スパンクリートコーポレーション【5277】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272019/7/122020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人9人7人
社外役員数3人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

浮田 聡

1957年3月30日

 

1981年4月

三菱商事㈱入社

1991年3月

米国MC Glass社出向

社長兼CEO

1993年6月

米国CT-South Inc.社出向 代表取締役副社長

1995年3月

三菱商事㈱資材本部交通資材部

2004年4月

同社資材本部窯業資材ユニットマネージャー

2008年8月

米国Mitsubishi Cement Corp.社出向

取締役副会長

2013年6月

三菱商事建材㈱出向

取締役常務執行役員 シリカ・クレー本部長

2016年6月

当社代表取締役社長就任

(現任)

 

(注)3

4

取締役

経営企画室長

多田 昌司

1957年6月21日

 

1980年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

1995年11月

同社君津製鐵所条鋼工場条鋼調整室長

1999年11月

鈴木金属工業㈱(現 日鉄住金SGワイヤ㈱)出向

2004年6月

同社企画部担当部長

2009年1月

同社海外事業部長

2009年6月

同社執行役員海外事業部長

2011年3月

同社執行役員 タイ・スペシャル・ワイヤ社出向 代表取締役社長

2013年6月

同社常務執行役員 タイ・スペシャル・ワイヤ社出向 代表取締役社長

2015年4月

同社常務執行役員 当社出向 執行役員 管理本部経営企画部長

2016年6月

当社取締役就任 常務執行役員経営企画室長(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

村山 典子

1965年12月1日

 

1995年5月

当社入社

2004年10月

当社業務部長兼企画室長

2007年6月

当社取締役就任 業務部長兼企画室長

2008年6月

当社常務取締役就任

2010年7月

当社営業副本部長及び内部監査室管掌

2011年6月

当社常務取締役 営業副本部長兼企画室長品質保証室管掌

2012年6月

当社企画管掌 企画室長

2013年6月

当社代表取締役専務就任 営業副本部長 総務・企画・技術・品質保証室管掌

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社顧問

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

625

取締役

営業本部長

兼建設工事本部長

井上 孝広

1961年11月18日

 

1982年4月

当社 入社

2003年4月

宇都宮工場 成型課長

2003年6月

宇都宮工場 管理課長

2005年4月

宇都宮工場 次長兼管理課長

2006年3月

工務部 次長

2009年6月

工務部 部長代理

2010年1月

営業部 部長代理

2010年7月

営業本部 部長代理 営業第2グループ長

2014年7月

執行役員 営業本部長

2015年10月

執行役員 営業本部長兼設計部長

2018年6月

取締役就任 執行役員 営業本部長兼設計部長

2019年4月

取締役執行役員 営業本部長兼建設工事本部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

柳田 洋明

1951年6月2日

 

1974年4月

旭化成工業㈱入社 建材SMD開発部

1977年4月

同社境工場製造課兼新工場建設プロ

1985年4月

同社 松戸工場 製造課長

1989年4月

同社 穂積工場 当社製造課長兼新工場建設プロ

1995年4月

同社 境工場 当社製造課長兼リニューアルプロ

2000年4月

同社松戸工場長

2004年4月

同社境工場長兼松戸工場長

2006年4月

旭化成建材㈱執行役員(生産技術担当)

2012年4月

旭化成建材㈱退社 旭化成建材㈱ALC海外担当

2016年4月

旭化成建材㈱退社 コンサルタント会社設立

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

坪井 哲明

1974年10月23日

 

2002年6月

富士平工業㈱入社

2003年12月

同社経営企画室長

2005年2月

同社代表取締役専務就任

2008年2月

同社代表取締役就任

(現任)

2013年6月

日本スパンクリート機械㈱

代表取締役就任(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

大塚 直義

1957年2月12日

 

1981年4月

㈱東京芝浦電気(現 ㈱東芝)入社

1990年6月

MBA取得(ニューヨーク大学、東芝社費留学)

1994年10月

同社 総合企画部副参事

1997年3月

東芝ヨーロッパ社出向

企画調査室長

2002年10月

㈱シーイーシー入社

事業推進本部統括部長

2004年10月

エレコム㈱入社 英国、ドイツ、イタリア現地法人社長

2006年11月

㈱シーエーシー入社

経営管理本部副本部長

2007年4月

同社 執行役員経営管理本部長

2010年1月

㈱総合臨床ホールディングス

転籍 経営企画担当部長兼教育研修部長

2016年6月

㈱セントエイブル経営 代表取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

仮屋 毅

1957年7月2日

 

