テクノクオーツ【5217】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/7/22020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数4人3人3人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

代表取締役

根 生 辰 男

昭和27年3月11日生

昭和49年9月

ジーエルサイエンス株式会社入社

平成14年4月

同社販売推進部部長

平成17年4月

同社執行役員販売推進部部長

平成19年6月

同社取締役生産本部長

平成19年11月

同社取締役生産本部長兼福島工場長

平成22年4月

同社取締役営業本部長

平成24年3月

同社取締役

平成24年3月

当社入社 顧問

平成24年6月

当社取締役社長(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)

 

GL TECHNO America,Inc取締役(現任)

(注)2

2,800

常務取締役

半導体事業統括兼営業本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当

高 橋  寛

昭和32年2月15日生

平成16年1月

当社入社

平成17年5月

杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長

平成20年1月

同社総経理

平成20年7月

当社生産本部製造管理部長

平成21年4月

当社営業本部部長兼海外部部長

平成22年5月

当社執行役員営業本部長

平成23年6月

当社取締役営業本部長

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

平成24年2月

当社取締役営業本部長兼生産本部副本部長

平成24年5月

GL TECHNO America,Inc取締役社長

(現任)

平成26年6月

当社取締役営業本部長

平成28年6月

当社常務取締役営業本部長(現任)

平成29年6月

当社常務取締役半導体事業統括兼営業本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当

(現任)

(注)2

800

取締役

管理本部長兼経営企画室長

岸  慎 二

昭和30年9月25日生

昭和54年4月

株式会社山形銀行入行

平成12年10月

同行久野本支店長

平成14年10月

同行みずほ支店長

平成17年7月

同行東京支店長

平成22年4月

同行山形駅前支店長

平成24年4月

(同行人事部詰休職出向)

 

当社管理本部総務部長

平成26年9月

株式会社山形銀行退職

平成27年4月

当社執行役員管理本部総務部長

平成28年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

平成29年4月

当社取締役管理本部長兼経理部長

平成29年5月

GL TECHNO America,Inc取締役(現任)

平成29年12月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

(現任)

(注)2

200

取締役

山 下 俊 一

昭和27年11月13日生

昭和51年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成17年6月

太平洋海運株式会社常務取締役

平成22年6月

三菱UFJスタッフサービス株式会社

審議役

平成23年3月

ジーエルサイエンス株式会社

管理本部付顧問

平成24年7月

同社執行役員総務部長

平成25年6月

同社取締役管理本部長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

園 田 育 伸

昭和34年7月21日生

昭和57年4月

ジーエルサイエンス株式会社入社

平成24年4月

同社営業本部営業企画部長

平成26年7月

同社執行役員営業企画部長

平成27年7月

同社執行役員総合企画部長

平成29年4月

同社執行役員経営企画室長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

丸 田 博 司

昭和27年9月14日生

昭和50年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成5年6月

同行みなとみらい支店長

平成7年5月

同行都立大学駅前支店長

平成11年7月

同行鶴見支店長

平成13年6月

同行新潟支社長

平成15年4月

エムティインシュアランスサービス株式会社入社

平成18年7月

同社執行役員横浜支社長

平成21年2月

羽田コンクリート工業株式会社入社

平成21年9月

同社専務取締役

平成25年9月

同社退職

平成26年6月

当社常勤監査役

 

杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

300

取締役

(監査等委員)

櫛 引 昭 三

昭和22年11月13日生

昭和43年8月

ジーエルサイエンス株式会社入社

平成16年4月

同社福島工場製造部部長

平成17年4月

同社執行役員製造部長

平成18年4月

同社執行役員生産本部長

平成19年6月

同社執行役員福島工場長

平成19年11月

同社福島工場顧問

平成23年6月

当社監査役

平成23年11月

ジーエルサイエンス株式会社退社

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

600

取締役

(監査等委員)

谷 口 茂 樹

昭和28年5月9日生

昭和51年4月

株式会社山形銀行入行

平成9年4月

同行花楯支店長

平成11年4月

同行大学病院前支店長

平成14年4月

同行秘書室長

平成22年6月

同行取締役秘書室長

平成25年6月

同行120年誌編集室長

平成29年3月

山銀ビジネスサービス株式会社

取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

4,700

 

