ヨシコン【5280】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/242020/7/2
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人7人8人8人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

吉田 立志

昭和26年9月13日生

昭和49年4月

増田一郎会計事務所入所

昭和50年9月

当社入社

昭和52年7月

取締役就任

平成元年4月

専務取締役就任

平成8年6月

代表取締役専務就任

平成8年12月

㈱ワイシーシー代表取締役就任(現任)

平成12年4月

代表取締役副社長兼統括本部長就任

平成17年6月

代表取締役社長就任(現任)

注(3)

19,740

代表取締役副社長

経営管理本部長

吉田 尚洋

昭和50年6月24日生

平成11年2月

当社入社

平成15年10月

フューチャー事業本部フューチャー課長

平成18年4月

不動産開発事業本部 市場開発部部長

平成19年3月

不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

平成19年6月

取締役不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

平成21年7月

常務取締役管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

平成24年2月

常務取締役経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

平成25年4月

代表取締役副社長経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

平成27年4月

代表取締役副社長兼経営管理本部長(現任)

注(3)

20,450

専務取締役

不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼エンブルネット部長兼マンション管理部長

大塚 達郎

昭和26年12月5日生

昭和49年4月

㈱静岡銀行入行

平成7年11月

清水北支店支店長就任

平成13年4月

個人部ローン事務センターセンター長就任

平成15年11月

当社へ出向 不動産開発事業本部市場開発部長就任

平成17年6月

取締役市場開発部長就任

平成18年4月

取締役不動産開発本部長就任

平成19年3月

常務取締役不動産開発事業本部長

平成26年4月

常務取締役不動産開発事業本部長兼企画室不動産ソリューション推進室長

平成27年4月

常務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼不動産証券化プロジェクト室長

平成28年4月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼不動産証券化プロジェクト室長

平成29年3月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼不動産開発一部長兼不動産開発二部長兼エンブルネット部長

平成30年3月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼エンブルネット部長兼マンション管理部長(現任)

注(3)

10,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

マテリアル事業本部長

笠原 弘道

昭和31年11月13日生

昭和54年4月

当社入社

平成7年1月

不動産開発部長

平成8年6月

取締役不動産開発部長

平成11年3月

取締役フューチャー事業部長

平成12年4月

取締役フューチャー事業本部長

平成13年6月

常務取締役フューチャー事業本部長

平成16年4月

常務取締役不動産開発事業本部長

平成18年4月

不動産開発事業本部統括常務取締役

平成19年3月

専務取締役

平成24年2月

専務取締役レジデンス事業本部長

平成27年4月

専務取締役レジデンス事業本部長兼インフラ事業本部長

平成28年4月

専務取締役レジデンス事業本部長兼マテリアル事業本部長

平成30年3月

専務取締役マテリアル事業本部長(現任)

注(3)

17,650

常務取締役

不動産開発事業本部副本部長兼マンション企画開発部長

秋野 徹

昭和29年9月18日生

平成19年1月

当社入社

平成19年3月

不動産開発事業本部市場開発部長

平成23年2月

執行役員不動産開発事業本部市場開発部長

平成24年2月

執行役員不動産開発事業本部副本部長兼市場開発部長兼地域開発部長

平成25年4月

執行役員不動産開発事業本部副本部長兼市場開発部長兼住宅開発部長

平成26年6月

取締役不動産開発事業本部副本部長兼市場開発部長兼住宅開発部長

平成27年4月

取締役不動産開発事業本部副本部長兼不動産開発部長

平成29年3月

取締役レジデンス事業本部副本部長

平成30年3月

常務取締役不動産開発事業本部副本部長兼マンション企画開発部長(現任)

注(3)

