高見澤【5283】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272019/9/302020/9/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛
1.買収防衛策導入に関する適時開示 当社は、平成20年8月18日付で「会社の支配に関する基本方針及び当社株式等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)に関するお知ら せ」を開示いたしました。同開示は当社ホームページに掲載されております。 2.買収防衛策の概要 当社は、平成20年8月18日に開催された当社取締役会において、買収防衛策を決議し平成20年9月26日開催の当社定時株主総会における株主 の皆様のご承認を得て、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、特定株主グループの株券等保有割合 が20%を超えることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの株券等所有割合が20%を超えることとなる当社 株券等買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を 問いません。)への対応策(以下、「本プラン」といいます。)の具体的な内容を決定いたしました。 3.大量買付ルールの設定 当社取締役会は、大量買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、株主共同の利益に合致すると考え、事前の情報提供を始め 大量買付者との交渉・協議等を行なっていくための一定のルール(以下、「大量買付ルール」といいます。)を設定することといたしました。 4.大量買付ルール手続当社取締役会が設定する大量買付ルールとは、1.大量買付者に対して、事前に当社取締役会に対し必要かつ十分な情 報の提供を求め、2.大量買付行為につき当社取締役会による一定の評価期間を確保した上で、株主の皆様に当社取締役会の事業計画や代替 案 等を提示したり、大量買付者との交渉・協議を行なっていくための手続を定めています。 5.大量買付行為に対する対抗措置 当社取締役会は、大量買付行為が株主共同の利益に与える影響を検討するとともに、後記の独立委員会の勧告を経た上で、大量買付者との協 議・交渉の結果、大量買付行為が所定の要件のいずれに該当し一定の対抗措置をとることが相当であると判断した場合には、取締役会評価期間 の開始または終了を問わず、新株予約権の無償割当てによる対抗措置をとることがあります。 6.独立委員会の設置 当社取締役会は、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、独立委員会規程を採択するととも に、独立委員会を設置することを決議しました。独立委員会の委員は、3名以上とし、公正で中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を行 う経営陣から独立している当社社外監査役ならびに社外有識者の中から選任します。 7.有効期間 本プランの有効期間は上記の定時株主総会の日から3年間とし、本プランの継続については、別途平成23年9月に開催予定の当社定時株主総 会の承認を経ることとします。また、本プランは、有効期間内であっても、1.有効期間内に行われる当社株主総会において本プランを廃止する旨 の決議が行われた場合、2.当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止するものとしま す。 平成23年9月および平成29年9月開催の定時株主総会において本プランの継続が承認されており、当該有効期限を平成32年9月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間としております。
1.買収防衛策導入に関する適時開示 当社は、2017年8月7日付で「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」を開示いたしました。同開示は当社ホームページに掲載されております。 2.買収防衛策の概要 当社は、2017年8月7日に開催された当社取締役会において、買収防衛策の継続を決議し2017年9月26日開催の当社定時株主総会における株主の皆様のご承認を得て、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、特定株主グループの株券等保有割合が20%を超えることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの株券等所有割合が20%を超えることとなる当社株券等買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を 問いません。)への対応策(以下、「本プラン」といいます。)の具体的な内容を決定いたしました。 3.大量買付ルールの設定 当社取締役会は、大量買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、株主共同の利益に合致すると考え、事前の情報提供を始め大量買付者との交渉・協議等を行なっていくための一定のルール(以下、「大量買付ルール」といいます。)を設定することといたしました。 4.大量買付ルール手続当社取締役会が設定する大量買付ルールとは、1.大量買付者に対して、事前に当社取締役会に対し必要かつ十分な情報の提供を求め、2.大量買付行為につき当社取締役会による一定の評価期間を確保した上で、株主の皆様に当社取締役会の事業計画や代替案等を提示したり、大量買付者との交渉・協議を行なっていくための手続を定めています。 5.大量買付行為に対する対抗措置 当社取締役会は、大量買付行為が株主共同の利益に与える影響を検討するとともに、後記の独立委員会の勧告を経た上で、大量買付者との協議・交渉の結果、大量買付行為が所定の要件のいずれに該当し一定の対抗措置をとることが相当であると判断した場合には、取締役会評価期間 の開始または終了を問わず、新株予約権の無償割当てによる対抗措置をとることがあります。 6.独立委員会の設置 当社取締役会は、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、独立委員会規程を採択するとともに、独立委員会を設置することを決議しました。独立委員会の委員は、3名以上とし、公正で中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外監査役ならびに社外有識者の中から選任します。 7.有効期間 本プランの有効期間は上記の定時株主総会の日から2020年9月開催予定の定時株主総会の終結までの3年間とし、本プランは、有効期間内であっても、1.有効期間内に行われる当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、2.当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止するものとします。
1.買収防衛策導入に関する適時開示 当社は、2020年8月11日付で「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」を開示いたしました。同開示は当社ホームページに掲載されております。 2.買収防衛策の概要 当社は、2020年8月11日に開催された当社取締役会において、買収防衛策の継続を決議し2020年9月29日開催の当社定時株主総会における株主の皆様のご承認を得て、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、特定株主グループの株券等保有割合が20%を超えることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの株券等所有割合が20%を超えることとなる当社株券等買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を 問いません。)への対応策(以下、「本プラン」といいます。)の具体的な内容を決定いたしました。 3.大量買付ルールの設定 当社取締役会は、大量買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、株主共同の利益に合致すると考え、事前の情報提供を始め大量買付者との交渉・協議等を行なっていくための一定のルール(以下、「大量買付ルール」といいます。)を設定することといたしました。 4.大量買付ルール手続当社取締役会が設定する大量買付ルールとは、1.大量買付者に対して、事前に当社取締役会に対し必要かつ十分な情報の提供を求め、2.大量買付行為につき当社取締役会による一定の評価期間を確保した上で、株主の皆様に当社取締役会の事業計画や代替案等を提示したり、大量買付者との交渉・協議を行なっていくための手続を定めています。 5.大量買付行為に対する対抗措置 当社取締役会は、大量買付行為が株主共同の利益に与える影響を検討するとともに、後記の独立委員会の勧告を経た上で、大量買付者との協議・交渉の結果、大量買付行為が所定の要件のいずれに該当し一定の対抗措置をとることが相当であると判断した場合には、取締役会評価期間 の開始または終了を問わず、新株予約権の無償割当てによる対抗措置をとることがあります。 6.独立委員会の設置 当社取締役会は、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、独立委員会規程を採択するとともに、独立委員会を設置することを決議しました。独立委員会の委員は、3名以上とし、公正で中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外監査役ならびに社外有識者の中から選任します。 7.有効期間 本プランの有効期間は上記の定時株主総会の日から2023年9月開催予定の定時株主総会の終結までの3年間とし、本プランは、有効期間内であっても、1.有効期間内に行われる当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、2.当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止するものとします。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

