AGC【5201】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/142019/3/282019/5/82020/3/272020/3/27
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

 

 

石村 和彦

1954年
9月18日生

 

1979年4月

当社入社

2006年1月

当社執行役員

2007年1月

当社上席執行役員エレクトロニクス&エネルギー事業本部長

2008年3月

2010年1月

2015年1月

当社取締役兼社長執行役員COO

当社取締役兼社長執行役員CEO

当社取締役会長(現在に至る)

 

1年

283

代表取締役

社長執行役員CEO

 

島村 琢哉

1956年
12月25日生

 

1980年4月

当社入社

2009年1月

当社執行役員化学品カンパニー企画・管理室長

2010年1月

当社執行役員化学品カンパニープレジデント

2013年1月

当社常務執行役員電子カンパニープレジデント

2015年1月

 2015年3月

当社社長執行役員CEO

当社取締役兼社長執行役員CEO

(現在に至る)

 

1年

90

代表取締役

専務執行役員

CTO

技術本部長

平井 良典

1959年

8月19日生

1987年4月 当社入社

2012年1月 当社執行役員事業開拓室長

2014年1月 当社常務執行役員技術本部長

2014年3月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長

2016年1月 当社取締役兼常務執行役員CTO、技術本部長

2018年1月 当社取締役兼専務執行役員CTO、技術本部長(現在に至る)

1年

57

代表取締役

専務執行役員

CFO

CCO

宮地 伸二

1958年

11月4日生

1990年8月 当社入社

2010年1月 当社執行役員社長室経営企画グループリー

      ダー

2012年11月 当社執行役員<AGCフラットガラス・ノ

      ースアメリカ社 シニア・バイス・プレジ

      デント>

2013年2月 当社執行役員ガラスカンパニー北米事業本

      部長

2013年10月 当社執行役員ガラスカンパニー戦略室長

2014年1月 当社執行役員電子カンパニーエレクトロニ

      クス事業本部長

2015年1月 当社常務執行役員社長室長

2015年3月 当社取締役兼常務執行役員社長室長

2016年1月 当社取締役兼常務執行役員CFO、経営企画部長

2018年1月 当社取締役兼専務執行役員CFO、CCO

      (現在に至る)

1年

52

取締役

 

木村 宏

1953年
4月23日生

 

1976年4月

日本専売公社(現日本たばこ産業㈱)入社

1999年6月

同社取締役

2001年6月

同社取締役退任

2005年6月

同社取締役

2006年6月

2012年6月

2013年3月

2014年6月

2016年7月

同社取締役社長

同社取締役会長

当社取締役(現在に至る)

日本たばこ産業㈱特別顧問

同社顧問

 

1年

32

取締役

 

江川 雅子

1956年
9月7日生

 1980年4月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社

1986年9月

ソロモン・ブラザーズ・インク ニューヨーク本店入社

1988年6月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 東京支店入社

1993年12月

エス・ジー・ウォーバーグ証券会社 東京支店入社

2001年11月

 

2009年4月

2014年3月

2015年9月

ハーバード・ビジネス・スクール 日本リサーチ・センター センター長

東京大学理事

当社取締役(現在に至る)

一橋大学大学院商学研究科教授

(現在に至る)

 

1年

4

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

 取締役

 

長谷川 閑史

1946年

6月19日生

 

1970年4月

1999年6月

2003年6月

2014年6月

2017年3月

2017年6月

武田薬品工業入社

同社取締役

同社取締役社長

同社取締役会長

当社取締役(現在に至る)

武田薬品工業㈱相談役(現在に至る)

 

1年

6

常勤監査役

 

竜野 哲夫

1958年

4月20日生

 

 

1982年4月

当社入社

2009年1月

当社執行役員経理センター長

2009年7月

当社執行役員経理・財務室副室長

2010年4月

当社執行役員ガラスカンパニーバイスプレジデント(企画・管理担当)

2013年1月

当社執行役員経理・財務室長

2015年1月

2016年1月

当社常務執行役員経理・財務室長

当社常務執行役員経理・財務部長

2017年1月

当社常務執行役員社長付

2017年3月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

4年

45

常勤監査役

 