3,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

エンブルマネジメント事業本部副本部長兼プランニング部長兼コンストラクション部長

高田 辰男

昭和31年1月11日生

平成7年4月

当社入社

平成9年4月

不動産開発部設計室長

平成11年4月

ベンチャー事業部設計室マネージャー

平成12年4月

フューチャー事業部設計室グループゼネラルリーダー

平成13年4月

フューチャー事業部一級建築士事務所長

平成17年6月

執行役員 不動産開発事業本部一級建築士事務所長

平成22年2月

執行役員 不動産開発事業本部一級建築士事務所長兼エンブルネット事業部長

平成22年6月

取締役不動産開発事業本部一級建築士事務所長兼エンブルネット事業部長

平成24年2月

取締役レジデンス事業本部副本部長兼企画管理部長

平成24年12月

取締役レジデンス事業本部副本部長兼エンブル事業部長

平成26年4月

取締役エンブルマネジメント事業本部長

平成27年4月

取締役エンブルマネジメント事業本部副本部長兼エンブルマネジメント部長

平成29年3月

取締役エンブルマネジメント事業本部副本部長兼プランニング部長兼マネジメント部長

平成30年3月

取締役エンブルマネジメント事業本部副本部長兼プランニング部長兼コンストラクション部長(現任)

注(3)

5,200

取締役

 

赤堀 一通

昭和24年1月27日生

昭和53年2月

土地家屋調査士兼行政書士事務所開業

平成9年5月

静岡県土地家屋調査士会常任理事就任

平成13年4月

静岡県土地家屋調査士会静岡市支部長就任

平成27年5月

静岡県土地家屋調査士会長就任(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

注(3)

3,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

池田 寛

昭和30年6月3日生

昭和53年4月

当社入社

平成2年12月

製造部長

平成6年6月

取締役製造部長就任

平成8年2月

取締役技術開発部長

平成9年3月

取締役企画開発部長

平成11年3月

取締役ベンチャー事業部長

平成12年4月

取締役ベンチャー事業本部長

平成13年6月

常務取締役ベンチャー事業本部長

平成14年4月

常務取締役ベンチャープロダクト事業本部長

平成16年4月

常務取締役製造販売技術事業本部長

平成18年4月

常務取締役環境事業本部長兼危機管理室長

平成19年4月

常務取締役環境事業本部長

平成26年4月

常務取締役インフラ事業本部長

平成27年4月

取締役インフラ事業本部本部長代行兼製造部長

平成28年4月

取締役マテリアル事業本部本部長代行兼製造部長

平成29年3月

取締役マテリアル事業本部副本部長兼営業部長

平成30年6月

当社常勤監査役就任(現任)

注(4)

17,350

監査役

 

松山 和弘

昭和21年8月25日生

平成8年3月

天竜警察署長

平成16年3月

浜松中央警察署長

平成18年3月

浜名湖競艇企業団保安担当部長

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

注(5)

監査役

 

影山 孝之

昭和29年11月3日生

平成48年4月

名古屋国税局総務部採用

平成20年7月

国税庁長官官房監察官

平成24年7月

藤枝税務署長

平成26年7月

刈谷税務署長

平成27年7月

刈谷税務署退官

平成27年9月

影山孝之税理士事務所開所

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

注(6)

 

 

 

 

 

97,690

 

(注) 1 取締役赤堀一通は、社外取締役であります。

   2 監査役松山和弘及び影山孝之は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7 代表取締役副社長 吉田尚洋は、代表取締役社長 吉田立志の長男であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

吉田 立志

1951年9月13日生

1974年4月

増田一郎会計事務所入所

1975年9月

当社入社

1977年7月

取締役

1989年4月

専務取締役

1996年6月

代表取締役専務

1996年12月

㈱ワイシーシー代表取締役(現任)

2000年4月

代表取締役副社長兼統括本部長

2005年6月

代表取締役社長

2019年4月

代表取締役会長(現任)

注(3)

25,640

代表取締役社長

吉田 尚洋

1975年6月24日生

1999年2月

当社入社

2003年10月

フューチャー事業本部フューチャー課長

2006年4月

不動産開発事業本部市場開発部長

2007年3月

不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2007年6月

取締役不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2009年7月

常務取締役管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2012年2月

常務取締役経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2013年4月

代表取締役副社長経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2015年4月

代表取締役副社長兼経営管理本部長

2019年4月

代表取締役社長(現任)