 

 

(注) 1.取締役山下俊一、丸田博司、櫛引昭三及び谷口茂樹は、社外取締役であります。

      2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

          委員長 丸田博司  委員 櫛引昭三  委員 谷口茂樹

      5.当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は3名であります。

      6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

中 島 次 郎

昭和25年10月3日生

昭和58年8月

公認会計士登録

昭和58年8月

公認会計士中島次郎事務所開設(現任)

昭和59年11月

監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員

平成18年10月

仰星監査法人設立・代表社員

平成23年6月

仰星監査法人退任・退職

平成24年6月

㈱牧野フライス製作所監査役(現任)

平成25年9月

エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)

 

         ※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

  男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
代表取締役

園 田 育 伸

1959年7月21日生

1982年4月

ジーエルサイエンス株式会社入社

2012年4月

同社営業本部営業企画部長

2014年7月

同社執行役員営業企画部長

2015年7月

同社執行役員総合企画部長

2017年4月

同社執行役員経営企画室長

2018年6月

当社取締役

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事

 

同社取締役経営企画室長(現任)

2019年6月

当社取締役社長(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)

 

GL TECHNO America,Inc取締役(現任)

(注)2

常務取締役
半導体事業統括兼杭州泰谷諾石英有限公司担当

高 橋  寛

1957年2月15日生

2004年1月

当社入社

2005年5月

杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長

2008年1月

同社総経理

2008年7月

当社生産本部製造管理部長

2009年4月

当社営業本部部長兼海外部部長

2010年5月

当社執行役員営業本部長

2011年6月

当社取締役営業本部長

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

2012年2月

当社取締役営業本部長兼生産本部副本部長

2012年5月

GL TECHNO America,Inc取締役社長

(現任)

2014年6月

当社取締役営業本部長

2016年6月

当社常務取締役営業本部長

2017年6月

当社常務取締役半導体事業統括兼営業本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当

2019年6月

当社常務取締役半導体事業統括兼

杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任)

(注)2

800

常務取締役
管理本部長兼経営企画室長

岸  慎 二

1955年9月25日生

1979年4月

株式会社山形銀行入行

2000年10月

同行久野本支店長

2002年10月

同行みずほ支店長

2005年7月

同行東京支店長

2010年4月

同行山形駅前支店長

2012年4月

(同行人事部詰休職出向)

 

当社管理本部総務部長

2014年9月

株式会社山形銀行退職

2015年4月

当社執行役員管理本部総務部長

2016年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

2017年4月

当社取締役管理本部長兼経理部長

2017年5月

GL TECHNO America,Inc取締役(現任)

2017年12月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2019年6月

当社常務取締役管理本部長兼

経営企画室長(現任)

(注)2

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
生産本部長

増 田  勇

1970年8月18日生

1997年11月

当社入社

2016年4月

当社生産本部副本部長兼製造部長

2016年7月

当社執行役員生産本部副本部長兼製造部長

2017年4月

当社執行役員生産本部副本部長

2017年6月

当社執行役員生産本部長

2019年6月

当社取締役生産本部長(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

(注)2

取締役
営業本部長

手 川 英 一

1970年7月14日生

1996年9月

当社入社

2016年4月

当社営業本部国内営業部長兼関西営業所長 兼北陸営業所長

2016年7月

当社執行役員営業本部国内営業部長兼関西営業所長 兼北陸営業所長

2017年6月

当社執行役員営業本部営業副本部長兼国内営業部長

2019年6月

当社取締役営業本部長(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

(注)2

200

取締役
(監査等委員)

石 川 和 弥

1956年9月20日生

1980年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年7月

同行厚木支社長

2004年4月

同行四谷支社長

2007年4月

同行大森支社長

2009年5月

エムエスティ保険サービス㈱入社

2017年10月

同社常務執行役員 管理本部副本部長

2019年6月

エムエスティ保険サービス㈱退職

 

