コスモエネルギーホールディングス【5021】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/202019/7/32020/7/6
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

森川 桂造

1948年1月29日生

 

1971年4月

大協石油㈱入社

2000年6月

コスモ石油取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社専務取締役

2006年6月

同社代表取締役専務取締役

2008年6月

同社代表取締役副社長

2010年6月

同社代表取締役(副社長執行役員)

2012年6月

同社代表取締役社長

(社長執行役員)

2015年10月

当社代表取締役社長

(社長執行役員)

2017年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

24,900

取締役社長

(代表取締役)

社長

執行役員

桐山 浩

1955年6月20日生

 

1979年4月

大協石油㈱入社

2011年6月

コスモ石油㈱常務執行役員

経営企画部長兼改革推進部長

2012年6月

同社常務執行役員

2013年6月

同社取締役(常務執行役員)

2015年10月

当社取締役(専務執行役員)

2016年6月

当社代表取締役(副社長執行役員)

2017年6月

当社代表取締役社長(社長執行役員)(現任)

 

(注)4

13,700

取締役

常務

執行役員

野地 雅禎

1962年3月22日生

 

2013年5月

コスモ石油㈱入社

2014年7月

同社執行役員発電・ガス事業部長

2015年6月

同社執行役員電力部長

2015年10月

当社執行役員電力部長

2016年6月

当社常務執行役員関連事業統括部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)4

4,300

取締役

常務

執行役員

鈴木 康公

1961年10月14日生

 

1985年4月

大協石油㈱入社

2010年6月

コスモ石油㈱秘書室長

2015年6月

同社人事総務部長

2016年6月

当社執行役員人事総務部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)4

2,200

取締役

常務

執行役員

植松 孝之

1962年12月13日生

 

1992年11月

コスモ石油㈱入社

2015年6月

同社財務部長

2016年6月

当社執行役員財務部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)4

1,900

社外取締役

ムサッバ・アル・カービ

1971年9月27日生

 

1997年10月

アブダビ国営石油会社入社

2007年7月

同社探鉱部門マネージャー

2013年10月

ムバダラ石油会社最高事業開発責任者

2014年12月

同社最高経営責任者

2017年2月

ムバダラ投資会社石油・石油化学部門最高経営責任者(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

社外取締役

カリファ・アル・

スウェイディ

1977年1月16日生

 

2000年9月

アブダビポリマー会社入社

2008年10月

アブダビ国営石油化学会社

コーポレートプランニング・サポートユニットシニアバイスプレジデント

2010年10月

同社副最高経営責任者

2016年2月

同社最高経営責任者代理

2017年3月

ムバダラ投資会社

石油精製・石油化学担当エグゼクティブディレクター(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

(監査等委員)

神野 榮

1947年6月18日生

 

1971年4月

関西電力㈱入社

2003年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社取締役副社長

2011年6月

同社常任監査役

2013年6月

コスモ石油㈱監査役

2015年10月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

社外取締役

(監査等委員)

宮本 照雄

1947年3月12日生

 

1969年4月

東京電気㈱(現東芝テック㈱)入社

1997年2月

 

1999年6月

同社総務部グループ企画担当部長・同グループ国際関係担当部長

同社総務部次長・

同グループ法務担当部長

2002年6月

2009年10月

同社常勤監査役

社団法人日本監査役協会常務理事・事務局長代理

2010年10月

2011年10月

同協会専務理事・事務局長

公益社団法人日本監査役協会

代表専務理事・事務局長

2014年11月

2015年10月

同協会顧問

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(常勤監査等委員)

滝 健一

1957年2月26日生

 

1975年4月

大協石油㈱入社

2008年6月

コスモ石油監査室長

2012年6月

同社執行役員経理部長

2014年6月

同社常務執行役員経理財務部長

2015年6月

同社常務執行役員経理部長

2015年10月

当社常務執行役員経理部長

2016年4月

2016年6月

2018年6月

当社常務執行役員

当社取締役(常務執行役員)

