住友ゴム工業【5110】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/62018/12/282019/4/32019/7/12020/3/302020/7/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人12人12人12人12人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

池田 育嗣

1956年11月7日生

1979年4月

当社入社

 

 

取締役会長

 

 

2000年1月

当社タイヤ生産技術部長

(注)1

41

 

 

 

2003年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2007年3月

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2010年3月

当社取締役(専務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社代表取締役社長(社長)就任

 

 

 

 

 

2019年3月

当社代表取締役取締役会長就任(現任)

 

 

代表取締役社長

山本 悟

1958年6月14日生

1982年4月

当社入社

 

 

(社長)

 

 

2001年1月

当社タイヤ営業本部販売部長

(注)1

13

 

 

 

2007年1月

㈱ダンロップファルケン九州代表取締役社長

 

 

 

 

 

 

就任(現ダンロップタイヤ九州㈱)

 

 

 

 

 

2010年3月

当社ダンロップタイヤ営業本部副本部長

 

 

 

 

 

 

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社ダンロップタイヤ営業本部長

 

 

 

 

 

2013年3月

当社常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2015年3月

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2019年3月

当社代表取締役社長(社長)就任(現任)

 

 

代表取締役

西 実

1955年5月10日生

1980年4月

当社入社

 

 

(副社長)

 

 

2002年1月

当社タイヤ技術本部第三技術部長

(注)1

20

 

 

 

2005年9月

Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Director就任

 

 

 

 

 

2007年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2014年3月

当社代表取締役(専務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社代表取締役(副社長)就任(現任)

 

 

代表取締役

木滑 和生

1956年8月15日生

1979年4月

当社入社

 

 

(副社長)

 

 

2001年1月

当社スポーツ管理部長

(注)1

20

 

 

 

2003年7月

SRIスポーツ㈱(2012年にダンロップスポーツ㈱に商号変更)取締役就任

 

 

 

 

 

2007年3月

同社取締役常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

同社代表取締役専務執行役員就任

 

 

 

 

 

2015年3月

同社代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

2018年1月

当社専務執行役員就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社代表取締役(副社長)就任(現任)

 

 

取締役

伊井 康高

1959年1月25日生

1981年4月

当社入社

 

 

(専務執行役員)

 

 

2002年1月

当社総合企画部主幹

(注)1

21

 

 

 

2005年3月

SRIタイヤトレーディング㈱代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

2007年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社取締役(専務執行役員)就任(現任)

 

 

取締役

石田 宏樹

1958年7月11日生

1981年4月

住友電気工業㈱入社

 

 

(常務執行役員)

 

 

2005年1月

同社経営企画部長

(注)1

32

 

 

 

2007年6月

同社自動車事業本部統合企画部長

 

 

 

 

 

2010年2月

当社佐々木専務執行役員付主幹

 

 

 

 

 

2010年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社取締役(常務執行役員)就任(現任)

 

 

取締役

黒田 豊

1959年7月22日生

1983年4月

当社入社

 

 

(常務執行役員)

 

 

2005年7月

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.

President就任

(注)1

19

 

 

 

2009年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2012年3月

当社取締役(常務執行役員)就任(現任)

 

 

取締役

原田 直典

1957年6月4日生

1981年4月

当社入社

 

 

(常務執行役員)

 

 

2006年1月

当社購買部長

(注)1

13

 

 

 

2012年3月

当社ハイブリッド事業本部副本部長

 

 

 

 

 

 

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2013年3月

当社ハイブリッド事業本部長

 

 

 

 

 

2016年1月

当社常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社取締役(常務執行役員)就任(現任)

 

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

谷川 光照

1956年11月11日生

1980年4月

当社入社

 

 

(常務執行役員)

 

 

2008年3月

日本グッドイヤー㈱代表取締役社長就任

(注)1

7

 

 

 

2011年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2013年3月

ダンロップスポーツ㈱取締役常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2017年3月

同社取締役専務執行役員就任

 

 

 

 

 

