監査役

平成16年4月

株式会社モレスコテクノ監査役

平成16年5月

平成24年5月

当社常勤監査役

当社監査役(現任)

 

(注)6

23,300

監査役

 

小沢 史比古

昭和27年2月3日生

 

平成14年4月

日本曹達株式会社総務部法務グループ長

平成16年5月

当社監査役(現任)

平成18年4月

日本曹達株式会社総務部長兼法務グループ長

平成21年4月

同社参与総務部長

平成22年4月

同社参与総務・法務関係担当

平成24年6月

三和倉庫株式会社社外監査役

平成25年6月

日曹商事株式会社常勤監査役

 

(注)6

1,000

監査役

 

長谷川 克博

昭和23年9月9日生

 

平成8年6月

大阪中小企業投資育成株式会社業務第一部長

平成11年6月

同社取締役

平成12年6月

同社常務取締役

平成16年6月

株式会社帝国電機製作所社外監査役

平成22年6月

大阪中小企業投資育成株式会社

常勤監査役

平成24年5月

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

154,200

(注)1.取締役 浅野応孝、リ・ジュ・ジュディ・リン、出口侑宏は、社外取締役であります。

2.監査役 冨野武、小沢史比古、長谷川克博は、社外監査役であります。

3.平成29年5月30日選任後、2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年5月30日選任後、2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成27年5月26日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成28年5月27日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社ではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、平成18年5月30日より執行役員制度を導入しております。

執行役員は現在13名であります。

 社長執行役員 COO 両角元寿

 専務執行役員 CFO 竹内隆

 常務執行役員 経営戦略担当 デバイス材料事業部長 兼 経営企画部長 宮川弘和

 上席執行役員 海外担当 瀬脇信寬

 上席執行役員 CTO 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長 坂根康夫

 上席執行役員 大村洋一

 上席執行役員 素材事業部長 兼 東京支店長 吉原卓司

 執行役員 生産・安全担当 品質保証部長 吉田隆司

 執行役員 MORESCO USA Inc. President 天木秀典

 執行役員 ホットメルト開発部長 福田勝人

 執行役員 機能材事業部長 小田英次郎

 執行役員 ホットメルト事業部長 兼 ホットメルト海外営業部長 松谷啓一

 執行役員 中国担当 劉英進

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

CEO

赤田 民生

1947年1月4日生

 

1969年3月

当社入社

1990年9月

当社研究部長

1995年5月

当社取締役研究部長

1998年5月

当社常務取締役研究部長

2002年2月

 

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)研究部長

2003年3月

 

 

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)研究開発統括部長兼研究開発部長

2004年2月

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)

2006年4月

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)研究開発部長

2006年5月

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)執行役員研究開発部長

2007年3月

 

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)

2010年5月

当社代表取締役社長

2014年5月

当社代表取締役社長 社長執行役員

2015年3月

当社代表取締役社長 社長執行役員研究開発本部長

2018年5月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

 

(注)3

65,000

代表取締役

社長

社長執行役員COO

両角 元寿

1962年4月23日生

 

1987年4月

日本フーラー株式会社(現積水フーラー株式会社)入社

1999年3月

当社入社営業第三部東京営業課長

2007年3月

当社ホットメルト事業部ホットメルト営業部長

2008年5月

当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長

2011年3月

当社執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2011年5月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2012年1月

PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長

2014年5月

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2015年3月

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長

2016年3月

 

 

2017年5月

 

 

2018年5月

 

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長

当社取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長

当社代表取締役社長 社長執行役員COO(現任)

 

(注)3

14,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員CFO

広報室長

竹内 隆

1953年5月15日生

 

2001年5月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第六部長

2003年5月

当社入社ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2005年5月

当社取締役ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2006年5月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2007年3月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長

2008年2月

当社取締役執行役員管理本部長

2010年5月

当社常務取締役執行役員管理本部長

2011年9月

無錫德松科技有限公司副董事長

2013年9月

当社常務取締役執行役員機能材事業部長

2014年5月

当社取締役 専務執行役員機能材事業部長

2015年9月

当社取締役 専務執行役員購買部門担当機能材事業部長

2018年3月

無錫德松科技有限公司董事長(現任)

2018年4月

当社取締役 専務執行役員管理本部長

2018年5月

2019年3月

 

2019年4月

当社取締役 専務執行役員CFO

当社取締役 専務執行役員CFO広報室長(現任)

