ヤマックス【5285】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/42019/7/42020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式

(千株)

取締役会長

代表取締役

茂森  潔

1943年6月30日

 

1963年10月

当社入社

1964年10月

専務取締役就任

1974年3月

代表取締役社長就任

2014年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

76

取締役社長

代表取締役

茂森  拓

1964年12月9日

 

1995年4月

当社入社

1999年4月

営業本部長兼住宅部長

1999年6月

取締役就任 営業本部長兼住宅部長

2000年6月

常務取締役就任 管理本部長

2003年4月

代表取締役専務就任 管理本部長兼経理部長兼プレコン製品事業部長

2014年4月

代表取締役社長就任(現任)

㈱東北ヤマックス 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

41

取締役副社長

事業本部統括

森  將彦

1945年1月30日

 

1963年4月

建設省四国地方整備局入省

2007年4月

一般社団法人九州建設技術管理協会入社

2013年6月

当社入社

2015年4月

西日本事業本部 営業統括本部 顧問

2016年6月

取締役副社長就任 事業本部統括(現任)

 

(注)4

専務取締役

西日本事業本部長

兼営業統括本部長

甲斐 広志

1952年4月15日

 

1975年4月

当社入社

2010年4月

西日本事業部副事業部長兼福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長兼福岡支店長

2010年6月

取締役就任 西日本事業部副事業部長兼福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長兼福岡支店長

2012年4月

常務取締役就任 西日本事業部 福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長

2014年4月

専務取締役就任(現任)西日本事業部長兼福岡ブロック長

2015年4月

西日本事業本部長兼営業統括本部長(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式

(千株)

常務取締役

西日本事業本部

営業統括本部副本部長

兼広域営業部長

名村 朝克

1954年7月3日

 

1979年3月

当社入社

2000年4月

商品部 部長

2003年4月

二次製品事業部 熊本ブロック長

2013年4月

西日本事業部 広域営業部長兼熊本ブロック長

2013年6月

取締役就任 西日本事業部 広域営業部長兼熊本ブロック長

2016年6月

常務取締役就任 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長(現任)

 

(注)4

0

常務取締役

技術本部長

久野 俊文

1950年10月19日

 

1991年9月

当社入社

2003年4月

技術本部 部長

2009年4月

技術本部長

2013年6月

取締役就任 技術本部長

2016年6月

常務取締役就任 技術本部長(現任)

 

(注)4

0

常務取締役

西日本事業本部

生産統括本部長

西田 親良

1954年2月1日

 

1978年2月

当社入社

1999年4月

二次製品事業部 生産統括部 松橋工場長(部長)

2013年4月

西日本事業部付(土木製品生産統括管理担当)兼長崎ブロック長

2014年6月

取締役就任 西日本事業部付(土木製品生産統括管理担当)兼長崎ブロック長

2017年6月

常務取締役就任 西日本事業本部 生産統括本部長(現任)

 

(注)4

0

取締役

管理本部長

兼原材料調達部長

長岡 純生

1955年4月4日

 

1981年3月

当社入社

2001年4月

管理本部 購買部長

2013年4月

管理本部長

2014年6月

取締役就任(現任)管理本部長

2015年4月

管理本部長兼原材料調達部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

津留 清

1953年1月2日

 

1980年4月

熊本県弁護士会登録

2003年12月

津留山村法律事務所 開設(所長)(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

坂井 裕

1953年6月19日

 

1978年4月

当社入社

1998年4月

管理本部 人事部長兼安全衛生管理部長

2003年4月

執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼購買部長

2004年10月

内部監査室長兼安全衛生管理室長

2018年6月

安全衛生管理室長

2019年6月

監査役就任(現任)

 

(注)5

0

常勤監査役

松山 隆文

1951年4月2日

 

2005年6月

株式会社鹿児島銀行 監査部長

2006年6月

株式会社鹿児島リース 監査役

2009年4月

インフラテック株式会社 専務取締役

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式

(千株)

監査役

中島 邦介

1942年9月20日

 