注(3)

26,350

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役
不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼エンブルネット部長兼マンション管理部長

大塚 達郎

1951年12月5日生

1974年4月

㈱静岡銀行入行

1995年11月

清水北支店支店長

2001年4月

個人部ローン事務センターセンター長

2003年11月

当社へ出向 不動産開発事業本部市場開発部長

2005年6月

取締役市場開発部長

2006年4月

取締役不動産開発本部長

2007年3月

常務取締役不動産開発事業本部長

2014年4月

常務取締役不動産開発事業本部長兼企画室不動産ソリューション推進室長

2015年4月

常務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼不動産証券化プロジェクト室長

2016年4月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼不動産証券化プロジェクト室長

2017年3月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼不動産開発一部長兼不動産開発二部長兼エンブルネット部長

2018年3月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼エンブルネット部長兼マンション管理部長(現任)

注(3)

13,300

専務取締役
マテリアル事業本部長兼開発営業部長

笠原 弘道

1956年11月13日生

1979年4月

当社入社

1995年1月

不動産開発部長

1996年6月

取締役不動産開発部長

1999年3月

取締役フューチャー事業部長

2000年4月

取締役フューチャー事業本部長

2001年6月

常務取締役フューチャー事業本部長

2004年4月

常務取締役不動産開発事業本部長

2006年4月

不動産開発事業本部統括常務取締役

2007年3月

専務取締役

2012年2月

専務取締役レジデンス事業本部長

2015年4月

専務取締役レジデンス事業本部長兼インフラ事業本部長

2016年4月

専務取締役レジデンス事業本部長兼マテリアル事業本部長

2018年3月

専務取締役マテリアル事業本部長

2019年3月

専務取締役マテリアル事業本部長兼開発営業部長(現任)

注(3)

18,550

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役
不動産開発事業本部副本部長兼マンション企画開発部長兼不動産ソリューション部長

秋野 徹

1954年9月18日生

2007年1月

当社入社

2007年3月

不動産開発事業本部市場開発部長

2011年2月

執行役員不動産開発事業本部市場開発部長

2012年2月

執行役員不動産開発事業本部副本部長兼市場開発部長兼地域開発部長

2013年4月

執行役員不動産開発事業本部副本部長兼市場開発部長兼住宅開発部長

2014年6月

取締役不動産開発事業本部副本部長兼市場開発部長兼住宅開発部長

2015年4月

取締役不動産開発事業本部副本部長兼不動産開発部長

2017年3月

取締役レジデンス事業本部副本部長

2018年3月

常務取締役不動産開発事業本部副本部長兼マンション企画開発部長

2019年3月

常務取締役不動産開発事業本部副本部長兼マンション企画開発部長兼不動産ソリューション部長(現任)

注(3)

4,300

取締役
エンブルマネジメント事業本部副本部長兼プランニング部長兼コンストラクション部長

高田 辰男

1956年1月11日生

1995年4月

当社入社

1997年4月

不動産開発部設計室長

1999年4月

ベンチャー事業部設計室マネージャー

2000年4月

フューチャー事業部設計室グループゼネラルリーダー

2001年4月

フューチャー事業部一級建築士事務所長

2005年6月

執行役員不動産開発事業本部一級建築士事務所長

2010年2月

執行役員不動産開発事業本部一級建築士事務所長兼エンブルネット事業部長

2010年6月

取締役不動産開発事業本部一級建築士事務所長兼エンブルネット事業部長

2012年2月

取締役レジデンス事業本部副本部長兼企画管理部長

2012年12月

取締役レジデンス事業本部副本部長兼エンブル事業部長

2014年4月

取締役エンブルマネジメント事業本部長

2015年4月

取締役エンブルマネジメント事業本部副本部長兼エンブルマネジメント部長

2017年3月

取締役エンブルマネジメント事業本部副本部長兼プランニング部長兼マネジメント部長

2018年3月

取締役エンブルマネジメント事業本部副本部長兼プランニング部長兼コンストラクション部長(現任)