2018年1月

当社常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2019年3月

当社取締役(常務執行役員)就任(現任)

 

 

取締役

高坂 敬三

1945年12月11日生

1970年4月

弁護士登録

 

 

 

 

 

 

色川法律事務所入所(現任)

(注)1

 

 

 

1995年4月

大阪弁護士会副会長就任

 

 

 

 

 

2001年1月

色川法律事務所代表就任

 

 

 

 

 

2006年6月

東洋アルミニウム㈱社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

2009年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

2012年6月

積水化成品工業㈱社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

2016年6月

㈱テクノアソシエ社外監査役就任(現任)

 

 

取締役

村上 健治

1947年8月17日生

1970年4月

大和ハウス工業㈱入社

 

 

 

 

 

2000年6月

同社常務取締役就任

(注)1

6

 

 

 

2001年6月

同社専務取締役就任

 

 

 

 

 

2004年4月

同社代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

2011年4月

同社代表取締役副会長就任

 

 

 

 

 

2012年4月

同社取締役就任

 

 

 

 

 

2016年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

取締役

谷 信

1957年5月28日生

1980年4月

住友電気工業㈱入社

 

 

 

 

 

2008年6月

同社執行役員就任

(注)1

 

 

 

2011年6月

Sumitomo Electric Wiring Systems, Inc.

 

 

 

 

 

 

President就任

 

 

 

 

 

2014年6月

住友電気工業㈱常務取締役就任

 

 

 

 

 

2017年6月

同社代表取締役 専務取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

2019年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

常勤監査役

田中 宏明

1953年9月14日生

1976年4月

当社入社

 

 

 

 

 

2002年1月

当社産業品事業部長

(注)2

40

 

 

 

2003年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2003年7月

SRIハイブリッド㈱代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

2007年3月

ダンロップファルケンタイヤ㈱

代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

 

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社代表取締役(専務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2014年3月

当社代表取締役(副社長)就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社常勤監査役就任(現任)

 

 

常勤監査役

河野 隆志

1957年1月17日生

1980年4月

当社入社

 

 

 

 

 

2000年1月

P.T. Sumi Rubber Indonesia Director就任

(注)3

8

 

 

 

2009年7月

当社監査部長

 

 

 

 

 

2012年1月

当社経理部長

 

 

 

 

 

2014年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2019年3月

当社常勤監査役就任(現任)

 

 

監査役

村田 守弘

1946年7月20日生

1970年12月

アーサーヤング東京事務所入所

 

 

 

 

 

1974年11月

公認会計士登録

(注)4

4

 

 

 

1994年12月

東京青山法律事務所入所

 

 

 

 

 

1998年10月

アーサーアンダーセン税務事務所入所

 

 

 

 

 

2002年7月

朝日KPMG税理士法人代表

 

 

 

 

 

2004年1月

KPMG税理士法人代表社員

 

 

 

 

 

2006年4月

村田守弘会計事務所代表(現任)

 

 

 

 

 

2012年3月

当社社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

2016年3月

カゴメ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

 

 

 

 

コクヨ㈱社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

赤松 哲治

1946年12月5日生

1969年7月

大阪瓦斯㈱入社

 

 

 

 

 

1993年4月

同社財務室長

(注)2

 

 

 

1996年4月

同社大阪事業本部計画部長

 

 

 

 

 

1999年6月

㈱キンレイ取締役社長就任

 

 

 

 

 

2005年6月

㈱コージェネテクノサービス(現㈱OGCTS)監査役就任

 

 

 

 

 

2014年3月

当社社外監査役就任(現任)

 

 

監査役

アスリ・

1977年10月25日生

2008年4月

コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授

 

 

 

チョルパン

 

2012年10月

ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員

マサチューセッツ工科大学政治学研究科及びスローンビジネススクール客員准教授

(注)2

 

 

 

2015年7月

㈱グルメ杵屋社外取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

2016年4月

京都大学大学院経済学研究科准教授(現任)

 

 

