ニチリン【5184】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/272019/3/282020/3/27
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株

式数

(千株)

代表取締役会長

 

清水 良雄

昭和26年1月27日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成7年4月

当社東京営業部長

平成9年3月

当社取締役

平成9年4月

ニチリン インク代表取締役社長

平成14年3月

当社代表取締役専務

平成15年3月平成27年3月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長[現任]

 

2

43

代表取締役社長

社長執行役員

GMI推進部担当兼北南米地域統括

前田 龍一

昭和33年5月11日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成15年12月

当社生産本部長

平成16年3月

当社取締役

 

モノ造り改善チームリーダー

平成18年12月

海外本部長

平成19年3月

当社常務取締役

平成25年3月

当社代表取締役

 

平成27年3月

当社常務執行役員

当社代表取締役社長[現任]

当社社長執行役員[現任]

 

2

21

取締役

専務執行役員

営業統括兼欧州地域統括

松田 眞幸

昭和30年3月13日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成9年4月

当社東京営業部長

平成13年3月

当社取締役

平成15年12月

当社営業副本部長

平成16年3月

当社営業本部長

平成17年3月

当社常務取締役

平成25年3月

当社取締役[現任]

 

平成27年3月

当社常務執行役員

当社専務執行役員[現任]

 

2

39

取締役

常務執行役員

経営企画部担当兼財務経理部担当兼内部統制推進室担当

小池  聡

昭和29年2月12日生

 

昭和51年4月

平成16年11月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

同行 与信企画部付 参事役

みずほ債権回収㈱出向

平成17年3月

みずほ債権回収㈱ 専務取締役

平成21年4月

当社顧問

平成22年3月

平成27年3月

当社取締役[現任]

当社常務執行役員[現任]

 

2

9

取締役

常務執行役員

人事総務部担当兼購買部担当

森川 良一

昭和29年6月21日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成7年10月

当社神戸営業部長

平成13年4月

当社品質管理部長

平成14年7月

上海日輪汽車配件有限公司総経理

平成22年3月

当社総務部長

平成23年3月

当社取締役

 

ニチリン・サービス㈱代表取締役社長[現任]

 

日輪橡塑工業(上海)有限公司董事長[現任]

平成25年3月

当社上席執行役員

平成27年3月

当社取締役[現任]

 

当社常務執行役員[現任]

 

2

17

取締役

 

鈴木 一誠

昭和21年7月26日生

 

昭和44年4月

太陽鉱工㈱入社

昭和52年6月

同社取締役

昭和62年6月

同社常務取締役

平成元年6月

同社代表取締役副社長

平成3年3月

当社取締役[現任]

平成3年6月

太陽鉱工㈱代表取締役社長[現任]

 

2

21

取締役

 

矢野  進

昭和30年4月19日生

 

昭和53年4月

日本精化㈱入社

平成16年6月

同社取締役生産技術本部長兼高砂工場長

平成17年6月

同社取締役生産技術本部長

平成18年6月

同社代表取締役 執行役員社長[現任]

平成28年3月

当社取締役[現任]

 

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株

式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

橋本  進

昭和28年8月8日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成11年4月

当社購買部長

平成15年3月

当社取締役

平成16年3月

当社購買本部長兼購買部長

平成18年12月

当社購買本部長

平成19年3月

当社常務取締役

 

当社技術本部長

平成21年3月

当社購買本部長

平成25年3月

当社取締役

 

当社常務執行役員

平成27年3月

当社常勤監査役[現任]

 

4

21

監査役

(常勤)

 

手塚 俊雄

昭和33年8月15日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成4年4月

当社システム部長

平成11年12月

当社経営企画部長

平成14年1月

当社情報管理部長

平成19年12月

当社情報システム部長

平成24年12月

平成30年3月

当社内部監査室長兼内部統制推進室主幹

当社常勤監査役[現任]

 

2

8

監査役

 

小野 浩昭

昭和35年3月18日生

 

昭和57年4月

太陽鉱工㈱入社

平成21年6月

同社取締役営業部長

平成23年6月

同社代表取締役常務

平成24年3月

当社監査役[現任]