株式会社モレスコテクノ代表取締役社長(現任)

 

(注)3

22,100

取締役

上席執行役員 海外担当

瀬脇 信寛

1964年3月23日生

 

1982年4月

当社入社

2008年3月

当社機能材事業部機能材営業部長

2010年5月

当社執行役員機能材事業部機能材営業部長

2015年3月

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長(現任)

2015年5月

当社執行役員東南アジア担当

2016年5月

当社上席執行役員東南アジア担当

2017年2月

MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社取締役 上席執行役員東南アジア担当

2018年5月

当社取締役 上席執行役員海外担当(現任)

 

(注)3

11,600

取締役

上席執行役員 CTO 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長

坂根 康夫

1958年6月7日生

 

2003年10月

当社入社研究開発部SSグループ専門部長

2004年3月

当社研究開発部長

2006年4月

Komag, Inc.TechnicalDirector

2007年10月

Western Digital Media

Operations(現Western Digital

Technologies,Inc.)

Technologist

2016年3月

当社入社執行役員合成潤滑油事業部長

2016年3月

当社執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長

2016年6月

当社執行役員合成潤滑油事業部長

2018年5月

当社取締役 上席執行役員CTO合成潤滑油事業部長兼研究開発部長(現任)

 

(注)4

3,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

浅野 応孝

1940年5月15日生

 

1987年11月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)合成事業部主席

1991年4月

PT. Bakrie Kasei Corporation

(現PT.Mitsubishi Chemical

Indonesia)社長

1995年6月

三菱化学株式会社取締役中間体事業部長

1998年6月

同社常務取締役機能化学品カンパニープレジデント

2000年6月

同社常務取締役経営戦略担当兼研究開発担当

2001年6月

同社専務取締役

2004年6月

株式会社RNAi社外取締役

2005年3月

株式会社イデアルスター社外取締役(現任)

2007年11月

株式会社アルファジェン監査役

2011年1月

Apricum GmbH シニアーアドバイ

ザー日本代表(現任)

2011年8月

株式会社ジナリス社外監査役

2014年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

6,500

 

取締役

 

リ・ジュ・

ジュディ・リン

1953年3月29日生

 

1992年1月

International Business

Machines Corporation(IBM)

Almaden研究センター ストレージ

システム部門主任研究員

1998年6月

Komag, Inc.上級取締役

Tribology and Head/Disk Interface 担当

2001年7月

同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当

2006年4月

同社副社長 Mechanical Process

and Tribology 担当

2007年9月

Western Digital Media Operations(現Western Digital Technologies,Inc.)副社長 Mechanical Process and Tribology 担当

2014年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

出口 侑宏

1946年5月29日生

 

1979年11月

社会保険労務士登録

1985年4月

出口社会保険労務士事務所

代表者(現任)

2000年4月

労働保険事務組合 神戸マネージ

メントセンター代表者(現任)

2003年6月

全国社会保険労務士会連合会理事

2007年5月

兵庫県社会保険労務士会会長

2007年6月

全国社会保険労務士会連合会常任理事

2007年7月

総務省年金記録確認兵庫地方第三者委員会委員

2009年4月

兵庫労働局労働関係紛争担当参与

2016年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

作田 真一

1948年7月21日生

 

1971年3月

当社入社

1997年3月

当社社長室長

2001年12月

当社経理部長

2005年5月

当社取締役管理本部長

2006年5月

当社取締役執行役員管理本部長

2008年2月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長

2008年3月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長

2009年3月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長

2010年12月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長

2011年3月

当社取締役執行役員機能材事業部長

2011年5月

当社常務取締役執行役員機能材事業部長

2013年9月

当社常務取締役執行役員管理本部長

2014年6月

当社顧問

2015年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

26,200

監査役

 

冨野 武

1944年12月4日生

 

1997年6月

コスモ石油株式会社潤滑油部長

1998年6月

コスモ石油ルブリカンツ株式会社取締役技術部長

1999年4月

同社取締役直売技術部長

2001年5月

当社監査役

2003年6月

コスモ石油株式会社研究開発部担当部長

2004年4月

株式会社マツケン監査役

2004年4月

株式会社モレスコテクノ監査役

2004年5月

2012年5月

当社常勤監査役

当社監査役(現任)

 

(注)6

23,400

監査役

 