1980年4月

三井不動産㈱入社

2005年4月

同社 アコモデーション事業本部業務推進室長

2007年4月

第一園芸㈱取締役

2010年4月

リソルホールディングス㈱

執行役員

2010年6月

同社 取締役

2017年6月

リソル㈱監査役

2018年8月

リソルホールディングス㈱

お客様相談室長

2019年3月

同社 退職

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

0

取締役

加戸 貞之

昭和16年4月7日

 

1965年12月

旭化成工業㈱入社

1976年8月

東日本旭化成建材㈱配属

1991年9月

旭化成建材㈱建築技術部配属

1999年12月

当社入社 技術開発部長

2010年7月

当社営業本部技術グループ長

2011年6月

当社常勤監査役就任

2013年6月

当社常勤監査役退任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

一瀬 茂雄

1959年7月17日

 

1986年2月

㈱サニックス入社

営業統括本部

1989年4月

日榮建設工業㈱(現㈱アゼル(2009年3月倒産))入社

不動産事業本部

2000年12月

㈱大京入社 経営企画部ネット戦略室

2007年5月

同社グループ監査部 シニアマネージャ

2018年6月

同社グループ監査部長

2019年6月

同社退職

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

鈴木 誠

1966年4月21日

 

1991年10月

会計士補登録

1991年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年8月

公認会計士登録

2003年11月

税理士登録

2004年3月

鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任)

2004年6月

バリューコマース㈱

社外監査役

2005年4月

㈱マックスアカウンティング

代表取締役(現任)

2007年9月

日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)

2015年6月

㈱ユニバーサルエンターテイメント 社外監査役(現任)

2017年3月

バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

中野 剛

1975年7月18日

 

2001年10月

弁護士登録 第二東京弁護士会入会 虎の門法律事務所入所

2008年2月

最高裁判所司法研修所 刑事弁護所付

2013年4月

学習院大学

法学部特別客員教授

2015年4月

放送倫理・番組向上機構 放送倫理検証委員会委員(現任)

2017年1月

日本ビルファンドマネジマント㈱ コンプライアンス委員会外部委員(現任)

2017年4月

学習院大学法科大学院

特別招聘教授(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

野澤 弘史

昭和14年2月18日

 

1962年6月

日本興業銀行(現みずほ銀行)入行 福岡支店次長、本店参事役を経て

1988年6月

当社入社 常務取締役就任 総務経理担当役員

1997年6月

当社監査役就任兼㈱ツーカーセルラー東海常勤監査役就任

2001年9月

日本監査役協会中部支部監査実務第5部幹事委嘱

2003年6月

当社顧問・内部監査室長就任

2003年7月

ツーカーセルラー東海常勤監査役退任

 

日本監査役協会中部支部監査実務第5部幹事退任

2006年6月

アライアンスパートナーズ㈱

 

監査役(現任)

2008年6月

当社顧問退任

2011年6月

当社補欠監査役として選任

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

3

648

(注)1.取締役のうち坪井哲明、大塚直義及び仮屋毅は、社外取締役であります。

2.常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠、中野剛及び野澤弘史は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.所有株式数には、2019年3月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

社外取締役坪井哲明氏は、当社第2位の大株主日本スパンクリート機械株式会社代表取締役及び富士平工業株式会社代表取締役でありますが、坪井氏個人と当社との利害関係はありません。また、日本スパンクリート機械株式会社は、当社の大株主(持株比率14.03%)であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。

社外取締役大塚直義氏は、株式会社セントエイブル経営及び株式会社ロイヤル・アッシャー・オブ・ジャパン代表取締役であり、またBIP株式会社取締役を兼務しております。大塚氏個人と当社との利害関係はありません。

社外取締役仮屋毅氏個人と当社との利害関係はありません。

社外監査役一瀬茂雄氏個人と当社との利害関係はありません。

社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウティング代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテイメント社外監査役、バリューコマース株式会社の社外取締役及び監査等委員であります。鈴木氏個人と当社との利害関係はありません。

社外監査役中野剛氏は、虎の門法律事務所所属の弁護士、放送倫理・番組向上機構の放送倫理検証委員会委員、日本ビルファンドマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員、学習院大学法科大学院特別招聘教授であります。なお、放送倫理・番組向上機構、日本ビルファンドマネジメント株式会社及び学習院大学法科大学院と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役野澤弘史は、アライアンスパートナーズ株式会社の監査役であります。野澤氏個人と当社との利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役名中の3名を社外取締役、監査役4名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方に、経営への助言等を期待し、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として選任しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性確保の要件に関しましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

