石塚硝子【5204】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/212018/12/122019/6/212020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みの一つとして、会社の支配に関する基本方針に 照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対応方針を含めた「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)」を導入しています。 詳細につきましては、当社ホームページ掲載の「当社株式の大規模買付に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(平成28年5 月11日付)をご覧下さい。 (http://www.ishizuka.co.jp/news/index.html)
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みの一つとして、会社の支配に関する基本方針に 照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対応方針を含めた「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)」を導入しています。 詳細につきましては、当社ホームページ掲載の「当社株式の大規模買付に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(平成28年5 月11日付)をご覧下さい。 (http://www.ishizuka.co.jp/news/index.html)
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みの一つとして、会社の支配に関する基本方針に 照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対応方針を含めた「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)」を導入しています。 詳細につきましては、当社ホームページ掲載の「当社株式の大規模買付に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(平成28年5 月11日付)をご覧下さい。 (http://www.ishizuka.co.jp/news/index.html)
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みの一つとして、会社の支配に関する基本方針に 照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対応方針を含めた「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)」を導入しています。 詳細につきましては、当社ホームページ掲載の「当社株式の大規模買付に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(2019年6 月19日付)をご覧下さい。 (http://www.ishizuka.co.jp/news/index.html)
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みの一つとして、会社の支配に関する基本方針に 照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対応方針を含めた「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)」を導入しています。 詳細につきましては、当社ホームページ掲載の「当社株式の大規模買付に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(2019年6 月19日付)をご覧下さい。 (http://www.ishizuka.co.jp/news/index.html)
役員の状況

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役

社長執行役員

 

石塚 久継

昭和40年4月2日

平成2年4月

株式会社富士銀行入行

平成9年9月

当社入社

平成16年6月

取締役兼執行役員
ガラスびんカンパニー社長就任

平成21年6月

常務取締役就任

平成23年6月

取締役副社長就任 営業部門・管理部門管掌

平成25年6月

代表取締役社長就任

平成27年2月

鳴海製陶株式会社代表取締役会長就任

平成30年6月

代表取締役社長執行役員就任(現任)

 

注4

483

取締役
常務執行役員

経営企画部長兼

財務部長

内部統制担当

グループ連携担当

畔柳 博史

昭和35年8月5日

昭和59年4月 

株式会社富士銀行入行

平成24年6月 

当社入社

平成24年6月 

執行役員経営企画部長

平成25年6月 

取締役執行役員経営企画部長就任

平成26年6月 

取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長兼内部統制担当就任

平成30年6月

取締役常務執行役員兼経営企画部長兼財務部長

内部統制担当

グループ連携担当就任(現任)

 

注4

32

取締役

執行役員

ハウスウェアカンパニー社長

北山  聡

昭和33年10月20日

昭和56年3月

当社入社

平成19年8月

ガラスびんカンパニー業務部長

平成24年6月

執行役員管理本部財務部長

平成30年3月

執行役員ハウスウェアカンパニー社長

平成30年6月

取締役執行役員ハウスウェアカンパニー社長就任(現任)

 

注4

30

取締役

執行役員

アドバンストガラスカンパニー社長兼新事業創出カンパニー社長

下宮 尚己

昭和33年3月11日

昭和55年4月

三井物産株式会社入社

平成21年10月

当社入社

平成25年6月

執行役員プラスチックカンパニー社長

平成30年3月

執行役員アドバンストガラスカンパニー社長兼新事業創出カンパニー社長

平成30年6月

取締役執行役員アドバンストガラスカンパニー社長兼新事業創出カンパニー社長就任(現任)

 

注4

25

取締役

 

後藤 武夫

昭和20年4月10日

昭和47年3月

弁護士登録

昭和54年4月

後藤武夫法律事務所 (現 後藤・鈴木法律事務所)開設
同 所長(現任)

平成18年6月

監査役就任

平成26年6月

取締役就任(現任)

 

注4

26

取締役

 

安北 千差

昭和47年3月31日

平成17年4月

0.1.L.design設立

同 代表(現任)

平成30年6月

取締役就任(現任)

 

注4

常勤監査役

 

大橋 茂夫

昭和29年9月18日

昭和56年3月

当社入社

平成16年3月

テクニカルカンパニー技術開発部長

平成21年3月

執行役員テクニカルカンパニー社長兼研究開発センター所長

平成23年6月

取締役執行役員技術本部長兼アドバンストガラスカンパニー社長就任

平成30年6月

監査役就任(現任)

 

注5

56

 

監査役

 

加藤  茂

昭和23年10月21日

昭和53年4月

弁護士登録

昭和56年4月

加藤茂法律事務所開設

平成26年1月

監査役就任(現任)

 

注6

8

監査役

 

