出光興産【5019】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/10/182019/4/12019/7/12020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数12人11人11人12人13人12人
社外役員数4人4人4人5人5人5人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

取締役会長

(代表取締役)

──

月 岡   隆

昭和26年5月15日

昭和50年4月 当社入社

平成14年7月 当社神戸支店長

平成17年4月 当社中部支店長

平成19年6月 当社執行役員需給部長

平成20年6月 当社常務執行役員需給部長

平成21年6月 当社取締役需給部長

平成22年6月 当社常務取締役(兼)常務執行役員経営企画部長

平成23年4月 当社常務取締役

平成24年6月 当社取締役副社長

平成25年6月 当社取締役社長

平成30年4月 当社取締役会長(現)

(注)1

43,595

取締役社長

(代表取締役)

──

木 藤 俊 一

昭和31年4月6日

昭和55年4月 当社入社

平成17年4月 当社人事部次長

平成20年7月 当社経理部次長

平成23年6月 当社執行役員経理部長

平成25年6月 当社取締役(兼)常務執行役員経理部長

平成26年6月 当社常務取締役

平成29年6月 当社取締役副社長

平成30年4月 当社取締役社長(現)

(注)1

15,858

取締役副社長

(代表取締役)

──

松 下   敬

昭和31年7月9日

昭和54年4月 当社入社

平成16年10月 当社北海道製油所副所長

平成19年4月 当社製造部次長

平成22年4月 当社執行役員徳山製油所長(兼)徳山工場長

平成25年4月 当社執行役員製造技術部長

平成25年6月 当社取締役(兼)常務執行役員製造技術部長

平成26年6月 当社常務取締役

平成29年6月 当社取締役副社長(現)

(注)1

14,697

常務取締役

──

丹生谷   晋

昭和34年11月22日

昭和57年4月 当社入社

平成20年6月 出光エンジニアリング㈱常務取締役

平成23年4月 当社内部監査室長

平成25年4月 当社執行役員経営企画部長

平成27年6月 当社取締役(兼)経営企画部長

平成29年6月 当社常務取締役(現)

(注)1

11,295

取締役

──

丸 山 和 夫

昭和32年9月29日

昭和56年4月 当社入社

平成21年7月 当社基礎化学品部次長

平成22年7月 当社化学品部次長

平成23年6月 当社執行役員化学品部長

平成26年7月 当社常務執行役員化学事業部長

平成27年7月 当社上席執行役員化学事業部長

平成29年6月 当社取締役(現)

(注)1

7,734

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

取締役

──

鷺 島 敏 明

昭和35年1月31日

昭和57年4月 当社入社

平成20年7月 出光アポロコーポレーション副社長

平成22年7月 出光アポロコーポレーション社長

平成24年7月 当社国際石油事業部米州事業統轄(兼)出光アポロコーポレーション社長

平成25年6月 当社化学品部北米AO推進室長

平成26年6月 当社執行役員経理部長

平成29年6月 当社取締役(現)

(注)1

4,466

取締役

海外部長

本 間  潔

昭和36年2月17日

昭和59年4月 当社入社

平成22年7月 当社需給部次長

平成25年7月 当社執行役員需給部長

平成26年4月 当社執行役員国際需給部長

平成29年6月 当社取締役(現)

(注)1

11,958

取締役 (注)5

──

横 田 絵 理

昭和35年8月25日

平成7年4月 武蔵大学経済学部専任講師

平成13年4月 同大学助教授を経て同大学教授

平成17年4月 慶應義塾大学商学部教授(現)

平成26年6月 当社取締役(現)

       東リ株式会社取締役(現)

(注)1

 

870

取締役 (注)5

──

伊 藤 亮 介

昭和30年1月26日

昭和58年4月 弁護士登録

       西村眞田法律事務所勤務

昭和63年6月 ニューヨーク大学ロースクール卒業(M.C.J.)

       ベルギー,ブリュッセルのドゥバント・ヴァンヘッケ・アンド・ラゲ法律事務所勤務

昭和63年9月 サンフランシスコのグラハム・アンド・ジェイムス法律事務所勤務

平成元年6月 ニューヨーク州弁護士資格取得

平成2年11月 カリフォルニア州弁護士資格取得

平成3年12月 TMI総合法律事務所にパートナーとして参画(現)

平成13年6月 同志社大学大学院兼任講師(現)

平成17年10月 一橋大学法科大学院兼任講師(現)

平成26年6月 当社取締役(現)

平成28年4月 株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング取締役(現)

(注)1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

取締役 (注)5

──

橘 川 武 郎

昭和26年8月24日

昭和62年4月 青山学院大学経営学部助教授

平成5年10月 東京大学社会科学研究所助教授

平成8年4月 東京大学社会科学研究所教授

平成19年4月 一橋大学大学院商学研究科教授

平成25年1月 経営史学会会長

平成25年6月 株式会社三菱ケミカルホールディン

       グス取締役(現)

平成27年4月 東京理科大学大学院イノベーション

       研究科(現・東京理科大学経営学研究科)教授(現)

平成29年6月 当社取締役(現)

(注)1

取締役 (注)5

──

マッケンジー・

クラグストン

昭和25年6月19日

昭和57年6月 カナダ政府外務・国際貿易省入省

平成12年8月 在大阪カナダ総領事

平成15年8月 在日カナダ大使館公使

平成21年8月 駐インドネシア、東ティモール兼

       ASEANカナダ大使

平成24年11月 駐日カナダ大使

平成28年6月 亀田製菓株式会社取締役(現)

