三ツ星ベルト【5192】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/11/222019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性  12名  女性  -名  (役員のうち女性の比率  -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

西  河  紀  男

昭和11年2月11日生

平成2年10月

当社入社

平成29年

6月から

2年

763

平成3年6月

当社取締役

平成5年6月

当社常務取締役

平成7年2月

当社専務取締役

平成7年6月

当社代表取締役(現)

平成7年6月

当社取締役社長

平成15年10月

当社社長執行役員

平成19年6月

当社取締役会長(現)

代表取締役社長兼社長執行役員

 

垣  内      一

昭和22年12月18日生

昭和45年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

173

平成10年6月

当社取締役

平成11年4月

当社管理本部長

平成15年9月

 

当社産業資材事業本部副事業本部長

平成15年10月

当社常務執行役員

平成19年6月

 

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現)

取締役兼上席常務執行役員

研究開発本部長、安全環境管理部担当

山  口  良  雄

昭和25年2月12日生

昭和50年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

91

平成11年6月

当社取締役(現)

平成15年10月

当社執行役員

平成19年3月

当社研究開発本部長(現)

平成19年6月

当社常務執行役員

平成19年6月

当社安全環境管理部担当(現)

平成29年6月

当社上席常務執行役員(現)

〔主要な兼職〕

㈱神鋼環境ソリューション社外取締役

取締役兼上席常務執行役員

産業資材事業部門技術統括担当

中  嶋  正  仁

昭和25年6月25日生

昭和48年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

78

平成11年6月

当社取締役(現)

平成14年4月

 

当社産業資材事業本部副事業本部長

平成15年10月

当社執行役員

平成19年6月

当社常務執行役員

平成25年4月

 

当社産業資材事業部門技術統括担当(現)

平成29年6月

当社上席常務執行役員(現)

取締役兼常務執行役員

監査部長

小  田  芳  裕

昭和33年7月2日生

昭和60年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

720

平成11年2月

当社監査部長(現)

平成11年6月

当社取締役(現)

平成15年10月

当社執行役員

平成19年6月

当社常務執行役員(現)

取締役兼常務執行役員

産業資材営業第1事業部長兼産業資材開発営業部長

片  山      孝

昭和27年1月16日生

昭和49年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

53

平成17年1月

 

当社産業資材事業本部営業第1統括部長

平成19年4月

当社執行役員

平成20年1月

三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長

平成24年4月

当社常務執行役員(現)

平成25年4月

 

当社産業資材営業第1事業部長(現)

平成25年6月

当社取締役(現)

平成27年12月

当社産業資材開発営業部長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

宇佐美  貴  史

昭和25年5月25日生

昭和54年4月

弁護士登録

平成29年

6月から

2年

32

昭和55年3月

弁理士登録

昭和57年4月

 

宇佐美貴史法律事務所開設、所長(現)

平成16年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現)

〔主要な兼職〕

宇佐美貴史法律事務所所長

取締役

 

宮  尾  龍  蔵

昭和39年7月3日生

平成元年11月

神戸大学経済経営研究所助手

平成29年

6月から

2年

1

平成15年4月

神戸大学経済経営研究所教授

平成22年3月

日本銀行政策委員会審議委員

平成27年3月

 

東京大学大学院経済学研究科教授(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

〔主要な兼職〕

東京大学大学院経済学研究科教授

監査役

常勤

黒  野  正  治

昭和25年1月28日生

昭和48年4月

当社入社

平成28年

6月から

4年

28

平成18年4月

当社執行役員

平成20年4月

当社購買部長

平成23年4月

当社常務執行役員

平成28年6月

当社監査役(常勤)(現)

監査役

 

奥  島  吉  雄

昭和20年1月13日生

昭和51年9月

三ツ星コード㈱入社

平成27年

6月から

4年

27

昭和55年5月

同社取締役

昭和57年5月

同社代表取締役社長

平成21年2月

同社監査役(現)

平成21年6月

当社監査役(現)

監査役

 

橋  本  正  幸

昭和23年7月22日生

昭和46年7月

東京海上火災保険㈱入社

平成28年

6月から

4年

1

平成14年6月

同社常務取締役

平成19年6月

日本地震再保険㈱常務取締役

平成25年6月

 

(一財)簡易保険加入者協会理事(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

〔主要な兼職〕

(一財)簡易保険加入者協会理事

監査役

 

