三谷セキサン【5273】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/12/272019/6/212020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、2009年5月14日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条第3号(旧127条)に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定するとともに、当社および当社グループ会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、さらに向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という)の導入を決議いたしました。本プランの導入については2009年6月19日開催の第76回定時株主総会において承認可決され、2012年6月14日開催の第79回定時株主総会、2015年6月12日開催の第82回定時株主総会及び2018年6月14日開催の第85回定時株主総会において更新が可決されました なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(http://www.m-sekisan.co.jp/)に掲載しております。
当社は、2009年5月14日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条第3号(旧127条)に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定するとともに、当社および当社グループ会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、さらに向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という)の導入を決議いたしました。本プランの導入については2009年6月19日開催の第76回定時株主総会において承認可決され、2012年6月14日開催の第79回定時株主総会、2015年6月12日開催の第82回定時株主総会及び2018年6月14日開催の第85回定時株主総会において更新が可決されました なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(http://www.m-sekisan.co.jp/)に掲載しております。
当社は、2009年5月14日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条第3号(旧127条)に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定するとともに、当社および当社グループ会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、さらに向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という)の導入を決議いたしました。本プランの導入については2009年6月19日開催の第76回定時株主総会において承認可決され、2012年6月14日開催の第79回定時株主総会、2015年6月12日開催の第82回定時株主総会及び2018年6月14日開催の第85回定時株主総会において更新が可決されました なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(http://www.m-sekisan.co.jp/)に掲載しております。
当社は、2009年5月14日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条第3号(旧127条)に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定するとともに、当社および当社グループ会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、さらに向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という)の導入を決議いたしました。本プランの導入については2009年6月19日開催の第76回定時株主総会において承認可決され、2012年6月14日開催の第79回定時株主総会、2015年6月12日開催の第82回定時株主総会及び2018年6月14日開催の第85回定時株主総会において更新が可決されました なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(http://www.m-sekisan.co.jp/)に掲載しております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性  9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

社長経営執行役

三谷 進治

1970年12月7日生

1997年6月

当社取締役

1998年6月

当社取締役 財務部長

1999年12月

当社専務取締役

2001年12月

当社代表取締役社長(現在)

注3

189

専務取締役

専務経営執行役
パイル・ポール
事業本部兼
技術本部担当

田中 昌郁

1960年2月13日生

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社大阪支店長

2009年1月

当社経営執行役 大阪支店長兼四国支店長

2011年6月

当社経営執行役 東京支店長

2013年11月

当社常務経営執行役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当

2014年6月

当社常務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当

2018年6月

当社専務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当(現在)

注3

3

取締役
相談役

 

三谷 聡

1962年8月28日生

1985年2月

当社取締役

1994年6月

当社取締役副社長

1994年12月

当社代表取締役社長

1998年6月

三谷商事㈱代表取締役社長(現在)

1998年6月

当社取締役相談役(現在)

注3

196

取締役

 

渡辺 崇嗣

1975年8月13日生

2000年5月

㈱駒屋 代表取締役社長(現在)

2003年6月

当社監査役

2006年6月

当社取締役(現在)

注3

10

取締役

 

山口 浩二

1961年1月22日生

1999年8月

㈱山口伊三郎家具 代表取締役社長(現在)

2006年6月

当社取締役(現在)

注3

取締役

経営執行役
管理本部兼
砂利事業本部兼
水工資材事業本部
担当

阿部 亨

1966年2月16日生

2002年1月

当社入社 総務部長

2009年6月

当社経営執行役 総務部長

2011年6月

当社経営執行役 管理本部長

2012年6月

当社取締役 管理本部長

2013年11月

当社取締役 パイル・ポール事業本部北陸支社長

2015年6月

当社取締役 管理本部兼砂利事業本部兼水工資材事業本部担当      (現在)

注3

4

常勤監査役

 