髙見澤 秀茂

昭和31年11月23日生

昭和54年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)4

234

昭和59年6月

当社入社

昭和63年5月

当社取締役コンクリート事業部長

平成元年8月

当社常務取締役運輸関連部門担当

平成7年9月

当社専務取締役運輸事業部担当

平成12年1月

当社専務取締役営業本部長

平成13年9月

当社代表取締役社長(現任)

平成14年6月

オギワラ精機株式会社代表取締役会長(現任)

平成17年9月

直江津臨港生コン株式会社代表取締役社長(現任)

平成18年9月

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年9月

株式会社アグリトライ代表取締役会長(現任)、株式会社ナガトク代表取締役社長(現任)

平成28年11月

株式会社セイブ代表取締役社長(現任)株式会社スマイルハウス代表取締役社長(現任)

平成29年4月

上燃株式会社代表取締役社長(現任)

専務取締役

営業本部長

赤沼 好宏

昭和34年5月21日生

昭和57年4月

当社入社

(注)4

5

平成6年4月

当社建材事業部長

平成11年9月

当社取締役建材事業部長

平成18年8月

当社常務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部、環境エンジニアリング事業部担当

平成20年7月

当社常務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部担当

平成25年9月

当社専務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部担当(現任)

専務取締役

経営企画室長

髙見澤 雅人

昭和35年8月3日生

昭和58年4月

当社入社

(注)4

57

平成8年7月

当社特産事業部長

平成17年9月

当社取締役経営企画室長

平成21年9月

当社常務取締役経営企画室長 特産事業部、不動産事業部担当

平成25年9月

当社専務取締役経営企画室長 特産事業部、不動産事業部担当(現任)

