クリエートメディック【5187】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/212019/3/292020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

営業管掌

吉野 周三

昭和28年1月24日生

 

昭和51年4月

ダイニッカ株式会社 入社

54年4月

ゾンネ医科工業株式会社 入社

56年9月

当社入社

平成4年1月

営業本部長代理兼営業部長

8年5月

クリニー事業部長

11年1月

クリニー事業部統括

12年3月

取締役就任

12年10月

クリニー事業部長

 

循環器事業担当

14年3月

常務執行役員

 

事業推進担当

15年3月

代表取締役社長

25年3月

取締役相談役

27年3月

代表取締役会長(現任)

28年4月

営業管掌(現任)

 

(注)2

11

代表取締役

社長

佐藤 正浩

昭和35年3月13日生

 

昭和58年12月

当社入社

平成6年4月

総務部長代理

8年2月

北京万東クリエート医用製品有限公司董事

11年4月

総務部長

14年2月

株式会社精工タカネ(現 九州クリエートメディック株式会社)取締役(現任)

14年3月

取締役就任

 

執行役員

 

総務担当

 

経理部長

18年4月

管理統括部長

 

人事部長

25年3月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

生産担当

海外事業担当

谷口 英彦

昭和35年5月25日生

 

昭和60年10月

当社入社

平成9年4月

中国事業室部長代理

北京クリエート医用製品有限公司総経理

    13年2月

中国事業室長

14年3月

執行役員

大連クリエート医療製品有限 公司副董事長、総経理

17年4月

クリエート国際貿易(大連)有限公司董事

21年3月

取締役就任(現任)

中国事業統括部長

24年1月

大連クリエート医療製品有限 公司董事長、総経理(現任)

27年3月

 

28年1月

29年1月

専務執行役員(現任)

生産担当(現任)

海外事業統括部長

海外事業担当(現任)

 

(注)2

3

取締役

専務執行役員

管理本部長

橋井 敦

昭和30年1月29日生

 

昭和53年4月

株式会社横浜銀行 入行

平成15年9月

当社入社

  16年1月

執行役員

18年4月

財務部長

 

総合企画室長

25年4月

総合企画部長

26年3月

取締役就任(現任)

 

管理統括部長

28年4月

専務執行役員(現任)

29年1月

管理本部長(現任)

 

(注)2

5

取締役

執行役員

医機法制担当

開発本部長

研究開発センター長

赤岡 洋三

昭和36年9月19日生

 

昭和60年8月

当社入社

平成6年4月

品質保証室長

    14年3月

執行役員(現任)

15年3月

 

 

薬事法制統括部長

大連クリエート医療製品有限 公司 董事

17年4月

薬事法制部長

23年2月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

23年3月

取締役就任(現任)

27年3月

医機法制担当(現任)

28年6月

研究開発センター長(現任)

29年3月

開発担当

29年4月

開発本部長(現任)

29年6月

大連クリエート医療製品有限 公司 監事(現任)

 

(注)2

5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長

藍 純男

昭和31年6月22日生

 

昭和54年4月

株式会社横浜銀行 入行

平成8年1月

同行 北京駐在員事務所所長

  14年11月

当社入社

執行役員(現任)

中国事業部長

15年3月

中国事業統括部長

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

大連クリエート医療製品有限公司 董事

北京万東クリエート医用製品有限公司 董事

17年4月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事 総経理

23年1月

連結企画室長

中国事業部長

23年3月

取締役就任(現任)

24年1月

 

 

 

 

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事長、総経理(現任)

九州クリエートメディック株式会社 取締役

25年4月

連結企画部長

26年1月

連結統括部長

27年3月

 

29年1月

九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長

海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長(現任)

 

(注)2

5

取締役

執行役員

遠藤 晋一

昭和38年8月21日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成11年1月

水戸工場長

  16年11月

総合開発統括部長

18年4月

執行役員(現任)

21年3月

大連クリエート医療製品有限公司 董事

22年6月

ベトナムクリエートメディック有限会社 社長

23年2月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

23年3月

取締役就任(現任)