石田 幸康

1957年11月4日生

2008年10月

三谷商事㈱関西支社 大阪支店長

2011年6月

当社常勤監査役(現在)

注4

監査役

 

田中 和夫

1949年8月17日生

1973年3月

当社入社

1991年4月

当社技術部長

1996年6月

当社取締役

2006年9月

当社技術本部経営執行役常務

2007年6月

当社監査役(現在)

注4

23

監査役

 

杉原 英樹

1941年9月20日生

1964年4月

三菱アルミニウム㈱入社

1971年10月

大手町監査法人入所

1972年1月

昭和監査法人浜松事務所入所

1977年4月

弁護士・公認会計士事務所開業(杉原・きっかわ法律事務所)(現在)

1992年4月

福井弁護士会会長、日弁連理事

2013年6月

当社監査役(現在)

注5

426

 

 

 

(注) 1 取締役のうち、三谷聡、渡辺崇嗣は、代表取締役社長三谷進治の二親等内の親族であります。また、山口浩二は、社外取締役であります。

2 監査役のうち、石田幸康、杉原英樹の2名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役 石田幸康、監査役 田中和夫の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 杉原英樹の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、企業経営の意思決定をより迅速かつ的確に行えるよう、業務執行を分担し、業務執行責任の強化、明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、2004年6月より執行役員を経営執行役と呼称しております。また、2013年11月より経営執行役の役付の呼称を変更しております。なお、上記の取締役を兼務する経営執行役のほか専任の経営執行役が5名おり、その地位、担当及び氏名は次のとおりであります。

 

地位

担当

氏名

常務経営執行役

パイル・ポール事業本部関東支社

西 畠 正 泰

経営執行役

技術本部技術部

加 藤 洋 一

経営執行役

施工本部

木 谷 好 伸

経営執行役

パイル・ポール事業本部関西支社兼北陸支社

近 藤   康

経営執行役

パイル・ポール事業本部ポール部

島 方   明

 

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

 男性  9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
社長経営執行役

三谷 進治

1970年12月7日生

1997年6月

当社取締役

1998年6月

当社取締役 財務部長

1999年12月

当社専務取締役

2001年12月

当社代表取締役社長(現在)

注4

189

専務取締役
専務経営執行役
パイル・ポール
事業本部兼
技術本部担当

田中 昌郁

1960年2月13日生

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社大阪支店長

2009年1月

当社経営執行役 大阪支店長兼四国支店長

2011年6月

当社経営執行役 東京支店長

2013年11月

当社常務経営執行役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当

2014年6月

当社常務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当

2018年6月

当社専務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当(現在)

注4

3

取締役
相談役

三谷 聡

1962年8月28日生

1985年2月

当社取締役

1994年6月

当社取締役副社長

1994年12月

当社代表取締役社長

1998年6月

三谷商事㈱代表取締役社長(現在)

1998年6月

当社取締役相談役(現在)

注4

196

取締役

渡辺 崇嗣

1975年8月13日生

2000年5月

㈱駒屋 代表取締役社長(現在)

2003年6月

当社監査役

2006年6月

当社取締役(現在)

注4

10

取締役

山口 浩二

1961年1月22日生

1999年8月

㈱山口伊三郎家具 代表取締役社長(現在)

2006年6月

当社取締役(現在)

注4

取締役
経営執行役
管理本部兼
砂利事業本部兼
水工資材事業本部
担当

阿部 亨

1966年2月16日生

2002年1月

当社入社 総務部長

2009年6月

当社経営執行役 総務部長

2011年6月

当社経営執行役 管理本部長

2012年6月

当社取締役 管理本部長

2013年11月

当社取締役 パイル・ポール事業本部北陸支社長

2015年6月

当社取締役 管理本部兼砂利事業本部兼水工資材事業本部担当      (現在)

注4

4

常勤監査役

石田 幸康

1957年11月4日生

2008年10月

三谷商事㈱関西支社 大阪支店長

2011年6月

当社常勤監査役(現在)