小栗  悟

昭和37年3月21日

昭和62年4月

監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成元年1月

税理士登録

平成4年12月

小栗悟税理士事務所開設

平成23年9月

税理士法人オグリに組織変更
代表社員(現任)

平成26年6月

監査役就任(現任)

 

注7

7

667

 

 

(注) 1.取締役後藤武夫、安北千差は、社外取締役であります。

2.監査役加藤茂、小栗悟は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役加藤茂、小栗悟の補欠監査役として石倉平五を、常勤監査役大橋茂夫の補欠監査役として岡村孝を選任しております。なお、補欠監査役石倉平五は、「社外監査役」の要件を満たしております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

石倉 平五

昭和24年7月20日

昭和49年10月 監査法人丸の内会計事務所

(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和53年3月 公認会計士登録

平成23年5月 税理士登録

平成23年7月 石倉平五事務所開設

同 所長(現任)

平成27年6月 当社補欠監査役(現任)

岡村  孝

昭和23年6月11日

昭和49年3月 当社入社

平成19年6月 当社執行役員管理本部総務部長

平成22年6月 当社執行役員管理本部人事・総務部長兼石塚物流サービス株式会社代表取締役社長

平成24年6月 当社顧問

平成27年6月 当社補欠監査役(現任)

30

 

  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

4.平成30年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

監査役 大橋茂夫は、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

6.平成29年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成30年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は次の9名であり、役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

プラスチックカンパニー社長兼日本パリソン株式会社社長

森  隆弘

  執行役員

ウイストン株式会社社長

杉浦  修

  執行役員

アデリア株式会社社長

町野 晃透

  執行役員

ペーパーパッケージカンパニー社長

田村 亮一

  執行役員

ペーパーパッケージカンパニー生産本部長

松田 美樹

  執行役員

人事・総務部長兼岩倉統括工場長

稲本 弘希

  執行役員

工機部長兼エンジニアリング・ソリューション部長兼環境部長

山内  毅

  執行役員

日本パリソン株式会社管理本部長

伊藤 雅郎

  執行役員

ガラスびんカンパニー社長兼生産本部長

平安 啓治

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役

社長執行役員

 

石塚 久継

1965年4月2日

1990年4月

株式会社富士銀行入行

1997年9月

当社入社

2004年6月

取締役兼執行役員
ガラスびんカンパニー社長就任

2009年6月

常務取締役就任

2011年6月

取締役副社長就任 営業部門・管理部門管掌

2013年6月

代表取締役社長就任

2015年2月

鳴海製陶株式会社代表取締役会長就任

2018年6月

代表取締役社長執行役員就任(現任)

注4

483

取締役
常務執行役員

財務部長兼

経営企画部長

内部統制担当

グループ連携担当

畔柳 博史

1960年8月5日

1984年4月 

株式会社富士銀行入行

2012年6月 

当社入社

2012年6月 

執行役員経営企画部長

2013年6月 

取締役兼執行役員経営企画部長就任

2014年6月 

取締役兼執行役員管理本部長兼経営企画部長兼内部統制担当就任

2018年6月

取締役兼常務執行役員財務部長兼経営企画部長

内部統制担当

グループ連携担当就任(現任)

2019年3月

遠東石塚グリーンペット株式会社

代表取締役就任(現任)

注4

38

取締役

執行役員

ハウスウェアカンパニー社長

北山  聡

1958年10月20日

1981年3月

当社入社

2007年8月

ガラスびんカンパニー業務部長

2012年6月

執行役員管理本部財務部長

2018年3月

執行役員ハウスウェアカンパニー社長

2018年6月

取締役兼執行役員ハウスウェアカンパニー社長就任(現任)

注4

35

取締役

執行役員

アドバンストガラスカンパニー社長兼新事業創出カンパニー社長

非容器事業担当

下宮 尚己

1958年3月11日

1980年4月

三井物産株式会社入社

2009年10月

当社入社

2013年6月

執行役員プラスチックカンパニー社長

2018年3月

執行役員アドバンストガラスカンパニー社長兼新事業創出カンパニー社長

2018年6月

取締役兼執行役員アドバンストガラスカンパニー社長兼新事業創出カンパニー社長就任(現任)

2019年5月

非容器事業担当就任(現任)

注4

31

取締役

 

後藤 武夫

1945年4月10日

1972年3月

弁護士登録

1979年4月

後藤武夫法律事務所 (現 後藤・鈴木法律事務所)開設
同 所長(現任)

2006年6月

監査役就任

2014年6月

取締役就任(現任)

注4

28

取締役

 

安北 千差

1972年3月31日

2005年4月

0.1.L.design設立

同 代表(現任)

2018年6月

取締役就任(現任)

注4

1

常勤監査役

 