25年1月

開発担当取締役

26年5月

ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長 (現任)

30年1月

九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長 (現任)

 

(注)2

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

営業本部長 兼 医療事業部長

秋元 克也

昭和38年1月2日生

 

平成元年10月

当社入社

11年9月

クリニー事業部 横浜営業所長

19年1月

医療事業部 東京営業所長

21年7月

医療事業部 東日本営業部 首都圏統括

25年1月

医療事業統括部長

25年4月

執行役員(現任)

29年2月

営業本部長(現任)

医療事業部長(現任)

30年3月

取締役就任(現任)

 

 

(注)2

3

取締役

(監査等委員)

中村 廣美

昭和17年3月6日生

 

昭和39年4月

株式会社横浜銀行 入行

58年8月

同行 百合ケ丘支店長

平成2年6月

同行 取締役東京支店長

4年6月

同行 取締役退任

4年6月

横浜キャピタル株式会社代表取締役社長

6年3月

当社監査役就任

7年6月

地銀生保住宅ローン株式会社専務取締役

8年10月

株式会社横浜銀行顧問

9年6月

横浜ビジネスサービス株式会社取締役社長

10年6月

横浜ビルシステム株式会社代表取締役社長

13年7月

株式会社魚喜常勤監査役

19年6月

28年3月

当社常勤監査役

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

5

取締役

(監査等委員)

関戸 孝雄

昭和27年9月20日生

 

昭和46年4月

東芝タンガロイ株式会社 入社

51年3月

大和通研株式会社 入社

53年7月

当社入社

平成5年3月

第2生産本部長

8年8月

横浜工場長

9年4月

茨城工場長

10年5月

事業企画室(生産部門担当)

10年8月

水戸工場長

11年1月

生産部長

13年3月

取締役

14年3月

執行役員

海外事業担当

16年8月

シュアメド株式会社(現 九州クリエートメディック株式会社)代表取締役社長

18年1月

生産統括部長

22年1月

北海道工場長

25年1月

生産担当取締役

27年3月

28年3月

常勤監査役

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

原田 彰

昭和25年8月7日生

 

昭和48年4月

中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行

平成13年6月

同行 執行役員証券代行部長

13年9月

同行 執行役員証券代行営業部長

14年11月

中信リース株式会社(現 JA三井リース株式会社)常務取締役

20年6月

中央三井ローンビジネス株式会社 常務取締役

21年6月

 

 

25年8月

中央三井信用保証株式会社(現 三井住友トラスト保証株式会社)顧問

三井住友トラスト保証株式会社 退社

28年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

(注)3

 

 

 

 

 

60

 (注)1.監査等委員である取締役 中村廣美および監査等委員である取締役 原田彰の両氏は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。

監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。

5【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

営業管掌

吉野 周三

1953年1月24日生

 

1976年4月

ダイニッカ株式会社 入社

1979年4月

ゾンネ医科工業株式会社 入社

1981年9月

当社入社

1992年1月

営業本部長代理兼営業部長

1996年5月

クリニー事業部長

1999年1月

クリニー事業部統括

2000年3月

取締役就任

2000年10月

クリニー事業部長

 

循環器事業担当

2002年3月

常務執行役員

 

事業推進担当

2003年3月

代表取締役社長

2013年3月

取締役相談役

2015年3月

代表取締役会長(現任)

2016年4月

営業管掌(現任)

 

(注)2

11

代表取締役

社長

佐藤 正浩

1960年3月13日生

 

1983年12月

当社入社

1994年4月

総務部長代理

1996年2月

北京万東クリエート医用製品有限公司董事

1999年4月

総務部長

2002年2月

株式会社精工タカネ(現 九州クリエートメディック株式会社)取締役(現任)

2002年3月

取締役就任

 

執行役員

 

総務担当

 

経理部長

2006年4月

管理統括部長

 

人事部長

2013年3月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

生産担当

海外事業担当

谷口 英彦

1960年5月25日生

 

1985年10月

当社入社

1997年4月

中国事業室部長代理

北京クリエート医用製品有限公司総経理

2001年2月

中国事業室長

2002年3月

執行役員

大連クリエート医療製品有限 公司副董事長

総経理(現任)

