相模ゴム工業【5194】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/62018/10/102018/12/192019/6/272019/7/52019/10/112020/5/222020/7/28
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上20%以上30%未満
親会社
役員数12人12人12人12人12人12人12人12人12人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××
 当社は、平成20年6月27日開催の第75回定時株主総会において、「当社株券等の大規模質付行為に関する対応策(買収防衛策)」が承認可決され導入いたしました。その後、平成23年6月28日開催の第78回定時株主総会において、一部見直した上で継続することが承認可決され、平成26年6月26日開催の第81回定時株主総会における継続承認を経て、平成29年6月28日開催の第84回定時株主総会において、一部語句の修正・整理等をした「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続が承認可決されました。その詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.sagami-gomu.co.jp/)に掲載しております「第84回定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
 当社は、平成20年6月27日開催の第75回定時株主総会において、「当社株券等の大規模質付行為に関する対応策(買収防衛策)」が承認可決され導入いたしました。その後、平成23年6月28日開催の第78回定時株主総会において、一部見直した上で継続することが承認可決され、平成26年6月26日開催の第81回定時株主総会における継続承認を経て、平成29年6月28日開催の第84回定時株主総会において、一部語句の修正・整理等をした「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続が承認可決されました。その詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.sagami-gomu.co.jp/)に掲載しております「第84回定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
 当社は、平成20年6月27日開催の第75回定時株主総会において、「当社株券等の大規模質付行為に関する対応策(買収防衛策)」が承認可決され導入いたしました。その後、平成23年6月28日開催の第78回定時株主総会において、一部見直した上で継続することが承認可決され、平成26年6月26日開催の第81回定時株主総会における継続承認を経て、平成29年6月28日開催の第84回定時株主総会において、一部語句の修正・整理等をした「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続が承認可決されました。その詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.sagami-gomu.co.jp/)に掲載しております「第84回定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
 当社は、平成20年6月27日開催の第75回定時株主総会において、「当社株券等の大規模質付行為に関する対応策(買収防衛策)」が承認可決され導入いたしました。その後、平成23年6月28日開催の第78回定時株主総会において、一部見直した上で継続することが承認可決され、平成26年6月26日開催の第81回定時株主総会における継続承認を経て、平成29年6月28日開催の第84回定時株主総会において、一部語句の修正・整理等をした「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続が承認可決されました。その詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.sagami-gomu.co.jp/)に掲載しております「第84回定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
 当社は、平成20年6月27日開催の第75回定時株主総会において、「当社株券等の大規模質付行為に関する対応策(買収防衛策)」が承認可決され導入いたしました。その後、平成23年6月28日開催の第78回定時株主総会において、一部見直した上で継続することが承認可決され、平成26年6月26日開催の第81回定時株主総会における継続承認を経て、平成29年6月28日開催の第84回定時株主総会において、一部語句の修正・整理等をした「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続が承認可決されました。その詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.sagami-gomu.co.jp/)に掲載しております「第84回定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
 当社は、平成20年6月27日開催の第75回定時株主総会において、「当社株券等の大規模質付行為に関する対応策(買収防衛策)」が承認可決され導入いたしました。その後、平成23年6月28日開催の第78回定時株主総会において、一部見直した上で継続することが承認可決され、平成26年6月26日開催の第81回定時株主総会における継続承認を経て、平成29年6月28日開催の第84回定時株主総会において、一部語句の修正・整理等をした「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続が承認可決されました。その詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.sagami-gomu.co.jp/)に掲載しております「第84回定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
 当社は、平成20年6月27日開催の第75回定時株主総会において、「当社株券等の大規模質付行為に関する対応策(買収防衛策)」が承認可決され導入いたしました。その後、平成23年6月28日開催の第78回定時株主総会において、一部見直した上で継続することが承認可決され、平成26年6月26日開催の第81回定時株主総会における継続承認を経て、平成29年6月28日開催の第84回定時株主総会において、一部語句の修正・整理等をした「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続が承認可決されました。その詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.sagami-gomu.co.jp/)に掲載しております「第84回定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役社長
(代表取締役)

大 跡 一 郎

昭和23年8月26日生

昭和51年1月

当社入社

昭和53年12月

当社社長室室長

昭和54年12月

当社取締役(企画開発部長)

