バンドー化学【5195】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/6/212018/12/72019/3/272019/6/272020/3/312020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人8人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

    -

吉井 満隆

昭和33年8月18日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成11年4月

同伝動事業部自動車部品販売部長

〃12年4月

同営業本部東京支店

AMP営業部長

〃14年11月

同海外事業推進室長

〃15年5月

Bando Europe GmbH 取締役社長

〃19年4月

当社調達部長

〃21年4月

同執行役員に就任

同経営企画部長

〃23年4月

同産業資材事業部長

バンドー・ショルツ株式会社代表取締役社長

〃6月

当社取締役に就任

〃25年4月

同取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員に就任(現在)

 

(注)2

49

取締役

柏田 真司

昭和37年2月27日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成12年4月

同営業本部名古屋支店

AMP営業部長

〃14年11月

同営業本部東京支店

AMP営業部長

〃18年4月

同営業本部東京支店副支店長

〃19年4月

同営業本部大阪支店長

〃20年4月

同伝動事業部企画管理部長

〃21年4月

同執行役員に就任

同伝動事業部長兼AMP営業部長

〃23年6月

同取締役に就任(現在)

〃25年4月

〃28年4月

同BF推進部長兼東京支店長

同常務執行役員に就任

〃30年4月

同専務執行役員に就任(現在)

 

(注)2

8

取締役

ものづくり

センター長

染田 厚

昭和38年2月28日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成12年12月

同伝動事業部伝動技術研究所

設計第3グループ長

〃20年4月

同伝動技術研究所長

〃25年4月

同自動車部品事業部長

〃28年4月

同執行役員に就任

〃29年6月

同取締役に就任(現在)

〃30年4月

同常務執行役員に就任(現在)

同ものづくりセンター長(現在)

 

(注)2

4

取締役

新事業推進

センター長

畑 克彦

昭和35年10月8日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成9年7月

同中央研究所 研究部第3グループ長

〃12年4月

同中央研究所 研究部長

〃15年5月

同開発事業部 技術部長

〃20年4月

同R&Dセンター 新事業推進部長

〃21年4月

同R&Dセンター長兼新事業推進部長

〃24年4月

同執行役員に就任

〃25年4月

同エラストマー製品事業本部長兼R&Dセンター長

〃27年4月

同R&Dセンター長

〃29年4月

同常務執行役員に就任(現在)

〃30年4月

同新事業推進センター長(現在)

〃30年6月

同取締役に就任(現在)

 

(注)2

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

中村 恭祐

昭和31年3月26日生

 

昭和56年4月

平成10年4月

当社入社

同伝動事業部大阪販売部部長代理

〃15年12月

同人事・総務部長

〃21年4月

同執行役員に就任

〃23年4月

同経営情報システム部長

〃25年4月

同経営企画部長

〃26年4月

同常務執行役員に就任

〃26年6月

同取締役に就任

〃30年6月

同取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

23

取締役
(監査等委員)

      -

松坂 隆廣

昭和25年8月11日生

 

昭和49年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成5年6月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)茨木支店長

〃7年4月

同関西審査第一部 業務推進役

〃8年6月

同融資部(関西)室長

〃12年4月

同三宮支店長

〃12年10月

同三宮法人営業部長

〃14年6月

株式会社三井住友銀行執行役員姫路法人営業部長

〃16年6月

銀泉株式会社 専務執行役員

〃20年6月

神戸土地建物株式会社代表取締役副社長

〃22年6月

神戸ビル管理株式会社代表取締役社長

〃24年6月

神戸土地建物株式会社代表取締役社長

〃26年6月

〃28年6月

当社監査役(常勤)に就任

同取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

重松 崇

昭和24年11月3日生

 

昭和50年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成13年6月

同第5開発センター第2電子技術部長

〃16年6月

同常務役員

〃17年6月

富士通テン株式会社(現 株式会社デンソーテン)社外取締役

〃22年6月

同代表取締役社長

〃26年6月

同代表取締役会長

〃27年6月

〃28年6月

当社社外取締役に就任

同取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

取締役
(監査等委員)

清水 春生

昭和22年1月7日生

 

昭和45年2月

株式会社大金製作所(現株式会社エクセディ)入社

平成1年4月

同海外事業室長

〃5年7月

同営業本部副本部長

〃6年6月

同取締役

〃8年6月

同営業本部長

〃11年6月

同常務取締役

〃14年6月

同専務取締役

〃18年6月

同代表取締役社長

〃27年4月

同取締役会長

〃28年6月

 

同相談役

当社取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

 

 

 

 

 

93

 

