朝日ラバー【5162】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

横山 林吉

1952年12月29日生

 

1976年3月

有限会社朝日ラバー入社

1976年6月

当社入社

1987年4月

技術部長

1989年10月

福島工場長

 1992年4月

取締役営業部長就任

1994年3月

株式会社ファインラバー研究所(現株式会社朝日FR研究所)代表取締役就任

1995年6月

当社常務取締役就任

1996年3月

当社専務取締役就任

1999年4月

当社専務取締役営業本部長就任

2002年6月

当社取締役副社長就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

2012年5月

 

2013年6月

株式会社朝日FR研究所取締役就任(現任)

 当社取締役会長就任(現

 任)

 

(注)2

124

代表取締役社長

渡邉 陽一郎

1967年1月5日生

 

1989年4月

当社入社

1997年5月

株式会社ファインラバー研究所へ転籍

2000年10月

株式会社朝日ラバーへ転籍

2001年4月

当社技術部次長

2002年4月

当社高機能製品事業部長

2004年6月

株式会社ファインラバー研究所(現株式会社朝日FR研究所)取締役就任(現任)

2009年4月

当社事業本部営業統括グループ長

2010年4月

当社営業統括部長

2010年6月

当社取締役営業統括部長就任

2011年4月

当社取締役海外営業担当

2012年1月

朝日科技(上海)有限公司董事長就任

2012年4月

2013年1月

 

2013年1月

 

2015年3月

当社取締役営業担当

朝日橡膠(香港)有限公司董事長就任

朝日科技(上海)有限公司執行董事就任

当社代表取締役社長就任(現任)

 

 

(注)2

30

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

管理本部長

品質保証部長

田崎 益次

1963年8月11日生

 

1986年4月

当社入社

2002年4月

アサカラー・オプティカル事業部技術グループ長

2009年4月

開発本部開発グループ長

2010年4月

技術統括部技術グループ長

2011年10月

技術統括部統括代理兼技術グループ長

2012年4月

技術統括部長

2013年4月

技術本部長

2014年4月

白河工場長

2015年8月

2016年4月

2016年6月

2017年6月

 

 2018年4月

 

管理副本部長

管理本部長

当社取締役管理本部長就任

当社取締役品質保証担当管理本部長

当社取締役管理本部長兼品質保証部長(現任)

 

(注)2

5

取締役

営業本部長

滝田 充

1964年1月11日生

 

1987年5月

当社入社

2002年4月

アサカラー・オプティカル

事業部営業グループ長

2009年4月

開発本部開発グループ長

2010年9月

営業統括部統括代理兼開発

営業グループ長

2011年4月

営業統括部長

2013年4月

営業本部長

2015年3月

朝日橡膠(香港)有限公司

董事長就任(現任)

2015年3月

朝日科技(上海)有限公司

執行董事就任(現任)

2015年6月

2016年4月

当社取締役営業本部長就任

当社取締役営業本部長兼営

業本部開発営業グループ長

2017年4月

当社取締役営業本部長

(現任)

 

 

(注)2

0

取締役

髙木 和久

1960年3月31日生

 

1983年3月

当社入社

1997年5月

株式会社ファインラバー研究所(現株式会社朝日FR研究所)へ転籍

2000年6月

2012年3月

 

2015年6月

2016年4月

 

2017年4月

 2018年6月

同社取締役就任

同社代表取締役社長就任(現任)

当社取締役技術担当就任

当社取締役技術担当品質保証部長兼新規事業部長

当社取締役生産担当

当社取締役(現任)

 

 

(注)2

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

亀本 順志

1956年2月27日生

 

1979年3月

当社入社

1995年4月

生産技術部長

1996年4月

品質保証部長兼生産部長

1997年4月

生産本部長兼生産部長

1997年6月

取締役生産本部長兼生産部長就任

2000年4月

取締役生産本部長就任

2003年4月

取締役医療製品事業部長

 2006年6月

取締役福島工場長

2007年6月

取締役福島・第二福島・白河工場長

2009年4月

取締役事業本部長 就任

2010年4月

取締役生産担当兼品質保証担当

2010年7月

東莞朝日精密橡膠制品有限公司董事長就任

2011年4月

 

2014年4月

 

2015年3月

 

 2016年4月

 2016年6月

 

当社取締役生産・品質・購買・環境担当

当社取締役生産・品質・環境担当

当社常務取締役工場部門・品質・環境担当就任

当社常務取締役購買担当

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

 

(注)3

70

取締役

(監査等委員)

馬場 正治

1950年11月15日生

 

 