浮田 聡

1957年3月30日

 

1981年4月

三菱商事㈱入社

1991年3月

米国MC Glass社出向

社長兼CEO

1993年6月

米国CT-South Inc.社出向 代表取締役副社長

1995年3月

三菱商事㈱資材本部交通資材部

2004年4月

同社資材本部窯業資材ユニットマネージャー

2008年8月

米国Mitsubishi Cement Corp.社出向

取締役副会長

2013年6月

三菱商事建材㈱出向

取締役常務執行役員 シリカ・クレー本部長

2016年6月

当社代表取締役社長就任

(現任)

 

(注)3

4

取締役

経営企画室長

多田 昌司

1957年6月21日

 

1980年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

1995年11月

同社君津製鐵所条鋼工場条鋼調整室長

1999年11月

鈴木金属工業㈱(現 日鉄住金SGワイヤ㈱)出向

2004年6月

同社企画部担当部長

2009年1月

同社海外事業部長

2009年6月

同社執行役員海外事業部長

2011年3月

同社執行役員 タイ・スペシャル・ワイヤ社出向 代表取締役社長

2013年6月

同社常務執行役員 タイ・スペシャル・ワイヤ社出向 代表取締役社長

2015年4月

同社常務執行役員 当社出向 執行役員 管理本部経営企画部長

2016年6月

当社取締役就任 常務執行役員経営企画室長(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

村山 典子

1965年12月1日

 

1995年5月

当社入社

2004年10月

当社業務部長兼企画室長

2007年6月

当社取締役就任 業務部長兼企画室長

2008年6月

当社常務取締役就任

2010年7月

当社営業副本部長及び内部監査室管掌

2011年6月

当社常務取締役 営業副本部長兼企画室長品質保証室管掌

2012年6月

当社企画管掌 企画室長

2013年6月

当社代表取締役専務就任 営業副本部長 総務・企画・技術・品質保証室管掌

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社顧問

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

625

取締役

営業本部長

兼建設工事本部長

井上 孝広

1961年11月18日

 

1982年4月

当社 入社

2003年4月

宇都宮工場 成型課長

2003年6月

宇都宮工場 管理課長

2005年4月

宇都宮工場 次長兼管理課長

2006年3月

工務部 次長

2009年6月

工務部 部長代理

2010年1月

営業部 部長代理

2010年7月

営業本部 部長代理 営業第2グループ長

2014年7月

執行役員 営業本部長

2015年10月

執行役員 営業本部長兼設計部長

2018年6月

取締役就任 執行役員 営業本部長兼設計部長

2019年4月

取締役執行役員 営業本部長兼建設工事本部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

柳田 洋明

1951年6月2日

 

1974年4月

旭化成工業㈱入社 建材SMD開発部

1977年4月

同社境工場製造課兼新工場建設プロ

1985年4月

同社 松戸工場 製造課長

1989年4月

同社 穂積工場 当社製造課長兼新工場建設プロ

1995年4月

同社 境工場 当社製造課長兼リニューアルプロ

2000年4月

同社松戸工場長

2004年4月

同社境工場長兼松戸工場長

2006年4月

旭化成建材㈱執行役員(生産技術担当)

2012年4月

旭化成建材㈱退社 旭化成建材㈱ALC海外担当

2016年4月

旭化成建材㈱退社 コンサルタント会社設立

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

坪井 哲明

1974年10月23日

 

2002年6月

富士平工業㈱入社

2003年12月

同社経営企画室長

2005年2月

同社代表取締役専務就任

2008年2月

同社代表取締役就任

(現任)

2013年6月

日本スパンクリート機械㈱

代表取締役就任(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

大塚 直義

1957年2月12日

 

1981年4月

㈱東京芝浦電気(現 ㈱東芝)入社

1990年6月

MBA取得(ニューヨーク大学、東芝社費留学)

1994年10月

同社 総合企画部副参事

1997年3月

東芝ヨーロッパ社出向

企画調査室長

2002年10月

㈱シーイーシー入社

事業推進本部統括部長

2004年10月

エレコム㈱入社 英国、ドイツ、イタリア現地法人社長

2006年11月

㈱シーエーシー入社

経営管理本部副本部長

2007年4月

同社 執行役員経営管理本部長

2010年1月

㈱総合臨床ホールディングス

転籍 経営企画担当部長兼教育研修部長

2016年6月

㈱セントエイブル経営 代表取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

仮屋 毅

1957年7月2日

 