1988年8月

九州産業交通㈱木山営業所長

1990年7月

当社入社 経理部長

1999年6月

取締役就任 管理本部 財務部長

2003年6月

取締役退任

2015年6月

監査役就任(現任)

 

(注)5

1

122

(注)1.取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。

2.取締役津留清は、社外取締役であります。

3.常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。

氏名

役名及び職名

茂 森   拓

執行役員社長

森   將 彦

執行役員副社長 事業本部統括

甲 斐 広 志

専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長

名 村 朝 克

常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長

久 野 俊 文

常務執行役員 技術本部長

西 田 親 良

常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長

長 岡 純 生

執行役員 管理本部長兼原材料調達部長

浦 崎 啓 介

執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長

嶋 田 孝 宏

執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向

渡 辺 宏 之

執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部副本部長

山 本 保 志

執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向

木 山 伸 悟

執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長

土 屋 博 義

執行役員 東日本事業本部長

池 田 親 憲

執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長

古 賀 秀 人

執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 長崎営業部長 ㈱HOCヤマックス出向

 

②社外役員の状況

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、1名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。

 社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。当社は、同氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏は当社の株式を1,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式

(千株)

取締役会長

代表取締役

茂森  潔

1943年6月30日

 

1963年10月

当社入社

1964年10月

専務取締役就任

1974年3月

代表取締役社長就任

2014年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

76

取締役社長

代表取締役

茂森  拓

1964年12月9日

 

1995年4月

当社入社

1999年4月

営業本部長兼住宅部長

1999年6月

取締役就任 営業本部長兼住宅部長

2000年6月

常務取締役就任 管理本部長

2003年4月

代表取締役専務就任 管理本部長兼経理部長兼プレコン製品事業部長

2014年4月

代表取締役社長就任(現任)

㈱東北ヤマックス 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

41

取締役副社長

事業本部統括

森  將彦

1945年1月30日

 

1963年4月

建設省四国地方整備局入省

2007年4月

一般社団法人九州建設技術管理協会入社

2013年6月

当社入社

2015年4月

西日本事業本部 営業統括本部 顧問

2016年6月

取締役副社長就任 事業本部統括(現任)

 

(注)4

専務取締役

西日本事業本部長

兼営業統括本部長

甲斐 広志

1952年4月15日

 

1975年4月

当社入社

2010年4月

西日本事業部副事業部長兼福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長兼福岡支店長

2010年6月

取締役就任 西日本事業部副事業部長兼福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長兼福岡支店長

2012年4月

常務取締役就任 西日本事業部 福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長

2014年4月

専務取締役就任(現任)西日本事業部長兼福岡ブロック長

2015年4月

西日本事業本部長兼営業統括本部長(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式

(千株)

常務取締役

西日本事業本部

営業統括本部副本部長

兼広域営業部長

名村 朝克

1954年7月3日

 

1979年3月

当社入社

2000年4月

商品部 部長

2003年4月

二次製品事業部 熊本ブロック長

2013年4月

西日本事業部 広域営業部長兼熊本ブロック長

2013年6月

取締役就任 西日本事業部 広域営業部長兼熊本ブロック長

2016年6月

常務取締役就任 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長(現任)

 

(注)4

0

常務取締役

技術本部長

久野 俊文

1950年10月19日

 

1991年9月

当社入社

2003年4月

技術本部 部長

2009年4月

技術本部長

2013年6月

取締役就任 技術本部長

2016年6月

常務取締役就任 技術本部長(現任)

 

(注)4

0

常務取締役

西日本事業本部

生産統括本部長

西田 親良

1954年2月1日

 

1978年2月

当社入社

1999年4月

二次製品事業部 生産統括部 松橋工場長(部長)

2013年4月

西日本事業部付(土木製品生産統括管理担当)兼長崎ブロック長

2014年6月

取締役就任 西日本事業部付(土木製品生産統括管理担当)兼長崎ブロック長

2017年6月

常務取締役就任 西日本事業本部 生産統括本部長(現任)