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

櫛 引 昭 三

1947年11月13日生

1968年8月

ジーエルサイエンス株式会社入社

2004年4月

同社福島工場製造部部長

2005年4月

同社執行役員製造部長

2006年4月

同社執行役員生産本部長

2007年6月

同社執行役員福島工場長

2007年11月

同社福島工場顧問

2011年6月

当社監査役

2011年11月

ジーエルサイエンス株式会社退職

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

700

取締役
(監査等委員)

谷 口 茂 樹

1953年5月9日生

1976年4月

株式会社山形銀行入行

1997年4月

同行花楯支店長

1999年4月

同行大学病院前支店長

2002年4月

同行秘書室長

2010年6月

同行取締役秘書室長

2013年6月

同行120年誌編集室長

2017年3月

山銀ビジネスサービス株式会社

取締役社長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

山銀ビジネスサービス株式会社退職

(注)4

2,000

 

 

 

(注) 1.取締役石川和弥、櫛引昭三及び谷口茂樹は、社外取締役であります。

      2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      3.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      4.監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

          委員長 石川和弥  委員 櫛引昭三  委員 谷口茂樹

      6.当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は4名であります。

      7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

中 島 次 郎

1950年10月3日生

1983年8月

公認会計士登録

1983年8月

公認会計士中島次郎事務所開設(現任)

1984年11月

監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員

2006年10月

仰星監査法人設立・代表社員

2011年6月

仰星監査法人退任・退職

2012年6月

㈱牧野フライス製作所監査役(現任)

2013年9月

エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)

 

         ※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

  ② 社外取締役と提出会社との関係

当社の監査等委員である社外取締役3名は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、客観的な立場での監査体制の確保について十分機能していると考えております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、監査等委員である社外取締役3名のうち2名は業務執行を行う当社経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

  男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
代表取締役

園 田 育 伸

1959年7月21日生

1982年4月

ジーエルサイエンス株式会社入社

2012年4月

同社営業本部営業企画部長

2014年7月

同社執行役員営業企画部長

2015年7月

同社執行役員総合企画部長

2017年4月

同社執行役員経営企画室長

2018年6月

同社取締役経営企画室長

 

当社取締役

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事

2019年6月

当社取締役社長(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)

 

GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)

(注)2

100

専務取締役
半導体事業統括兼杭州泰谷諾石英有限公司担当

高 橋  寛

1957年2月15日生

2004年1月

当社入社

2005年5月

杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長

2008年1月

同社総経理

2008年7月

当社生産本部製造管理部長

2009年4月

当社営業本部部長兼海外部部長

2010年5月

当社執行役員営業本部長

2011年6月

当社取締役営業本部長

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

2012年2月

当社取締役営業本部長

 

兼生産本部副本部長

2012年5月

GL TECHNO America,Inc.取締役社長

(現任)

2014年6月

当社取締役営業本部長

2016年6月

当社常務取締役営業本部長

2017年6月

当社常務取締役半導体事業統括

 

兼営業本部長

 

兼杭州泰谷諾石英有限公司担当

2019年6月

当社常務取締役半導体事業統括

 

兼杭州泰谷諾石英有限公司担当

2020年6月

当社専務取締役半導体事業統括

 

兼杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任)

(注)2

800

常務取締役
管理本部長兼経営企画室長

岸  慎 二

1955年9月25日生

1979年4月

株式会社山形銀行入行

2000年10月

同行久野本支店長

2002年10月

同行みずほ支店長

2005年7月

同行東京支店長

2010年4月

同行山形駅前支店長

2012年4月

(同行人事部詰休職出向)

 

当社管理本部総務部長

2014年9月

株式会社山形銀行退職

2015年4月

当社執行役員管理本部総務部長

2016年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

2017年4月

当社取締役管理本部長兼経理部長

2017年5月

GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)

2017年12月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2019年6月

当社常務取締役管理本部長

 

兼経営企画室長(現任)