大久保  裕  晴

昭和27年11月3日生

昭和50年4月

日本銀行入行

平成27年

6月から

4年

1

平成13年4月

同行神戸支店長

平成16年4月

神戸大学大学院経済学研究科教授

平成19年4月

㈱池田泉州銀行顧問(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

〔主要な兼職〕

㈱池田泉州銀行顧問

1,968

(注)1  取締役宇佐美貴史及び取締役宮尾龍蔵は、社外取締役であります。

2  監査役橋本正幸及び監査役大久保裕晴は、社外監査役であります。

3  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加  藤  一  郎

昭和30年4月1日生

昭和58年4月

弁護士登録

昭和58年4月

 

小堀合同法律事務所(現 村田・加藤・小森法律事務所)入所(現)

 

4  取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

熊  野  格  夫

産業資材生産管理センター長

常務執行役員

羽  村      健

三ツ星ベルト技研㈱取締役社長

常務執行役員

佐々木      孝

情報システム部長、名古屋地区担当

常務執行役員

増  田  健  吉

財務部長兼法務部長

常務執行役員

池  田      浩

経営企画室長兼東京総務統括部長

常務執行役員

森  野  峰  雄

調査企画室長、東京地区担当

常務執行役員

又  場  敬  司

産業資材管理統括部長

執行役員

伊  藤  辰  雄

ミツボシ オーバーシーズ ヘッドクォーターズ プライベート リミテッド取締役

執行役員

倉  本  信  二

人事部長

執行役員

下  村      徹

建設資材事業部長

執行役員

熊  﨑  敏  美

スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド取締役社長

執行役員

石  田  和  利

ピー・ティ セイワ インドネシア取締役社長

(2)【役員の状況】

①  役員一覧

男性  11名  女性  -名  (役員のうち女性の比率  -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長兼社長執行役員

垣  内      一

1947年12月18日

 

1970年4月

当社入社

1998年6月

当社取締役

1999年4月

当社管理本部長

2003年9月

 

当社産業資材事業本部副事業本部長

2003年10月

当社常務執行役員

2007年6月

 

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現)

 

2019年

6月から

2年

87

取締役兼専務執行役員

研究・製品開発部門担当、安全環境管理部担当、品質保証本部担当

山  口  良  雄

1950年2月12日

 

1975年4月

当社入社

1999年6月

当社取締役(現)

2003年10月

当社執行役員

2007年3月

当社研究開発本部長

2007年6月

当社常務執行役員

2007年6月

当社安全環境管理部担当(現)

2017年6月

当社上席常務執行役員

2019年4月

 

当社研究・製品開発部門担当 (現)

2019年6月

 

当社専務執行役員、品質保証本部担当(現)

〔主要な兼職〕

㈱神鋼環境ソリューション社外取締役

 

2019年

6月から

2年

46

取締役兼専務執行役員

産業資材事業部門技術部門担当兼産業資材特機部長

中  嶋  正  仁

1950年6月25日

 

1973年4月

当社入社

1999年6月

当社取締役(現)

2002年4月

 

当社産業資材事業本部副事業本部長

2003年10月

当社執行役員

2007年6月

当社常務執行役員

2013年4月

 

当社産業資材事業部門技術統括担当

2017年6月

当社上席常務執行役員

2019年3月

当社産業資材特機部長(現)

2019年4月

 

当社産業資材事業部門技術部門担当(現)

2019年6月

当社専務執行役員(現)

 

2019年

6月から

2年

39

取締役兼上席常務執行役員

産業資材営業第1事業部長

片  山      孝

1952年1月16日

 

1974年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員

2008年1月

三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長

2012年4月

当社常務執行役員

2013年4月

 

当社産業資材営業第1事業部長(現)

2013年6月

当社取締役(現)

2015年12月

当社産業資材開発営業部長

2019年6月

当社上席常務執行役員(現)

 

2019年

6月から

2年

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役兼常務執行役員経営企画室長兼東京総務統括部長、総務部担当、東京地区担当

池  田      浩

1957年7月8日

 

1981年4月

当社入社

1999年12月

 

当社産業資材事業本部営業第2統括部長

2007年7月

 

 

ミツボシ オーバーシーズ ヘッドクォーターズ プライベート リミテッド出向

2012年4月

当社執行役員

2015年2月

当社社長室長

2016年2月

 