平成28年9月 サッポロホールディングス株式会社

       顧問

       関西学院大学教授(現)

平成29年6月 当社取締役(現)

平成30年3月 サッポロホールディングス株式会社取締役(現)

(注)1

常勤監査役

──

平 野   栄

昭和32年5月28日

昭和55年4月 当社入社

平成19年4月 当社経理部次長

平成20年7月 出光ルブリカンツアメリカ社長

平成22年7月 潤滑油部北南米事業統括(兼)

       出光ルブリカンツアメリカ社長

平成23年6月 IR・広報室長

平成24年4月 広報CSR室長

平成27年6月 当社監査役(現)

(注)2

10,586

常勤監査役

──

谷 田 俊 之

昭和36年9月7日

昭和59年4月 当社入社

平成21年7月 当社需給部次長

平成22年7月 当社需給部物流センター所長

平成25年7月 当社執行役員物流部長

平成30年6月 当社監査役(現)

(注)4

4,824

監査役 (注)5

──

伊 藤 大 義

昭和21年10月13日

昭和45年1月 監査法人辻監査事務所(最終名称みすず監査法人)入所

昭和48年5月 公認会計士登録(登録番号5095)

平成元年2月 みすず監査法人代表社員

平成16年7月 日本公認会計士協会副会長

平成18年5月 みすず監査法人理事

平成19年7月 同監査法人退職

平成19年8月 公認会計士伊藤事務所開設(現)

平成21年4月 早稲田大学大学院会計研究科教授

平成21年6月 一般社団法人投資信託協会監事

平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事

平成24年1月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長

平成24年6月 当社監査役(現)

       TIS株式会社監査役(現)

平成26年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス監査役

       三菱化学株式会社監査役

平成27年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役(現)

(注)3

4,089

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

監査役 (注)5

──

庭 山 正一郎

昭和21年1月11日

昭和46年4月 弁護士登録

平成5年4月 あさひ法律事務所創設、パートナー就任(現)

平成6年4月 日本弁護士連合会常務理事

       第二東京弁護士会副会長

平成11年4月 やまと債権管理回収株式会社取締役

平成11年10月 建設省(現国土交通省)中央建設工事紛争審査会特別委員

平成16年5月 社団法人(現公益社団法人)自由人権協会代表理事

平成20年4月 日本弁護士連合会副会長

       第二東京弁護士会会長

平成20年7月 日本弁護士連合会立法対策センター委員長

平成21年4月 日本弁護士政治連盟副理事長(現)

平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事

平成26年6月 当社監査役(現)

(注)4

1,740

                                           計

131,712

 (注)1.任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 2.任期は、平成27年6月25日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 3.任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 4.任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 5.取締役横田絵理、伊藤亮介、橘川武郎及びマッケンジー・クラグストンは社外取締役、監査役伊藤大義及び庭山正一郎は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。

 6.各役員の所有する当社の株式数には、出光興産社員持株会及び出光興産役員持株会の持分が含まれています。

 7.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。

職名

氏名

生年月日

経歴

所有株式数

(株)  (注)6

弁護士

甲 斐 順 子

昭和42年9月29日

平成4年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成18年6月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員

平成19年3月 司法研修所刑事弁護教官

平成22年4月 東京家庭裁判所調停委員(現)

平成22年7月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員

平成22年10月 司法試験考査委員(刑事訴訟法)

       司法試験予備試験考査委員(刑事訴訟法)

平成26年6月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員(現)

平成27年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現)

平成28年2月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員(現)

 

 

 8.執行役員

当社の執行役員は、7月1日に次の陣容となる予定であります。

役職名

氏名

上席執行役員 総務・人事担当(総務部、人事部、出光保険サービス)
(兼)人事部長

原 田 和 久

上席執行役員 販売・物流担当(販売部、エスアイエナジー、iビジネスパートナーズ、アポロリテイリング、出光リテール販売、物流部)(兼)物流部長

荒 井 裕 治

上席執行役員 資源部門統括、新エネルギー担当(新エネルギー部、資源部、石炭事業部)

萩 原 栄 治

上席執行役員 石炭事業部長

成 内 伸 一

上席執行役員 製造技術統括(製造技術部、製油所・事業所、生産技術センター、出光エンジニアリング)(兼)製造技術部長

松 広   格

上席執行役員 電材・アグリ・知財・研究担当(知的財産部、アグリバイオ事業部、電子材料部、リチウム電池材料室、先進技術研究所)(兼)リチウム電池材料室長

中 本   肇

上席執行役員 千葉事業所長

前 澤 浩 士

執行役員 経営企画担当(経営企画部)(兼)経営企画部長

小 林 総 一

執行役員 潤滑油統括(潤滑油一部、潤滑油二部)(兼)潤滑油二部長

横 村   雅

執行役員 北海道製油所長

荒 木 伸 二

執行役員 愛知製油所長

山 元 淳 史

執行役員 広報・サステナビリティ戦略担当(広報室、サステナビリティ戦略室)

寺 上 美智代

執行役員 経理部長

酒 井 則 明

執行役員 徳山事業所長

八 山 光 秀

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

代表取締役会長

月 岡   隆

1951年5月15日

1975年4月 当社入社

2002年7月 当社神戸支店長

2005年4月 当社中部支店長

2007年6月 当社執行役員需給部長

2008年6月 当社常務執行役員需給部長

2009年6月 当社取締役需給部長

2010年6月 当社常務取締役(兼)常務執行役員経営企画部長

2011年4月 当社常務取締役

2012年6月 当社代表取締役副社長

2013年6月 当社代表取締役社長

2018年4月 当社代表取締役会長(現)