平成27年6月

太陽鉱工㈱代表取締役専務[現任]

 

4

監査役

 

木村 美樹

昭和54年6月21日生

 

平成16年10月

最高裁判所司法研修所卒業

弁護士登録

岡田春夫綜合法律事務所入所

弁護士[現任]

平成24年2月

ニューヨーク州弁護士登録

平成30年3月

当社監査役[現任]

 

4

 

 

 

 

 

181

 (注)1.取締役 鈴木一誠、矢野 進の2名は、社外取締役であります。

2.監査役 小野浩昭、木村美樹の2名は、社外監査役であります。

3.各役員の任期は、次の定時株主総会の日を基準としております。

取締役7名 平成29年3月28日

監査役 橋本 進 平成28年3月25日

監査役 手塚俊雄 平成30年3月28日

監査役 小野浩昭 平成28年3月25日

監査役 木村美樹 平成30年3月28日

4.当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

村角 伸一

昭和31年1月14日生

 

昭和55年4月

中山福㈱入社

昭和59年5月

㈱ヒメプラ入社

昭和60年4月

同社取締役

昭和62年4月

同社専務取締役

平成7年4月

同社代表取締役社長

平成27年4月

同社代表取締役会長[現任]

 

(注)補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。

5.当社では、取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。

  執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。

常務執行役員

谷口 利員

 

上席執行役員

前田 民世

 

上席執行役員

前田 高男

 

執行役員

高谷 元博

 

執行役員

竹島 淳司

 

執行役員

岩見 文博

 

執行役員

高島 吉章

 

執行役員

菊元 秀樹

 

執行役員

山本 和生

 

執行役員

曽我 浩之

 

執行役員

難波 宏成

 

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株

式数

(千株)

取締役会長

 

清水 良雄

昭和26年1月27日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成7年4月

当社東京営業部長

平成9年3月

当社取締役

平成9年4月

ニチリン インク代表取締役社長

平成14年3月

当社代表取締役専務

平成15年3月平成27年3月

平成31年3月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長

当社取締役会長[現任]

 

2

43

代表取締役社長

社長執行役員

GMI推進部担当兼経営企画部担当

前田 龍一

昭和33年5月11日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成15年12月

当社生産本部長

平成16年3月

当社取締役

 

モノ造り改善チームリーダー

平成18年12月

海外本部長

平成19年3月

当社常務取締役

平成25年3月

当社代表取締役

 

平成27年3月

当社常務執行役員

当社代表取締役社長[現任]

当社社長執行役員[現任]

 

2

21

取締役

専務執行役員

技術部担当兼原価管理室担当

谷口 利員

昭和35年8月12日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成9年4月

当社技術部長

平成13年4月

当社神戸営業部長

平成15年7月

ニチリン ユー・ケー・リミテッド代表取締役社長

平成22年3月

当社海外営業部長

平成23年3月

当社取締役海外営業部長

平成25年3月

当社上席執行役員

平成27年3月

平成31年3月

当社常務執行役員

当社取締役[現任]

当社専務執行役員[現任]

 

2

10

取締役

上席執行役員

東京営業部担当兼神戸営業部担当

菊元 秀樹

昭和40年11月14日生

 

昭和63年4月

平成17年3月

平成22年4月

当社入社

当社神戸営業部次長

上海日輪汽車配件有限公司総経理

平成27年3月

当社執行役員

当社神戸営業部長

平成31年3月

 

当社取締役[現任]

当社上席執行役員[現任]

 

2

4

取締役

上席執行役員

海外営業部担当兼欧州地域統括

曽我 浩之

昭和40年4月3日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成22年3月

ニチリン ユー・ケー・リミテッド代表取締役社長[現任]

平成28年10月

ハッチンソン ニチリン ブレーキ ホーシーズ(現ニチリン スペイン エス・エル)CEO

平成29年3月

当社執行役員

平成31年3月

当社取締役[現任]

 

当社上席執行役員[現任]

 

ニチリン スペイン エス・エル取締役会議長[現任]

 

2

3

取締役

 

矢野  進

昭和30年4月19日生

 