注5

監査役

田中 和夫

1949年8月17日生

1973年3月

当社入社

1991年4月

当社技術部長

1996年6月

当社取締役

2006年9月

当社技術本部経営執行役常務

2007年6月

当社監査役(現在)

注5

23

監査役

杉原 英樹

1941年9月20日生

1964年4月

三菱アルミニウム㈱入社

1971年10月

大手町監査法人入所

1972年1月

昭和監査法人浜松事務所入所

1977年4月

弁護士・公認会計士事務所開業(杉原・きっかわ法律事務所)(現在)

1992年4月

福井弁護士会会長、日弁連理事

2013年6月

当社監査役(現在)

注6

426

 

 

 

(注) 1 取締役 三谷聡及び渡辺崇嗣は、代表取締役社長三谷進治の二親等内の親族であります。

   2 取締役 山口浩二は、社外取締役であります。

3 監査役 石田幸康及び杉原英樹は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役 石田幸康、監査役 田中和夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 杉原英樹の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、企業経営の意思決定をより迅速かつ的確に行えるよう、業務執行を分担し、業務執行責任の強化、明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、2004年6月より執行役員を経営執行役と呼称しております。また、2013年11月より経営執行役の役付の呼称を変更しております。なお、上記の取締役を兼務する経営執行役のほか専任の経営執行役が6名おり、その地位、担当及び氏名は次のとおりであります。

 

地位

担当

氏名

常務経営執行役

パイル・ポール事業本部関東支社

西 畠 正 泰

経営執行役

技術本部技術部

加 藤 洋 一

経営執行役

施工本部

木 谷 好 伸

経営執行役

パイル・ポール事業本部関西支社兼北陸支社

近 藤   康

経営執行役

セキサンピーシー㈱・㈱シンコー

大 森 保 明

経営執行役

パイル・ポール事業本部ポール部

佐 藤   弘

 

 

  ② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は、山口浩二氏の1名であります。山口浩二氏は、株式会社山口伊三郎家具の代表取締役社長であります。当社と同社において取引関係がありますが、当該取引は不定期かつ僅少であります。
 また、当社の社外監査役は、石田幸康氏及び杉原英樹氏の2名であります。常勤監査役の石田幸康氏とは現在取引関係、その他利害関係はありませんが、同氏が2011年6月まで在籍していた三谷商事㈱は当社のその他の関係会社に該当し、当社及び当社の連結子会社と資本的関係及び取引関係があります。杉原英樹氏は、弁護士として長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外監査役に選任しており、取引関係、その他利害関係はありません。
 社外取締役及び社外監査役の選任に関しては独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、独立した立場から経営に関する助言、チェック体制の強化等を図ることを主たる目的として選任しております。

また、社外監査役は、他の監査役と共に内部監査室及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

 男性  9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
社長経営執行役

三谷 進治

1970年12月7日生

1997年6月

当社取締役

1998年6月

当社取締役 財務部長

1999年12月

当社専務取締役

2001年12月

当社代表取締役社長(現在)

注4

189

専務取締役
専務経営執行役
パイル・ポール
事業本部兼
技術本部担当

田中 昌郁

1960年2月13日生

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社大阪支店長

2009年1月

当社経営執行役 大阪支店長兼四国支店長

2011年6月

当社経営執行役 東京支店長

2013年11月

当社常務経営執行役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当

2014年6月

当社常務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当

2018年6月

当社専務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当(現在)

注4

3

取締役
相談役

三谷 聡

1962年8月28日生

1985年2月

当社取締役

1994年6月

当社取締役副社長

1994年12月

当社代表取締役社長

1998年6月

三谷商事㈱代表取締役社長(現在)

1998年6月

当社取締役相談役(現在)

注4

196

取締役

渡辺 崇嗣

1975年8月13日生

2000年5月

㈱駒屋 代表取締役社長(現在)