2005年4月

クリエート国際貿易(大連)有限公司董事

2009年3月

取締役就任(現任)

中国事業統括部長

2012年1月

大連クリエート医療製品有限 公司董事長(現任)

2015年3月

 

2016年1月

2017年1月

専務執行役員(現任)

生産担当(現任)

海外事業統括部長

海外事業担当(現任)

 

(注)2

7

取締役

専務執行役員

管理本部長

橋井 敦

1955年1月29日生

 

1978年4月

株式会社横浜銀行 入行

2003年9月

当社入社

2004年1月

執行役員

2006年4月

財務部長

 

総合企画室長

2013年4月

総合企画部長

2014年3月

取締役就任(現任)

 

管理統括部長

2016年4月

専務執行役員(現任)

2017年1月

管理本部長(現任)

 

(注)2

6

取締役

執行役員

医機法制担当

開発本部長

研究開発センター長

赤岡 洋三

1961年9月19日生

 

1985年8月

当社入社

1994年4月

品質保証室長

2002年3月

執行役員(現任)

2003年3月

 

 

薬事法制統括部長

大連クリエート医療製品有限 公司 董事

2005年4月

薬事法制部長

2011年2月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

2011年3月

取締役就任(現任)

2015年3月

医機法制担当(現任)

2016年6月

研究開発センター長(現任)

2017年3月

開発担当

2017年4月

開発本部長(現任)

2017年6月

大連クリエート医療製品有限 公司 監事(現任)

 

(注)2

5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長

藍 純男

1956年6月22日生

 

1979年4月

株式会社横浜銀行 入行

1996年1月

同行 北京駐在員事務所所長

2002年11月

当社入社

執行役員(現任)

中国事業部長

2003年3月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

大連クリエート医療製品有限公司 董事

北京万東クリエート医用製品有限公司 董事

2005年4月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 総経理

2011年1月

連結企画室長

2011年3月

取締役就任(現任)

2012年1月

 

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事長(現任)

九州クリエートメディック株式会社 取締役

2015年3月

 

2017年1月

九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長

海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長(現任)

 

(注)2

5

取締役

執行役員

遠藤 晋一

1963年8月21日生

 

1987年4月

当社入社

1999年1月

水戸工場長

2004年11月

総合開発統括部長

2006年4月

執行役員(現任)

2009年3月

大連クリエート医療製品有限公司 董事

2010年6月

ベトナムクリエートメディック有限会社 社長

2011年2月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

2011年3月

取締役就任(現任)

2013年1月

開発担当取締役

2014年5月

ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長 (現任)

2018年1月

九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長 (現任)

 

(注)2

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

営業本部長 兼 医療事業部長

秋元 克也

1963年1月2日生

 

1989年10月

当社入社

1999年9月

クリニー事業部 横浜営業所長

2007年1月

医療事業部 東京営業所長

2009年7月

医療事業部 東日本営業部 首都圏統括

2013年1月

医療事業統括部長

2013年4月

執行役員(現任)

2017年2月

営業本部長(現任)

医療事業部長

2018年3月

取締役就任(現任)

 

(注)2

4

取締役

(監査等委員)

中村 廣美

1942年3月6日生

 

1964年4月

株式会社横浜銀行 入行

1983年8月

同行 百合ケ丘支店長

1990年6月

同行 取締役東京支店長

1992年6月

同行 取締役退任

1992年6月

横浜キャピタル株式会社代表取締役社長

1994年3月

当社監査役就任

1995年6月

地銀生保住宅ローン株式会社専務取締役

1996年10月

株式会社横浜銀行顧問

1997年6月

横浜ビジネスサービス株式会社取締役社長

1998年6月

横浜ビルシステム株式会社代表取締役社長

2001年7月

株式会社魚喜常勤監査役

2007年6月

2016年3月

当社常勤監査役

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

5

取締役

(監査等委員)

関戸 孝雄

1952年9月20日生

 