昭和53年4月

日本精化㈱入社

平成16年6月

同社取締役生産技術本部長兼高砂工場長

平成17年6月

同社取締役生産技術本部長

平成18年6月

同社代表取締役 執行役員社長[現任]

平成28年3月

当社取締役[現任]

 

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株

式数

(千株)

取締役

 

鈴木 一史

昭和51年2月11日生

 

平成10年4月

日商岩井㈱(現 双日㈱)入社

平成17年7月

Sojitz(Malaysia)Sdn.Bhd.出向

平成20年4月

Sojitz Taiwan Corporation出向

平成25年10月

太陽鉱工㈱入社 開発部部長

平成26年6月

同社取締役開発部長

平成27年6月

同社常務取締役

東邦金属㈱社外取締役[現任]

平成29年6月

太陽鉱工㈱取締役副社長

平成30年6月

同社代表取締役社長[現任]

平成31年3月

当社取締役[現任]

 

2

監査役

(常勤)

 

橋本  進

昭和28年8月8日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成11年4月

当社購買部長

平成15年3月

当社取締役

平成16年3月

当社購買本部長兼購買部長

平成18年12月

当社購買本部長

平成19年3月

当社常務取締役

 

当社技術本部長

平成21年3月

当社購買本部長

平成25年3月

当社取締役

 

当社常務執行役員

平成27年3月

当社常勤監査役[現任]

 

4

21

監査役

(常勤)

 

手塚 俊雄

昭和33年8月15日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成9年4月

当社システム部長

平成11年12月

当社経営企画部長

平成14年1月

当社情報管理部長

平成19年12月

当社情報システム部長

平成24年12月

平成30年3月

当社内部監査室長兼内部統制推進室主幹

当社常勤監査役[現任]

 

2

8

監査役

 

小野 浩昭

昭和35年3月18日生

 

昭和57年4月

太陽鉱工㈱入社

平成21年6月

同社取締役営業部長

平成23年6月

同社代表取締役常務

平成24年3月

当社監査役[現任]

平成27年6月

太陽鉱工㈱代表取締役専務[現任]

 

4

監査役

 

木村 美樹

昭和54年6月21日生

 

平成16年10月

最高裁判所司法研修所卒業

弁護士登録

岡田春夫綜合法律事務所入所

弁護士[現任]

平成24年2月

ニューヨーク州弁護士登録

平成30年3月

当社監査役[現任]

 

4

 

 

 

 

 

113

 (注)1.取締役 矢野 進、鈴木一史の2名は、社外取締役であります。

2.監査役 小野浩昭、木村美樹の2名は、社外監査役であります。

3.各役員の任期は、次の定時株主総会の日を基準としております。

取締役7名 平成31年3月27日

監査役 橋本 進 平成28年3月25日

監査役 手塚俊雄 平成30年3月28日

監査役 小野浩昭 平成28年3月25日

監査役 木村美樹 平成30年3月28日

4.当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

村角 伸一

昭和31年1月14日生

 

昭和55年4月

中山福㈱入社

昭和59年5月

㈱ヒメプラ入社

昭和60年4月

同社取締役

昭和62年4月

同社専務取締役

平成7年4月

同社代表取締役社長

平成27年4月

同社代表取締役会長[現任]

 

(注)補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。

 

5.当社では、取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。

  執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の10名であります。

 

常務執行役員

森川 良一

 

上席執行役員

前田 民世

 

上席執行役員

前田 高男

 

上席執行役員

高谷 元博

 

上席執行役員

難波 宏成

 

執行役員

竹島 淳司

 

執行役員

岩見 文博

 

執行役員

高島 吉章

 

執行役員

山本 和生

 

執行役員

中安 秀樹

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株

式数

(千株)

取締役会長

清水 良雄

1951年1月27日

 

1973年4月

当社入社

1995年4月

当社東京営業部長

1997年3月

当社取締役

1997年4月

ニチリン インク代表取締役社長

2002年3月

当社代表取締役専務

2003年3月

当社代表取締役社長

2015年3月

当社代表取締役会長

2019年3月

当社取締役会長[現任]

 

(注)

3

44

代表取締役社長

社長執行役員

グローバル イノベーション推進部担当

前田 龍一

1958年5月11日

 