丸森 康史

1957年
9月19日生

 

1981年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入社

2008年4月

同行執行役員

2011年5月

同行常務執行役員

2012年6月

同上退任

2012年6月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱取締役副社長

2014年12月

同社取締役

2015年3月

同上退任

2015年3月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

4年

18

監査役

 

河村 博

1952年
1月16日生

 

1977年4月

東京地方検察庁検事

2008年7月

最高検察庁公判部長

2009年1月

千葉地方検察庁検事正

2010年4月

横浜地方検察庁検事正

2012年1月

札幌高等検察庁検事長

2014年1月

2015年1月

2015年3月

2015年4月

名古屋高等検察庁検事長

同上退官

当社監査役(現在に至る)

同志社大学法学部教授(現在に至る)

 

4年

8

監査役

 

作宮 明夫

1952年
9月10日生

 

1975年4月

立石電機㈱(現 オムロン㈱)入社

2003年6月

同社執行役員

2010年6月

同社執行役員常務

2011年6月

同社専務取締役

2014年6月

同社取締役副社長

2017年6月

2018年3月

同上退任

当社監査役(現在に至る)

 

4年

 

 

 

 

 

595

注 1 取締役のうち木村宏氏、江川雅子氏及び長谷川閑史氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち丸森康史氏、河村博氏及び作宮明夫氏は、社外監査役であります。

3 取締役7名は、2018年3月29日開催の第93回定時株主総会で選任されたものであります。

4 監査役のうち丸森康史氏及び河村博氏は2015年3月27日開催の第90回定時株主総会で、竜野哲夫氏は2017年3月30日開催の第92回定時株主総会で、作宮明夫氏は2018年3月29日開催の第93回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

5 執行役員は取締役兼務者を含め2018年3月29日現在で28名であります。

5【役員の状況】

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

 

 

石村 和彦

1954年
9月18日生

 

1979年4月

当社入社

2006年1月

当社執行役員

2007年1月

当社上席執行役員エレクトロニクス&エネルギー事業本部長

2008年3月

2010年1月

2015年1月

当社取締役兼社長執行役員COO

当社取締役兼社長執行役員CEO

当社取締役会長(現在に至る)

 

1年

290

代表取締役

社長執行役員CEO

 

島村 琢哉

1956年
12月25日生

 

1980年4月

当社入社

2009年1月

当社執行役員化学品カンパニー企画・管理室長

2010年1月

当社執行役員化学品カンパニープレジデント

2013年1月

当社常務執行役員電子カンパニープレジデント

2015年1月

 2015年3月

当社社長執行役員CEO

当社取締役兼社長執行役員CEO

(現在に至る)

 

1年

106

代表取締役

専務執行役員

CTO

平井 良典

1959年

8月19日生

1987年4月 当社入社

2012年1月 当社執行役員事業開拓室長

2014年1月 当社常務執行役員技術本部長

2014年3月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長

2016年1月 当社取締役兼常務執行役員CTO、技術本部長

2018年1月 当社取締役兼専務執行役員CTO、技術本部長

2019年1月 当社取締役兼専務執行役員CTO(現在に至る)

1年

64

代表取締役

専務執行役員

CFO

CCO

宮地 伸二

1958年

11月4日生

1990年8月 当社入社

2010年1月 当社執行役員社長室経営企画グループリー

      ダー

2012年11月 当社執行役員<AGCフラットガラス・ノ

      ースアメリカ社 シニア・バイス・プレジ

      デント>

2013年2月 当社執行役員ガラスカンパニー北米事業本

      部長

2013年10月 当社執行役員ガラスカンパニー戦略室長

2014年1月 当社執行役員電子カンパニーエレクトロニ

      クス事業本部長

2015年1月 当社常務執行役員社長室長

2015年3月 当社取締役兼常務執行役員社長室長

2016年1月 当社取締役兼常務執行役員CFO、経営企画部長

2018年1月 当社取締役兼専務執行役員CFO、CCO

      (現在に至る)