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)6

9,300

 

 

(注)1 2015年6月23日開催のコスモ石油定時株主総会において当社設立および定款が決議されたことにより、当社は同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。

2 取締役ムサッバ・アル・カービ、カリファ・アル・スウェイディ、神野 榮、宮本 照雄は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。                        委員長 神野 榮、委員 宮本 照雄、委員 滝 健一

4 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2019年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

5 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2019年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

6 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

7 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の2名であります。

職       名

氏  名

執行役員 人事総務部長

松下  裕史

執行役員 経営企画部長

山田 茂

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

森川 桂造

1948年1月29日

 

1971年4月

大協石油㈱入社

2000年6月

コスモ石油㈱取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社専務取締役

2006年6月

同社代表取締役専務取締役

2008年6月

同社代表取締役副社長

2010年6月

同社代表取締役(副社長執行役員)

2012年6月

同社代表取締役社長

(社長執行役員)

2015年10月

当社代表取締役社長

(社長執行役員)

2017年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

35,500

取締役社長

(代表取締役)

社長

執行役員

桐山 浩

1955年6月20日

 

1979年4月

大協石油㈱入社

2011年6月

コスモ石油㈱常務執行役員

経営企画部長兼改革推進部長

2012年6月

同社常務執行役員

2013年6月

同社取締役(常務執行役員)

2015年10月

当社取締役(専務執行役員)

2016年6月

当社代表取締役(副社長執行役員)

2017年6月

当社代表取締役社長(社長執行役員)(現任)

 

(注)4

23,600

取締役

常務

執行役員

野地 雅禎

1962年3月22日

 

2013年5月

コスモ石油㈱入社

2014年7月

同社執行役員発電・ガス事業部長

2015年6月

同社執行役員電力部長

2015年10月

当社執行役員電力部長

2016年6月

当社常務執行役員関連事業統括部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)4

9,400

取締役

常務

執行役員

鈴木 康公

1961年10月14日

 

1985年4月

大協石油㈱入社

2010年6月

コスモ石油㈱秘書室長

2015年6月

同社人事総務部長

2016年6月

当社執行役員人事総務部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)4

6,800

取締役

常務

執行役員

植松 孝之

1962年12月13日

 

1992年11月

コスモ石油㈱入社

2015年6月

同社財務部長

2016年6月

当社執行役員財務部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)4

6,600

社外取締役

ムサッバ・アル・カービ

1971年9月27日

 

1997年10月

アブダビ国営石油会社入社

2007年7月

同社探鉱部門マネージャー

2013年10月

ムバダラ石油会社最高事業開発責任者

2014年12月

同社最高経営責任者

2017年2月

ムバダラ投資会社石油・石油化学部門最高経営責任者(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

社外取締役

カリファ・アル・

スウェイディ

1977年1月16日

 

2000年9月

アブダビポリマー会社入社

2008年10月

アブダビ国営石油化学会社

コーポレートプランニング・サポートユニットシニアバイスプレジデント

2010年10月

同社副最高経営責任者

2016年2月

同社最高経営責任者代理

2017年3月

ムバダラ投資会社

石油精製・石油化学担当エグゼクティブディレクター(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

(監査等委員)

神野 榮

1947年6月18日

 

1971年4月

関西電力㈱入社

2003年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社取締役副社長

2011年6月

同社常任監査役

2013年6月

コスモ石油㈱監査役

2015年10月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

社外取締役

(監査等委員)

高山 靖子

1958年3月8日

 

1980年4月

㈱資生堂入社

2009年4月

同社お客さま・社会リレーション部長

2010年4月

同社CSR部長

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月

同社顧問

㈱千葉銀行 社外取締役(現任)

日本曹達㈱ 社外取締役(2019年6月27日退任予定)

2016年6月

三菱商事㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

横河電機㈱ 社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(常勤監査等委員)