小沢 史比古

1952年2月3日生

 

2002年4月

日本曹達株式会社総務部法務グループ長

2004年5月

当社監査役(現任)

2006年4月

日本曹達株式会社総務部長兼法務グループ長

2009年4月

同社参与総務部長

2010年4月

同社参与総務・法務関係担当

2012年6月

三和倉庫株式会社社外監査役

2013年6月

日曹商事株式会社常勤監査役

 

(注)6

1,700

監査役

 

長谷川 克博

1948年9月9日生

 

1996年6月

大阪中小企業投資育成株式会社業務第一部長

1999年6月

同社取締役

2000年6月

同社常務取締役

2004年6月

株式会社帝国電機製作所社外監査役

2010年6月

大阪中小企業投資育成株式会社

常勤監査役

2012年5月

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

174,800

(注)1.取締役 浅野応孝、リ・ジュ・ジュディ・リン、出口侑宏は、社外取締役であります。

2.監査役 冨野武、小沢史比古、長谷川克博は、社外監査役であります。

3.2019年5月28日選任後、2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年5月30日選任後、2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年5月28日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2016年5月27日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社ではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年5月30日より執行役員制度を導入しております。

執行役員は現在13名であります。

 社長執行役員 COO 両角元寿

 専務執行役員 CFO 広報室長 竹内隆

 上席執行役員 海外担当 瀬脇信寬

 上席執行役員 CTO 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長 坂根康夫

 上席執行役員 素材事業部長 兼 東京支店長 吉原卓司

 執行役員 生産・品質・安全担当 吉田隆司

 執行役員 MORESCO USA Inc. President 天木秀典

 執行役員 ホットメルト開発部長 福田勝人

 執行役員 機能材事業部長 小田英次郎

 執行役員 ホットメルト事業部長 兼 ホットメルト海外営業部長 松谷啓一

 執行役員 中国担当 劉英進

 執行役員 金属加工油事業部長 兼 金属加工油営業部長 細見次郎

 執行役員 経営企画部長 高橋秀典

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

CEO

赤田 民生

1947年1月4日

 

1969年3月

当社入社

1990年9月

当社研究部長

1995年5月

当社取締役研究部長

1998年5月

当社常務取締役研究部長

2002年2月

 

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)研究部長

2003年3月

 

 

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)研究開発統括部長兼研究開発部長

2004年2月

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)

2006年4月

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)研究開発部長

2006年5月

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)執行役員研究開発部長

2007年3月

 

当社常務取締役(研究開発・生産部門担当)

2010年5月

当社代表取締役社長

2014年5月

当社代表取締役社長 社長執行役員

2015年3月

当社代表取締役社長 社長執行役員研究開発本部長

2018年5月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

 

(注)2

68,300

代表取締役

社長

社長執行役員COO

両角 元寿

1962年4月23日

 

1987年4月

日本フーラー株式会社(現積水フーラー株式会社)入社

1999年3月

当社入社営業第三部東京営業課長

2007年3月

当社ホットメルト事業部ホットメルト営業部長

2008年5月

当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長

2011年3月

当社執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2011年5月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2012年1月

PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長

2014年5月

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2015年3月

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長

2016年3月

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長

2017年5月

当社取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長

2018年5月

当社代表取締役社長 社長執行役員COO(現任)

 

(注)2

15,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員CFO

広報室長

竹内 隆

1953年5月15日

 

2001年5月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第六部長

2003年5月

当社入社ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2005年5月

当社取締役ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2006年5月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長

2007年2月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長

2008年2月

当社取締役執行役員管理本部長

2010年5月

当社常務取締役執行役員管理本部長

2011年9月

無錫德松科技有限公司副董事長

2013年9月

当社常務取締役執行役員機能材事業部長

2014年5月

当社取締役 専務執行役員機能材事業部長

2015年9月

当社取締役 専務執行役員購買部門担当機能材事業部長

2018年3月

無錫德松科技有限公司董事長(現任)

2018年4月

当社取締役 専務執行役員管理本部長

2018年5月

当社取締役 専務執行役員CFO

2019年3月

当社取締役 専務執行役員CFO広報室長(現任)

2019年4月

株式会社モレスコテクノ代表取締役社長(現任)

 

(注)2

24,400

取締役

上席執行役員 海外担当

瀬脇 信寛

1964年3月23日

 