1980年4月

三井不動産㈱入社

2005年4月

同社 アコモデーション事業本部業務推進室長

2007年4月

第一園芸㈱取締役

2010年4月

リソルホールディングス㈱

執行役員

2010年6月

同社 取締役

2017年6月

リソル㈱監査役

2018年8月

リソルホールディングス㈱

お客様相談室長

2019年3月

同社 退職

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

0

取締役

加戸 貞之

1941年4月7日

 

1965年12月

旭化成工業㈱入社

1976年8月

東日本旭化成建材㈱配属

1991年9月

旭化成建材㈱建築技術部配属

1999年12月

当社入社 技術開発部長

2010年7月

当社営業本部技術グループ長

2011年6月

当社常勤監査役就任

2013年6月

当社常勤監査役退任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

一瀬 茂雄

1959年7月17日

 

1986年2月

㈱サニックス入社

営業統括本部

1989年4月

日榮建設工業㈱(現㈱アゼル(2009年3月倒産))入社

不動産事業本部

2000年12月

㈱大京入社 経営企画部ネット戦略室

2007年5月

同社グループ監査部 シニアマネージャ

2018年6月

同社グループ監査部長

2019年6月

同社退職

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

鈴木 誠

1966年4月21日

 

1991年10月

会計士補登録

1991年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年8月

公認会計士登録

2003年11月

税理士登録

2004年3月

鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任)

2004年6月

バリューコマース㈱

社外監査役

2005年4月

㈱マックスアカウンティング

代表取締役(現任)

2007年9月

日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)

2015年6月

㈱ユニバーサルエンターテイメント 社外監査役(現任)

2017年3月

バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

中野 剛

1975年7月18日

 

2001年10月

弁護士登録 第二東京弁護士会入会 虎の門法律事務所入所

2008年2月

最高裁判所司法研修所 刑事弁護所付

2013年4月

学習院大学

法学部特別客員教授

2015年4月

放送倫理・番組向上機構 放送倫理検証委員会委員(現任)

2017年1月

日本ビルファンドマネジマント㈱ コンプライアンス委員会外部委員(現任)

2017年4月

学習院大学法科大学院

特別招聘教授(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

野澤 弘史

1939年2月18日

 

1962年6月

日本興業銀行(現みずほ銀行)入行 福岡支店次長、本店参事役を経て

1988年6月

当社入社 常務取締役就任 総務経理担当役員

1997年6月

当社監査役就任兼㈱ツーカーセルラー東海常勤監査役就任

2001年9月

日本監査役協会中部支部監査実務第5部幹事委嘱

2003年6月

当社顧問・内部監査室長就任

2003年7月

ツーカーセルラー東海常勤監査役退任

 

日本監査役協会中部支部監査実務第5部幹事退任

2006年6月

アライアンスパートナーズ㈱

 

監査役(現任)

2008年6月

当社顧問退任

2011年6月

当社補欠監査役として選任

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

3

648

(注)1.取締役のうち坪井哲明、大塚直義及び仮屋毅は、社外取締役であります。

2.常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠、中野剛及び野澤弘史は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.所有株式数には、2019年3月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

社外取締役坪井哲明氏は、当社第2位の大株主日本スパンクリート機械株式会社代表取締役及び富士平工業株式会社代表取締役でありますが、坪井氏個人と当社との利害関係はありません。また、日本スパンクリート機械株式会社は、当社の大株主(持株比率14.03%)であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。

社外取締役大塚直義氏は、株式会社セントエイブル経営及び株式会社ロイヤル・アッシャー・オブ・ジャパン代表取締役であり、またBIP株式会社取締役を兼務しております。大塚氏個人と当社との利害関係はありません。

社外取締役仮屋毅氏個人と当社との利害関係はありません。

社外監査役一瀬茂雄氏個人と当社との利害関係はありません。

社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウティング代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテイメント社外監査役、バリューコマース株式会社の社外取締役及び監査等委員であります。鈴木氏個人と当社との利害関係はありません。

