櫻護謨【5189】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/182019/6/282020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人10人
社外役員数3人3人3人2人
役員数(定款)18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

社長

営業本部長

中村 浩士

昭和36年1月7日

平成5年10月

当社入社

 〃 7年6月

取締役総合企画部長

 〃 9年6月

常務取締役総合企画担当兼総合企画部長

 〃 13年6月

専務取締役営業本部長兼総合企画部長

 〃 15年2月

代表取締役社長兼営業本部長(現任)

(注)3

1,208

代表取締役

副社長

岩﨑 哲也

昭和37年1月12日

平成3年4月

当社入社

 〃 7年6月

取締役大田原製作所技術部長

 〃 9年6月

常務取締役大田原製作所技術担当兼技術部長

 〃 15年6月

専務取締役(代表取締役)大田原製作所長

〃 22年6月

㈱二十一世紀代表取締役社長(現任)

代表取締役副社長(現任)

(注)3

1,120

常務取締役

大田原
製作所長

千葉 健二

昭和28年8月16日

昭和54年4月

当社入社

平成15年4月

大田原製作所生産部長

〃 15年6月

取締役大田原製作所生産部長

〃 19年6月

取締役大田原製作所副所長・工務担当兼生産部長

〃 22年6月

取締役大田原製作所長兼生産部長

〃 23年6月

常務取締役大田原製作所長

〃 27年6月

常務取締役大田原製作所長兼技術部長

〃 29年6月

常務取締役大田原製作所長(現任)

(注)3

1

常務取締役

営業本部PM
(消防・防災部門)

伊藤 宏

昭和27年10月26日

昭和51年4月

当社入社

平成12年4月

大阪営業所長兼営業一課長

 〃 16年4月

営業本部営業第一部担当部長

〃 21年6月

桜ホース㈱代表取締役社長(現任)

取締役営業本部営業第一部長

〃 22年6月

取締役営業本部PM兼営業一部長

〃 23年6月
 

取締役営業本部PM(消防・防災部門)

〃 26年6月
 

常務取締役営業本部PM(消防・防災部門)(現任)

(注)3

1

常務取締役

総務部長

遠藤 聡

昭和30年1月23日

昭和52年4月

当社入社

平成13年4月

大田原製作所工務部次長

〃 20年7月

総務部担当部長

〃 21年7月

執行役員総務部担当部長

〃 23年6月

取締役総務部長

〃 27年4月

取締役総務部長兼物流部長

〃 29年6月

常務取締役総務部長(現任)

(注)3

1

取締役

営業本部PM
(工業用品部門)

営業三部長

佐藤 彰

昭和26年7月26日

昭和50年4月

当社入社

平成15年4月

総合企画部長

〃 19年4月

営業本部名古屋営業所長

 〃 22年6月

営業本部PM兼営業三部長

 〃 23年7月

執行役員営業本部PM(工業用品部門)兼営業三部長

 〃 25年6月

取締役営業本部PM(工業用品部門)兼営業三部長(現任)

 〃 26年6月

櫻テクノ㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

営業本部PM
(航空・宇宙部門)

藤生 克好

昭和27年11月22日

昭和52年4月

当社入社

平成13年11月

大田原製作所技術担当部長兼消防技術課長

〃 19年4月

営業本部総合企画部長

〃 22年7月

執行役員営業本部PM兼営業二部長

〃 23年7月

執行役員営業本部PM(航空・宇宙部門)

〃 25年6月

取締役営業本部PM(航空・宇宙部門)(現任)

(注)3

1

取締役

大田原製作所
所長代理

生産部長

生産技術部長

土田 久敏

昭和28年6月11日

昭和54年4月

当社入社

平成16年10月

大田原製作所技術部長兼航空技術課長兼高分子生産技術課長

〃 20年7月

資材部長

〃 23年7月

執行役員大田原製作所生産部長兼生産技術部長

〃 30年6月

取締役大田原製作所所長代理兼生産部長兼生産技術部長(現任)

(注)3

3

取締役

営業本部
営業一部長

黒川 洋二

昭和39年5月15日

昭和58年4月

当社入社

平成16年4月

大阪営業所長兼営業一課長

〃 21年4月

営業本部営業第一部次長

〃 22年7月

営業本部営業一部担当部長兼営業一課長

〃 23年7月

執行役員営業本部営業一部長

〃 27年6月

取締役営業本部営業一部長(現任)