(注)2

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
生産本部長

増 田  勇

1970年8月18日生

1997年11月

当社入社

2016年4月

当社生産本部副本部長兼製造部長

2016年7月

当社執行役員生産本部副本部長

 

兼製造部長

2017年4月

当社執行役員生産本部副本部長

2017年6月

当社執行役員生産本部長

2019年6月

当社取締役生産本部長(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

(注)2

400

取締役
営業本部長

手 川 英 一

1970年7月14日生

1996年9月

当社入社

2016年4月

当社営業本部国内営業部長

 

兼関西営業所長兼北陸営業所長

2016年7月

当社執行役員営業本部国内営業部長

 

兼関西営業所長兼北陸営業所長

2017年6月

当社執行役員営業本部営業副本部長

 

兼国内営業部長

2019年6月

当社取締役営業本部長(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)

(注)2

200

取締役
(監査等委員)

石 川 和 弥

1956年9月20日生

1980年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年7月

同行厚木支社長

2004年4月

同行四谷支社長

2007年4月

同行大森支社長

2009年5月

エムエスティ保険サービス㈱入社

2017年10月

同社常務執行役員 管理本部副本部長

2019年6月

エムエスティ保険サービス㈱退職

 

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

谷 口 茂 樹

1953年5月9日生

1976年4月

株式会社山形銀行入行

1997年4月

同行花楯支店長

1999年4月

同行大学病院前支店長

2002年4月

同行秘書室長

2010年6月

同行取締役秘書室長

2013年6月

同行120年誌編集室長

2017年3月

山銀ビジネスサービス株式会社

 

取締役社長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

山銀ビジネスサービス株式会社退職

(注)4

取締役
(監査等委員)

森 田 岳 人

1976年3月23日生

2004年10月

東京弁護士会登録

2004年10月

松田綜合法律事務所入所

2013年6月

LCR不動産投資顧問株式会社監査役
(現任)

2016年4月

松田綜合法律事務所パートナー(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,800

 

 

 

(注) 1.取締役石川和弥、谷口茂樹及び森田岳人は、社外取締役であります。

      2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      3.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      4.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

          委員長 石川和弥  委員 谷口茂樹  委員 森田岳人

      6.当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は4名であります。

      7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

中 島 次 郎

1950年10月3日生

1983年8月

公認会計士登録

1983年8月

公認会計士中島次郎事務所開設(現任)

1984年11月

監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員

2006年10月

仰星監査法人設立・代表社員

2011年6月

仰星監査法人退任・退職

2012年6月

㈱牧野フライス製作所監査役(現任)

2013年9月

エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)

 

         ※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

  ② 社外取締役と提出会社との関係

当社の監査等委員である社外取締役3名は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、客観的な立場での監査体制の確保について十分機能していると考えております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、監査等委員である社外取締役3名は業務執行を行う当社経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

社外役員の選任

2018/6/292019/7/22020/7/8選任の理由
石川 和弥-<選任理由> 銀行の支社長を歴任後、一般企業より招聘され、執行役員を歴任し、財務・会計をはじめとする豊富な知識と経験を有しており、社外取締役としての役割を十分果たすことが期待できるためです。 <独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないためです。
谷口 茂樹<選任理由> 銀行の支店経営等豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての役割を十分に果たすことが期待できるためです。 <独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないためです。
森田 岳人--<選任理由> 弁護士として企業法務やコーポレートガバナンスに精通しており客観的に経営に対して助言いただけることが期待できるためです。 <独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないためです。
櫛引 昭三-<選任理由> 親会社での執行役員工場長、工場顧問等の豊富な経験を活かし、社外取締役としての役割を十分果たすことが期待できるためです。
丸田 博司--<選任理由> 銀行の支店長、支社長を歴任後、一般企業より招聘され、執行役員、取締役等を歴任し、財務・会計をはじめとする豊富な知識と経験を有しており、社外取締役としての役割を十分果たすことが期待できるためです。 <独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないためです。
山下 俊一--<選任理由> 親会社および当社取締役の他、、銀行の支店経営、他の株式会社での取締役を歴任、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての役割を十分に果たすことが期待できるためです。