社外監査役中野剛氏は、虎の門法律事務所所属の弁護士、放送倫理・番組向上機構の放送倫理検証委員会委員、日本ビルファンドマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員、学習院大学法科大学院特別招聘教授であります。なお、放送倫理・番組向上機構、日本ビルファンドマネジメント株式会社及び学習院大学法科大学院と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役野澤弘史は、アライアンスパートナーズ株式会社の監査役であります。野澤氏個人と当社との利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役名中の3名を社外取締役、監査役4名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方に、経営への助言等を期待し、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として選任しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性確保の要件に関しましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

浮田 聡

1957年3月30日

 

1981年4月

三菱商事㈱入社

1991年3月

米国MC Glass社出向

社長兼CEO

1993年6月

米国CT-South Inc.社出向 代表取締役副社長

1995年3月

三菱商事㈱資材本部交通資材部

2004年4月

同社資材本部窯業資材ユニットマネージャー

2008年8月

米国Mitsubishi Cement Corp.社出向

取締役副会長

2013年6月

三菱商事建材㈱出向

取締役常務執行役員 シリカ・クレー本部長

2016年6月

当社代表取締役社長就任

(現任)

 

(注)3

5

取締役

企画・業務改善室長

村山 典子

1965年12月1日

 

1995年5月

当社入社

2004年10月

業務部長兼企画室長

2007年6月

取締役就任 業務部長兼企画室長

2008年6月

常務取締役就任

2010年7月

営業副本部長及び内部監査室管掌

2011年6月

常務取締役 営業副本部長兼企画室長品質保証室管掌

2012年6月

企画管掌 企画室長

2013年6月

代表取締役専務就任 営業副本部長 総務・企画・技術・品質保証室管掌

2014年6月

取締役就任

2015年6月

取締役退任 顧問就任

2019年6月

取締役常務執行役員 業務改善室長就任

2020年6月

取締役常務執行役員 企画・業務改善室長就任(現任)

 

(注)3

625

取締役

営業本部長

兼建設工事本部長

井上 孝広

1961年11月18日

 

1982年4月

当社 入社

2003年4月

宇都宮工場 成型課長

2003年6月

宇都宮工場 管理課長

2005年4月

宇都宮工場 次長兼管理課長

2006年3月

工務部 次長

2009年6月

工務部 部長代理

2010年1月

営業部 部長代理

2010年7月

営業本部 部長代理 営業第2グループ長

2014年7月

執行役員 営業本部長

2015年10月

執行役員 営業本部長兼設計部長

2018年6月

取締役執行役員 営業本部長兼設計部長就任

2019年4月

取締役執行役員 営業本部長兼建設工事本部長(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産本部長

兼宇都宮工場長

柳田 洋明

1951年6月2日

 

1974年4月

旭化成工業㈱入社 建材SMD開発部

1977年4月

同社境工場製造課兼新工場建設プロ

1985年4月

同社 松戸工場 製造課長

1989年4月

同社 穂積工場 当社製造課長兼新工場建設プロ

1995年4月

同社 境工場 当社製造課長兼リニューアルプロ

2000年4月

同社松戸工場長

2004年4月

同社境工場長兼松戸工場長

2006年4月

旭化成建材㈱執行役員(生産技術担当)

2012年4月

旭化成建材㈱退社 旭化成建材㈱ALC海外担当

2016年4月

旭化成建材㈱退社 コンサルタント会社設立

2019年6月

当社取締役執行役員 生産本部長兼宇都宮工場長就任(現任)

 

(注)3

取締役

坪井 哲明

1974年10月23日

 

2002年6月

富士平工業㈱入社

2003年12月

同社経営企画室長

2005年2月

同社代表取締役専務就任

2008年2月

同社代表取締役就任

(現任)

2013年6月

日本スパンクリート機械㈱

代表取締役就任(現任)

2014年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

大塚 直義

1957年2月12日

 

1981年4月

㈱東京芝浦電気(現 ㈱東芝)入社

1990年6月

MBA取得(ニューヨーク大学、東芝社費留学)

1994年10月

同社 総合企画部副参事

1997年3月

東芝ヨーロッパ社出向

企画調査室長

2002年10月

㈱シーイーシー入社

事業推進本部統括部長

2004年10月

エレコム㈱入社 英国、ドイツ、イタリア現地法人社長

2006年11月

㈱シーエーシー入社

経営管理本部副本部長

2007年4月

同社 執行役員経営管理本部長

2010年1月

㈱総合臨床ホールディングス

転籍 経営企画担当部長兼教育研修部長

2016年6月

㈱セントエイブル経営 代表取締役就任(現任)