1981年4月

当社入社

2003年12月

当社生産本部長

2004年3月

当社取締役

モノ造り改善チームリーダー

2006年12月

海外本部長

2007年3月

当社常務取締役

2013年3月

当社代表取締役

当社常務執行役員

2015年3月

当社代表取締役社長[現任]

当社社長執行役員[現任]

2019年10月

蘇州日輪汽車部件有限公司董事長[現任]

 

(注)

3

24

取締役

専務執行役員

技術部担当兼原価企画部担当兼グローバル イノベーション推進部副担当

谷口 利員

1960年8月12日

 

1983年4月

当社入社

1997年4月

当社技術部長

2001年4月

当社神戸営業部長

2003年7月

ニチリン ユー・ケー・リミテッド代表取締役社長

2010年3月

当社海外営業部長

2011年3月

当社取締役海外営業部長

2013年3月

当社上席執行役員

2015年3月

当社常務執行役員

2019年3月

当社取締役[現任]

当社専務執行役員[現任]

 

(注)

3

12

取締役

上席執行役員

東京営業部担当兼神戸営業部担当

菊元 秀樹

1965年11月14日

 

1988年4月

当社入社

2005年3月

当社神戸営業部次長

2010年4月

上海日輪汽車配件有限公司総経理

2015年3月

当社執行役員

当社神戸営業部長

2019年3月

 

当社取締役[現任]

当社上席執行役員[現任]

2020年3月

日輪橡塑工業(上海)有限公司董事長[現任]

 

(注)

3

7

取締役

上席執行役員

海外営業部担当兼欧州経営改善室担当兼欧州地域統括

曽我 浩之

1965年4月3日

 

1988年4月

当社入社

2010年3月

ニチリン ユー・ケー・リミテッド代表取締役社長[現任]

2016年10月

ハッチンソン ニチリン ブレーキ ホーシーズ(現ニチリン スペイン エス・エル)CEO

2017年3月

当社執行役員

2019年3月

当社取締役[現任]

当社上席執行役員[現任]

ニチリン スペイン エス・エル取締役会議長[現任]

 

(注)

3

6

取締役

矢野  進

1955年4月19日

 

1978年4月

日本精化㈱入社

2000年4月

同社医薬製造部長

2002年11月

同社医薬品工場長

2003年6月

同社執行役員生産技術本部副本部長兼高砂工場長

2004年6月

同社取締役生産技術本部長

2006年6月

同社代表取締役 執行役員社長[現任]

2016年3月

当社取締役[現任]

 

(注)

3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株

式数

(千株)

取締役

鈴木 一史

1976年2月11日

 

1998年4月

日商岩井㈱(現 双日㈱)入社

2005年7月

Sojitz(Malaysia)Sdn.Bhd.出向

2008年4月

Sojitz Taiwan Corporation出向

2013年10月

太陽鉱工㈱入社 開発部部長

2014年6月

同社取締役開発部長

2015年6月

同社常務取締役

東邦金属㈱社外取締役[現任]

2017年6月

太陽鉱工㈱取締役副社長

2018年6月

同社代表取締役社長[現任]

2019年3月

当社取締役[現任]

 

(注)

3

-

監査役

(常勤)

手塚 俊雄

1958年8月15日

 

1981年4月

当社入社

1997年4月

当社システム部長

1999年12月

当社経営企画部長

2002年1月

当社情報管理部長

2007年12月

当社情報システム部長

2012年12月

2018年3月

当社内部監査室長兼内部統制推進室主幹

当社常勤監査役[現任]

 

(注)

4

8

監査役

森川 良一

1954年6月21日

 

1977年4月

当社入社

1995年10月

当社神戸営業部長

2001年4月

当社品質管理部長

2002年7月

上海日輪汽車配件有限公司総経理

2010年3月

当社総務部長

2011年3月

当社取締役

ニチリン・サービス㈱代表取締役社長

日輪橡塑工業(上海)有限公司董事長

2013年3月

2015年3月

2019年3月

2020年3月

当社上席執行役員

当社取締役常務執行役員

当社常務執行役員

当社監査役[現任]

 

(注)