大橋 茂夫

1954年9月18日

1981年3月

当社入社

2004年3月

テクニカルカンパニー技術開発部長

2009年3月

執行役員テクニカルカンパニー社長兼研究開発センター所長

2011年6月

取締役執行役員技術本部長兼アドバンストガラスカンパニー社長就任

2018年6月

監査役就任(現任)

注5

61

監査役

 

加藤  茂

1948年10月21日

1978年4月

弁護士登

1981年4月

加藤茂法律事務所開設

2014年1月

監査役就任(現任)

注6

10

監査役

 

小栗  悟

1962年3月21日

1987年4月

監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年1月

税理士登録

1992年12月

小栗悟税理士事務所開設

2011年9月

税理士法人オグリに組織変更
代表社員(現任)

2014年6月

監査役就任(現任)

注7

10

697

 

 

(注) 1.取締役後藤武夫、安北千差は、社外取締役であります。

2.監査役加藤茂、小栗悟は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役加藤茂、小栗悟の補欠監査役として石倉平五を、常勤監査役大橋茂夫の補欠監査役として岡村孝を選任しております。なお、補欠監査役石倉平五は、「社外監査役」の要件を満たしております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

石倉 平五

1949年7月20日

1974年10月 監査法人丸の内会計事務所

(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年3月 公認会計士登録

2011年5月 税理士登録

2011年7月 石倉平五事務所開設

同 所長(現任)

2015年6月 補欠監査役(現任)

岡村  孝

1948年6月11日

1974年3月 当社入社

2007年6月 執行役員管理本部総務部長

2010年6月 執行役員管理本部人事・総務部長兼石塚物流サービス株式会社代表取締役社長

2012年6月 顧問

2015年6月 補欠監査役(現任)

2016年6月 顧問退任

30

 

  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

監査役大橋茂夫は、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

6.2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は次の9名であり、役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

プラスチックカンパニー社長兼日本パリソン株式会社社長

森  隆弘

  執行役員

ウイストン株式会社社長

杉浦  修

  執行役員

アデリア株式会社社長

町野 晃透

  執行役員

ペーパーパッケージカンパニー社長

田村 亮一

  執行役員

ペーパーパッケージカンパニー生産本部長

松田 美樹

  執行役員

人事・総務部長兼岩倉統括工場長

稲本 弘希

  執行役員

工機部長兼環境部長

山内  毅

  執行役員

日本パリソン株式会社管理本部長

伊藤 雅郎

  執行役員

ガラスびんカンパニー社長

平安 啓治

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長執行役員

石塚 久継

1965年4月2日

1990年4月

株式会社富士銀行入行

1997年9月

当社入社

2004年6月

取締役兼執行役員
ガラスびんカンパニー社長就任

2009年6月

常務取締役就任

2011年6月

取締役副社長就任 営業部門・管理部門管掌

2013年6月

代表取締役社長就任

2015年2月

鳴海製陶株式会社代表取締役会長就任

2018年6月

代表取締役社長執行役員就任(現任)

注4

483

取締役
常務執行役員
経営企画部長兼
財務部長
内部統制担当
グループ連携担当
人事・総務部管掌

 

畔柳 博史

1960年8月5日

1984年4月 

株式会社富士銀行入行

2012年6月 

当社入社

2012年6月 

執行役員経営企画部長

2013年6月 

取締役兼執行役員経営企画部長就任

2014年6月 

取締役兼執行役員管理本部長兼経営企画部長兼内部統制担当就任

2018年6月

取締役常務執行役員経営企画部長兼財務部長 内部統制担当 グループ連携担当就任(現任)

2019年3月

遠東石塚グリーンペット株式会社

代表取締役就任(現任)

2020年3月

人事・総務部管掌就任(現任)

注4

48

取締役
執行役員
ハウスウェアカンパニー社長

北山  聡

1958年10月20日

1981年3月

当社入社

2007年8月

ガラスびんカンパニー業務部長

2012年6月

執行役員管理本部財務部長

2018年3月

執行役員ハウスウェアカンパニー社長

2018年6月

取締役執行役員ハウスウェアカンパニー社長就任(現任)

注4

42

取締役
執行役員
新事業・機能材料カンパニー社長兼
イノベーション推進部長
非容器事業担当

下宮 尚己

1958年3月11日

1980年4月

三井物産株式会社入社

2009年10月

当社入社

2013年6月

執行役員プラスチックカンパニー社長

2018年3月

執行役員アドバンストガラスカンパニー社長兼新事業創出カンパニー社長

2018年6月

取締役兼執行役員アドバンストガラスカンパニー社長兼新事業創出カンパニー社長就任

2019年5月

非容器事業担当就任(現任)

2020年3月

取締役執行役員新事業・機能材料カンパニー社長兼イノベーション推進部長就任(現任)