1982年4月

当社入社

2008年3月

当社機能材事業部機能材営業部長

2010年5月

当社執行役員機能材事業部機能材営業部長

2015年3月

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長(現任)

2015年5月

当社執行役員東南アジア担当

2016年5月

当社上席執行役員東南アジア担当

2017年2月

MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社取締役 上席執行役員東南アジア担当

2018年5月

当社取締役 上席執行役員海外担当(現任)

 

(注)2

12,300

取締役

上席執行役員CTO 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長

坂根 康夫

1958年6月7日

 

2003年10月

当社入社研究開発部SSグループ専門部長

2004年3月

当社研究開発部長

2006年4月

Komag, Inc.TechnicalDirector

2007年10月

Western Digital Media

Operations(現Western Digital

Technologies,Inc.)

Technologist

2016年3月

当社入社執行役員合成潤滑油事業部長

2016年3月

当社執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長

2016年6月

当社執行役員合成潤滑油事業部長

2018年5月

当社取締役 上席執行役員CTO合成潤滑油事業部長兼研究開発部長(現任)

 

(注)2

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 

取締役

リ・ジュ・

ジュディ・リン

1953年3月29日

 

1992年1月

International Business

Machines Corporation(IBM)

Almaden研究センター ストレージ

システム部門主任研究員

1998年6月

Komag, Inc.上級取締役

Tribology and Head/Disk Interface 担当

2001年7月

同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当

2006年4月

同社副社長 Mechanical Process

and Tribology 担当

2007年9月

Western Digital Media Operations(現Western Digital Technologies,Inc.)副社長 Mechanical Process and Tribology 担当

2014年5月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

作田 真一

1948年7月21日

 

1971年3月

当社入社

1997年3月

当社社長室長

2001年12月

当社経理部長

2005年5月

当社取締役管理本部長

2006年5月

当社取締役執行役員管理本部長

2008年2月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長

2008年3月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長

2009年3月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長

2010年12月

当社取締役執行役員ホットメルト事業部長

2011年3月

当社取締役執行役員機能材事業部長

2011年5月

当社常務取締役執行役員機能材事業部長

2013年9月

当社常務取締役執行役員管理本部長

2014年6月

当社顧問

2015年5月

当社常勤監査役

2020年5月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

28,200

取締役

(監査等委員)

町垣 和夫

1951年5月11日

 

1995年7月

トーカロ株式会社東京工場長

1999年9月

同社明石工場長

2005年4月

同社製造本部付部長

2005年6月

同社取締役製造副本部長

2007年6月

同社代表取締役社長

2013年4月

漢泰国際電子股份有限公司董事長(現任)

2013年6月

トーカロ株式会社代表取締役会長

2019年6月

同社相談役(現任)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

中上 幹雄

1963年3月19日

 

1998年4月

弁護士登録、澤田・菊井法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)入所

2005年4月

澤田・中上法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)パートナー弁護士

2010年6月

西芝電機株式会社社外監査役

2011年6月

グローリー株式会社社外監査役

2019年5月

澤田・中上・森法律事務所代表弁護士(現任)

2019年6月

大和工業株式会社社外監査役(現任)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

中塚 秀聡

1964年10月26日

 

1983年4月

大阪国税局採用

2000年7月

国税庁 課税部 法人課税課 会社分割PT(組織再編税制通達担当)兼 調査査察部 調査課

2002年1月

財務省 主税局 法人税制企画室(連結納税制度法制担当)兼 国税庁 調査査察部 調査課

2009年7月

大阪国税庁 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官

2012年7月

同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐

2013年8月

税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者(現任)

2014年4月

姫路獨協大学大学院法科研究科・法学部 特別教授

2018年12月

タイガー魔法瓶株式会社社外監査役(現任)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

154,100

(注)1.取締役 リ・ジュ・ジュディ・リン、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡は、社外取締役であります。

2.2020年5月26日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2020年5月26日選任後、2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社ではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年5月30日より執行役員制度を導入しております。

