不二ラテックス【5199】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/272019/11/132020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

伊 藤 研 二

昭和25年
1月26日

昭和48年3月

当社入社

昭和56年6月

不二精器㈱入社

平成8年5月

不二精器㈱取締役技術部長

平成14年4月

取締役不二精器事業部新栃木工場長兼新栃木製造部長

平成16年4月

取締役不二精器事業部長兼不二精器事業部新栃木工場長

平成17年4月

取締役執行役員精密機器事業部長

平成17年6月

常務取締役執行役員精密機器事業部長

平成18年4月

常務取締役執行役員営業本部長

平成21年6月

専務取締役執行役員管理本部長兼研究開発部長

平成22年5月

不二ライフ㈱代表取締役社長

平成23年6月

代表取締役社長執行役員(現)

平成23年12月

FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD.
董事長(現)

(注)2

4,582

代表取締役
専務取締役

経営統轄本部長

医療機器本部長

研究開発部長

メディカル営業部長

岡 本 昌 大

昭和51年
12月5日

平成11年4月

オカモト㈱入社

平成14年4月

当社入社

平成18年10月

営業本部副本部長兼SP事業部長

平成19年6月

取締役執行役員営業本部副本部長兼SP事業部長

平成21年4月

取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長

平成21年6月

常務取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長

平成22年4月

常務取締役執行役員営業本部長兼ヘルスケア事業部長

平成23年5月

不二ライフ㈱代表取締役(現)

平成23年6月

専務取締役執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長兼研究開発部長

平成24年4月

代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長

平成26年4月

代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長

平成30年4月

代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長兼メディカル営業部長(現)

(注)2

142,550

常務取締役

経営統轄副本部長

管理本部長

財務部長

総務部長


内部統制推進室長

法務室長

畑 山 幹 男

昭和30年
10月1日

平成17年4月

㈱りそな銀行退職

平成17年4月

当社入社管理本部財務部長

平成17年6月

執行役員管理本部財務部長

平成19年6月

取締役執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼内部統制推進室長

平成24年4月

常務取締役執行役員財務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長

平成24年6月

常務取締役執行役員財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長

平成26年4月

常務取締役執行役員経営統轄副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長

平成28年10月

常務取締役執行役員経営統轄副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼法務室長(現)

(注)2

1,100

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

経営統轄副本部長

海外営業部長

賀 長 信 吉

昭和31年
2月26日

昭和62年8月

不二精器㈱入社

平成17年4月

精密機器事業部新栃木工場技術部長

平成18年4月

精密機器事業部新栃木副工場長兼製造部長兼技術部長

平成19年4月

精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長

平成20年4月

精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長

平成21年6月

執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長

平成21年10月

執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長兼品質保証室長

平成27年4月

執行役員精密機器本部長兼営業部長

平成27年6月

取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長

平成30年4月

取締役執行役員経営統轄副本部長兼海外営業部長(現)

(注)2

724

取締役

経営統轄副本部長

精密機器本部長

新栃木工場長

近 藤 安 弘

昭和39年
12月7日

昭和63年4月

カルソニック㈱入社

平成7年6月

不二精器㈱入社

平成14年4月

不二精器事業部新栃木工場製造部製造課長

平成19年4月

精密機器事業部新栃木工場技術部次長

平成20年8月

ヘルスケア事業部栃木工場製造部次長

平成21年4月

ヘルスケア事業部栃木工場副工場長

平成23年4月

経営統轄本部付次長

平成27年4月

精密機器本部新栃木工場長

平成27年6月

執行役員精密機器本部新栃木工場長

平成30年4月

執行役員精密機器本部長兼新栃木工場長

平成30年6月

取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長兼新栃木工場長(現)

(注)2

1,577

取締役
(監査等委員)

柏 村 明 克

昭和27年
1月26日

昭和49年3月

当社入社

平成14年6月

第一総務部長

平成16年4月

総務部長

平成17年6月

取締役執行役員総務部長

平成18年4月

取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼法務室長兼秘書室長

平成19年4月

 

