トーヨーアサノ【5271】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/12/252019/5/302020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

植松 泰右

昭和54年7月3日生

平成15年4月

株式会社東京放送入社

(注)2

2,900

平成19年3月

当社入社

平成20年3月

当社経理部管理課長

平成21年3月

当社パイル営業本部副本部長

平成21年5月
 

平成23年3月

平成23年5月
 

平成23年5月
 

平成25年5月

当社取締役執行役員
パイル営業本部副本部長

当社取締役執行役員管理本部長

当社取締役常務執行役員
管理本部長

日本セグメント工業株式会社
代表取締役社長(現任)

当社代表取締役副社長

平成27年5月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

執行役員
管理本部長

杉山 敏彦

昭和38年10月12日生

昭和61年3月

当社入社

(注)2

1,100

平成19年3月

当社総務部副部長

平成21年3月

当社総務部部長

平成25年6月

当社執行役員管理本部長

平成27年5月

当社取締役執行役員管理本部長

(現任)

取締役

執行役員
パイル営業本部長

杉山 康彦

昭和40年8月16日生

平成6年4月

当社入社

(注)2

400

平成16年3月

当社パイル営業本部開発営業部長

平成21年7月

当社パイル営業本部副本部長

平成25年6月

当社執行役員パイル営業本部長

平成27年5月
 

当社取締役執行役員
パイル営業本部長(現任)

取締役

執行役員
東京工場長

竹嶋 泰弘

昭和42年2月25日生

平成元年4月

新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社

(注)2

600

平成20年7月

当社入社

平成22年7月

当社東京工場副工場長

平成25年5月

当社執行役員東京工場副工場長

平成27年5月
 

平成27年5月

当社取締役執行役員東京工場長

(現任)

株式会社トウパル興産
代表取締役社長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

監査等
委員長

五月女五郎

昭和18年8月3日生

昭和52年4月

弁護士登録

(注)3

 

榊原卓郎法律事務所入所

昭和54年2月

五月女五郎法律事務所開設

(現任)

平成27年5月

当社監査役

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

取締役

(監査等委員)

安藤謙一郎

昭和47年12月11日生

平成7年4月

安藤物産株式会社入社

(注)3

平成10年8月

同社常務取締役

平成13年5月

同社代表取締役副社長

平成26年3月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年5月

当社監査役

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

取締役

(監査等委員)

笠原 孝志

昭和27年4月14日生

昭和51年4月

警察庁入庁

(注)3

平成8年8月

福井県警察本部長

平成15年8月

岐阜県警察本部長

平成19年8月

東北管区警察局長

平成20年9月

警察共済組合監事

平成25年12月

太陽生命保険株式会社顧問

平成28年5月

当社監査役

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

平成29年6月

一般社団法人全国道路標識・標示業協会専務理事

(現任)

取締役

(監査等委員)

朝倉 秀明

昭和34年11月20日生

昭和57年4月

日本セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

(注)4

平成10年10月

同社セメント事業本部営業部営業課 兼 生コン課

平成23年4月

同社海外事業本部ベトナム駐在員事務所長 兼 

ギソンセメント社長

平成28年4月

同社執行役員海外事業本部ベトナム駐在員事務所長 兼

ギソンセメント社長

平成30年4月

同社執行役員セメント事業本部営業部長

(現任)

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

5,000

 

 

(注) 1 取締役五月女五郎、安藤謙一郎、笠原孝志及び朝倉秀明は社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役五月女五郎、安藤謙一郎及び笠原孝志の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役朝倉秀明の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会における経営の意思決定の迅速化と監督機能を強化すること、機動的な業務執行体制の確立を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役杉山敏彦、杉山康彦及び竹嶋泰弘は執行役員を兼務しております。

 取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。

氏名

職名

 平 光宏

パイル営業本部副本部長

 西村 裕

技術部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

植松 泰右

昭和54年7月3日生

平成15年4月

株式会社東京放送入社

平成19年3月

当社入社

平成20年3月

当社経理部管理課長

平成21年3月

当社パイル営業本部副本部長

平成21年5月
 

当社取締役執行役員
パイル営業本部副本部長

平成23年3月

当社取締役執行役員管理本部長

平成23年5月

当社取締役常務執行役員

管理本部長

平成23年5月

日本セグメント工業株式会社

代表取締役社長(現任)

平成25年5月

当社代表取締役副社長

平成27年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

3,000

常務取締役

パイル営業
本部長

杉山 康彦

昭和40年8月16日生

平成6年4月

当社入社

平成16年3月

当社パイル営業本部開発営業部長

平成21年7月

当社パイル営業本部副本部長

平成25年6月

当社執行役員パイル営業本部長

平成27年5月

当社取締役執行役員
パイル営業本部長

平成31年3月

当社常務取締役
パイル営業本部長(現任)