 

 

 

2016年5月

京都大学経営管理大学院准教授(現任)

 

 

 

 

 

2016年9月

ハーバードビジネススクール客員教授

 

 

 

 

 

2018年3月

当社社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

2018年4月

京都大学大学院経済学研究科教授(現任)

 

 

 

 

 

2019年3月

京都大学経営管理大学院教授(現任)

NISSHA㈱社外取締役(現任)

 

 

 

17名

 

 

 

244

(注)1.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2016年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.所有株式数は、千株未満を四捨五入して記載しております。

6.当社では、2003年3月をもって執行役員制度を導入しております。常勤役員の役名及び略歴中の( )内の役職は、執行役員としての役職を表しております。

本報告書提出日現在の執行役員は29名で、上記記載の山本 悟、西 実、木滑和生、伊井康高、石田宏樹、黒田 豊、原田直典及び谷川光照のほか、山田直樹、青井孝典、西口豪一、藤本紀文、小野正晴、吉岡哲彦、小松俊彦、増田智彦、村岡清繁、西野正貢、増田栄一、齋藤健司、村上博俊、リチャード・スモールウッド、川松英明、大西章夫、家根谷尚文、田中敦彦、山下文一、渡辺泰生及びリアズ・ハフェジーの21名であります。

5【役員の状況】

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

池田 育嗣

1956年11月7日生

1979年4月

当社入社

 

 

取締役会長

 

 

2000年1月

当社タイヤ生産技術部長

(注)1

41

 

 

 

2003年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2007年3月

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2010年3月

当社取締役(専務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社代表取締役社長(社長)就任

 

 

 

 

 

2019年3月

当社代表取締役取締役会長就任(現任)

 

 

代表取締役社長

山本 悟

1958年6月14日生

1982年4月

当社入社

 

 

(社長)

 

 

2001年1月

当社タイヤ営業本部販売部長

(注)1

13

 

 

 

2007年1月

㈱ダンロップファルケン九州代表取締役社長

 

 

 

 

 

 

就任(現ダンロップタイヤ九州㈱)

 

 

 

 

 

2010年3月

当社ダンロップタイヤ営業本部副本部長

 

 

 

 

 

 

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社ダンロップタイヤ営業本部長

 

 

 

 

 

2013年3月

当社常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2015年3月

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2019年3月

当社代表取締役社長(社長)就任(現任)

 

 

代表取締役

西 実

1955年5月10日生

1980年4月

当社入社

 

 

(副社長)

 

 

2002年1月

当社タイヤ技術本部第三技術部長

(注)1

20

 

 

 

2005年9月

Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Director就任

 

 

 

 

 

2007年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2014年3月

当社代表取締役(専務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社代表取締役(副社長)就任(現任)

 

 

代表取締役

木滑 和生

1956年8月15日生

1979年4月

当社入社

 

 

(副社長)

 

 

2001年1月

当社スポーツ管理部長

(注)1

20

 

 

 

2003年7月

SRIスポーツ㈱(2012年にダンロップスポーツ㈱に商号変更)取締役就任

 

 

 

 

 

2007年3月

同社取締役常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

同社代表取締役専務執行役員就任

 

 

 

 

 

2015年3月

同社代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

2018年1月

当社専務執行役員就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社代表取締役(副社長)就任(現任)

 

 

取締役

伊井 康高

1959年1月25日生

1981年4月

当社入社

 

 

(専務執行役員)

 

 

2002年1月

当社総合企画部主幹

(注)1

21

 

 

 

2005年3月

SRIタイヤトレーディング㈱代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

2007年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社取締役(専務執行役員)就任(現任)

 

 

取締役

石田 宏樹

1958年7月11日生

1981年4月

住友電気工業㈱入社

 

 

(常務執行役員)

 

 

2005年1月

同社経営企画部長

(注)1

32

 

 

 

2007年6月

同社自動車事業本部統合企画部長

 

 

 

 

 

2010年2月

当社佐々木専務執行役員付主幹

 

 

 

 

 

2010年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社取締役(常務執行役員)就任(現任)

 

 

取締役

黒田 豊

1959年7月22日生

1983年4月

当社入社

 

 

(常務執行役員)

 

 

2005年7月

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.