2018年5月 石油連盟会長(現)

(注)1

44,535

代表取締役副会長

副会長執行役員

亀 岡   剛

1956年10月18日

1979年4月 シェル石油株式会社入社

2003年4月 昭和シェル石油株式会社製品貿易部長

2005年4月 同社理事近畿エリアマネジャー

2006年3月 同社執行役員

2009年3月 同社常務執行役員

2013年3月 同社執行役員副社長石油事業COO

2014年3月 同社執行役員石油事業COO

2015年3月 同社代表取締役社長グループCEO兼エネルギーソリューション事業COO

2016年3月 同社代表取締役社長グループCEO

2018年3月 同社代表取締役 社長執行役員CEO

2019年4月 当社代表取締役副会長 副会長執行役員(現)

(注)1

11,080

代表取締役社長

社長執行役員

木 藤 俊 一

1956年4月6日

1980年4月 当社入社

2005年4月 当社人事部次長

2008年7月 当社経理部次長

2011年6月 当社執行役員経理部長

2013年6月 当社取締役(兼)常務執行役員経理部長

2014年6月 当社常務取締役

2017年6月 当社取締役副社長

2018年4月 当社代表取締役社長

2019年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)

(注)1

18,408

代表取締役

副社長執行役員

岡 田 智 典

1954年5月12日

1980年4月 昭和石油株式会社入社

2003年4月 昭和シェル石油株式会社流通業務部長

2006年9月 東亜石油株式会社理事京浜副所長

2007年3月 同社取締役

2009年3月 同社常務取締役

2011年3月 昭和シェル石油株式会社常務執行役員

2013年3月 同社専務執行役員

2014年6月 西部石油株式会社取締役副社長

2015年6月 同社代表取締役社長

2016年3月 昭和シェル石油株式会社代表取締役副社長

2018年3月 同社代表取締役 副社長執行役員兼石油事業COO

2019年4月 当社代表取締役 副社長執行役員(現)

(注)1

9,036

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

取締役

副社長執行役員

松 下   敬

1956年7月9日

1979年4月 当社入社

2004年10月 当社北海道製油所副所長

2007年4月 当社製造部次長

2010年4月 当社執行役員徳山製油所長(兼)徳山工場長

2013年4月 当社執行役員製造技術部長

2013年6月 当社取締役(兼)常務執行役員製造技術部長

2014年6月 当社常務取締役

2017年6月 当社取締役副社長

2018年4月 当社代表取締役副社長

2019年4月 当社取締役 副社長執行役員(現) 昭和シェル石油株式会社取締役(現)

(注)1

17,502

取締役

専務執行役員

新 留 加津昭

1957年8月25日

1980年4月 シェル石油株式会社入社

2006年4月 昭和シェル石油株式会社九州支店長

2008年11月 同社近畿支店長

2009年3月 同社執行役員

2013年3月 同社常務執行役員

2019年4月 当社取締役 専務執行役員(現)昭和シェル石油株式会社代表取締役社長(現)

(注)1

3,429

取締役

出 光 正 和

1968年10月15日

2010年4月 公益財団法人出光美術館評議員 公益財団法人出光文化福祉財団評議員

2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長

2016年4月 同社代表取締役社長(現)

2019年4月 当社取締役(現)

(注)1

2,422,030

取締役

久保原 和 也

1967年7月16日

2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立

2010年4月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員

2011年4月 第一東京弁護士会常議員

2015年9月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会監事(現)

2016年6月 株式会社クラステクノロジー社外監査役(現)

2017年7月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事(現)

2018年3月 日本弁護士連合会代議員(現)

2018年4月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長(現)

2019年4月 当社取締役(現)

(注)1

取締役 (注)5

橘 川 武 郎

1951年8月24日

1987年4月 青山学院大学経営学部助教授

1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授

1996年4月 東京大学社会科学研究所教授

2007年4月 一橋大学大学院商学研究科教授

2013年1月 経営史学会会長

2013年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役

2015年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科(現・東京理科大学経営学研究科)教授(現)

2017年6月 当社取締役(現)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

取締役 (注)5

マッケンジー・

クラグストン

1950年6月19日

1982年6月 カナダ政府外務・国際貿易省入省

2000年8月 在大阪カナダ総領事

2003年8月 在日カナダ大使館公使

2009年8月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使

2012年11月 駐日カナダ大使

2016年6月 亀田製菓株式会社社外取締役(現)

2016年9月 サッポロホールディングス株式会社 顧問

      関西学院大学教授(現)

2017年6月 当社取締役(現)

2018年3月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役(現)

(注)1

取締役 (注)5

大 塚 紀 男

1950年7月5日

1973年4月 日本精工株式会社入社

1999年12月 同社経営企画本部副本部長

2000年4月 同社執行役員 経営企画本部長

2002年6月 同社取締役執行役員常務 コーポレート経営本部長

2004年6月 同社代表執行役専務 管理部門担当 コーポレート経営本部長

2007年6月 同社代表執行役副社長

2009年6月 同社代表執行役社長 指名委員会委員長

2015年6月 同社取締役会長

2016年6月 一般社団法人日本ベアリング工業会会長

2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役

2017年6月 日本精工株式会社名誉会長

2018年6月 双日株式会社社外取締役(現) 日本精工株式会社相談役(現)

2019年4月 当社取締役(現)

(注)1

664

取締役 (注)5

安 田 結 子

1961年9月16日

1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1991年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社

1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社

1996年6月 同社マネージング・ディレクター(現)