注(3)

6,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
経営管理本部長

杉本 貞章

1963年7月6日生

1987年4月

当社入社

1998年3月

管理部次長兼管理課長

2000年4月

マネジメントサービス部長

2002年4月

ベンチャープロダクト部総務部長

2004年4月

管理部長

2005年12月

不動産開発事業本部管理部長

2007年7月

執行役員管理本部管理部長

2012年2月

執行役員経営管理部長

2015年4月

執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理部長

2019年6月

取締役経営管理本部長(現任)

注(3)

9,800

取締役

赤堀 一通

1949年1月27日生

1978年2月

土地家屋調査士兼行政書士事務所開業

1997年5月

静岡県土地家屋調査士会常任理事

2001年4月

静岡県土地家屋調査士会静岡市支部長

2015年5月

静岡県土地家屋調査士会長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

注(3)

3,000

常勤監査役

池田 寛

1955年6月3日生

1978年4月

当社入社

1990年12月

製造部長

1994年6月

取締役製造部長

1996年2月

取締役技術開発部長

1997年3月

取締役企画開発部長

1999年3月

取締役ベンチャー事業部長

2000年4月

取締役ベンチャー事業本部長

2001年6月

常務取締役ベンチャー事業本部長

2002年4月

常務取締役ベンチャープロダクト事業本部長

2004年4月

常務取締役製造販売技術事業本部長

2006年4月

常務取締役環境事業本部長兼危機管理室長

2007年4月

常務取締役環境事業本部長

2014年4月

常務取締役インフラ事業本部長

2015年4月

取締役インフラ事業本部本部長代行兼製造部長

2016年4月

取締役マテリアル事業本部本部長代行兼製造部長

2017年3月

取締役マテリアル事業本部副本部長兼営業部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

注(4)

17,850

監査役

渡辺 隆之

1953年7月29日生

2010年3月

静岡県警察浜松東警察署長

2011年3月

静岡県警察刑事部組織犯罪対策局長

2012年3月

静岡県警察浜松中央警察署長

2014年3月

同上退職

2014年4月

浜松信用金庫就職

2019年3月

浜松磐田信用金庫退職

2019年6月

当社監査役(現任)

注(5)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

影山 孝之

1954年11月3日生

1973年4月

名古屋国税局総務部採用

2008年7月

国税庁長官官房監察官

2012年7月

藤枝税務署長

2014年7月

刈谷税務署長

2015年7月

刈谷税務署退官

2015年9月

影山孝之税理士事務所開所

2016年6月

当社監査役(現任)

注(6)

 

 

 

 

124,890

 

(注) 1 取締役赤堀一通は、社外取締役であります。

   2 監査役渡辺隆之及び影山孝之は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7 代表取締役社長 吉田尚洋は、代表取締役会長 吉田立志の長男であります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、各取締役又は監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である赤堀一通氏は、長年不動産登記・測量業務に従事し、土地家屋調査士としての専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。

社外監査役である渡辺隆之氏は、長年警察業務に従事し、培われた専門的な知識や経験を有しているため、法務やリスク管理の見地から選任しております。

社外監査役である影山孝之氏は、長年税務・会計業務に従事し、税理士としての専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。

なお当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任においては東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にし、総合的に判断しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社には社外取締役が1名、監査役は3名のうち2名が社外監査役であるため、社外役員によるチェック体制が十分に機能していると考えております。社外取締役又は社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と随時相互連携しながら監督・監査を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

吉田 立志

1951年9月13日生

1974年4月

増田一郎会計事務所入所

1975年9月

当社入社

1977年7月

取締役

1989年4月

専務取締役

1996年6月

代表取締役専務

1996年12月

㈱ワイシーシー代表取締役(現任)

2000年4月

代表取締役副社長兼統括本部長

2005年6月

代表取締役社長

2019年4月

代表取締役会長(現任)

注(3)