注4

38

取締役

後藤 武夫

1945年4月10日

1972年3月

弁護士登録

1979年4月

後藤武夫法律事務所 (現 後藤・鈴木法律事務所)開設
同 所長(現任)

2006年6月

監査役就任

2014年6月

取締役就任(現任)

注4

30

取締役

安北 千差

1972年3月31日

2005年4月

0.1.L.design設立

同 代表(現任)

2018年6月

取締役就任(現任)

注4

3

常勤監査役

大橋 茂夫

1954年9月18日

1981年3月

当社入社

2004年3月

テクニカルカンパニー技術開発部長

2009年3月

執行役員テクニカルカンパニー社長兼研究開発センター所長

2011年6月

取締役執行役員技術本部長兼アドバンストガラスカンパニー社長就任

2018年6月

監査役就任(現任)

注5

67

監査役

加藤  茂

1948年10月21日

1978年4月

弁護士登

1981年4月

加藤茂法律事務所開設

2014年1月

監査役就任(現任)

注6

13

監査役

小栗  悟

1962年3月21日

1987年4月

監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年1月

税理士登録

1992年12月

小栗悟税理士事務所開設

2011年9月

税理士法人オグリに組織変更
代表社員(現任)

2014年6月

監査役就任(現任)

注7

12

736

 

 

(注) 1.取締役後藤武夫、安北千差は、社外取締役であります。

2.監査役加藤茂、小栗悟は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役加藤茂、小栗悟の補欠監査役として石倉平五を、常勤監査役大橋茂夫の補欠監査役として早山敏夫を選任しております。なお、補欠監査役石倉平五は、「社外監査役」の要件を満たしております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

石倉 平五

1949年7月20日

1974年10月 監査法人丸の内会計事務所

(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年3月 公認会計士登録

2011年5月 税理士登録

2011年7月 石倉平五事務所開設

同 所長(現任)

2015年6月 補欠監査役(現任)

早間 敏夫

1953年5月29日

1977年4月 株式会社東海銀行入行

2008年5月 当社入社

2009年3月 業務監査部長就任

2013年5月 業務監査部長退任

2018年5月 当社退任

2020年6月 補欠監査役(現任)

 

  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

4.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は次の9名であり、役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

ガラスびんカンパニー社長

森  隆弘

  執行役員

ウイストン株式会社社長

杉浦  修

  執行役員

アデリア株式会社社長

町野 晃透

  執行役員

ペーパーパッケージカンパニー社長

田村 亮一

  執行役員

ペーパーパッケージカンパニー生産本部長

松田 美樹

  執行役員

プラスチックカンパニー社長兼日本パリソン株式会社社長

稲本 弘希

  執行役員

工機部長兼環境部長兼岩倉統括工場長

山内  毅

  執行役員

石塚物流サービス株式会社社長

伊藤 雅郎

  執行役員

日本パリソン株式会社製造本部長

平安 啓治

 

 

① 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外監査役を2名選任しており、取締役会、その他の重要な会議への出席、重要書類の閲覧及び取締役との定期協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務の執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。

また、社外取締役を2名選任しており、取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定の透明性を確保する体制を整えております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 
(社外取締役)

・社外取締役後藤武夫は弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い見識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監督等を行うことが可能であり、社外取締役に選任しております。

・社外取締役安北千差は生活雑貨流通業界においてデザイナーとして豊富な経験と知識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監督等を行うことが可能であり、社外取締役に選任しております。

 

(社外監査役)

・社外監査役加藤茂は弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い見識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監査を行うことが可能であり、社外監査役に選任しております。

・社外監査役小栗悟は税理士としての専門的見地から税務・会計に関する高い見識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監査を行うことが可能であり、社外監査役に選任しております。

後藤武夫、安北千差、加藤茂、小栗悟の4名が保有している当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関係又は取引関係その他利害関係はなく、社外役員として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。

 

② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査人との連携につきましては、会計監査の監査計画や経過報告を定期的に受けるほか、意見交換会を開催するなど会計監査の相当性確保に努めております。

また、内部監査部門との連携につきましては、内部監査部門の監査計画や監査結果の報告を定期的に受け、監査の参考としております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/212018/12/122019/6/212020/6/30選任の理由
後藤武夫弁護士としての専門的見地から企業法務 に高い見識を有しており、これらを当社の経 営に反映するため (独立役員指定理由) 当社一般株主と利益相反の生じるおそれ のない独立性の高い者で、弁護士としての 専門的見地から積極的な意見、提言等をい ただいておりますので、当社の独立役員と して適当であると考えます。
安北千差-生活雑貨流通業界においてデザイナーとして豊富な経験と知識を有しており、これらを当社の経営に反映するため (独立役員指定理由) 当社一般株主と利益相反の生じるおそれ のない独立性の高い者で、積極的な意見、提言等をいただいておりますので、当社の独立役員として適当であると考えます。