2001年4月 同社日本における副代表者

2003年4月 同社日本における代表者 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー(2006年3月退任)

2013年4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー(再任、2016年3月退任)

2015年6月 SCSK株式会社社外取締役

2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役

2018年6月 株式会社村田製作所社外取締役(現)

2019年4月 当社取締役(現)

(注)1

199

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

取締役 (注)5

小 柴 満 信

1955年11月9日

1981年10月 日本合成ゴム株式会社(現:JSR株式会社)入社

2002年6月 JSR株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長

2003年6月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長

2004年6月 同社取締役 電子材料事業部長

2005年6月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐

2006年6月 同社常務取締役 電子材料事業部長

2007年6月 同社常務取締役

2008年6月 同社専務取締役

2009年4月 同社代表取締役社長

2019年6月 同社代表取締役会長(現)

2019年6月 当社取締役(現)

(注)1

常勤監査役

谷 田 俊 之

1961年9月7日

1984年4月 当社入社

2009年7月 当社需給部次長

2010年7月 当社需給部物流センター所長

2013年7月 当社執行役員物流部長

2018年6月 当社監査役(現)

2019年4月 昭和シェル石油株式会社監査役(現)

(注)2

5,364

常勤監査役

高 橋 研 児

1959年9月24日

1984年4月 シェル石油株式会社入社

2007年4月 昭和シェル石油株式会社プロキュアメントチームリーダー

2009年4月 同社勤労部長兼総務部長

2010年4月 同社総務部長兼株式会社クレコ代表取締役社長

2013年4月 昭和シェル石油株式会社監査部長

2016年3月 同社常勤監査役(現)

2019年4月 当社監査役(現)

(注)3

1,639

監査役 (注)5

伊 藤 大 義

1946年10月13日

1970年1月 監査法人辻監査事務所(最終名称みすず監査法人)入所

1973年5月 公認会計士登録(登録番号5095)

1989年2月 みすず監査法人代表社員

2004年7月 日本公認会計士協会副会長

2006年5月 みすず監査法人理事

2007年7月 同監査法人退職

2007年8月 公認会計士伊藤事務所開設(現)

2009年4月 早稲田大学大学院会計研究科教授

2009年6月 一般社団法人投資信託協会監事

2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事

2012年1月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長

2012年6月 当社社外監査役(現)

      ITホールディングス株式会社(現:TIS株式会社)社外監査役(現)

2014年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役

      三菱化学株式会社社外監査役

2015年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役(現)

2018年9月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役(現)

(注)4

4,656

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

監査役 (注)5

山 岸 憲 司

1948年2月27日

1973年4月 弁護士登録

1997年4月 東京弁護士会副会長

2004年4月 日本弁護士連合会事務総長

2007年7月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員

2008年3月 昭和シェル石油株式会社社外監査役

2009年4月 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長

2012年5月 日本弁護士連合会会長

2019年4月 当社社外監査役(現)

(注)3

2,538,542

 (注)1.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 2.任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 3.任期は、2018年12月18日開催の臨時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 4.任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 5.取締役橘川武郎、マッケンジー・クラグストン、大塚紀男、安田結子及び小柴満信は社外取締役、監査役伊藤大義及び山岸憲司は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。

 6.各役員の所有する当社の株式数には、出光興産社員持株会及び出光興産役員持株会の持分が含まれています。

 7.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。

職名

氏名

生年月日

経歴

所有株式数

(株)  (注)6

弁護士

甲 斐 順 子

1967年9月29日

1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2006年6月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員

2007年3月 司法研修所刑事弁護教官

2010年4月 東京家庭裁判所調停委員(現)

2010年7月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員

2010年10月 司法試験考査委員(刑事訴訟法)

      司法試験予備試験考査委員(刑事訴訟法)

2014年6月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員(現)

2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現)

2016年2月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員(現)

 

 

 8.執行役員

当社の執行役員は、7月1日に次の陣容となる予定です。

役職名

氏名

副会長執行役員

亀 岡   剛

社長執行役員

木 藤 俊 一

副社長執行役員 製造技術、エネルギーソリューション、技術商品担当

岡 田 智 典

副社長執行役員 石油化学、高機能材、知財・研究、

ベトナムプロジェクト(ベトナム事業室)担当

(兼)昭和シェル石油(株)取締役

松 下   敬

副社長執行役員 資源、経営企画、渉外・広報、ESG、法務(法務部)担当

丹生谷   晋

専務執行役員 人事、情報システム、総務、内部統制担当(兼)安全環境本部長(兼)品質保証本部長(兼)昭和シェル石油(株)代表取締役社長

新 留 加津昭

常務執行役員 経理・財務担当(経理部、財務部)

鷺 島 敏 明

常務執行役員 石油化学本部長(化学事業部、石油化学事業室、機能化学品部、出光ユニテック、プライムポリマー)

本 間   潔

常務執行役員 需給、販売担当(需給本部、販売本部)

荒 井 裕 治

常務執行役員 経営企画、統合推進、渉外秘書担当(経営企画部、統合推進室、渉外秘書室、昭石エンジニアリング)(兼)昭和シェル石油(株)取締役

平 野 敦 彦

上席執行役員 人事一部長

原 田 和 久

上席執行役員 資源部門統括(資源部、石炭事業部)

萩 原 栄 治

上席執行役員 電材、アグリ、知財・研究担当(次世代技術研究所、電子材料部、アグリバイオ事業部、リチウム電池材料室、知的財産部、エス・ディー・エス バイオテック)(兼)リチウム電池材料室長