President就任

(注)1

19

 

 

 

2009年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2012年3月

当社取締役(常務執行役員)就任(現任)

 

 

取締役

原田 直典

1957年6月4日生

1981年4月

当社入社

 

 

(常務執行役員)

 

 

2006年1月

当社購買部長

(注)1

13

 

 

 

2012年3月

当社ハイブリッド事業本部副本部長

 

 

 

 

 

 

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2013年3月

当社ハイブリッド事業本部長

 

 

 

 

 

2016年1月

当社常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社取締役(常務執行役員)就任(現任)

 

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

谷川 光照

1956年11月11日生

1980年4月

当社入社

 

 

(常務執行役員)

 

 

2008年3月

日本グッドイヤー㈱代表取締役社長就任

(注)1

7

 

 

 

2011年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2013年3月

ダンロップスポーツ㈱取締役常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2017年3月

同社取締役専務執行役員就任

 

 

 

 

 

2018年1月

当社常務執行役員就任

 

 

 

 

 

2019年3月

当社取締役(常務執行役員)就任(現任)

 

 

取締役

高坂 敬三

1945年12月11日生

1970年4月

弁護士登録

 

 

 

 

 

 

色川法律事務所入所(現任)

(注)1

 

 

 

1995年4月

大阪弁護士会副会長就任

 

 

 

 

 

2001年1月

色川法律事務所代表就任

 

 

 

 

 

2006年6月

東洋アルミニウム㈱社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

2009年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

2012年6月

積水化成品工業㈱社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

2016年6月

㈱テクノアソシエ社外監査役就任(現任)

 

 

取締役

村上 健治

1947年8月17日生

1970年4月

大和ハウス工業㈱入社

 

 

 

 

 

2000年6月

同社常務取締役就任

(注)1

6

 

 

 

2001年6月

同社専務取締役就任

 

 

 

 

 

2004年4月

同社代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

2011年4月

同社代表取締役副会長就任

 

 

 

 

 

2012年4月

同社取締役就任

 

 

 

 

 

2016年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

取締役

谷 信

1957年5月28日生

1980年4月

住友電気工業㈱入社

 

 

 

 

 

2008年6月

同社執行役員就任

(注)1

 

 

 

2011年6月

Sumitomo Electric Wiring Systems, Inc.

 

 

 

 

 

 

President就任

 

 

 

 

 

2014年6月

住友電気工業㈱常務取締役就任

 

 

 

 

 

2017年6月

同社代表取締役 専務取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

2019年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

常勤監査役

田中 宏明

1953年9月14日生

1976年4月

当社入社

 

 

 

 

 

2002年1月

当社産業品事業部長

(注)2

40

 

 

 

2003年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2003年7月

SRIハイブリッド㈱代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

2007年3月

ダンロップファルケンタイヤ㈱

代表取締役社長就任

 

 

 

 

 

 

当社取締役(常務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2011年3月

当社代表取締役(専務執行役員)就任

 

 

 

 

 

2014年3月

当社代表取締役(副社長)就任

 

 

 

 

 

2018年3月

当社常勤監査役就任(現任)

 

 

常勤監査役

河野 隆志

1957年1月17日生

1980年4月

当社入社

 

 

 

 

 

2000年1月

P.T. Sumi Rubber Indonesia Director就任

(注)3

8

 

 

 

2009年7月

当社監査部長

 

 

 

 

 

2012年1月

当社経理部長

 

 

 

 

 

2014年3月

当社執行役員就任

 

 

 

 

 

2019年3月

当社常勤監査役就任(現任)

 

 

監査役

村田 守弘

1946年7月20日生

1970年12月

アーサーヤング東京事務所入所

 

 

 

 

 