当社経営企画室長兼東京総務統括部長(現)

2016年4月

当社常務執行役員(現)

2019年6月

 

当社取締役、総務部担当、東京地区担当(現)

 

2019年

6月から

2年

9

取締役

宇佐美  貴  史

1950年5月25日

 

1979年4月

弁護士登録

1980年3月

弁理士登録

1982年4月

 

宇佐美貴史法律事務所開設、所長(現)

2004年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現)

〔主要な兼職〕

宇佐美貴史法律事務所所長

 

2019年

6月から

2年

16

取締役

宮  尾  龍  蔵

1964年7月3日

 

1989年11月

神戸大学経済経営研究所助手

2003年4月

神戸大学経済経営研究所教授

2010年3月

日本銀行政策委員会審議委員

2015年3月

 

東京大学大学院経済学研究科教授(現)

2015年6月

当社取締役(現)

〔主要な兼職〕

東京大学大学院経済学研究科教授

 

2019年

6月から

2年

1

常勤監査役

黒  野  正  治

1950年1月28日

 

1973年4月

当社入社

2006年4月

当社執行役員

2008年4月

当社購買部長

2011年4月

当社常務執行役員

2016年6月

当社監査役(常勤)(現)

 

2016年

6月から

4年

14

監査役

奥  島  吉  雄

1945年1月13日

 

1976年9月

三ツ星コード㈱入社

1980年5月

同社取締役

1982年5月

同社代表取締役社長

2009年2月

同社監査役(現)

2009年6月

当社監査役(現)

 

2019年

6月から

4年

13

監査役

橋  本  正  幸

1948年7月22日

 

1971年7月

東京海上火災保険㈱入社

2002年6月

同社常務取締役

2007年6月

日本地震再保険㈱常務取締役

2013年6月

 

(一財)簡易保険加入者協会理事(現)

2015年6月

当社監査役(現)

〔主要な兼職〕

(一財)簡易保険加入者協会理事

 

2016年

6月から

4年

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

奥  田  真  弥

1952年7月26日

 

1976年4月

 

通商産業省(現 経済産業省)入省

2007年5月

㈳関西経済連合会専務理事

2008年7月

住友金属工業㈱入社

2011年6月

同社取締役専務執行役員

2012年10月

 

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)常務執行役員

2015年6月

石油連盟専務理事(現)

2019年6月

当社監査役(現)

〔主要な兼職〕

石油連盟専務理事

㈱石油産業技術研究所取締役

 

2019年

6月から

4年

257

(注)1  取締役宇佐美貴史及び取締役宮尾龍蔵は、社外取締役であります。

2  監査役橋本正幸及び監査役奥田真弥は、社外監査役であります。

3  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加  藤  一  郎

1955年4月1日生

1983年4月

弁護士登録

1983年4月

 

小堀合同法律事務所(現 村田・加藤・小森法律事務所)入所(現)

4  取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

熊  野  格  夫

産業資材生産管理センター長

常務執行役員

羽  村      健

三ツ星ベルト技研㈱取締役社長

常務執行役員

佐々木      孝

情報システム部長、名古屋地区担当

常務執行役員

増  田  健  吉

財務部長兼法務部長

常務執行役員

又  場  敬  司

産業資材管理統括部長

常務執行役員

倉  本  信  二

人事部長

常務執行役員

下  村      徹

建設資材事業部長

執行役員

伊  藤  辰  雄

産業資材管理統括部長付特命担当部長

執行役員

熊  﨑  敏  美

スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド取締役社長

執行役員

石  田  和  利

ピー・ティ セイワ インドネシア取締役社長

執行役員

竹  田  和  浩

産業資材生産統括部長兼四国工場長、四国地区担当

執行役員

高  田  俊  通

購買部長

執行役員

森  田  直  嗣

三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長

執行役員

永  田  昭  裕

エンジニアリング事業部長

執行役員

西  河  伸  恭

エム・ビー・エル(ユー・エス・エー)コーポレーション取締役副会長

執行役員

出  口      勲

産業資材製品技術第2部長

 

②  社外役員の状況

イ  社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は、取締役7名中2名、社外監査役は監査役4名中2名であります。

 

ロ  社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

 

ハ  社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役2名及び社外監査役2名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

当社は、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。

 