中 本   肇

上席執行役員 製造技術本部長(製造技術一部、製造技術二部、生産技術センター、出光エンジニアリング、昭和四日市石油、東亜石油、西部石油)

前 澤 浩 士

上席執行役員 潤滑油統括(潤滑油一部、潤滑油二部、出光潤滑油(中国)有限公司、出光ルブアジアパシフィック、出光ルブリカンツアメリカ)

横 村   雅

上席執行役員 情報システム、総務、安全環境・品質保証担当(情報システム部、総務部、安全環境(HSSE)・品質保証部、出光保険サービス、クレコ)

吉 岡   勉

上席執行役員 財務リスク、内部統制担当(財務リスク管理室、内部統制推進室)、法務部管掌

井 上 由 理

上席執行役員 販売本部長(販売部、リテールマーケティング部、流通業務部、産業エネルギー部、アポロリテイリング、出光リテール販売、エスアイエナジー、出光クレジット、リーフエナジー、ライジングサン、若松ガス)

森 下 健 一

上席執行役員 技術商品・事業開発担当(技術商品・事業開発部、日本グリース、昭石化工)(兼)シェルルブリカンツジャパン代表取締役会長

阿 部   真

上席執行役員 エネルギーソリューション事業本部長(電力販売部、電力・再エネ事業部、エネルギーソリューション事業部)(兼)ソーラーフロンティア代表取締役社長

渡 辺   宏

上席執行役員 需給本部長(製品需給部、供給企画部、原油外航部、海外事業部、出光タンカー、出光アジア、北海道石油共同備蓄、新潟石油共同備蓄、昭和シェル船舶)

飯 田   聡

上席執行役員 調達担当(調達部)(兼)経理部長

坂 田 貴 志

執行役員 経営企画部長

小 林 総 一

執行役員 千葉事業所長

荒 木 伸 二

執行役員 広報、サステナビリティ戦略担当(広報部、サステナビリテ

ィ戦略室)

寺 上 美智代

執行役員 財務部長

酒 井 則 明

執行役員 製造技術本部 製造技術一部長

八 山 光 秀

執行役員 需給本部副本部長(兼)海外事業部長

飯 島   大

執行役員 販売本部副本部長(兼)販売部長

内 川 尚 和

執行役員 資源部長

三 木   順

執行役員 潤滑油一部長

阿 部   徹

執行役員 北海道製油所長

澤   正 彦

執行役員 エネルギーソリューション事業本部

エネルギーソリューション事業部長

柳生田   稔

執行役員 関東第一支店長

渡 邊 信 彦

執行役員 統合推進室長

三 品 鉄 路

執行役員 人事二部長

久野村   務

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名です。

 社外取締役及び社外監査役と当社の関係は次のとおりです。

 

ア 社外取締役

氏 名

属 性

補足説明

選任理由

橘川 武郎

 大学教授

当社は同氏に社員研修の講師を依頼していますが、その報酬は極めて僅少であり、2018年度においては、28万円です。

大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

マッケンジー・

クラグストン

 元外交官

 大学教授

当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、亀田製菓㈱及びサッポロ・ホールディングス㈱の社外取締役です。

外交官及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

大塚 紀男

 他の会社の出身

2017年6月まで当社の取引先である日本精工㈱の業務執行者でしたが、当社グループと同社との間の取引額は極めて僅少であり、2018年度においては439万円です。なお、同氏は、双日㈱の社外取締役です。

業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

安田 結子

 他の会社の出身

当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱村田製作所の社外取締役です。

業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

小柴 満信

 他の会社の出身

当社の取引先であるJSR㈱の代表取締役ですが、当社グループと同社との間の取引額の、当社連結売上高に占める割合は小さく、2018年度においては、約64億円、当社連結売上高に占める割合は0.17%です。

経営者としての専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

 

イ 社外監査役

氏 名

属 性

補足説明

選任理由

伊藤 大義

公認会計士

当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、TIS㈱の社外監査役並びに㈱三菱ケミカルホールディングス及びコーア商事ホールディングス㈱の社外取締役です。

公認会計士及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

山岸 憲司

弁護士

当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。

弁護士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

 

 

 当社は、多様な知見やバックグラウンドも考慮して、次に掲げる「社外役員の独立性基準」を満たし、当社の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者が、それぞれ取締役の3分の1以上、監査役の半数以上となるよう、社外取締役及び社外監査役の候補者を指名することを基本方針としています。

 

<当社の社外役員の独立性基準>
(ア)現在又は過去において当社又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
(イ)当社の最新の株主名簿において持株比率10%以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で

   ないこと
(ウ)直近の3事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の2%以上の取引先及びその連結

   子会社に現に所属している者でないこと
(エ)直近の3事業年度において、当社から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得

   ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先(それらが法人、組合

   等の団体である場合は、その団体に現に所属している者)でないこと
(オ)直近3事業年度において、総収入又は経常収益の2%以上の寄付を当社から受けている非営利団体に現に

   所属している者でないこと
(カ)(イ)~(オ)の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後5年を経過し

   ていること
(キ)当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者(ただし、重要でないものを除く)の配偶者又は三親等以内

    の親族でないこと

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。

 社外監査役は、原則として月1回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、(3)①イに記載のとおり相互連携等をしています。

 社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査、内部監査及び会計監査についての相互連携を図ることとしています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

代表取締役社長

社長執行役員

木 藤 俊 一

1956年4月6日

1980年4月 当社入社

2005年4月 当社人事部次長

2008年7月 当社経理部次長

2011年6月 当社執行役員経理部長

2013年6月 当社取締役(兼)常務執行役員経理部長

2014年6月 当社常務取締役

2017年6月 当社取締役副社長

2018年4月 当社代表取締役社長

2019年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)