2018年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

蒲野 宏之

1945年7月21日

 

1971年4月

外務省入省

1978年4月

外務省アメリカ局北米一課長補佐

1979年4月

最高裁判所司法研修所司法修習生

1981年4月

弁護士登録

1981年9月

米国アーノルド・ポーター法律事務所弁護士

1988年10月

蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現任)

1998年12月

㈱かずさクリーンシステム社外監査役(現任)

2007年6月

㈱小松製作所社外監査役

2007年7月

住友生命保険相互会社社外取締役

2009年4月

東京弁護士会副会長

2011年6月

日本碍子㈱社外取締役(現任)

2013年4月

日本弁護士連合会常務理事

2015年6月

ハウス食品グループ本社㈱社外監査役(現任)

2017年10月

国際法曹協会(IBA)理事(現任)

2020年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

一瀬 茂雄

1959年7月17日

 

1986年2月

㈱サニックス入社

営業統括本部

1989年4月

日榮建設工業㈱(現㈱アゼル(2009年3月倒産))入社

不動産事業本部

2000年12月

㈱大京入社 経営企画部ネット戦略室

2007年5月

同社グループ監査部 シニアマネージャ

2018年6月

同社グループ監査部長

2019年6月

同社退職

2019年6月

当社社外常勤監査役就任  (現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

鈴木 誠

1966年4月21日

 

1991年10月

会計士補登録

1991年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年8月

公認会計士登録

2003年11月

税理士登録

2004年3月

鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任)

2004年6月

バリューコマース㈱

社外監査役

2005年4月

㈱マックスアカウンティング

代表取締役(現任)

2007年9月

日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)

2015年6月

㈱ユニバーサルエンターテイメント 社外監査役(現任)

2017年3月

バリューコマース㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

野澤 弘史

1939年2月18日

 

1962年4月

日本興業銀行(現みずほ銀行)入行 福岡支店次長、本店参事役を経て

1988年6月

当社入社 常務取締役就任 総務経理担当役員

1997年6月

当社監査役就任兼㈱ツーカーセルラー東海社外常勤監査役就任

2001年9月

日本監査役協会中部支部監査実務第5部幹事委嘱

2003年6月

当社顧問・内部監査室長就任

2003年7月

㈱ツーカーセルラー東海社外常勤監査役退任

 

日本監査役協会中部支部監査実務第5部幹事退任

2005年10月

アライアンスパートナーズ㈱

 

社外監査役(現任)

2008年6月

当社顧問退任

2011年6月

当社補欠監査役として選任

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

3

639

 

(注)1.取締役のうち坪井哲明、大塚直義及び蒲野宏之は、社外取締役であります。

2.常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠及び野澤弘史は、社外監査役であります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.所有株式数には、2020年3月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役坪井哲明氏は、日本スパンクリート機械株式会社の代表取締役及び富士平工業株式会社の代表取締役であります。日本スパンクリート機械株式会社は、当社の大株主(持株比率14.04%)であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。なお、富士平工業株式会社と当社との間には特別な関係はありません。

社外取締役大塚直義氏は、株式会社セントエイブル経営の代表取締役であり、またBIP株式会社の取締役を兼務しております。大塚氏個人と当社との利害関係はありません。

社外取締役蒲野宏之氏個人と当社との利害関係はありません。

社外監査役一瀬茂雄氏個人と当社との利害関係はありません。

社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウティングの代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテイメントの社外監査役及びバリューコマース株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。鈴木氏個人と当社との利害関係はありません。

社外監査役野澤弘史氏は、アライアンスパートナーズ株式会社の社外監査役であります。野澤氏個人と当社との利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役7名中の3名を社外取締役、監査役3名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、2019年6月26日開催の取締役会で選任された指名・報酬委員会にて、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方で人格、識見とも優れ、経営への助言と、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を取締役会へ諮問し、取締役会で選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272019/7/122020/7/8選任の理由
坪井哲明経営への助言等を期待し、コーポレート・ガバナンスの強化を目的に選任
大塚直義-公正中立な立場から取締役の監視・監督を強化することにより、コーポレートガバナンスの向上を目的として選任
蒲野宏之---企業法務に精通した法律家としての高い見識を当社の経営に反映することができるため選任
仮屋毅---
分藤潔---経営への助言等を期待し、コーポレートガバナ ンスの強化を目的に選任。
黒岩征---