(注)3

2

取締役

 

中村 一雄

昭和32年11月7日

昭和57年4月

信越化学工業㈱入社

〃 63年4月

㈱金陽社入社

平成3年6月

㈱金陽社取締役

 〃 13年6月

㈱金陽社代表取締役副社長

〃 15年6月

当社取締役(現任)

 〃 20年6月

㈱金陽社代表取締役会長(現任)

(注)3

541

取締役

 

熊野 隆喜

昭和17年2月10日

昭和39年4月

大成建設㈱入社

平成10年6月

同社専務取締役営業本部長

〃 12年6月

大成プレハブ㈱取締役社長

 〃 15年6月

大成ユーレック㈱(大成プレハブ㈱から社名変更)取締役会長

 〃 17年6月

同社非常勤顧問

 〃 28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

白坂 成功

昭和44年4月23日

平成6年4月

三菱電機㈱入社

〃 22年4月

慶應義塾大学准教授(システムデザイン・マネジメント研究科)

〃 22年8月

和歌山大学客員教授(現任)

〃 26年4月

九州工業大学非常勤講師(現任)

〃 27年12月

内閣府革新的研究開発推進プログラムプログラム・マネージャー(現任)

〃 28年4月

宇宙航空研究開発機構宇宙飛翔工学研究系客員准教授(現任)

〃 28年6月

〃 29年4月

当社取締役(現任)

慶應義塾大学教授(システムデザイン・マネジメント研究科)(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

越智 賢史

昭和27年11月5日

昭和50年3月

航空自衛隊入隊

平成13年4月

同第1術科学校第1教育部長

〃 14年8月

同北部航空方面隊司令部装備部長

〃 16年12月

同第1補給処副処長

〃 20年8月

同空将補

〃 20年10月

当社入社

〃 22年10月

営業本部航空機器部長

〃 28年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

(非常勤)

岩﨑 惠弘

昭和19年7月13日

昭和42年4月

伊藤忠商事㈱入社

 〃 58年8月

アジア開発銀行入行

平成2年5月

IMF(国際通貨基金)アジア局上席エコノミスト

〃 14年1月

アジア開発銀行南アジア局長

〃 19年2月

岩崎企業㈱代表取締役社長(現任)

〃 21年6月

岩崎不動産㈱代表取締役社長(現任)

 〃 22年6月

当社監査役(現任)

(注)4

7

監査役

(非常勤)

矢崎 晴久

昭和30年7月8日

昭和53年4月

日本信託銀行㈱入社

平成18年6月

三菱UFJ信託銀行㈱執行役員本店法人営業第2部長

〃 21年6月

同行常務取締役兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員リテール連結事業本部副本部長

〃 23年6月

エム・ユー・トラスト・アップルプランニング㈱代表取締役社長

㈱タナベ経営非常勤監査役(現任)

〃 24年6月

当社監査役(現任)

〃 25年6月

アールワイ保険サービス㈱代表取締役社長

〃 29年6月

アールワイ保険サービス㈱代表取締役会長

〃 30年6月

アールワイ保険サービス㈱顧問(現任)

(注)4

2,887

 

(注) 1 中村一雄、熊野隆喜及び白坂成功は、社外取締役であります。

2 岩﨑惠弘及び矢崎晴久は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役副社長 岩﨑哲也は、代表取締役社長 中村浩士の弟であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

営業本部長

中村 浩士

1961年1月7日

1993年10月

当社入社

1995年6月

取締役総合企画部長

1997年6月

常務取締役総合企画担当兼総合企画部長

2001年6月

専務取締役営業本部長兼総合企画部長

2003年2月

代表取締役社長兼営業本部長(現任)

(注)3

120,824

代表取締役
副社長

岩﨑 哲也

1962年1月12日

1991年4月

当社入社

1995年6月

取締役大田原製作所技術部長

1997年6月

常務取締役大田原製作所技術担当兼技術部長

2003年6月

専務取締役(代表取締役)大田原製作所長

2010年6月

㈱二十一世紀代表取締役社長(現任)