昭和56年12月

当社常務取締役

昭和59年1月

㈱ラジアテックス取締役

同 年 同 月

当社代表取締役副社長

昭和63年1月

当社代表取締役社長現在に至る

平成8年10月

相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役

平成19年9月

相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る

平成20年1月

㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る

(注)4

1,072

取締役専務
(代表取締役)

ヘルスケア事業部製造本部本部長

武 田 雅 貴

昭和25年12月7日生

昭和48年4月

当社入社

平成5年5月

当社総合企画室次長

平成7年6月

当社総合企画室部長

平成11年7月

相模マニュファクチャラーズ有限公司社長

平成14年6月

当社取締役

平成17年1月

当社取締役(医療機器製造部長)

平成20年6月

当社代表取締役常務

平成20年7月

当社代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)

平成28年6月

当社代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る

(注)4

9

常務取締役

管理本部本部長

吉 田 邦 夫

昭和34年3月1日生

昭和58年4月

当社入社

平成15年6月

当社経営企画室室長兼経理部次長

平成20年6月

当社取締役

平成20年7月

当社取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)

平成23年6月

当社取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)

平成28年4月

当社取締役(管理本部本部長)

平成28年6月

当社常務取締役(管理本部本部長)現在に至る

(注)4

15

取締役

プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長

福 田 耕 一

昭和26年1月9日生

平成3年8月

当社入社

平成13年4月

当社プラスチック営業部次長

平成20年7月

当社プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長

平成22年6月

当社取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る

(注)4

8

取締役

ヘルスケア事業部営業本部本部長

原   信 司

昭和36年11月2日生

昭和60年4月

当社入社

平成20年7月

当社ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長

平成24年6月

当社取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)

平成25年6月

当社取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る

(注)4

3

取締役

ヘルスケア事業部製造本部副本部長

蓼 沼 茂 夫

昭和36年11月15日生

昭和61年4月

当社入社

平成15年6月

当社医療機器製造部次長

平成20年4月

当社ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長

平成24年6月

当社取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る

(注)4

3

取締役

経営計画室室長

大 跡 賢 介

昭和60年5月24日生

平成25年3月

当社入社

平成28年4月

当社経営計画室室長

平成28年6月

当社取締役(経営計画室室長)現在に至る

(注)4

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

大 跡 典 子

昭和30年1月15日生

昭和54年6月

東海大学医学部小児科学教室研修医

昭和60年5月

フランス パスツール研究所研究員

平成2年11月

比企野小児科医院院長医師現在に至る

平成6年4月

東海大学医学部小児科学教室非常勤講師現在に至る

平成20年2月

相模産業㈱取締役現在に至る

平成20年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役現在に至る

(注)4

984

取締役

伊 藤 卓 二

昭和33年3月6日生

昭和55年4月

株式会社足利銀行入行

平成24年5月

足利興業株式会社入社

平成24年10月

同社大宮支社長現在に至る

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役現在に至る

(注)4

取締役

(常勤監査等委員)

和 田   孚

昭和22年4月20日生

昭和47年4月

当社入社

平成5年5月

当社購買部次長

平成14年5月

当社医療用具製造部長

平成14年6月

当社取締役(医療用具製造部長)

平成17年1月

相模マニュファクチャラーズ有限公司社長

平成20年7月

当社取締役(管理本部本部長)

平成23年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役(常勤監査等委員)現在に至る

(注)5

23

取締役

(監査等委員)

村 田   博

昭和24年2月23日生

昭和46年4月

松下電器産業株式会社入社

平成17年4月

コマニー株式会社顧問

平成25年4月

株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)現在に至る

(注)5

6

取締役

(監査等委員)

丸 山   明

昭和23年4月23日生

昭和47年5月

高千穂交易株式会社入社

昭和52年2月

日本電気ソフトウェア株式会社入社

平成18年7月

日本電気株式会社入社

平成21年4月

同社退職現在に至る

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)現在に至る

(注)5

2,126

 

 

(注) 1 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。

2 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。

3 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の2親等以内の親族であります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚  委員 村田博  委員 丸山明

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役社長
(代表取締役)

大 跡 一 郎

1948年8月26日生

1976年1月

当社入社

1978年12月

当社社長室室長

1979年12月

当社取締役(企画開発部長)