2003年6月

当社監査役

2006年6月

当社取締役(現在)

注4

10

取締役

山口 浩二

1961年1月22日生

1999年8月

㈱山口伊三郎家具 代表取締役社長(現在)

2006年6月

当社取締役(現在)

注4

取締役
経営執行役
管理本部兼
砂利事業本部兼
水工資材事業本部
担当

阿部 亨

1966年2月16日生

2002年1月

当社入社 総務部長

2009年6月

当社経営執行役 総務部長

2011年6月

当社経営執行役 管理本部長

2012年6月

当社取締役 管理本部長

2013年11月

当社取締役 パイル・ポール事業本部北陸支社長

2015年6月

当社取締役 管理本部兼砂利事業本部兼水工資材事業本部担当      (現在)

注4

4

常勤監査役

石田 幸康

1957年11月4日生

2008年10月

三谷商事㈱関西支社 大阪支店長

2011年6月

当社常勤監査役(現在)

注5

監査役

田中 和夫

1949年8月17日生

1973年3月

当社入社

1991年4月

当社技術部長

1996年6月

当社取締役

2006年9月

当社技術本部経営執行役常務

2007年6月

当社監査役(現在)

注5

23

監査役

杉原 英樹

1941年9月20日生

1964年4月

三菱アルミニウム㈱入社

1971年10月

大手町監査法人入所

1972年1月

昭和監査法人浜松事務所入所

1977年4月

弁護士・公認会計士事務所開業(杉原・きっかわ法律事務所)(現在)

1992年4月

福井弁護士会会長、日弁連理事

2013年6月

当社監査役(現在)

注6

426

 

 

 

(注) 1 取締役 三谷聡及び渡辺崇嗣は、代表取締役社長三谷進治の二親等内の親族であります。

   2 取締役 山口浩二は、社外取締役であります。

3 監査役 石田幸康及び杉原英樹は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役 石田幸康、監査役 田中和夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 杉原英樹の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、企業経営の意思決定をより迅速かつ的確に行えるよう、業務執行を分担し、業務執行責任の強化、明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、2004年6月より執行役員を経営執行役と呼称しております。また、2013年11月より経営執行役の役付の呼称を変更しております。なお、上記の取締役を兼務する経営執行役のほか専任の経営執行役が6名おり、その地位、担当及び氏名は次のとおりであります。

 

地位

担当

氏名

常務経営執行役

パイル・ポール事業本部関東支社

西 畠 正 泰

経営執行役

技術本部技術部

加 藤 洋 一

経営執行役

施工本部

木 谷 好 伸

経営執行役

パイル・ポール事業本部関西支社兼北陸支社

近 藤   康

経営執行役

セキサンピーシー㈱・㈱シンコー

大 森 保 明

経営執行役

パイル・ポール事業本部ポール部

佐 藤   弘

 

 

  ② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は、山口浩二氏の1名であります。山口浩二氏は、株式会社山口伊三郎家具の代表取締役社長であります。当社と同社において取引関係がありますが、当該取引は僅少(同社からの購入額は200千円以下)であります。

また、当社の社外監査役は、石田幸康氏及び杉原英樹氏の2名であります。常勤監査役の石田幸康氏とは現在取引関係、その他利害関係はありませんが、同氏が2011年6月まで在籍していた三谷商事㈱は当社のその他の関係会社に該当し、当社及び当社の連結子会社と資本的関係及び取引関係があります。杉原英樹氏は、弁護士として長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外監査役に選任しており、取引関係、その他利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役の選任に関しては独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、独立した立場から経営に関する助言、チェック体制の強化等を図ることを主たる目的として選任しております。

また、社外監査役は、他の監査役と共に内部監査室及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/212018/12/272019/6/212020/6/25選任の理由
山口 浩二経営者としてのこれまでの実績と企業経営に関する高い見識を有していることから、当社の企業活動に助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社と山口浩二氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定するものです。