不二硝子【5212】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人8人
社外役員数--2人
役員数(定款)7人7人12人
役員任期2年2年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

 

(代表取締役)

 

小 熊 信 一

昭和36年1月14日生

昭和59年3月

当社入社

(注)3

980

平成3年4月

当社企画室長

3年6月

当社取締役就任

5年6月

当社取締役副社長就任

13年5月

常磐硝子株式会社取締役就任

(現任)

13年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

 

丸 山 光 二

昭和32年6月21日生

昭和55年3月

当社入社

(注)3

4

平成11年4月

当社総務部次長

11年7月

当社総務部長

13年6月

当社取締役就任

20年5月

常磐硝子株式会社監査役就任

(現任)

29年6月

当社常務取締役就任(現任)

取締役

営業部長

猪 瀬 康 晴

昭和29年9月10日生

昭和48年3月

当社入社

(注)3

1

平成8年4月

当社業務部販売課課長

13年6月

当社取締役就任(現任)

13年6月

当社業務部長

14年10月

当社営業部長

17年6月

当社生産部長

27年10月

当社営業部長(現任)

取締役

生産部長

坂 田 俊 一

昭和31年3月14日生

昭和49年3月

当社入社

(注)3

3

平成15年4月

当社品質保証部次長

17年6月

当社取締役就任(現任)

17年6月

当社品質保証部長

27年10月

当社生産部長(現任)

取締役

品質保証部長

寺 山 博 幸

昭和36年11月7日生

昭和55年3月

当社入社

(注)3

2

平成23年4月

当社品質保証部次長

27年10月

当社品質保証部長(現任)

29年6月

当社取締役就任(現任)

監査役

 

(常勤)

 

原 田 眞 樹

昭和18年2月10日生

昭和36年3月

当社入社

(注)4

4

平成5年6月

当社生産部次長

7年6月

当社取締役就任 当社生産部長

11年6月

当社品質保証部長

13年6月

当社常務取締役

15年6月

常磐硝子株式会社取締役就任

21年6月

当社専務取締役

25年5月

常磐硝子株式会社監査役就任

(現任)

25年6月

当社監査役(常勤)就任(現任)

監査役

 

井 上 眞 一

昭和35年8月11日生

昭和61年12月

税理士試験合格

(注)5

平成2年10月

税理士登録(現在)

22年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

神 谷   晋

昭和36年6月27日生

昭和62年10月

司法試験合格

(注)6

平成2年4月

弁護士登録(現在)

28年6月

当社監査役就任(現任)

996

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。

2.監査役井上眞一及び神谷晋は、社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

小 熊 信 一

1961年1月14日

 

1984年3月

当社入社

1991年4月

当社企画室長

1991年6月

当社取締役就任

1993年6月

当社取締役副社長就任

2001年5月

常磐硝子株式会社取締役就任

(現任)

2001年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

980

常務取締役

丸 山 光 二

1957年6月21日

 

1980年3月

当社入社

1999年4月

当社総務部次長

1999年7月

当社総務部長

2001年6月

当社取締役就任

2008年5月

常磐硝子株式会社監査役就任

(現任)

2017年6月

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)3

4

取締役

営業部長

猪 瀬 康 晴

1954年9月10日

 

1973年3月

当社入社

1996年4月

当社業務部販売課課長

2001年6月

当社取締役就任(現任)

2001年6月

当社業務部長

2002年10月

当社営業部長

2005年6月

当社生産部長

2015年10月

当社営業部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

生産部長

坂 田 俊 一

1956年3月14日

 

1974年3月

当社入社

2003年4月

当社品質保証部次長

2005年6月

当社取締役就任(現任)

2005年6月

当社品質保証部長

2015年10月

当社生産部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

品質保証部長

寺 山 博 幸

1961年11月7日

 

1980年3月

当社入社

2011年4月

当社品質保証部次長

2015年10月

当社品質保証部長(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

2

監査役

(常勤)

 

原 田 眞 樹

1943年2月10日

 

1961年3月

当社入社

1993年6月

当社生産部次長

1995年6月

当社取締役就任 当社生産部長

1999年6月

当社品質保証部長

2001年6月

当社常務取締役

2003年6月

常磐硝子株式会社取締役就任

2009年6月

当社専務取締役

2013年5月

常磐硝子株式会社監査役就任

(現任)