1年

55

取締役

 

江川 雅子

1956年
9月7日生

 1980年4月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社

1986年9月

ソロモン・ブラザーズ・インク ニューヨーク本店入社

1988年6月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 東京支店入社

1993年12月

エス・ジー・ウォーバーグ証券会社 東京支店入社

2001年11月

 

2009年4月

2014年3月

2015年9月

2018年4月

 

ハーバード・ビジネス・スクール 日本リサーチ・センター センター長

東京大学理事

当社取締役(現在に至る)

一橋大学大学院商学研究科教授

一橋大学大学院経営管理研究科教授(現在に至る)

 

1年

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

 取締役

 

長谷川 閑史

1946年

6月19日生

 

1970年4月

1999年6月

2003年6月

2014年6月

2017年3月

2017年6月

武田薬品工業入社

同社取締役

同社取締役社長

同社取締役会長

当社取締役(現在に至る)

武田薬品工業㈱相談役(現在に至る)

 

1年

25

 取締役

 

柳 弘之

1954年

11月20日生

 

1978年4月

2007年3月

2009年3月

2010年3月

2018年1月

2019年3月

ヤマハ発動機入社

同社執行役員

同社上席執行役員

同社取締役社長

同社取締役会長(現在に至る)

当社取締役(現在に至る)

 

1年

常勤監査役

 

竜野 哲夫

1958年

4月20日生

 

 

1982年4月

当社入社

2009年1月

当社執行役員経理センター長

2009年7月

当社執行役員経理・財務室副室長

2010年4月

当社執行役員ガラスカンパニーバイスプレジデント(企画・管理担当)

2013年1月

当社執行役員経理・財務室長

2015年1月

2016年1月

当社常務執行役員経理・財務室長

当社常務執行役員経理・財務部長

2017年1月

当社常務執行役員社長付

2017年3月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

4年

46

常勤監査役

 

森本 芳之

1956年
5月29日生

 

1981年4月

ブリヂストンタイヤ㈱(現 ㈱ブリヂストン)入社

2008年3月

同社執行役員

2011年3月

同社常務執行役員

2012年3月

同社取締役常務執行役員

2013年1月

同社取締役専務執行役員CTO・技術管掌

2015年3月

同社専務執行役員

2016年3月

同社参与

2017年12月

2019年3月

同上退任

当社常勤監査役(現在に至る)

 

4年

監査役

 

作宮 明夫

1952年
9月10日生

 

1975年4月

立石電機㈱(現 オムロン㈱)入社

2003年6月

同社執行役員

2010年6月

同社執行役員常務

2011年6月

同社専務取締役

2014年6月

同社取締役副社長

2017年6月

2018年3月

同上退任

当社監査役(現在に至る)

 

4年

監査役

 

竹岡 八重子

1957年
5月10日生

 

1985年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2007年1月

光和総合法律事務所入所(現在に至る)

2019年3月

当社監査役(現在に至る)

 

 

 

 

 

 

 

4年

 

 

 

 

 

590

注 1 取締役のうち江川雅子氏、長谷川閑史氏及び柳弘之氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち森本芳之氏、作宮明夫氏及び竹岡八重子氏は、社外監査役であります。

3 取締役7名は、2019年3月28日開催の第94回定時株主総会で選任されたものであります。

4 監査役のうち竜野哲夫氏は2017年3月30日開催の第92回定時株主総会で、作宮明夫氏は2018年3月29日開催の第93回定時株主総会で、森本芳之氏及び竹岡八重子氏は2019年3月28日開催の第94回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

5 執行役員は取締役兼務者を含め2019年3月28日現在で30名であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長執行役員CEO

島村 琢哉

1956年12月25日

 

1980年 4月

当社入社

2009年 1月

当社執行役員化学品カンパニー企画・管理室長

2010年 1月

当社執行役員化学品カンパニープレジデント

2013年 1月

当社常務執行役員電子カンパニープレジデント

2015年 1月

当社社長執行役員CEO

2015年 3月

当社取締役兼社長執行役員CEO(現在に至る)