代表取締役副社長(現任)

(注)3

112,004

常務取締役
営業本部PM
(消防・防災部門)

伊藤 宏

1952年10月26日

1976年4月

当社入社

2000年4月

大阪営業所長兼営業一課長

2004年4月

営業本部営業第一部担当部長

2009年6月

桜ホース㈱代表取締役社長(現任)

取締役営業本部営業第一部長

2010年6月

取締役営業本部PM兼営業一部長

2011年6月
 

取締役営業本部PM(消防・防災部門)

2014年6月
 

常務取締役営業本部PM(消防・防災部門)(現任)

(注)3

150

常務取締役
総務部長

遠藤 聡

1955年1月23日

1977年4月

当社入社

2001年4月

大田原製作所工務部次長

2008年7月

総務部担当部長

2009年7月

執行役員総務部担当部長

2011年6月

取締役総務部長

2015年4月

取締役総務部長兼物流部長

2017年6月

常務取締役総務部長(現任)

(注)3

100

取締役
営業本部PM
(工業用品部門)

営業三部長

佐藤 彰

1951年7月26日

1975年4月

当社入社

2003年4月

総合企画部長

2007年4月

営業本部名古屋営業所長

2010年6月

営業本部PM兼営業三部長

2011年7月

執行役員営業本部PM(工業用品部門)兼営業三部長

2013年6月

取締役営業本部PM(工業用品部門)兼営業三部長(現任)

2014年6月

櫻テクノ㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

100

取締役
営業本部PM
(航空・宇宙部門)

藤生 克好

1952年11月22日

1977年4月

当社入社

2001年11月

大田原製作所技術担当部長兼消防技術課長

2007年4月

営業本部総合企画部長

2010年7月

執行役員営業本部PM兼営業二部長

2011年7月

執行役員営業本部PM(航空・宇宙部門)

2013年6月

取締役営業本部PM(航空・宇宙部門)(現任)

(注)3

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
営業本部
営業一部長

黒川 洋二

1964年5月15日

1983年4月

当社入社

2004年4月

大阪営業所長兼営業一課長

2009年4月

営業本部営業第一部次長

2010年7月

営業本部営業一部担当部長兼営業一課長

2011年7月

執行役員営業本部営業一部長

2015年6月

取締役営業本部営業一部長(現任)

(注)3

200

取締役
大田原製作所
所長

 技術部長

國府田 文彦

1967年2月3日

1990年4月

当社入社

2007年4月

大田原製作所技術部航空二課長

2017年6月

大田原製作所技術部長

2018年7月

執行役員大田原製作所技術部長

2019年4月
 
 2019年6月

執行役員大田原製作所長兼技術部長
取締役大田原製作所所長兼技術部長(現任)

(注)3

200

取締役
大田原製作所
所長代理

土田 久敏

1953年6月11日

1979年4月

当社入社

2004年10月

大田原製作所技術部長兼航空技術課長兼高分子生産技術課長

2008年7月

資材部長

2011年7月

執行役員大田原製作所生産部長兼生産技術部長

2018年6月
 
 2019年6月

取締役大田原製作所所長代理兼生産部長兼生産技術部長
取締役大田原製作所所長代理(現任)

(注)3

300

取締役

中村 一雄

1957年11月7日

1982年4月

信越化学工業㈱入社

1988年4月

㈱金陽社入社

1991年6月

㈱金陽社取締役

2001年6月

㈱金陽社代表取締役副社長

2003年6月

当社取締役(現任)

2008年6月

㈱金陽社代表取締役会長(現任)

(注)3

54,152

取締役

熊野 隆喜

1942年2月10日

1964年4月

大成建設㈱入社

1998年6月

同社専務取締役営業本部長

2000年6月

大成プレハブ㈱取締役社長

2003年6月

大成ユーレック㈱(大成プレハブ㈱から社名変更)取締役会長

2005年6月

同社非常勤顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

白坂 成功

1969年4月23日

1994年4月

三菱電機㈱入社

2010年4月

慶應義塾大学准教授(システムデザイン・マネジメント研究科)