(注)1

21,992

代表取締役副社長

副社長執行役員

松 下   敬

1956年7月9日

1979年4月 当社入社

2004年10月 当社北海道製油所副所長

2007年4月 当社製造部次長

2010年4月 当社執行役員徳山製油所長(兼)徳山工場長

2013年4月 当社執行役員製造技術部長

2013年6月 当社取締役(兼)常務執行役員製造技術部長

2014年6月 当社常務取締役

2017年6月 当社取締役副社長

2018年4月 当社代表取締役副社長

2019年4月 当社取締役 副社長執行役員

2020年5月 公益社団法人石油学会会長(現)

2020年6月 当社代表取締役副社長  副社長執行役員(現)

(注)1

21,444

代表取締役副社長

副社長執行役員

丹生谷   晋

1959年11月22日

1982年4月 当社入社

2008年6月 出光エンジニアリング株式会社常務取締役

2011年4月 当社内部監査室長

2013年4月 当社執行役員経営企画部長

2015年6月 当社取締役(兼)経営企画部長

2017年6月 当社常務取締役

2019年4月 当社副社長執行役員

2020年6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現)

(注)1

16,405

取締役

(取締役会議長)

新 留 加津昭

1957年8月25日

1980年4月 シェル石油株式会社入社

2006年4月 昭和シェル石油株式会社九州支店長

2008年11月 同社近畿支店長

2009年3月 同社執行役員

2013年3月 同社常務執行役員

2019年4月 当社取締役 専務執行役員

2020年6月 当社取締役(取締役会議長)(現)

(注)1

4,568

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

取締役

常務執行役員

平 野 敦 彦

1962年8月25日

1985年4月 昭和シェル石油(株)入社

2002年9月 同社静岡エリアマネジャー

2004年9月 同社本社営業企画部長

2005年3月 同社執行役員本社営業企画部長(兼)リテール販売部長

2006年3月 同社取締役

2009年3月 同社常務執行役員

2013年3月 同社専務執行役員

2014年7月 ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長

2019年4月 当社常務執行役員

2020年6月 当社取締役 常務執行役員(現)

(注)1

2,283

取締役

出 光 正 和

1968年10月15日

2010年4月 公益財団法人出光美術館評議員

           公益財団法人出光文化福祉財団評議員

2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長

2016年4月 同社代表取締役社長(現)

2019年4月 当社取締役(現)

      正和興産株式会社代表取締役(現)

(注)1

2,422,000

取締役

久保原 和 也

1967年7月16日

2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立

2010年4月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員

2011年4月 第一東京弁護士会常議員

2015年9月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会監事(現)

2016年6月 株式会社クラステクノロジー社外監査役

2017年7月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事(現)

2018年3月 日本弁護士連合会代議員

2018年4月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長(現)

2019年4月 当社取締役(現)

(注)1

取締役 (注)5

橘 川 武 郎

1951年8月24日

1987年4月 青山学院大学経営学部助教授

1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授

1996年4月 東京大学社会科学研究所教授

2007年4月 一橋大学大学院商学研究科教授

2013年1月 経営史学会会長

2013年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役

2015年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科(現・東京理科大学大学院経営学研究科)教授

2017年6月 当社取締役(現)

2020年4月 国際大学大学院国際経営学研究科教授(現)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

取締役 (注)5

マッケンジー・ 

クラグストン

1950年6月19日

1982年6月 カナダ政府外務・国際貿易省入省

2000年8月 在大阪カナダ総領事

2003年8月 在日カナダ大使館公使

2009年8月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使

2012年11月 駐日カナダ大使

2016年6月 亀田製菓株式会社社外取締役(現)

2016年9月 サッポロホールディングス株式会社顧問

      関西学院大学教授(現)

2017年6月 当社取締役(現)

2018年3月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役(現)

2019年6月 日本特殊陶業株式会社社外取締役(現)

(注)1

取締役 (注)5

大 塚 紀 男

1950年7月5日

1973年4月 日本精工株式会社入社

1999年12月 同社経営企画本部副本部長

2000年4月 同社執行役員 経営企画本部長

2002年6月 同社取締役

           執行役員常務 コーポレート経営本部長

2004年6月 同社代表執行役専務 

           管理部門担当 コーポレート経営本部長

2007年6月 同社代表執行役副社長

2009年6月 同社代表執行役社長 指名委員会委員長

2015年6月 同社取締役会長

2016年6月 一般社団法人日本ベアリング工業会会長

2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役

2017年6月 日本精工株式会社名誉会長

2018年6月 双日株式会社社外取締役(現)

      日本精工株式会社相談役(現)

2019年4月 当社取締役(現)

2019年6月 大成建設株式会社社外取締役(現)

(注)1

999

取締役 (注)5

安 田 結 子

1961年9月16日

1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1991年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社

1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社

1996年6月 同社マネージング・ディレクター(現)

2001年4月 同社日本における副代表者

2003年4月 同社日本における代表者 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー(2006年3月退任)

2013年4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー(再任、2016年3月退任)

2015年6月 SCSK株式会社社外取締役

2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役

2018年6月 株式会社村田製作所社外取締役(現)

2019年4月 当社取締役(現)