常務取締役

営業副本部長

佐藤 倫正

昭和35年1月5日生

昭和57年4月

当社入社

(注)4

4

平成14年5月

当社コンクリート事業部長

平成16年9月

当社取締役コンクリート事業部長

平成18年8月

当社常務取締役営業副本部長 コンクリート事業部、上越支店担当

平成20年7月

当社常務取締役営業副本部長 コンクリート事業部、環境エンジニアリング事業部担当(現任)

常務取締役

営業副本部長

原山 稔明

昭和32年11月28日生

昭和51年8月

当社入社

(注)4

5

平成10年3月

当社石油事業部長

平成16年9月

当社取締役石油・オート事業部担当

平成21年8月

当社取締役営業副本部長 石油・オート事業部担当

平成29年4月

当社常務取締役営業副本部長 石油事業部、オート事業部担当

平成29年10月

当社常務取締役営業副本部長 石油事業部担当、上燃株式会社へ出向 取締役副社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

海外事業本部長

米山 剛

昭和34年3月4日生

昭和57年4月

当社入社

(注)4

5

平成11年3月

当社特産事業部長

平成15年7月

当社中国事業部長

平成16年9月

当社取締役中国事業部長

平成20年7月

当社取締役上越支店長

平成25年7月

当社取締役中国事業部長 上越支店担当

平成25年9月

当社常務取締役海外事業本部長 中国事業部長、上越支店担当

平成27年9月

当社常務取締役海外事業本部長 中国事業部長、上越支店長(現任)

取締役

営業推進部長

小林 茂勝

昭和35年9月13日生

昭和60年4月

当社入社

(注)4

2

平成16年7月

当社コンクリート事業部本部営業部長

平成18年9月

当社取締役営業推進部長

平成22年7月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部担当

平成23年7月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部、ラクティライフ事業部担当

平成29年4月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、ボトルウォーター事業部、ラクティライフ事業部担当

平成29年10月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、オート事業部、ボトルウォーター事業部、ラクティライフ事業部担当(現任)

取締役

管理本部長

久保 輝明

昭和33年5月7日生

昭和57年4月

株式会社八十二銀行入行

(注)4

0

平成16年6月

同行諏訪南支店長

平成20年6月

同行青山支店長

平成22年6月

同行豊科支店長

平成25年5月

当社入社総務部業務部長

株式会社アグリトライへ出向 同社常務取締役

平成27年9月

当社取締役管理本部長(現任)

取締役

総務部長

千野 巳明

昭和34年10月1日生

昭和58年4月

当社入社

(注)4

1

平成18年8月

当社総務部人事部長

平成25年9月

当社総務部長

平成27年9月

当社取締役総務部長(現任)

取締役

 

髙見澤 尊昭

昭和34年3月12日生

昭和57年4月

当社入社

(注)4

135

平成15年1月

当社環境エンジニアリング事業部長

平成17年9月

当社取締役環境エンジニアリング事業部長

平成20年7月

当社取締役プロジェクト推進本部副本部長

平成23年9月

当社常務取締役プロジェクト推進本部長

平成27年9月

当社常務取締役

株式会社アグリトライ代表取締役社長(現任)

平成29年9月

当社取締役(現任)

取締役

 

小林 正樹

昭和29年11月15日生

昭和51年12月

昭和電機産業株式会社入社

(注)4

平成3年1月

同社横浜営業所長

平成17年9月

同社取締役執行役員新潟営業部長

平成19年9月

同社常務取締役新潟営業部長

平成25年9月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年9月

当社取締役(現任)

取締役

 

松本 清

昭和36年11月27日生

昭和59年4月

城南信用金庫入庫

(注)4

0

昭和61年11月

長野運送株式会社入社

平成元年5月

同社取締役

平成12年5月

同社常務取締役

平成20年5月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年9月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

大井 文成

昭和28年11月10日生

昭和52年4月

株式会社八十二銀行入行

(注)5

3

平成13年6月

同行新井支店長

平成17年2月

同行松代支店長

平成20年7月

当社入社社長室長

平成20年9月

当社常務取締役管理本部長

平成27年9月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

鴇澤 裕

昭和50年1月28日生

平成14年12月

田上公認会計士事務所入所

(注)5

2

平成19年12月

税理士登録

平成20年10月

東京中央税理士法人設立

平成23年10月

鴇沢会計事務所所長(現任)