 

1年

127

代表取締役

副社長執行役員CFO、CCO、

経営企画本部長

 

宮地 伸二

1958年11月4日

 

1990年 8月

当社入社

2010年 1月

当社執行役員社長室経営企画グループリーダー

2012年11月

当社執行役員<AGC Flat Glass North America, Inc. シニア・バイス・プレジデント>

2013年 2月

当社執行役員ガラスカンパニー北米事業本部長

2013年10月

当社執行役員ガラスカンパニー戦略室長

2014年 1月

当社執行役員電子カンパニーエレクトロニクス事業本部長

2015年 1月

当社常務執行役員社長室長

2015年 3月

当社取締役兼常務執行役員社長室長

2016年 1月

当社取締役兼常務執行役員CFO、

経営企画部長

2018年 1月

当社取締役兼専務執行役員CFO、CCO

2019年10月

当社取締役兼専務執行役員CFO、

CCO、経営企画本部長

2020年 3月

当社取締役兼副社長執行役員CFO、

CCO、経営企画本部長(現在に至る)

 

1年

58

代表取締役

専務執行役員

CTO

平井 良典

1959年8月19日

 

1987年 4月

当社入社

2012年 1月

当社執行役員事業開拓室長

2014年 1月

当社常務執行役員技術本部長

2014年 3月

当社取締役兼常務執行役員技術本部長

2016年 1月

当社取締役兼常務執行役員CTO、技術本部長

2018年 1月

当社取締役兼専務執行役員CTO、技術本部長

2019年 1月

当社取締役兼専務執行役員CTO(現在に至る)

 

1年

72

取締役

石村 和彦

1954年9月18日

 

1979年 4月

当社入社

2006年 1月

当社執行役員

2007年 1月

当社上席執行役員エレクトロニクス&エネルギー事業本部長

2008年 3月

当社取締役兼社長執行役員COO

2010年 1月

当社取締役兼社長執行役員CEO

2015年 1月

当社取締役会長

2020年 3月

当社取締役(現在に至る)

 

1年

298

取締役

長谷川 閑史

1946年6月19日

 

1970年 4月

武田薬品工業㈱入社

1999年 6月

同社取締役

2003年 6月

同社取締役社長

2014年 6月

同社取締役会長

2017年 3月

当社取締役(現在に至る)

2017年 6月

武田薬品工業㈱相談役

2019年 6月

同上退任

 

1年

48

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

柳 弘之

1954年11月20日

 

1978年 4月

ヤマハ発動機㈱入社

2007年 3月

同社執行役員

2009年 3月

同社上席執行役員

2010年 3月

同社取締役社長

2018年 1月

同社取締役会長(現在に至る)

2019年 3月

当社取締役(現在に至る)

 

1年

5

取締役

本田 桂子

1961年9月27日

 

1984年 4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

1986年 5月

シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券㈱入社

1989年 7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社入社

1999年 7月

同社パートナー

2007年 7月

同社ディレクター(シニアパートナー)

2013年 7月

世界銀行グループ 多数国間投資保証機関長官CEO

2019年10月

同上退任

2020年 3月

当社取締役(現在に至る)

 

1年

常勤監査役

竜野 哲夫

1958年4月20日

 

1982年 4月

当社入社

2009年 1月

当社執行役員経理センター長

2009年 7月

当社執行役員経理・財務室副室長

2010年 4月

当社執行役員ガラスカンパニーバイスプレジデント(企画・管理担当)

2013年 1月

当社執行役員経理・財務室長

2015年 1月

2016年 1月

当社常務執行役員経理・財務室長

当社常務執行役員経理・財務部長

2017年 1月

当社常務執行役員社長付

2017年 3月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

4年

46

常勤監査役

森本 芳之

1956年5月29日

 