1969年7月

株式会社東芝入社

2004年4月

ハリソン東芝ライティング株式会社MIL事業部MIL技術部長

2009年6月

株式会社パールライティング取締役技術統括部長兼品質保証担当

2012年6月

同社取締役技術統括部長兼生産技術部長輸出管理部長兼品質担当兼門真工場担当

2014年3月

同社一部事業閉鎖により会社都合退職

2014年5月

 当社アドバイザー契約

2015年6月

2016年6月

 

当社取締役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

 

(注)1,3

0

取締役

(監査等委員)

筑紫 勝麿

1947年1月31日生

 

1970年4月

大蔵省入省

1975年7月

草津税務署長

1995年7月

大阪税関長

2000年7月

造幣局長

2003年9月

サントリー株式会社入社常務取締役就任

2011年4月

 

 2012年1月

 

2015年7月

 

2018年6月

サントリーホールディングス株式会社顧問

丸の内中央法律事務所入所弁護士(現任)

西日本ユウコー商事株式会社社外取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

 

 

 

(注)1,3

-

 

 

 

 

 

255

 (注)1.取締役 馬場正治および筑紫勝麿は、「社外取締役」であります。

    2.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

横山 林吉

1952年12月29日

 

1976年3月

有限会社朝日ラバー入社

1976年6月

当社入社

1987年4月

当社技術部長

1989年10月

当社福島工場長

1992年4月

取締役営業部長就任

1994年3月

株式会社ファインラバー研究所(現株式会社朝日FR研究所)代表取締役就任

1995年6月

当社常務取締役就任

1996年3月

当社専務取締役就任

1999年4月

当社専務取締役営業本部長就任

2002年6月

当社取締役副社長就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

2012年5月

 

2013年6月

株式会社朝日FR研究所取締役就任(現任)

当社取締役会長就任(現

任)

 

(注)2

127

代表取締役社長

渡邉 陽一郎

1967年1月5日

 

1989年4月

当社入社

1997年5月

株式会社ファインラバー研究所へ転籍

2000年10月

株式会社朝日ラバーへ転籍

2001年4月

当社技術部次長

2002年4月

当社高機能製品事業部長

2004年6月

株式会社ファインラバー研究所(現株式会社朝日FR研究所)取締役就任(現任)

2009年4月

当社事業本部営業統括グループ長

2010年4月

当社営業統括部長

2010年6月

当社取締役営業統括部長就任

2011年4月

当社取締役海外営業担当

2012年1月

朝日科技(上海)有限公司董事長就任

2012年4月

2013年1月

 

2013年1月

 

2015年3月

当社取締役営業担当

朝日橡膠(香港)有限公司董事長就任

朝日科技(上海)有限公司執行董事就任

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

品質保証部長

田崎 益次

1963年8月11日

 

1986年4月

当社入社

2002年4月

当社アサカラー・オプティカル事業部技術グループ長

2009年4月

当社開発本部開発グループ長

2010年4月

当社技術統括部技術グループ長

2011年10月

当社技術統括部統括代理兼技術グループ長

2012年4月

当社技術統括部長

2013年4月

当社技術本部長

2014年4月

当社白河工場長

2015年8月

2016年4月

2016年6月

2017年6月

 

2018年4月

 

当社管理副本部長

当社管理本部長

当社取締役管理本部長就任

当社取締役品質保証担当管理本部長

当社取締役管理本部長兼品質保証部長(現任)

 

(注)2

8

取締役

営業本部長

滝田 充

1964年1月11日

 

1987年5月

当社入社

2002年4月

当社アサカラー・オプティカル事業部営業グループ長

2009年4月

当社開発本部開発グループ長

2010年9月

当社営業統括部統括代理兼開発営業グループ長

2011年4月

当社営業統括部長

2013年4月

当社営業本部長

2015年3月

朝日橡膠(香港)有限公司

董事長就任(現任)

2015年3月

朝日科技(上海)有限公司

執行董事就任(現任)

2015年6月

2016年4月

当社取締役営業本部長就任

当社取締役営業本部長兼営

業本部開発営業グループ長

2017年4月

当社取締役営業本部長

(現任)

 

(注)2

1

取締役

髙木 和久

1960年3月31日

 

1983年3月

当社入社

1997年5月

株式会社ファインラバー研究所(現株式会社朝日FR研究所)へ転籍

2000年6月

2012年3月

 

2015年6月

2016年4月

 

2017年4月

2017年6月

2018年4月

同社取締役就任

同社代表取締役社長就任(現任)

当社取締役技術担当就任

当社取締役技術担当品質保証部長兼新規事業部長

当社取締役技術担当

当社取締役生産担当

当社取締役(現任)