平成25年9月

当社監査役(現任)

平成27年6月

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS代表社員(現任)

監査役

 

金子 肇

昭和31年8月8日生

昭和56年9月

横浜家庭裁判所採用

(注)5

0

平成6年3月

長野地方裁判所退職

平成8年4月

弁護士登録 金子法律事務所開設

金子法律事務所所長(現任)

平成27年9月

当社監査役(現任)

460

(注)1.取締役 松本清氏は、社外取締役であります。

2.監査役 鴇澤裕氏及び金子肇氏は、社外監査役であります。

3.専務取締役経営企画室長 髙見澤雅人は、代表取締役社長 髙見澤秀茂の義弟であります。

4.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

髙見澤 秀茂

1956年11月23日

 

1979年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

1984年6月

当社入社

1988年5月

当社取締役コンクリート事業部長

1989年8月

当社常務取締役運輸関連部門担当

1995年9月

当社専務取締役運輸事業部担当

2000年1月

当社専務取締役営業本部長

2001年9月

当社代表取締役社長(現任)

2002年6月

オギワラ精機株式会社代表取締役会長

(現任)

2005年9月

直江津臨港生コン株式会社代表取締役社長(現任)

2006年9月

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社代表取締役社長(現任)

2015年9月

株式会社アグリトライ代表取締役会長

(現任)、株式会社ナガトク代表取締役

社長(現任)

2016年11月

株式会社セイブ代表取締役社長(現任)

株式会社スマイルハウス代表取締役社長(現任)

2017年4月

上燃株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

225

専務取締役

営業本部長

赤沼 好宏

1959年5月21日

 

1982年4月

当社入社

1994年4月

当社建材事業部長

1999年9月

当社取締役建材事業部長

2006年8月

当社常務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部、環境エンジニアリング事業部担当

2008年7月

当社常務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部担当

2013年9月

当社専務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部担当(現任)

 

(注)4

5

専務取締役

経営企画室長

髙見澤 雅人

1960年8月3日

 

1983年4月

当社入社

1996年7月

当社特産事業部長

2005年9月

当社取締役経営企画室長

2009年9月

当社常務取締役経営企画室長 特産事業部、不動産事業部担当

2013年9月

当社専務取締役経営企画室長 特産事業部、不動産事業部担当(現任)

 

(注)4

57

常務取締役

営業副本部長

佐藤 倫正

1960年1月5日

 

1982年4月

当社入社

2002年5月

当社コンクリート事業部長

2004年9月

当社取締役コンクリート事業部長

2006年8月

当社常務取締役営業副本部長 コンクリート事業部、上越支店担当

2008年7月

当社常務取締役営業副本部長 コンクリート事業部、環境エンジニアリング事業部担当(現任)

 

(注)4

4

常務取締役

営業副本部長

原山 稔明

1957年11月28日

 

1976年8月

当社入社

1998年3月

当社石油事業部長

2004年9月

当社取締役石油・オート事業部担当

2009年8月

当社取締役営業副本部長 石油・オート事業部担当

2017年4月

当社常務取締役営業副本部長 石油事業部、オート事業部担当

2017年10月

当社常務取締役営業副本部長 石油事業部担当、上燃株式会社へ出向 取締役副社長(現任)

 

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

海外事業本部長

米山 剛

1959年3月4日

 

1982年4月

当社入社

1999年3月

当社特産事業部長

2003年7月

当社中国事業部長

2004年9月

当社取締役中国事業部長

2008年7月

当社取締役上越支店長

2013年7月

当社取締役中国事業部長 上越支店担当

2013年9月

当社常務取締役海外事業本部長 中国事業部長、上越支店担当

2015年9月

当社常務取締役海外事業本部長 中国事業部長、上越支店長(現任)

 

(注)4

5

常務取締役

管理本部長

久保 輝明

1958年5月7日

 

1982年4月

株式会社八十二銀行入行

2004年6月

同行諏訪南支店長

2006年2月

同行営業統括部副部長

2008年6月

同行青山支店長

2010年6月

同行豊科支店長

2013年5月

当社入社総務部業務部長

株式会社アグリトライへ出向 同社常務取締役

2015年9月

当社取締役管理本部長

2019年9月

当社常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

0

取締役

営業推進部長

小林 茂勝

1960年9月13日

 