1974年11月

公認会計士登録

(注)4

4

 

 

 

1994年12月

東京青山法律事務所入所

 

 

 

 

 

1998年10月

アーサーアンダーセン税務事務所入所

 

 

 

 

 

2002年7月

朝日KPMG税理士法人代表

 

 

 

 

 

2004年1月

KPMG税理士法人代表社員

 

 

 

 

 

2006年4月

村田守弘会計事務所代表(現任)

 

 

 

 

 

2012年3月

当社社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

2016年3月

カゴメ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

 

 

 

 

コクヨ㈱社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

赤松 哲治

1946年12月5日生

1969年7月

大阪瓦斯㈱入社

 

 

 

 

 

1993年4月

同社財務室長

(注)2

 

 

 

1996年4月

同社大阪事業本部計画部長

 

 

 

 

 

1999年6月

㈱キンレイ取締役社長就任

 

 

 

 

 

2005年6月

㈱コージェネテクノサービス(現㈱OGCTS)監査役就任

 

 

 

 

 

2014年3月

当社社外監査役就任(現任)

 

 

監査役

アスリ・

1977年10月25日生

2008年4月

コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授

 

 

 

チョルパン

 

2012年10月

ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員

マサチューセッツ工科大学政治学研究科及びスローンビジネススクール客員准教授

(注)2

 

 

 

2015年7月

㈱グルメ杵屋社外取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

2016年4月

京都大学大学院経済学研究科准教授(現任)

 

 

 

 

 

2016年5月

京都大学経営管理大学院准教授(現任)

 

 

 

 

 

2016年9月

ハーバードビジネススクール客員教授

 

 

 

 

 

2018年3月

当社社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

2018年4月

京都大学大学院経済学研究科教授(現任)

 

 

 

 

 

2019年3月

京都大学経営管理大学院教授(現任)

NISSHA㈱社外取締役(現任)

 

 

 

17名

 

 

 

244

(注)1.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2016年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.所有株式数は、千株未満を四捨五入して記載しております。

6.当社では、2003年3月をもって執行役員制度を導入しております。常勤役員の役名及び略歴中の( )内の役職は、執行役員としての役職を表しております。

本報告書提出日現在の執行役員は29名で、上記記載の山本 悟、西 実、木滑和生、伊井康高、石田宏樹、黒田 豊、原田直典及び谷川光照のほか、山田直樹、青井孝典、西口豪一、藤本紀文、小野正晴、吉岡哲彦、小松俊彦、増田智彦、村岡清繁、西野正貢、増田栄一、齋藤健司、村上博俊、リチャード・スモールウッド、川松英明、大西章夫、家根谷尚文、田中敦彦、山下文一、渡辺泰生及びリアズ・ハフェジーの21名であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

池田 育嗣

1956年11月7日

 

1979年4月

当社入社

2000年1月

同タイヤ生産技術部長

2003年3月

執行役員

2007年3月

取締役(常務執行役員)

2010年3月

取締役(専務執行役員)

2011年3月

代表取締役社長(社長)

2019年3月

代表取締役 取締役会長

2020年3月

同取締役会長 現在に至る

 

 

(注1)

 

45

代表取締役社長

(社長)

山本 悟

1958年6月14日

 

1982年4月

当社入社

2001年1月

同タイヤ営業本部販売部長

2010年3月

同執行役員

 

同ダンロップタイヤ営業本部副本部長

2011年3月

同ダンロップタイヤ営業本部長

2013年3月

同常務執行役員

2015年3月

同取締役(常務執行役員)

2019年3月

同代表取締役社長(社長) 現在に至る

 

 

(注1)

 

17

代表取締役

(副社長)

西 実

1955年5月10日

 

1980年4月

当社入社

2002年1月

同タイヤ技術本部第三技術部長

2005年9月

Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Director

2007年3月

当社執行役員

2011年3月

同取締役(常務執行役員)

2014年3月

同代表取締役(専務執行役員)

2018年3月

同代表取締役(副社長) 現在に至る

 