1981年 4月

ブリヂストンタイヤ㈱(現 ㈱ブリヂストン)入社

2008年 3月

同社執行役員

2011年 3月

同社常務執行役員

2012年 3月

同社取締役常務執行役員

2013年 1月

同社取締役専務執行役員CTO・技術管掌

2015年 3月

同社専務執行役員

2016年 3月

同社参与

2017年12月

同上退任

2019年 3月

当社常勤監査役(現在に至る)

 

4年

1

監査役

作宮 明夫

1952年9月10日

 

1975年 4月

立石電機㈱(現 オムロン㈱)入社

2003年 6月

同社執行役員

2010年 6月

同社執行役員常務

2011年 6月

同社専務取締役

2014年 6月

同社取締役副社長

2017年 6月

同上退任

2018年 3月

当社監査役(現在に至る)

 

4年

2

監査役

竹岡 八重子

1957年5月10日

 

1985年 4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2007年 1月

光和総合法律事務所入所(現在に至る)

2019年 3月

当社監査役(現在に至る)

 

4年

657

注 1 取締役のうち長谷川閑史氏、柳弘之氏及び本田桂子氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち森本芳之氏、作宮明夫氏及び竹岡八重子氏は、社外監査役であります。

3 取締役7名は、2020年3月27日開催の第95回定時株主総会で選任されたものであります。

4 監査役のうち竜野哲夫氏は2017年3月30日開催の第92回定時株主総会で、作宮明夫氏は2018年3月29日開催の第93回定時株主総会で、森本芳之氏及び竹岡八重子氏は2019年3月28日開催の第94回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

5 執行役員は取締役兼務者を含め2020年3月27日現在で32名であります。

② 社外役員の状況

(ⅰ) 社外取締役及び社外監査役の員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、取締役7名のうち3名が社外取締役、監査役4名のうち3名が社外監査役となっています。

また、各社外役員は下記(ⅱ)ハに記載する社外役員の独立性に関する基準を満たしており、当社との間に、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は、上記「①役員一覧」に記載のとおりです。

 

(ⅱ) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方及び当社からの独立性に関する基準の内容

イ.社外取締役

 氏名

当該社外取締役を選任している理由

長谷川 閑史

長谷川閑史氏については、武田薬品工業㈱の取締役社長、取締役会長を歴任し、積極的に経営のグローバル化を推進する同社において会社経営についての豊富な経験を有しております。この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。

柳 弘之

柳弘之氏については、ヤマハ発動機㈱の取締役会長を務めており、積極的にグローバル展開を推進している同社において会社経営についての豊富な経験を有しております。この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。

本田 桂子

本田桂子氏については、コンサルティング業務に長年従事し、企業戦略やM&A、提携等に関する助言を行った経験を有しており、また、多国籍機関の代表を務めた経験を有するなど、企業経営及びグローバル組織運営に関する豊富な知見を有しております。この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。

 

ロ.社外監査役

 氏名

当該社外監査役を選任している理由

森本 芳之

森本芳之氏については、㈱ブリヂストンの取締役及びCTOとして、積極的にグローバル展開を推進している同社において会社経営についての豊富な経験を有しております。この経験を生かし、監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役に選任しています。

作宮 明夫

作宮明夫氏については、オムロン㈱の取締役として会社経営についての豊富な経験を有するとともに、同社において各種諮問委員会の副委員長としてコーポレート・ガバナンスに関する取り組みを推進してきました。この経験及び知見を生かし、監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役に選任しています。

竹岡 八重子

竹岡八重子氏については、弁護士としての豊富な経験と法律やコンプライアンスに関する高度な知見を有しております。この経験及び知見を生かし、監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役に選任しています。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件に加え、下記の当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしていることを、指名委員会で確認しています。また、社外監査役についても、会社法上の社外監査役の要件に加え、下記の社外役員の独立性に関する基準を満たしていることを、監査役会及び指名委員会で確認しています。

なお、当社は社外取締役長谷川閑史氏、柳弘之氏及び本田桂子氏並びに社外監査役森本芳之氏、作宮明夫氏及び竹岡八重子氏を、(株)東京証券取引所に独立役員として届け出ています。

 