 

(注)4

0

取締役

管理本部長

兼原材料調達部長

長岡 純生

1955年4月4日

 

1981年3月

当社入社

2001年4月

管理本部 購買部長

2013年4月

管理本部長

2014年6月

取締役就任(現任)管理本部長

2015年4月

管理本部長兼原材料調達部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

津留 清

1953年1月2日

 

1980年4月

熊本県弁護士会登録

2003年12月

津留山村法律事務所 開設(所長)(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

坂井 裕

1953年6月19日

 

1978年4月

当社入社

1998年4月

管理本部 人事部長兼安全衛生管理部長

2003年4月

執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼購買部長

2004年10月

内部監査室長兼安全衛生管理室長

2018年6月

安全衛生管理室長

2019年6月

監査役就任(現任)

 

(注)5

0

常勤監査役

松山 隆文

1951年4月2日

 

2005年6月

株式会社鹿児島銀行 監査部長

2006年6月

株式会社鹿児島リース 監査役

2009年4月

インフラテック株式会社 専務取締役

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式

(千株)

監査役

中島 邦介

1942年9月20日

 

1988年8月

九州産業交通㈱木山営業所長

1990年7月

当社入社 経理部長

1999年6月

取締役就任 管理本部 財務部長

2003年6月

取締役退任

2015年6月

監査役就任(現任)

 

(注)5

1

122

(注)1.取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。

2.取締役津留清は、社外取締役であります。

3.常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。

氏名

役名及び職名

茂 森   拓

執行役員社長

森   將 彦

執行役員副社長 事業本部統括

甲 斐 広 志

専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長

名 村 朝 克

常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長

久 野 俊 文

常務執行役員 技術本部長

西 田 親 良

常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長

長 岡 純 生

執行役員 管理本部長兼原材料調達部長

浦 崎 啓 介

執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長

嶋 田 孝 宏

執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向

渡 辺 宏 之

執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部副本部長

山 本 保 志

執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向

木 山 伸 悟

執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長

土 屋 博 義

執行役員 東日本事業本部長

池 田 親 憲

執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長

古 賀 秀 人

執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 長崎営業部長 ㈱HOCヤマックス出向

 

②社外役員の状況

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、1名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。

 社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。当社は、同氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏は当社の株式を1,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式

(千株)

取締役会長

代表取締役

茂森  潔

1943年6月30日

 

1963年10月

当社入社

1964年10月

専務取締役就任

1974年3月

代表取締役社長就任

2014年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

76

取締役社長

代表取締役

茂森  拓

1964年12月9日

 

1995年4月

当社入社

1999年4月

営業本部長兼住宅部長

1999年6月

取締役就任 営業本部長兼住宅部長

2000年6月

常務取締役就任 管理本部長

2003年4月

代表取締役専務就任 管理本部長兼経理部長兼プレコン製品事業部長

2014年4月

代表取締役社長就任(現任)

㈱東北ヤマックス 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

41

取締役副社長

事業本部統括

森  將彦

1945年1月30日

 

1963年4月

建設省四国地方整備局入省

2007年4月

一般社団法人九州建設技術管理協会入社

2013年6月

当社入社

2015年4月

西日本事業本部 営業統括本部 顧問

2016年6月

取締役副社長就任 事業本部統括(現任)

 

(注)4

専務取締役

西日本事業本部長

兼営業統括本部長

甲斐 広志

1952年4月15日

 

1975年4月

当社入社

2010年4月

西日本事業部副事業部長兼福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長兼福岡支店長

2010年6月

取締役就任 西日本事業部副事業部長兼福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長兼福岡支店長

2012年4月

常務取締役就任 西日本事業部 福岡ブロック長兼プレコン九州ブロック長

2014年4月

専務取締役就任(現任)西日本事業部長兼福岡ブロック長

2015年4月

西日本事業本部長兼営業統括本部長(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式

(千株)

常務取締役

西日本事業本部

営業統括本部副本部長

兼広域営業部長

名村 朝克

1954年7月3日

 