126,940

代表取締役社長

吉田 尚洋

1975年6月24日生

1999年2月

当社入社

2003年10月

フューチャー事業本部フューチャー課長

2006年4月

不動産開発事業本部市場開発部長

2007年3月

不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2007年6月

取締役不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2009年7月

常務取締役管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2012年2月

常務取締役経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2013年4月

代表取締役副社長経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長

2015年4月

代表取締役副社長兼経営管理本部長

2019年4月

代表取締役社長(現任)

注(3)

127,650

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役
不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼エンブルネット部長

大塚 達郎

1951年12月5日生

1974年4月

㈱静岡銀行入行

1995年11月

清水北支店支店長

2001年4月

個人部ローン事務センターセンター長

2003年11月

当社へ出向 不動産開発事業本部市場開発部長

2005年6月

取締役市場開発部長

2006年4月

取締役不動産開発本部長

2007年3月

常務取締役不動産開発事業本部長

2014年4月

常務取締役不動産開発事業本部長兼企画室不動産ソリューション推進室長

2015年4月

常務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼不動産証券化プロジェクト室長

2016年4月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼不動産証券化プロジェクト室長

2017年3月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼不動産開発一部長兼不動産開発二部長兼エンブルネット部長

2018年3月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼エンブルネット部長兼マンション管理部長

2020年6月

専務取締役不動産開発事業本部長兼エンブルマネジメント事業本部長兼エンブルネット部長(現任)

注(3)

16,500

専務取締役
マテリアル事業本部長兼開発営業部長

笠原 弘道

1956年11月13日生

1979年4月

当社入社

1995年1月

不動産開発部長

1996年6月

取締役不動産開発部長

1999年3月

取締役フューチャー事業部長

2000年4月

取締役フューチャー事業本部長

2001年6月

常務取締役フューチャー事業本部長

2004年4月

常務取締役不動産開発事業本部長

2006年4月

不動産開発事業本部統括常務取締役

2007年3月

専務取締役

2012年2月

専務取締役レジデンス事業本部長

2015年4月

専務取締役レジデンス事業本部長兼インフラ事業本部長

2016年4月

専務取締役レジデンス事業本部長兼マテリアル事業本部長

2018年3月

専務取締役マテリアル事業本部長

2019年3月

専務取締役マテリアル事業本部長兼開発営業部長(現任)

注(3)

19,550

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役
不動産開発事業本部副本部長兼不動産ソリューション部長

秋野 徹

1954年9月18日生

2007年1月

当社入社

2007年3月

不動産開発事業本部市場開発部長

2011年2月

執行役員不動産開発事業本部市場開発部長

2012年2月

執行役員不動産開発事業本部副本部長兼市場開発部長兼地域開発部長

2013年4月

執行役員不動産開発事業本部副本部長兼市場開発部長兼住宅開発部長

2014年6月

取締役不動産開発事業本部副本部長兼市場開発部長兼住宅開発部長

2015年4月

取締役不動産開発事業本部副本部長兼不動産開発部長

2017年3月

取締役レジデンス事業本部副本部長

2018年3月

常務取締役不動産開発事業本部副本部長兼マンション企画開発部長

2019年3月

常務取締役不動産開発事業本部副本部長兼マンション企画開発部長兼不動産ソリューション部長

2020年6月

常務取締役不動産開発事業本部副本部長兼不動産ソリューション部長(現任)

注(3)

5,300

取締役
エンブルマネジメント事業本部副本部長兼プランニング部長兼コンストラクション部長

高田 辰男

1956年1月11日生

1995年4月

当社入社

1997年4月

不動産開発部設計室長

1999年4月

ベンチャー事業部設計室マネージャー

2000年4月

フューチャー事業部設計室グループゼネラルリーダー

2001年4月

フューチャー事業部一級建築士事務所長

2005年6月

執行役員不動産開発事業本部一級建築士事務所長

2010年2月

執行役員不動産開発事業本部一級建築士事務所長兼エンブルネット事業部長

2010年6月

取締役不動産開発事業本部一級建築士事務所長兼エンブルネット事業部長

2012年2月

取締役レジデンス事業本部副本部長兼企画管理部長

2012年12月

取締役レジデンス事業本部副本部長兼エンブル事業部長

2014年4月

取締役エンブルマネジメント事業本部長

2015年4月

取締役エンブルマネジメント事業本部副本部長兼エンブルマネジメント部長

2017年3月

取締役エンブルマネジメント事業本部副本部長兼プランニング部長兼マネジメント部長

2018年3月

取締役エンブルマネジメント事業本部副本部長兼プランニング部長兼コンストラクション部長(現任)