(注)1

232

取締役 (注)5

小 柴 満 信

1955年11月9日

1981年10月 日本合成ゴム株式会社(現:JSR株式会社)入社

2002年6月 JSR株式会社理事 

           電子材料事業部電子材料第一部長

2003年6月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長

2004年6月 同社取締役 電子材料事業部長

2005年6月 同社上席執行役員 

           電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐

2006年6月 同社常務取締役 電子材料事業部長

2007年6月 同社常務取締役

2008年6月 同社専務取締役

2009年4月 同社代表取締役社長

2019年6月 同社代表取締役会長

2019年6月 当社取締役(現)

2020年6月 JSR株式会社取締役会長(現)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)  (注)6

常勤監査役

谷 田 俊 之

1961年9月7日

1984年4月 当社入社

2009年7月 当社需給部次長

2010年7月 当社需給部物流センター所長

2013年7月 当社執行役員物流部長

2018年6月 当社監査役(現)

(注)2

6,121

常勤監査役

高 橋 研 児

1959年9月24日

1984年4月 シェル石油株式会社入社

2007年4月 昭和シェル石油株式会社プロキュアメントチームリーダー

2009年4月 同社勤労部長兼総務部長

2010年4月 同社総務部長兼株式会社クレコ代表取締役社長

2013年4月 昭和シェル石油株式会社監査部長

2016年3月 同社常勤監査役

2019年4月 当社監査役(現)

(注)3

2,176

監査役 (注)5

伊 藤 大 義

1946年10月13日

1970年1月 監査法人辻監査事務所(最終名称みすず監査法人)入所

1973年5月 公認会計士登録(登録番号5095)

1989年2月 みすず監査法人代表社員

2004年7月 日本公認会計士協会副会長

2006年5月 みすず監査法人理事

2007年7月 同監査法人退職

2007年8月 公認会計士伊藤事務所開設(現)

2009年4月 早稲田大学大学院会計研究科教授

2009年6月 一般社団法人投資信託協会監事

2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事

2012年1月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長

2012年6月 当社社外監査役(現)

      ITホールディングス株式会社(現:TIS株式会社)社外監査役

2014年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役

      三菱化学株式会社社外監査役

2015年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役

2018年9月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役(現)

(注)4

5,452

監査役 (注)5

山 岸 憲 司

1948年2月27日

1973年4月 弁護士登録

1997年4月 東京弁護士会副会長

2004年4月 日本弁護士連合会事務総長

2007年7月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員

2008年3月 昭和シェル石油株式会社社外監査役

2009年4月 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長

2012年5月 日本弁護士連合会会長

2019年4月 当社社外監査役(現)

(注)3

2,503,672

 (注)1.任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 2.任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 3.任期は、2018年12月18日開催の臨時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 4.任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 5.取締役橘川武郎、マッケンジー・クラグストン、大塚紀男、安田結子及び小柴満信は社外取締役、監査役伊藤大義及び山岸憲司は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。

 6.各役員の所有する当社の株式数には、出光興産社員持株会及び出光興産役員持株会の持分が含まれています。

 7.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。

 

氏名

生年月日

経歴

所有株式数

(株)  (注)6

甲 斐 順 子

1967年9月29日

1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2006年6月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員

2007年3月 司法研修所刑事弁護教官

2010年4月 東京家庭裁判所調停委員(現)

2010年7月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員

2010年10月 司法試験考査委員(刑事訴訟法)

      司法試験予備試験考査委員(刑事訴訟法)

2014年6月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員(現)

2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現)

2016年2月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員(現)

2019年6月 成田国際空港株式会社社外取締役(現)

 

 

 8.執行役員

当社の執行役員は、7月1日に次の陣容となる予定です。

役職名

氏名

社長執行役員

木 藤 俊 一

副社長執行役員 社長補佐(製造技術、石油化学、高機能材、知財・研

                究、ベトナムプロジェクト)

松 下   敬

副社長執行役員 社長補佐(資源、企画・渉外・広報、ESG、DX、

                特命事項)

丹生谷   晋

常務執行役員 社長補佐(燃料油、エネルギーソリューション)

平 野 敦 彦

常務執行役員 資源部門統括(資源部、石炭事業部)、ベトナムプロジ

              ェクト担当

鷺 島 敏 明

常務執行役員 石油化学統括(化学事業部、機能化学品部、出光ユニテック、プライムポリマー)

本 間   潔

常務執行役員 技術戦略、電材、アグリバイオ、リチウム電池材料、知財・研究担当(技術戦略室、次世代技術研究所、電子材料部、アグリバイオ事業部、リチウム電池材料室、知的財産部、エス・ディー・エス バイオテック)

中 本   肇

常務執行役員 製造技術統括(製造技術部、生産技術センター、出光エンジニアリング、昭和四日市石油、東亜石油、西部石油)

前 澤 浩 士

上席執行役員 潤滑油統括(潤滑油一部、潤滑油二部、出光潤滑油(中国)有限公司、出光ルブアジアパシフィック、出光ルブリカンツアメリカ、日本グリース)

横 村   雅

上席執行役員 情報システム、総務担当(情報システム部、総務部)(兼)総務部長

吉 岡   勉

上席執行役員 財務リスク、内部統制担当(財務リスク管理室、内部統制推進室)(兼)内部統制推進室長

井 上 由 理

上席執行役員 販売統括(販売部、リテールマーケティング部、流通業務部、産業エネルギー部、アポロリテイリング、出光リテール販売、エスアイエナジー、出光クレジット、リーフエナジー、ライジングサン)

森 下 健 一

上席執行役員 技術商品・事業開発担当(技術商品・事業開発部)(兼)技術商品・事業開発部長(兼)シェルルブリカンツジャパン代表取締役会長

阿 部   真

上席執行役員 エネルギーソリューション事業統括(電力・再エネ販売部、電力・再エネ電源事業部、電力・再エネ企画開発部)(兼)電力・再エネ企画開発部長(兼)ソーラーフロンティア代表取締役社長