1979年3月

当社入社

2000年4月

商品部 部長

2003年4月

二次製品事業部 熊本ブロック長

2013年4月

西日本事業部 広域営業部長兼熊本ブロック長

2013年6月

取締役就任 西日本事業部 広域営業部長兼熊本ブロック長

2016年6月

常務取締役就任 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長(現任)

 

(注)4

0

常務取締役

技術本部長

久野 俊文

1950年10月19日

 

1991年9月

当社入社

2003年4月

技術本部 部長

2009年4月

技術本部長

2013年6月

取締役就任 技術本部長

2016年6月

常務取締役就任 技術本部長(現任)

 

(注)4

0

常務取締役

西日本事業本部

生産統括本部長

西田 親良

1954年2月1日

 

1978年2月

当社入社

1999年4月

二次製品事業部 生産統括部 松橋工場長(部長)

2013年4月

西日本事業部付(土木製品生産統括管理担当)兼長崎ブロック長

2014年6月

取締役就任 西日本事業部付(土木製品生産統括管理担当)兼長崎ブロック長

2017年6月

常務取締役就任 西日本事業本部 生産統括本部長(現任)

 

(注)4

0

取締役

管理本部長

兼原材料調達部長

長岡 純生

1955年4月4日

 

1981年3月

当社入社

2001年4月

管理本部 購買部長

2013年4月

管理本部長

2014年6月

取締役就任(現任)管理本部長

2020年4月

管理本部長兼原材料調達部長兼商事部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

津留 清

1953年1月2日

 

1980年4月

熊本県弁護士会登録

2003年12月

津留山村法律事務所 開設(所長)(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

坂井 裕

1953年6月19日

 

1978年4月

当社入社

1998年4月

管理本部 人事部長兼安全衛生管理部長

2003年4月

執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼購買部長

2004年10月

内部監査室長兼安全衛生管理室長

2018年6月

安全衛生管理室長

2019年6月

監査役就任(現任)

 

(注)5

0

常勤監査役

松山 隆文

1951年4月2日

 

2005年6月

株式会社鹿児島銀行 監査部長

2006年6月

株式会社鹿児島リース 監査役

2009年4月

インフラテック株式会社 専務取締役

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式

(千株)

監査役

中島 邦介

1942年9月20日

 

1988年8月

九州産業交通㈱木山営業所長

1990年7月

当社入社 経理部長

1999年6月

取締役就任 管理本部 財務部長

2003年6月

取締役退任

2015年6月

監査役就任(現任)

 

(注)5

1

122

(注)1.取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。

2.取締役津留清は、社外取締役であります。

3.常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。

氏名

役名及び職名

茂 森   拓

執行役員社長

森   將 彦

執行役員副社長 事業本部統括

甲 斐 広 志

専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長

名 村 朝 克

常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長

久 野 俊 文

常務執行役員 技術本部長

西 田 親 良

常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長

長 岡 純 生

執行役員 管理本部長兼原材料調達部長兼商事部長

浦 崎 啓 介

執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長

嶋 田 孝 宏

執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向

渡 辺 宏 之

執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部副本部長

山 本 保 志

執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向

木 山 伸 悟

執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長

土 屋 博 義

執行役員 東日本事業本部長

池 田 親 憲

執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長

古 賀 秀 人

執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 長崎営業部長 ㈱HOCヤマックス出向

 

②社外役員の状況

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、1名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。

 社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。当社は、同氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏は当社の株式を1,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/42019/7/42020/7/3選任の理由
津留 清--同氏は弁護士として企業法務に関する豊富な経験と実績を重ねられた優れた人材であり、当社経営への監督と助言を期待できることから社外取締役に選任致しました。
田辺 洋治--同氏は他社で経営に関する豊富な経験と実績を重ねられた優れた人材であり、経営監視体制の確立を目的として社外取締役に選任致しました。同氏と当社に特別の関係は無く、同氏は「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠しており、独立役員に指定しております。