滝 健一

1957年2月26日

 

1975年4月

大協石油㈱入社

2008年6月

コスモ石油㈱監査室長

2012年6月

同社執行役員経理部長

2014年6月

同社常務執行役員経理財務部長

2015年6月

同社常務執行役員経理部長

2015年10月

当社常務執行役員経理部長

2016年4月

当社常務執行役員

2016年6月

当社取締役(常務執行役員)

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)6

16,200

 

 

(注)1 2015年6月23日開催のコスモ石油定時株主総会において当社設立および定款が決議されたことにより、当社は同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。

2 取締役ムサッバ・アル・カービ、カリファ・アル・スウェイディ、神野 榮、高山 靖子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。                        委員長 神野 榮、委員 高山 靖子、委員 滝 健一

4 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

5 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

6 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

7 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。

職       名

氏  名

常務執行役員 人事部長

松下 裕史

執行役員 経営企画部長

山田 茂

執行役員 法務総務部長

櫻庭 聡

 

 

② 社外役員の状況

a)社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 本報告時点において、当社の社外取締役は4名であり、そのうち2名が監査等委員であります。

 社外取締役ムサッバ・アル・カービは、ムバダラ投資会社石油・石油化学部門最高経営責任者、また社外取締役カリファ・アル・スウェイディは、同社の石油精製・石油化学担当エグゼクティブディレクターを兼務しており、同社は、当社の主要株主の親会社です。

 上記を除き、社外取締役と当社との間には、記載すべき利害関係はありません。

 

b)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関する当社の考え方

 社外取締役ムサッバ・アル・カービは、アブダビ国営石油会社で石油開発事業に従事しており、国外においてエネルギー業界の多くの企業の役員に就任した経験があります。石油業界に関する国際的な見地から、社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しています。

 社外取締役カリファ・アル・スウェイディは、アブダビ国営石油化学会社に長く勤務し、石油化学に関する豊富な知識と経営経験を有しており、社外取締役として経営を適切に監督しうると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)神野榮は、関西電力㈱の取締役および監査役を経験しており、当社グループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)高山靖子は、㈱資生堂のお客さまセンター所長やCSR部長などを歴任し、同社監査役や顧問に就任後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任しており、当社グループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 当社は独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役神野榮および高山靖子の両氏が独立性を有していると判断しております。また、両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 当社は、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。

 

c)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。

 監査等委員は、会計監査人と定期的に、会合を持ち、当社および子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けると共に、相互の情報共有、意見交換を実施するなど緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価すると共に、必要な追加監査および調査等について指示を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

社長

執行役員

桐山 浩

1955年6月20日

 

1979年4月

大協石油㈱入社

2011年6月

コスモ石油㈱常務執行役員

経営企画部長兼改革推進部長

2012年6月

同社常務執行役員

2013年6月

同社取締役(常務執行役員)

2015年10月

当社取締役(専務執行役員)

2016年6月

当社代表取締役(副社長執行役員)

2017年6月

当社代表取締役社長(社長執行役員)(現任)

 

(注)4

23,600

取締役

(代表取締役)

常務

執行役員

鈴木 康公

1961年10月14日

 

1985年4月

大協石油㈱入社

2013年6月

コスモ石油㈱人事部長

2015年6月

同社人事総務部長

2015年10月

当社人事総務部長

2016年6月

当社執行役員人事総務部長

2017年4月

当社執行役員経営企画部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(常務執行役員)

2020年6月

当社代表取締役(常務執行役員)

(現任)

 

(注)4

7,900

取締役

(代表取締役)

常務

執行役員

植松 孝之

1962年12月13日

 

1992年11月

コスモ石油㈱入社

2014年6月

同社経理財務部担当部長

2015年6月

同社財務部長

2015年10月

当社財務部長

2016年6月

当社執行役員財務部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(常務執行役員)