2010年8月

和歌山大学客員教授

2014年4月

九州工業大学非常勤講師

2015年12月

内閣府革新的研究開発推進プログラムプログラム・マネージャー

2016年4月

宇宙航空研究開発機構宇宙飛翔工学研究系客員准教授

2016年6月

2017年4月

 

 

2018年2月

当社取締役(現任)

慶應義塾大学教授(システムデザイン・マネジメント研究科)(現任)

㈱シニスペクティブ取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

越智 賢史

1952年11月5日

1975年3月

航空自衛隊入隊

2001年4月

同第1術科学校第1教育部長

2002年8月

同北部航空方面隊司令部装備部長

2004年12月

同第1補給処副処長

2008年8月

同空将補

2008年10月

当社入社

2010年10月

営業本部航空機器部長

2016年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

岩﨑 惠弘

1944年7月13日

1967年4月

伊藤忠商事㈱入社

1983年8月

アジア開発銀行入行

1990年5月

IMF(国際通貨基金)アジア局上席エコノミスト

2002年1月

アジア開発銀行南アジア局長

2007年2月

岩崎企業㈱代表取締役社長(現任)

2009年6月

岩崎不動産㈱代表取締役社長(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

700

監査役
(非常勤)

矢崎 晴久

1955年7月8日

1978年4月

日本信託銀行㈱入社

2006年6月

三菱UFJ信託銀行㈱執行役員本店法人営業第2部長

2009年6月

同行常務取締役兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員リテール連結事業本部副本部長

2011年6月

エム・ユー・トラスト・アップルプランニング㈱代表取締役社長

㈱タナベ経営非常勤監査役

2012年6月

当社監査役(現任)

2013年6月

アールワイ保険サービス㈱代表取締役社長

2017年6月

アールワイ保険サービス㈱代表取締役会長

2018年6月

アールワイ保険サービス㈱顧問

(注)4

288,830

 

(注) 1 中村一雄、熊野隆喜及び白坂成功は、社外取締役であります。

2 岩﨑惠弘及び矢崎晴久は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役副社長 岩﨑哲也は、代表取締役社長 中村浩士の弟であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外役員は、当事業年度末日現在、社外取締役3名、社外監査役2名が選任されており、それぞれ独立した立場から意見を述べていただき、経営の意思決定または監査の適正性並びに妥当性の確保のために助言、提言を行っていただいております。なお、当社からの独立性に関する方針として、法令で定めるほかに、「当社主要株主でない者」、「当社の関係会社に属さず過去にも属してない者」、「当社グループの重要な取引先の業務執行者でない者」を考慮し人選を行っております。

社外取締役中村一雄氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏が代表取締役会長を務める㈱金陽社は当社の大株主であり、また、当社と㈱金陽社との間には、製商品の販売や原材料の仕入れなどの取引関係がありますが、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係はありません。当社は㈱金陽社の株式を保有しておりますが、㈱金陽社発行済株式総数に対する当社の所有割合は低く、㈱金陽社の経営に影響を与えるような重要性はありません。なお、当社代表取締役副社長の岩﨑哲也氏が㈱金陽社の社外取締役に就任しており、社外役員の相互就任関係にあります。

 

社外取締役熊野隆喜氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

社外取締役白坂成功氏は、学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

社外監査役岩﨑惠弘氏は、金融機関並びに経営者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏は岩崎企業㈱及び岩崎不動産㈱の代表取締役社長であります。当社と岩崎不動産㈱との間には、スポット的な製商品の販売取引がありますが、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。当社連結子会社である㈱二十一世紀と岩崎不動産㈱との間には、不動産賃貸に関連する管理業務契約に基づく取引を行っておりますが、取引条件は十分に勘案されたものであり重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係はありません。

社外監査役矢崎晴久氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。なお、同氏は当社取引先である三菱UFJ信託銀行㈱の出身者ですが、当社と同行との間の主な取引は証券代行業務であり融資取引はありません。また、同行が所有する当社株式の所有割合についても低いため、重要な影響を及ぼすような関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室による内部統制監査の報告は全ての社外役員に対して、常勤監査役による監査の詳細に関する報告については社外監査役に対して適宜行い、情報を共有化しております。また、社外取締役並びに社外監査役を中心とした意見交換の場を定期的に設定し、相互連携を図り企業統治体制の強化に努めております。社外監査役と会計監査人の間においても定期的な意見交換を実施しております。意見交換に基づく提言は、取締役会、監査役、内部監査室へ適宜行われ、内部統制の構築・改善に活かされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