(注)1.取締役のうち、松坂隆廣、重松崇、清水春生は社外取締役であります。

2.平成30年6月21日の定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.平成30年6月21日の定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.当社では経営執行体制の充実と、取締役と執行役員の機能を分離して責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は12名で、以下のとおり構成されております。

社長執行役員   吉井 満隆

専務執行役員   柏田 真司

常務執行役員   染田 厚

(ものづくりセンター長)

常務執行役員   畑  克彦

(新事業推進センター長)

常務執行役員   永瀨 貴行

常務執行役員   万場 一幸

Bando Asia & Pacific Co., Ltd.取締役社長)

常務執行役員   松尾 聡

(産業資材事業部長)

執行役員     山口 勝也

(ものづくりセンター副センター長)

執行役員     岡田 勉

(経営企画部長)

執行役員     本田 裕治

(バンドー・I・C・S株式会社 代表取締役社長)

執行役員     八木 尚史

(自動車部品事業部長)

執行役員     野口 忠彦

(高機能エラストマー製品事業部長、Bando Siix Ltd. 董事長)

 

(2)【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

吉井 満隆

1958年8月18日

 

1981年4月

当社入社

1999年4月

同伝動事業部自動車部品販売部長

2000年4月

同営業本部東京支店

AMP営業部長

2002年11月

同海外事業推進室長

2003年5月

Bando Europe GmbH 取締役社長

2007年4月

当社調達部長

2009年4月

2009年4月

同執行役員に就任

同経営企画部長

2011年4月

2011年4月

同産業資材事業部長

バンドー・ショルツ株式会社代表取締役社長

2011年6月

当社取締役に就任

2013年4月

同取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員に就任(現在)

 

(注)2

54

取締役

柏田 真司

1962年2月27日

 

1985年4月

当社入社

2000年4月

同営業本部名古屋支店

AMP営業部長

2002年11月

同営業本部東京支店

AMP営業部長

2006年4月

同営業本部東京支店副支店長

2007年4月

同営業本部大阪支店長

2008年4月

同伝動事業部企画管理部長

2009年4月

2009年4月

同執行役員に就任

同伝動事業部長兼AMP営業部長

2011年6月

同取締役に就任(現在)

2013年4月

2016年4月

同BF推進部長兼東京支店長

同常務執行役員に就任

2018年4月

同専務執行役員に就任(現在)

 

(注)2

9

取締役

ものづくり

センター長

染田 厚

1963年2月28日

 

1987年4月

当社入社

2000年12月

同伝動事業部伝動技術研究所

設計第3グループ長

2008年4月

同伝動技術研究所長

2013年4月

同自動車部品事業部長

2016年4月

同執行役員に就任

2017年6月

同取締役に就任(現在)

2018年4月

同常務執行役員に就任(現在)

2018年4月

同ものづくりセンター長(現在)

 

(注)2

6

取締役

新事業推進

センター長

畑 克彦

1960年10月8日

 

1985年4月

当社入社

1997年7月

同中央研究所 研究部第3グループ長

2000年4月

同中央研究所 研究部長

2003年5月

同開発事業部 技術部長

2008年4月

同R&Dセンター 新事業推進部長

2009年4月

同R&Dセンター長兼新事業推進部長

2012年4月

同執行役員に就任

2013年4月

同エラストマー製品事業本部長兼R&Dセンター長

2015年4月

同R&Dセンター長

2017年4月

同常務執行役員に就任(現在)

2018年4月

同新事業推進センター長(現在)

2018年6月

同取締役に就任(現在)

 

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

中村 恭祐

1956年3月26日

 

1981年4月

1998年4月

当社入社

同伝動事業部大阪販売部部長代理

2003年12月

同人事・総務部長

2009年4月

同執行役員に就任

2011年4月

同経営情報システム部長

2013年4月

同経営企画部長

2014年4月

同常務執行役員に就任

2014年6月

同取締役に就任

2018年6月

同取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

25

取締役

(監査等委員)

松坂 隆廣

1950年8月11日

 

1974年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1993年6月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)茨木支店長

1995年4月

同関西審査第一部 業務推進役

1996年6月

同融資部(関西)室長

2000年4月

同三宮支店長

2000年10月

同三宮法人営業部長

2002年6月

株式会社三井住友銀行執行役員姫路法人営業部長

2004年6月

銀泉株式会社 専務執行役員

2008年6月

神戸土地建物株式会社代表取締役副社長

2010年6月

神戸ビル管理株式会社代表取締役社長

2012年6月

神戸土地建物株式会社代表取締役社長

2014年6月

2016年6月

当社監査役(常勤)に就任

同取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

重松 崇

1949年11月3日

 