1981年12月

当社常務取締役

1984年1月

㈱ラジアテックス取締役

同 年 同 月

当社代表取締役副社長

1988年1月

当社代表取締役社長現在に至る

1996年10月

相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役

2007年9月

相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る

2008年1月

㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る

(注)4

1,072

取締役専務
(代表取締役)
ヘルスケア事業部製造本部本部長

武 田 雅 貴

1950年12月7日生

1973年4月

当社入社

1993年5月

当社総合企画室次長

1995年6月

当社総合企画室部長

1999年7月

相模マニュファクチャラーズ有限公司社長

2002年6月

当社取締役

2005年1月

当社取締役(医療機器製造部長)

2008年6月

当社代表取締役常務

2008年7月

当社代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)

2016年6月

当社代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る

(注)4

9

常務取締役
管理本部本部長

吉 田 邦 夫

1959年3月1日生

1983年4月

当社入社

2003年6月

当社経営企画室室長兼経理部次長

2008年6月

当社取締役

2008年7月

当社取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)

2011年6月

当社取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)

2016年4月

当社取締役(管理本部本部長)

2016年6月

当社常務取締役(管理本部本部長)現在に至る

(注)4

15

取締役
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長

福 田 耕 一

1951年1月9日生

1991年8月

当社入社

2001年4月

当社プラスチック営業部次長

2008年7月

当社プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長

2010年6月

当社取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る

(注)4

8

取締役
ヘルスケア事業部営業本部本部長

原   信 司

1961年11月2日生

1985年4月

当社入社

2008年7月

当社ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長

2012年6月

当社取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)

2013年6月

当社取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る

(注)4

3

取締役
ヘルスケア事業部製造本部副本部長

蓼 沼 茂 夫

1961年11月15日生

1986年4月

当社入社

2003年6月

当社医療機器製造部次長

2008年4月

当社ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長

2012年6月

当社取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る

(注)4

3

取締役
経営計画室室長

大 跡 賢 介

1985年5月24日生

2013年3月

当社入社

2016年4月

当社経営計画室室長

2016年6月

当社取締役(経営計画室室長)現在に至る

(注)4

2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

大 跡 典 子

1955年1月15日生

1990年11月

比企野小児科医院院長医師現在に至る

2008年2月

相模産業㈱取締役現在に至る

2008年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役現在に至る

(注)4

984

取締役

伊 藤 卓 二

1958年3月6日生

1980年4月

株式会社足利銀行入行

2012年5月

足利興業株式会社入社

2012年10月

同社大宮支社長

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役現在に至る

2018年4月

足利興業株式会社 大宮副支社長現在に至る

(注)4

取締役
(常勤監査等委員)

和 田   孚

1947年4月20日生

1972年4月

当社入社

1993年5月

当社購買部次長

2002年5月

当社医療用具製造部長

2002年6月

当社取締役(医療用具製造部長)

2005年1月

相模マニュファクチャラーズ有限公司社長

2008年7月

当社取締役(管理本部本部長)

2011年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)現在に至る

(注)5

23

取締役
(監査等委員)

村 田   博

1949年2月23日生

1971年4月

松下電器産業株式会社入社

2005年4月

コマニー株式会社顧問

2013年4月

株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)現在に至る

(注)5

6

取締役
(監査等委員)

丸 山   明

1948年4月23日生

1972年5月

高千穂交易株式会社入社

1977年2月

日本電気ソフトウェア株式会社入社

2006年7月

日本電気株式会社入社

2009年4月

同社退職現在に至る

2016年6月

当社取締役(監査等委員)現在に至る

(注)5

2,126

 

 

(注) 1 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。

2 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。

3 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の2親等以内の親族であります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚  委員 村田博  委員 丸山明

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、その全員を監査等委員として選任しております。

社外取締役村田博氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断し社外取締役に選任しております。また、当社とは特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。 

社外取締役丸山明氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長きにわたりシステムプログラマーとして金融機関向けのシステム開発を担当され、その経験から社外取締役として選任しております。当社とは特別の利害関係はありません。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、上記「②社外役員の状況」に記載のとおり、全て監査等委員会のメンバーであります。

また、監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役社長
(代表取締役)

大 跡 一 郎

1948年8月26日生

1976年1月

当社入社

1978年12月

当社社長室室長

1979年12月

当社取締役(企画開発部長)