ニ  社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。

なお、社外取締役及び社外監査役には、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。

 

ホ  社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、その選任理由は以下のとおりであります。

社外取締役宇佐美貴史氏につきましては、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、当社社外取締役及び社外監査役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。同氏は当社の業務内容に精通しており、今後も弁護士としての豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。

社外取締役宮尾龍蔵氏につきましては、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を5年間務められるなど、金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。

社外監査役橋本正幸氏につきましては、長年にわたる経営者としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、経営陣から独立した立場で当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

社外監査役奥田真弥につきましては、経済産業省や関西経済連合会で要職を務められ、また、経営者として豊富な経験や実績、高い見識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部(含む、内部統制システム管理室)と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。

 

(2)【役員の状況】

①  役員一覧

男性  11名  女性  -名  (役員のうち女性の比率  -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長兼社長執行役員

垣  内      一

1947年12月18日

 

1970年4月

当社入社

1998年6月

当社取締役

1999年4月

当社管理本部長

2003年9月

当社産業資材事業本部副事業本部長

2003年10月

当社常務執行役員

2007年6月

 

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現)

 

2019年

6月から

2年

88

取締役兼専務執行役員

研究・製品開発部門担当

山  口  良  雄

1950年2月12日

 

1975年4月

当社入社

1999年6月

当社取締役(現)

2003年10月

当社執行役員

2007年3月

当社研究開発本部長

2007年6月

当社常務執行役員

2017年6月

当社上席常務執行役員

2019年4月

当社研究・製品開発部門担当(現)

2019年6月

当社専務執行役員(現)

〔主要な兼職〕

㈱神鋼環境ソリューション社外取締役

 

2019年

6月から

2年

47

取締役兼専務執行役員

産業資材事業部門技術部門担当

中  嶋  正  仁

1950年6月25日

 

1973年4月

当社入社

1999年6月

当社取締役(現)

2002年4月

当社産業資材事業本部副事業本部長

2003年10月

当社執行役員

2007年6月

当社常務執行役員

2013年4月

当社産業資材事業部門技術統括担当

2017年6月

当社上席常務執行役員

2019年4月

 

当社産業資材事業部門技術部門担当(現)

2019年6月

当社専務執行役員(現)

 

2019年

6月から

2年

40

取締役兼上席常務執行役員

産業資材事業部門営業部門担当

片  山      孝

1952年1月16日

 

1974年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員

2008年1月

三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長

2012年4月

当社常務執行役員

2013年4月

当社産業資材営業第1事業部長

2013年6月

当社取締役(現)

2015年12月

当社産業資材開発営業部長

2019年6月

当社上席常務執行役員(現)

2020年4月

 

当社産業資材事業部門営業部門担当(現)

 

2019年

6月から

2年

31

取締役兼常務執行役員

経営企画室長

池  田      浩

1957年7月8日

 

1981年4月

当社入社

1999年12月

 

当社産業資材事業本部営業第2統括部長

2007年7月

 

 

ミツボシ オーバーシーズ ヘッド クォーターズ プライベート リミテッド出向

2012年4月

当社執行役員

2015年2月

当社社長室長

2016年2月

 

当社経営企画室長(現)兼東京総務統括部長

2016年4月

当社常務執行役員(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

2019年

6月から

2年

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

宮  尾  龍  蔵

1964年7月3日

 

1989年11月

神戸大学経済経営研究所助手

2003年4月

神戸大学経済経営研究所教授

2010年3月

日本銀行政策委員会審議委員

2015年3月

東京大学大学院経済学研究科教授

2015年6月

当社取締役(現)

2020年4月

 

神戸大学大学院経済学研究科教授

(現)

〔主要な兼職〕

神戸大学大学院経済学研究科教授

 

2019年

6月から

2年

1

取締役

奥  田  真  弥

1952年7月26日

 

1976年4月

通商産業省(現 経済産業省)入省

2007年5月

㈳関西経済連合会専務理事

2008年7月

住友金属工業㈱入社

2011年6月

同社取締役専務執行役員

2012年10月

 

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱) 常務執行役員

2015年6月

石油連盟専務理事(現)

2019年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(現)

〔主要な兼職〕

石油連盟専務理事

㈱石油産業技術研究所取締役

 

2020年

6月から

2年

0

常勤監査役

増  田  健  吉

1951年12月5日

 