1971年4月

東芝タンガロイ株式会社 入社

1976年3月

大和通研株式会社 入社

1978年7月

当社入社

1996年8月

横浜工場長

1998年8月

水戸工場長

1999年1月

生産部長

2001年3月

取締役

2002年3月

執行役員

2004年8月

シュアメド株式会社(現 九州クリエートメディック株式会社)代表取締役社長

2006年1月

生産統括部長

2010年1月

北海道工場長

2013年1月

生産担当取締役

2015年3月

2016年3月

常勤監査役

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

原田 彰

1950年8月7日生

 

1973年4月

中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行

2001年6月

同行 執行役員証券代行部長

2001年9月

同行 執行役員証券代行営業部長

2002年11月

中信リース株式会社(現 JA三井リース株式会社)常務取締役

2008年6月

中央三井ローンビジネス株式会社 常務取締役

2009年6月

 

 

2013年8月

中央三井信用保証株式会社(現 三井住友トラスト保証株式会社)顧問

三井住友トラスト保証株式会社 退社

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

66

 (注)1.監査等委員である取締役 中村廣美および監査等委員である取締役 原田彰の両氏は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。

監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

営業管掌

吉野 周三

1953年1月24日

 

1976年4月

ダイニッカ株式会社 入社

1979年4月

ゾンネ医科工業株式会社 入社

1981年9月

当社入社

1992年1月

営業本部長代理兼営業部長

1996年5月

クリニー事業部長

1999年1月

クリニー事業部統括

2000年3月

取締役就任

2000年10月

クリニー事業部長

 

循環器事業担当

2002年3月

常務執行役員

 

事業推進担当

2003年3月

代表取締役社長

2013年3月

取締役相談役

2015年3月

代表取締役会長(現任)

2016年4月

営業管掌(現任)

 

(注)2

12

代表取締役

社長

佐藤 正浩

1960年3月13日

 

1983年12月

当社入社

1994年4月

総務部長代理

1996年2月

北京万東クリエート医用製品有限公司董事

1999年4月

総務部長

2002年2月

株式会社精工タカネ(現 九州クリエートメディック株式会社)取締役(現任)

2002年3月

取締役就任

 

執行役員

 

総務担当

 

経理部長

2006年4月

管理統括部長

 

人事部長

2013年3月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

海外事業担当

生産本部長

谷口 英彦

1960年5月25日

 

1985年10月

当社入社

1997年4月

中国事業室部長代理

北京クリエート医用製品有限公司総経理

2001年2月

中国事業室長

2002年3月

執行役員

大連クリエート医療製品有限 公司副董事長

総経理(現任)

2005年4月

クリエート国際貿易(大連)有限公司董事

2009年3月

取締役就任(現任)

中国事業統括部長

2012年1月

大連クリエート医療製品有限 公司董事長(現任)

2015年3月

専務執行役員(現任)

生産担当

2016年1月

海外事業統括部長

2017年1月

海外事業担当(現任)

2019年7月

生産本部長(現任)

 

(注)2

9

取締役

常務執行役員

医機法制担当

開発本部長

研究開発センター長

赤岡 洋三

1961年9月19日

 

1985年8月

当社入社

1994年4月

品質保証室長

2002年3月

執行役員

2003年3月

 

 

薬事法制統括部長

大連クリエート医療製品有限 公司 董事

2005年4月

薬事法制部長

2011年2月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

2011年3月

取締役就任(現任)

2015年3月

医機法制担当(現任)

2016年6月

研究開発センター長(現任)

2017年3月

開発担当

2017年4月

開発本部長(現任)

2017年6月

大連クリエート医療製品有限 公司 監事(現任)

2020年3月

常務執行役員(現任)

 

(注)2

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長

藍 純男

1956年6月22日

 

1979年4月

株式会社横浜銀行 入行

1996年1月

同行 北京駐在員事務所所長

2002年11月

当社入社

執行役員(現任)

中国事業部長

2003年3月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

大連クリエート医療製品有限公司 董事

北京万東クリエート医用製品有限公司 董事

2005年4月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 総経理

2011年1月

連結企画室長

2011年3月

取締役就任(現任)

2012年1月

 

