昭和ホールディングス【5103】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/1/302019/6/252019/7/12020/8/4
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人9人9人9人
社外役員数4人4人6人6人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

此 下 竜 矢

1972年3月22日生

2005年

United Securities PCL最高経営責任者

2008年6月

当社代表取締役最高経営責任者

2009年6月

当社取締役兼代表執行役最高経営責任者

2009年9月

㈱ショーワコーポレーション[現:㈱ルーセント]代表取締役

2009年10月

昭和ゴム㈱代表取締役

2010年8月

明日香食品㈱代表取締役(現任)

2011年4月

Group Lease PCL.取締役

2011年8月

㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長

2012年6月

㈱ショーワコーポレーション[現:㈱ルーセント] 取締役(現任)

2013年10月

㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO(現任)

2015年4月

昭和ゴム㈱取締役(現任)

2016年3月

Group Lease PCL.取締役

執行役員会議長

2016年6月

当社代表取締役最高経営責任者

2017年10月

Group Lease PCL.取締役会議長

2018年2月

 

Group Lease PCL.代表取締役最高経営責任者(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)

 

現在に至る

(注)3

3,845

取締役

戸 谷 雅 美

1951年7月13日生

1981年2月

弁護士登録

1995年2月

三井安田法律事務所パートナー

2007年5月

スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士

2007年12月

㈱ウェッジホールディングス社外監査役

2008年6月

当社社外監査役

2009年6月

当社取締役(現任)

2010年6月

アルファパートナーズ法律事務所パートナー

2015年9月

アルファパートナーズ

国際法律事務所代表弁護士(現任)

 

現在に至る

(注)3

2,149

取締役

渡 邉   正

1951年2月15日生

1973年4月

当社入社

2001年7月

当社生産部担当部長

2002年8月

当社事業部部長

2005年6月

当社取締役副事業部長

2007年6月

当社専務取締役

2009年6月

当社取締役兼執行役専務(現任)

2009年10月

昭和ゴム㈱代表取締役社長

2015年4月

昭和ゴム㈱取締役会長(現任)

2016年6月

当社専務取締役

2018年6月

当社取締役会長(現任)

 

現在に至る

(注)3

710

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

庄 司 友 彦

1970年4月28日生

2001年6月

㈱イーネット・ジャパン監査役

2004年6月

㈱ノジマ取締役兼執行役

2009年6月

当社取締役兼執行役
財務総務担当

2010年6月

明日香食品㈱取締役(現任)

2011年8月

㈱ウェッジホールディングス取締役(現任)

2012年1月

昭和ゴム㈱取締役(現任)

2016年6月

当社取締役財務総務担当

2018年6月

当社代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者(現任)

 

現在に至る

(注)3

477

取締役

ニコラス・ジェームズ・
グロノウ

1973年3月1日生

1994年

フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター

2010年

FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター(現任)

 

現在に至る

(注)3

取締役

細 野   敦

1964年12月1日生

1990年4月

東京地方裁判所判事補任官

2008年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

現在に至る

(注)3

取締役(監査等委員

増 田 辰 弘

1947年9月18日生

1999年4月

神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長

2001年4月

産能大学経営学部教授

2005年4月

法政大学経営革新フォーラム事務局長(現任)

2010年6月

当社取締役

2015年11月

 

2016年6月

NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長(現任)

当社監査等委員である取締役(現任)

 

現在に至る

(注)4

69

取締役(監査等委員

西 村 克 己

1956年4月9日生

1982年4月

富士フイルム㈱生産システムセンター

1990年1月

㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員

2003年4月

芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授

2008年4月

芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授

2013年6月

当社取締役

2015年6月

 

2016年6月

株式会社ナレッジクリエイト代表取締役(現任)

当社監査等委員である取締役(現任)

 

現在に至る

(注)4

1,058

取締役(監査等委員

久 間 章 生

1940年12月4日生

1970年

農林省退官

1970年

長崎県庁入庁

1971年4月

長崎県議会議員当選

1980年5月

長崎1区より衆議院議員当選

1987年11月

運輸政務次官就任

1997年11月

防衛庁長官就任

2003年9月

自由民主党幹事長代理就任

2004年9月

自由民主党総務会長就任

2006年9月

防衛庁長官就任(2回目の就任)

2007年1月

防衛省初代防衛大臣就任

2013年4月

旭日大綬章を叙勲

2014年6月

2016年6月

当社取締役

当社監査等委員である取締役(現任)

 

現在に至る

(注)4

8,308

 

(注) 1.取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、ニコラス・ジェームズ・グロノウ、細野敦氏は社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の取締役9名のうち6名が社外取締役であります。

社外取締役戸谷雅美氏は、当社の株式214,900株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役増田辰弘氏は、当社の株式6,900株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役西村克己氏は、当社の株式105,800株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。

当社は、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

此 下 竜 矢

1972年3月22日生

2005年

United Securities PCL最高経営責任者

2008年6月

当社代表取締役最高経営責任者

2009年6月

当社取締役兼代表執行役最高経営責任者

2009年9月

㈱ショーワコーポレーション[現:㈱ルーセント]代表取締役

2009年10月

昭和ゴム㈱代表取締役

2010年8月

明日香食品㈱代表取締役(現任)