営業本部長

中村 浩士

1961年1月7日

1993年10月

当社入社

1995年6月

取締役総合企画部長

1997年6月

常務取締役総合企画担当兼総合企画部長

2001年6月

専務取締役営業本部長兼総合企画部長

2003年2月

代表取締役社長兼営業本部長(現任)

(注)3

120,824

代表取締役
副社長

岩﨑 哲也

1962年1月12日

1991年4月

当社入社

1995年6月

取締役大田原製作所技術部長

1997年6月

常務取締役大田原製作所技術担当兼技術部長

2003年6月

専務取締役(代表取締役)大田原製作所長

2010年6月

㈱二十一世紀代表取締役社長(現任)

代表取締役副社長(現任)

(注)3

112,004

常務取締役
営業本部PM
(消防・防災部門、
工業用品部門)

伊藤 宏

1952年10月26日

1976年4月

当社入社

2000年4月

大阪営業所長兼営業一課長

2004年4月

営業本部営業第一部担当部長

2009年6月

桜ホース㈱代表取締役社長(現任)

取締役営業本部営業第一部長

2010年6月

取締役営業本部PM兼営業一部長

2011年6月
 

取締役営業本部PM(消防・防災部門)

2014年6月
 

常務取締役営業本部PM(消防・防災部門)

2020年6月

常務取締役営業本部PM(消防・防災部門、工業用品部門)(現任)

(注)3

150

常務取締役
総務部長

遠藤 聡

1955年1月23日

1977年4月

当社入社

2001年4月

大田原製作所工務部次長

2008年7月

総務部担当部長

2009年7月

執行役員総務部担当部長

2011年6月

取締役総務部長

2015年4月

取締役総務部長兼物流部長

2017年6月

常務取締役総務部長(現任)

(注)3

100

取締役
営業本部PM
(航空・宇宙部門)

藤生 克好

1952年11月22日

1977年4月

当社入社

2001年11月

大田原製作所技術担当部長兼消防技術課長

2007年4月

営業本部総合企画部長

2010年7月

執行役員営業本部PM兼営業二部長

2011年7月

執行役員営業本部PM(航空・宇宙部門)

2013年6月

取締役営業本部PM(航空・宇宙部門)(現任)

(注)3

100

取締役
営業本部
営業一部長

黒川 洋二

1964年5月15日

1983年4月

当社入社

2004年4月

大阪営業所長兼営業一課長

2009年4月

営業本部営業第一部次長

2010年7月

営業本部営業一部担当部長兼営業一課長

2011年7月

執行役員営業本部営業一部長

2015年6月

取締役営業本部営業一部長(現任)

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
大田原製作所長

國府田 文彦

1967年2月3日

1990年4月

当社入社

2007年4月

大田原製作所技術部航空二課長

2017年6月

大田原製作所技術部長

2018年7月

執行役員大田原製作所技術部長

2019年4月
 
 2019年6月

執行役員大田原製作所長兼技術部長
取締役大田原製作所所長兼技術部長

2020年6月

取締役大田原製作所長(現任)

(注)3

200

取締役
大田原製作所
副所長

生産部長

中条 誠

1971年2月11日

1994年4月

当社入社

2008年7月

大田原製作所技術部航空技術課長

2015年7月

大田原製作所生産部次長

2019年7月

執行役員大田原製作所生産部長

2020年6月

取締役大田原製作所副所長兼生産部長(現任)

(注)3

300

取締役

中村 一雄

1957年11月7日

1982年4月

信越化学工業㈱入社

1988年4月

㈱金陽社入社

1991年6月

㈱金陽社取締役

2001年6月

㈱金陽社代表取締役副社長

2003年6月

当社取締役(現任)

2008年6月

㈱金陽社代表取締役会長(現任)

(注)3

54,152

取締役

白坂 成功

1969年4月23日

1994年4月

三菱電機㈱入社

2010年4月

慶應義塾大学准教授(システムデザイン・マネジメント研究科)