(注)2

700

取締役

執行役員
管理本部長

杉山 敏彦

昭和38年10月12日生

昭和61年3月

当社入社

平成19年3月

当社総務部副部長

平成21年3月

当社総務部部長

平成25年6月

当社執行役員管理本部長

平成27年5月

当社取締役執行役員管理本部長

(現任)

(注)2

1,100

取締役

執行役員
東京工場長

竹嶋 泰弘

昭和42年2月25日生

平成元年4月

新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社

平成20年7月

当社入社

平成22年7月

当社東京工場副工場長

平成25年5月

当社執行役員東京工場副工場長

平成27年5月
 

当社取締役執行役員東京工場長

(現任)

平成27年5月

株式会社トウパル興産

代表取締役社長(現任)

(注)2

900

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

監査等
委員長

五月女五郎

昭和18年8月3日生

昭和52年4月

弁護士登録

 

榊原卓郎法律事務所入所

昭和54年2月

五月女五郎法律事務所開設

(現任)

平成27年5月

当社監査役

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

笠原 孝志

昭和27年4月14日生

昭和51年4月

警察庁入庁

平成8年8月

福井県警察本部長

平成15年8月

岐阜県警察本部長

平成19年8月

東北管区警察局長

平成20年9月

警察共済組合監事

平成25年12月

太陽生命保険株式会社顧問

平成28年5月

当社監査役

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

平成29年6月

一般社団法人全国道路標識・標示業協会専務理事(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

吉良 尚之

昭和36年12月24日生

昭和59年4月

日本セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

平成8年10月

同社東京支店横浜営業所長

平成9年5月

同社(兼)横須賀小野田レミコン株式会社 代表取締役社長

平成24年4月

太平洋セメント株式会社中国支店セメント営業部長

平成29年4月

同社関西四国支店長

平成31年4月

同社執行役員セメント事業本部営業部長(現任)

令和元年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

勝又 康博

昭和46年4月22日生

平成7年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成10年4月

公認会計士登録

平成13年8月

勝又公認会計士事務所開設

(現任)

令和元年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)3

5,700

 

 

(注) 1 取締役五月女五郎、笠原孝志、吉良尚之及び勝又康博氏は社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社では、取締役会における経営の意思決定の迅速化と監督機能を強化すること、機動的な業務執行体制の確立を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役杉山敏彦及び竹嶋泰弘は執行役員を兼務しております。

 取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。

氏名

職名

 西村 裕

技術部長

 谷川 健二

パイル営業本部部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

植松 泰右

1979年7月3日生

2003年4月

株式会社東京放送入社

2007年3月

当社入社

2008年3月

当社経理部管理課長

2009年3月

当社パイル営業本部副本部長

2009年5月

当社取締役執行役員
パイル営業本部副本部長

2011年3月

当社取締役執行役員管理本部長

2011年5月

当社取締役常務執行役員

管理本部長

2011年5月

日本セグメント工業株式会社

代表取締役社長(現任)

2013年5月

当社代表取締役副社長

2015年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

3,100

常務取締役
パイル営業
本部長

杉山 康彦

1965年8月16日生

1994年4月

当社入社

2004年3月

当社パイル営業本部開発営業部長

2009年7月

当社パイル営業本部副本部長

2013年6月

当社執行役員パイル営業本部長

2015年5月

当社取締役執行役員
パイル営業本部長

2019年3月

当社常務取締役
パイル営業本部長(現任)

(注)2

800

取締役
管理本部長

杉山 敏彦

1963年10月12日生

1986年3月

当社入社

2007年3月

当社総務部副部長

2009年3月

当社総務部部長

2013年6月

当社執行役員管理本部長

2015年5月

当社取締役執行役員管理本部長

2020年3月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)2

1,200

取締役
東京工場長

竹嶋 泰弘

1967年2月25日生

1989年4月

新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

2008年7月

当社入社

2010年7月

当社東京工場副工場長

2013年5月

当社執行役員東京工場副工場長

2015年5月

当社取締役執行役員東京工場長

2015年5月

株式会社トウパル興産

代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社取締役東京工場長(現任)

(注)2

1,300

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)
監査等
委員長

五月女五郎

1943年8月3日生

1977年4月

弁護士登録

榊原卓郎法律事務所入所

1979年2月

五月女五郎法律事務所開設

(現任)

2015年5月

当社監査役

2017年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

笠原 孝志

1952年4月14日生

1976年4月

警察庁入庁

1996年8月

福井県警察本部長

2003年8月

岐阜県警察本部長

2007年8月

東北管区警察局長

2008年9月

警察共済組合監事

2013年12月

太陽生命保険株式会社顧問

2016年5月

当社監査役

2017年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

2017年6月

一般社団法人全国道路標識・標示業協会専務理事(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

吉良 尚之

1961年12月24日生

1984年4月

日本セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

1996年10月

同社東京支店横浜営業所長

1997年5月

同社(兼)横須賀小野田レミコン株式会社 代表取締役社長

2012年4月

太平洋セメント株式会社中国支店セメント営業部長

2017年4月

同社関西四国支店長

2019年4月

同社執行役員セメント事業本部営業部長(現任)