2011年4月

Group Lease PCL.取締役

2011年8月

㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長

2012年6月

㈱ショーワコーポレーション[現:㈱ルーセント] 取締役(現任)

2013年10月

㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO(現任)

2015年4月

昭和ゴム㈱取締役(現任)

2016年3月

Group Lease PCL.取締役

執行役員会議長

2016年6月

当社代表取締役最高経営責任者

2017年10月

Group Lease PCL.取締役会議長

2018年2月

 

Group Lease PCL.代表取締役最高経営責任者(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)

 

現在に至る

(注)3

3,845

取締役

戸 谷 雅 美

1951年7月13日生

1981年2月

弁護士登録

1995年2月

三井安田法律事務所パートナー

2007年5月

スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士

2007年12月

㈱ウェッジホールディングス社外監査役

2008年6月

当社社外監査役

2009年6月

当社取締役(現任)

2010年6月

アルファパートナーズ法律事務所パートナー

2015年9月

アルファパートナーズ

国際法律事務所代表弁護士(現任)

 

現在に至る

(注)3

2,149

取締役

渡 邉   正

1951年2月15日生

1973年4月

当社入社

2001年7月

当社生産部担当部長

2002年8月

当社事業部部長

2005年6月

当社取締役副事業部長

2007年6月

当社専務取締役

2009年6月

当社取締役兼執行役専務(現任)

2009年10月

昭和ゴム㈱代表取締役社長

2015年4月

昭和ゴム㈱取締役会長(現任)

2016年6月

当社専務取締役

2018年6月

当社取締役会長(現任)

 

現在に至る

(注)3

710

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

庄 司 友 彦

1970年4月28日生

2001年6月

㈱イーネット・ジャパン監査役

2004年6月

㈱ノジマ取締役兼執行役

2009年6月

当社取締役兼執行役
財務総務担当

2010年6月

明日香食品㈱取締役(現任)

2011年8月

㈱ウェッジホールディングス取締役(現任)

2012年1月

昭和ゴム㈱取締役(現任)

2016年6月

当社取締役財務総務担当

2018年6月

当社代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者(現任)

 

現在に至る

(注)3

477

取締役

ニコラス・ジェームズ・
グロノウ

1973年3月1日生

1994年

フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター

2010年

FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター(現任)

 

現在に至る

(注)3

取締役

細 野   敦

1964年12月1日生

1990年4月

東京地方裁判所判事補任官

2008年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

現在に至る

(注)3

取締役(監査等委員

増 田 辰 弘

1947年9月18日生

1999年4月

神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長

2001年4月

産能大学経営学部教授

2005年4月

法政大学経営革新フォーラム事務局長(現任)

2010年6月

当社取締役

2015年11月

 

2016年6月

NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長(現任)

当社監査等委員である取締役(現任)

 

現在に至る

(注)4

69

取締役(監査等委員

西 村 克 己

1956年4月9日生

1982年4月

富士フイルム㈱生産システムセンター

1990年1月

㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員

2003年4月

芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授

2008年4月

芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授

2013年6月

当社取締役

2015年6月

 

2016年6月

株式会社ナレッジクリエイト代表取締役(現任)

当社監査等委員である取締役(現任)

 

現在に至る

(注)4

1,058

取締役(監査等委員

久 間 章 生

1940年12月4日生

1970年

農林省退官

1970年

長崎県庁入庁

1971年4月

長崎県議会議員当選

1980年5月

長崎1区より衆議院議員当選

1987年11月

運輸政務次官就任

1997年11月

防衛庁長官就任

2003年9月

自由民主党幹事長代理就任

2004年9月

自由民主党総務会長就任

2006年9月

防衛庁長官就任(2回目の就任)

2007年1月

防衛省初代防衛大臣就任

2013年4月

旭日大綬章を叙勲

2014年6月

2016年6月

当社取締役

当社監査等委員である取締役(現任)

 

現在に至る

(注)4

8,308

 

(注) 1.取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、ニコラス・ジェームズ・グロノウ、細野敦氏は社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の取締役9名のうち6名が社外取締役であります。

社外取締役戸谷雅美氏は、当社の株式214,900株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役増田辰弘氏は、当社の株式6,900株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役西村克己氏は、当社の株式105,800株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。

当社は、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

此 下 竜 矢

1972年3月22日生

2005年

United Securities PCL最高経営責任者

2008年6月

当社代表取締役最高経営責任者

2009年6月

当社取締役兼代表執行役最高経営責任者

2009年9月

㈱ショーワコーポレーション

[現:㈱ルーセント]代表取締役

2009年10月

昭和ゴム㈱代表取締役

2010年8月

明日香食品㈱代表取締役(現任)

2011年4月

Group Lease PCL.取締役

2011年8月

㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長

2012年6月

㈱ショーワコーポレーション

[現:㈱ルーセント] 取締役(現任)

2013年10月

㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO(現任)

2015年4月

昭和ゴム㈱取締役(現任)