1985年4月

当社入社

2004年7月

当社コンクリート事業部本部営業部長

2006年9月

当社取締役営業推進部長

2010年7月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部担当

2011年7月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部、ラクティライフ事業部担当

2017年10月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、オート事業部、ボトルウォーター事業部、ラクティライフ事業部担当(現任)

 

(注)4

3

取締役

総務部長

千野 巳明

1959年10月1日

 

1983年4月

当社入社

2006年8月

当社総務部人事部長

2013年9月

当社総務部長

2015年9月

当社取締役総務部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

髙見澤 尊昭

1959年3月12日

 

1982年4月

当社入社

2003年1月

当社環境エンジニアリング事業部長

2005年9月

当社取締役環境エンジニアリング事業部長

2008年7月

当社取締役プロジェクト推進本部副本部長

2011年9月

当社常務取締役プロジェクト推進本部長

2015年9月

当社常務取締役

株式会社アグリトライ代表取締役社長

(現任)

2017年9月

当社取締役(現任)

 

(注)4

135

取締役

小林 正樹

1954年11月15日

 

1976年12月

昭和電機産業株式会社入社

1991年1月

同社横浜営業所長

2005年9月

同社取締役執行役員新潟営業部長

2007年9月

同社常務取締役新潟営業部長

2013年9月

同社代表取締役社長(現任)

2015年9月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

松本 清

1961年11月27日

 

1984年4月

城南信用金庫入庫

1986年11月

長野運送株式会社入社

1989年5月

同社取締役

2000年5月

同社常務取締役

2008年5月

同社代表取締役社長(現任)

2015年9月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

大井 文成

1953年11月10日

 

1977年4月

株式会社八十二銀行入行

2001年6月

同行新井支店長

2005年2月

同行松代支店長

2008年7月

当社入社 社長室長

2008年9月

当社常務取締役管理本部長

2015年9月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

3

監査役

鴇澤 裕

1975年1月28日

 

2002年12月

田上公認会計士事務所入所

2007年12月

税理士登録

2008年10月

東京中央税理士法人社員税理士就任

2013年9月

当社監査役(現任)

2015年6月

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS代表社員

(現任)

2015年6月

株式会社守谷商会社外監査役(現任)

 

(注)5

2

監査役

金子 肇

1956年8月8日

 

1981年9月

横浜家庭裁判所採用

1994年3月

長野地方裁判所退職

1996年4月

弁護士登録 金子法律事務所開設

金子法律事務所所長(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

2018年4月

長野県弁護士会会長

 

(注)5

1

451

(注)1.取締役 松本清氏は、社外取締役であります。

2.監査役 鴇澤裕氏及び金子肇氏は、社外監査役であります。

3.専務取締役経営企画室長 髙見澤雅人は、代表取締役社長 髙見澤秀茂の義弟であります。

4.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しています。

社外取締役松本清氏は、長野運送株式会社の代表取締役社長など要職を歴任される中で培った経営全般に亘る知識と経験から、適切な助言を得られる人材として社外取締役に選任しております。

なお、松本清氏は、長野運送株式会社、善光寺白馬電鉄株式会社、上田運送株式会社の代表取締役社長であり、各社は当社の取引先でありますが、各社との取引実績は当社の連結売上高の0.1%未満であり、十分に独立性を有していると判断しておりますので、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同所に届け出ております。

社外監査役鴇澤裕氏は、長年に亘る税理士として培われた専門的知識・経験等を当社監査体制に活かしていただける人材として社外監査役に選任しております。

社外監査役金子肇氏は、弁護士の資格を有しており、その法律知識や経験から企業法務に精通し会社経営を統括する充分な見識を当社監査体制に活かしていただける人材として社外監査役に選任しております。

なお、当社は鴇澤裕氏及び金子肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同所に届け出ております。

社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選定にあたっては経営に対して独立性を確保し一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断でき、東京証券取引所の独立に関する基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会に常時出席するほか、常勤監査役を中心に適切な監査を行うとともに、会計監査人による監査結果について報告を受け情報の共有化を図っております。