2010年8月

和歌山大学客員教授

2014年4月

九州工業大学非常勤講師

2015年12月

内閣府革新的研究開発推進プログラムプログラム・マネージャー

2016年4月

宇宙航空研究開発機構宇宙飛翔工学研究系客員准教授

2016年6月

2017年4月

 

 

2018年2月

当社取締役(現任)

慶應義塾大学教授(システムデザイン・マネジメント研究科)(現任)

㈱シンスペクティブ取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

越智 賢史

1952年11月5日

1975年3月

航空自衛隊入隊

2001年4月

同第1術科学校第1教育部長

2002年8月

同北部航空方面隊司令部装備部長

2004年12月

同第1補給処副処長

2008年8月

同空将補

2008年10月

当社入社

2010年10月

営業本部航空機器部長

2016年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

岩﨑 惠弘

1944年7月13日

1967年4月

伊藤忠商事㈱入社

1983年8月

アジア開発銀行入行

1990年5月

IMF(国際通貨基金)アジア局上席エコノミスト

2002年1月

アジア開発銀行南アジア局長

2007年2月

岩崎企業㈱代表取締役社長(現任)

2009年6月

岩崎不動産㈱代表取締役社長(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

700

監査役
(非常勤)

山口 裕之

1960年1月5日

1982年4月

東洋信託銀行㈱入社

2012年6月

三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営業開発部長

2013年6月

同行常務執行役員

2017年6月

アールワイ保険サービス㈱代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

288,730

 

(注) 1 中村一雄及び白坂成功は、社外取締役であります。

2 岩﨑惠弘及び山口裕之は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役副社長 岩﨑哲也は、代表取締役社長 中村浩士の弟であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外役員は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名、社外監査役2名が選任されており、それぞれ独立した立場から意見を述べていただき、経営の意思決定または監査の適正性並びに妥当性の確保のために助言、提言を行っていただいております。なお、当社からの独立性に関する方針として、法令で定めるほかに、「当社主要株主でない者」、「当社の関係会社に属さず過去にも属してない者」、「当社グループの重要な取引先の業務執行者でない者」を考慮し人選を行っております。
 社外取締役中村一雄氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏が代表取締役会長を務める㈱金陽社は当社の大株主であり、また、当社と㈱金陽社との間には、製商品の販売や原材料の仕入れなどの取引関係がありますが、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係はありません。当社は㈱金陽社の株式を保有しておりますが、㈱金陽社発行済株式総数に対する当社の所有割合は低く、㈱金陽社の経営に影響を与えるような重要性はありません。なお、当社代表取締役副社長の岩﨑哲也氏が㈱金陽社の社外取締役に就任しており、社外役員の相互就任関係にあります。
 社外取締役白坂成功氏は、学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
 社外監査役岩﨑惠弘氏は、金融機関並びに経営者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏は岩崎企業㈱及び岩崎不動産㈱の代表取締役社長であります。当社と岩崎不動産㈱との間には、スポット的に製商品の販売取引を行う場合がありますが、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。当社連結子会社である㈱二十一世紀と岩崎不動産㈱との間には、不動産賃貸に関連する管理業務契約に基づく取引を行っておりますが、取引条件は十分に勘案されたものであり重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係はありません。
 新たに就任いたしました社外監査役山口裕之氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、同氏は当社取引先である三菱UFJ信託銀行㈱の出身者ですが、当社と同行との間の主な取引は証券代行業務であり融資取引はありません。また、同行が所有する当社株式の所有割合についても低いため、重要な影響を及ぼすような関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室による内部統制監査の報告は全ての社外役員に対して、常勤監査役による監査の詳細に関する報告については社外監査役に対して適宜行い、情報を共有化しております。また、社外取締役並びに社外監査役を中心とした意見交換の場を定期的に設定し、相互連携を図り企業統治体制の強化に努めております。社外監査役と会計監査人の間においても定期的な意見交換を実施しております。意見交換に基づく提言は、取締役会、監査役、内部監査室へ適宜行われ、内部統制の構築・改善に活かされております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/182019/6/282020/7/3選任の理由
中村 一雄企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
白坂 成功学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、独立役員として指定しております。
熊野 隆喜-企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、独立役員として指定しております。