注(3)

7,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
経営管理本部長

杉本 貞章

1963年7月6日生

1987年4月

当社入社

1998年3月

管理部次長兼管理課長

2000年4月

マネジメントサービス部長

2002年4月

ベンチャープロダクト部総務部長

2004年4月

管理部長

2005年12月

不動産開発事業本部管理部長

2007年7月

執行役員管理本部管理部長

2012年2月

執行役員経営管理部長

2015年4月

執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理部長

2019年6月

取締役経営管理本部長(現任)

注(3)

10,000

取締役

赤堀 一通

1949年1月27日生

1978年2月

土地家屋調査士兼行政書士事務所開業

1997年5月

静岡県土地家屋調査士会常任理事

2001年4月

静岡県土地家屋調査士会静岡市支部長

2015年5月

静岡県土地家屋調査士会長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

注(3)

3,000

常勤監査役

池田 寛

1955年6月3日生

1978年4月

当社入社

1990年12月

製造部長

1994年6月

取締役製造部長

1996年2月

取締役技術開発部長

1997年3月

取締役企画開発部長

1999年3月

取締役ベンチャー事業部長

2000年4月

取締役ベンチャー事業本部長

2001年6月

常務取締役ベンチャー事業本部長

2002年4月

常務取締役ベンチャープロダクト事業本部長

2004年4月

常務取締役製造販売技術事業本部長

2006年4月

常務取締役環境事業本部長兼危機管理室長

2007年4月

常務取締役環境事業本部長

2014年4月

常務取締役インフラ事業本部長

2015年4月

取締役インフラ事業本部本部長代行兼製造部長

2016年4月

取締役マテリアル事業本部本部長代行兼製造部長

2017年3月

取締役マテリアル事業本部副本部長兼営業部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

注(4)

18,150

監査役

影山 孝之

1954年11月3日生

1973年4月

名古屋国税局総務部採用

2008年7月

国税庁長官官房監察官

2012年7月

藤枝税務署長

2014年7月

刈谷税務署長

2015年7月

刈谷税務署退官

2015年9月

影山孝之税理士事務所開所

2016年6月

当社監査役(現任)

注(5)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

渡辺 隆之

1953年7月29日生

2010年3月

静岡県警察浜松東警察署長

2011年3月

静岡県警察刑事部組織犯罪対策局長

2012年3月

静岡県警察浜松中央警察署長

2014年3月

同上退職

2014年4月

浜松信用金庫就職

2019年3月

浜松磐田信用金庫退職

2019年6月

当社監査役(現任)

注(6)

 

 

 

 

334,290

 

(注) 1 取締役赤堀一通は、社外取締役であります。

   2 監査役影山孝之及び渡辺隆之は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7 代表取締役社長 吉田尚洋は、代表取締役会長 吉田立志の長男であります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、各取締役又は監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である赤堀一通氏は、長年不動産登記・測量業務に従事し、土地家屋調査士としての専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。

社外監査役である影山孝之氏は、長年税務・会計業務に従事し、税理士としての専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。

社外監査役である渡辺隆之氏は、長年警察業務に従事し、培われた専門的な知識や経験を有しているため、法務やリスク管理の見地から選任しております。

なお当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任においては東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にし、総合的に判断しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社には社外取締役が1名、監査役は3名のうち2名が社外監査役であるため、社外役員によるチェック体制が十分に機能していると考えております。社外取締役又は社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と随時相互連携しながら監督・監査を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/242020/7/2選任の理由
赤堀一通赤堀一通氏は土地家屋調査士として不動産登記・測量業務に精通しているため選任しております。