4

19

監査役

木村 美樹

1979年6月21日

 

2004年10月

最高裁判所司法研修所卒業

弁護士登録

岡田春夫綜合法律事務所入所

弁護士[現任]

2012年2月

ニューヨーク州弁護士登録

2018年3月

当社監査役[現任]

 

(注)

5

-

監査役

上田 清和

1956年9月11日

 

1979年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2005年10月

㈱みずほ銀行 資産監査部 部長

2007年3月

㈱みずほコーポレート銀行 参事役 富士通㈱出向

2008年3月

同行 退職

2008年4月

富士通㈱ 入社 与信管理部長

2014年3月

同社 退職

2014年4月

中央不動産㈱ 入社

中央ビルマネジメント㈱ 出向 執行役員 大阪支店長

2015年6月

同社 常務執行役員 大阪支店長

2018年6月

同社 執行役員 大阪ビル管理部長[現任]

2020年3月

当社監査役[現任]

 

(注)

4

-

122

 (注)1.取締役 矢野 進、鈴木一史の2名は、社外取締役であります。

2.監査役 木村美樹、上田清和の2名は、社外監査役であります。

3.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

5.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

6.当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

村角 伸一

1956年1月14日生

 

1980年4月

中山福㈱入社

1984年5月

㈱ヒメプラ入社

1985年4月

同社取締役

1987年4月

同社専務取締役

1995年4月

同社代表取締役社長

2007年6月

ミズムジャパン㈱代表取締役社長[現任]

2015年4月

㈱ヒメプラ代表取締役会長[現任]

 

(注)補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。

7.当社では、取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。

  執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の9名であります。

 

上席執行役員

前田 民世

 

上席執行役員

前田 高男

 

上席執行役員

高谷 元博

 

上席執行役員

難波 宏成

 

執行役員

竹島 淳司

 

執行役員

岩見 文博

 

執行役員

高島 吉章

 

執行役員

山本 和生

 

執行役員

中安 秀樹

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

イ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係

社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の代表取締役執行役員社長を兼務しております。当社と日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、当社のその他の関係会社である太陽鉱工株式会社(当社への出資比率22.63%)の代表取締役社長を兼務しております。当社と太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。

社外監査役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。社外監査役である上田清和氏は、中央ビルマネジメント株式会社の執行役員を兼務しております。当社と中央ビルマネジメント株式会社とは取引関係および資本関係はありません。

また、社外役員が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧」に記載しております。

ロ.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、企業の経営者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。

社外監査役の木村美樹氏は弁護士として有する専門的知識から、また、上田清和氏は企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。

ハ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社との利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。なお、当社は社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。

(a) 当社および当社の子会社(以下当社グループという。)の役員、使用人および従業員(以下役員等という。)

(b) 過去10年間において当社グループの役員等であった者

(c) 当社連結売上高の2%以上の取引がある顧客の役員等

(d) 当社グループへの売上比率が20%を超える取引先の役員等

(e) 当社グループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者

(f) 当社グループの監査を行っている監査法人に属する者

(g) 当社グループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人

(h) 当社グループの期末借入総額の10%以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等

(i) 当社グループから取締役を受け入れている会社およびその親会社また子会社の役員等

(j) 過去3年間において上記(b)~(i)に該当していた者

(k) 上記(a)~(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/272019/3/282020/3/27選任の理由
矢野 進矢野 進氏は、経営者としての豊富な知識・経験をいかした助言および取締役の業務執行を監視・監督を行っていただくため選任しております。また、矢野 進氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
鈴木一史--鈴木一史氏は、経営者としての豊富な知識・経験をいかした助言および取締役の業務執行を監視・監督を行っていただくため選任しております。同氏の所属する太陽鉱工株式会社は、主要株主ではありますが当社の独立性基準を満たしており、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼすことはないと判断しております。また、鈴木一史氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
鈴木一誠--鈴木一誠氏は、経営者としての豊富な知識・経験をいかした助言および取締役の業務執行を監視・監督を行っていただくため選任しております。同氏の所属する太陽鉱工株式会社は、主要株主ではありますが当社の独立性基準を満たしており、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしてはおりません。また、鈴木一誠氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。