1981年12月

当社常務取締役

1984年1月

㈱ラジアテックス取締役

同 年 同 月

当社代表取締役副社長

1988年1月

当社代表取締役社長現在に至る

1996年10月

相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役

2007年9月

相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る

2008年1月

㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る

(注)4

1,072

取締役専務
(代表取締役)
ヘルスケア事業部製造本部本部長

武 田 雅 貴

1950年12月7日生

1973年4月

当社入社

1993年5月

当社総合企画室次長

1995年6月

当社総合企画室部長

1999年7月

相模マニュファクチャラーズ有限公司社長

2002年6月

当社取締役

2005年1月

当社取締役(医療機器製造部長)

2008年6月

当社代表取締役常務

2008年7月

当社代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)

2016年6月

当社代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る

(注)4

9

常務取締役
管理本部本部長

吉 田 邦 夫

1959年3月1日生

1983年4月

当社入社

2003年6月

当社経営企画室室長兼経理部次長

2008年6月

当社取締役

2008年7月

当社取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)

2011年6月

当社取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)

2016年4月

当社取締役(管理本部本部長)

2016年6月

当社常務取締役(管理本部本部長)現在に至る

(注)4

15

取締役
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長

福 田 耕 一

1951年1月9日生

1991年8月

当社入社

2001年4月

当社プラスチック営業部次長

2008年7月

当社プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長

2010年6月

当社取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る

(注)4

8

取締役
ヘルスケア事業部営業本部本部長

原   信 司

1961年11月2日生

1985年4月

当社入社

2008年7月

当社ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長

2012年6月

当社取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)

2013年6月

当社取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る

(注)4

3

取締役
ヘルスケア事業部製造本部副本部長

蓼 沼 茂 夫

1961年11月15日生

1986年4月

当社入社

2003年6月

当社医療機器製造部次長

2008年4月

当社ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長

2012年6月

当社取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る

(注)4

3

取締役
経営計画室室長

大 跡 賢 介

1985年5月24日生

2013年3月

当社入社

2016年4月

当社経営計画室室長

2016年6月

当社取締役(経営計画室室長)現在に至る

(注)4

2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

大 跡 典 子

1955年1月15日生

1990年11月

比企野小児科医院院長医師現在に至る

2008年2月

相模産業㈱取締役現在に至る

2008年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役現在に至る

(注)4

984

取締役

伊 藤 卓 二

1958年3月6日生

1980年4月

株式会社足利銀行入行

2012年5月

足利興業株式会社入社

2012年10月

同社大宮支社長

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役現在に至る

2018年4月

足利興業株式会社 大宮副支社長現在に至る

(注)4

取締役
(常勤監査等委員)

和 田   孚

1947年4月20日生

1972年4月

当社入社

1993年5月

当社購買部次長

2002年5月

当社医療用具製造部長

2002年6月

当社取締役(医療用具製造部長)

2005年1月

相模マニュファクチャラーズ有限公司社長

2008年7月

当社取締役(管理本部本部長)

2011年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)現在に至る

(注)5

23

取締役
(監査等委員)

村 田   博

1949年2月23日生

1971年4月

松下電器産業株式会社入社

2005年4月

コマニー株式会社顧問

2013年4月

株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)現在に至る

(注)5

6

取締役
(監査等委員)

丸 山   明

1948年4月23日生

1972年5月

高千穂交易株式会社入社

1977年2月

日本電気ソフトウェア株式会社入社

2006年7月

日本電気株式会社入社

2009年4月

同社退職現在に至る

2016年6月

当社取締役(監査等委員)現在に至る

(注)5

2,126

 

 

(注) 1 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。

2 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。

3 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の2親等以内の親族であります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚  委員 村田博  委員 丸山明

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、その全員を監査等委員として選任しております。

社外取締役村田博氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断し社外取締役に選任しております。また、当社とは特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。 

社外取締役丸山明氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長きにわたりシステムプログラマーとして金融機関向けのシステム開発を担当され、その経験から社外取締役として選任しております。当社とは特別の利害関係はありません。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、上記「②社外役員の状況」に記載のとおり、全て監査等委員会のメンバーであります。

また、監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/62018/10/102018/12/192019/6/272019/7/52019/10/112020/5/222020/7/28選任の理由
村田博企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待した。また、当社とは特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定している。
丸山明長きにわたりシステムプログラマーとして金融機関向けのシステム開発を担当され、その経験を期待した。また、当社とは特別の利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定している。