1975年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2001年6月

同第5開発センター第2電子技術部長

2004年6月

同常務役員

2005年6月

富士通テン株式会社(現 株式会社デンソーテン)社外取締役

2010年6月

同代表取締役社長

2014年6月

同代表取締役会長

2015年6月

2016年6月

当社社外取締役に就任

同取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

清水 春生

1947年1月7日

 

1970年2月

株式会社大金製作所(現株式会社エクセディ)入社

1989年4月

同海外事業室長

1993年7月

同営業本部副本部長

1994年6月

同取締役

1996年6月

同営業本部長

1999年6月

同常務取締役

2002年6月

同専務取締役

2006年6月

同代表取締役社長

2015年4月

同取締役会長

2016年6月

2016年6月

 

同相談役

当社取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

105

 

 (注)1.取締役のうち、松坂隆廣、重松崇、清水春生は社外取締役であります。

2.2019年6月25日の定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.2018年6月21日の定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.当社では経営執行体制の充実と、取締役と執行役員の機能を分離して責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は13名で、次のとおり構成されております。

社長執行役員   吉井 満隆

専務執行役員   柏田 真司

常務執行役員   染田 厚

(ものづくりセンター長)

常務執行役員   畑  克彦

(新事業推進センター長)

常務執行役員   永瀨 貴行

常務執行役員   万場 一幸

(Bando USA, Inc. 取締役会長)

常務執行役員   松尾 聡

(産業資材事業部長)

執行役員     山口 勝也

(ものづくりセンター副センター長)

執行役員     岡田 勉

(経営企画部長)

執行役員     本田 裕治

(バンドー・I・C・S株式会社 代表取締役社長)

執行役員     八木 尚史

(自動車部品事業部長)

執行役員     野口 忠彦

(高機能エラストマー製品事業部長、Bando Siix Ltd. 董事長)

執行役員     植野 富夫

(Bando Manufacturing (Thailand) Ltd. 取締役社長)

 

   ② 社外役員の状況

    a.社外取締役との関係

      社外取締役と当社との間に取引等の利害関係はありません。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。

なお、社外取締役である松坂隆廣氏は、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行の出身者ではありますが、同行を退職後、相当期間が経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。また、当社は複数の金融機関と取引を行っているところ、同行との取引は通常の条件(他の金融機関と同等の条件)によるものであり、当社の意思決定において重大な影響を受けることはないと判断しております。また、同氏は、当社株式を3,900株所有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であるほか、当社株式の所有により一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、業務執行に対する独立した立場からの監督を期待できると判断しております。

また、社外取締役である重松崇氏は、株式会社村田製作所社外取締役を兼任しております。また、同氏は、株式会社デンソーテン代表取締役会長を兼任しておりましたが、2018年6月22日をもって、同職を退任いたしました。当社と株式会社村田製作所および株式会社デンソーテンの間には、開示すべき関係はありません。

また、社外取締役である清水春生氏は、住江織物株式会社社外取締役を兼任しておりますが、当社と住江織物株式会社の間には、開示すべき関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、当社は、監査等委員会事務局を置き、監査等委員である社外取締役をサポートする体制としております。

 

    b.社外取締役の独立性に関する方針

 当社は、社外取締役の選任にあたっては、客観的かつ中立的な立場から、それぞれの経験によって培われた識見により、監査および監督を充分に行っていただくべく、独立性につきましても考慮、勘案のうえ、選任することにしております。なお、独立性を考慮、勘案するにあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

   ③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は全員、監査等委員であります。社外取締役は、取締役会における詳細な業務執行状況報告、重要な会議への出席、常勤監査等委員からの適時適切な監査報告により業務執行の状況を適切に把握したうえで、取締役会等において積極的に意見を述べております。

 また、会計監査人からの監査計画の説明や四半期ごとの報告には、社外取締役を含む監査等委員全員が出席しております。常勤監査等委員は、内部監査への同行、会計監査人監査への立ち会い、内部統制部門との緊密な情報交換やヒアリングを行っており、その結果を社外取締役に適切に報告しております。

 

(2)【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

吉井 満隆

1958年8月18日

 

1981年4月

当社入社

1999年4月

同伝動事業部自動車部品販売部長

2000年4月

同営業本部東京支店AMP営業部長

2002年11月

同海外事業推進室長

2003年5月

Bando Europe GmbH 取締役社長

2007年4月

当社調達部長

2009年4月

2009年4月

同執行役員に就任

同経営企画部長

2011年4月

2011年4月

同産業資材事業部長

バンドー・ショルツ株式会社代表取締役社長

2011年6月

当社取締役に就任

2013年4月

同取締役社長(代表取締役) 兼 社長執行役員に就任(現在)