平成21年4月

 

平成24年6月

取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼法務室長
取締役執行役員総務部長兼法務室長

常勤監査役

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1,300

取締役
(監査等委員)

深 沢 岳 久

昭和44年
6月7日

平成9年4月

弁護士開業(現)

平成12年10月

監査役

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

辻   新 六

昭和23年
1月18日

平成6年4月

流通科学大学情報学部経営情報学科教授

平成15年6月
平成20年3月

監査役
流通科学大学退官

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1,200

153,033

 

(注) 1 取締役深沢岳久及び辻新六は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 辻新六

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

伊藤 研二

1950年1月26日

 

1973年3月

当社入社

1981年6月

不二精器㈱入社

1996年5月

不二精器㈱取締役技術部長

2002年4月

取締役不二精器事業部新栃木工場長兼新栃木製造部長

2004年4月

取締役不二精器事業部長兼不二精器事業部新栃木工場長

2005年4月

取締役執行役員精密機器事業部長

2005年6月

常務取締役執行役員精密機器事業部長

2006年4月

常務取締役執行役員営業本部長

2009年6月

専務取締役執行役員管理本部長兼研究開発部長

2010年5月

不二ライフ㈱代表取締役社長

2011年6月

代表取締役社長執行役員(現)

2011年12月

FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD.

董事長(現)

 

(注)2

4,882

代表取締役

専務取締役

医療機器本部長

研究開発部長

メディカル営業部長

岡本 昌大

1976年12月5日

 

1999年4月

オカモト㈱入社

2002年4月

当社入社

2006年10月

営業本部副本部長兼SP事業部長

2007年6月

取締役執行役員営業本部副本部長兼SP事業部長

2009年4月

取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長

2009年6月

常務取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長

2010年4月

常務取締役執行役員営業本部長兼ヘルスケア事業部長

2011年5月

不二ライフ㈱代表取締役(現)

2011年6月

専務取締役執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長兼研究開発部長

2012年4月

代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長

2014年4月

代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長

2018年4月

代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長兼メディカル営業部長

2019年4月

代表取締役専務執行役員医療機器本部長兼研究開発部長兼メディカル営業部長(現)

 

(注)2

144,850

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

管理本部長

内部統制推進室長

畑山 幹男

1955年10月1日

 

2005年4月

㈱りそな銀行退職

2005年4月

当社入社管理本部財務部長

2005年6月

執行役員管理本部財務部長

2007年6月

取締役執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼内部統制推進室長

2012年4月

常務取締役執行役員財務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長

2012年6月

常務取締役執行役員財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長

2014年4月

常務取締役執行役員経営統轄副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長

2016年10月

常務取締役執行役員経営統轄副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼法務室長

2019年4月

常務取締役執行役員管理本部長兼内部統制推進室長(現)

 

(注)2

1,100

取締役

海外営業部長

賀長 信吉

1956年2月26日

 

1987年8月

不二精器㈱入社

2005年4月

精密機器事業部新栃木工場技術部長

2006年4月

精密機器事業部新栃木副工場長兼製造部長兼技術部長

2007年4月

精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長

2008年4月

精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長

2009年6月

執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長

2009年10月

執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長兼品質保証室長

2015年4月

執行役員精密機器本部長兼営業部長

2015年6月

取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長

2018年4月

取締役執行役員経営統轄副本部長兼海外営業部長

2019年4月

取締役執行役員海外営業部長(現)

 

(注)2

824

取締役

精密機器本部長

近藤 安弘

1964年12月7日

 

1988年4月

カルソニック㈱入社

1995年6月

不二精器㈱入社

2002年4月

不二精器事業部新栃木工場製造部製造課長

2007年4月

精密機器事業部新栃木工場技術部次長

2008年8月

ヘルスケア事業部栃木工場製造部次長

2009年4月

ヘルスケア事業部栃木工場副工場長

2011年4月

経営統轄本部付次長

2015年4月

精密機器本部新栃木工場長

2015年6月

執行役員精密機器本部新栃木工場長

2018年4月

執行役員精密機器本部長兼新栃木工場長

2018年6月

取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長兼新栃木工場長

2019年4月

取締役執行役員精密機器本部長(現)