渡 辺   宏

上席執行役員 需給統括(製品需給部、供給企画部、原油外航部、海外事業部、出光アジア、出光タンカー)

飯 田   聡

上席執行役員 調達担当(調達部)(兼)経理部長

坂 田 貴 志

上席執行役員 最高財務責任者(経理部、財務部)

酒 井 則 明

上席執行役員 経営企画、DTK推進、Next事業担当(経営企画部、DTK推進室、Next事業室)

小 林 総 一

 

 

役職名

氏名

執行役員 千葉事業所長

荒 木 伸 二

執行役員 広報、サステナビリティ戦略担当(広報部、サステナビリテ

ィ戦略室)(兼)サステナビリティ戦略室長

寺 上 美智代

執行役員 化学事業部長

八 山 光 秀

執行役員 海外事業部長

飯 島   大

執行役員 販売部長

内 川 尚 和

執行役員 資源部長

三 木   順

執行役員 潤滑油一部長

阿 部   徹

執行役員 北海道製油所長

澤   正 彦

執行役員 電力・再エネ電源事業部長

柳生田   稔

執行役員 エネルギーソリューション事業統括補佐

渡 邊 信 彦

執行役員 DTK推進室長

三 品 鉄 路

執行役員 関東第一支店長

久野村   務

執行役員 デジタル変革室長

三 枝 幸 夫

執行役員 産業エネルギー部長

村 田 浩 幸

執行役員 法務部長

大 嶋 誠 司

執行役員 徳山事業所長

山 本 順 三

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名です。

 社外取締役及び社外監査役と当社の関係は次のとおりです。

 

ア 社外取締役

氏 名

属 性

補足説明

選任理由

橘川 武郎

 大学教授

当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。

大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

マッケンジー・

クラグストン

 元外交官

 大学教授

当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、亀田製菓㈱、サッポロホールディングス㈱及び日本特殊陶業㈱の社外取締役です。

外交官及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

大塚 紀男

 他の会社の出身

2017年6月まで当社の取引先である日本精工㈱の業務執行者でしたが、当社と同社との間には取引があるものの、2019年度の取引額は極めて僅少です(427万円、当社連結売上高に占める割合は0.01%未満)。なお、同氏は、双日㈱及び大成建設㈱の社外取締役です。

業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

安田 結子

 他の会社の出身

当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱村田製作所の社外取締役です。

業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

小柴 満信

 他の会社の出身

当社の取引先であるJSR㈱の取締役ですが、当社グループと同社との間の取引額の、当社連結売上高に占める割合は小さく、2019年度においては、約50億円、当社連結売上高に占める割合は0.08%です。

経営者としての専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

 

イ 社外監査役

氏 名

属 性

補足説明

選任理由

伊藤 大義

公認会計士

当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、コーア商事ホールディングス㈱の社外取締役です。

公認会計士及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

山岸 憲司

弁護士

当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。

弁護士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

 

 当社は、多様な知見やバックグラウンドも考慮して、次に掲げる「社外役員の独立性基準」を満たし、当社の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者が、それぞれ取締役の3分の1以上、監査役の半数以上となるよう、社外取締役及び社外監査役の候補者を指名することを基本方針としています。

 

<当社の社外役員の独立性基準>
(ア)現在又は過去において当社又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
(イ)当社の最新の株主名簿において持株比率10%以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で

   ないこと
(ウ)直近の3事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の2%以上の取引先及びその連結

   子会社に現に所属している者でないこと
(エ)直近の3事業年度において、当社から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得

   ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先(それらが法人、組合

   等の団体である場合は、その団体に現に所属している者)でないこと
(オ)直近3事業年度において、総収入又は経常収益の2%以上の寄付を当社から受けている非営利団体に現に

   所属している者でないこと
(カ)(イ)~(オ)の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後5年を経過し

   ていること
(キ)当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者(ただし、重要でないものを除く)の配偶者又は三親等以内

    の親族でないこと

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。

 社外監査役は、原則として月1回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、(3)①イに記載のとおり相互連携等をしています。

 社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査、内部監査及び会計監査についての相互連携を図ることとしています。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/10/182019/4/12019/7/12020/6/26選任の理由
橘川 武郎大学教授としての経験及び専門性,人格,見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。
マッケンジー・クラグストン外交官及び大学教授としての経験及び専門性,人格,見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。
大塚 紀男---業務経験を通じた専門性,人格,見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。大塚氏は日本精工株式会社の業務執行者でしたが,当社グループと日本精工株式会社との間の取引額は極めて僅少であり、2019年度においては427万円です。以上のことから,一般株主と利益相反の生じるおそれはなく,独立性を有しているので独立役員として指定します。
安田 結子---業務経験を通じた専門性,人格,見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。
小柴 満信----経営者としての専門性,人格,見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 小柴氏はJSR株式会社の業務執行者でしたが,当社グループとJSR株式会社との取引額の当社連結売上高に占める割合は小さく,2019年度においては約50億円,当社連結売上高に占める割合は0.08%です。以上のことから,一般株主と利益相反の生じるおそれはなく,独立性を有しているので独立役員として指定します。
久保原 和也-----弁護士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。
横田 絵理---大学教授としての経験及び専門性,人格,見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれはなく,独立性を有しているので独立役員として指定します。
伊藤 亮介---弁護士としての経験及び専門性,人格,見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれはなく,独立性を有しているので独立役員として指定します。