2020年6月

当社代表取締役(常務執行役員)

(現任)

 

(注)4

8,000

取締役

常務

執行役員

山田 茂

1965年11月7日

 

1988年4月

コスモ石油㈱入社

2014年6月

同社供給部担当部長

2015年6月

同社供給部長

2018年4月

当社執行役員経営企画部長

2020年4月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)4

1,600

取締役

常務

執行役員

 

砂野 義充

1965年1月25日

 

1988年4月

コスモ石油㈱入社

2015年6月

同社経営企画部担当部長

2015年10月

同社企画管理部長

2017年4月

コスモ石油ルブリカンツ㈱取締役

2017年6月

同社代表取締役社長

2020年4月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役(常務執行役員)(現任)

 

(注)4

1,400

社外取締役

サーレハ・アル・マンスーリ

1974年5月17日

 

1999年10月

アブダビ国営石油会社入社

2009年8月

同社プロジェクトマネージャー

2012年4月

同社ガス部門マネージャー

2015年11月

ムバダラ投資会社

石油・石油化学部門

総合投資担当 取締役

2020年1月

同社石油精製・石油化学部門

石油化学担当 取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

アリ・アル・

ダヘリ

1978年1月29日

 

1999年8月

アブダビ・ガス産業会社入社

2000年2月

アブダビ石油精製会社

契約マネージャー

2008年7月

アブダビ国営化学会社

コマーシャルマネージャー

2012年2月

アブダビ国営化学会社関係会社

シニアマネージャー

2017年4月

ムバダラ投資会社 精製部門代表

2020年4月

同社石油精製・石油化学部門

石油精製担当 取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

-

社外取締役

(監査等委員)

神野 榮

1947年6月18日

 

1971年4月

関西電力㈱入社

2003年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社取締役副社長

2011年6月

同社常任監査役

2013年6月

コスモ石油㈱監査役

2015年10月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

社外取締役

(監査等委員)

高山 靖子

1958年3月8日

 

1980年4月

㈱資生堂入社

2009年4月

同社お客さま・社会リレーション部長

2010年4月

同社CSR部長

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月

同社顧問

㈱千葉銀行 社外取締役(現任)

2016年6月

三菱商事㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

横河電機㈱ 社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

取締役

(常勤監査等委員)

水井 利行

1961年2月25日

 

1993年8月

コスモ石油㈱入社

2012年6月

同社監査室長

2015年10月

当社監査室長

2016年4月

当社経理部長

2016年6月

当社執行役員経理部長

2018年4月

エコ・パワー㈱(現・コスモエコパワー㈱)代表取締役社長

2020年4月

当社顧問

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)6

7,500

 

 

(注)1 2015年6月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会において当社設立及び定款が決議されたことにより、当社は同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。

2 取締役サーレハ・アル・マンスーリ、アリ・アル・ダヘリ、神野 榮、高山 靖子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。                        委員長 神野 榮、委員 高山 靖子、委員 水井 利行

4 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

5 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

6 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで

7 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。

職       名

氏  名

執行役員 法務総務部長

櫻庭 聡

執行役員 人事部長

竹田 純子

執行役員 サステナビリティ推進部長

高木 勢伊子

 

 

 

② 社外役員の状況

a)社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 本報告時点において、当社の社外取締役は4名であり、そのうち2名が監査等委員であります。

 社外取締役サーレハ・アル・マンスーリは、ムバダラ投資会社石油化学担当取締役、また社外取締役アリ・アル・ダヘリは、同社の石油精製担当取締役を兼務しており、同社は、当社の主要株主の親会社です。