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事長(現任)

九州クリエートメディック株式会社 取締役

2015年3月

九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長

2017年1月

海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長(現任)

 

(注)2

7

取締役

執行役員

遠藤 晋一

1963年8月21日

 

1987年4月

当社入社

1999年1月

水戸工場長

2004年11月

総合開発統括部長

2006年4月

執行役員(現任)

2009年3月

大連クリエート医療製品有限公司 董事

2010年6月

ベトナムクリエートメディック有限会社 社長

2011年2月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

2011年3月

取締役就任(現任)

2013年1月

開発担当取締役

2014年5月

ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長 (現任)

2018年1月

九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長 (現任)

 

(注)2

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

営業本部長

秋元 克也

1963年1月2日

 

1989年10月

当社入社

1999年9月

クリニー事業部 横浜営業所長

2007年1月

医療事業部 東京営業所長

2009年7月

医療事業部 東日本営業部 首都圏統括

2013年1月

医療事業統括部長

2013年4月

執行役員(現任)

2017年2月

営業本部長(現任)

医療事業部長

2018年3月

取締役就任(現任)

 

(注)2

5

取締役

(監査等委員)

橋井 敦

1955年1月29日

 

1978年4月

株式会社横浜銀行 入行

2003年9月

当社入社

2004年1月

執行役員

2006年4月

財務部長

 

総合企画室長

2013年4月

総合企画部長

2014年3月

取締役

 

管理統括部長

2016年4月

専務執行役員

2017年1月

管理本部長

2020年3月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

7

取締役

(監査等委員)

原田 彰

1950年8月7日

 

1973年4月

中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行

2001年6月

同行 執行役員証券代行部長

2001年9月

同行 執行役員証券代行営業部長

2002年11月

中信リース株式会社(現 JA三井リース株式会社)常務取締役

2008年6月

中央三井ローンビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社) 常務取締役

2009年6月

中央三井信用保証株式会社(現 三井住友トラスト保証株式会社)顧問

2013年8月

三井住友トラスト保証株式会社 退社

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

磯貝 和敏

1955年12月21日

 

1979年4月

監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2002年5月

同監査法人 代表社員

2004年10月

同監査法人 横浜事務所長

2018年7月

株式会社日本橋会計 代表取締役(現任)

2019年6月

株式会社アルファ 社外取締役(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

日暮 良一

1952年10月27日

 

1977年4月

株式会社東洋経済新報社入社

1993年4月

同社「会社四季報」編集長

1995年4月

同社「オール投資」編集長

2001年4月

同社企業情報部長

2011年4月

同社名古屋支社長

2014年4月

一般社団法人経済倶楽部常任理事(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

69

 (注)1.監査等委員である取締役 原田彰、磯貝和敏、日暮良一の3氏は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。

監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

社外取締役原田彰が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました三井住友信託銀行株式会社は、当社が株式事務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。

社外取締役磯貝和敏が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、当社が会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。

社外取締役日暮良一が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。

 なお、当社は東京証券取引所の基準および日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、3氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等をおこなうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換をおこなっております。

 また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督をおこなっております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/212019/3/292020/3/30選任の理由
原田 彰長年に亘り金融機関で培った経験および知識と見識を有しており、それらの経験に基づき当社の経営の監視を客観的におこなっていただくことに適任であると判断し、監査等委員である社外取締役といたしました。 また一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員に指定しています。
磯貝 和敏---長年に亘り公認会計士としての豊富な経験と財務および会計に関する専門的な知識と見識を有しており、それらの経験に基づき当社の経営の監視を客観的におこなっていただくことに適任であると判断し、監査等委員である社外取締役といたしました。 また一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員に指定しています。
日暮 良一---長年に亘り企業分析の分野において培った経験と豊富な知識を有しており、それらの経験に基づき当社の経営の監視を客観的におこなっていただくことに適任であると判断し、監査等委員である社外取締役といたしました。 また一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員に指定しています。
中村 廣美-企業経営等の経験、実績および知識、見識を有しており、社外取締役に適任と判断して選任いたしました。 また一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員に指定しています。