 

(注1)

 

22

代表取締役

(副社長)

木滑 和生

1956年8月15日

 

1979年4月

当社入社

2001年1月

同スポーツ管理部長

2003年7月

SRIスポーツ㈱(2012年にダンロップスポーツ㈱に商号変更)取締役

2007年3月

同取締役常務執行役員

2011年3月

同代表取締役専務執行役員

2015年3月

同代表取締役社長

2018年1月

当社専務執行役員

2018年3月

同代表取締役(副社長) 現在に至る

 

 

(注1)

 

25

取締役

(専務執行役員)

伊井 康高

1959年1月25日

 

1981年4月

当社入社

2002年1月

同総合企画部主幹

2005年3月

SRIタイヤトレーディング㈱代表取締役社長

2007年3月

当社執行役員

2011年3月

同取締役(常務執行役員)

2018年3月

同取締役(専務執行役員) 現在に至る

 

 

(注1)

 

25

取締役

(常務執行役員)

石田 宏樹

1958年7月11日

 

1981年4月

住友電気工業㈱入社

2005年1月

同経営企画部長

2007年6月

同自動車事業本部統合企画部長

2010年2月

当社入社

2010年3月

同執行役員

2011年3月

同取締役(常務執行役員) 現在に至る

 

 

(注1)

 

36

取締役

(常務執行役員)

黒田 豊

1959年7月22日

 

1983年4月

当社入社

2005年7月

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.

President

2009年3月

当社執行役員

2012年3月

同取締役(常務執行役員) 現在に至る

 

 

(注1)

 

24

取締役

(常務執行役員)

原田 直典

1957年6月4日

 

1981年4月

当社入社

2006年1月

同購買部長

2012年3月

同執行役員

 

同ハイブリッド事業本部副本部長

2013年3月

同ハイブリッド事業本部長

2016年1月

同常務執行役員

2018年3月

同取締役(常務執行役員) 現在に至る

 

 

(注1)

 

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(常務執行役員)

谷川 光照

1956年11月11日

 

1980年4月

当社入社

2008年3月

日本グッドイヤー㈱代表取締役社長

2011年3月

当社執行役員

2013年3月

ダンロップスポーツ㈱取締役常務執行役員

2017年3月

同取締役専務執行役員

2018年1月

当社常務執行役員就任

2019年3月

同取締役(常務執行役員) 現在に至る

 

 

(注1)

 

14

取締役

高坂 敬三

1945年12月11日

 

1970年4月

弁護士登録

 

色川法律事務所入所

1995年4月

大阪弁護士会副会長

2001年1月

色川法律事務所代表

2006年6月

東洋アルミニウム㈱社外監査役 現在に至る

2009年3月

当社社外取締役 現在に至る

2012年6月

積水化成品工業㈱社外監査役 現在に至る

2016年6月

㈱テクノアソシエ社外監査役 現在に至る

2020年1月

弁護士法人色川法律事務所代表 現在に至る

 

 

(注1)

 

取締役

村上 健治

1947年8月17日

 

1970年4月

大和ハウス工業㈱入社

2000年6月

同常務取締役

2001年6月

同専務取締役

2004年4月

同代表取締役社長

2011年4月

同代表取締役副会長

2012年4月

同取締役

2016年3月

当社社外取締役 現在に至る

 

 

(注1)

 

8

取締役

小林 伸行

1961年5月31日

 

1985年4月

住友電気工業㈱入社

2016年6月

同執行役員

2019年6月

同常務取締役 現在に至る

2020年3月

当社社外取締役 現在に至る

 

 

(注1)

 

常勤監査役

田中 宏明

1953年9月14日

 

1976年4月

当社入社

2002年1月

同産業品事業部長

2003年3月

同執行役員

2007年3月

同取締役(常務執行役員)

2011年3月

同代表取締役(専務執行役員)

2014年3月

同代表取締役(副社長)

2018年3月

同常勤監査役 現在に至る

 

 