<社外役員の独立性に関する基準>

当社は、社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。

(1)当社グループの重要な事業領域において競合する会社が属する連結企業グループ(以下、「連結企業グループ」とは、親会社及びその子会社を指し、当社グループは含まないものとする。)内の会社の業務執行者(社外取締役を除く取締役、執行役及び使用人を指す。以下同様。)でないこと。

また、当該連結企業グループに属する会社の議決権の10%以上を保有しないこと及び当該連結企業グループに属する会社の議決権の10%以上を保有する会社の業務執行者でないこと。

(2)過去3年間において、当社グループから役員報酬(※)以外に1,000万円/年以上を受領していないこと。

(※)社外取締役に関しては取締役報酬、社外監査役に関しては監査役報酬を指す。

(3)過去3年間において、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループに属する会社の業務執行者でないこと。

なお、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループとは、当該連結企業グループから当社グループへの販売額が、当該連結企業グループの直前事業年度の連結売上高の2%を超えるものを指す。

(4)過去3年間において、当社グループの主要な取引先である連結企業グループに属する会社の業務執行者でないこと。

なお、当社グループの主要な取引先である連結企業グループとは、当社グループから当該連結企業グループへの販売額が、当社グループの直前事業年度の連結売上高の2%を超えるものを指す。

(5)過去3年間において、当社グループを担当する監査法人の社員でないこと。

(6)当社の大株主(議決権の10%以上を保有している者)でないこと及び大株主の業務執行者でないこと。

(7)その他、重大な利益相反や、独立性を害するような事項がないこと。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。

また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との会合を定期的に開催しています。また、内部監査機能を有する監査部、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めています。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/142019/3/282019/5/82020/3/272020/3/27選任の理由
長谷川閑史長谷川閑史氏については、武田薬品工業(株) の取締役社長、取締役会長を歴任し、積極的に経営のグローバル化を推進する同社におい て会社経営についての豊富な経験を有しています。この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポ レートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。 また、当社では、社外取締役が、会社法における社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認し ているため、独立役員として指定しています。また、有価証券上場規程及び同施行規則に定められた独立役員の基準を満たしていることを、改めて確認しています。
柳弘之--柳弘之氏については、ヤマハ発動機㈱の取締役会長を務めており、積極的にグローバル展開を推進している同社において会社経営についての豊富な経験を有しております。この経験 を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。 また、当社では、社外取締役が、会社法における社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認し ているため、独立役員として指定しています。また、有価証券上場規程及び同施行規則に定められた独立役員の基準を満たしていることを、改めて確認しています。
本田桂子----本田桂子氏は、コンサルティング業務に長年従事し、企業戦略やM&A、提携等に関する助言を行った経験を有しており、また、多国籍機関の代表を務めた経験を有するなど、企業経営及びグローバル組織運営に関する豊富な知見を有しております。この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。 また、当社では、社外取締役が、会社法における社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認し ているため、独立役員として指定しています。また、有価証券上場規程及び同施行規則に定められた独立役員の基準を満たしていることを、改めて確認しています。
江川雅子--江川雅子氏については、理事として大学経営の経験を有しており、また、グローバルな金融機関における経験、日本企業の経営及びコーポレートガバナンスに関する研究経験を有するなど、企業経営に関する豊富な知見を有しています。この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。 また、当社では、社外取締役が、会社法におけ る社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認しているため、独立役員として指定しています。 また、有価証券上場規程及び同施行規則に定 められた独立役員の基準を満たしていること を、改めて確認しています。
木村宏----木村宏氏については、日本たばこ産業(株)の 取締役社長、取締役会長を歴任し、事業環境 の変化に対応し積極的にグローバル展開を推 進している同社において会社経営についての 豊富な経験を有しています。この経験を生か し、当社の経営全般に対して提言をいただくこ とにより、当社のコーポレートガバナンス強化 が期待できるため、社外取締役に選任しています。 また、当社では、社外取締役が、会社法におけ る社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認しているため、独立役員として指定しています。 また、有価証券上場規程及び同施行規則に定 められた独立役員の基準を満たしていること を、改めて確認しています。