2013年6月

当社監査役(常勤)就任(現任)

 

(注)4

4

監査役

井 上 眞 一

1960年8月11日

 

1986年12月

税理士試験合格

1990年10月

税理士登録(現在)

2010年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

神 谷   晋

1961年6月27日

 

1987年10月

司法試験合格

1990年4月

弁護士登録(現在)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

997

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。

2.監査役井上眞一及び神谷晋は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役

当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、会社の規模等を勘案し監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

b.社外監査役

当社の社外監査役は2名であります。

井上眞一氏は、長年の税理士としての知識と経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

神谷晋氏は、弁護士として長年の実務経験により、法務全般に関する幅広い知見を有していることから社外監査役に選任しております。

なお、上記社外監査役との間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

c.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準等

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、会計監査との関係は、監査役及び会計監査人並びに内部統制委員会が年間予定等の定期打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行い相互の連携を高めております。それらの情報を監査役会において各監査役より報告を受け協議をするほか、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

小 熊 信 一

1961年1月14日

 

1984年3月

当社入社

1991年4月

当社企画室長

1991年6月

当社取締役就任

1993年6月

当社取締役副社長就任

2001年5月

常磐硝子株式会社取締役就任

(現任)

2001年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

981

常務取締役

丸 山 光 二

1957年6月21日

 

1980年3月

当社入社

1999年4月

当社総務部次長

1999年7月

当社総務部長

2001年6月

当社取締役就任

2008年5月

常磐硝子株式会社監査役就任

(現任)

2017年6月

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)3

4

取締役

生産部長

坂 田 俊 一

1956年3月14日

 

1974年3月

当社入社

2003年4月

当社品質保証部次長

2005年6月

当社取締役就任(現任)

2005年6月

当社品質保証部長

2015年10月

当社生産部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

品質保証部長

寺 山 博 幸

1961年11月7日

 

1980年3月

当社入社

2011年4月

当社品質保証部次長

2015年10月

当社品質保証部長(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

3

取締役

総務部長

高 濱 英 司

1966年1月3日

 

1984年3月

当社入社

2013年4月

当社総務部次長

2018年4月

当社総務部長(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

(常勤監査等委員)

猪 瀬 康 晴

1954年9月10日

 

1973年3月

当社入社

2001年6月

当社取締役就任

2001年6月

当社業務部長

2002年10月

当社営業部長

2005年6月

当社生産部長

2015年10月

当社営業部長

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

1

取締役

(監査等委員)

井 上 眞 一

1960年8月11日

 

1986年12月

税理士試験合格

1990年10月

税理士登録(現在)

2010年6月

当社監査役就任

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

神 谷   晋

1961年6月27日

 

1987年10月

司法試験合格

1990年4月

弁護士登録(現在)

2016年6月

当社監査役就任

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

996

(注)1.2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.井上眞一及び神谷晋は、社外取締役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)

当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、会社の規模等を勘案し監査等委員である取締役3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

a.監査等委員である社外取締役

当社の監査等委員である社外取締役2名であります。

井上眞一氏は、長年の税理士としての知識と経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから監査等委員である取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

神谷晋氏は、弁護士として長年の実務経験により、法務全般に関する幅広い知見を有していることから監査等委員である取締役に選任しております。

なお、上記監査等委員である社外取締役との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

b.社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性の基準等

当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員及び会計監査人並びに内部統制委員会が年間予定等の定期打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行い相互の連携を高めております。それらの情報を監査等委員会において各監査等委員より報告を受け協議をするほか、取締役会にて適宜意見を表明しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282019/6/272020/6/26選任の理由
井上 眞一--<社外取締役選任理由> 税理士としての専門的な知識、実務経験によ り、当社の業務執行につき、客観的、第三者的 立場で指導、指摘、意見をいただくためであり ます。 <独立役員指定理由> 当社との間には取引関係が一切無いことから、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
神谷 晋--<社外取締役選任理由> 弁護士として、法律面での高度な知識を有して おり、当社の業務執行につき、客観的、第三者 的立場で指導、指摘、意見をいただくためであ ります。