 上記を除き、社外取締役と当社との間には、記載すべき利害関係はありません。

 

b)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関する当社の考え方

 社外取締役サーレハ・アル・マンスーリは、ムバダラ投資会社で投資部門・エネルギー産業部門に長く従事するとともに、その高い専門性と豊富な知見を活かし、数多くの企業で資産運用や企業戦略に関する提言を行っており、企業価値向上に寄与してきました。経営戦略全般に関する幅広い分野の経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 社外取締役アリ・アル・ダヘリは、石油・ガス業界において、経営管理・調達部門等、多岐にわたる業務に従事し、現在は再生可能エネルギーや電気自動車関連の事業開発にも注力するなど幅広い視点でムバダラ投資会社の石油精製部門を率いています。石油業界に関する豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)神野榮は、関西電力㈱の取締役及び監査役を経験しており、当社グループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)高山靖子は、㈱資生堂のお客さま・社会リレーション部長やCSR部長などを歴任し、同社監査役や顧問に就任後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任しており、当社グループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行しうると判断しております。

 当社は独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役神野榮及び高山靖子の両氏が独立性を有していると判断しております。また、両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 当社は、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。

 

c)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。

 監査等委員は、会計監査人と定期的に、会合を持ち、当社及び子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けると共に、相互の情報共有、意見交換を実施するなど緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価すると共に、必要な追加監査及び調査等について指示を行っております。

社外役員の選任

2018/6/292018/12/202019/7/32020/7/6選任の理由
神野 榮神野 榮氏は、関西電力株式会社の取締役および監査役を歴任され、2013年からはコスモ石油株式会社の監査役を、2015年からは当社の監査等委員である社外取締役を務めていただいています。当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、引き続き監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。また、左記の取引が独立性に影響を与えるおそれはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として職務を十分に遂行しうると判断しています。
高山 靖子--高山靖子氏は、株式会社資生堂に入社後、お客さまセンター所長やCSR部長などを歴任された後、同社監査役や顧問に就任されており、その後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任されております。これらのご経験を活かし、当社の事業活動に対し有益なご意見やご指導を頂き、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
サーレハ・アル・マンスーリ---サーレハ・アル・マンスーリ氏は、Mubadala Investment Companyで投資部門・エネルギー産業部門に長く従事するとともに、その高い専門性と豊富な知見を活かし、数多くの企業で資産運用や経営戦略に関する提言を行っており、企業価値向上に寄与してきました。経営戦略全般に関する幅広い経験から社外取締役として経営を適切に監督いただけるものと判断し、推薦するものです。なお、当社の大株主であるInfinity Alliance Limitedの親会社にあたるMICは、石油、石油化学、ガス、再生可能エネルギーといった広範なエネルギービジネスへ投資しており、同氏の実績、経験および知見から期待される当社グループへの提言等は、少数株主の利益に反するものではなく、当社グループの企業価値の向上につながるものと判断しております。
アリ・アル・ダヘリ---アリ・アル・ダヘリ氏は、石油・ガス業界において、経営管理・調達部門等、多岐にわたる業務に従事し、現在は再生可能エネルギーや電気自動車関連の事業開発にも注力するなど幅広い視点でMICの石油精製部門を率いています。石油業界に関する豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、推薦するものです。なお、当氏の、石油業界にとどまらない幅広い分野でのこれまでの実績、経験および知見から期待される当社グループへの提言等は、少数株主の利益に反するものではなく、当社グループの企業価値の向上につながるものと判断しております。
ムサッバ・アル・カービ-ムサッバ・アル・カービ氏は、アブダビ国営石油会社で石油開発事業に従事され、国外においてエネルギー業界の多くの企業の役員に就任した経験があります。石油業界に関する国際的な見地から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
カリファ・アル・スウェイディ-カリファ・アル・スウェイディ氏は、アブダビ国営石油化学会社に長く勤務され、石油化学に関する豊富な知識と経営経験を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただけるものと判断しています。
宮本 照雄--宮本照雄氏は、東芝テック株式会社の監査役、日本監査役協会での要職を歴任された後、2015年から当社の監査等委員である社外取締役を務めていただいています。企業統治の専門家としての経験、知見を活かし、引き続き監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。