執行役員は現在13名であります。

 社長執行役員 COO 両角元寿

 専務執行役員 CFO 広報室長 竹内隆

 上席執行役員 海外担当 瀬脇信寬

 上席執行役員 CTO 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長 坂根康夫

 上席執行役員 吉原卓司

 上席執行役員 素材事業部長 小田英次郎

 執行役員 生産・品質・安全担当 吉田隆司

 執行役員 機能材事業部長 兼 MORESCO USA Inc. President 天木秀典

 執行役員 ホットメルト事業部長 松谷啓一

 執行役員 ホットメルト開発部長 福田勝人

 執行役員 中国担当 劉英進

 執行役員 金属加工油事業部長 兼 金属加工油営業部長 細見次郎

 執行役員 経営企画部長 高橋秀典

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役との関係

当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。

社外取締役 リ・ジュ・ジュディ・リン氏は、長年にわたる海外のハードディスクメーカー等での技術や経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏には当社の研究開発マネージメントについて専門的立場から指導していただくとともに、当社の女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して助言いただき、その育成に多大な貢献をいただいております。同氏は、Western Digital Technologies,Inc.の出身者であり、当社と同社との間には商社を通じた製品販売の取引がありますが、その取引金額は当社連結売上高の1%未満と僅少であり、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役 町垣和夫氏は、長年にわたり表面改質分野のトップメーカーであるトーカロ株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、監査・監督を適切に遂行していただけると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、トーカロ株式会社の相談役であり、当社と同社の間には研究開発を共同で実施する関係があります。また、同氏は、漢泰国際電子股份有限公司の董事長を兼職しておりますが、当社と同社の間には、開示すべき関係はありません。

監査等委員である社外取締役 中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、澤田・中上・森法律事務所の代表弁護士であり、大和工業株式会社の社外監査役を兼職されておりますが、当社と同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。

監査等委員である社外取締役 中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があり、また税理士として企業税務にも精通しており、会計、税務に関する専門的な知見を有しております。それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、2020年3月まで当社の顧問税理士でしたが、当社の独立役員選任基準に定める基準(当社または当社の子会社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10,000千円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家)に該当しませんので、当社の業務執行に対する独立した立場からの監督を期待できると判断しております。また、同氏は、中塚秀聡税理士事務所の代表者であり、タイガー魔法瓶株式会社の社外監査役を兼職されていますが、当社と同事務所および同社の間には開示すべき関係はありません。

以上のとおり、社外取締役と当社との間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役の独立性に関する方針

当社は、社外取締役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社の社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督または監査を行っております。取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べています。

また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門および会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/5/302018/12/262019/5/282020/5/272020/5/28選任の理由
リ・ジュ・ジュディ・リン同氏は、長年にわたる海外のハードディスクメーカー等での技術や経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏には当社の研究開発マネージメントについて専門的立場から指導していただくとともに、当社の女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して助言いただき、その育成に多大な貢献をいただいておりますので、当社の社外取締役に選任させていただいております。 また、当社がコーポレート・ガバナンスに関する基本方針において公表している役員の独立性判断基準に照らして、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定いたしました。
町垣 和夫---同氏は、長年にわたり表面改質分野のトップメーカーであるトーカロ株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、監査・監督を適切に遂行していただけると判断したため、当社の社外取締役に選任させていただいております。 同氏とは左記の関係がありますが、当社がコーポレート・ガバナンスに関する基本方針において公表している役員の独立性判断基準に照らして、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定いたしました。
中上 幹雄---同氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、当社の社外取締役に選任させていただいております。 また、当社がコーポレート・ガバナンスに関する基本方針において公表している役員の独立性判断基準に照らして、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定いたしました。
中塚 秀聡---同氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があり、また税理士として企業税務にも精通しており、会計、税務に関する専門的な知見を有しております。それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、当社の社外取締役に選任させていただいております。 同氏とは、左記の関係がありますが、当社がコーポレート・ガバナンスに関する基本方針において公表している役員の独立性判断基準に照らして、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定いたしました。
浅野 応孝--同氏は、株式会社イデアルスターの社外取締 役およびApricum GmbHのシニアーアドバイザー日本代表を歴任される等、豊富な経験や幅広い見識を有しておられ、幅広い視点からの指導、助言を得られると判断したことから、社外取締役として選任させていただいております。なお、Apricum GmbHと当社との間に取引関係はありません。 また、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針において公表している役員の独立性判断基準に照らして、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定いたしました。
出口 侑宏--同氏は、社会保険労務士としての経験・見識が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を踏まえた客観的視点で適切な助言を得られると判断したことから、社外取締役として選任させていただいております。 また、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針において公表している役員の独立性判断基準に照らして、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定いたしました。