 

(注)2

1,577

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

柏村 明克

1952年1月26日

 

1974年3月

当社入社

2002年6月

第一総務部長

2004年4月

総務部長

2005年6月

取締役執行役員総務部長

2006年4月

取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼法務室長兼秘書室長

2007年4月

取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼法務室長

2009年4月

取締役執行役員総務部長兼法務室長

2012年6月

常勤監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

1,300

取締役

(監査等委員)

深沢 岳久

1969年6月7日

 

1997年4月

弁護士開業(現)

2000年10月

監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

大西 恭二

1948年2月10日

 

1974年4月

伊藤忠商事㈱入社

1997年4月

同社情報システム部長

1999年4月

㈱CRC総合研究所入社

1999年6月

同社取締役インターネット事業部長

2002年4月

同社取締役データセンター事業部長

2004年4月

同社取締役大手CVSプロジェクトリーダー

2006年10月

伊藤忠テクノソリューションズ㈱入社

2007年4月

同社取締役専務執行役員流通システム事業担当

2009年4月

同社取締役専務執行役員流通システム事業担当・科学システム担当

2011年6月

同社退任

2014年9月

㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現)

2019年6月

取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

154,533

(注)1 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 大西恭二

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。社外取締役深沢岳久氏と当社との関係に、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。また、社外取締役大西恭二氏と当社との関係においても、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ当社経営陣に対して、しっかりとした意見具申の出来る方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。

 社外取締役2名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員1名、非常勤の社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。

 社外取締役である監査等委員は、社長、会計監査人、内部監査室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

伊藤 研二

1950年1月26日

 

1973年3月

当社入社

1981年6月

不二精器㈱入社

1996年5月

不二精器㈱取締役技術部長

2002年4月

取締役不二精器事業部新栃木工場長兼新栃木製造部長

2004年4月

取締役不二精器事業部長兼不二精器事業部新栃木工場長

2005年4月

取締役執行役員精密機器事業部長

2005年6月

常務取締役執行役員精密機器事業部長

2006年4月

常務取締役執行役員営業本部長

2009年6月

専務取締役執行役員管理本部長兼研究開発部長

2010年5月

不二ライフ㈱代表取締役社長

2011年6月

代表取締役社長執行役員(現)

2011年12月

FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD.

董事長(現)

 

(注)2

5,382

代表取締役

専務取締役

医療機器本部長

メディカル営業部長

岡本 昌大

1976年12月5日

 

1999年4月

オカモト㈱入社

2002年4月

当社入社

2006年10月

営業本部副本部長兼SP事業部長

2007年6月

取締役執行役員営業本部副本部長兼SP事業部長

2009年4月

取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長

2009年6月

常務取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長

2010年4月

常務取締役執行役員営業本部長兼ヘルスケア事業部長

2011年5月

不二ライフ㈱代表取締役(現)

2011年6月

専務取締役執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長兼研究開発部長

2012年4月

代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長

2014年4月

代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長

2018年4月

代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長兼メディカル営業部長

2020年4月

代表取締役専務執行役員医療機器本部長兼メディカル営業部長(現)

 

(注)2

148,350

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

管理本部長

内部統制推進室長

畑山 幹男

1955年10月1日

 

2005年4月

㈱りそな銀行退職

2005年4月

当社入社管理本部財務部長

2005年6月

執行役員管理本部財務部長

2007年6月

取締役執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼内部統制推進室長

2012年4月

常務取締役執行役員財務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長

2012年6月

常務取締役執行役員財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長

2014年4月

常務取締役執行役員経営統轄副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長

2016年10月

常務取締役執行役員経営統轄副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼法務室長

2019年4月

常務取締役執行役員管理本部長兼内部統制推進室長(現)