また、内部監査室の監査結果についても都度報告を受けるなどにより、内部監査室による内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携を図っております。社外取締役においても、取締役会を通じて内部監査室、監査役、会計監査人との情報共有により連携の取れる体制を敷いております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

髙見澤 秀茂

1956年11月23日

 

1979年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

1984年6月

当社入社

1988年5月

当社取締役コンクリート事業部長

1989年8月

当社常務取締役運輸関連部門担当

1995年9月

当社専務取締役運輸事業部担当

2000年1月

当社専務取締役営業本部長

2001年9月

当社代表取締役社長(現任)

2002年6月

オギワラ精機株式会社代表取締役会長

(現任)

2005年9月

直江津臨港生コン株式会社代表取締役社長(現任)

2006年9月

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社代表取締役社長(現任)

2015年9月

株式会社アグリトライ代表取締役会長

(現任)、株式会社ナガトク代表取締役

社長(現任)

2016年11月

株式会社セイブ代表取締役社長(現任)

株式会社スマイルハウス代表取締役社長(現任)

2017年4月

上燃株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

205

専務取締役

営業本部長

赤沼 好宏

1959年5月21日

 

1982年4月

当社入社

1994年4月

当社建材事業部長

1999年9月

当社取締役建材事業部長

2006年8月

当社常務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部、環境エンジニアリング事業部担当

2008年7月

当社常務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部担当

2013年9月

当社専務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部担当(現任)

 

(注)4

5

専務取締役

経営企画室長

髙見澤 雅人

1960年8月3日

 

1983年4月

当社入社

1996年7月

当社特産事業部長

2005年9月

当社取締役経営企画室長

2009年9月

当社常務取締役経営企画室長 特産事業部、不動産事業部担当

2013年9月

当社専務取締役経営企画室長 特産事業部、不動産事業部担当(現任)

 

(注)4

55

常務取締役

営業副本部長

佐藤 倫正

1960年1月5日

 

1982年4月

当社入社

2002年5月

当社コンクリート事業部長

2004年9月

当社取締役コンクリート事業部長

2006年8月

当社常務取締役営業副本部長 コンクリート事業部、上越支店担当

2008年7月

当社常務取締役営業副本部長 コンクリート事業部、環境エンジニアリング事業部担当(現任)

 

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業副本部長

原山 稔明

1957年11月28日

 

1976年8月

当社入社

1998年3月

当社石油事業部長

2004年9月

当社取締役石油・オート事業部担当

2009年8月

当社取締役営業副本部長 石油・オート事業部担当

2017年4月

当社常務取締役営業副本部長 石油事業部、オート事業部担当

2017年10月

当社常務取締役営業副本部長 石油事業部担当、上燃株式会社へ出向 取締役副社長

2020年7月

当社常務取締役営業副本部長 石油事業部、オート事業部担当

上燃株式会社 取締役副社長(現任)

 

(注)4

5

常務取締役

海外事業本部長

米山 剛

1959年3月4日

 

1982年4月

当社入社

1999年3月

当社特産事業部長

2003年7月

当社中国事業部長

2004年9月

当社取締役中国事業部長

2008年7月

当社取締役上越支店長

2013年7月

当社取締役中国事業部長 上越支店担当

2013年9月

当社常務取締役海外事業本部長 中国事業部長、上越支店担当

2015年9月

当社常務取締役海外事業本部長 中国事業部長、上越支店長(現任)

 

(注)4

5

常務取締役

管理本部長

久保 輝明

1958年5月7日

 

1982年4月

株式会社八十二銀行入行

2004年6月

同行諏訪南支店長

2006年2月

同行営業統括部副部長

2008年6月

同行青山支店長

2010年6月

同行豊科支店長

2013年5月

当社入社総務部業務部長

株式会社アグリトライへ出向 同社常務取締役

2015年9月

当社取締役管理本部長

2019年9月

当社常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

営業推進部長

小林 茂勝

1960年9月13日

 

1985年4月

当社入社

2004年7月

当社コンクリート事業部本部営業部長

2006年9月

当社取締役営業推進部長

2010年7月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部担当

2011年7月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部、ラクティライフ事業部担当

2017年10月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、オート事業部、ボトルウォーター事業部、ラクティライフ事業部担当

2020年7月

当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、ボトルウォーター事業部、ラクティライフ事業部担当(現任)

 