 

(注)2

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

亀本 順志

1956年2月27日

 

1979年3月

当社入社

1995年4月

当社生産技術部長

1996年4月

当社品質保証部長兼生産部長

1997年4月

当社生産本部長兼生産部長

1997年6月

当社取締役生産本部長兼生産部長就任

2000年4月

当社取締役生産本部長就任

2003年4月

当社取締役医療製品事業部長

2006年6月

当社取締役福島工場長

2007年6月

当社取締役福島・第二福島・白河工場長

2009年4月

当社取締役事業本部長就任

2010年4月

当社取締役生産担当兼品質保証担当

2010年7月

東莞朝日精密橡膠制品有限公司董事長就任

2011年4月

 

2014年4月

 

2015年3月

 

2016年4月

2016年6月

 

当社取締役生産・品質・購買・環境担当

当社取締役生産・品質・環境担当

当社常務取締役工場部門・品質・環境担当就任

当社常務取締役購買担当

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

 

(注)3

70

取締役

(監査等委員)

馬場 正治

1950年11月15日

 

1969年7月

株式会社東芝入社

2004年4月

ハリソン東芝ライティング株式会社MIL事業部MIL技術部長

2009年6月

株式会社パールライティング取締役技術統括部長兼品質保証担当

2012年6月

同社取締役技術統括部長兼生産技術部長輸出管理部長兼品質担当兼門真工場担当

2014年3月

同社一部事業閉鎖により会社都合退職

2014年5月

当社アドバイザー契約

2015年6月

2016年6月

 

当社取締役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

 

(注)1,3

1

取締役

(監査等委員)

筑紫 勝麿

1947年1月31日

 

1970年4月

大蔵省入省

1975年7月

草津税務署長

1995年7月

大阪税関長

2000年7月

造幣局長

2003年9月

サントリー株式会社入社常務取締役就任

2011年4月

 

2012年1月

 

2015年7月

 

2018年6月

サントリーホールディングス株式会社顧問

丸の内中央法律事務所入所弁護士(現任)

西日本ユウコー商事株式会社社外取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

 

(注)1,3

251

 (注)1.取締役 馬場正治および筑紫勝麿は、「社外取締役」であります。

    2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社は、別な業界の経験や知識を有した独立的・中立的な立場での助言と監査を期待し、馬場正治、筑紫勝麿の2名の社外取締役を選任しております。

 当社と社外取締役全員の間には人的関係、又は取引関係その他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。

 なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 また、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は設けておりません。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は全員が監査等委員の取締役であり、毎月1回開催される監査等委員会に出席し、監査計画の策定、監査の実施等を検討・助言を行っております。

 監査の内容としましては、取締役会、経営会議及び重要会議に出席して意見を述べるほか、監査等委員以外の取締役などに対し報告を求めたりすること等により監査を実施いたします。また、内部監査部門や会計監査人に対しても、随時、監査についての報告を求め、監査等委員以外の取締役の職務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証し、その独立性と中立的な立場からの経営の助言と監視を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

横山 林吉

1952年12月29日

 

1976年3月

有限会社朝日ラバー入社

1976年6月

当社入社

1987年4月

当社技術部長

1989年10月

当社福島工場長

1992年4月

当社取締役営業部長就任

1994年3月

株式会社ファインラバー研究所(現株式会社朝日FR研究所)代表取締役就任

1995年6月

当社常務取締役就任

1996年3月

当社専務取締役就任

1999年4月

当社専務取締役営業本部長就任

2002年6月

当社取締役副社長就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

2012年5月

 

2013年6月

株式会社朝日FR研究所取締役就任(現任)

当社取締役会長就任(現

任)

 

(注)2

130

代表取締役社長

渡邉 陽一郎

1967年1月5日

 

1989年4月

当社入社

1997年5月

株式会社ファインラバー研究所へ転籍

2000年10月

株式会社朝日ラバーへ転籍

2001年4月

当社技術部次長

2002年4月

当社高機能製品事業部長

2004年6月

株式会社ファインラバー研究所(現株式会社朝日FR研究所)取締役就任

2009年4月

当社事業本部営業統括グループ長

2010年4月

当社営業統括部長

2010年6月

当社取締役営業統括部長就任

2011年4月

当社取締役海外営業担当

2012年1月

朝日科技(上海)有限公司董事長就任

2012年4月

2013年1月

 

2013年1月

 

2015年3月

 

2020年6月

当社取締役営業担当

朝日橡膠(香港)有限公司董事長就任

朝日科技(上海)有限公司執行董事就任

当社代表取締役社長就任(現任)