(注2)

 

42

常勤監査役

河野 隆志

1957年1月17日

 

1980年4月

当社入社

2000年1月

PT Sumi Rubber Indonesia Director

2009年7月

当社監査部長

2012年1月

同経理部長

2014年3月

同執行役員

2019年3月

同常勤監査役 現在に至る

 

 

(注3)

 

10

監査役

村田 守弘

1946年7月20日

 

1970年12月

アーサーヤング東京事務所入所

1974年11月

公認会計士登録 現在に至る

2002年7月

朝日KPMG税理士法人代表

2004年1月

KPMG税理士法人代表社員

2006年4月

村田守弘会計事務所代表 現在に至る

2011年6月

カゴメ㈱社外監査役

2012年3月

当社社外監査役 現在に至る

2016年3月

カゴメ㈱社外取締役(監査等委員)

 

コクヨ㈱社外監査役

 

 

(注4)

 

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

アスリ・

チョルパン

1977年10月25日

 

2008年4月

コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授

2012年10月

ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員

マサチューセッツ工科大学政治学研究科及びスローンビジネススクール客員准教授

2015年7月

㈱グルメ杵屋社外取締役

2016年4月

京都大学大学院経済学研究科准教授

2016年5月

京都大学経営管理大学院准教授

2016年9月

ハーバードビジネススクール客員教授

2018年3月

当社社外監査役 現在に至る

2018年4月

京都大学大学院経済学研究科教授 現在に至る

2019年3月

京都大学経営管理大学院教授 現在に至る

NISSHA㈱社外取締役 現在に至る

 

 

(注2)

 

監査役

安原 裕文

1956年8月28日

 

1979年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

2008年6月

パナホーム㈱(現パナソニック ホームズ㈱)取締役

2012年6月

同代表取締役

2015年6月

パナソニック㈱常任監査役

2019年6月

参天製薬㈱社外監査役 現在に至る

2020年3月

当社社外監査役 現在に至る

 

 

(注4)

 

計              17名

 

 

注1 2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

注2 2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

注3 2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

注4 2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

注5 所有株式数は、千株未満を四捨五入して記載しております。

注6 当社では、2003年3月をもって執行役員制度を導入しております。常勤役員の役名及び略歴中の( )内の役職は、執行役員としての役職を表しております。

本報告書提出日現在の執行役員は28名で、上記記載の山本 悟、西 実、木滑和生、伊井康高、石田宏樹、黒田 豊、原田直典及び谷川光照のほか、山田直樹、青井孝典、西口豪一、村岡清繁、小松俊彦、増田智彦、西野正貢、増田栄一、齋藤健司、村上博俊、リチャード・スモールウッド、川松英明、大西章夫、家根谷尚文、田中敦彦、山下文一、渡辺泰生、リアズ・ハフェジー、岩田拓三及び大川直記の20名であります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役については、豊富な経験や見識を有し、客観的見地からの提言や意見表明がコーポレート・ガバナンス向上に資することを期待して選任しております。また社外監査役については、専門的な知見を有し、公正で客観的な監査を行っていただくことで監査体制の強化に資することを期待して選任しております。個々の選任理由は次のとおりであります。

取締役 高坂敬三は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な知見を活かし、客観的見地から有益な提言や意見表明を行っており、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断し、選任しております。

取締役 村上健治は、大和ハウス工業㈱において代表取締役社長として企業経営に関与した経験を活かし、企業経営全般に対し有益な助言や意見表明を行っており、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断し、選任しております。

取締役 小林伸行は、住友電気工業㈱において主に経理・財務部門に従事し、同社の常務取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。社外取締役への就任により、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断し、選任しております。

監査役 村田守弘は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見と、カゴメ㈱における社外取締役(監査等委員)及びコクヨ㈱における社外監査役としての監査業務の経験を活かし、社外監査役として客観的見地から取締役の業務執行に対して意見表明を行っており、当社の監査体制の強化に資するものと判断し、選任しております。