(注)4

3

取締役

総務部長

千野 巳明

1959年10月1日

 

1983年4月

当社入社

2006年8月

当社総務部人事部長

2013年9月

当社総務部長

2015年9月

当社取締役総務部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

髙見澤 尊昭

1959年3月12日

 

1982年4月

当社入社

2003年1月

当社環境エンジニアリング事業部長

2005年9月

当社取締役環境エンジニアリング事業部長

2008年7月

当社取締役プロジェクト推進本部副本部長

2011年9月

当社常務取締役プロジェクト推進本部長

2015年9月

当社常務取締役

株式会社アグリトライ代表取締役社長

(現任)

2017年9月

当社取締役(現任)

 

(注)4

135

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小林 正樹

1954年11月15日

 

1976年12月

昭和電機産業株式会社入社

1991年1月

同社横浜営業所長

2005年9月

同社取締役執行役員新潟営業部長

2007年9月

同社常務取締役新潟営業部長

2013年9月

同社代表取締役社長

2019年9月

同社代表取締役会長(現任)

2015年9月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

松本 清

1961年11月27日

 

1984年4月

城南信用金庫入庫

1986年11月

長野運送株式会社入社

1989年5月

同社取締役

2000年5月

同社常務取締役

2008年5月

同社代表取締役社長(現任)

2015年9月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1

常勤監査役

大井 文成

1953年11月10日

 

1977年4月

株式会社八十二銀行入行

2001年6月

同行新井支店長

2005年2月

同行松代支店長

2008年7月

当社入社 社長室長

2008年9月

当社常務取締役管理本部長

2015年9月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

3

監査役

鴇澤 裕

1975年1月28日

 

2002年12月

田上公認会計士事務所入所

2007年12月

税理士登録

2008年10月

東京中央税理士法人社員税理士就任

2013年9月

当社監査役(現任)

2015年6月

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS代表社員

(現任)

2015年6月

株式会社守谷商会社外監査役(現任)

 

(注)5

3

監査役

金子 肇

1956年8月8日

 

1981年9月

横浜家庭裁判所採用

1994年3月

長野地方裁判所退職

1996年4月

弁護士登録 金子法律事務所開設

金子法律事務所所長(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

2018年4月

長野県弁護士会会長

 

(注)5

1

432

(注)1.取締役 松本清氏は、社外取締役であります。

2.監査役 鴇澤裕氏及び金子肇氏は、社外監査役であります。

3.専務取締役経営企画室長 髙見澤雅人は、代表取締役社長 髙見澤秀茂の義弟であります。

4.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しています。

社外取締役松本清氏は、長野運送株式会社の代表取締役社長など要職を歴任される中で培った経営全般に亘る知識と経験から、適切な助言を得られる人材として社外取締役に選任しております。

なお、松本清氏は、長野運送株式会社、善光寺白馬電鉄株式会社、上田運送株式会社の代表取締役社長であり、各社は当社の取引先でありますが、各社との取引実績は当社の連結売上高の0.1%未満であり、十分に独立性を有していると判断しておりますので、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同所に届け出ております。

社外監査役鴇澤裕氏は、長年に亘る税理士として培われた専門的知識・経験等を当社監査体制に活かしていただける人材として社外監査役に選任しております。

社外監査役金子肇氏は、弁護士の資格を有しており、その法律知識や経験から企業法務に精通し会社経営を統括する充分な見識を当社監査体制に活かしていただける人材として社外監査役に選任しております。

なお、当社は鴇澤裕氏及び金子肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同所に届け出ております。

社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選定にあたっては経営に対して独立性を確保し一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断でき、東京証券取引所の独立に関する基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会に常時出席するほか、常勤監査役を中心に適切な監査を行うとともに、会計監査人による監査結果について報告を受け情報の共有化を図っております。

また、内部監査室の監査結果についても都度報告を受けるなどにより、内部監査室による内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携を図っております。社外取締役においても、取締役会を通じて内部監査室、監査役、会計監査人との情報共有により連携の取れる体制を敷いております。

 

社外役員の選任

2018/9/272019/9/302020/9/30選任の理由
松本 清長野運送株式会社と当社の取引実績は連結売上高の0.1%未満、連結売上原価の0.1%未満であり、充分に独立性を有していると判断したため選任いたしました。