2019年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

勝又 康博

1971年4月22日生

1995年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1998年4月

公認会計士登録

2001年8月

勝又公認会計士事務所開設

(現任)

2019年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)3

6,400

 

 

(注) 1 取締役五月女五郎、笠原孝志、吉良尚之及び勝又康博氏は社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社では、取締役会における経営の意思決定の迅速化と監督機能を強化すること、機動的な業務執行体制の確立を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。

 取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。

氏名

職名

 谷川 健二

パイル営業本部部長

 西村 裕

技術部長

 木下 年久

パイル営業本部副本部長

 有森 国三

パイル営業本部副本部長

 

 

 

② 社外取締役の状況

当社は、取締役8名のうち4名が社外取締役となっています。

社外取締役である五月女五郎氏は、弁護士として培った豊富な経験と高度な専門性を基に、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な助言をいただいております。

なお、同氏が所長弁護士である五月女五郎法律事務所とは、顧問契約を締結しております。当社と同事務所との間には弁護士報酬の取引関係があります。

社外取締役である笠原孝志氏は、公務員として長年培った豊富な経験と幅広い見識を基に、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な助言をいただいております。

なお、笠原孝志氏が専務理事を務めます一般社団法人全国道路標識・標示業協会と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役である吉良尚之氏は、太平洋セメント株式会社の執行役員セメント事業本部営業部長であります。

なお、同社は当社の発行済株式数(自己株式を除く。)の13.22%を所有しており、同社とは原材料仕入等の取引関係があります。

また、吉良尚之氏は営業部門で活躍されている経歴に加え、横須賀小野田レミコン株式会社では社長を務められた経験があり、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を基に、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な助言をいただいております。

社外取締役である勝又康博氏は、公認会計士として培った豊富な経験と高度な専門性を基に、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な助言をいただいております。

なお、同氏が代表である勝又公認会計士事務所とは、顧問契約を締結しております。当社と同事務所との間には税理士報酬の取引関係があります。

社外取締役 五月女五郎氏、笠原孝志氏ならびに勝又康博氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役と当社の間には、その他の特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外要件に加え、当社の経営判断に資するような会社経営等の豊富な知識と経験を有し、当社の経営理念の実現と中長期的な企業価値の向上に寄与することができる人材であるという点を重視するとともに、独立性につきましては、金融証券取引所が有価証券上場規定に定める独立役員に関する基準を満たすことを要件としております。

当社は、社外から有能な人材の招聘を容易にするため、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、予め賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、全社外役員(社外取締役4名)につきましては当社との間で当該契約を締結しております。これに基づく賠償責任限度額は法令の定める額としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との連携の状況

社外取締役は、取締役会および監査等委員会において内部監査室より、内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けると共に、専門的見地からの助言を行うことで経営の監督機能を果たしております。また、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査室、会計監査人と定期的な意見交換を実施することで、取締役会に対する監督機能の強化・相互の連携を図り、実効性を高めております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/302018/12/252019/5/302020/5/29選任の理由
五月女 五郎五月女氏は弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は当社監査役・監査等委員以外に直接会社経営に関与されたことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。
笠原 孝志笠原氏は公務員として長年培った豊富な経験と幅広い見識を基に、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な監査をしていただけるものと判断しております。なお、同氏は当社監査役・監査等委員以外に直接会社経営に関与されたことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。
吉良 尚之--吉良氏は現在、太平洋セメント株式会社のセメント事業本部営業部長の職にあり、これまでも長年にわたり、営業部門で活躍されている経歴に加え、横須賀小野田レミコン株式会社では社長を務められた経験があり、経営者としての幅広い知識と豊富な経験を生かし、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。
勝又 康博--勝又氏は公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い識見を有しており、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は直接会社経営に関与されたことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役として職務を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。
安藤 謙一郎--安藤氏は、安藤物産株式会社の他、数社の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に、当社の経営執行に対する適法性について適切な助言をいただいております。なお、安藤物産株式会社とは当社と当社主力製品の販売や施工用副資材の購入において取引がありますが、何れの取引額も売上高に占める割合は1%未満であり、当社の意思決定に対して影響を与え得るものではないと判断しております。
朝倉 秀明--朝倉氏は現在、太平洋セメント株式会社の執行役員セメント事業本部営業部長の職にあり、これまでも長年にわたり、営業部門や管理部門で活躍されている経歴に加え、ギソンセメントでは社長を務められており、経営者としての幅広い知識と豊富な経験を生かし、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。