 

(注)2

61

取締役

柏田 真司

1962年2月27日

 

1985年4月

当社入社

2000年4月

同営業本部名古屋支店AMP営業部長

2002年11月

同営業本部東京支店AMP営業部長

2006年4月

同営業本部東京支店副支店長

2007年4月

同営業本部大阪支店長

2008年4月

同伝動事業部企画管理部長

2009年4月

2009年4月

同執行役員に就任

同伝動事業部長 兼 AMP営業部長

2011年6月

同取締役に就任(現在)

2013年4月

2016年4月

同BF推進部長 兼 東京支店長

同常務執行役員に就任

2018年4月

同専務執行役員に就任(現在)

 

(注)2

10

取締役

ものづくり

センター長

染田 厚

1963年2月28日

 

1987年4月

当社入社

2000年12月

同伝動事業部伝動技術研究所

設計第3グループ長

2008年4月

同伝動技術研究所長

2013年4月

同自動車部品事業部長

2016年4月

同執行役員に就任

2017年6月

同取締役に就任(現在)

2018年4月

同常務執行役員に就任(現在)

2018年4月

同ものづくりセンター長(現在)

 

(注)2

9

取締役

新事業推進センター長

医療機器事業推進部長

畑 克彦

1960年10月8日

 

1985年4月

当社入社

1997年7月

同中央研究所 研究部第3グループ長

2000年4月

同中央研究所 研究部長

2003年5月

同開発事業部 技術部長

2008年4月

同R&Dセンター 新事業推進部長

2009年4月

同R&Dセンター長 兼 新事業推進部長

2012年4月

同執行役員に就任

2013年4月

同エラストマー製品事業本部長 兼 R&Dセンター長

2015年4月

同R&Dセンター長

2017年4月

同常務執行役員に就任(現在)

2018年4月

同新事業推進センター長

2018年6月

同取締役に就任(現在)

2020年4月

同新事業推進センター長 兼 医療機器事業推進部長(現在)

 

(注)2

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

植野 富夫

1968年9月2日

 

1992年4月

当社入社

2007年4月

同営業本部名古屋支店AMP営業部長

2008年4月

同伝動事業部AMPユニット営業部

名古屋営業グループ長

2010年4月

同人事部 人事グループ長

2011年4月

同人事・総務部長

2013年4月

同ベルト事業本部 自動車部品事業部 営業部長

2015年4月

同自動車部品事業部 副事業部長 兼 企画管理部長

2017年4月

Bando Manufacturing (Thailand) Ltd. 取締役副社長

2017年10月

同取締役社長

2019年4月

当社執行役員に就任(現在)

2020年6月

同取締役に就任(現在)

 

(注)2

10

取締役

(監査等委員)

中村 恭祐

1956年3月26日

 

1981年4月

1998年4月

当社入社

同伝動事業部大阪販売部部長代理

2003年12月

同人事・総務部長

2009年4月

同執行役員に就任

2011年4月

同経営情報システム部長

2013年4月

同経営企画部長

2014年4月

同常務執行役員に就任

2014年6月

同取締役に就任

2018年6月

同取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

32

取締役

(監査等委員)

重松 崇

1949年11月3日

 

1975年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2001年6月

同第5開発センター第2電子技術部長

2004年6月

同常務役員

2005年6月

富士通テン株式会社(現 株式会社デンソーテン)社外取締役

2010年6月

同代表取締役社長

2014年6月

同代表取締役会長

2015年6月

2016年6月

当社取締役に就任

同取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

清水 春生

1947年1月7日

 

1970年2月

株式会社大金製作所(現株式会社エクセディ)入社

1989年4月

同海外事業室長

1993年7月

同営業本部副本部長

1994年6月

同取締役

1996年6月

同営業本部長

1999年6月

同常務取締役

2002年6月

同専務取締役

2006年6月

同代表取締役社長

2015年4月

同取締役会長

2016年6月

2016年6月

同相談役

当社取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

米田 小百合

1967年1月31日

 

1990年9月

中央新光監査法人大阪事務所入所

1994年4月

公認会計士登録

1997年4月

税理士登録

米田公認会計士事務所開設(現在)

1998年8月

神陽監査法人入所

2000年7月

神陽監査法人 パートナー(2019年6月退所)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現在)

 

(注)3

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128

 

 (注)1.取締役のうち、重松崇、清水春生、米田小百合は社外取締役であります。

2.2020年6月24日の定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.2020年6月24日の定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.当社では経営執行体制の充実と、取締役と執行役員の機能を分離して責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は13名で、次のとおり構成されております。