1974年4月

大阪ガス㈱入社

2006年7月

当社入社

2007年4月

当社管理本部総務部長

2008年1月

当社財務部長

2011年12月

当社執行役員

2013年5月

 

当社経営サポート推進本部長兼  同本部法務部長

2016年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社法務部長

2020年6月

当社監査役(常勤)(現)

 

2020年

6月から

4年

6

監査役

奥  島  吉  雄

1945年1月13日

 

1976年9月

三ツ星コード㈱入社

1980年5月

同社取締役

1982年5月

同社代表取締役社長

2009年2月

同社監査役

2009年6月

当社監査役(現)

 

2019年

6月から

4年

14

監査役

辻      泰  弘

1955年12月27日

 

1978年4月

民社党本部政策審議会入局

1995年7月

 

日本労働組合総連合会 経済産業局

部長、秘書室部長

2001年7月

参議院議員

2009年1月

参議院厚生労働委員会委員長

2011年9月

厚生労働副大臣

2016年5月

 

東京医療保健大学医療保健学部客員教授(現)

2020年6月

当社監査役(現)

〔主要な兼職〕

東京医療保健大学医療保健学部客員教授

 

2020年

6月から

4年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

田  中      純

1955年7月31日

 

1979年4月

㈱神戸製鋼所入社

2011年7月

同社監査部長

2014年6月

 

㈱神鋼環境ソリューション社外監査役

2019年6月

 

 

 

 

 

㈱神戸製鋼所嘱託(現)

神鋼アルミ線材㈱監査役(現)

神鋼メタルプロダクツ㈱監査役 (現)

ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー㈱監査役(現)

2020年6月

当社監査役(現)

〔主要な兼職〕

㈱神戸製鋼所嘱託

神鋼アルミ線材㈱監査役

神鋼メタルプロダクツ㈱監査役

ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー㈱ 監査役

 

2020年

6月から

3年

239

(注)1  取締役宮尾龍蔵及び取締役奥田真弥は、社外取締役であります。

2  監査役辻泰弘及び監査役田中純は、社外監査役であります。

3  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加  藤  一  郎

1955年4月1日生

1983年4月

弁護士登録

1983年4月

 

小堀合同法律事務所(現 村田・加藤・小森法律事務所)入所(現)

4  取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

羽  村      健

三ツ星ベルト技研㈱取締役社長

常務執行役員

佐々木      孝

情報システム部長兼法務部長、名古屋地区担当

常務執行役員

又  場  敬  司

産業資材管理統括部長

常務執行役員

倉  本  信  二

人事部長

常務執行役員

下  村      徹

建設資材事業部長

常務執行役員

熊  﨑  敏  美

産業資材生産管理センター長

常務執行役員

石  田  和  利

ピー・ティ セイワ インドネシア取締役社長

執行役員

竹  田  和  浩

産業資材生産統括部長兼四国工場長、四国地区担当

執行役員

高  田  俊  通

購買部長

執行役員

森  田  直  嗣

産業資材営業第1事業部長

執行役員

永  田  昭  裕

エンジニアリング事業部長

執行役員

西  河  伸  恭

産業資材管理統括部事業企画担当部長

執行役員

出  口      勲

産業資材製品技術第2部長

執行役員

松  井      優

東京総務統括部長、東京地区担当

 

②  社外役員の状況

イ  社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は、取締役7名中2名、社外監査役は監査役4名中2名であります。

 

ロ  社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

 

ハ  社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役2名及び社外監査役2名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

当社は、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。

 

ニ  社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。

なお、社外取締役及び社外監査役には、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。

 

ホ  社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、その選任理由は以下のとおりであります。

社外取締役宮尾龍蔵氏につきましては、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を5年間務められるなど、金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。

社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。

社外監査役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部(含む、内部統制システム管理室)と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/11/222019/6/282020/6/29選任の理由
宮尾 龍蔵----経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を5年間務められるなど、金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断し独立役員に指定しております。
奥田 真弥----経済産業省や関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業(株)等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役在任中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断し独立役員に指定しております。
宇佐美貴史-弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、当社社外取締役及び社外監査役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。同氏は当社の業務内容に精通しており、今後も弁護士としての豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断し独立役員に指定しております。
宮尾龍蔵-経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を5年間務められるなど、金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。 今後もこれらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断し独立役員に指定しております。