2016年3月

Group Lease PCL.取締役

執行役員会議長

2016年6月

当社代表取締役最高経営責任者

2017年10月

Group Lease PCL.取締役会議長

2018年2月

 

Group Lease PCL.代表取締役最高経営責任者(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

(現任)

 

現在に至る

(注)3

4,055

取締役

戸 谷 雅 美

1951年7月13日生

1981年2月

弁護士登録

1995年2月

三井安田法律事務所パートナー

2007年5月

スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士

2007年12月

㈱ウェッジホールディングス社外監査役

2008年6月

当社社外監査役

2009年6月

当社取締役(現任)

2010年6月

アルファパートナーズ法律事務所パートナー

2015年9月

アルファパートナーズ

国際法律事務所代表弁護士(現任)

 

現在に至る

(注)3

2,149

取締役

渡 邉   正

1951年2月15日生

1973年4月

当社入社

2001年7月

当社生産部担当部長

2002年8月

当社事業部部長

2005年6月

当社取締役副事業部長

2007年6月

当社専務取締役

2009年6月

当社取締役兼執行役専務

2009年10月

昭和ゴム㈱代表取締役社長

2015年4月

昭和ゴム㈱取締役会長(現任)

2016年6月

当社専務取締役

2018年6月

当社取締役会長(現任)

 

現在に至る

(注)3

731

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

庄 司 友 彦

1970年4月28日生

2001年6月

㈱イーネット・ジャパン監査役

2004年6月

㈱ノジマ取締役兼執行役

2009年6月

当社取締役兼執行役
財務総務担当

2010年6月

明日香食品㈱取締役(現任)

2011年8月

㈱ウェッジホールディングス取締役

2012年1月

昭和ゴム㈱取締役(現任)

2016年6月

当社取締役財務総務担当

2018年2月

㈱ウェッジホールディングス代表取締役(現任)

2018年4月

Groups Lease PCL.取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者(現任)

 

現在に至る

(注)3

477

取締役

ニコラス・ジェームズ・
グロノウ

1973年3月1日生

1994年

フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター

2010年

FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター(現任)

2018年7月

A.P.F.Groups Co.,Ltd.ダイレクター

(現任)

2018年7月

明日香野ホールディングス代表取締役

(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

現在に至る

(注)3

取締役

細 野   敦

1964年12月1日生

1990年4月

東京地方裁判所判事補任官

2008年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

現在に至る

(注)3

取締役(監査等委員

増 田 辰 弘

1947年9月18日生

1999年4月

神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長

2001年4月

産能大学経営学部教授

2005年4月

法政大学経営革新フォーラム事務局長(現任)

2010年6月

当社取締役

2015年11月

 

NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長(現任)

2016年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

 

現在に至る

(注)4

90

取締役(監査等委員

西 村 克 己

1956年4月9日生

1982年4月

富士フイルム㈱生産システムセンター

1990年1月

㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員

2003年4月

芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授

2008年4月

芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授

2013年6月

当社取締役

2015年6月

 

株式会社ナレッジクリエイト代表取締役(現任)

2016年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

 

現在に至る

(注)4

1,373

取締役(監査等委員

久 間 章 生

1940年12月4日生

1970年

農林省退官

1970年

長崎県庁入庁

1971年4月

長崎県議会議員当選

1980年5月

長崎1区より衆議院議員当選

1987年11月

運輸政務次官就任

1997年11月

防衛庁長官就任

2003年9月

自由民主党幹事長代理就任

2004年9月

自由民主党総務会長就任

2006年9月

防衛庁長官就任(2回目の就任)

2007年1月

防衛省初代防衛大臣就任

2013年4月

旭日大綬章を叙勲

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

 

現在に至る

(注)4

8,875

 

(注) 1.取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、細野敦氏は社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の取締役9名のうち5名が社外取締役であります。

社外取締役戸谷雅美氏は、当社の株式214,900株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役増田辰弘氏は、当社の株式9,000株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役西村克己氏は、当社の株式137,300株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。

社外取締役細野敦氏との人間関係、資本関係又は鳥式関係その他の利害関係はありません。

当社は、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/6/282019/1/302019/6/252019/7/12020/8/4選任の理由
戸谷雅美長年に渡る弁護士としての法務に関する幅広 い知識・経験を有しておられることから、社外 取締役として適任であり、選任しております。 また、当社と戸谷雅氏との間に利害関係はな く、一般株主との利益相反が生じるおそれが あるとされる事項に該当せず、独立性を有して おります。
増田辰弘労働福祉における見識に加え、長年に渡る大 学での経営学に関する幅広い知識・経験ならびにASEAN地域における日系企業の事業展開に係る知見を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として適任であり、選任しております。
西村克己企業の生産システムにおける見識に加え、長 年に渡る工業大学での教授としての幅広い知 識・経験を有してあられることから、監査等委員である社外取締役として適任であり、選任しております。
久間章生長年の国会議員として国政において培われた 豊富な経験に基づく高度な見識から、監査等委員である社外取締役として適任であり、選任しております。
細野 敦--大株主からの推薦により選任したものです。
ニコラス・ジェームズ・グロノウ---大株主からの推薦により選任したものです。