 

(注)2

1,200

取締役

海外営業部長

賀長 信吉

1956年2月26日

 

1987年8月

不二精器㈱入社

2005年4月

精密機器事業部新栃木工場技術部長

2006年4月

精密機器事業部新栃木副工場長兼製造部長兼技術部長

2007年4月

精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長

2008年4月

精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長

2009年6月

執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長

2009年10月

執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長兼品質保証室長

2015年4月

執行役員精密機器本部長兼営業部長

2015年6月

取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長

2018年4月

取締役執行役員経営統轄副本部長兼海外営業部長

2019年4月

取締役執行役員海外営業部長(現)

 

(注)2

924

取締役

精密機器本部長

近藤 安弘

1964年12月7日

 

1988年4月

カルソニック㈱入社

1995年6月

不二精器㈱入社

2002年4月

不二精器事業部新栃木工場製造部製造課長

2007年4月

精密機器事業部新栃木工場技術部次長

2008年8月

ヘルスケア事業部栃木工場製造部次長

2009年4月

ヘルスケア事業部栃木工場副工場長

2011年4月

経営統轄本部付次長

2015年4月

精密機器本部新栃木工場長

2015年6月

執行役員精密機器本部新栃木工場長

2018年4月

執行役員精密機器本部長兼新栃木工場長

2018年6月

取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長兼新栃木工場長

2019年4月

取締役執行役員精密機器本部長(現)

 

(注)2

1,577

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

柏村 明克

1952年1月26日

 

1974年3月

当社入社

2002年6月

第一総務部長

2004年4月

総務部長

2005年6月

取締役執行役員総務部長

2006年4月

取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼法務室長兼秘書室長

2007年4月

取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼法務室長

2009年4月

取締役執行役員総務部長兼法務室長

2012年6月

常勤監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

1,400

取締役

(監査等委員)

深沢 岳久

1969年6月7日

 

1997年4月

弁護士開業(現)

2000年10月

監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

大西 恭二

1948年2月10日

 

1974年4月

伊藤忠商事㈱入社

1997年4月

同社情報システム部長

1999年4月

㈱CRC総合研究所入社

1999年6月

同社取締役インターネット事業部長

2002年4月

同社取締役データセンター事業部長

2004年4月

同社取締役大手CVSプロジェクトリーダー

2006年10月

伊藤忠テクノソリューションズ㈱入社

2007年4月

同社取締役専務執行役員流通システム事業担当

2009年4月

同社取締役専務執行役員流通システム事業担当・科学システム担当

2011年6月

同社退任

2014年9月

㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現)

2019年6月

取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

-

158,833

(注)1 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 大西恭二

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。社外取締役深沢岳久氏と当社との関係に、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。また、社外取締役大西恭二氏と当社との関係においても、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ当社経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。

 社外取締役2名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員1名、非常勤の社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。

 社外取締役である監査等委員は、社長、会計監査人、内部監査室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282019/6/272019/11/132020/6/30選任の理由
深沢 岳久深沢岳久氏は、平成9年に弁護士登録され、弁護士としての企業法務の専門知識と豊富な経験をもとに、コーポレートガバナンスの強化と業務執行等の適法性および妥当性について客観的、中立的に提言をしていただけるので、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておりませんので、独立性を有していると判断いたしました。
大西 恭二-大西恭二氏は、上場会社の取締役・監査役の豊富な経験をもとに、コーポレートガバナンスの強化と業務執行等の適法性および妥当性について客観的、中立的に提言をしていただけるので、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておりませんので、独立性を有していると判断いたしました。
辻 新六---辻新六氏は、30年以上に亘る経営学、経営情報学を中心とした専門知識の研究と大学教授の経験をもとに、コーポレートガバナンスの強化と業務執行等の適法性および妥当性について客観的、中立的に提言をしていただけるので、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておりませんので、独立性を有していると判断いたしました。