監査役 アスリ・チョルパンは、経営戦略や企業統治を専門とする大学教授としての高度な学術知識と、NISSHA㈱において社外取締役として企業経営に関与している経験を活かし、社外監査役として客観的見地から取締役の業務執行に対して意見表明を行っており、当社の監査体制の強化に資するものと判断し、選任しております。

監査役 安原裕文はパナホーム㈱(現パナソニック ホームズ㈱)代表取締役のほか、パナソニック㈱常任監査役、参天製薬㈱社外監査役として企業経営に関与してきた経験から、企業経営に関する豊富な見識を有しており、当該知見を基にした社外監査役としての提言や意見表明が当社の監査体制の強化に資するものと判断し、選任しております。

以上から、社外取締役3名及び社外監査役3名の選任は適当であると判断しております。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

取締役 小林伸行は住友電気工業㈱の常務取締役を兼務しております。同社は当社の自己株式を除く発行済株式の総数のうち28.85%を有する株主であり、また同社は当社との間でタイヤの原材料等の取引関係がありますが、その取引高は当社及び同社それぞれの連結売上の0.9%以下であります。兼務による取引条件への影響はなく、それ以外に同社及び本人と当社との間に特別な利害関係はないため、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

取締役 高坂敬三、村上健治、監査役 村田守弘、アスリ・チョルパン及び安原裕文並びにその兼務先と当社との間に特別な利害関係はなく、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性について、東京証券取引所の定める独立性基準を前提に、当社の中長期的な安定的成長に寄与できるかどうか、という観点から、その独立性を判断しています。

また、下記に該当する候補者については、下記項目への該当が独立性を害するか否かについて、他の候補者に比較して慎重に吟味するとともに、当該候補者との関係、独立性があると判断した理由につき、可能な範囲で開示する予定にしております。

①過去に当社又はその子会社の業務執行者であった者、②過去に当社の親会社の業務執行者であった者又は業務執行者でない取締役であった者、③過去に当社の兄弟会社の業務執行者であった者、④過去に当社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者、⑤過去に当社の主要な取引先の業務執行者であった者、⑥当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る)に過去に所属していた者、⑦当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者)、⑧①~⑦の近親者、⑨当社の取引先又はその出身者、⑩当社と社外役員の相互就任の関係にある先の出身者、⑪当社が寄付を行っている先又はその出身者。

 

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有状況は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行うことができるよう取締役会に付議される事項の内容について事前に説明を受けております。

社外監査役は、監査役会において社内の重要会議の内容等につき報告を受け、内部監査部門、業務執行担当役員及び会計監査人と意見及び情報の交換を行う等の連携を取った上で監査を実施しております。なお、当該監査や各社外監査役の意見や提言は、内部監査、監査役監査及び会計監査に適切に反映し、それらの実効性の向上を図っております。

社外役員の選任

2018/4/62018/12/282019/4/32019/7/12020/3/302020/7/1選任の理由
高坂 敬三企業法務に精通した弁護士としての豊富な知見と、弁護士法人色川法律事務所代表のほか、東洋アルミニウム㈱、積水化成品工業㈱、㈱テクノアソシエにおける社外監査役として企業経営に関与した経験を活かし、客観的見地から有益な提言や意見表明を行っており、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断し、選任しております。
村上 健治大和ハウス工業㈱において代表取締役社長、代表取締役副会長として企業経営に関与した経験を活かし、企業経営全般に対し有益な助言や意見表明を行っており、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる向上が期待できるものと判断し、選任しております。
小林 伸行----住友電気工業㈱において主に経理・財務部門に従事し、同社の常務取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断し、選任しております。
谷 信----住友電気工業株式会社において代表取締役 専務取締役でありました。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を基にした社外取締役としての提言や意見表明が当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断し、選任しております。
内桶 文清----住友電気工業株式会社において代表取締役副社長として企業経営に関与した経験を通じ、企業経営全般に対し有益な助言や意見表明を行っており、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断し、選任しております。