社長執行役員   吉井 満隆

専務執行役員   柏田 真司

常務執行役員   染田 厚

(ものづくりセンター長)

常務執行役員   畑  克彦

(新事業推進センター長 兼 医療機器事業推進部長)

常務執行役員   永瀨 貴行

常務執行役員   松尾 聡

(バンドー・I・C・S株式会社 取締役会長)

常務執行役員   岡田 勉

(経営企画部長)

執行役員     山口 勝也

(ものづくりセンター副センター長)

執行役員     本田 裕治

(バンドー・I・C・S株式会社 代表取締役社長)

執行役員     八木 尚史

(自動車部品事業部長)

執行役員     野口 忠彦

(高機能エラストマー製品事業部長、Bando Siix Ltd. 董事長)

執行役員     植野 富夫

執行役員     川原 英昭

(産業資材事業部長)

 

   ② 社外役員の状況

    a.社外取締役との関係

      社外取締役と当社との間に取引等の利害関係はありません。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。

なお、社外取締役である重松崇氏は、株式会社村田製作所社外取締役および芦森工業株式会社社外取締役を兼任しておりますが、当社と株式会社村田製作所および芦森工業株式会社の間には、開示すべき関係はありません。

また、社外取締役である清水春生氏は、住江織物株式会社社外取締役および芦森工業株式会社社外取締役を兼任しておりますが、当社と住江織物株式会社および芦森工業株式会社の間には、開示すべき関係はありません。

また、社外取締役である米田小百合氏は、米田公認会計士事務所所長を兼任しておりますが、当社と米田公認会計士事務所の間には、開示すべき関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、当社は、監査等委員会事務局を置き、監査等委員である社外取締役をサポートする体制としております。

 

    b.社外取締役の独立性に関する方針

 当社は、社外取締役の選任にあたっては、客観的かつ中立的な立場から、それぞれの経験によって培われた識見により、監査および監督を充分に行っていただくべく、独立性につきましても考慮、勘案のうえ、選任することにしております。なお、独立性を考慮、勘案するにあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

   ③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は全員、監査等委員であります。社外取締役は、取締役会における詳細な業務執行状況報告、重要な会議への出席、常勤監査等委員からの適時適切な監査報告により業務執行の状況を適切に把握したうえで、取締役会等において積極的に意見を述べております。

 また、会計監査人からの監査計画の説明や四半期ごとの報告には、社外取締役を含む監査等委員全員が出席しております。常勤監査等委員は、内部監査への同行、会計監査人監査への立ち会い、内部統制部門との緊密な情報交換やヒアリングを行っており、その結果を社外取締役に適切に報告しております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/6/212018/12/72019/3/272019/6/272020/3/312020/6/26選任の理由
重松 崇長年にわたりメーカーにおいて培われた技術者および経営者としての豊富な識見をもって、業務執行に対する独立した立場からの監査および監督を期待するものであります。また、重松崇氏は、株式会社村田製作所社外取締役および芦森工業株式会社社外取締役を兼任しておりますが、当社と株式会社村田製作所および芦森工業株式会社とは特段の関係はないため、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目に該当するところはなく、独立性が高いものと考えております。
清水 春生長年にわたりメーカーにおいて培われたグローバルな事業展開に関する豊富な経験と経営者としての深い識見をもって、業務執行に対する独立した立場からの監査および監督を期待するものであります。また、清水春生氏は、住江織物株式会社社外取締役および芦森工業株式会社社外取締役を兼任しておりますが、当社と住江織物株式会社および芦森工業株式会社とは特段の関係はないため、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目に該当するところはなく、独立性が高いものと考えております。
米田 小百合------公認会計士としての財務および会計に関する高度な専門知識に加えて、上場会社を含む豊富な監査経験をもって、業務執行に対する独立した立場からの監査および監督を期待するものであります。また、米田小百合氏は、米田公認会計士事務所所長を兼任しておりますが、当社と米田公認会計士事務所とは特段の関係はないため、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目に該当せず、独立性が高いものと考えております。
松坂 隆廣-長年にわたる金融機関における勤務経験および経営者として培われた識見をもって、大局的かつ専門的な見地からの監査および監督を期待するものであります。また、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行の退職後、他社の勤務を経て、15年間が経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。また、当社は複数の金融機関と取引を行っているところ、同行との取引は通常の条件(他の金融機関と同等の条件)によるものであり、かつ、同行からの借入は当社の総資産額の2%程度とその割合は低いため、当社の意思決定において重大な影響を受けることはないと判断しております。したがって、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目に該当するところはなく、独立性が高いものと考えております。