株式会社朝日FR研究所代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理・光学開発担当

田崎 益次

1963年8月11日

 

1986年4月

当社入社

2002年4月

当社アサカラー・オプティカル事業部技術グループ長

2009年4月

当社開発本部開発グループ長

2010年4月

当社技術統括部技術グループ長

2011年10月

当社技術統括部統括代理兼技術グループ長

2012年4月

当社技術統括部長

2013年4月

当社技術本部長

2014年4月

当社白河工場長

2015年8月

2016年4月

2016年6月

2017年6月

 

2018年4月

 

2020年4月

当社管理副本部長

当社管理本部長

当社取締役管理本部長就任

当社取締役品質保証担当管理本部長

当社取締役管理本部長兼品質保証部長

当社取締役管理・光学開発担当(現任)

 

(注)2

12

取締役

営業・事業担当

滝田 充

1964年1月11日

 

1987年5月

当社入社

2002年4月

当社アサカラー・オプティカル事業部営業グループ長

2009年4月

当社開発本部開発グループ長

2010年9月

当社営業統括部統括代理兼開発営業グループ長

2011年4月

当社営業統括部長

2013年4月

当社営業本部長

2015年3月

朝日橡膠(香港)有限公司

董事長就任(現任)

2015年3月

朝日科技(上海)有限公司

執行董事就任(現任)

2015年6月

2016年4月

当社取締役営業本部長就任

当社取締役営業本部長兼営

業本部開発営業グループ長

2017年4月

2020年4月

当社取締役営業本部長

当社取締役営業・事業担当

(現任)

 

(注)2

2

取締役

(監査等委員)

髙木 和久

1960年3月31日

 

1983年3月

当社入社

1997年5月

株式会社ファインラバー研究所(現株式会社朝日FR研究所)へ転籍

2000年6月

2012年3月

2015年6月

2016年4月

 

2017年4月

2017年6月

2018年4月

2020年6月

同社取締役就任

同社代表取締役社長就任

当社取締役技術担当就任

当社取締役技術担当品質保証部長兼新規事業部長

当社取締役技術担当

当社取締役生産担当

当社取締役

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

馬場 正治

1950年11月15日

 

1969年7月

株式会社東芝入社

2004年4月

ハリソン東芝ライティング株式会社MIL事業部MIL技術部長

2009年6月

株式会社パールライティング取締役技術統括部長兼品質保証担当

2012年6月

同社取締役技術統括部長兼生産技術部長輸出管理部長兼品質担当兼門真工場担当

2014年3月

同社一部事業閉鎖により会社都合退職

2014年5月

当社アドバイザー契約

2015年6月

2016年6月

 

当社取締役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

 

(注)1,3

2

取締役

(監査等委員)

筑紫 勝麿

1947年1月31日

 

1970年4月

大蔵省入省

1975年7月

草津税務署長

1995年7月

大阪税関長

2000年7月

造幣局長

2003年9月

サントリー株式会社入社常務取締役就任

2011年4月

 

2012年1月

 

2015年7月

 

2018年6月

サントリーホールディングス株式会社顧問

丸の内中央法律事務所入所弁護士(現任)

西日本ユウコー商事株式会社社外取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

 

(注)1,3

1

191

 (注)1.取締役 馬場正治および筑紫勝麿は、「社外取締役」であります。

    2.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

 当社は、別な業界の経験や知識を有した独立的・中立的な立場での助言と監査を期待し、馬場正治、筑紫勝麿の2名の社外取締役を選任しております。

 当社と社外取締役全員の間には人的関係、又は取引関係その他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。

 なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 また、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は設けておりません。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は全員が監査等委員の取締役であり、毎月1回開催される監査等委員会に出席し、監査計画の策定、監査の実施等を検討・助言を行っております。

 監査の内容としましては、取締役会、経営会議及び重要会議に出席して意見を述べるほか、監査等委員以外の取締役などに対し報告を求めたりすること等により監査を実施いたします。また、内部監査部門や会計監査人に対しても、随時、監査についての報告を求め、監査等委員以外の取締役の職務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証し、その独立性と中立的な立場からの経営の助言と監視を行っております。

社外役員の選任

2018/6/292019/6/282020/6/30選任の理由
馬場 正治 株式会社パールライティングの取締役として経営に長年にわたって携わられてきたことから、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に指定しております。
筑紫 勝麿 旧大蔵省での財務・会計業務を長年にわたって携わられてきたことによる豊富な知識と弁護士としての幅広い見識を、当社の監査業務やコンプライアンス活動等に活かしていただくため、社外取締役に指定しております。